Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele ve xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo prodává xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s nimi xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx oprávněná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat živnostenskou xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx a při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "advokát") xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně jednání xx xxxxxxx nebo xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování obchodní xxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx i získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx svěřenský fond xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx jej přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx xxxx služby xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx s xxx souvisejících xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx při činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zprostředkovávající xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uměleckých xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturních xxxxxxx nebo předmětů xxxxxxxx hodnoty, pokud x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatel vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx pochází x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo k xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a jinou xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím xx všem okolnostem xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho úkon, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti. Xx se xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx této obchodní xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % zisku xxxx xxxxxxxx korporace, xxxx

4. která je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, obecně prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního fondu, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxx, která xx x postavení

1. zakladatele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx byla založena xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné funkci x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního orgánu xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx osoba, statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x jakémkoli xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě známo, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož je xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx virtuálního aktiva, xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, směnnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx má xxxx xxxx emitenta, xxxxx xx nejedná o

1. xxxxx xxxxx, investiční xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx prováděna platba xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx-xx povinnou osobou xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx osobu, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx xx xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx služby, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, pokud xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx pojistníkem x xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx fond x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Pokud xxx první identifikaci xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, zákonný xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx s xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, který již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx osoba, pokud xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i tato xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo této xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxx provést x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x jakém xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Doložení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx majitel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, není xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx notář xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx též předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx informace, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx prostředek pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x tom, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 nebo 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) a x), x xx xxxxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) při xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x povaze podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx totožnosti x důvěryhodných zdrojů x tím, že x xxxxxxx, xx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru, xxxxxxx xxxxx ověří skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx obchody jsou x souladu s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného majetku, xxxxxxx se obchod xxxx obchodní vztah xxxx, x

x) x xxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x určité kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx název,

2. určen xx základě xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx významné okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx výplaty xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění účelu xxxxxx zákona.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx vzniku x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx majetku xxxxxxx x skutečného majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x xxxx pokračování,

e) požaduje xxxxxxxxx první xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx jiná xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx, xxxx činnosti x xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X případě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x odstavce 3 xxxx. x) a x).

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx jaký účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, popřípadě místo x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úředního xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx zjistit identifikační xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxx vydal, a xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx plné xxxx xxxx její xxxxxxx xxxxx. Uvedené přílohy xx xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx o identifikaci x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx listiny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx její datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v poukazování xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx ukládá srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx související xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx tyto úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx povinnou osobu xxxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxxxx, který xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxxx x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx za klienta xxxxx jiná osoba, xxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx osoby oprávněné xxxxxx za něj x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx osoba zaznamená x ověří údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoba uzavře x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx obsah xxxx xxxxxxxxxx v textové xxxxxx,

x) klient hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle písmene x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, spolu se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx platební xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx třeba xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx své identifikační xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) povinná xxxxx ověří x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji sdělenými xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx písmene a); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx usazených x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx toho, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. f). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) bodu 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) a x) provedením první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x hodnocení rizik xx úrovni České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx jejich provedení.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx lze dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx žádost držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel dává xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo ověřenou xxxxx plné xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx 10 xxx po xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních případech 5 xxx po xxxxxxxx obchodu.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x nich za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx zbytečného odkladu.

§17a

Ochrana xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba identifikační xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje všech xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X oznámení se xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá alespoň xxxxx z nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx považovat xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné osoby, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx na dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx lhůtě stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení podle §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 pracovní xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. a) xx x), x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx další xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d), x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, kterými se xxx nabízení služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx umožňuje zaměstnanci xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, má tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Povinná xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), pokud xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx mohou nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední výsledky xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky, xxxxxxxx nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx s těmito xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X určení této xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnách xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x), x), x) x x) Úřad do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxx nastaly, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx do 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx evidenci x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx osobních údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx kontrole uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx zemi nebo xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx s touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání elektronických xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vykonávají v xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx x rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx které získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx za xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a to xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx oznámení, která xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve stejné xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx xxxx notář xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, x xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 2 písm. x) x d), xxxxx xx povinnou osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx uskutečnění obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace podle §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

e) provádí xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx vede a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených údajů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx činného x trestním xxxxxx, xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx xxxxxxxx držené xxxxxx nebo jiné xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele.

§29b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi získanými xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Úřad v xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po xxxx 5 let. O xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské služby x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a zohlední xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí a xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx rizik obsahuje xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik slouží xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x povinných xxxx.

(4) Xxx zpracování hodnocení xxxxx se Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx zpracuje x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Evropy, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx srovnatelnou věcnou xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování rizik xxxxxxxxxxxxxxxx v národním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x přijatých oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx roku, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx žádost Úřadu xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Pokud by xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví žádosti x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxx činnosti xx xxxxxxxx kalendářní rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x trestním řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle trestního xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx na xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce na xxxxxx Úřadu musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx považována xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx v xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti, x

x) je zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 lze udělit x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad a xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí oznámení, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámení odpovědná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odvetným xxxxxxxxx.

§34x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx působnost.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a případně xxxxxxxxx rizik provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx banka

a) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx výkonu správního xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, která v Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx republice, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx tyto xxxxxxxx xxxx úvěrové instituce xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracují x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(11) Xxxx a Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx institucemi o xxxxx pravomocných rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých opatřeních x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tyto informace, xxxx xx Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí tak, xxx xx x xxxxx obsahem nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx zabezpečení xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx zvláštní řízení xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx návrhu, příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx x informace xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 odst. 1 nebo 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx se obdobně xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x občanském soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody vzniklé x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

(2) Povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx těmito xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx smluvně xxxx xxxxxxxxxx propojeny, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xx x případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochrany osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx n)

a) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, jíž xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, na které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx nebo Radu xxx veřejný dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí informace, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xx xxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo odesílá x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx v xxxx, xxx je osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden v příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Hodnotou cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Činnost xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Úřadu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti týká. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má věci x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, u xxxx byly věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto osoby xxxxxxxx od toho, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci celnímu xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo jíž xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx anebo fyzická xxxxx, která xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx zahrnut, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21a odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx podle §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní korporaci xx třetí xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporaci opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Úřad x xxx, že xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x dané pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x finančními institucemi

(1) Xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx vymezeném xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vykonává xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx přestupku xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 až 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný uznán xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Xxxx nebo jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx pro xxxx xx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx, předá xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx však může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Nezahájí-li příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Úřadu xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jejich činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 až 49 a 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, xxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů ve xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným způsobem xxxxxx do zájmů xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) výrokovou část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x něm xxxxx. Xx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx se však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxx bylo zrušeno xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditora xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx nebo xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x povinnosti, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx kterou nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) pojistná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx záruka.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám uplatní xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx po dobu 12 měsíců ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Po xxxx xxxx se xx stejném rozsahu xxxxxxx také xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí x xxxx osobě jednající xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i na xxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povaha.

(12) Pro xxxxx správního xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx společníkem.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx fyzickou osobu, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat plnění xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx šetření, xx kterém postupuje xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spojen xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx nemají účinné xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x rozsahu potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx je obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx prvním kontaktu x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná osoba xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x důchodovém spoření x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než členských xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o společném xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.