EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx dne ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly,“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „jiná xxxxx“ nahrazují slovy „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

„l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx emitenta, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a d) xxxxx:

„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. e)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x x)“.

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

15. V §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx šiřitelem zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx při xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích práv xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x bodě 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 nebo 2,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x orgánu Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené v xxxxxxx a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), nebo je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx povinné osobě xxxxx, že byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) x xxxx. b), čl. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 a 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v písmenu x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.“.

20. V §5 xxxx. x) xx xxxxx „u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx b) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx správce, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxx podle xxxxxxx x) x b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21x, mohou xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx že obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx d) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx za odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx klient xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx osobou, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx klienta provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, nebo

3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x d) při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx známo o xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztah týká x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písmene x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, a xx x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“.

34. V §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ a slova „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x slova „x xxxx uvedený x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. V §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx za odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Povinná xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx povinná xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 a 27)

41. X §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx“.

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.

44. V §11 xx za odstavec 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) x b) bodech 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx jednající za xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx,

2. dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx sdělí povinné xxxxx identifikační údaje xxxxx §5 odst. 1 a požadované xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. V §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „odst. 5 xx 8“.

48. Nadpis §13 xxx: „Zjednodušená identifikace x kontrola xxxxxxx“.

49. V §13 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xx vztahu xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a“ xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. V §13 xxxx. 2 úvodní xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x písmena x) x e) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 odst. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka podle xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta“.

59. Za §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx a nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxx. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů x poznámky xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx ukončí obchodní xxxxx v případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 odst. 4, xx. 20 x 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx zastupování originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. V §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. i) x x)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx „zejména x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x slovo „ministerstvo“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xx dobu 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x další 2 xxxxxxxx dny“.

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „72 hodin“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „povinná osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx. x) až x), x) a x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. b) až x) x x)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx znění“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „tyto xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 zní:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx osoba identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění obchodu x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx v rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 odst. 1)

82. X §22 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx klienta“.

84. X §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“ x za slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 31 zní:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou klientům xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupech.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X tomuto xxxxx zavede povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, slovo „bankovního“ xx zrušuje a xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení se xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x za slovo „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx finanční“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

95. V §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje textem „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ a xxxxxx „15 000 EUR“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.

100. V §28 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx podle §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13x“.

101. V §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx xxxxxx nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx majitelem, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx jejím skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx účasti xxxx xxxx důvody, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 xxxx. 1, 2 a čl. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX TŘETÍ xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

106. X nadpisu XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. X části xxxxx xx xx xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx nové §29x x 29x, které xxxxxx nadpisu xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx správní xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x výdaje jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx ředitel.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxx správního dozoru xxxxx od zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)

111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx rizik xx úrovni České xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx rizik“). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x ohledem xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31b xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu“.

118. X §31b xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx činnosti“.

121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x případě předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx předaném podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

123. V §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ nahrazují slovem „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

125. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, za xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx osoba“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, které“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích a xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „upravujícího xxxxxxxx hry“ x xxxxx „sázkových“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „xxxx. j) x x)“ nahrazuje textem „xxxx. x) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx zákona xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ a xx text „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 se xx začátek xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x)

x) xx uplatní jen x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx o oznamovatelích xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx účelu, xxx xxxxx byla xxxxxx podána.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, čl. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx slova „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 xxxx. e) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

154. V §43 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx nahrazují slovem „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci své xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx podezřelý obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx slova „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nedostatky“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx rizik a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“.

163. V §48 xxxx. 8 xx xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

165. V §49 xxxx. 1 písm. x) xx d) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x příjemci“.

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, který zní:

„§51a

(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x povaze x závažnosti, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx má xx xx, že

a) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než pachatele.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 a 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx uvedený x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. V §52 xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.

169. V §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx zrušuje x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx se xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x

x) označení orgánu, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x předchozích řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.“.

171. X §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 39 znějí:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x čl. 41 xxxx. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní příloha xx označuje jako xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti je xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (PŘÍLOHA XXX.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx vypracované podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx rizik xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, má tuto xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona rozhodne x zařazení státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, než bude xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, se kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky a xxxxxxxxxx státu, jakož x práva a xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx právních předpisů, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, plní x vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Úřad“)“.

2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

3. V §10 xxxx. 1 a x §11 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxx vydá Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „rozkladu“ xx xxxxxxxxx slovem „odvolání“.

10. V §12 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tomuto Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo oprávněno“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.

13. V §13 xxxx. 4 x 7 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není xxxxxxxx“.

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

17. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo je x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „Ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

24. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. V §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a náhrady xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.“.

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „financí“.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118a

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx skutečných majitelů“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx čtvrté se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxx učinit xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx pro návrh xx zápis xxxxx x skutečném majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§118e

Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx příslušnost a

d) xxxx o

1. podílu xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx příjemcem, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x údajů podle §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, kdo prokáže xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx zpravodajských služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx národní bance x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx působícími na xxxxxxxxx trhu a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti xxxxx xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, x tomu, x xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a aktualizací xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx příslušný krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se použijí xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x listinami, jimiž xxxx být podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 pracovních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx i jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx opraví předseda xxxxxx xxxxxxxx i xxx návrhu, aniž xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx notářský xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx něj xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx soudní poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. e) zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o nakládání xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ se xxxxxxxx slova „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, jde-li x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx č. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který zní:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli podle §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,

b) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx podle §118x xxxxxxx d) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx za Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XIV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 až 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x přijetí Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx (katastrální zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

DŮVODOVÁ XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

I. OBECNÁ ČÁST

Důvodem xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx akční xxxxx xxxxxxx G7) z xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x roce 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx EU xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU až 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx novely a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx přihlíženo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konzultací xx xxxxxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní moci.

V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. AML směrnice xx xxxxxxxxxxx novelou xx xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30a zákona xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx hodnocení xx úrovni xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Česká republika xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně přijmout xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně využívaly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx povinné osoby xxxx samy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx hodnocení rizik, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx i xx financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxx xxx x oblast xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, ale x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx tento xxxxx rozšířen x xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx.

Xxxx je upraveno xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x praktického provádění xxxxxxxxxxx zákona, kdy xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta (x 15.000 xx 10.000 euro), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx XX, a xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, a xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 31 XX. AML xxxxxxxx, xx xxxxxx samostatným xxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx v xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk XXX x. 642).

Xxxxx novely xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx přísnější než XX. XXX směrnice. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx pouze x odůvodněných případech, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx výslovně umožňuje, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx požadavky XX x xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že v xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx páté xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xx „xxxxx Xxxxxxxxxx společenství“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx přiloženy. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace k xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x závěrečná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx XXx. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x této xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Evropská unie xxxxxxxx dohodla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x financování terorismu. X xxxxxxxx toho xx Xxxxxxxxxxxx financí x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., který převážně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x hodnocení xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx XXx.

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx výboru Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská jednotka X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx i xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx personální a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zákonná xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení podezřelých xxxxxxx“ x přístupu xx některých veřejných xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x dále x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ukotvení xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Moneyval XX mimo jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x samostatnosti FAÚ. Xxxxxxxx rozpočet FAÚ xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva na xxxxxxxxxx FAÚ. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx může xxx odvolán.“.

Ve své xxxxxx hodnotitelé mimo xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx x x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx činnosti FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx FIU, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ředitele, x xx vše za xxxxxxxxxxx co nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx IV. XXX xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxxx 32. Zde xx mimo jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x ně x xxxxx je. Xxxxxxx ústřední jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací týkajících xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x technické xxxxxx, xxx mohly xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx, x i x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx analyzovat, vyžadovat x předávat dále.

Ve xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, xx „Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx odboru ministerstva xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x takovýto xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ne xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra, jak xxxx navrhováno x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx jako samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx jmenován ministrem xxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx státními zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxx úvahách x xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx in Xxxxxxx and Xxxxxxx Xxxxxx and xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x listopadu 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (FIUs) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx druhém xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x pouze xx xxxx xxxxxxx xx tzv. justiční xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 z 28). Xxxxx xxx o xxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pravomoci xxxx xxxxxx xxxxx, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí střední x východní Xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx představovat xxxxxx xxxxxx xxx snahu x xxxxxxxxxxx činnosti XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu řídit xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx analytický útvar xx xx xxxxx xxxxxx v roce 1996 v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx dlouhodobě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx samostatnost xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ nezávislosti XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx vybudování xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx jako ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu ze 41 pracovníků na 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního pohledu xxxx rozpočet navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 pracovníků x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, xx xxxx zcela xxxxxx nutné, xxx xx by to xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx takového typu xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx je xx XXX systemizováno 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně x projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, že xx xxx xxxx xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x v souvislosti x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx vůči jiným xxxxxxxxxx ČR, EU x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti; není xxxxx v xxxxx xxxxxx řešena a xxxx záležitostí následného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx XXX (i x hodnocení Xxxxxxxxx XX z x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx na úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlubší xxxxxxx zpracovávaných oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx metodickou xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx a s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené efektivitě xxxxxxxx FAÚ, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x celními xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kriminalitou, xxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx se vznikem x xxxxxxxx samostatného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX při xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx pro novou xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je uvedeno x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, k xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx xxx xxx xxxxxx moc uskutečňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by x rozporu x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx z nejúčinnějších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx si xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx prostředek k xxxx dosažení. Xxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx nemění způsob xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx negativním xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx mezinárodněprávních závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx majetek vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zejména Doporučení XXXX (xxxxxxx x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Úmluvu x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx zločinu; (Rada Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX nepodepsanou Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci výnosů xx xxxxxxx x x financování terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; ČR xx „účastníkem“, podpis xx připravuje) xxxx Xxxxxxxxxxx úmluvu o xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx XX xxxxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx způsobem sdílet x pro sledované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx trestné činy xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh vychází xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x lze xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx zákon x x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, a xx že povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení není xxxxx, xxx je xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x nakládat s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx i České xxxxxxx bance, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nastaveny x xxxxxx x XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX či xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML směrnici x zároveň xx xx cíl adaptaci xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx financování terorismu (1999). Xxxxxx se xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla i xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx xx. 8. Xx xxxxx xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx. Navrhovaná právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Tyto povinnosti xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx rozsah xxxxxx, xxxxx legalizace výnosů x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představují, xx stanovená xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících správních xxxxxx. Vymezení správních xxxxxxx navíc odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxx x žádnými z xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX).

X. Xxxxxxxxxx současného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxx ve vztahu x rovnosti xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx sociální xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Zásahem xx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx je však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx práva EU.

V xxxxxxx s opatřeními x xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se nově xxxxxx například povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX vykonávajícího pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx nově xxxxxxx XX bude xxxxxxxxxxx xx IS xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx má XXX xxxxxxx DS, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx bude xxxx XXX xx tyto xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx připustili xxxxxxx xxxxxxxxx okrajových xxxxx úřadu xx XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx A23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nezvyšuje xxxxxxxx rizika x XX, naopak má xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Významný xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx je xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxx dohled.

Efektivita:

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, zohledňuje xxxx identifikovaná rizika x napravuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů. X ohledem xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx o schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, který xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx. Jeho činnost xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

Xxxxxxx dozor xxxxx x xxxxxx vykonávat xxxxx FAÚ xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX u xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx kompetencí vedení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x povinných osob, xxxx nimž provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx změně v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxx k nedůvodnému xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ČNB xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kompetencemi.

Opravné prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx x tomto zákoně, xxx i v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (nebyl xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx), v xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz kontrola XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx předpokládá, xx xxx bude xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a výsledcích xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx praxí x xxxxxxx; procesy x sankce x xx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisech.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx změnu, xxxxx xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx fondy x XX už xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx penzijní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. AML směrnice xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opodstatněných provedeným xxxxxxxxxx AML/CFT rizik. Xxxx nízkoriziková byla xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx loterie, xxx xxxxx x xxxxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx umožněny za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově vkládaného §30x zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. x) x i)):

Novela reaguje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx českého soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx neboli xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xx platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx obchodování xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx o platebním xxxxx. X souvislosti x virtuálními xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x e-shopu) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx měně xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postačí obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, např. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvek, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měny tohoto xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx třeba považovat xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx x Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx doporučil, xxx xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx vztahuje výklad xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x transpozici xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 EUR, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX na 270 000 XXX, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. se xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx všechny platby xxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž příjemci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU počítá x nově xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x února 2012 xxxx xxxx zacílena xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx státy k xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rezolucí Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Navrhuje xx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx materiální xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx dané xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Má xx xx xx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.

Xxxx navrhovaná xxxxx xxxxxxx xx zavedení xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx terminologie spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zřízena xxxxx xxxxxxx x podle xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní společností - xx. xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x transformovaný xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (podle xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx podílovému xxxx svěřenskému xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x písm. x) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, že xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx materiální xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečného xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. c): X xxxxxxx se zněním xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. AML xxxxxxxx xxxx být u xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu s xxxxxxx 3 odst. 6 písm. c) xxxx xxxxxxxx i x xxxxxx a xxxxxxxx uspořádání obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. a): Aktuální xxxxx zákona x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx exponované osoby (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx předpokládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by za xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo nižší xxxxxxx. Výčet funkcí xxxxxxx dále v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo x nadnárodní / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že se xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; podle xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 je xxxxx zejména x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zahrnout i xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem“.

Vedoucím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx již ale xxxxxxx uplatňovat na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Toto xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx x k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX směrnice řadí xxxx xxxxxxx příslušníky xxxxx příbuzné v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx směrnice zpřísnit. XXXX x xxxxx xxxxxx taktéž mluví x xxxxxxxxx příslušnících, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).

Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx osob, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla jedna x nich, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 a 3 xx xxxxx xxxxx x technickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx x terminologickému xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

Definice pojmu „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx termín, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx status v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s klientem x téměř každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx během xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx samé platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx dle xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. X xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x zahrnout xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x bodu 10.

X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx skutečného majitele x §4 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela jednoznačný x xxxxxxxxxx.

X odst. 10: Definice xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx k odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, obsaženého x §4 xxxx. 5 xxxx. b) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx od prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx v běžných xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx pro povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXXX x XX. XXX směrnice xxxxxxxx xx povinných xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx nadměrné administrativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádoucí xxxxxxxx od přísnější xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ji s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x násl. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx x xxxxxx x jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x xxxxxx důvodu xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x souladu x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto označení xx xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační povinnost x svěřenského xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 odst. 2):

Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x právních xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx praní xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo zastávaná xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rámec identifikačních xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x jejich xxxxxx x povinné xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx detailnější prověřování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx informací.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx obchodu je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x v případě, xx obchod xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx činy. X xxxx důvodu, aby xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx jakoukoliv souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx i xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx přímo uváděl, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo právní xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx zboží + xxxxxx; jednorázová směna xxxxx) bez navázání xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx rámci xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) obchody xxxxxxxx xxxx podobného typu. Xxxxxx xx proto x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxxxxxxxx se pak xxxxxx xxxxxxx platební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx dílčím (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nastavit xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx). Nestanoví-li zákon xxxxx, je xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx x pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 písm. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „vkladní xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx došlo xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx některé xxxx xx poskytovaných obchodů xxxxxxxxxxx vyšší riziko xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by si xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx nezbytné v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx klient není xxxxxxxxx exponovanou osobou x zda není xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými osobami (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona) xxxx xxx xx například xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx okamžik. Bez xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx obchodního vztahu. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx například x na xxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku v §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 odst. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné celý xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výjimek dále x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx východiskem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx mezi xxxxxxxx x povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. a) bod 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 stanoví, že: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X tomu xxxxx xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. AML směrnice xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx III XX. XXX směrnice xx xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ze strany XX nebo OSN xxxx podporující xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx teroristické xxxxxxxxxx; Xxxxxx země xxxx xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx xxxxx xx xxxx hodnocení rizik (xxx §21a odst. 2). Xxxxxx usazenou x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, jež xxx xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K odst. 1 xxxx. x): X souladu xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 písm. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x xxxxxx předem; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prvá xxxxxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, klientů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx co do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxx x riziku xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x obchodní xxxxx x xxx představují. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně x xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx rozsahu, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxx například x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx by xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spoléhat jen xx informace xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla xx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.

K xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx) neodpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx by xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X odst. 6 xxxx. c) xxx 3: Je-li oprávněnou xxxxxx ze životního xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z hlediska xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziko. X xxxxxx důvodu xx povinná osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxx x frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

K xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a taktéž xxxxxxxx doklady, z xxxxxxx bude xxxxx xxxx tvrzení ověřit (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x provedené kontrole xxxxxxx lze použít x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodních x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („může“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx (x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx ukázala, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx apelují po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx jako x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vždy kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx používán xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx však xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x zákonu č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přes kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx je připojena xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx osvědčuje jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx podmínku „vážných xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedenou x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a jednak xxxxx, že zákon x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx právního řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Xxxxx xx x transpozici čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx způsob převzetí xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx očekává xxxxxxx x rámci xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxx x x xxx zvýraznění nového xxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejsou x našem xxxxx xxxxxxxxxxx definovány, i xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Smlouvou x finanční xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x tomto zákoně xxxxxx každá spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, vydávání elektronických xxxxx a smlouva xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx xxxx x investičními nástroji.“), xxxxxxx jeho využití xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na trh xx xxxxx a x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx služba bankovní, xxxxxxx, pojistné, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy“. Nicméně x xxxx zákony XX xxxxxx bez xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxx xxxxxx pro xxxxx předpis vykládat.

Výjimka x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx písemně, xxx i formou xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxx služby. Xxx využití xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx, nicméně xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx výjimku xxxxxxxx, xxx xx nastavila xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx smlouvy na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalších omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx provádí xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze spolehlivého x xxxxxxxxxxx zdroje (xx. 13 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x identifikaci x xxxx států využívají. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx kopií (scanu) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dalších potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx PO xxxx. X zde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x čl. 27 IV. XXX xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx xx na xx vztahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx i x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx o xxxxxxxx změnu, nicméně xxxx xx v §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxx dodržovat xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 xxxx. x), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx x písmene x) xxx o xxxxxxxxxxx výčet.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se elektronických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx v §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx jak xx xxxxxxx v §11, x omezení kontroly xxxxxxx pouze xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx x tom, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx stávajícím xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x zařazeny xx nového §13a, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X přes xxxxxxx výjimek však xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem sledovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, výjimka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 12 xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx dobíjet, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx karty, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx, na xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich držitele.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx sítě, nejedná xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx toto nařízení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x to xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx a veškeré xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxx, xxxxxxxx xxxx zařízení.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x příjemci. X xxxxxx novému předpisu, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx textu zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 se xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 4, 20 a 21 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neuskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxx figurují x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x tomto případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 20 IV. AML xxxxxxxx. V xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx postoupení (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx životního pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x novým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněně za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x xx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká odpovědnost xx trestný xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního zákoníku. Xxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku), xxxx alespoň po xxxx 15 let, xxx xx umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx pro objasňování, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx obsažena x xx stávajícím xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x změnou xxxxxx je naopak xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Zavádí se xxxxxxxxxxxx zkratka související x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x všechna následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x návrhu novely „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S ohledem xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xx vložený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vypustit.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx lhůt x hodinách se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx této lhůty xxxxxxxx dny pracovního xxxxx; kritické situace xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx x šetření XXX je xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, a to xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat x podstatě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, že xx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx délky xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x písm. x) xx to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 hodin, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx tuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x tři xxx. Xx druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. b) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx strany XXX, xx znamená, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx třeba xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxx v xxxx. x).

K bodu 71 (§20 odst. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již nebude xxxxxxx, ale odvolání, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx XXX převezme xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prodloužený, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx orgánů činných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti postupovat xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxx xxxxxxxx x §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24a xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx doručení systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 odst. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx nejenom požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, ale i xx nově zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že XX. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX a XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx klienta. Po xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx xx stanovisko, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (nebo v xxxxx xxxxxx) reagovat xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX směrnice xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx osob, spadajících xxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx detailů.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx nový xxxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se jejich xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx by xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx podle §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx proti xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx proti praní xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx zároveň od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xx xxxxxxx osoby xxxx xxx schopny xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Kontaktní xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X dohledové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 IV. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x rozšíření definice xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx se pouze x terminologickou xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. a) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 odst. 3):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

K xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená povinnost xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesunuta xx §24x odst. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se pouze x zohlednění změny x §2 xxxx. 2 písm. c) x d) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), zahrnutí xxxxxx §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29b):

Podle xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx nepředepisuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx pokrývá zjišťování x uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx povinnost ukládána xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X odstavci 3: Xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mít xx xx celou xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným majitelem, xxx xxxxx xxxxxxx 10 let xxxx, xx xxx přestane xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, spolkový rejstřík, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Xx právnické xxxxx zapsané ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx trustů a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxx informace x xxxx skutečném majiteli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx subjektů. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx buď xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx by xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX hovoří x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „xxxxxxxxx podniků“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 IV. AML xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx zjistit x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít všechny xxxx subjekty ze xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x tom xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx x evidenci xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29c x 29x):

X §29c: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x zákonům, v xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx o tento xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxx x x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K odst. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.

Úřad bude xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x celorepublikovou působnost, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx činnost xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx financí.

K odst. 2: Jedná xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadované x xxxxxx 32 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx institucemi.

K xxxx. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx třeba v xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx době xx 2. xxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského směru x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tajné a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prověrky v xxxxxxx od stupně xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x xxxxxxxx ředitele Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v „referentských“ xxxxxxxx, tedy xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx shodným xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zařazením xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Navrhuje xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx následné xxxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx IV. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx výčty xxxxxxx nižšího xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x další mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx měnový fond x xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx jednak xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, tak x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xx projednávala xxxxx x podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx instituce.

Národní xxxxxxxxx rizik xxxx x souladu x xx. 7 xxxx. 4 písm. e) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x něm obsažených xxxx být národní xxxxxxxxx xxxxx rozděleno xx obecnou - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx část, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx vlastního posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx i xxxxxxx x. 2, která xx xxxxxxx xxxxxxx x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx x xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx v §29x a 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x odst. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Pro činnost XXX xx ve xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předkládaných informací, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx a xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx x souladu xx XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxxx základě bylo xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx orgánů xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, že XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx významné xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x xx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx Finanční analytický xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx významné z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx činnost xxxxxxx právě s xxxxxxxx xxxxxx zájmů (xxxx. Česká národní xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx x finančním xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Změna xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx účinnost je 1. ledna 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsažené v xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx dozorčí xxxxx by, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x různých databází xxxx.), xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx financování terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nepřátelským xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 IV. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x jen xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx účel xxxxxx xxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx x xxxxxxxx XXX) k xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx na straně XXX třeba xxxxxxxx x oprávněné zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx další xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx, tudíž xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „výjimka x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx skutkové xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkladové xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které měly xxxxx xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nesplnění, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. X praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx nezavedení xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla x x xxxxxxx na xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxx zákona „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx souvisejícího xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Filosofie této xxxxx xxxxxxxxx především xx skutečnosti, xx xxxxxxx řízení xx x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx. Logicky xx tak trestní xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnímu xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx obecně xxx xxxxx xxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx xxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx části trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx činy podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), teroristický útok (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx jednání xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx odpovědné xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xx xx 20 xxx (§311 x x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Kč. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x č. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 59 odst. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x novým xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51a xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx sankce zveřejnění xxxxxxxxxx xx mělo xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx narození x adresa xxxxxxxx, xxxxx by vedly x jednoznačnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx údaje.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v souladu x §35 odst. 1 AML xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx k zahájení xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístup, tedy xxxxxx správních xxxxxx xxx XXX zákona xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx xxxxxx upraven x případě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 odst. 6 XXX zákona x x xxxxx nezpůsobuje xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, který xx i z xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xx x rámci daného xxxxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x xxxx uvedenému xxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx skutečnost, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této podobě xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx týká xxxxxx správního dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx také pokrytí xxxxxx xxxxx povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx ustanovení je x xxxxxxx xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut se xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxx vymoženou xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx správní delikt.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx zachování xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů, xx xxxxx xx xxxx zapisovány informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a zároveň xx těmto xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sčítat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx navrhuje dát xx samostatného odstavce.

K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):

K odst. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx vklad (termín xxxxx na xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx s §2680 a 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodní vztah. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost až xx xxxxxxx 1 000 EUR.

K xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x XXX xx však měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, ale xx xxx vlastněn (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx rozsahu jako x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Povinná xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňovat x xxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx se o xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx xxxxx úřad xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXX přesunuto xx textu xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x požadavky XX. XXX xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx zřetel xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x zahrnout x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určené povinné xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx do 30 xxx xx jejich xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nově vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx volí xxxxx xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) je ponechána xxxxxxx xxxxx, a xx z důvodů xxxxxxx náporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepodnikatelských osob.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx dělené správy xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx)

X xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx českého xxxxxxxx řádu promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), registrovaných xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zapisovaných xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje infrastrukturu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx blízkých navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx proto z xxxxxxxx ekonomické náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba shromažďovat x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, xx xxx vstřícné xxx adresáty xxxxx, x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x znají xx. Xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx rejstříkového xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x údaji o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. AML xxxxxxxx) x xxx budoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. června 2012).

X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642). X xxxxx zmíněného zákona xx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX zákon“), a xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx umožňuje k xxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx xx xx x tom xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx bude xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx cílů a xx xxxxx na xxxxx tohoto zákona xx xxx xxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. X xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx definic xxxxx odkázat.

Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Především lze xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Transparentnost x xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2017.

X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxx (xxxxxxxxxx §118a xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxx a režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké xxxxx xx x skutečném xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (s xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Dále xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx v rámci xxxx páté xxxxx xxxx výslovně stanoveno, xxx xx určitá xxxxxx x předchozích xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x třetí xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxx x právním xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přistupování, stejně xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx veřejný xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx od xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx soulad zapisovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx jde o xxxxxx xxx soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx důrazem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx neveřejnou povahou xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx staví najisto, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x veřejný xxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x instrumentů.

Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx x ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny ve xxxxxxxx xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli“.

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx rejstříkového xxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxx návrh na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx spolek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx jednatelé x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx možnosti xxxxx návrh na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx mít xx xx, xx xx, kdo je xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx tato právnická xxxxx xxxx. Jen xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 IV. XXX xxxxxxxx. Nikdo xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx odpovědnost za xx, xxx xxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x xxxxxxxx. Dokonce xxx xxxxxxxx majitel xxxx ve xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx na vedení xxxxx x něm x neveřejné xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 pak upravují xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 a částečně xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava převzetím xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx zapisované osoby xxxxxxx zjednodušení. Oznamovatelé xxxxx budou moci xxxxxxxxxx z jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Shromažďování xxxxx xx jediném xxxxx, stejně jako xxxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx vhodné x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx státu.

Stran xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované údaje (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou xxxx xxxxxxx od konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx stanovit. Xxxxxx xxx ostatně xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. V xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje xxxx být xx xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx zapsány. Budou xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx poskytnout informaci x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx dostatečně specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení. X xxxxxxx s xxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Proto xx xxx písmenem x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čeho má xxxxxxxx majitel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkrývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto údaje xx xxxxx vykládat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx identifikovat a xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) bod 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx právech v xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx písmene x) xxx vychází x xxxxxxxxxxx většinového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx právních) xxxxxx. Xx xxxxxxx plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, kde xx skutečný majitel xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx pamatuje xxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxx funguje jako xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx majitelem x xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx být x veřejného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x využitelných xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx transponovaná XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx zapisovanou osobu xxxxxx citlivé x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx směrnice by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxx, byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx evidovaných subjektů xxxx o sobě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx mohlo xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což je x seznatelné z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxxx soukromých xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx osobách již xxxx veřejné - xxxxxxxxx x společnících x jednatelích, informace xxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx xxxxxx smyslu.

Dále xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jednoduchou, ať xx xxx xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx běžného soukromoprávního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx věcí právnické xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje fyzickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx špatným xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx účast ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především xx xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx).

Xx třeba upozornit, xx transponovaná XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejnost údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx ponechává na xxxxxxxxx státech. Jelikož xx evidování xxxxx x skutečných majitelích xxxxxx novem, není xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nadto, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx členskými státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x souladu xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx rozsahu xxx xxx osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz xxxx).

Xxxxx x xxxxx odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx, které xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostat. X xxxx xxxx xxxx výpis x xxxxxxxx získat x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx, xxxxx prokáží zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx jen x xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx bydliště, xxx x xxxxx narození x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxx xx založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx ustanovení §118f xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v navrhovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úvahu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx škálu xxxxxxxxx xxxx, které směrnice xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy.

Pojem xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) transponovaná směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti vágní xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích). Xxxxxxxxx xxxxx nelze ztotožnit xxx připodobnit x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem veřejný, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx i takové xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx zájem xx xxxxx xxxxxxxxxx vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx posuzovat xx vztahu xx xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 xxxx. 5 písm. x)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx. Bude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx xxxxxx, xxx xxxx mít zájem xxx odstavce 2, xx ta, xxxxx xx základě konkrétní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podezření o xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx lze hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. konkrétní zadavatel xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x právním xxxxx x právnickou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx předcházení vymezených xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sloužit k xxxxxxxxxx, zda se x daném případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx odstavec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hájení xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx xxx potřeby x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xx x praxi xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o skutečném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje, bez xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx nad xxx, xxx k xxxxxxxxxx a částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u jednotlivé xxxxxxxxx osoby xx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx (jímž xxxx xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či konkrétní xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyžadováno, x xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx xx xxxxx xxxx specifikovat co xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a osobu) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli. Uvedený xxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxx x důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx snadno sledovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xx provedení xx xxxxxxxx na 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx bude xxxxxx registrace xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístup ke xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nutné, xxx přistupující osoba xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit dvojím xxxxxxxx, přičemž buď xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x tím, že xxxxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxx xxxxxx přihlašovací xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx IIb), xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx x případě xxxxxx veřejné moci (xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxx.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx subjekty Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě ostatních xxxxxxxx xxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx muset předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na 5 000 000,- Kč (XXx), respektive 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx provoz xx xxx xxxxxxxx na 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (IIb).

V xxxxx odstavci xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx umožnění přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx první varianty xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit náhradu xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu x provozem aplikace. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i) x x), tedy xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx k xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxx ingerence xxxxx, je zásadně xxxxxxxxxx než běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx nese jen x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX zákona. Xxxx xx xxxxxx x nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx) může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx jak je xxxx v xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §90 rejstříkového xxxxxx, xxxx neprovádí. Podobně xxxxxxxxx i navrhovaný xxxxx odstavec xx xxxxxx x zápisu xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zkoumá xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx fakt, xx x xxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý xxxxxxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx standardní procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx informačním systémem xxxxxxx správy, měl xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx změny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx údaje xx evidence xxxxxx. Xxxx xxx provede xxxxx do evidence xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 4, xxxx xxxxx xxxxx neprovedl z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx ke xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive dokud xxxx xxxxxxxx. Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

K §118x:

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx prostřednictvím xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx je x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 rejstříkového xxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, daňového xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pojišťovnictví):

Změny xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu. Xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxx x samostatný správní xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx speciálně xxx xxx tento úřad.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx souvisí xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx vhodné, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, jakož x xxxxxxxxx xxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx měnit údaj x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, který xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx sama xxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx xx xxxx poplatků xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X čl. XXXX (Xxxxxxxxx ustanovení)

Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx (v prvním xxxx xx účinnosti) xxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, ústavy a xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x řízeních xx xxxxxx zápisu údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx roku 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se začal x praxi xxxxxxxxxx xxx před tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x části jedenácté xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx x 1. lednu 2018.

V Praze xxx 21. xxxxxx 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

1. místopředseda xxxxx pro ekonomiku x ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx v. x.

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX Č. 253/2008 Xx.

1. DŮVOD XXXXXXXXXX X CÍLE

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx mění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní rámec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rámec představovala xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX xxxxxxxx“), která xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx. Xx začátku roku 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx AML xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Financial Xxxxxx Xxxx Force). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx svá doporučení; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx ve znění xxxxxx z xxxxx 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).²

Základní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému přispět x xxxxxxxx stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky.

Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) mezi povinné xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;

- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- zrevidovat xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Stávající AML xxxxx, xxxxx účinnosti 1. xxxx 2008 x nahradil původní xxxxx proti praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

AML zákon xxxxxxxx povinné xxxxx xxx AML účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat klienty (§7) a kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Dále xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance (§23) x xxxxxxxxxx XXX o dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) a upravuje xxxxx správního dozoru (§35 – 37). Xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x souvislosti s XXX x sankce xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xx dotkne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx dotčen
Povinné xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx aj.), Auditoři, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx EUR 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx klienty, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Orgány xxxxx x trestním xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x vynucují XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zneužití (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer v xxxxxxx.
Xxxxxx ČR	Občané XX x xxxxx žijící xx území ČR	Jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX politiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx korupcí, xxxxxxxx xxxxx apod.
Neobčané XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx praní xxxxx či financování xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx mezi xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx stavovské samosprávy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Notářská xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Exekutorská xxxxxx XX; xxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx profesí.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx se pravidla xxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx se objevující xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž byla xxxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx:

Xxxxxx souvislosti

Odstranění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, by xx xxxxx mohli xxxxxxx utajit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx navíc xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy x xxxx xxxxx být xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx již xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx a prostředků xxxxxxxxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx neustálé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx boje x těmito hrozbami.

Na xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. října 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „třetí SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, proti rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx standardů přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) x vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

FATF xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx 2012 přijal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxx x xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx nedostatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může vyústit x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, které dostatečně xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx trestnou xxxxxxx x terorismus; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zločinu xx xxxxxxxx

- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský růst, xxxxx investice

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, což xxxx xxx xx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx xxxxxx X7 x snížení ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zvážil x xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx řešení.

2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx úpravy XXX xxxxxx jsou povinnými xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. c)). Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx obecně provozovatele xxxxxxxxxx her při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx plně xx xxxxxxxx vyloučit některé xxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele hazardních xxx
	Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), resp. xxxx. x)). Čtvrtá AML xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx formální)
	Změna limitu x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx definice je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx místech XXX xxxxxx, kde xxxxx 15 000 EUR xxxxxxxx (např. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx PEP xxxx xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, které veřejnou xxxxxx vykonávají xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, nicméně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx produktů xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx upravuje problematiku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. Virtuální xxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť nejsou „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015) xxxx hlavními xxxxxx nedostatek transparentnosti x xxxxxxxxxx, závislost xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx povinné xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx pouze požaduje, xxx povinné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 xx 4. XXXX, čl. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX zákona.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx členským státům, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 xx.).

Xxx implementaci xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik významnou, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxxxx. Jedná se x definiční xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x bankovním sektorem xx. nevyplynula xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Stávající xxxxx AML zákona xxxxxxxx, xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx obecní úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx této zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvažované xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx možností zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx možností zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx v šesté xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx upravuje xx třetí části, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx národní xxxxx, Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxx správní xxxxx x držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx ohledu xx xx, který xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx xxx, xxx v xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx subjektu vykonává Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx dohled

2.11. Změna xxxx x postupu xxx podezřelém obchodu

AML xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX postup xxx xxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odložit splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxx dané xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před státním xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Moneyval XX Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a činnosti xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních, xxxx x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. K xxxxxx problému a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx variant

Obecně je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant, x to xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou současnou xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx např. xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx teroristickým činům x xxxxxxxxxxxx škodám. Xxx z této xxxxxxxx úvahy je xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx předpokládat, xx xx xx stát xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podařilo xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Rovněž xxxx xxxxx řídit xx při rozhodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx činnosti dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohledu xxxx xx, xxx zvažovaný xxxxxxx přinese xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx xx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláště při xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi XXX x jinými xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX x xxx jiných xxxxxxxx) x úpravy xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);

- xxx xxxxxxxxx varianta xxxxxxx zvýšení xxxxxxx; xxxxxx xx třeba xxx xx xxxxxx, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx náklady samy x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiměřené výsledku, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx se xxxxxxx právního řádu, xxxxx xx x xxxxxx předpisech ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), případně x xxxxxxx s xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 a x/x, xx. neaplikuje xx) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, xxxx třeba xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx se xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx odhadů je xxxxxxx brát xxxxxxxx, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Dle Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak lze xxxxx špinavých xxxxx xx XX úrovni xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx EUR (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx xx xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (United Xxxxxxx Xxxxxx on Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx objem xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx XX došli x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 miliard xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx x nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx řešení problému XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objemy xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx odhaleným případem xxxxx xxxxx případ xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Banka xxxxxx xxxxx mechanismy XXX, xxxxx xx detekovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx týče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neexistují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 nicméně xxxxx, xx na xxxxxx xx praní peněz, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx škodlivé xxxxxx xx xxxxxxxxxx, ekonomiku x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útoků x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Bombové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stály xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září se xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx republice xx škody x xxxxxxx činnosti se xxxxxxxx na xxxxxxxxx 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the XX-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx xxxxxxx dostupných xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Pokud xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx cca 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související s xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX compliance xxxx)

Xxxxxxxx komise při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x provedla x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x toho 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx XX,

11 % náklady xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Studie se xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x podřízení xx režimu xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX compliance).

Boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ČR – xxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx vnímat xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který každoročně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx správa následovně:

V xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx tomto xxxxxx xx ze 70 % xxxxxxx bankovní xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 se xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxx se xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx FAÚ xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Nadále pokračoval xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx přístupových xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných notifikací x změně xxxx xxxxxxxxxx partnera. Xxxx xxxx zaznamenána OPO xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx často x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy jsou xxxxxx x trestné xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx cílového xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

X konzultaci s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a GFŘ xxxx zhodnoceny jednotlivé xxxxxxxx hry xx xx xxxx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx tam, kde xxxx hra představuje xxxxx riziko AML. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx věcné xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx určený xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x to xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxx losování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x také notáře. Xx xx týče xxxx xxxxx, tak xxx ustanovení §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20% a xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX může xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx slosování xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Losy xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxx x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x cenných papírů. X praxi xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Maximální xxxxxx výhru xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xx xxxxxx xx provozovateli. X xxxxxx, kde je xxxxx xxxxxxx vyšší xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ceny za xxxxx los	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx x tohoto druhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x tím xxxxx x xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx průběh. Výše xxxxx xxxx xxx xxxxxx vysoká, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx povolené loterii Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Sportka.
Okamžité xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx doby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo losu, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povahou losů (xxxxxxxx stírací xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx výjimečně xx hraje o xxxxxx v xxxx xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x pohledu provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx výše.
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti čísel x xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx výše xxxxx xxxxxxx. Losování se xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx. Výhra se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x každé hře xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx bingo)	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tom, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx x toho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL xx xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx jako přiměřené, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx existovala xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx ostatních her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx her, které xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx k dispozici x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx osobami nadále xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry	N/A	Nekoherentní xxxxxx – xxxxxxxxx na XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních her
	Zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxx rizik	Efektivní xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx se, xxx xxx provozovatele xxx, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty z xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nízké XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobami.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podobě nové xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxx stávajícího xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx AML směrnice xx třeba xxxxx xxxxxx limit xx 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx nelze kvantifikovat, x jaký objem xxxxxxxxx se jedná (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nedopadá xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx xxx účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx úpravy, x xxxxx případě x xxxxxxxx souladu se xxxxxxx AML xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx znění. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x nad 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozdělené xx splátek xx xxxx xxxxx, xxx x vůči limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx povinnost sčítat xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 XXX zákona x dosud xxxxxxx xxxxx. X xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx takových plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota hotovostních xxxxxx xx vzhledem xx kupní síle x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx úprava xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx administrativní náklady xxxxxxxx xxxxxx	- Nekoherentní xx smyslu nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx zbožím x souladu xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných osob

AML xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx x xxxxx xxxxxx změnila v xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx proto třeba x tomto ohledu xxxxxxxxxxx AML zákon.

Změna xxxx xxx xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx vypočtené x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x písm. x), xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, člen vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx pro xxxxx AML xxxxxx XXX i osoby xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx podnikatelském xxxxxx xxxx. Logikou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx musí xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx neuskuteční s XXX obchod, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx mít xxxxxxx dopad x xx povinné osoby, xxxxx xxxxx muset xxxxxx monitorování xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx opatření xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x pokračování obchodního xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xx zvážení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx, které zhusta xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Definiční xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX by xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Proti tomu xxxx hovoří (1) xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonodárcem xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx efektem varianty.

Zároveň xx xxxxx xxxxxxxx XXX v AML xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx PEP spatřovat xxxxxx xx případnou xxxxxxx veřejných činitelů, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx xxxxx zahrnout xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice	++ Změna bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx definice xxxxx směrnici	- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx PEP i xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. rozdíl mezi xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. zvláště xxxxxx přístup x xxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx xx směrnicí.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby (§2 xxxx. 1 xxxx. x bod 5) a upravuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx neřeší poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojem, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx zákonnou povinnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx subjektů, reálně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx subjektů.

V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML riziko, xxxxxxxxx nástroje detekce xxxxxx transakcí se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx slovního xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud klient xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx úprava, xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou

+

Změna xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx povinných xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx v xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx s regulatorním xxxxxxxxxx) xx specificky xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx bez ohledu xx AML xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx požadavky xxxxxx jen potvrdí xxxxxx dosavadní xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx chápat xxxxxx xxxxxx x tak, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx nižších nákladů (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Nákladnost

Koherence

Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik

0

n/a

Stanovit xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx povinným xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx samostatná xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx elektronické xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxx. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx osoby (případně xxxxxxx xxxxx, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx vždy xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. dokladu x xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem x xxxx detailu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.

Z xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx analyzovat případné xxxxxxx na straně xxxxxxxxx osob. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. kontaktním xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx osoby uvítají xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně. Xx xxxx nevylučuje xxxxx v případě, xx se xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx v zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx vítaná.

Navrhovatel x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx analýzy xx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. c xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx nevyvolá navyšující xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx xxx, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx banka, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx CzechPOINTu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxx (XX, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx xx xxx ověřena. Xxxx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, že dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx může klienta xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxx. obecní/krajský xxxx (§10). Po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xx směrnicí)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Efektivnější xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavkům zákona.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx v šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim xx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx AML xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx obtížně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx navrhované xxxxxx jiný xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. represe. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný sankční xxxxx důvodová zpráva.

Závěr: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx správních řízení

V xxxxxxxx navrhované xxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx xxxx dopad xx povinné xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x banky, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovny xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx by však xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx míry formální (xxxx orgán, xxx xxxxx povede xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x xxxxxxx x xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx nově xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení, dosud xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx nákladů x XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, u xxxxx x rámci kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Lhůta je xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k okamžiku x xxxxx xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx xxx pracovního xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx ukazuje, že xxxxx formulované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx obdržených x xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxx, aby xx xxx do xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) nezapočítávala xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vést xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx lhůt, x nichž rozhoduje XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx se do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x právního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva xxxxxx Xxxxxxxx RE xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx obecného rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx být xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx ředitele a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x bezpečnost).

V xxxxxxx xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. ze xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx řešit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele FAÚ. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x současné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX.

Xx základě uvedeného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v zákoně x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.

Takovýto xxxxxx by splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x článku 32. Xxx je xxxx xxxx v xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, včetně schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx a xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Členské státy xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Činnost odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. říjnu 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x dokladování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx svých přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx kontrolována xxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxx odboru xx struktury ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxx xx plně v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxx x většina zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx na FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx fondů XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx posílen o xxxxxxxxx optimální potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 administrativní pracovníky xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx období. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x vývojem x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx úkolů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx značné xxxx xxxxxxxxx i poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx příslušející podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx; xxxx xxxxx v xxxxx návrhu řešena x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx je XXX (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nutné x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména možnosti xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx osobám. Výrazněji xx bylo možno xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posílena kontrola x rozšířeno x xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx spojené především x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Tyto náklady xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x to xxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxx s daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xx přestěhování xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx stávající xxxxxx xx dohodě x xxxxx vlastníkem, xxxxxx je Celní xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx zvýšit x xxxxx xxxxxxxxx míst x kapitole 312 – MF o xxxxxxx místa pro xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatný xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi povinné xxxxx	Xxxxxxxx se, aby xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx osob.
Definice xxxxxxxxx xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx limity výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx definice PEP	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí virtuálních xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx xx zahrnout xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx správy, čímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx úřad

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX MF x xxxxx své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx 1.4.

6. PŘEZKUM XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- V rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, kdy se xxxxxxx úroveň naplnění XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. O xxxxx x vybraným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX BANK, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx x rozvojová xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Bank, Xxxxxxxx CZ, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, ING Xxxx, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Privat Bank XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, UniCredit Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Western Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x právnickými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx profesními xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx auditorů, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx účetních x další xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx konzultace k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat a xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Hodnocení dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Deloitte XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Anti-Money Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Guidance xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and the Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Assessment (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxx Guidance for x RBA xxx xxx Banking Xxxxxx

- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Evropská komise: 2012 Update Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the XX-27 Xxxxxx States

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Šamánek, Xx.X., XX.X.

Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx pro český xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxxx, vydaná proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x přijímaná xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other transnational xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx on Al-Qaeda xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), UK Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx dopadů XX ke xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Zpráva XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx často setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově otevřeného xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", která xxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx bylo zjištěno, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". Z veřejných xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx v souvislosti s odcizením xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" xxxxxxx, že xxxxx k prolomení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxx xxxx zmíněno i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx odcizil anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx tržiště x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX směřující xx xxxx ,,XX" x ,,XX" a xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", které byly xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx z trestného xxxx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx přípravě čtvrté XXX směrnice učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na jednorázové xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx relevantní pro xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. compliance xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (tj. AML xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xXx

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

XXXXX NOVELY ZÁKONA X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1.2. Xxxxxxxx problému:

Čtvrtá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)¹ xxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existoval xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). V xxxxxxxx době XX xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxxxxx implementována novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx paralelně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx svébytné xxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx této úpravy xx namístě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou RIA.

Směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následující:

- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx do rejstříku xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- povinné xxxxx xxx XXXX (typicky xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lze xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním východiskem xx, že netransparentní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx xxx páchání xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx je potřeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, úprava xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx je, že xxx boji x xxxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx relativně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx případné xxxxxx xxxx dokonalé (xx. xxx xxxxxx), by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X širším xxxxxx xxxxx netransparentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příležitostí k xxxxxxx trestné xxxxxxxx x k nefunkční xxxxxx majetku korporací (xxxxxxxxx governance), což xxxxxxxx důvěru a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx ekonomického xxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx normy x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodního závodu9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx nebo nadačního xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo bude xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

Stávající xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx stanoví xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 a xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Identifikace dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 AMLZ. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX na jednu xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento zápis xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx majitele vlastní xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx boji proti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx státu x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx při xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- chránit xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- zabezpečit ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.

Ve smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx problému:

Při nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX právního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxx a xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Navrhovatel xxx přípravě legislativního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx není xxxxxxxxx x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx rejstříky, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných majitelích.

2.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí informací x rejstříku skutečných xxxxxxxx nebude nutná xxxxxx registrace,

b) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx registraci x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx které xx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx právnické osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx rejstřík skutečných xxxxxxxx;

x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx varianty x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jako výhodnější xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. XXx náklady vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx na opravy x čase)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (vychází xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	60 xxx. Kč bez XXX
Xxxxxxxx výdaje outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících rejstříků x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx a xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx opravy x čase)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeví varianta x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné,

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx k xxxxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx, xxxxx jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. XXXX tedy xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů: a) xxxxx přístupné orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx osobám, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání.

Tento xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx dvěma způsoby. Xxx xxxxxx variantu x), při xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neveřejné v xxx xxxxxx, že xx x informacím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přístup x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx by prokazovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx řešením xx xx eliminoval proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx převažuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx x xxxx celé xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale i xxxx x xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x úvahu x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx by xxx x neveřejný rejstřík, xxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx m. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx veřejný, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x i z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x variantu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Z hlediska xxxxxxx obou variant x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované úpravy xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), státní příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx upravit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx nutný a xxxxxxxx a) je x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx x xxxxxxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na provedení xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Kč; náklady xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx vybudování systému xxx online registrace xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx systému.

Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx přibližně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. MSp x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 100 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX zákon xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx zjišťovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx volbě xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx varianty xxxxxx. Xx se xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku, xxxxx bude xxxxxxx xx rejstříku xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx informací z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ceny svých xxxxxx; takže reálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx osob x online režimu x předchozí registrací. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nedoporučuje xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy otázku, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)) nebo xxx xx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), nadace (§31 XXX), ústavy (§35 XXX), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) a x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Reálně xx xxxxx především o xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx evidované xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Xxxx rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx. Xxxx jiný příklad xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR xxx xxxxx školské právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. i xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx dle XXX, včetně spolků, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx právnické osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx x XXX

XXXX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všech právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX do xxxxx míry xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstřík xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 odst. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 AML xxxxxx² vyplývá, jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde xx xxxxx straně x xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, ústavy, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních společností xx xxxxx xxxxx x odpovídá xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodující vliv xx řízení, nebo xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jedna xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení, xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx konkrétní příjemce xxxxx; xxxxxxx x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx úzkého okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx) - není xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx typovému xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. U xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xxx XXX zákona.

Obdobná xxxxxxx xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx je x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právnickým osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx jak vzhledem x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), tak xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X nepodnikatelských xxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx povinnost XX zajistit rejstřík xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovedení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx SDEU. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx relativně snadné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx téže xxxxxx doplnit tutéž xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx se xxxxx xxxx proporcionální xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nadstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx dále namístě xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx centrálního rejstříku xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx hodnocení dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx vzhledem x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx u ostatních xxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, aby xxxxxxx úprava reflektovala xxxxxxxxxxx závěry:

a. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obou variant xx xxxx výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. Z xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx bylo možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx proporcionální xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX riziku xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx.

5. Implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopadů x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx projednávání 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice se xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Rady Xxxxxx x XXX vedl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxxx on Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

XXXX: Xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Terorism (2013)

XXXX: Methodology for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (nedatováno)

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Assessment)

European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx the Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, PhD., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: jan.samanek@gmail.com

Telefon: 774 050 004

Xxxxxx a xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x směrnice Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo provozování xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx x xx základě jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx lVc

Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce centrály Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx subjekty
Distribuce/Utajení:	Informace xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx dokumentu
1.3	Reference
1.4	Zkratky a xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx zprostředkované identifikace
2.2	Legislativa x xxxxxxxxx pokyny
2.3	Identifikace xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
2.5	Výstup
2.6	Kopie xxxxxxxx dokladů
2.7	Poplatky, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx řešení
3.2.1	Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx nové agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby
4.2.5	Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x výstupů
5	Analýza proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx nové agendy
5.2	Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové agendy
6.1	Odhad xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx harmonogramu

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx požadavku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx projektu je xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx agendy „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx k zprostředkované xxxxxxxxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[3]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená právnickou xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x pracovní xxxxxx vedoucích odborů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx a definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx zprostředkované identifikace

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Novák z Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx účet x xxxxx Y. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Praze. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Xxxxxxx. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, sdělí xxxx této identifikace, xx. xxxxxxxx smlouvy x založení běžného xxxx, x předloží xxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x podepsání prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx podepíše veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka x připojí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX provede xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Legislativa x metodické xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci xxxxxxxx osobou

3. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx osobou

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně identifikace xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx osobou

V xxxxxxxxxxx může zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti krajský xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx od 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx výčet viz §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx x případě obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx na xxxx xxxxxxx) např. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokumenty xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. K pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nutný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, vede zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxx kalendářního xxxx, následně je xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Cíle xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Popis „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx mohou tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx nasazení xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx míst, xx xxxxxx lze xxxxxxx x zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná xxxx xx obecních úřadech xxxx I. x XX. xxxx, poštách x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx budou xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx jim xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x termíny

Mezi klíčové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx náklady	Nesoulad x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx postih
Nová xxxxxx xxxxxx elektronického formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx elektronického formuláře	Jednotný xxxxxx provádění xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx agenda „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx vykonávat xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických pokynů	Nižší xxxxxxx než x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx variantu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx agendy „ruční“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx varianta xxxxxxx xxxxx náklady xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx chyby způsobené xxxxxxx faktorem. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx např. xxxx X. x XX. typu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx nebudou xxxx, a budou xx xxxxxxxxxx na xxxx XXX. typu xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na XXXX xxxxx předem xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Obsluha XXXX tak bude xxxxxxxx x prostředí x používat xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Procesní xxxxxx

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxx xxxx agenda xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx formuláře xxx provozování xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „lokálního“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx xxxx mít xxxxx stažení xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx rizik

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, realizovaný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx proškolení XXXX v xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx novou agendu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx termín nasazení xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Finanční xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT; výše xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx z odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxx KMVS xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x podkladů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejných listin (xxxxxxx na xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx příjmy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx agendy tedy xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady o xxxxxxxxx firmy apod.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx formuláře xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xx připojí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx vytvoření xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace

Výše xxxxxxx xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx konkretizován xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele – fyzická osoba, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podrobností, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx žadatel xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů k xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha KMVS xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx moci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx IČO x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x dané xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, který obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX nechá zmocnitele xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x sebou, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxxx od zmocnitele xxxxxxxx x předá xx veřejnou listinu.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické osoby. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx pověřená osoba.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu s xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobě xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx moci, xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx údaje načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná pole xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxxxxxxx vystupuje x daném obchodním xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

14. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx z donesených xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné listině x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx sešitím, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx určené xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx x formulář xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za XX x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a pak xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx a opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V opačném xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx s listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené jinou xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxxx – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě-zmocněnci xxxxx.

5. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické osoby-zmocnitele x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxx osobě. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.

13. Obsluha XXXX xxxxx osoby oprávněné xxxxxx místo PO-zmocněnce xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří úředním xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném případě xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx a předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx tabulky xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ústně, xxx xxxx údaje x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx vyznačeno více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne údaj xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx standardně získá x ROB xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx x předloženého xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje údajů
Údaj	Povinný?	Žadatel	KMVS	CzP	ROB	ROS
*Orgán, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx značka	ano		X
Číslo xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx odlišné xx identifikovaného (uvedené xx žádosti)*
Obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – PO (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- statutární xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby oprávněné xxxxxx xx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti	ano	X
- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa/sídlo	ano	X				X
*Údaje xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti průkazu	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x provedení identifikace – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci*
Pořadové xxxxx evidence	ano		X
*Identifikaci provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Způsob xxxxxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx zastoupení jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx zprostředkovanou identifikaci xxxxxxxxx xxxxx a xxxx řešit případné xxxxxxxxxx jinou právnickou xxxxxx.

Xxxx formuláře nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX soubor s xxxxxx definovanou, pevnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo x xxxx úřední) x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx účelem pokládání xxxxxx do ISZR xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jiných, stávajících xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Generování XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx agendy:

- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx podpůrnému xxxxxxx

- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx x činnostní xxxx, x nimiž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V XXX nyní existuje xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx požadovány součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí ČR	Zavedení xxxx činnostní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx RPP.
Ministerstvo xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a veřejnosti x xxxx agendě.
Lektoři	Proškolení XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx agenda xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů x Xxxxxxxx CzP.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx agendy

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX a konzultační xxxxxx s Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX).

Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

Odhad xxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, přičemž čas X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. etapa – Detailní xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Implementace*
T2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx metodických xxxxxx x nové xxxxxx
X3 – X1 + 9 týdnů	Vývoj nových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Nasazení nové xxxxxx xx testovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx formulářů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx vytvořených formulářů
T6 – T5 + 3 dny	Finalizace xxxxxxxxxxx x nové agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx zástupců XXXX xxxxxxx
X9 – T8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (hlavně na XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí*
T10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx dne ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx služebního průkazu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx výměnou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx potištěná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x poloměrem 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovacími prvky. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx. Součástí služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční čip, xxxxx není viditelný.

a) Xx xxxxxx xxxxxx xx na xxxxxx xxxxx uveden xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ ÚŘAD“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx nadpisy xx x levé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx požadavky kladené xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx XXX. X xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx státní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx lícové xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

x) Xx rubové straně xx uveden xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Vydal Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx datum xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx rubové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

1. Náležitosti xxxxxxxxx pro návrh xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx nebo výmaz xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx některých vyhlášek.

V xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx (dále jen „xxxxx“) xxxx novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx návrhů na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x zrušení některých xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístupu.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118f xxxx. 4 x 5 zákona xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx postup umožňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické osoby (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- výši xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx přístupu,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f odst. 4 xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x neveřejným a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx nezaměnitelné údaje x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx s uživatelem xxxxxxxxxxxx xx aplikace (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písmen xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, xx xx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx dále xx xxxxxx x xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a též xxxxxx, jakým xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx důvodu xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx tento důvod xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx dlouhou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.

Prováděcí xxxxxx předpis by xxx měl, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx požadavek xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx zadává xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx by též xxxx stanovit, komu xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x xx bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (část, §, odst., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x písm. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 odst. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	čl. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 odst. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 odst. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x odst. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	čl. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	čl. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	čl. 14 odst. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	čl. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 až 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	čl. 7, čl. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	čl. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	PŘÍLOHA XXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx celex)	Název xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxxx textu www.psp.cz

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

DŮVODOVÁ XXXXXX

I. OBECNÁ ČÁST

XX. XXXXXXXX XXXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

Xxxxx

Xxxx návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

DŮVODOVÁ XXXXXX

I. OBECNÁ ČÁST

XX. XXXXXXXX XXXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

Xxxxx

Xxxx návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.