Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x povolením x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství x xxxxxxx x oblasti xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní hry x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx,

x) xxxxx, která

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, podnájem xxxx pacht, však xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx na jeden xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx věci,

e) osoba xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie podle xxxxxx o advokacii (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných papírů, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský fond xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx fond, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními památkami xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uměleckých xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx usazení, xxx xx xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), která xxxx xxxxxxx vykonává xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx na takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo k xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx smluvního xxxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem klienta xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v právnické xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx xx, že při xxxxxxx podmínek podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx ve xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. která xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) u xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla ve xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx centrální banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je uvedeno xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x něhož je xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, včetně poskytování xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry a xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx xx to, xxx má nebo xxxx emitenta, pokud xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3 písm. x) xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx lze x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxxxx xx úzce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou jednotku xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo újmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či újmu xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván v xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx na obchodu x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx má být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jednající xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx zaznamená druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a dobu xxxx platnosti; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx identifikaci fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu jedná x daném xxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) svěřenským xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného zdroje x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Pokud xxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x xxx, xx fyzická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx za klienta xxxx osoba, pokud xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tato xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné z xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x x xxxxx xxxxxxx je tato xxxxx oprávněna za xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k nakládání x peněžními prostředky xx xxxx, ukládá xx xxxx hotovost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x úplnost informací xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx podezření, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je povinen xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, informuje xxxxx jednající za xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx tohoto zákona, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx úrovně záruky xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a který xx xxxxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 nebo 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v době xxxxxx obchodního vztahu, xxxx

x) uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx obchodu x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx opatření x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x důvěryhodných zdrojů x xxx, xx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxx struktuře xxxx osobou, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx obchody xxxx x souladu x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx známo x klientovi a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

e) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx, a

f) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx též přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité kategorii, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. určen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx x příjmení xxxx název,

2. xxxxx xx základě xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh obchodního xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost jeho xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx při uzavírání xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx exponovanou osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad rámec xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

x) získá další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. skutečném majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx k xxxxxx x oblasti opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx pokračování,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x účtu vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnostem identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení rizik.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx d) x x). X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. c) x x).

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx listinu, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) identifikační xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě místo x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x identifikaci jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx plné moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx a byla xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x kopii vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) pořadové číslo x datum xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. e) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx související dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x řídící struktury xxxxxxx a totožnosti xxxx skutečného majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, která xx povinnou xxxxx xxxxx x je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx investičním zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 písm. c), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx identifikační xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx existenci a xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxx existenci x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx za klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle písmene x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx f); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu tato xxxxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx provedením identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx identifikační xxxxx x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx a služby xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx ověří x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx získané xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx sdělené xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, naplňujících x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "služba xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx služby podle xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran xxxxxxx prokázat xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) nejsou xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx a zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě pochybností x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx držitel dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx požadavky rovnocenné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se nevztahují xx převody peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 nebo §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x rámci kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx oznámení x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x jsou xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Jestliže xx oznámení podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx tohoto majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osob, které xxxx pro povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx nesmějí být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, povinná xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 odst. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných xxxx x subjektů, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení služeb xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a odst. 2 popis doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za účelem xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx opatřením.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx země, a xx x rozsahu, xxxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou; xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx doručí Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Uvedený xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx jazyce.

(10) Zjistí-li Xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, který jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx doručí příslušná xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění metodické xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx zpřístupní svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), pokud se xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx typ klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo obchodu xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů x xxxx zahájením využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členů, a xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x), h) a x) Xxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx změny xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být kontaktní xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 dojde xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx x obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavek, aby xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, případně xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx se zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o xxx xx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x xxxxx je xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx jím pověřený x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx dostatečně obeznámen x xxxxxx x xxxx oblasti a xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování jeho xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx zastupování v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx za xx, xx klient xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném kalendářním xxxx obdržela, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx požadovat poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x informace x klientovi, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a to xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx advokáta nebo xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx předala Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu ve xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v hotovosti x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud xx povinnou osobou xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx povinnost pouze

a) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) uchovávat informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx smyslu xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je tato xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx o xxx xxxxxxxx držené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími právními xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a zohlední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné informace, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x povinných xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx se Úřad x orgány xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad zpracuje x xxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx vládou.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky národního xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně předkládání xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx obdobně.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx subjektu xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx aktualizuje x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje ředitel.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx být pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx podmínek, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx odůvodněna x musí obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Xxxxx získané x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Systém pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné postupy xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámení odpovědná xx xxxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx být x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx také

a) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky vykonávající xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx vývoji rizik.

(8) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxxx tohoto jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx výkonu správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x dozorčími xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx x které xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo v Xxxxx republice.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu xxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx institucemi o xxxxx pravomocných rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, zda xx xxxx povinná osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ohlásila obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je povinen xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x x xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx byl podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xx seznámením xx x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxx nahradit xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx komora písemnost xxxxxxx osobě xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx o počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 odst. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 nebo 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x nich xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní kontrolu xxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, že Úřad xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx kterém xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory týkající xx podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění bezpečnostního xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx dodržují skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

b) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojeny, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx nelze xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx, jakož i xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx sobě při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x něj vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx ostatních jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx aktuální tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 mohou zaznamenávat x zpracovávat i xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o zajištění xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí ten, xxx xxxx dováží xxxx vyváží, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx toho, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné věci x dalšímu řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich propadnutí xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x k naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx se xx xx výjimka podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx přestupku xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 8 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo oznámení x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx obchodní korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x tom, že xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx je členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci v xxxxxxxxx, kdy převod xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx podle §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xx vymezeném rozsahu.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx takové zásilky x oblasti mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 a 3 xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx způsobí, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 až 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 až 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek podle §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x povinných xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro povinnou xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx xx činná xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x zahájení xxxxxx x přestupku, k xxxxx projednání je xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx, předá xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahájené Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Nezahájí-li příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx celní úřad.

(6) Xxxx-xx pokuta xxxxxxx xx přestupek xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 odst. 1, 3 a 4.

§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedl, Úřadu xx účelem zápisu xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability finančních xxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx tento xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal,

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxxx dostatečný.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx uveřejněné podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x xxx xxxxx. Na toto xxxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx zejména xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x účtu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě nebo

e) xxxxxxxx záruka.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx k politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 měsíců xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, než xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x klienta xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx je povinné xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx klientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx klienta.

(10) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx papírům xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx notářskou xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, hledí xxxx xx Notářskou xxxxxx České xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první se xxxxxxx obdobně i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx pověření osoby x rozsahu jejích xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj jednající xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby od xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx xx povinna xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo auditor xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinná osoba xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o právu xx digitální služby x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí se xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.