Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, která spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k obchodování x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi obchoduje,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x poradenství x xxxxxxx v oblasti xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, podnájem xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxxxxxxx plnění, jakož x xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx souvisejí, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii (xxxx jen "advokát") xxxx notář při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxx korporace, seskupení xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx správě svěřenského xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právem xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xxx xxxxxxxxx fond xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x

1. zakládání právnických xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. jednání za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, pokud xxxxx xxxx služby xx pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx jinou právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. oprávněná xx skladování uměleckých xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je pobočka, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo při xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx dojít xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem klienta xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, ve svěřenském xxxxx nebo v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) u xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v bodě 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní korporace, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx fond, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx, a

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xx

1. xxxxxx blízkou x xxxxx uvedené x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, jako osoba xxxxxxx x písmenu x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx finančních prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx plnit xxxxxxxx, směnnou xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx na xx, xxx xx nebo xxxx emitenta, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, investiční xxxxxxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) xxxx 4 xx 7 zákona x xxxxxxxxx styku, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx lze v xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxxxx za úzce xxxxxxxx okruh xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(10) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx podnikatelským xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx pociťovat jako xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Komora auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx

1. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x zahraničí,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, a xxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx členem statutárního xxxxxx této právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského správce x xxxxxxx podle xxxxxx a) a x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx nebo služby, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx povinná osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx zaznamená xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx fondu získaného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx jednající xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx fyzické xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda x v jakém xxxxxxx xx tato xxxxx oprávněna xx xxxxxxx jednat.

(7) Doložení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže osoba, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba jednající xx klienta x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x úplnost informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx četnosti a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vychází x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx bez xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx xxx úrovně záruky xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván a xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx prostředek pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxx vyžaduje právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo rámec xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx obchodní vztah xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx provedl identifikaci xxxxx §38ac odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. s xxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx riziková xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, v xxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX nebo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) x x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a vyhodnocení xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvěryhodných xxxxxx x xxx, xx x případě, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchody xxxx x souladu s xxx, xx xx xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx a postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy obmyšlený xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) oprávněného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. určen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx jinak, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x kterému xxxx xxxxxxxxxx smlouva o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x životním pojištění xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x postup při xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování.

(7) Klient xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§9a

Zesílená identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby x xxxxx obchodního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnostem identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx jiná opatření x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx činnosti a xxxxxxx hodnocení rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) až d) x f). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) bodu 3 x odstavce 3 xxxx. x) a x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum sepsání xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx spojí xx svazku x xxxxxxx x identifikaci x klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x byla xxxxxxxxx možnost jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx dalšího označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx po dobu 10 let.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vznikem obchodního xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x obdobným postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí získat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx postup podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, který xx

1. xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx z veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x tomto obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby k xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu smlouvu, xxxxx obsah xxxx xxxxxxxxxx v textové xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx jméno x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx třeba xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, tak, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxx fyzické osoby xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) shodují x xxxxx sdělenými xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovanému xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) povinná xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxx osob usazených x některém z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x další informace x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) bodu 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x označení povinné xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x rámci podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 lze používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo služeb x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky rovnocenné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x další údaje xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba identifikační xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou významné xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osobě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, za které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, které xxxx pro xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx považovat xx xxxxx xx xxxxx xxxx či oprávněných xxxxx (dále xxx "xxxxxxx opatření").

§19

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx kdy xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx na dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxx lhůty podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x l) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x rozsahu, xx kterém provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx zásad je x písemné hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx xxx ni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a x), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů uchovávaných xxxxx části xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu,

h) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx klienta podle §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx umožňuje zaměstnanci xxxx fyzické osobě, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, x xx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu xxxx písemnou informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná profesní xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx a postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x její xxxxx doručí příslušná xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx obchody vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx komora písemně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik na xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Úřadem. X xxxxxx xxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. c), x), h) a x) Xxxx do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx nastaly, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být kontaktní xxxxxx, ledaže xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by to xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x povahou činnosti xxxxxxx xxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx osobě možnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně xx xxxx 5 let xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx a přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, kdy xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx instituce, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx určení podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§26

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx xxx, aby xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx oznámení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná profesní xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 a 2,

e) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx žádost osoby, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x kontrolou klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli

(1) Právnická xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktuální xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nejméně 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu činného x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky nebo Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje xx zjištění x xxxxxxx jeho totožnosti; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx podezřelého obchodu x výkon správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x závazcích.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x zohlední xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Úřad xxxxxxxx x předloží xxxxx x xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději do 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytují xxxxxxxxxx včetně předkládání xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx zejména x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x přijatých oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx nebo obnovením xxxxxxx x téže xxxx xxxx vůči xxxxxxxx subjektu se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx poskytuje Evropské xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx by vyhověním xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx její xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx osob ani xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx na xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx odůvodněna x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx základě žádosti xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx osoby stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele a xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx nebo dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx současně všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené mezinárodní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,

b) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která x Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx úřadem členského xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x postupů úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Evropské komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich kontaktních xxxxx. Tento xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zkontroluje Xxxx xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, že právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 nebo 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx seznámením xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx informací xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí tak, xxx xx x xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxx nahradit xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x informace podle §26 odst. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 odst. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro povinnou xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavcích 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx to jiný xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 odst. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu podle xxxxxx právního předpisu xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx ve kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; v ostatních xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx těmito institucemi x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, který xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx a vztahují xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx n)

a) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx nutném rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vůči orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 nelze uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 má rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která věci xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx je xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, včetně všech xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů xxx účely plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; o zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx od toho, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, vystaví xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x dalšímu řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání a xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx kontaktní xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majetek na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(7) Xx přestupek xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 6 se xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x uchovávání záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x rozporu x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Porušení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen úplnou xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vymezeném xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx že povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti podle §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 písm. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx by xxxx xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx poradce, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a zrušen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. i) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora u xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx činné jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzických osob, xxxxx jsou xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx ten xxxxx, xxxxx je daná xxxxxxx osoba zaměstnancem xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx může Xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx zjištění xxxxxxx, xxxxxxxx nebo řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx pokuta xxxxxxx xx přestupek xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 odst. 1, 3 a 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx za účelem xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx stane xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

a) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, než xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) výrokovou část xxxxxxxxxx neuveřejní, pokud xx postup xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl dostatečný.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Povinná osoba, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx záruka.

(8) Xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xx k politicky xxxxxxxxxxx osobám uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, kdy politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx příslušnou xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx stejném rozsahu xxxxxxx také vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i na xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx sankcí za xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx na Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podle §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx při xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá nebo xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx osobou xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx spojen se xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx nemají účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx podobná omezující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické organizace.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontaktu x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je povinnou xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a odst. 4 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, notář, xxxxxx poradce, soudní xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx členských xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, kterou se xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.