Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem srovnatelným x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje dluhy xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, která

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování realitní xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, poplatků x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, xxxxx s nimi xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x tomu oprávněná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví a xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx klienta nebo xxx něj x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxx xxxxxxxxx, seskupení xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx právem xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský fond"), xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx fond xxxx za účelem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx xxxxxxxx prováděných xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. poskytování xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx při činnostech xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxx

1. obchodující x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, nebo zprostředkovávající xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, pokud x xxxx dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx forma xxxxxxx, xxx xx pobočka, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h), která xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v přeměně xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx změny xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání uvedenému x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx jednající v xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx služby této xxxx osobě.

(2) Obchodním xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx jiné xxxxx, jestliže xx xxx vzniku smluvního xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími s xx xx xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem alespoň 25 % zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v jejímž xxxxx xxxx založena xxxx působí nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx nebo jiného xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního soudu xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo sboru, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která obdobnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xx

1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx x písmenu a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx stejné právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx osobě známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, v xxxx je uvedeno xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním vztahem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo mezi xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x virtuálním xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poskytuje xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx.

(9) Virtuálním aktivem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) způsobilá plnit xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, bez xxxxxx na xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) jednotkou xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx podnikatelským xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo újmu xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx soudní exekutor,

e) Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou daňový xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx ke xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx ji xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce x rozsahu podle xxxxxx x) a x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx být xxxxx informací v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) klient provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván v xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx vlastnické nebo xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a xxxx zaznamená xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x ověří z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx fyzická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx klienta xxxx osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx provést x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za klienta xxxx xxxxx, xx xxxx osoba povinna xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(8) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, není xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx povinné xxxxx známa, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, která je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a postupy xxx úrovně záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x který xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx, nebo

b) podmínky, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx obchodní xxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí povinná xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx riziková xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) a x), a xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx obdobného registru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, a xxxxxxxx, xxx osoba x této struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, co je xxxxxxx osobě známo x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx jejího majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta podle §13a, x xx x ohledem xx xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx a xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž totožnost xxxxxxxxxx majitele k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx získané informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx s osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x kontrole xxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnostem identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) až x) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. c) x x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx uvede

a) xxx, pro kterou xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xx-xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx pevně spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx povinné xxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx správy vede xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) pořadové číslo x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx po dobu 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vznikem obchodního xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx směnárenské činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx a je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je provedla xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo před xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx povinnou osobu xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx investičním zprostředkovatelem x souladu s xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx, tak, že

a) xxxxxx, který xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, z nichž xxx zjistit údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx existenci x xxx identifikační údaje xxxx si povinná xxxxx existenci a xxxxxxxxxxxxx údaje klienta xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě doklad x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xxxxx obsah xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) a

g) umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx f); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx vydávání kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx xxxxx certifikát xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx nemá pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx od xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu podle §11 odst. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxx před xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx v případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává údaje xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx správce výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§17a vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, zejména xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na to x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx o jeho xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx tohoto majetku x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důvodu oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svých xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx opatření").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx osoba může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž se xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nabývá právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), h) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx ni xxxxxx další osoby xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d), x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x němž xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, a ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx povinnou xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto strategií, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx a povaze xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx oznámení x porušení xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx země, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(9) Zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx zaslán xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu odstranění xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx podá písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), pokud se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní vztah, xxx produktu, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo zeměpisných xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx zahájením poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora písemně xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx této xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x), h) x x) Úřad do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22a vložen xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx x obchodních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, předloží xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx nebo k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, který xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxx a určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx odstranění. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x této xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do takového xxxxxx vstoupila, musí xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx účtům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční institucí.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx alespoň jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x druhově určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx, které získá xx xxxxx klienta xxxx které získá x svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx po něm.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx to, xx klient xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x to xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky uvedené xx větě první, xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx povinnost pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x osoby, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším než 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx spojených x kontrolou klienta xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede a xxxxxxxx zaznamenává aktuální xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx tato xxxxx považována za xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx ke xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po dobu, xx kterou je xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v evidenci xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx Finanční správy Xxxxx republiky nebo Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx sdělí x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, proč je xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.

§29b xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

XXXX TŘETÍ

ČINNOST ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o příjmech x závazcích.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských a xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění opatření xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně předkládání xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje povinné xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Úřad xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie. Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xx žádost Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

Kontrola činnosti Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx o xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce na xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx dožádaný zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx omezené míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34a

Systém pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx důvodnosti x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Postupy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Celní správy Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1 písm. x) x j),

d) příslušná xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx banka

a) v xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x České republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx republice, a xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx x dozorčími xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, pobočku nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, pobočku nebo xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx banka informují xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ohlásila obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x takové činnosti xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx může nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxx informace, xxxx xx Xxxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx se písemnost

a) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx zabezpečí xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx zničit xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx profesní komory xx seznámením se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x přestupcích x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx plní úkoly x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené informace xx použijí výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x které plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim ukládá x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropské xxxx, x to x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx poskytované informace, x to xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí x u jiných xxxx, na které xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz platných xxxxxxxx v xxxxx xxxx cizí měně, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která věci xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx bude dosaženo.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je k xxxxxxxxx u celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; o zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží xxxx vyváží, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od toho, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Osoba, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx jíž xxxx odňaty, vystaví xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx dozorčího úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), který xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x určení kontaktní xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x následných xxxxxxx xx stanovené lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se na xx xxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx člena xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx pobočku nebo xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx neúplných informací x plátci x xxxxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx převod xxxx doprovázen úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 a 3 xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxxxx způsobí, xx xx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 až 4 xxxx xx povinná xxxxx poruší povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx nebo

b) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx by bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx činné jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx ten xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx předat k xxxxxxxxxx. Nezahájí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx nebo xxxxxx x přestupku, může xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx může na xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho výrokovou xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx zájmu anebo xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

a) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, než tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditora xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx nebo xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx platbu v xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx považuje

a) smlouva x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) pojistná smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě nebo

e) xxxxxxxx záruka.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx dobu 12 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xx xxxx xxxx xx xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jehož skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx exponované xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx osobě xxxxxxxxx xx klienta.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxx papírům se xxxxxxx i na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního dozoru, xxxxxx o přestupcích x povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx notářskou xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem výkonu xxxxxxxxx podle zákona x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx právní xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx společníka zaměstnanec x rámci výkonu xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx o šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx právní úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx spojen xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Uměleckým xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx a xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 odst. 1 xxxx. l) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinná osoba xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/EU.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx vývoje, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.