EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze dne ………. 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ a xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „x penzijní xxxxxxxxxx“.

4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx upravujícího hazardní xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx osoby“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 písmena x) x d) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ nahrazují slovy „x) x x)“.

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxx účely tohoto xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Financováním šíření xxxxxx hromadného ničení xx xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující vliv x právnické xxxxx, xx svěřenském xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti. Xx xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx

x) u obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. která xxxx xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx jej xxxxx podle bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 a 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v písmenu x).“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx a na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.“.

20. X §5 xxxx. x) se xxxxx „u xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, údaje xxxxx písmene a)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. V §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x) x b).“.

22. V §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx zní:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména číslo xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.“.

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 xx označují xxxx odstavce 4 xx 9.

30. V §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, kterou xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x jiného důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x hodnotě 2 000 EUR nebo xxxxx, nebo

e) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx je povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx týká x

x) v rámci xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 odst. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 provést xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxxxxxx zákona“ nahrazují xxxxx „zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 odst. 1)

40. V §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxxxxxxxx majitele od xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Za provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx povinná xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. X §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 8 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 xx za xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.“.

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. a)

45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „odst. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx identifikace x kontrola klienta“.

49. X §13 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta může xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u“.

55. V §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ a písmena x) a x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x elektronické peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx vyměněna částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx platebního prostředku xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xxxx. 2)

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 odst. 4, xx. 20 a 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x a

f) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x x)“.

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x podmínky pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx „zejména x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) se slova „72 hodin“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxxxx zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. V §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. x) xx x), h) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) xx x) x x)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

77. V §21 xxxx. 5 písm. x) se text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „včetně xxxx xxxxxx znění“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování systému xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled²¹⁾.

81. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx pro vnitřní xxxxxxxx, kontrolu dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx v rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx skupiny. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x pobočkách x xxxxxxxxx společnostech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. V §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta“.

84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „ministerstva“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 31 xxx:

„(2) Povinné xxxxx poskytnou klientům xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx pobočkách a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, finanční“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x zhodnotí opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. X §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx za xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 se xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „písm. x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 EUR“.

100. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. V §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

102. V §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29a xx xxxxxx nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, který stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx xx nebo xxx jejím skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. X xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. V xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

107. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx nadpisu xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx se Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; jeho příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx xxxx ředitel.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)

108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

109. X §30 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 až 5 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, informačního xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a centrálního xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, který včetně xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx.

(2) Posouzení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „oprávněn“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31a xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. V §31b xxxx. 1 se xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. X §31c xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. V §31c xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

123. V §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

125. V §32 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x slova „xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ x xx xxxx „§24“ xx vkládá text „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům osoby, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo účelu, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají slova „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. V §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx text „odst. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

b) nepředá xxxxxxxxxx informaci své xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití podle §24x xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. V §46 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. V §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) až x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x k dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx za xx, xx

x) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx k ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 až 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx první xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx xxxxxxx banky; xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, který zní:

„§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu podle §43 až 49, xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx správního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx řízení x správním deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x podobným xxxxxxxxx.“.

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá zrušuje.

172. V §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx smlouva x poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx dobu 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx se xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností správce xxx zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x čl. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx činností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.

176. §56 xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je usazen x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, v xxx mohou působit xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx akcie xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a použití xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX III.)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x státní službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na služebním xxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhá xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem České xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se kterými xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx zapsané právnické xxxxx oznámí xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „mohl“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 odst. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. X nadpisu §12 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. V §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. V §12 xxxx. 3 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Odvolání“.

9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

11. V §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 a 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo oprávněno“ xx nahrazují slovy „Xxxx xxxxxxxx“.

13. V §13 xxxx. 4 a 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není xxxxxxxx“.

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. V §14 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx sdružovat“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

24. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

30. X §23 xxxx. 2 se xx slovo „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx a údaje x skutečném majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx do veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx formuláři. Ustanovení §19, 22 xx 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnost a

d) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx osobě,

2. xxxxxx xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx xx xxxxxx příjemcem, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxx x opisem xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpis xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx z evidence xxxxxxxxxx majitelů xx §3 a 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx než trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a aktualizací xxxxxxxx umožňující přístup xxxxx věty první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přístupem xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx příslušný krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx osobou, která x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poučení, jak xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx jinak, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x bankách

Čl. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. a xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx slova „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona č. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona č. 72/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona č. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x xxxxxx x. 335/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xx xx odstavec 6 doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx za Xxxxxxx 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24x, která xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Kč.“.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XIV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 až 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx a x xxxxxx zničení.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Například §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx osobních údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).“.

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXXXX ČÁST

Důvodem xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), xx zejména xxxxxx Doporučení XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na neustálý xxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx složité, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX xx 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (dále xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů EU x některých změn xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx se xxx zohledňují doporučení xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx členské xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x České xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní moci.

V xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF a XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx novelou xx xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn princip xxxxxxxxx rizik. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx praní xxxxx), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, aby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxx mantinelů xx xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě xxxxx xxxxxxx xxxxx x konkrétních případech xxxx xxxx klientům xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta.

Rovněž xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx mezi povinné xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí změny x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx řeší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při níž xxxx každý podnikatel xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 xx 10.000 euro), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx našeho xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx v xxxxxxxxxx xx požadavek zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx EU, a xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Návrh novely xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxx než XX. XXX xxxxxxxx. X tomu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx xx vyplývá z xxxxxxxxxxx zkušeností při xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx adaptace x xxxxx páté zákona, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx textem nařízení XX zůstávají x §41 xxxxxx xx „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.

V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů regulace, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx IVa. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxx 2015 předpokládala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti a x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Na xxxxxx roku 2014 xx Evropská unie xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx požadavku zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx toho xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že transparentnost xxxxxxxxxxx právnických osob xxxx vyřešena xxxxxxxx x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx převážně xxxxxxxx směrnici transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx je x xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra financí x souladu x xxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx xx změnu xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x v některých xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x xxxx xxxxxxxx XX a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo jiné xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx platný zákon „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx financí x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx předpis neupravuje xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxx odpovídá a xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného odkazu xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx FAÚ (jmenování xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě nastavení xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx před schválením xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx správní xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx FIU, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočet, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xx xxxxxx.

Xx IV. AML xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x to x xxxxxx 32. Zde xx mimo jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x šířit xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohly xxxxx xxx úkoly.“.

S ohledem xx výše xxxxxxx, x x z xxxxxx důvodu, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x předávat xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx odboru Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi dle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „stálá xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx s xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována stálou xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x vládou. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xx současného xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx úřadu koresponduje x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx ze struktury xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x původním návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování ředitele xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx úřadu“ již xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel jako xxxxxxx služebního úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxx úvahách o xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx vzata x xxxxx x xxxxxx Basel Institute xx Governance „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx in Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx FIU v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx druhém xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a xxxxx xx xxxx státech xx tzv. justiční xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx umístěno xx xxxxxxxxx Ministerstva financí (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx nedostatku nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx politicky, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx představovat značné xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx svého xxxxxx v roce 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovující x velmi efektivní.

Při xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je nutné xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx úplná samostatnost xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 pracovníků xx 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 pracovníků x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se zřízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx to xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx neadekvátní.

Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx nově xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx byl úřad xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy posílení x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů. X souvislosti s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Íránu x v souvislosti x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sdílením majetku x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx spolupráce. Toto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kompetenčního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx; není xxxxx v xxxxx xxxxxx řešena a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (i x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto bylo xxxxx x v xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Samozřejmě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx FAÚ, x xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx kriminalitou, xxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx správa.

Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdajové části xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x ústavním pořádkem Xxxxx republiky

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx xxx lze xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx xx základě xxxxxx a x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx základy demokratického xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a proti xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx následky xx xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx představit jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx přijetí. Smyslem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Doporučení XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX nepodepsanou Xxxxxxxxxx úmluvu (Úmluva Xxxx Evropy x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx financování terorismu (XXX 1999), či xxx XX xxxxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx institucí za xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, v mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx není xxxxx, než je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit majetek x nakládat s xxx x souladu x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx se ani xxxxx nové xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i České xxxxxxx xxxxx, což xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení souladu xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnici x zároveň xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou zejména Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluva nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx financování terorismu (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x dokumenty Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla i xxxxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x lidských xxxxxxx (dále xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x jejím xx. 8. Xx xxxxx xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx podle čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, zasahovat xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx země, předcházení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X ohledem xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx stanovená opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx legality, x xx zejména zakotvením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x žádnými z xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nebude xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx, dopad xx životní xxxxxxxxx x nepředpokládají xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Navrhovaná novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU.

V xxxxxxx x opatřeními x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.

Zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx představeným xxxxx x bude xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx zřízená XX xxxx integrována xx IS stávajícího xxxxxx, xxxxx i xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx technicky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx xxxxxxx bude XXX mít zřízenu xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx uzavřena x tím xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx připojen, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okrajových xxxxx úřadu xx XX ZR, xxxx xxxx agendy již xxxxxxx xxxx A23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx úprava nezvyšuje xxxxxxxx rizika v XX, xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Významný xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx standardy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx dohled.

Efektivita:

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nejsou xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nově Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx vykonávat xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x působností xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových her x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných xxxx, xxxx xxxx provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx dosledovat konkrétní xxxxx podílející se xx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx přitom XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx zákoně, xxx i v xxxxxxxx předpisech, jsou xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx Xxxxx již xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx konkrétností nebo xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Funkční xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx částečně x v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx kontrola XXX stálou komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx bude xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxxx x dobrou xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx v xx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx zahrnout xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) bod 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX už xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Tato slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. b) bod 10):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx nahrazuje xxxxx xx devizový zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx právní úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016. XX. AML xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx opodstatněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Výjimky jsou xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozornost xxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxxx xxxx hazardních xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. h) x i)):

Novela reaguje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 písm. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Bitcoin, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx uznána jako xxxxxxxxx měna, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx o platebním xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxx xx českém xxxx působit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxx obchodovacích xxxxxxx (xxxxxxxxxxx platební xxxxx xxx umožnění převodu xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx měny), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx aktuálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx představují xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx i Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučením XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xx x roce 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů Centrální xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx je ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (stávající §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x d)):

Jedná se x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (od xxxxx xx na ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 XXX, x rozšíření povinností xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx přijaté xxxxxx. Xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX počítá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu souvisejících xxxxxx bez časového xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x února 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx se xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x nový dílčí xxxx zákona.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 IV. XXX směrnice. Xxxxxxxxxx, xx vzoru xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx materiální xxxxx (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutně vést x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spojení „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx samostatné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, jako xxxxxxxxx podílové xxxxx x podfondy xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - xx. důchodový xxxx xxxxx zákona č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx práva) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) XX. XXX směrnice, xxx xx výjimečných případech xxxxx (ať xx xxxxx, xx xxxx, xxxx proto, že xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. c): X xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 písm. x) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxxxxxx funkcích, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x předchozí xxxxxxx v XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „PEP“), xxxxxxxxxx dopadá pouze xx xx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx revidovaná xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx řešena x §54 xxxx. 8. Xxx určení, xxx xxxxxxxxx klient xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vykonávané xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo x nadnárodní / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx s XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x funkci x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX z xxxxxx 2013 je xxxxx zejména x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx zahrnout i xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zastupitelstev xxxx xx krajů. Toto xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx i x xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. b): XX. XXX směrnice xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice zpřísnit. XXXX x tomto xxxxxx taktéž mluví x rodinných příslušnících, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx definice dopadá xx osoby, xxxxxx xxxx například xxxxxxx xxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona používá xxxx k xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Tento xxxxx je upravený x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 x 3 xx jedná xxxxx x technickou xxxxxx, xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozdílné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx povinné osoby xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx zjistit x svých xxxxxxx XXXx status x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx PEPs (xxxx. x xxxxxxxxx obchodních xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x klientem x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx učiní xxxxx xxxxxxx styku x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx obchodního xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ jiné xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x xxxxxxxx do xx i xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován nepřímý xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx a diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx zde xxxx předpoklad, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X odst. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Přitom xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx rejstřík již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxxxxxx zjišťovat u xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxx x tomu, že XXXX i IV. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x staví xxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dostatečnými xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 písm. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx pokynu k xxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx by z xxxxxx eliminace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pro dodržování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx xxxxxx. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx odrážet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typů klientů x xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rizikové xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx jakkoli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x financováním šíření xxxxxx hromadného ničení - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx teroristických činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxx důvodu, xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Dále je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. Za xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typu. Xxxxxx je xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodního vztahu. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx obdobná transakce (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná osoba xx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hranici, xx které bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, xx xx xxxxxx, že xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x e)):

Zákon xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Tyto xxxxxxx tak xxxxxxx xxx §7 odst. 2 písm. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku je xxxxx „vkladní list“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx terminologie.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu, xxxx by xx xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx (objem obchodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx ohledu xx výši obchodu.

K bodu 29 (§8 odst. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zda xxxx xxxxxx, vůči níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, který nemusí xxxxxxxxxxxxx proběhnout v xxxxx okamžik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx obchodního vztahu. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx x zohlednění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 a následujících.

K bodu 31 (§8 odst. 7):

Navržená xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx nezbytné celý xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Moneyvalu Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx výjimek xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx východiskem xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, směrnice xxx xxxx situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. AML xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie (xxxx xxx „vysoce xxxxxxxx xxxxx země“).“. X tomu xxxxx xx xx Komisi x xx. 64 XX. XXX směrnice xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx i další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxxx teroristické xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i sama xxxxxxx osoba ve xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21x xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x takové xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx zde xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K xxxx. 1 xxxx. b): X xxxxxxx se XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x nikoli předem; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx být provedena xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx prvá xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx však xxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx bude významně xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 až 5.

X odst. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx a řídících xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x obchodní xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx klienta.

Rozsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx podle odst. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx by však xxxx xxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx posoudit, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx. 7), ale xxx xx to xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx si x takového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx dostatečné množství xxxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §15 nebo 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x to x xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob) neodpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx jistoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní fyzickou xxxxx.

X odst. 6 xxxx. c) xxx 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené riziko. X xxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného počtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamenávání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx rizikovosti daného xxxxxxxxxx vztahu.

K xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x provedené xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x kopie pořízené x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx dokumentů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („může“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx xxx vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx ukázala, že xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby na xxxxx apelují xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x na dostupnější xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Nicméně xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x přenesenou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx bylo zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx však aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (x předpokladem xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude zpoplatněno xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx identifikace x sepsání veřejné xxxxxxx x identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx příloha XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo povinnou xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „vážných xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedenou x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost byla xxxxxxxxx z devizového xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Jedná se x transpozici xx. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx x odst. 1, xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 x 8):

Dosavadní xxxxx i hodnocení xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx identity. Navíc xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX. Navrhuje xx proto jeho xxxxxxx a x xxx zvýraznění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pro „finanční xxxxxx“, které xxxxxx x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx spotřebitelských smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, úvěrové, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx NOZ. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx dálku x x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS a xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxxx, že „finanční xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x jiné zákony XX xxxxxx xxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx význam xxx xxxxx předpis xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx na dálku; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx nutná i x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx je xxxxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx určená xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx finanční služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx každé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx využívat, xxx xx nastavila xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx dopisu x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, kterou má xxxxxx uvedenu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES. Xxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byly splněny xxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX apod. X xxx se xxxxxxx výše uvedené x xxxxxxxx minimu (xxx komentář k xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx by měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a tedy x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelý obchod.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx je Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx být x xxxxxx revidována povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadavek xx oporu i x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, nicméně xxxx je v §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. x), x) a f)):

Jedná xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnosti (x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx x písmene x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedení identifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje dle §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x tom, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo produktů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx zaslání x-xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ve stávajícím xxxxxx, pouze jsou x rámci této xxxxxx vyjmuty x §13, který nově xxxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx nového §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. I xxxx xxxxxxx výjimek však xxxxxxx osoba musí xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxx možné odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 12 xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k elektronickým xxxxxxx za předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx fyzický xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx vložit xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx médium, které xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx elektronickými penězi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o elektronické xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny systémy xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx umožněna v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 a §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxx i informace x xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx čl. 2 odstavci 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

U §15 xx jedná x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (odst. 2). X případě XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x tomto případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje xx. 20 IV. XXX xxxxxxxx. V xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx částečného) xxxxxx xx životního xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx umožňuje ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a považuje xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x xxxxxxx schvalovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Poukazováno bylo xxxxxxx xx xx, xx xx mělo xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx trestný xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx uchovávat informace xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) trestního zákoníku), xxxx xxxxxxx po xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního zákoníku). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx je xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, povinné xxxxx xxxxxx x touto xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx následná xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ souvisí s xxxxx změnou.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx praxe xxxxxxx, že xx xxxxxxx vedle adresy xxx doručování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X ohledem xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xx vložený demonstrativní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vypustit.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx na situace, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxx xx x xxxxx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení xxxxxxx x jeden nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx získání informací xx xxxxxx povinných xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx zachování xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxx a s xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány dny xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx kterou nemůže xxxxxx příkaz xxxxxxx. XXX může xxxx xxxxx následně prodloužit, xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x tři xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxx. x) je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla stejná xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx den, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx i xxxxx čas xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx dnech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx to, že xx jedná x xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx je xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxx x hodnocením xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 až 4):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx upravená x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx činit x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx větě je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 odst. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím, x xxxxxxxxx faktorům x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx klienta. Xx xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx upravit obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu prováděcí xxxxxxxx (nebo v xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx IV. XXX xxxxxxxx předvídá x čl. 6(4). Xxxxx xx zmocnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přihlédnutím x rizikovým xxxxxxxx, xxxx xxxx faktory xxxxxxxx se jejich xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx peněz.

Směrnice i xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu založenému xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx opatření xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x rozhodnout x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Kontaktní xxxxx by XXX xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více konkretizovat.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývá x xx. 41 odst. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 vztahovaly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o finančních x xxxxxxxxx institucích. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 xxxx. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. a) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx definice korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xx. 3 xxxx. 8 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):

X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x bodu 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx xxxxx x zohlednění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx pouze x zohlednění změny x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) (viz xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29b):

Podle xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx členské státy xxxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá právnickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx xx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx novelou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx třetí xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx o údaje xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, zákon nepředepisuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx případů xxxxx xxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, nicméně nemusí xxx xxxx pouze x podklady písemné.

K xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx není možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože xxx x uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx nejen mít xx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx daná osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 let xxxx, xx jím xxxxxxxx xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících fyzických x právnických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kam xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k části xxxxx.

Xxxx režim veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx rejstříků: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx. Xx všechny právnické xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx rejstříků xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx zapisovat xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nadbytečné x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x účel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx xx ze xxx podstaty xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nesmí xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Rovněž doporučení XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx majiteli společnosti“ x „xxxxxxxxx podniků“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. AML xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx majiteli x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx byly xxxx xxxxxxxxx včas x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx povinnost mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tom případě, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx o xxxxx xxxxx, zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx předpisů XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 1: Pro jednoznačnost xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Úřad xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx činnost xx xxxxxxx materiální, administrativní x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřadem, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, kdy Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx k zabránění xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vztah Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx školství („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Poslanecké sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Finanční analytický xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx navrhováno, xxx ředitel byl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxx podléhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnost x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravena i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx xx stanoveno xxx, aby vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jejich převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zařazením xxxxx §61 odst. 1 xxxx. c) zákona x xxxxxx službě.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx institucemi, xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx XXX. Navrhuje xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx přístupu x těmto informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxx xxxxxxxx uplatňování xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx všemi dalšími xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx vyššího rizika (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx jednak xxxx gestora odpovědného xx koordinaci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx těchto činnostech.

Státy xx nejprve xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x tím docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xx projednávala xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxx xxxxx x další instituce.

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. e) XX. AML xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx některých xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx část x xx xxxxxxxx část, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx příslušným subjektům xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx této xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě přílohy x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx bude xxxxxxxxx x samotném textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx v §29x x 29d xxxxxxxx ustanovení zřizující xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx a vládě, xxx x xxx xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a informace xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX ukončil.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX plně v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx rozhodnout, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx navrhuje je xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Policie XX, x xx x přesto, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x orgány činnými x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příslušnou xxxxxxxxx xx zde rozumí xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, jejichž činnost xxxxxxx právě s xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Xxxx pro xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X souladu x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Změna xxxxxxx xx xxxx navrhovaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx je 1. xxxxx 2016, x zapracovává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx by, stejně xxxx FAÚ, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x xxxxxxx databází xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX poskytuje xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx přípustných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx dočasné xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxx zákona xxxx i x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx dokončení xxxxxxx XXX xxxx orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x činností XXX) k xxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX třeba zvažovat x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „výjimka x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx skutkové xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx jen xxxxxxx x finanční instituce, xx všechny povinné xxxxx, v xxxxxxx x čl. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx vypracovat systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx nezavedení nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx nesplnění této xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx přijetí zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx. x xxx souvisejícího xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností od 1. ledna 2012), xxxxxxx xx správní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx větších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x obhajoby. Xxxxxxx xx xxx trestní xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnímu xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se o xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dojde k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), teroristický xxxx (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx jednání jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx fyzická osoba xxxxxxxxx mimo jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx obsažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx takové xxxxxx x souladu x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51a xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx jeho výroková xxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x budou-li x xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednoznačnému ztotožnění xxxx fyzické xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 odst. 5):

Po xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx x souladu x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, kde byly xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx xxxxxxxx prováděné XXX. XXX bude x nadále dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 odst. 6 XXX zákona a x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x z xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx prvkem.

Závažným důvodem x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. České xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx také pokrytí xxxxxx počtu povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vybranou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx bude xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx dozorové činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):

X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro jednoznačnost xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx vklad (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x souladu s §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx proti praní xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx skutečnost xx xxxxxxxx zejména z xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikace vždy xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, kdežto x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu xx xxxx xxxxxxxxx xx xx hodnoty 1 000 EUR.

K xxxx. 8: Konečná délka xxxx, po kterou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, by se xxxx odvíjet xx xxxxxxxx konkrétního hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx k XXX xx však xxxx xxx uplatňována nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, xxx xx jím xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x těchto xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx veškerá zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx PEP.

K xxxx. 9: Povinná xxxxx xx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají jménem xxxxxxx. Zejména xxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx uplatňují mezinárodní xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X důvodu xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx ustanovení xxx XXX přesunuto xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx jak xxx xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x zahrnout x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx xxxxxx povinné xxxxx šestiměsíční lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx dotčena xxx xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx ministerstva na xxxxx úřad.

K bodu 10:

Jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volí dvojí xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jednak je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx (podnikatele), u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx se xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dělené správy xxxxxx x xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx na XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), registrovaných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx dnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje infrastrukturu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx blízkých navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx proto z xxxxxxxx ekonomické náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, xx též xxxxxxxx xxx adresáty normy, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, je jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji o xxxxxxxxxx majitelích (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX směrnice) x též budoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x obchodních rejstříků (xxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU ze xxx 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx transponuje xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. zakladatel, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx předpisů.

V xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx instrument, do xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxx informacím x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx by xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je vhodné xxx zmínit, že xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x korupcí xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx a její xxxxxx xx odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, že primárním xxxxxxx xxxxxxxxx informací x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx navrhovaná xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Především xxx xxxxxxx xx bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x odstavci 4 xxxxxxxx) xxxx na xxxxx xx svých xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118a xx 118x). Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx osob zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx zákona, kterým xx mění zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Dále xx stanovuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výslovně stanoveno, xxx xx xxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 odst. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x právním řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu k xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je třeba xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Ověřený xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx veřejný xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x vedení evidence xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, jejichž xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx od údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx). Tento specifický xxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx zapisované osoby xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx cílem předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nástroj xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx. Evidence xx x xxxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zažitých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx princip xxxxxxxxxx publicity, xxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 zákona č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118c:

Ustanovení x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx ale např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového zákona), xxxx xxxxxxx jednatelé x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 rejstříkového zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů). V xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx režim, xxxxx platí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx byl xxxx x xxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x AML zákonu xxxxx povinován. Xxxx xxxxx xx vedení xxxxx o xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 pak xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 a xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx šlo x xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Použijí xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx jedinému xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za vhodné x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx zákonem jasně xxxxxxx. Předmětné listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X řadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení taxativně xxxxxx, jaké údaje xxxx xxx do xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Budou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx nebo kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx identifikace je xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dostatečně specifikují xxxxxxxxx fyzickou osobu x zajišťují její xxxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X souladu x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx třeba, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx proč xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Údaje xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx vykládat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx reflektují možné xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxx. předpokládat, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude mít xxxxx rozhodující vliv xx jejich řízení (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx a) bod 1. XXX xxxxxx) xx osoba, xxxxx xxxx xxx zároveň xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx v takovém xxxxxxx vyžaduje zapsat xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (nikoli xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x koncepce xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klausule. Je xxxxx mít xx xx, xx xx xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. též xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x zprostředkovaného) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících článků, xx xxxx xxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx neuvádět x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx x účelu XXX xxxxxx, zejména jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx svěřenskému xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.

V případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x rámci obchodního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny především xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxxx xxxxxxxxx xx objekt veřejného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx již xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx styk, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x rámci xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x společnících x jednatelích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vztazích, xxx. Xxxx pak x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx „société xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxx) xx za xxxx xxx existence xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx účely XXX zákona xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx práva. V xxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx soukromý xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx věcí právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx obecně xxxxxxx xx rizikovým. Xxxxxxx xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx k akciové xxxxxxxxxxx).

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx veřejnost xx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx je x porovnání s xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (oprávněným) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x xxxxx odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostat. X prvé xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx získat x xxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxx xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx specifikovaným trestným xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx soudu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného výčtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako jsou xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx nebo podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úvahu x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxx třeba xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx se odkazuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx sama xxxxx xxxxx xxxxx vágní xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x v ostatních xxxxxxxxxx verzích). Oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx připodobnit k xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx český xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx posuzovat xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx třeba zohledňovat xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx xxxxxx, jež xxxx mít zájem xxx odstavce 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxx daný xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti státních xxxxxx. Konkrétně pak xxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, jenž xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 odst. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx osoba xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx x daném xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový přístup xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x x mezích xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx jej využívat xxxxxxxx. Jelikož se x xxxxx xxxx xxxxxx x značné xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Proto xxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx obracet xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxxxx rejstříky x xxxx provozována x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajům přistupují xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X tohoto xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx ke xxxxxxx xxxxxx budou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxx vyžádá samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx se však xxxxxx x podstatě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx subjektu, x xxxxx něhož daná xxxxx působí (xxxx. xxxx xx konkrétní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x osobu) xxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxx xxxx aplikací xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nutné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx xx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx výše).

Proces registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx v případě xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob povětšinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx), xxxx nimž Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx xxxxx předat Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byla oznámena.

Náklady xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Xx,- (XXx). Náklady na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) a j) xxxx zpoplatněno. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platit xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů nebo xxxx xxxxxx změnu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nepřevyšovala xxxxxxxx vynaložené náklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx subjekty xxxxx xxxxxxx i) x x), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx přistupovat v xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, xxxxxx vykonávají xx xxxxxxxx bázi x xxxxxx xx xx, xxxxx k xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx ustanovení se xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence.

Proces xxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx dohlížel xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx nese xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX zákona. Xxxx ve vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje toliko xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obecného soudu xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového xxxxxx.

Xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx obdobný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zkoumá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, tj. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.

Xxxxxx odstavec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x rámci xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x rejstříkové řízení, xxx spíše o xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx standardní procesní xxxxxxxx, vycházející x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118h:

Navrhované xxxxxxxxxx xx xxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zapsat. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx dojití xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx neprovedl z xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx návrh. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacen. Druhá xxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 rejstříkového xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx umožnit xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx na obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (xxxxx zákona x bankách, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx speciálně xxx xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X čl. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX xxxxxx x jednak xx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona).

S ohledem xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku všechny xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, jakož x svěřenské xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nezatěžovat.

Dále xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické osobě (xxxx podle §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skutečný majitel, xxxxxx xx za xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx není veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx za xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XIII (Xxxxxxxxx ustanovení)

Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nadace, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx již dnes x řízeních xx xxxxxx xxxxxx údajů xx veřejného rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XXX - Účinnost

Navrhuje xx xxxxxxxx zákona k xxxxxxxx roku 2016 x s xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x novelizovaných xxxxxxxxxx XXXX, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx roku 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx navrhuje x 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx provést několik xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx náročné x xxxxx xxxxxxx, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

X Xxxxx dne 21. xxxxxx 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš v. x.

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX REGULACE (XXX)

XXXXX XXXXXX ZÁKONA Č. 253/2008 Xx.

1. DŮVOD XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx problému

Oblast xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní evropský xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX směrnice“), xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („čtvrtá XXX xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx české právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Financial Xxxxxx Xxxx Force). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x února 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX ve státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. kola xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx činy;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Moneyval; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx cílem xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx povinné xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx hazardních her, x (2) snižuje xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX na 10 000 XXX;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx stavu

Stávající AML xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxx typicky xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx variantní xxxxxxx (§10 x 11) x výjimky (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při nichž xxxxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx stanoven xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Dále xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) a informovat XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Dále XXX xxxxx upravuje činnost xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x upravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x šetřeními podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx x XXX a sankce xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx dotkne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelé hazardních xxx), Obchodníci se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx identifikovat klienty, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx činné x trestním xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx systém proti xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx xxxx	Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx dotčeni xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.
Zároveň platí, xx pachatelé xxxx xxxxx zdatní v xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx.
Xxxxxx ČR	Občané XX x osoby žijící xx území XX	Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX politiky zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úniky apod.
Neobčané XX	Xxxxxx státy x xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx české AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx dopadů XX)

Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x vybraných xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Notářská komora XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Komora xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; xxxxxxx těmto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx AMLZ x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], ochránit xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x budou upravena xxx, xxx řešila xxxx se objevující xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx mohli xxxxxxx utajit nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho xx xxxxxxxx legitimní výnosy. Xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxx boje x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx EU stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu ([...] „xxxxx SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolehlivosti, integrity x stability xxxxxxxxx x finančních institucí x xxxxxx ve xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 přijal xxxx xxxxxx doporučení.

Souběžně x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx xxxxxx, xx nedostatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx systému proti xxxxxxxxx a teroristickému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prorůstání zločinu xx politiky

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx růst, xxxxx xxxxxxxxx

- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, x xxxxxxx nedostatečné implementace, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx finančních institucí (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x výjimkou xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanoví limit 10.000 XXX x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provést totožnou xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, kde xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx jako politicky xxxxxxxxxx osoby (také „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx bydliště xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx danou veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx změna není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, nicméně xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 15. Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13). XXX xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x představují XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. příjemce platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními měnami xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx povinné xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx některé podmínky xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad (§21). Ustanovení AML xxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze formální)
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 ve 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx, což xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 xx.).

Xxx implementaci xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx významnou, xx xx xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých variant xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx obou předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx klienta

V xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Při xxxxxxxxxx x bankovním xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajících xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

Stávající xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvažované xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kontaktní místa XxxxxXXXXX a zastupitelské xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx sankcí

AML xxxxx xxxxxxxx v šesté xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx upravuje xx třetí xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx dohled xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, hlavě XXX postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Povinné xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx (§18) a za xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Upravit xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx upraveny Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx úprava x technickém xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX xxxx zakotveny xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, a nejnověji xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx, tak kvantitativně. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx mělo vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx porovnal xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx byla xxxx. xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu by xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro povinné xxxxx x orgány xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícím škodám. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx zřejmé, xx xxxxxx xx xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odhadem. Xxxxx předpokládat, že xx xx stát xx zavedení přísnějších xxxxxxxx proti praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Rovněž xxxx xxxxx řídit xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx financování terorismu xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx efektivity xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláště při xxxxxxxxxx úpravy mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx AML x xxx jiných xxxxxxxx) x úpravy xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxx na xxxxxx, xx prohibitivní nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x sobě, xxx xxxxx zvýšené náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy v xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. neaplikuje se) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx implementačního xxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx popsaly částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje daňové xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx zeměmi xx xxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx brát kriticky, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Dle Mezinárodního xxxxxxxx fondu je xxxxx „špinavých xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz po xxxxx). X České xxxxxxxxx s XXX 4 086 miliard Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx peněz x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx národů (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje celkový xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx objem xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bychom x xxxxx EU došli x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx k mnoha xxxxxxxxxx (resp. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Evropské xxxxxx xx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz případ xxxxxxxx xxxxx Wachovia, xxx x letech 2004-2007 došlo k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx směnáren v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx se orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxx. Xxxxx neměla xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Sněmovny xxxxx x xxxx 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx enormní x xxxxxxx přesahovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx souvislosti uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx měla v xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx náklad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx na 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx republice xx škody x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx minimálně 200 mld Kč xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. studie Xxxxxxxx komise k xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Xxxxx to xxxxxxxx and xxxxxxx xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx režimu xxxxx XXX směrnice, x xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci podřízení xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, zda studie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx XXX režimu (xx. XXX compliance).

Boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx XXX zákona je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje xx xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx jen OPO). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X uvedeném xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 se xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx šetření těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve 263 případech xxxxx xx strany FAÚ x k zajištění xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX postoupil na Xxxxxxxxx finanční ředitelství 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x roce 2014 xx XXX xxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx druhých xx xxxxx. Nadále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s podezřením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx především podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x zahraničí x v xxxxxxxx). Xxxx byly detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx byly xxxxxxxxxxx podvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx vyvádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x ruskými xxxxxxxxx, xxx Česká xxxxxxxxx xxxx sloužit jako xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Byl xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

X. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy tato xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.

D. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x variantám xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jak xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx úpravy x předpokládanou účinností xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx tam, xxx xxxx hra představuje xxxxx xxxxxx AML. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx především x xxxx důvodu, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxx. Xx xx týče xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx úhrnná xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 20% x xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF xxxx xxxxxxx zvýšení xx xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, při nichž xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x výhry xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx knížek x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx AML xxxxx riziko. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx to záleží xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxxx x notáře.
Číselné xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet účastníků, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek počtu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ceny xx xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx loterií xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxx vysoká, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx dokonce v xxxx miliard Kč (xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Sportka.
Okamžité xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xx doby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx losu, xxxxx setřením xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx vysoké x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena už xxxxx xxxxxxx losů (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx x řádu xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx špatně x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx je xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx výše xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx losování xxxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx. Výhra xx xxxxxxxxxx xxxxx úhrnné xxxx vkladů xxxxx xxxxx výhry a x každé xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx x tom, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx hra xx xx trhu zastoupena xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL xx xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx k XXX xxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hazardních her xx x xxxxxxxxx x navrhovatele, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x vzhledem x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx xx XXX rizika jiných xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her	+ Xxxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních her
	Zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xx základě xxxxxxxxx rizik	Efektivní xxxxxx – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx XXX riziko, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx na 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx zboží), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx, x xxxx objem xxxxxxxxx se xxxxx (xxx x absolutních xxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx xxxxx x xxxxxx dopadá xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX nejeví xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx úpravy, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx AML xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti x nad 270.000 Xx, tj. cca 10.000 XXX; xxxxxxx xx vztahuje na xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx splátek xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 AML xxxxxx x dosud xxxxxxx xxxxx. I xxx x ohledem na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx kupní síle x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x případě xxxxxx xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Xxx předpokládat, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx úprava xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx)	+ Soulad se xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xx smyslu nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s ostatními XX

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxx nedopadá na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Taková xxxxxx byla v xxxxxxx s Xxxxx XXXX x doporučeními XXXX v době xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx xxxxx třeba x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxx XXX. Xx osoby vypočtené x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. i písm. x), se budou xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi tyto xxxxx patří např. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxx, řídícího xxxx kontrolního orgánu xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, velvyslanec. Xxxxxx xxx jsou xxx xxxxx AML xxxxxx XXX i osoby xxxxxx (xxxxxx, partner, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Logikou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx musí ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), xx tyto xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx majetku užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobami je xxxxx interní souhlas xxxxxxxxxxx v povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx monitorování českých XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx řízení rizika, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx pro zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx, které zhusta xxxxx institut XXX xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.

Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx definice, než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x konečně (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hypotetické xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx. Náklady xxxxxxxx xx xxx dle xxxxxxx předkladatele převážily xxx efektem varianty.

Zároveň xx třeba xxxxxxxx XXX v XXX xxxxxx vnímat x xxxxxxxx všech dalších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx PEP xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nástroje xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx směrnicí x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx bude xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizím i xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směrnici	- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx PEP x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou výši (§13).&xxxx; AML xxxxx xxxx neřeší poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx FAU přitom xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.⁹ Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na toto xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx jako efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx obchody x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx často x zahraniční xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx vynucování navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, reálně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx subjektů.

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx vnímají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML riziko, xxxxxxxxx xxxxxxxx detekce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními měnami“) xxxx xxxxxxx osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx znamenat administrativní xxxxxx povinných xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxx ohledu xx AML xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxx i xxx, xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude dosaženo xxx. „level playing xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx moci xxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxx klienty a xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami

Nulová varianta (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx prováděly hodnocení xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx informací XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, jednající xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx dodatečných dokumentů x informací x xxxxxx ověření z xxxxxxx zdrojů.

Předvídá xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxx. dokladu x oprávnění k xxxxxxx xx právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx novely xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.

Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxx osob. V xxxxx ohledu xx xxxxx o režim xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 AML zákona (xxxxxxxxxxxx notářem, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx v zásadě xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přínosů xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se možnosti xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx analýzy je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx realizaci xx xxxx 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx nákladů identifikace x XxxxxXXXXXx, lze xx chápat tak, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X zásadě tedy xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (XX, resp. XXX), ale klient, xxxxx xxxxxxxx má xxx ověřena. Xxxx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta (v xxxxxxx xx směrnicí)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx úprava = širší xxxxxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxx.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxx. xxxxx, bude xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx sankční xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxx režim za xxxxxxxx AML povinností. Xxxxxxx režim dle xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxx XXX zákon, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx znění).

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat hodnotil xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, nakolik budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se o xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx x souladu se xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

X xxxxxxxx navrhované xxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x vede xxxxxxx xxxxxx FAÚ.

Tato xxxxx xx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x nichž ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění), xxxxxxxxx xxx o xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bude xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx naplňování xxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x xxxxxxx x xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx řízení. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx varianta

-

0

n/a

Zavést možnost xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx xxxxxx x XXX. při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx v jednotkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx uvádí xxxxx xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k okamžiku x xxxxx xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx klidu; x xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx zastavení jejího xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx formulované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx víkendem xx před xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Upravit lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, případně před xxxxxxxx prodlouženým x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx x hodinách pouze xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx FAÚ, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) nezapočítávala xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx pracovního klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky	Nulová xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky	Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx RE x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx RE mimo xxxx konstatuje (kapitola 2.5): „Nyní platný xxxxx „proti xxxxx xxxxx“ hovoří x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx personálu ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx zprávě hodnotitelé xxxx jiné doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x bezpečnost).

V xxxxxxx xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. června 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x současné xxxx xxxxxxxx jen nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.

Takovýto xxxxxx by xxxxxxxx x transpozici XX. XXX směrnice, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné v xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx a xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zákona upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxxxx x 1. říjnu 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx stavu by xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx korespondovalo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx jednoho odboru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX je „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, že ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx zákonu x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx jedno systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fondů XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx posílen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx představuje xxxxxx 20 zaměstnanců, tedy xxxxxxxx o xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Ukrajině. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx stavěna na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti; xxxx proto x xxxxx návrhu xxxxxx x bude záležitostí xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x rámci XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (kterých xxxx xxxxxx desetitisíce). Xxxxxxx xxxxxxxx by proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx i širší xxxxxxxxxx činnost vůči xxxxxxxx osobám. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx její působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx uvedeného a x xxxxxxx na xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx však xxxx xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x to xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Taktéž bude xxxxx xxxxxx i xxxxx funkčních míst x xxxxxxxx 312 – XX o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxx XXX navrhuje xxxx řešení:

Téma	Navrhovaná varianta xxxxxx
Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x souladu se xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx XXX	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala i xx české politicky xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx rozšíření x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx upravit xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX MF x xxxxx své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx:

- V xxxxx xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru XX,

- Xxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Evropskou xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, kdy se xxxxxxx úroveň naplnění XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx požádány xxxx xxxxxxxx:

XXX BANK, XXXXXXX xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, XXX spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Tokyo, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, CITFIN, Českomoravská xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx záložna Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Bank, Xxxxxxxx CZ, FIO xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, ING Bank, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, XXXXX XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Privat Bank XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx of Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.

Xxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx profesními komorami. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx vybraní xxxxxx.

Xxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxx proběhly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru)

Dalšími významnými xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Commission Xxxxx Study on xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Visit, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx and Combatting xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx for x XXX xxx xxx Xxxxxxx Sector

- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Assessment Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx komise: 2012 Update Xxxxxx xx the Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the XX-27 Member States

- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Currency Schemes – A Further Xxxxxxxx, February 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.

Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, tedy ,,proti xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx elektronicky, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

4. Údaj za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (ministerstvo xxxxxx).

7. Xxxxx on xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx xxxx Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx dopadů XX ke xxxxxx XXX směrnici, str. 44.

9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: FAÚ se xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx činnosti peněžního xxxxxx byla zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx tržiště x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". Z veřejných xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx v souvislosti s odcizením xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" oznámil, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx hostovaných na xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo mimo xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxx možný xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,EB" x ,,XX" x jeho xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné x k nákupu nemovitosti. XXX ve xxxx xxxxx trestní oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx přípravě čtvrté XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nesporné.

Studie xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 4.588.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, a xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx ilustrativní, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx regulatornímu xxxxxx (xx. compliance obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 SB. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Název: Návrh xxxxxx zákona x. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx zkratce „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx státům xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 AMLD). V xxxxxxxx xxxx ČR xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, v xxxxxxx znění („AML xxxxx“ či „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx paralelně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx RIA.

Směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx x centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx“ (cit. xx. 30 odst. 3),

- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx moci x XXX,

- xxxxxxx osoby xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,

- poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx a xxx xx xx požadovat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je problematické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx xxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx ukazuje, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, úprava xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy řešení, xxxxx xx nebylo xxxxx obejít. Jakékoli xxxxxx xxxx xxx xxx relativně xxxxxxxxx, xxx proporční. Skutečnost, xx případné xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx obejít), by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Jako xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, když xxxxxxx praní xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) u podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. fyzická xxxxx, která sama xxxx na základě xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx civilní xxxxxx x průřezově xxxxxxx xxxxx xxxxxx právnických xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx ústavů (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).

1.4. Identifikace dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava bude xxx dopad na xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli
Veřejné rejstříky	Zápis xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby xxx XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 AMLZ. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx osoby mohly xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx x OR x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx státu, xxxxxxx XXX x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx státní xxxx, xxxxxxx při xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x dispozici nástroj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx zajistit dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx proti xxxxx špinavých peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly mít x x xxxxxxxxxx xxxxx korupci x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx problému:

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;

b) Využít xxxxxxxxx rejstříky, především XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných majitelů:

Varianty:

a) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online registraci x xxxxxx zpoplatněno.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné majitele

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly duplicitní xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx z veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant xx xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel přitom x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx výši 60 mil. Xx xxx DPH a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil následovně:

Mandatorní xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx a vad)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx DPH
Provozní xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč xxx XXX x dále xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx,

x) Vybrané xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné.

Dle XXXX mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx k dispozici xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx AML zákona. Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx vlastnických xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx existují dva xxxxxxx údajů: x) xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx xx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx českého xxxxx xxxxxxxxxxxx dvěma způsoby. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by prokazovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Druhá xxxxxxxx eliminuje proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jednoznačně převažuje xxxxxx druhé xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx je nejen xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx by šlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pouze na xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx xxxxxxxxxxxx m. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxx médií. Xxx tvrdit, že xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované úpravy, x x x xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx a xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx x informacím x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx online xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných majitelů xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí informací x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx upravit xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx budou v xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx nemohly xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx x přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx nutný x xxxxxxxx x) je x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx x xxxxxx registrací xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx systému xx xxxxxxx na provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takový požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx v odhadu 3 – 30 xxx. Xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx zpracovatel xxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx konzultace xxxxxxxxx z rámcově xxxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Czech Xxxxx x administrativní xxxxxxx xxxxxxxx na 100 Xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx případných změn xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx zjišťovaly skutečného xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX nekvantifikoval xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.

Xxx volbě xxxx xxxxxxxxxx b) x x) jsou x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx ceny xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx uhradí xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x online xxxxxx x předchozí registrací. Xxxxx předkladatel nedoporučuje xxxxxxxx x). Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx xxx takový xxxxxxx zpoplatněn.

3.4. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx se xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx dle zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), nadace (§31 ZVR), ústavy (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do rejstříku x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxx rejstříky, xxxxxx ministerstvem kultury, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR xxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, zapisované do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedeném XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx právnické osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx c) xxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx dle XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxxx xxxxxx AMLD do xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X definice skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx společností xx zcela běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx účelu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fakticky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx společností xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, spolků, ústavů xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, xxxx xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; obdobně x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „obmyšlený“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly jednou xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx typovému xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx zde xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.

Obdobná xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx situace xx nejeví xxxx xxxxxxxxx stanovit povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, a xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx systému (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.

U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxx xxxxx docházet x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečný xxxxxxx dle AML xxxxxx, xxx povinnost XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Zároveň xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx při xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx proporcionální xxxxxxx, xxx x subjektů xxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X subjektů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele dle xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx povinná osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoléhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx nelze vykládat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx variantě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx klientů xxxxxxxxx xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických osob x vzhledem x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.

4. NÁVRH XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx, xxx z vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

b. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se jeví xxxx efektivnější xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, měsíc x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah vlastnických xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší od xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doporučuje, aby xxxx xxxx možné xx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx základě xxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxx regulace se xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x minimálnímu XXX xxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování

Po xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x vymáhat xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dopady xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) a při xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti informací x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx peněz v Xxxxx republice, v xxxxx xxxxx tým xxxxxxx Rady Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Beneficial Ownership (2014)

XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Mgr. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Applicationn xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Jan Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. V lednu 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/ES x směrnice Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo provozování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx xx základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu na xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx je na xxxxxxx jiné skutečnosti xxxxxxxxx výnosů z činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li rozhodnuto, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo majetku,

2. xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx a xxxxxxxx
2	Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx zprostředkované identifikace
2.2	Legislativa x xxxxxxxxx pokyny
2.3	Identifikace xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx rizik
3.4.1	Rizika projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx náhled
3.5.1	Náklady x xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů
4	Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
4.2.1	Ověření fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx xxxx agendy
5.2	Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1	Odhad xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx novely xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením nové xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsluhu KMVS xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx agenda xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Link
[1]	Metodický xxxxx x zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[4]	Vzor xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x pracovní xxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxxxx věcí obecních xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr osob

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

2.1 Xxxxxxxx životní situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. P. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo Czech Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx občanský průkaz x řidičský xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx pana Nováka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Nováka xx xxxxxx další xxxxx, xxxxx xxxx potřeba xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx předloží veřejnou xxxxxxx panu Novákovi x xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, okopíruje doklady xxxxxxxxxx pana Xxxxxx x připojí je xxxx přílohy k xxxxxxx xxxxxxx. Zkompletovanou xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x identifikaci.

2.2 Legislativa x metodické xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

MFČR zveřejnilo xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx osobou

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx identifikace xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx xxxxxxx od 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx výčet viz §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x případě xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) např. xxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx vkladní knížce, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx.

2.5 Výstup

Výstupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx pro různé xxxx osob viz [2]-[5]).

Xxxx přílohou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu (kopie xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů

Kopie osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. K pořízení xxxxx osobních xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx nemusí nutně xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, vede zároveň xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, krajské xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx nalezen xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve vyplňování xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx míst, na xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx x předešlé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 pracovišť xx 7129) z xxxxxxx množiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. a XX. typu, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou pracovníky XXXX xxxxxxxx krok xx krokem celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stejného xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří nasazení xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu.	Žádné xxxxxxx	Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx elektronického formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, XXXX xxxxx vykonávat xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx metodických xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx proškolit KMVS

3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hrozících xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „ruční“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozšíření stávajícího xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx znamená xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x hrozí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx měřítku xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. a XX. typu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx přeposílat xx xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (viz xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx zajistí vykonávání xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx daných xxxxx. Xxxx varianta xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx agendy bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, tj. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx v Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „lokálního“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx celého systému Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, což xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx do stanoveného xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, realizovaný xxxxxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprostředkované xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení KMVS
Nesprávné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě

3.4.2 Xxxxxxx projektu

- Pevně xxxx xxxxxx nasazení xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Legislativa x xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Náklady x xxxxxx xxxx agendy

Mezi xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT; xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).

- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx veřejných listin (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx patřit:

- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Xx – příjemcem poplatku xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Ministerstvu vnitra XX, zatímco xxxxxx xxxxxx pouze kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx agendy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces bude xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Czech XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (fyzické xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX xx tímto xxxxxxxx získá xxxx xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx další xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

5. Žadatel podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX následně vytiskne xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přílohy k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnost xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx vytvoření xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba atd. (xxx xxxxxx typů xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx uváděny ve xxxxx xxxx podrobností, xxxxxxx x části xxxxxxx zmocněnce.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako podnikající xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

10. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících informací xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, plnou xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny z XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění zmocnitele xxxx XXX.

9. Formulář xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx ano, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx IČO x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx ručně.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x povinné osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx tlačítko xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx PDF xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx je právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx moci, xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx pro xxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Formulář zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě údajů xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x daném obchodním xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx z XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a podkladů x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x právnické osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx XX x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

15. Obsluha KMVS xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx zástupce právnické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Ověření právnické xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx pověřenou osobou) xx xxxxxxx na XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění všech xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx některé údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.

9. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby oprávněné xxxxxx místo PO-zmocněnce xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči originálům. X opačném xxxxxxx xxxxxxx KMVS vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, které zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxxxx a xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx a výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesu. Xx sloupcích xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx nebo xxxxx xx žádosti o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx donese xx XXXX.

Xx-xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx druhý xxxxx. Např. jméno x xxxxxxxx osoby xx standardně xxxxx x XXX xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, musí obsluha XXXX xxxxx xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx jednací	ano		X
*Údaje xxxxxxx osoby odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Žádost x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační číslo	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
--&xxxx; xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární orgán – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx účastníka obchodu	ano	X
*Údaje xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx průkazu totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx podpůrného dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx listů	ano	X
Kopie podpůrného xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci*
Pořadové xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx nového elektronického xxxxxxxxx, který bude xxxxxxx KMVS provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx formulářů. První xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx ISVS, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip fungování xxxxxx formulářů tak xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxxxxxxx konverzi (xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx možné využít xxxx funkcionality, xxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Ztotožnění xxxxxxx xxxxx xxxx XXX

- Xxxxxxxxx osoby x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx služby

5.3 Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx bude xxxxxxx xxxx doprogramovat nové xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx agendy:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx ROB

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (právnické xxxxx)

- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx podpůrnému xxxxxxx

- XXXX musí specifikovat xxxxxx a činnostní xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xx dala xxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX x nové xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx harmonogramu xxxxxxxx xxxx agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a nasazení xxxx xxxxxx. Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení lektorů x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx x xxxx agendě.
Lektoři	Proškolení XXXX v nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx x konfigurace xxxxxx formulářů x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx pracnosti

Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx je 1 949 000 Kč xxx XXX.

Xxxxxxx odhad xxxxxxxx náklady na Xxxxxxxx xxxxx řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX).

Xxxx je počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

Odhad xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx činnosti*
T0	Odhadujeme xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Detailní návrh*
T1 – T0 + 4 týdny	Rozpracování a xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – X1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 týden	Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – T6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx prošli xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx služebního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví podle §55 xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx x. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx prokazují xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, nejpozději xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu, se xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. …

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx potištěná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků je xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx straně xx xx xxxxxx xxxxx uveden xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx druhém xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx třetím xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. X pravé xxxxx je vyobrazen xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx lícové straně xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnost.

b) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trestné.“.

Na posledním xxxxx je xxxxxx xxxx „Vydal Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx ním xx uvedeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx výmaz xxxxx do veřejného xxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále jen „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxxx tohoto přístupu.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118x xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx postup umožňování xxxxxxxxx přístupu prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx evidence,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx v rámci xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f xxxx. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli může xxxxxxxxxxx (tedy uživatel xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx tím, zda x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji podle xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx osoby xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxx, co xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x též xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, že xx aplikace xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxx xx uživateli xxxxxxx důvodu xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx právní předpis xxx xxxxxxx, po xxx xxxxxxx dobu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx měl, x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstupu.

Prováděcí právní xxxxxxx xx xxx xxxx stanovit, xxxx xxxxx xxx aplikací xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s aktualizací xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxx. Platba xx xxxx být vázána xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx ohlášení xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx.

Rozdílová tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (část, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., písm., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. b)
§4 odst. 5	32015L0849	čl. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	čl. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	čl. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 písm. x) x b) x odst. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	čl. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 odst. 3, xx. 18 xxxx. 3, čl. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	čl. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, čl. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx předpisu XX (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

X. XXXXXX ČÁST

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX REGULACE (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Rozdílová tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

X. XXXXXX ČÁST

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX REGULACE (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Rozdílová tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.