Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x povolením k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx pohledávky anebo x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitálové struktury, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování realitní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, podnájem xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx platby xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x veřejných xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), osoba xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx i ve xxxxxx, které s xxxx xxxxx souvisejí, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ anebo xxxxx oprávněná x xxxxxx advokacie podle xxxxxx o advokacii (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx za xxxxxxx xxxx pro xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx v xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxx korporace, seskupení xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právem xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx fond xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním styku, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými díly xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památkami xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. oprávněná xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx svobodných pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx do zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx pobočka, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu¹⁴⁾, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx zákona¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služby této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je v xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x němž je xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, xxxxx narození x z xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky uchovatelná xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx xx xx, zda má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) zákona o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x kterou xxx x konečném důsledku xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezený xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx komora, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx České republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Exekutorská komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx dodatek nebo xxxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, a

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační údaje xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, xxx který byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž dosažení xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx shodu podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx osobu jedná x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která jedná xx xxxxxxxxx fond x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, jiná xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za klienta xxxx xxxxx, pokud xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i tato xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxx provést x xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxx osob x xxx k xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx jednat.

(7) Doložení xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, x

x) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a zaznamenává xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této kontroly xxxxxxx xxxxx vychází x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx nebo xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx vysokou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx úrovně záruky xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x který xx vydáván a xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 let xx uskutečnění obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§8a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň 2 000 EUR, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx

6. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. a) a x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvěryhodných xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx podléhá povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebo xxxxxxxxx registru, povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v případě, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx osoba x této struktuře xxxx osobou, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx obchodní vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx určen xx základě určitých xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněného ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx a příjmení xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx postoupení xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9a

Zesílená identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx vzniku a x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x kontrole klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

x) získá xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx první platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x kontroly klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) až d) x f). X xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x vložen právním xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx úředního xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx svazku x xxxxxxx x identifikaci x klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx její xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, aby xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x byla xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx uzavření je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb, při xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit údaje xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zašle kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx pochybnost o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx účtu vedeného xx jeho jméno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

f) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx fyzická xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx postup podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx poskytovatelem od xxxx fyzické xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x údaji sdělenými xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx z dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx certifikát xxxxx, x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx postupu podle §11 odst. 7 xxxxxx podmínku podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, že xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx účet klienta xxxxx §11 odst. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx této podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx jejich provedení.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx služeb x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného xxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně za xx, xx xxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba nesrovnalost xxxxx, který je xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x těmito kroky,

f) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x případě zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx plné xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx informace xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Úřadu bez xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, pokud xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Povinná xxxxx současně sdělí Xxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více povinných xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými osobami, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx porušením smluvní xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx opatření").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x místě xxxxxxx xx předchozí domluvě. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při rozhodování x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx xxx ni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) a l), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pouze xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x němž je xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti konkrétní xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx činná xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx; oznamovatel xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx odstavce 1, x xx x xxxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxx doručí Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx vnitřních zásad, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx povinné osoby, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx trvání obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora písemně xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x), h) x x) Úřad do 60 dnů xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx opodstatněno rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně pověří xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx své pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx školení, a xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Informační povinnost

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx pokyn Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost identifikace, x x povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "respondenční instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx jí známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx do takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx ní xxxxxx vedeno šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky v xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx těchto xxxxx.

§25a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx, které získá xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování jeho xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se takovému xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po něm.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za to, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 odst. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx předkládá Úřadu xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx při správním xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, které získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx v řízení xxxx soudy x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x d), xxxxx xx povinnou osobou xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x právnické xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů předložených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx účetní jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Úřad v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x z informačního xxxxxxx registru oznámení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx riziky. Národní xxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy a x povinných osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx se Xxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 5 let xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci poskytují xxxxxxxxxx xxxxxx předkládání xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let od xxxxx roku, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx nebo obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektu se xxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, která poskytla xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x osobním údajům, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx v xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a nahrazovat xxxx řídicí činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, poskytne x xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx dožádaný zahraniční xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Europolu, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx žádosti uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti, x

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) uskutečněných x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34a

Systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx důvodnosti x xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

(3) Postupy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní banka xxxxxxxx kontrolu plnění xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx u povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x tom informuje Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik provedené xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx členských xxxxx, xxxxx vykonávají správní xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Evropské komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tento seznam Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního dozoru xxxx dohledu s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx pravomocných rozhodnutích, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu x písemně Úřad xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x nichž xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx se Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zabezpečení xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx seznámením xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx plnění této xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx každý, kdo xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x informací xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx podnět x odnětí takového xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx osoba může x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx, ve xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx o nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahraniční investice xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx tyto instituce xxxxxxx většinový xxxxx x které plně xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako zaměstnanci xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx nichž xx podílí dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x n) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavce 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x x jiných xxxx, xx které xx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo území Xxxxxxxx unie x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §13a odst. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx xx řad, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno příjemce, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou zásilku, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 má xxxxx x xxxxx, pokud xx území Xxxxxxxx xxxx dováží nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx je xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx formuláři Evropské xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx euro podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Celní xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx systému kontrol x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící. Xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx úřední.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 nebo xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo věci xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxx rozdílné xx xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx se xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 8 uložena povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x oznámení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(5) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 6 xx uloží xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rozporu s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x příjemci,

b) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při vstupu xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 xx 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx 100 000 Xx nebo

b) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxx způsobí, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 měsíců xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x zrušen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou pro Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, x xxxxx projednání je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx zahájené Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx komora xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx zjištění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx.

(6) Xxxx-xx pokuta uložená xx přestupek podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52a

(1) Úřad vede xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx, Xxxxx xx účelem zápisu xx evidence xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 a 50a x na vyžádání xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx stane xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx xx okamžiku, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) V xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx postup xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x něm xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se však xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo zrušeno xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditora xxxxxx Komora auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) xxxxx x povinnosti, které xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný pro xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx drahé xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx platbu x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x účtu,

b) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx však do xxxx, než xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx notářskou xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se na xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx prokazují služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí do 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Formuláře pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x níž mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx vydává xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného ničení,

b) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx byly xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 odst. 1 xxxx. l) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx poradce, soudní xxxxxxxx nebo auditor xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x investičních společnostech x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx správy daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX ze xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/SVV.