Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29ai §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem srovnatelným x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx podnikatele xx xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 2 zákona x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, podnájem xxxx pacht, však xxxxx tehdy, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), jiná xxxxx při poskytování xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ekonomických xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx i xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx oprávněná xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona,

f) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x advokacii (xxxx xxx "advokát") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx instituce anebo xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x právnickou xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jemu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond"), xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx jinou právnickou xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu, pokud xxxxxx hodnota dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. oprávněná xx skladování uměleckých xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, pokud x xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x vědomím, že xxxx, byť i xxx zčásti, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx bude, xxx x jen xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úkon, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná osoba xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, která xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx je v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x němž je xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx i jiný xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, v nichž xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx předmět své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje finanční xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx investiční xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nástroj, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. c) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx styku, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.

(12) Třetí xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou osobou xxxxxx poradce.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx občanství; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx jsou obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce x rozsahu podle xxxxxx x) a x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou být xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, nebo

j) klient xxxxxx podrobit se xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx má xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x odstavci 1.

§8

Provádění identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx zaznamená druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx osoby získaného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) svěřenským xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu získaného x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx jednající xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, který již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx klienta xxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i tato xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze provést x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osob x lze k xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Doložení xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx

x) klient, xxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx skutečný majitel, xxxxx je xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, není xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže povinná xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo notář xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx bez xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x který xx xxxxxxx a xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx mít xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 nebo 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§8a xxxxxx právním předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky exponovanou xxxxxx,

3. x osobou xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx riziková třetí xxxx"),

4. s osobou xxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §11 odst. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, v xxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. x) a x), a to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx skutečný xxxxxxx xxxx politicky exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v případě, xx xx klientem xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, co xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, a

f) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x identifikace a xxxxxxxx klienta podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. určen xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxx xx základě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x kterému byla xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx zjišťování.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xx základě xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx třetí zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx pokračování,

e) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx činnosti a xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). V xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. c) a x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, kde x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie žádosti, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xx-xx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přílohou x xxxxxxxx plné xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx svazku k xxxxxxx o identifikaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx doručení xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx zajistí notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx totožnosti x takové kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, rodné xxxxx xxxx datum narození xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. v xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby x sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 let.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vznikem obchodního xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, nebo

b) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x g) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x němž je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností této xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zašle kopie xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxx x tomto xxxxxxx xxxx obchodním vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx osoby k xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x klientem o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxx jméno x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx x) a

g) umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x označení xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení platby xxxxx xxxxxxx x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx třeba xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta, tak, xx

x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své identifikační xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx je xxxxxx xxxx kvalifikovaným elektronickým xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx ověří x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) shodují x xxxxx sdělenými xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene a); xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí tohoto xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, naplňujících x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx platebního xxxxxxx (xxxx jen "služba xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této služby x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx to, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx identifikaci xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx xxxx tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx být poskytovatel xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx jednající xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich provedení.

§13a

Výjimky z povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx sítě jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Výjimka podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx platebního prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu anebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx klienta. V xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx je xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx klient nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx učinil.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx") může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x rámci kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Údaje x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx informace podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx dalších účastníků xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx a jsou xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro doručování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx dále i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna z xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx porušením smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx práv či xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Oznámení podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu, x povinné osoby, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx xxxx 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Xxx rozhodování x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž se xxxxxxx majetek, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení podle §32 xxxx. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx II příslušným xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické osobě, xxxxx xx pro xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podat xxxxxxxx x porušení tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 odst. 1 písm. b) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu systém xxxxxxxxx zásad do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x změnách x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění doručí Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má tyto xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx zaslán xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) a x) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x), h) x x), pokud xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx stala povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx typ klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx technologií, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Úřadem. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x), x), x) x x) Xxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxx nastaly, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx xx odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace s xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve statutárním xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se tyto xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, a xx nejméně po xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx provedením obchodu xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx xxxxx Úřadu x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, který xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na vyžádání, x to xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx účtům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx národní banku xxx xxxxxx xxxx x poskytování dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x řízení těchto xxxxx.

§25a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, které představují xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x druhově xxxxxxxx xxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx v rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx xxxx které získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx řízení xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za xx, xx klient xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x oprávnění Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx poskytnutí informací xx nepoužijí x xxxxxx, pokud xxx x informace o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx přehled o xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx uskutečnění obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

e) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Úřad jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, zpracování x sdílení informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru agend xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x účelu, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x zohlední xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx zpracování hodnocení xxxxx xx Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání národní xxxxxxxxx rizik, a xx nejpozději do 5 let xx xxxxxxxxx předchozího hodnocení xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx zmírňování rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x činnost orgánů Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx použijí obdobně.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx po xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx věcech souvisejících x legalizací xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx údaje, má xxxxxxxxx je aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx by vyhověním xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx stejně jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx osobních údajů xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Kontrola xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx komise není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx pověřeného zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx musí xxx žádost odůvodněna x musí obsahovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poukazování xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx tohoto zákona, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % z celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx Úřadu vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

(1) Xxxx a xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ochranu oprávněných xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Celní správy Xxxxx republiky vykonávající xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j),

d) příslušná xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx ostatním dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Pokud xxxxxxx úřad uvedený x odstavci 1 xxxx. x) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a sdělí xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx a Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxx sídlo,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx tyto finanční xxxx úvěrové instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Evropské komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x takové xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradcem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu Úřadu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 odst. 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx se Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx prezident x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neudělí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx jejím zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xx xxxxxxxxxx se x příslušnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx Úřadu rozhodnutím xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxxxxxx osobě vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích x xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx mu xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx nebo Rady xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, pokud xxx x skutečnosti, které xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést řízení x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Úřad xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může v xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

2. příslušnému k xxxxxxxxxxx x řízení x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx nebo zpravodajské xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx zpravodajské službě, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro plnění xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx,

x) xxxxxxx daně xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx daňovým řádem xxxxxxx osobě,

q) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění xxxxxx x prověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx, x xx x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx q)

a) se xxxxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx osoby, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. e) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci příslušných xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx auditem činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx k Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům podle §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx podepsané, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 v úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x průběhu 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu xxxx x xxxxx dovozu xxxx vývozu a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Evropské xxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou cenných xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx uvedených. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou zaznamenávat x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx rozhodnutí celního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx dále vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx majitel, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x koho xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx věci podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je má x xxxx, odňaty. Xxxxx, která věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x dalšímu řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití na xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x nesrovnalostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx osoby, nebo x následných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém vnitřních xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x oznámení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 se xxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, která xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x rozporu s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 neinformuje Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku nebo xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x dané pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x d) a xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce úplné xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §25a

a) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx vymezeném rozsahu.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bez osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx takové zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 až 48a xxxx §49 odst. 2 až 4 xxxx že xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx odpovědnosti podle §21 xxxx 23 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká národní xxxxx u povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x).

(2) Přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx úřad, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ten xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x zahájení xxxxxx x přestupku, x xxxxx projednání je xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx, předá xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahájené Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx však může Xxxx příslušné profesní xxxxxx předat x xxxxxxxxxx. Nezahájí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx.

(6) Xxxx-xx pokuta xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx může na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx řízeních vedených x týmž xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se stane xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) V xxxxxxx, že xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným způsobem xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí zrušeno xxxx xxxxxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xx xx x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se však xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx spolu souvisí, xx hodnotou obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Za xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pojistná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx

x) xxxxxxxx záruka.

(8) Xxxxxxxxxx x omezení vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba přestala xxxxxxxxx příslušnou xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx dobu se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx také xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx použijí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(10) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx fondu.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx sankcí za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx na Xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo tyto xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx hledí, jako xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Úřadu xx xxx výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxxxx x přestupku nebo xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx svěřenský fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské činnosti xx velké míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx spojen se xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx věrohodných zdrojích xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zařazen xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f zákona č. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, po xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, hledí, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x působnosti Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx zbraní a x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x regulační technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.