Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx obchoduje,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx v oblasti xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx prodává xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, podnájem xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx měsíční platby xxxx poměrná část xxxxxx x nemovité xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, které s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x tomu oprávněná xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "advokát") xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně jednání xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx korporace, seskupení xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx podobného zařízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba neuvedená x písmenu x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo svěřenských xxxxx,

2. jednání za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx za tuto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. obchodující x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními památkami xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásmech,

j) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je rovněž

a) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou není xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx odměnu nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx má xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx této jiné xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx smluvního xxxxxx x přihlédnutím xx všem okolnostem xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující se xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož základě xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx

x) fyzická xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x ní xxxxxxx osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx veřejné správy, x xxxx je xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci poskytovány xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx platební, směnnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx má xxxx nemá xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx 4 až 7 xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx prováděna xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx okruh xxxxx xxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí skupina xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx komora, je-li xxxxxxxx osobou advokát,

b) Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Exekutorská xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou osobou xxxxxx poradce.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx a) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx xx obchodu x je povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x rozsahu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx o existenci xxxxxxxxxxx fondu získaného x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Pokud xxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx jednající xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxx byli identifikováni xxxxxx x tato xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx se nepoužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda x x jakém xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze doručuje xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu x xxxx skutečný majitel, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, x

x) jiná osoba xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) V xxxx trvání obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx klienta nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zaznamenává xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této kontroly xxxxxxx osoba vychází x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve klienta, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo notář xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxx jednající xx xxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) technické xxxxxxxxxxx, normy a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x postupy xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx prostředek pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dispozici xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank.

§8a xxxxxx právním předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx ve třetí xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. s osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x situacích, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, xx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxx majitelů nebo xxxxxxxxx registru, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx obdobného registru x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx skutečný majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx daného xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a

f) v xxxxx obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jejího provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx základě určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité kategorii, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx nebo v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, rovněž totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx z předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x případě, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx vzniku a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. skutečném majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx a

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx souhlas xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx první platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo obchodu xxxx obchodní xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx jiná xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d) x f). X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x odstavce 3 xxxx. x) a x).

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx přílohou i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx pevně xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost jejich xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, rodné číslo xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x sídlo,

c) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx po dobu 10 let.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) zahraniční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx ukládá srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele nejpozději xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Dále xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičním zprostředkovatelem x souladu s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx existenci x xxx identifikační xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx fondem, zašle xxxxxxx xxxxx doklad x xxx existenci x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v případě, xx za klienta xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx písmen a) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx osoba uzavře x klientem x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) klient hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, bude tuto xxxxxx xxxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x příjmením xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platební příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx tato xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své identifikační xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) povinná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) shodují x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx sdělené xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxx certifikát xxxxx, x

x) povinná xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8 povinná osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za účelem xxxxxx povinností podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 je možné xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této služby x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup podle §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 písm. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této podmínky xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx jejich nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se nepoužije x případě xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx žádost držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 EUR xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx k provedení xxxxxx x hodnotě xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta zjistila xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx klienta. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx") může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15x vložen právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) identifikační x další údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o postupu xxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné moci xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx osoba 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx informace podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx zjištění.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx mohly x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxxxx se oznámení xxxxx odstavce 2 xxxx rovněž majetku, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X oznámení xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nemá Úřad x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna z xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických osob, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx považovat xx zásah xx xxxxx práv či xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž se xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se však xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx čas, xx xxxxx se xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 povinné osobě xxxxxxx, že podalo xxxxxxx oznámení, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 pracovní dny xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a k xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d), x) a x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, které xx mohou vyskytovat xxx činnosti konkrétní xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx rizik, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx produktů povinné xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající za xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech uvedených x §24a xxxx. 2 popis doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx oznámení x porušení xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaven xxxxxxxx opatřením.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž uplatňují xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. c) xxxxxx Xxxxx systém xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x změnách x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 až 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vypracovat zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxx zaslán podle xxxxxxxx 8, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Povinná xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx nimž Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx dne jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), pokud xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala povinnou xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx typ klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx a posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx této xxxxx x x xxxxxxxxxx následných změnách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x), x) x x) Xxxx do 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx povinnou osobou, xxxx do 30 xxx ode dne, xxx xxxxx nastaly, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se tyto xxxxx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx při xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela ukončily xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o níž xx jí známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx kvalita xxxxxxx, kterému respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx vůči xx xxxxxx vedeno šetření xxxx řízení v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti poskytování xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Česká xxxxxxx banka vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny podmínky, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx svého klienta xxxx xxxxx získá x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za to, xx klient žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx předkládá Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x to xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. c) x x), pokud xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 6; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším než 3 xxxxxx, vydaným x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx státem, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické osoby xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách s xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx správu daní xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx osoby a xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xx území České xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději do 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, evropskému xxxxxx dohledu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx přístupné.

(6) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v národním xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předkládání xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje národní xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie. Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx a xxxxxxx x přijatých oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxx xxxx, v xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně jednou xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxx údaje jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x účinnosti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním terorismu.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politických názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, aby byl xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za něž xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl ohrozit xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx x xxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx podmínek, že xxxxxxxxx budou užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x rámci mezinárodní xxxxxxxxxx Úřad použije xxxxx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů souvisejících xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího spolupráci xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru nad xxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx ode xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x takovým způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx tohoto xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx je navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z celkového xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Systém xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx důvodnosti x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx odvetným xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx současně kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x další potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která zohledňuje xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu,

b) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx, která x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x postupů xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, ve kterých xxxx tyto finanční xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům z xxxxxx členských xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dozorčích úřadů, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx trest za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x písemně Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xx byl podnět xxxxxxx.

(3) Úřad je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx neudělí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X případě neudělení xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxx, xxx xx s xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx seznámením xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit xx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx všechny informace x rozsahu xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x informace xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx osoby, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech uvedených x odstavci 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx v jednotlivých xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx zákona,

f) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx osoba xxxx x tomto případě xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu činného x trestním xxxxxx x odnětí nebo xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx použijí výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f) xxxx osobami stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke klientovi xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx výstupu z Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx v české xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx jméno příjemce, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx x předložit xx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx osoba, která xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x něj vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v době, xxx je xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx věci x účelu xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor xx uveden x příloze x tomuto xxxxxx. Tiskopis společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx měsíc kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx xxxx kurzů xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx údaje uchovává xx xxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx, že mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vykonatelné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x koho byly xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx rozdílné xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x jsou-li celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx celní xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx povinnost kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a odst. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §15a odst. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Nesplnění informační povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informovat Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Nesplnění povinností k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx přestupku xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu x oblasti boje xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dopustí xxxxxxxxx tím, xx x rozporu s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x plátci x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o plátci x příjemci x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx doprovázen úplnou xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Zahraniční poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Přestupku xx xxxxxxx fyzická osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx, xxxxx způsobí, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx xx povinná xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx porušení by xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) zákaz xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Přestupku podle §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx dohled,

b) xxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, projednává Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx projednání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx zahájené Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x takové xxxxxxxx však xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předat x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx řízení x přestupku, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Úřad. X xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 odst. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx vedl, Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx vedl x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditora xxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným osobám, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, se považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Povinná osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx se xxxx považuje

a) smlouva x účtu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x omezení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx osoba ještě xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx dobu xx xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, o xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednáním za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx fondu.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx se x xxxxxx papírům se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povaha.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx ukončení šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Příloha x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx podnikatelské činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx dílo, které xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx xxxx v xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx d) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejpozději do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona zařazen xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx do 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f zákona č. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. l) zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx pro účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních společnostech x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx vysledování a xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x zrušení x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.