Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování realitní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxxxxx xxxx pacht, xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx měsíční xxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxx z xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeden xxxxx, případně jejich xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě svěřenského xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxx založení xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx této služby xx xxxxx dočasný x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx při činnostech xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. obchodující x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, pokud x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k přijímání xxxx xx zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, které xx xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx usazení, xxx xx xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx x podpoře xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx zákona¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx odškodnění,

c) pro xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx účelem xx nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úkon, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx

x) fyzická xxxxx, xx kterou xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), nebo xx x ní xxxxxxx osobě známo, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která doklad xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx vztahů vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx měnou.

(9) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx elektronicky uchovatelná xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x

1. cenný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. c) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx prováděna xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx vymezený xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx vlastní.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx notář,

c) Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Komora xxxxxxxx xxxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poradce.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx statutárního xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je xxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx zprostředkování jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo na xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx poskytovaných xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v rozsahu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx xxxxx získaného x xxxxxxxxxxxxx zdroje x v rozsahu xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x xxx, xx fyzická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém elektronické xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx klienta xxxx osoba, je xxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, x

x) xxxx osoba xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže povinná xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxx xxxxx, vyzve klienta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou osobu. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx úrovně záruky xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x který xx vydáván a xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx x dispozici xxxx x xxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a vyhodnocení xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvěryhodných xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a zjištění, xxx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, a xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x souladu s xxx, xx je xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx obchodní vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx nebo v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxx xx základě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jinak, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx nový xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx při xxxx zjišťování,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Povinná xxxxx může xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená identifikace a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje klient, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním obchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx nebo informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. zdroji xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx informace z xxxx důvěryhodných zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx obchodní vztah x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx souhlas xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx k xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx pokračování,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, která xxxxxxx povinnostem identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

f) xxxxxxx jiná xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X případě xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo b) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až d) x x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, osoby jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, popřípadě xxxxx x datum, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx doručení xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx její xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxx nebo jiný xxxxx, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x identifikaci se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx po dobu 10 let.

§11

Xxxxxxxx identifikace a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, a to xxx zbytečného odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x povinné osoby. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x své xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) v případě, xx xx xxxxxxx xxxxx jiná osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x klientem o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu se xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx získané xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu podle xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a); xxxxxxx xxxxx může xxxxxx údaje sdělené xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke kvalifikovanému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx tento certifikát xxxxx, x

x) povinná xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx xx, xx xxxxx poskytovatel u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet informace x xxxxx identifikace x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x rámci podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před tím, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, je-li klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x xxxxx identifikace x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat po xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxx, které lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem vyloučeno, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 odst. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx v xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx je to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, který je xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx doloženo skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx postup xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx po uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx plnění povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, identifikační údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době podání xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým obchodem xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx se oznámení xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx umístění x xxxx vlastníkovi, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití tohoto xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Úřad x dispozici.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxxx povinnými osobami, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a v xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zásah xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx domluvě. Xx písemné xxxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu klienta xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není přípustné xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx účastníkem řízení xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xx prodlužuje o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě hodnocení xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx pro ni xxxxxx další osoby xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x l), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů uchovávaných xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx oznamovací systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx sdílejí, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx odstavce 1, x to x xxxxxxx, který xx x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx jejich uplatňování x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx země, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka nedostatky x systému xxxxxxxxx xxxxx, který jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování požadavků xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xx ni nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx technologií, xxxxx xxxxx xxx vliv xx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx zpřístupní svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx nadnárodního hodnocení xxxxx, faktory možného xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x), x) x x) Xxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx nastaly, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže by xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích obchodů, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního a xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, kdy xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx při xxxxxx své pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede evidenci x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně po xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx k jejich xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx zemí, případně xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje dozorčí xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx známo, xx umožňuje využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx podléhá, a xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x řízení xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx alespoň jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení této xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého klienta xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x právní poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx tak, aby xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x), x xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx správním xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x to xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda již xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx obchod ve xxxx 10 000 XXX nebo xxxxx, xxxx povinnost xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, která xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách s xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx předložených x otevření účtu x xxxxxxxxx spojených x kontrolou klienta xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx kontrolu klienta xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

§29x zrušen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací žádáno, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx zpravodajskou službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X rámci národního xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xx xxxxx České xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxx a x povinných osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad zpracuje x předloží xxxxx x projednání národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději do 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik bylo xxxxxxx přístupné.

(6) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Úřad xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx o rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx zejména s xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x účinnosti opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x opravu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; počet členů xx vždy lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro Xxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Generální finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem mezinárodní xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx z xxxx xxxxxx, a to xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx vyhledávání majetku x trestné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího spolupráci xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx trestné činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx získal xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, xxx ke xxxxxx byly poskytnuty, xxx je xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití x xxxxx účelům Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx x kontaktní xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx v souvislosti x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po dobu 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů oznamovatele x osoby, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx působnost.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx výkonu správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad povinnou xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx skupinových strategií x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní korporace xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají správní xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx v Xxxxx republice.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx průběžně aktualizuje.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx povinen xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o zahájení xxxxxxxx x o xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem, pouze xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx byl podnět xxxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 nebo 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx se Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx.

(4) Xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx neudělí xxxxxxx xx seznámením xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx zničit nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zabezpečení xxxxx příslušné profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou písemností xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx profesní komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x rozsahu podle §18 xxxx. 2, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě, Úřadu, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 nebo Radě xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která by xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx řízení x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování v xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx mají xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx odstavce 1 na jinou xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx z Xxxxx republiky do xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx zlata alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx a předložit xx xxxxxxx úřadu xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží nebo xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx osobu plní xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx věci xxx sobě xxx xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx odtud poštovní xxxx jinou zásilku, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Evropské xxxx dováží xxxx x něj xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx xxxx x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož vzor xx xxxxxx v příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; Úřad společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx údajů.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 mohou zaznamenávat x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX , xxx podezření, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx úřad povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílají Xxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx povinnosti. Úřad xxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrol x ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem x xxxx xxxxxx.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, že mají xxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podezření xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx byly xxxx zajištěny; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stejnopisem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vydá věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší,

b) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění povinnosti xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) postupovat x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), který byl xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 odst. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx uloží xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu s §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §25a

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx anonymního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) v rozporu x §20 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx příslušnou osobu xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) x c) lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx takové zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxxxx způsobí, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 až 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx xxxx

x) zákaz xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním přestupku xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx obviněný uznán xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, který xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx je xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx skutečností x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x takové zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx bylo xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx použít zajištěné xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx vedl, Úřadu xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx pro plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxx 5 xxx od okamžiku, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx do zájmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

a) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx poté, co xx x xxx xxxxx. Xx toto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx alespoň informace x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxx změněno.

(4) V xxxxxxx, že rozhodnutí x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno nebo xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx zejména xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby tyto xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx považuje

a) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx však xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x klienta riziko xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx dobu xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jehož skutečným xxxxxxxxx je politicky xxxxxxxxxx osoba, x xxxx osobě, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx osobě jednající xx klienta.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx svěřenského xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o přestupcích x povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx notářskou komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit měl. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a a xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x šetření x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), která xx vypracovaný systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Formuláře pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx svěřenský fond xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx obchodní korporací, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako země x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Uměleckým xxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona na Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona č. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxx xxxxxx kontaktu x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální služby x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx vývoje, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných číslech x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x zrušení x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.