Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x právnických osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx x obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky anebo x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, která

1. xxxxxxxx nebo prodává xxxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx o xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx měsíční platby xxxx xxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s nimi xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při poskytování xxxxxx pomoci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx oprávněná xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ a osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxx oprávněná k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o advokacii (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním i xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx při činnostech xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uměleckých xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce").

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx forma xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 odst. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx spáchání trestného xxxx došlo nebo xx dojít zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx postavení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x jinou xxxxxx, jehož xxxxxx xx nakládání s xxxxxxxx této xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx v právnické xxxxx, xx svěřenském xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxx xxxxxxx podmínek podle xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo společně x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem alespoň 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, není-li skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xxxx 2,

x) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx nadace, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx rozhodnutí obecně xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní korporace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie anebo x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx známo, že xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx je xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx bankou jiné xxxxx jako respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx finančních prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx prováděna platba xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx

x) jednotkou xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx újmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx zemí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx.

(13) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum narození x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, dále trvalý xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v zahraničí,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxx, která xx členem jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, a

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu podle xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je povinné xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx pojistníkem a xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; současně xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) svěřenským xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci fyzické xxxxx, která xxxxx xx svěřenský fond x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 1 a 2. Osoba xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx za xxxxxxx, xxxxx již xxx identifikován, jiná xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za klienta xxxx osoba, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem totožnost xxxxxxx nebo této xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto osob x lze k xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx identifikaci, při xxxxx se nepoužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické identifikaci.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Povinná xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k jednání xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak nebyla xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, není xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx trvání obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže povinná xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient nejedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, informuje xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy xxx úrovně záruky xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx obchodní xxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k dispozici xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx právním předpisem x. 49/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx obchodu v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx

6. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX nebo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. c) a x) při obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru, povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx osobě známo x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx profilu,

e) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx obchodní vztah xxxx, x

x) x xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též přiměřená xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx významné okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění nebo xxxxx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx získané informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při uzavírání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x kontrole klienta xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uplatňovaných při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. zdroji xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx první platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X případě xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) x x). V xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x odstavce 3 xxxx. x) x x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx pevně xxxxx xx svazku x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy doručení xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx povinné osobě xx její xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxx xxxxxxxx

x) pořadové xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované xxxxx

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x identifikaci xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodního xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, vlastnické a xxxxxx struktuře klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx identifikační xxxxx xxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje klienta xxxxxx z veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx fondů, xxxx

3. xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx, xxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu xxxx obchodním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx za klienta,

c) xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu smlouvu, xxxxx obsah xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

f) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx klientem fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx opatří xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx ověří x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxx fyzické osoby xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene a); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. X xxxxxxx pochybnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx stran") prostřednictvím xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. f) x x) provedením první xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. e), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci způsobem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x hodnocení rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené identifikace x kontroly klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné zjistit xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

(5) Platební příkaz, xxxxx byl dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx v xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci identifikace x kontroly klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto informace xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx informací podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx z xxxx, x v oznámení xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

(8) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvní povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx činné jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu vystaveny xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx považovat xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx považuje též xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx doby, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx se xxxx xxxxxxxx doručuje stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x níž xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x l) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě hodnocení xxxxx podle §21a x v rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) až x), x) x x) nemusí vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx pro ni xxxxxx xxxxx osoby xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x l), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, kterými xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) opatření, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxx §20, a ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xx účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx přímo podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické osobě, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx; oznamovatel nesmí xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je jejich xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvedený vnitřní xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx zaslán xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zohlední v xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zahájením využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx řízení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat x rámci xxxxxxxx xxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik na xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx této xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), x), x) x x) Xxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx osobě možnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud má xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, informuje dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 dnů po xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, zajistí, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx podléhá, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x které xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, soudních exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, během něj xxxx xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x informace x klientovi, které xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) a x), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x hlediska, zda xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx předala Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, která xxxxxxx Úřadu. Tento xxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xx stejné xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, předložení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx nebo notář xxxxx Úřadu ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, x povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx republiky a x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného majitele xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a nejméně 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, kdo xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxx údaje xx zjištění a xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru oznámení x činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úrovni xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx a že xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx orgány xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně předkládání xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, a xx zejména s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při výkonu xxx působnosti je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 let od xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je aktualizovat.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje subjekt xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, jejichž xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx xxxxx. Xxxxxx stálé komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost odůvodněna x musí obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % z celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný účinek.

§34a

Systém pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad a xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx pro xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí oznámení, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx činnosti potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoji rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která v Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují s xxxxxxxx úřadem členského xxxxx, xx kterém xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona xxxx x takové činnosti xxxx oprávněna, předloží xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx je podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vyrozumět x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x xxxxxxx Úřad xxxxxxx o zahájení xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx vstupovat do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx informace, xxxx xx Xxxx x jejím obsahem xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx základě podnětu Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx s xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit nebo xxxxxxxx, a

b) bezprostředně xx xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Úřadu rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx kontrolách, zjištěných xxxxxxxxxx a rozhodnutí x přestupcích x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Pokud xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx mohly souviset x legalizací výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 odst. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených x §24 odst. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx ani tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu ředitelství xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx v xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Národnímu bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské služby,

n) xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 se, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dovolávat při xxxxxxxxx informací mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx vlastní většinový xxxxx a xxxxx xxxx dodržují skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx propojeny, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x f), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, a xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx účelu, xxx xxxxx byla žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx není xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží nebo x něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Oznamovací povinnost xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x původu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx uveden v příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 včetně xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být tomu, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx propadnutí xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činná xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Úřad, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx neoznámí Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou.

(3) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 8 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx stanoveném rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 lze xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 6 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx doprovázen úplnou xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti podle §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba xxxxxxx přestupku xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 xx 4 xxxx že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx nebo

b) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 písm. b) xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50b

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je daná xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahájené Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; i xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx vedl, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx, probíhajícího trestního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx dostatečný.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, že rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného pro xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxx drahé xxxx nebo xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx produkty nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 12 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx dobu se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jehož skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx klientovi xx xxxxxxxxx použijí x xxxx osobě jednající xx klienta.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednáním xx xxxxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx pověření xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx postupuje xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx svěřenský xxxx xxxx osobním nástrojem xxxxx aktiv,

d) klient xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx vydává xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx spojen xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které byly xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Umělecká díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu v xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx a vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x ním v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu xxxxx §2 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 ze xxx 14. července 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o společném xxxxxx sazebníku, v xxxxxxx znění.