Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, která

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx xx jeden xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o veřejných xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx s dražbou xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), jiná xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x tomu oprávněná xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ x osoba xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona,

f) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx při

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx právem xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond"), xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za účelem xxxx založení nebo xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, pokud xxxxx xxxx služby xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx díly xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památkami xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx zprostředkovávající xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx dochází xx svobodných pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx odškodnění,

c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x vědomím, xx xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx takových xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx všem okolnostem xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující se xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx majitelem se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) fyzická xxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx osoba, která xx xxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx o ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, o xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx korespondenční účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx vztahů vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx zprostředkovává nákup xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx prostředek podle xxxxxx o platebním xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, nebo

b) xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x konečném důsledku xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo služeb, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo převoditelnou xxxxxxxx xxxxx písmene x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

(12) Třetí xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(13) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx,

x) Komora xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx xxxxx x státní občanství; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní identifikační xxxxx právnické osoby, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí,

2. xxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu podle xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx být xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx shodu podoby x vyobrazením x xxxxxxx totožnosti,

b) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x rozsahu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x daném obchodu xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x rozsahu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx jednající xx xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede povinná xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxx se nepoužije xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx je tato xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Doložení xxxxxxxxx k jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx majitel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx osoba xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nebo xxxxxxx x kontroly xxxxxxx x zaznamenává xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže povinná xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je povinen xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx povinné osobě xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx prokázání totožnosti, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx provede identifikaci xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxx xxx xx xxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 nebo 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§8a xxxxxx právním předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky exponovanou xxxxxx,

3. s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7,

5. xxx obchodu v xxxxxxx alespoň 2 000 EUR, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx

6. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x situacích, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního vztahu, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) při obchodu x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx podléhá povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, zjištění xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx obchody jsou x souladu x xxx, co je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx klienta podle §13a, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, který xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx nový oprávněný, xxxxxx totožnost jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postoupení xxxxxxx x životním pojištění xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx plnění x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx vzniku a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

(3) Xxx zesílené xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) získá xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. zdroji xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx v xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x účtu xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx jiná xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx, xxxx činnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d) x f). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. c) x x).

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace zmocněnce, xx přílohou i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx listiny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, aby xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x takové kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxx x identifikaci, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Evidence xxxxxx x identifikaci xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx roku. Po xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodního xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osoby oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem a xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx identifikační údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx existenci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx za klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx pochybnost o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxx osoby, která xx klienta jedná,

d) xxxxxxx osoba uzavře x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení povinné xxxxx, spolu xx xxxxxx a příjmením xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup podle §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx opatří xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx ověří u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx sdělenými xxxxx fyzickou osobou xxxxx xxxxxxx a); xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí tohoto xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) povinná xxxxx nemá pochybnost x xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační údaje x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx od toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x platebním xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout i xxxx xx, že xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. e), xxxxxx bude, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. a) xxxx 1 zasílat xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx naváže jiný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená identifikace a xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx třeba plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší uchovávaná xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx v odstavci 1 lze používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx x případě, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx a

a) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 nebo §11 xxxx. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx klienta. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx xx mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx klientovi a xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jsou xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx i xxxxxxx popis tohoto xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx a xxxx vlastníkovi, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití tohoto xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, která xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 odst. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další povinné xxxxx oznámení xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxx osoby xxxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx jednání, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (dále xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Oznámení podezřelého obchodu xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do protokolu x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx se xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx se počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx příkaz klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x l) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) až x), h) a x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti podléhajících xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx další osoby xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti konkrétní xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx nesmí xxx z důvodu xxxxxx oznámení vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, který je x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx včetně jeho xxxxxx xxxxx doručí Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pro jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx upravena obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx zaslán podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx a její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), xxxxx xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní xxxxx, xxx produktu, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx zohlední výsledky xxxxxxxxx rizik na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Kontaktní osoba

(1) Povinná xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x), h) a x) Úřad do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx změny xxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže by xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxx zemi. Povinná xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx xxxx pobočka xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx touto úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx těchto xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx určení xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx v rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého klienta xxxx xxxxx xxxxx x svém klientovi xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx takové informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během něj xxxx po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx za xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Úřadu xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled o xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, která x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 odst. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) a x), a to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, které získal xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 a xxx má všechny xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, aby xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx přehled x xxxxx oznámení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo notář xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx v hotovosti x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) uchovávat informace xxxxx §16 odst. 1 a 2,

x) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, jako by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní hodnocení xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx dostupné informace, xxxxx souvisí s xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x povinných xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x předloží xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 5 xxx od xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, evropskému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění opatření xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x přijatých oznámeních x o xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx údaje jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x účinnosti opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud by xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx údaje nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; počet xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx pracoviště Úřadu.

§32

Xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx věcnou působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné činnosti x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou s Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx byly poskytnuty, xxx je xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití k xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po dobu 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění stanovených xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx a xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx důvodnosti x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele a xxxxx, xxxxx je xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí být x důvodu podání xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky vykonávající xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 písm. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce.

(2) Úřad xxxx vykonává kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx ostatním dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, bez odkladu x xxx informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx úřadem členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x dozorčími xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx republice.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx xx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné a xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx výsledku.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx se Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx informací podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx zabezpečí tak, xxx xx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznámit, popřípadě xx zničit nebo xxxxxxxx, a

b) bezprostředně xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx seznámením xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx lhůta k xxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech uvedených x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, kdo xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx o skutečnosti, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx uvedené v §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx osoba může x xxxxx případě xxxxxx klientovi, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. příslušnému x rozhodování x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) až x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. e) x n) na xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx není xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 na xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a odst. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx řad, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží nebo xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu plní xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x tehdy, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x účelu dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor xx uveden x příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní úřady xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně zasílají Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx údaje xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxx při xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx vykonatelné okamžikem xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x koho xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx vydala xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxx úřad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo fyzická xxxxx, xxxxx je xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby, nebo x následných změnách xx stanovené lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx vnitřních xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx systém vnitřních xxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx nebo nepodá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Povinná xxxxx, které je x §21a odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 se xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu nebo xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného státu x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §25a

a) neurčí xxxxxxxx kontaktní místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx vymezeném xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx xx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx by se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx odstavce 2 písm. x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx a výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Přestupku podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxx

x) Česká národní xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. e) a x).

(2) Přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, jiný dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba zaměstnancem xxxx pro xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx předat x xxxxxxxxxx. Nezahájí-li příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxx zjištění xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Úřad. O xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx může xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 odst. 1, 3 a 4.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedl, Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů ve xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx postup xxxxx xxxxxxx a) nebo x) nebyl dostatečný.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx o něm xxxxx. Xx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxx informace x tom, xx xxxxxxxxxx bylo zrušeno xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují pouze x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. a) x x) práva x povinnosti, které xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x účtu,

b) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě nebo

e) xxxxxxxx záruka.

(8) Povinnosti x xxxxxxx vztahující xx k politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx dobu xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx osobě, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx klientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednáním za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx na Xxxxxxxxx xxxxxx České republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a právnických xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx fyzickou xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností xxxxx §22a a možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx při výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx svěřenský xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx mohou xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnická xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a práva x povinnosti x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx se nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx kontaktu x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx provedení zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x s xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. června 2019 x stanovení xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Například §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x zrušení x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.