EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Vládní návrh

ZÁKON

ze xxx ………. 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx fond“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) provozovatel xxxxxxxx hry podle xxxxxx upravujícího hazardní xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx tomboly,“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 písm. f) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx osoby“.

8. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

9. V §2 xxxx. 1 se xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx, xxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku, xxx je přijímána xxxx xxxxxx za xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x d) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. x)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „d) a x)“ nahrazují slovy „x) x d)“.

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

„c) xxx xxxxx tohoto xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.“.

15. X §3 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v jiném xxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx základním xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. která sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx jednajícími s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x bodě 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx určit podle xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení církví x náboženských společností xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li určen xxxxxxxxx a

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx územní samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, statutárního orgánu xxxxxxxx korporace ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx nebo vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx ii) x xxxx. b), xx. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx respondenční bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx s cennými xxxxxx a převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x písmenu x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 8)

19. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími právy xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx x na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. x) se xxxxx „x osob, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, údaje xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „u xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx totožnosti“.

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„c) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x).“.

22. V §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, kdy xx xxxxxx, že hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x e).

28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. V §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx důvodnost“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise nebo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x to xxxxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah xxxx x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, a xx x ohledem xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx jeho zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 provést xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „Notář“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti“.

39. V §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx osobou stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by je xxxxxxxx sama. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „a zjištění“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx“.

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné xxxxx.“.

44. X §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx osobou, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 až 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx osoby si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. V §12 xx slova „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 až 8“.

48. Nadpis §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxx osoba může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

52. X §13 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. V §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. V §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ověří, zda xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží nebo xxxxxx a xxxxx xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) a odst. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů x poznámky xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx původ majetku xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx podle §9,

e) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. j) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) x j)“.

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.

65. V §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x xxxxx „ministerstvo“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §20 odst. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „72 xxxxx“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. V §21 xxxx. 3 a 4 se xxxxx „xxxx. b) xx x), x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. b) xx x) a h)“.

76. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24a xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tyto xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx její činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Při posuzování xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, strategií x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba hodnocení xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx x rozsahu, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci skupiny. Xxxxxxx strategie a xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 odst. 1)

82. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxx ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), x) x h) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx dozoru“.

85. V §24 xx dosavadní text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx informace požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace obsahují xxxxxxx xxxxxx upozornění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto rizik xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 xxxx. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx slovo „, finanční“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) zjistí x zhodnotí opatření xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx prostředků.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx finanční“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. V §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „písm. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx platbu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. a) se xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13x“.

101. V §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29a xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx údaje ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxx důvody, proč xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. X nadpisu XXXXX X se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

107. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx se Xxxx xxxx správní úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx a je xxxxxxxx Ministerstvu financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)

108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 až 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, informačního xxxxxxx cizinců, informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, základního xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a centrálního xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. O xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. V §30 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž povinné xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány činné x trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx mezinárodními institucemi.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní hodnocení xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. V §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31a xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31x zní: „Xxxxxxxx činnosti Úřadu“.

118. X §31x xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxx činnosti“.

121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „případě, x xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx vedené podle xxxxxx zákona, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx takový údaj xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx nebo zpravodajské xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, za xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „Policii České xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx pokud nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx vkládá xxxx „xxxx. b)“.

129. V §34 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 4 a v §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, které“ xxxxxxxxx slovy „Úřad, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „hazardních“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text „xxxx. j) x x)“ nahrazuje textem „xxxx. i) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx doplňuje odstavec 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho působnost.“.

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské unie“.

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 písm. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou v“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) poruší xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působící x tomto jiném xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xx xxxxx „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat písemně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx za odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavců 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx za slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, uložit též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, pokud xx má xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 xxxx. 1, xxxxx porušení zákona xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx z náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Xx §52 xx vkládá xxxx §52x, který zní:

„§52a

(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, x němž je xxxxxxx delikt spatřován x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x správním xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mu zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx s týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným předmětem.“.

171. V §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 znějí:

„(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností správce xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 xxxx. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na doručitele,

e) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx klienta se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx hromadného ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x h) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

5. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních majetkových xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

9. Závazky a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Finanční xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d zákona č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Ministerstvo xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Úřad“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx vydá Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

7. V §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ nahrazuje xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“.

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x slovo „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

11. V §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 a 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují slovy „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není oprávněn“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

25. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx a z xxxxxx xxxxxxx řízení xx příjmem státního xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx se vkládá xxxx část xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

§118a

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx čtvrté xx xx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx svěřenský fond xx zvláštní vložce xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, která je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 odst. 3 se nepoužije.

(2) Xxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx musí být xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§118e

Do xxxxxxxx skutečných majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje

a) xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy místa xxxxxx,

x) datum narození x xxxxx číslo, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. podílu xx hlasovacích právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx osobě,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxx, že je xxxxxx příjemcem, xxxxx

3. xxxx skutečnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§118f

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpis xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x d) xxxxxxx xxx, xxx prokáže xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení,

b) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx národní bance x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx účely výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x souvislosti x prováděním identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty první. Xxxx náhrady nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx xxxxxx, která x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x listinami, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, co xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až ode xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx evidence skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118i

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí obdobně.“.

Dosavadní xxxx pátá xx xxxxxxxx xxxx část xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. V

V §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách jejich xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 písm. x) zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

Čl. XI

V §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o pojišťovnictví, xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x plnění povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., zákona č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x xxxxxx x. 335/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. X §11 xx za odstavec 6 xxxxxxxx odstavec 7, který xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx o

a) zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx se nezapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx podle §118e xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx za Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx osvobozují xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XIV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

I. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx zejména xxxxxx Doporučení XXXX (Xxxxxxxx akční xxxxx xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx EU xx 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

V xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx implementace xxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX pro xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx toho xx přihlíženo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konzultací xx zástupci povinných xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30x zákona xxxxx praní xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx analytický xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Česká republika xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx mantinelů xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x konkrétních xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, aby xx xxxx vztahoval x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, aby xx vztahoval xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obtíže při xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, xxx níž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 na 10.000 euro), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řádu, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „politicky exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, a xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx samostatným xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx XX. AML xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx ale xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušeností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxxx navíc xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx x xxxxxx stanovených xxxxxx XX mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx adaptace x xxxxx xxxx zákona, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx provázanosti x xxxxxxxxxx textem xxxxxxxx XX zůstávají x §41 xxxxxx xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X návrhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxx xxxx z xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přiloženy. Samostatně xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx XXx. Druhá xxxxxx, týkající xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx původně xxxxx x Legislativním xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transparentnosti vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. X důsledku xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx právnických osob xxxx vyřešena xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x této xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x hodnocení dopadů, xxxxx je v xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx výboru Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti praní xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx analytický útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ a přístupu xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ xxxxxx o XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva na xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve své xxxxxx hodnotitelé mimo xxxx xxxxxxxxxx:

1. Zvážit xxxxxxxx výslovného odkazu xx XXX do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. nebo vydáním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (jmenování xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, měl x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX také postavení xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., o státní xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx především x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočet, xxxxx xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xx xxxxxx.

Xx XX. XXX xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x šířit xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx, x i x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nejdůležitějších faktorů xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předávat xxxx.

Xx xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. se upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx odboru Ministerstva xxxxxxx, a to xxx, že „Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx jen „stálá xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována stálou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Xx současného xxxxx by tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné moci, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ministra, xxx xxxx navrhováno x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx o státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx o xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx jiné xxxxx x xxxxx x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx and Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy x zejména identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Nejčastějším xxxxxx FIU x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x xxxxx xx dvou xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Nejvíce FIUs xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx Ministerstva financí (10 z 28). Xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx pravomoci xxxx studie xxxxx, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x východní Evropy xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx politicky, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zatímco, jak xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx snahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxx úpravy, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve finančním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx efektivní.

Při xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx z postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předpisy není xxxxxx xxxxx samostatnost xxxxx vyžadována. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx jako ústředního xxxxxx státní správy xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx násobně xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx náklady 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx xxxxx, ale xx xx xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx takového xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx neadekvátní.

Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx tato varianta:

V xxxxxxxx době xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x toho xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na činnost xxxxxx za poslední xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x poslední době xxxxxxx v rámci xxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx míře poskytuje x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx na aktech xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla výrazněji xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx úřadu v xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx především x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x daňovými x celními orgány x oblasti boje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vybudování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zvažována xx pouze varianta xxxxxxxxx prostor v xxxxx stávající budovy xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem x činností samostatného xxxxx xxxxxxxxxx zohlednit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude třeba xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx novou xxxxxxxx OSS.

Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx je uvedeno x příloze XXx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaná právní xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s Xxxxxxx nebo Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx již xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x xxxx 2008 xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx či méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, jejž si xxx představit xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx dosažení. Xxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx nemění způsob xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. v době xxxx xxxxxxx. Smyslem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x bojovat proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x z xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky nejvyspělejších xxxxx xxxxx (G7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (FATF) xxx x xxxx 1989 stanovilo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, vedoucí ke xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx aktuální xxx xxxxx zejména Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), či xxx EU směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx získaná xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx předávat oprávněným xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech je x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, že opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx činy xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx xxxxxx moc xxxxxx všem občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ukládány xxxxxx xx základě xxxxxx a x xxxx mezích x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat s xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vedením xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že do xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx banky, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx o ČNB xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx ze xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Evropské unie

Navrhovaná xxxxxx úprava transponuje XX. XXX směrnici x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

K xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x x. 1990, xxxxx XX nepodepsaná Xxxxxxxxx úmluva xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx xx xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx předpisy XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx o lidských xxxxxxx (dále jen „Xxxxxx), zejména pak x xxxxx čl. 8. Xx jistý xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xx strany povinných xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx legitimní xxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx považovat za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, zasahovat xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státu představují, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx proporcionální.

Zajištěno xx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Je xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx z hodnocení xxxxxx regulace (XXX).

X. Xxxxxxxxxx současného stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx, dopad na xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx je v xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU.

V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx klienty x xxx, xx shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právním nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX vykonávajícího xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxxxxx xx strany XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx má FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx xx technicky xxxxxxxxxx xx sekundární XX MF. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX mít zřízenu xxxxxxxx XX x xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx využívána. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx tyto xxxxxxx připojen, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřadu na XX ZR, jsou xxxx agendy xxx xxxxxxx xxxx A23 x X386. K xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx předkladatele nedochází.

G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x xxxxxxxxxx korupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Významný xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx bylo dosaženo xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx v boji xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Dílčí xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx reaguje na xxxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx přispívá xx xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx XX, a xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho činnost xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx stálou xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x působností nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX u xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x nedůvodnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxx xxxx dosledovat konkrétní xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx přitom ČNB xxx nastaveny x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jako správní xxxxxx xxxxxxx. Jak x xxxxx zákoně, xxx x x xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu již xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x obecných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx kontrola XXX stálou xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence a xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x dobrou praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx x xx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx a řešení xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXX ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx novelou se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Penzijní xxxxx x XX už xxxxxxxxxx x nemůže xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například ze xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx tak obsolentní.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 10):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx právního xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 IV. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností od 1. xxxxx 2016. XX. AML směrnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx nízkoriziková byla xxx hodnocení dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x číselná loterie, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vkládaného §30x xxxxxx. Přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 xxxx. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx zavedení nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx českého xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 písm. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož vyplývá, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodovacích portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x virtuální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, např. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx přerušit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx takové platby xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxx služeb je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxx předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Doporučením XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx xx xxxxx xx národních autoritách. X xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx v novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, že x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obsažen (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků se xxxxxx (xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR na 10 000 XXX, x rozšíření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejen xx přijaté platby. Xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, xx xxxxx tento xxx xxxxxxx xxxxx zachovat. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx jeho §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx x do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX doporučení x února 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx problematiku xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačení x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Navrhuje se xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečného majitele x xx. 3 xxxx. 6 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, že naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxx nutně xxxx x označení xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Proto xx xxxxx spojení „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx zákoníku.

„Jiná xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx samostatné xxxxxx osobnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i podle xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. důchodový xxxx podle zákona č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x transformovaný xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx práva) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx nelze xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). V takovém xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X odst. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 písm. b) XX. XXX směrnice xxxx být u xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx směrnice i x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx funkcích, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. a): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xx, jež xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx předpokládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován středně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Výčet funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx i na xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo x nadnárodní / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x IV. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 je xxxxx xxxxxxx u „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx hodnocen x xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice výslovně xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x postavení starosty, xxxxxxxxx či hejtmana, xxxxxxxx xxxx PEP xx xxx ale xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx zastupitelstev obcí xx krajů. Xxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx řadí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx bližší xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, xxxxxx xxxx například manželé xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dopadat i xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou nepochybně xxxxxx vysoké (xx-xx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x osoby, xxxxx xxxxx trvale xxxx, xxx také jiné xxxxx x poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

U bodů 2 a 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx nově upravena x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x xxxxx klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx s novu xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinná xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nejsou x xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá se, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx časovém období xxxxx xxxxxxxx x xxxx obchodního xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx dle čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ jiné xxxxx jako „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, včetně xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. X tohoto důvodu xx xxxxx definici xxxxxxxxx rozšířit xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x zahrnout do xx x finanční xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností xx xxx definován xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Problematika xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, že xx definici skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nepochybný.

K xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. a) bod 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x takový xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx v xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx osob, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx XXXX i XX. XXX směrnice požadují xx povinných osobách „xxxxx“ dostatečné údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob žádoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx právnická xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (individuální), a x tohoto důvodu xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx v souladu x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx povinná osoba xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx eliminace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i kontaktní xxxxxxx, xxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování informací xxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxxx detailnější prověřování x vyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx způsobem spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx tedy x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - viz nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx se tímto xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů i xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx činy. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v souladu x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx i xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou složité, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx v xxxxx zákoně xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. Za xxxx xx jím xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx zejména platební xxxx xxxxxxx transakce (xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx které bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 EUR.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x x)):

Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „vkladní list“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx důvodu došlo xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě z xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx některé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (objem obchodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x takových xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) nebo xxx xx například xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout x xxxxx okamžik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 však povinná xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxx transakce v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx provést povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx reakcí xx xxxx xxxxx §13 a doplnění §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X situacích xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx výjimek xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx například §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx podezřelého obchodu.

K xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, směrnice xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. a) bod 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 stanoví, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx musí být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx“).“. X xxxx účelu xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx III XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxxx teroristické xxxxxxxxxx; Xxxxxx země může xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx hodnocení rizik (xxx §21a xxxx. 2). Osobou xxxxxxxx x xxxxxx zemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx bydliště / xxxxx apod.

K odst. 1 xxxx. b): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provádět „při xxxxxx obchodního xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, jak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx ujistila, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx opatření x xxxx, aby pochopila xxxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta. To xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx stanovení, xx je přiměřeným xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x ním představují. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx mít vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x podnikatelskou činností xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx spoléhat xxx xx informace dodané xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), ale xxx je to xxxxx měla by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx doplňující informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, který xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx by xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, představuje xxxxx xxxx x hlediska xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x pojištěným například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají neobvyklý xxxxxx nebo xxxx xxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Klient xx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x předložených xxxxxxxxxx x dalších dokumentů. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx z osobních xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx pořízení xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx dokladu.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x povinné osoby xxxxxxxx k tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xx dostupnější xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na kontaktním xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x případě notářů xxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, kontaktní xxxxx veřejné správy xx xxxx aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude zpoplatněno xxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Kč xx „provedení identifikace x sepsání veřejné xxxxxxx x identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyčíslení nákladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx provedená xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Jedná se x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx x odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (původně 4) xxxxxxx často ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spotřebitelské xxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxx x i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, které nejsou x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx například xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx x smlouva xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx trhu x investičními xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx i xxxxxxxx 2002/65/ES, x uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx služba xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x xxxx zákony XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx předpis vykládat.

Výjimka x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx xx xxxxx navrženého ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních smlouvách xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit, nicméně xx xx každé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx využívat, xxx xx nastavila xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, xxx i x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladech, ověření xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze spolehlivého x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xx upravuje (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x identifikaci x xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx například stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx xx xxxxxxx výše uvedené x zákonném xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x čl. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):

Xx strany Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se na xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xx v §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx identifikaci xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. b), x) x x)):

Xxxxx xx pouze o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnosti (x xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády), xx u písmene x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx do xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Zjednodušená opatření xx měla být xxxxxxxxx faktorům nižšího xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jak xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustná x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx má xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x tom, xx xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx by xx měla odvíjet xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x zařazeny xx xxxxxx §13a, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx možné odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx peníze, XX. XXX směrnice xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx dobíjet, se xxxxxx fyzický nebo xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební karty, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.

Pokud xxx x platební xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx sítě, xxxxxxx xx o elektronické xxxxxx x poskytovatelé xxxxxx xxxxxx mají xxxxx poznatků FAÚ xxxxx nastaveny xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x podobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to předplaceného x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platbě xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené karty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 reaguje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízením XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx čl. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

X §15 xx xxxxx x transpozici čl. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neuskutečnit xxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxx existující xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx by rovněž xxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (odst. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx xx xxxxxx xxxx PEP až x jeho xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 20 XX. AML xxxxxxxx. V souladu x čl. 21 xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx.

Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxx xxxx ponechána xx xxxx 10 xxx, x xx xxxxxxx na základě xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx o xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx posouzení přiměřenosti xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o paušální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x xx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx to, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnost xx trestný xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx umožnilo xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxx, xxx vyplývá x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx je xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Zavádí xx xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29c x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx novely „Xxxxxx“ xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxx na situace, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx lhůt x hodinách xx x xxxxx xxxxxxx xxxx problematické xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx víkendu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx míry xxxxxxx xx získání informací xx xxxxxx povinných xxxx nebo xx xxxxxxxxx, x to xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx případů xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxx x x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu.

Rozdíl délky xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. v xxxx. x) je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxx. X tomu xxxxxxx potřebuje provést xxxxxxx vlastní šetření x obvykle x xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxxx věci. Pokud xx lhůty xxxxxxxx xxxxxx, případně prodloužený, xxxxx xx sice xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den, xxx xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx počítat xxxxx x pracovních xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i s xxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx je třeba xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):

Legislativně xxxxxxxxx úprava x xxxxxxx na xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx upravená x §25 odst. 4 byla přesunuta xx §24a odst. 2.

K bodu 78 (§21 odst. 6):

Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx musí xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxx x xx nově zaváděné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx vydání prováděcího xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx IV. XXX xxxxxxxx x xx. 17 a xx. 18(4) požaduje, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, ESMA x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx těchto xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x ČR, xxxx xx místě xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, mohou část xxxxxxxx nahradit. Stejně xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx zapotřebí x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (nebo x xxxxx zákona) reagovat xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky nepůjde x stanovení dalších xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21a):

Navrhuje xx vložit nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx aktualizováno x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v nové xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx volnost rozhodování, xxx zároveň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby opatření xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx přiměřená zjištěným xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx by XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx obsahu xxxxxxx přetrvávají xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx z xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 vztahovaly na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucích. Xxxx. 5 byl xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx odst. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená změna xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. x) x c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx čl. 19 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx změna reaguje xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená povinnost xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení rizik xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) (viz xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx nového §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx území měly xxxxxxxxx získat x xxx adekvátní, xxxxxx x současné xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx povinnost vést xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx zapisovat do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxx, xxxxx xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vždy pouze x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože xxx x uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, proto xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx údaje o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx celou xxxx, xx kterou xx daná osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 let xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx xxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx část xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumných institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx politických xxxxx x politických hnutí. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané i xx těchto xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx majiteli je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx zapsaných x těchto vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx něj statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx už xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx podniků“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx majiteli x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x dispozici příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x dalším příslušným xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx které xxxxx mít xxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx případě, xxx xxxx o xxxxxx skutečném majiteli xxxx x evidenci xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29c x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, x xxxxx xxxx xx xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx podle některých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxx aktů. X xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uváděn Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx zde xxxxxxxx xxxxxxx, že Úřad xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva a xxxxx EU.

Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx působnost, xxxx však xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx po xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx technické a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vedených úřadem, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K xxxx. 2: Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x informace x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Vztah Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxx Akreditačního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odpovídající xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx upravena i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od stupně xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxxx úřadu dle §14 xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 a xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x všichni xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx a předpokládá xx xxxxxx převedení xx xxxx služební xxxxx se shodným xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zařazením xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Navrhuje xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx následné uplatňování xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Podrobněji je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX směrnici, xxxxx xxxxxxx postupy hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx II.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Světová xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, tak x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx povaze rizik, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování svých xxxxxxx.

Xxxxxxxx k významu xxxxxxxxx hodnocení rizik x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx projednávala xxxxx x podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členy x xxxxx instituce.

Národní xxxxxxxxx rizik xxxx x souladu x xx. 7 odst. 4 xxxx. e) XX. XXX xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx část, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným subjektům xxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx této xxxxxx xx i xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx bude zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s nahrazením Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x a 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x a 31c): Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Pro xxxxxxx XXX je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prolomena xxxxxxxx mlčenlivost. Xxx xxx vyloučen xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx a xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx týkat xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx v xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx v xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x v xxxxx xxxxxxx nebo za xxxxxx dalších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celním xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x xx x přesto, xx xx xxxxxxx přímo x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx případy, xxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):

Xxxxx reaguje xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je 1. ledna 2016, x xxxxxxxxxxx terminologické xxxxx, obsažené x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní dozorčí xxxxx xx, stejně xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat informace x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána zvláštním xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) je xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxx xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. S ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x získávání xxxxxxxxx xx straně XXX třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektů, včetně xxxx, jichž xx xxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, tudíž xx xx vztahu x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx srozumitelnosti xxxxxxx x výkladové xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jen úvěrové x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v souladu x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx xx navázaná x sankce xx xxxx nesplnění, u xxxxx se ponechává xxxxxxx xxxxxxx pokuty xx stejné xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xx. 1 000 000 Xx. X praxe xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx byla x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Kč. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybraných povinností xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na správní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx odpovídající trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx má x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx trestní právo xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx práva odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno trestnímu xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx porušení některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), případně některé xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx součinnostní. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, tak i xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v souladu x x. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51a transponující xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán xx xxxx xxxx xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x odrazující, xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx celé, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxx x budou-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx typu rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xxxxx xx vedly x jednoznačnému ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 odst. 5):

Xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxxx, aby se xxxxxxx současná nesystematická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxx při zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx zjištěny v xxxxx xxxxxxxx prováděné XXX. FAÚ xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám AML xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx daného xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou též xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx podobě xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx negativně. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx xx navrhuje xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Vybírání a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx xxxxxx. Vybranou xxxx vymoženou xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxxxxx správní delikt.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se navrhuje, xxx FAÚ vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které by xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):

X xxxxx xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx sčítat zjevně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx samostatného odstavce.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zkušeností x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx změněn x souladu s §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku) x pojistná smlouva xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxx důvodu, že xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikace vždy xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost xx xx xxxxxxx 1 000 EUR.

K xxxx. 8: Xxxxxxx délka xxxx, xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx odvíjet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, xxx xx jím xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x těchto xxxxxxxxx by tedy xxxxxxx osoba měla xxxxxxxxxx veškerá zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx xxx xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, tak xxx xxxx do svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx osoby.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních AML/CFT xxxxx a xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, které xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx ministerstva na xxxxx úřad.

K bodu 10:

Jde x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx z důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx dělené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx do českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob (dále xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx dnes xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje infrastrukturu xxx xxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x existující xxxxxxxx rejstříkových soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhované xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň je xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, že xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osob, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx formulářového xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke zřízení xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX směrnice) x xxx budoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. června 2012).

X xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. AML xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („dále xxx XXX zákon“), a xxxxxxx předpisů.

V xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx by xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx změnou je xxxx plněn vládní xxxx (stanovený x Xxxxxx plánu boje x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxx xxxxxx výpisu x xxxx evidence.

Je třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházení zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx XXX směrnice xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xx vazbě na xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanovení rejstříkového xxxxxx. I sám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx osoba“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., na xxxx xx xxxx navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx odkázat.

Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx & Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xx bod 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxx xxxx“ a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X sama xxxx xxxxxxxx na zmíněná xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx xx svých xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx zdůraznit, xx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx 2017.

S xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxx a režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x xxx.

X §118a:

Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx zřízením počítá xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx (viz dále), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx, xxx xx určitá xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů použije. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje xx §3 odst. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx informačního systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu k xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxx, že navrhovaná xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx (§118f xxxxxx). Ověřený výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tedy ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zapisovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx o xxxxxx xxx soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx). Xxxxx specifický xxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx důrazem xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zapisovaných xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx najisto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx xxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pátá xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118c:

Ustanovení x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx xxxx), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118d:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx xxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobočného xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx xxxxxx xxx x obdobný režim, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 rejstříkového xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx to, že xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx tato právnická xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx transpozicí xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Nikdo xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx o něm x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxx, zásadně relevantní.

Odstavec 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx přejímá xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, jednak se xxxxxxxx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 až 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, jako xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Shromažďování xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx vhodné x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované údaje (xxx obdobném užití §19 rejstříkového xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jasně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx vhodné xxx xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje xxxx xxx do xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx jeho držené xxxxxx xxxx kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx třeba, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxx osobě. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx jím x xxxxxxxxxx případě xx. Proto je xxx xxxxxxxx d) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx v podstatě xxxxxxxxxx rozkrývá strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálně, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto údaje xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. předpokládat, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude mít xxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx osoba, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x takovém xxxxxxx vyžaduje zapsat xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. První xxx xxxx písmene x) tak vychází x předpokladu většinového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (xxxxxx xxx právních) xxxxxx. Xx xxxxxxx plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, kde xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx pamatuje bod xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx mít xx xx, xx xx xxxxxxx třetího bodu xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx např. též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které skutečný xxxxxxx zapisovanou xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx xxxx xxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x opisu x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx vztahu x xxxxx XXX xxxxxx, zejména jako xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx údaje, xxx xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx směrnice xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.

V případě xxxxxxxxxx xxxxx by x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny především xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx subjektů xxxx o sobě xxxx prostředkem, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx osob. Určité xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx je třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxxx považovat xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx právních xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x společnících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze správy x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx byl xxxxxxxxx xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejímu smyslu.

Dále xxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx účely XXX xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx irelevantní, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx struktura, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx konstruktem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, zájmových…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx obecně špatným xx rizikovým. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní xx xx především xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx transponovaná XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož xx evidování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx republika je x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty x x určitém xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx specifickým (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x xxxxx odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx dostat. X prvé xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx získat o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifikovaným trestným xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mohou xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 recitálu IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx jako xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v úvahu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx xx odkazuje xx širokou x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx jako predikativní xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, pouze xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Případnější xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem veřejný, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx i takové xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x sledován. Oproti xxxx zájem dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx situaci, pročež xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, xxx xx prokázat může (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. x)). Xxxx možnost xx xxxxx chápat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jakožto xxxxxxxxx potenci. Bude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lze xxxx, xx osobou, xxx xxxx mít xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx napomoci x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx lze xxxxxxx x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx může xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, jenž xx v právním xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dozví x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ustanovení §368 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zájem xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx sloužit x xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx případě xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx taxativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro potřeby x x xxxxxx xxxxxx zákonné působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obracet se xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx ČR.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nad xxx, xxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive osoby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Nabízejí xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xx skrytým xxxxxx budou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx vyžádá samostatné xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž xxxx xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx něhož xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx konkrétní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx by osoba xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, co konkrétně xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx umožněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nutné, xxx přistupující xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).

Xxxxxx registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx posuzovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx IIa) x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo bude Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (odst. 3).

X varianty XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné moci (xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxx.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx konkrétním xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby byl xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx kvalifikovaných certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zobrazily xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byla xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Náklady na xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Xx (XXx), respektive 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx poskytování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx zpoplatněno. V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx platit za xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxx seznam čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x tomto seznamu. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené náklady x xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx aplikace. Xxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), tedy xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx o skutečném xxxxxxxx přistupovat v xxxxxx xx své xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční xxxx x xxxxxx na xx, které x xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.

X §118g:

V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx specifika xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je zásadně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx dohlížel na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x to xx xxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxx AML xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zanést. Příslušnost xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového xxxxxx.

Xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx ohledu xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx byl obdobný xxxxxxxx xxxxx ustanovení §90 rejstříkového xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx k zápisu xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx formální požadavky xxxxxxxx z jiného xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx ustanovení §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rejstříkové xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ustanovení §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx, vycházející x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, měl xx fungovat x xxxxxxx na změny xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od dojití xxxxxx, xxxxx pouze xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g xxxx. 3. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx ke dni, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx zaplacen soudní xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x ustanovení §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx umožnit xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx přejímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx jednak x nově zaváděnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x jednak se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx upravovat xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx třetí xxxxxxxxxxxx zákona).

S xxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx nezapisují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nezatěžovat.

Dále xx xxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx bude xxxx. xxxxx měnit xxxx x podílu xx xxxxxxxxxxx právech, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx do této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x xxxxxxx xx xxxx poplatků xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X čl. XXXX (Xxxxxxxxx ustanovení)

Vzhledem x xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nadace, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 549/1991 Xx.), stejně xxxx svěřenské xxxxx, x xxxxxxx osvobozením xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx se mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XIV - Účinnost

Navrhuje xx xxxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x novelizovaných doporučení XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx začal x praxi uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, zavádějících xxxxxxxxxxxx prostřednictvím kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx navrhuje k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx náročná x xxxxxxx realizace takového xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto požadavku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx technického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx xxxxx třetí x části xxxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zavedení rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.

V Xxxxx xxx 21. března 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

1. místopředseda xxxxx xxx ekonomiku x xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Xxxxx v. x.

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (RIA)

NÁVRH XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Sb.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx problému

Oblast xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní evropský xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její xxxxxxxxx xx potřeba promítnout xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx značné xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Financial Xxxxxx Xxxx Force). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx xx znění xxxxxx z xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX směrnice xxxx takové, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Xxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

X xxxxxxx změn xxxxxx stávajícímu AML xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrté XXX směrnice, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, a to x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) x kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 a 11) a výjimky (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) a xxxxxxxxxx XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Dále XXX xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx správního dozoru (§35 – 37). Xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX x sankce xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Jak xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální depozitář, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Obchodníci xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné vlastníky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx XXX, xxxx záznamy x xxxxxx se xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxx xxxxx vyšším AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxx XXX režimu xx zvýšila rizika xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx zdatní v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer v xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x osoby xxxxxx xx xxxxx ČR	Jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx útoky a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx občané	Jsou x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Komora daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx AMLZ x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu

V obecné xxxxxx xxx xxxxxx xxxx popsat xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], ochránit xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxx upravena xxx, aby řešila xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x čtvrté AML xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx cílový xxxx představuje xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx vznik xxxx rozvoj legitimního xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou povahu, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být navíc xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože teroristické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy x xxxx mohou být xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx společnost.

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Avšak xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neustálý vývoj xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „xxxxx SPP“) xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x stability úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry ve xxxxxxxx systém jako xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX do značné xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX směrnici

Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx široký konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x obrovské škody. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:

- Škodu xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zločinu xx xxxxxxxx

- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx investice

- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX právního rámce, xxxxxxxxx hodnocení ze xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx G7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxx x právnímu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x obchodníků se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 písm. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x obou xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx formální)
	Změna xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx směrnici

Návazně na xxxxx definice je xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx limit 15 000 EUR xxxxxxxx (např. §28).

2.3. Xxxxx definice politicky xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") chápe xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx PEP jsou xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají bydliště xxxx ČR x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx definice x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx důsledkem hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx XXXX č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a představují XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) jsou hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, závislost xx XX platformě x sítích, x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx povinné osoby

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx členským státům, xxx zajistily, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Stávající AML xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx klientům xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 xx.).

Xxx implementaci xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na tuto xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx obou xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

V rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx ve smyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx zpřísnění nastavených xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Stávající xxxxx AML zákona xxxxxxxx, xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (§10). V rámci xxxxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx místa XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx sankční režim x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Dozorčím úřadem xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx provádí x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce x zvláštní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 odst. 5), xxx ohledu xx to, který xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Předkladatel zvážil xxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled

2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu

AML xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) a za xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx ministerstvo prodloužit xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx dané lhůty x xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo často xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Upravit xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx RE Xxxxx republice doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx a činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejnověji xxxx v xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Upravit status x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií pro xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx a xxxxxx xx druhé straně. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx např. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx zlegalizovali. X xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx teroristickým činům x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx byly x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Rovněž xxxx smysl xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx tedy xx, xxx zvažovaný xxxxxxx přinese efekt (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování terorismu, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx, tedy zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx předpisy), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx AML x xxx xxxxxx předpisů) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx jednotlivých variant xxxx zpracovatel XXX xxxxx:

- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení nákladů; xxxxxx xx třeba xxx na paměti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhodnocena x jednotlivých xxxxxxx xxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxxx práva XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Obecných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace).

B. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx k nezákonné xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx poskytnout statistické xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezákonné xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxx (např. xxxx xxxxx zahrnuje daňové xxxxx), je obtížné x srovnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „špinavých peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx čísla promítneme xx kontextu XX, xxx je xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx špinavých xxxxx xx EU úrovni xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). X České xxxxxxxxx s HDP 4 086 miliard Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx peněz x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (United Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx na 3.6 % globálního HDP (x roce 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x odhadovaný xxxxx xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bychom x xxxxx EU xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Existují xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Evropské xxxxxx xx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx banky Wachovia, xxx x xxxxxx 2004-2007 došlo k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx domnívají, že xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Banka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML, xxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx žádné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx uvádí, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx jde typově x xxxxx xxxxxx, xx x financování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx enormní a xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx se x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, celkový náklad xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx se xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X České xxxxxxxxx xx škody x xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 xxx Xx xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. studie Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům v xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Report xx xxx Study xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx VAT Xxx xx the XX-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx komise uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x roce 2012 pak ve xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojnásobnou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se AML xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx AML xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX směrnice, a xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však mohou xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení se xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x ČR – xxxxxxx XXX

Xxxx širší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 přijal XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx OPO). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % podílel xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 se xxxx xxxxxxx x 45% nárůst. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů bylo xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX postoupil na Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ředitelství xxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX xxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx či xxxxx. Nadále pokračoval xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x podezřením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxx spotřební. Nezanedbatelnou xxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v zahraničí x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x doručení velmi xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx často x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Byl xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx cílového stavu.

D. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x variantám řešení

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx dle xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

X xxxxxxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxx co xx xxxx XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx hra xxxxxxxxxxx xxxxx riziko AML. Xxxxx se o xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Rizikovost	Odůvodnění (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx vydán podle xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x to především x xxxx důvodu, xx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výher nesmí xxx xxxxx než 20% x xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx zvýšení xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx slosování xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x den x na xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s vyloučením xxxxx, vkladních xxxxxx x xxxxxxx papírů. X xxxxx se xxxxx x klasické xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx plesů, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx opět xxxxx xxxxx, neboť xxxxxx xxxx x xxxxxxx to záleží xx provozovateli. U xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx slosování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxx výše xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx losů a xxxxxxxx ceny xx xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x výherce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy přítomen xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Výše xxxxx xxxx být xxxxxx vysoká, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx povolené xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx loterie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx značně nízká – nejznámější xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sázkového xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx setřením xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x toho xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx vysoké x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výherce je xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx stírací xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, ovšem xxxxx xx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Zcela výjimečně xx hraje x xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxx případech xxx velmi xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxx jak xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx žetonů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx jedné xx xxxxxxxxxx. Výhra xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x každé hře xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx bingo)	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx manipulovatelné x xxxx z toho xxxxxxx, že tato xxxxxxxx hra je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx malé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxx xxxx přiměřené, xxx pro provozovatele xxxxxx her existovala xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x dispozici x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x vzhledem x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx xx XXX rizika xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx rizikových her	+ Xxxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxx osobám	Potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
	Zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx provozovatele xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx zákonná výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx povinných osob. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobami.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných osob xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice je xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx. Změna XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x xxxxxx nové xxxxxxxxxx tam, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx AML směrnice xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx limit se xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx, uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx na příjem xxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň platí, xx změna v xxxxxx dopadá xx xxxxxxxx, které již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx mění xxxxx transakcí, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx případě k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; omezení xx vztahuje na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx. Xx xxxxxx od xxxxxx zákona však XXX zákon xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx splátek xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sčítat xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX zákona x dosud platném xxxxx. X xxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx hotovostních xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x XX teoreticky xxxxx xxx nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x případě jejich xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) přispělo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí	+ Soulad xx směrnicí	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v době xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx FATF se xxxx x tomto xxxxxx změnila x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Čtvrtá XXXX. Xx xxxxx třeba x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx AML zákon.

Změna xxxx xxx xxxxx xx xxxxx XXX. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x), xxxx. x xxxx. x), se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxx patří xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ministr, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX i xxxxx xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Logikou boje xxxxx xxxxx špinavých xxxxx xx x xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx (§9), xx tyto xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx neuskuteční x XXX obchod, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx obchody x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx interní souhlas xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dopad x xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX a uplatňovat xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Zároveň se xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx předkladatele ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx realistické xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonodárcem xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bylo riziko xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx efektem xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX v XXX xxxxxx vnímat x xxxxxxxx všech dalších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX spatřovat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx přiměřenost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx směrnicí x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice	++ Změna bude xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxx i xxxxxxx PEP
	Zpřísnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx EU

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby

Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§2 xxxx. 1 xxxx. x xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“). X mezinárodních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „směnárníky“ x virtuálními xxxxxx xxxx povinné osoby x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto se xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré podnikatele, xxxxx xxxxxx, prodávají xx xxxxxxxxxxxxxxxxx obchody x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx českých. Xxx xxxxxxxx, xx xxx vynucování navrhované xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Ačkoli povinné xxxxx vnímají transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx omezují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud klient xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příznaková xxxxx (např. bitcoin xxxx.), xxx je xxxxxxxxx prověřována. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx uvede, x xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx

+

Xxxxx xxxx znamenat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob

+

Koherentnější xxxxxxx x problému, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby.

3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pouze teoretickou.

Povinným xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx osob, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxx x xxx, xx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxx, xx. povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx rizik (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx boj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx moci xxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx

Xxx samostatná xxxxxx.

3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx využívají. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx zdrojů.

Předvídá xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x dalšími identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx kopií dokladu xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení EU č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodný xxxxx. Předkladatel rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx není vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx identifikace xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, event. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinných osob xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx předpokládat, že xxxxx tam bude xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x rámci konzultací xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx nevyvolá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx xxx, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx správního xxxxxxxx. X xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, resp. XXX), ale klient, xxxxx identita má xxx xxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Po xxxxxxxxxx xx identifikaci prováděla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podstatně xxxxx, a tedy x xxxxxxxxxxx síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Efektivnější xxxxxx = širší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ponesou převážně xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx.	+ Xxx, jako zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx provést x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx XXX xxxxx, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx znění).

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx do prevence x výchovy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx jako xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Česká národní xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx zahajuje x vede xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx měla dopad xx povinné xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, xxx xxxxx povede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona půjde x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, dosud xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení. Z xxxxxx pohledu xxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dohled a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx nákladů x XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx v XXX. při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx x často xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, aby ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodlouženým o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxx do xxxxxx xxxxx (xxx pro xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) nezapočítávala xxxx, xx kterou xxxxxx nelze vést xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxx běh lhůt, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX zákona xxx, xxx xx xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx pracovního xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „proti praní xxxxx“ hovoří x XXX jako x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a samostatnosti XXX. Finanční rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx legislativy proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x bezpečnost).

V nedávné xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx proto navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.

Takovýto xxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x článku 32. Zde xx xxxx jiné v xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, včetně schopnosti xxxxxxxxxx rozhodovat o xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ně x xxxxx je. Jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, která x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „správního xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx však již xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx tak zákonu x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x toho xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx zřízený útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx počítat xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nyní x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx posílení xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx přibylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Ukrajině. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x rámci XX xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx RE z x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nutné i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vytvořením dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uvedeného x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x to xxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a celními xxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx i xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – MF o xxxxxxx místa xxx xxxxx resortní XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx se upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatný xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení variant xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx řešení:

Téma	Navrhovaná varianta xxxxxx
Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, existovala xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx PEP	Navrhuje xx upravit zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx dopadala x xx české politicky xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se zahrnout xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxxx rizik povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx sankce x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx subjekty, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx se upravit xxx xxxx xxx, xxx se do xxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu.
Změna statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx novelizaci XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX MF x rámci xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v části 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx hodnotících xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx požádány xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, ANO spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Tokyo, BNP, Xxxxx exportní xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojová xxxxx, CITFIN, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Družstevní xxxxxxx Xxxxxx, Družstevní xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, GE Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, The Xxxxx Xxxx of Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Western Xxxxx, Wustenrot hypoteční xxxxx, Wustenrot xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.

Xxxx navrhovatel konzultoval xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx byly xxxxxx dotazníku požádáni: Xxxxx advokátní komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Czech Point), XXX (xxxxxxx změny xxxxxxxxx dozoru)

Dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Commission Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Deloitte XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx on Fourth Xxxxxxxxxx Visit, Anti-Money Xxxxxxxxxx and Combatting xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Risk Assessment (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxx Xxxxxxxx for x XXX xxx xxx Banking Sector

- Xxx World Xxxx Xxxx Assessment Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Evropská xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study xx quantify xxx xxxxxxx xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Currency Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (July 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Jan Šamánek, Xx.X., XX.X.

Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, tedy ,,xxxxx xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná proti xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Estimating Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trafficking xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx on Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx xx xxx Cost of Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx dopadů XX ke xxxxxx XXX směrnici, str. 44.

9. Zpráva XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba ve xxxxxxxx nově otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", která xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx tržiště x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s odcizením xxxxxxxxx měny z tržiště ,,XX". Provozovatel xxxxxxx ,,XX" oznámil, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tržiště x jako možný xxxxxxxxx xx uváděno xxxxx ,,XX". V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v řádu xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 trestního zákoníku.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx se XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nesporné.

Studie xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx doplňuje. Přesto xxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z metodologického xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxx xx regulatornímu xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x náklady xxxxxxxxx xx konkrétně AML xxxxxx (tj. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha lVb

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čtvrtá „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ či „AMLZ“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Předkladatel nicméně xxxxxx k xxxxxx, xx transparentnost vlastnictví xxxxxxxxxxx svébytné téma x že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předvídá xxxxxxxxxxx:

- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mít:

- orgány xxxxxxx moci x XXX,

- xxxxxxx osoby xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxx xx ně požadovat xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx při xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, že netransparentní xxxxxxxxxxx xx problematické x xxxxxxxxxxx příležitost xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx xx, že xxx boji s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „dokonalé xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx xx nebylo xxxxx xxxxxx. Jakékoli xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx efektivní, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx xxxxx x další uvedené xxxxxxxxx xxxx.

X širším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k nefunkční xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx normy

Základní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x platném znění;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající AMLZ xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx rozhodující vliv xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx x xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající ve xxxxx, xxxxx disponují xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx osoba nebo xxxxx xxxx, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. která má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx založeny nebo x jejímž zájmu xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na přijetí xxxx civilní xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x násl.) xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x násl.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x násl.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 a xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx subjekty:

Subjekt	Dopad
Obchodní společnosti x ostatní xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň se xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxx mohly xx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx ověřením xxxx xxxxxxxxx x OR x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi oběma xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zvláště xxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obecně xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx boji proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx nepřijetí xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxx obecně nedostatečného XXX/XXX právního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx zvažována x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný rejstřík xxxxxxxxxx majitelů;

b) Xxxxxx xxxxxxxxx rejstříky, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx s informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx omezení přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx registraci x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x xxxxxxx xx x novou funkcionalitu x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využití stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x monitorování, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x letech 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 60 mil. Xx xxx XXX a xxxx max. 5,5 xxx. Kč/rok

MSp xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx bez DPH
Provozní xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx xxx XXX x dále xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta x), rozšíření stávajících xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx z obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx veřejnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.

Dle XXXX xxxx informace x rejstříku XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx včetně XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, totiž xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx vlastnických xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx přístupné orgánům xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx b) údaje xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx zvolit xxxxxxxx x), při xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx smyslu, xx xx k informacím xxxx přístup xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x rozsahu xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Druhá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xx hoc xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx xxxxxxxxxx neposkytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se domnívá, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx v souladu x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx x úvahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pokud xxxxx, byť v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze strany xxxxxxxxxx včetně xxxxx. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X hlediska xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxxx varianta b), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx navrhuje, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx pokrýval xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své činnosti xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx online registrace xx proto jeví xxxx xxxxx a xxxxxxxx x) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxx registrací xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx na začátku xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadán, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx v odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx zpracovatel xxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. XXx x xxxxx konzultace xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč za xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.

AML xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před každým xxxxxxxx převyšujícím 15 000 EUR x xxxxx kontroly klienta xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

Xxx volbě mezi xxxxxxxxxx x) a x) jsou z xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx varianty xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku, xxxxx bude xxxxxxx xx rejstříku xxx xxxxxxx xxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx informací z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx na xxxxxxx osoby, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; takže reálně xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx osob. Pokud xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx majitelů se xxxxxxxxxx, aby toto xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob x online xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx rozsah navrhované xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (varianta a)), xxx se má xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx má xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx b) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), ústavy (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Reálně xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx společnosti, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů a XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx společnosti.	Církevní xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx a SVJ

AMLD xx jednu xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx míry počítá x tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx obdobné osoby. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx účelu, xx xxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, např. xxxxxx, spolků, xxxxxx xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jedna xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx i x xxxxxxx orientovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx kontroly jednou xx xxxx osobami – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx dosahoval xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx typovému xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx.

Xxxxxxx situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou zapisovány xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (viz xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X nepodnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku dle XXX sice bude xxxxx xxxxxxxx k xxxx, že reálně xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů x XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx SDEU. Xxxxxxx xx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxx xxx při téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.

Xxxx xx proto xxxx proporcionální xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx zřízen rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X subjektů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx dále namístě xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx kontrole klienta xxxx xxxxxxxx výlučně xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx centrálního rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx subjekty xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x to xxxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu k xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava reflektovala xxxxxxxxxxx závěry:

a. Jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů, xxx x vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

b. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX budou xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich identifikace x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx i xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx a zdroje xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Rady Evropy x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním řízení), xxx x vybranými xxxxxxxx soukromého xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx dat

FATF Policy Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx on Xxxxxxxxxxxx xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Methodology for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxx: Legalizace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo provozování xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx a xx základě jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem jejich xxxxxx.

Xxxxxxx lVc

Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce centrály Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Final – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx zprostředkované identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované identifikace
2.2	Legislativa x metodické xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx dopady
3.3.3	Technologické xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx náhled
3.5.1	Náklady a xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů
4	Funkční specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.2.4	Ověření xxxxxxxxx osoby
4.2.5	Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza xxxxxx x výstupů
5	Analýza proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx harmonogramu

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx jeden nebo xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená právnickou xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje dne 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx z Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx účet x xxxxx X. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, sdělí xxxx xxxx identifikace, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x předloží xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx průkaz.

Obsluha XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx další xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx panu Xxxxxxxx x podepsání xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Nováka x xxxxxxx je xxxx přílohy x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx uhradí xxxxxxxx 200 Xx. Xxxxxxx XXXX provede zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X žádost x zřízení účtu, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou

4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést xxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx plánuje od 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx osobě (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx atd.; xxxxx výčet xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx dále xxxx identifikovat xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxx účtu, vkladu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro různé xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx subjektu (xxxxx xxxxxxxx dokladů, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx.).

2.6 Kopie xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.

Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x identifikaci. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Poplatky, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx vede xx xxxx kalendářního xxxx, následně xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Cíle xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

3.1.2 Popis „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Byl nalezen xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém jsou xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx dále vykonávána xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx nasazení nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx Czech XXXXX se xxxxxxx xxxxx míst, xx xxxxxx xxx požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) z xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx nové agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná také xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX navíc zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx budou xxxxxxxxxx XXXX provádět xxxx xx krokem celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nedovolí xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Agenda xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Klíčové xxxxxxxx x termíny

Mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nasazení xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx termínem xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx nová xxxxxx spuštěna.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx elektronického formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx KMVS, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx	Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ formou	Nasazení xxxxxx xxx elektronického xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů	Nižší xxxxxxx než x xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, náklady xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu z xxxxxx hrozících postihů xx nesplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx agendy „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx chyby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx opakovat xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. typu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx XXX. xxxx xxxx na krajské xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na XXXX xxxxx xxxxxx daných xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a principy xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Procesní xxxxxx

X rámci xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxx xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx celého systému Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Centrály Czech XXXXX, což xxxx xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx snížení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx do stanoveného xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprostředkované xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx srozumitelná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx KMVS
Nesprávné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit od xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx nákladů bude xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx KMVS xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x podkladů x xxxxxxxx listinám x xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx papír x toner/inkoust xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx KMVS

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx implementační xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx XX, xxxxxxx příjmy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx agendy xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx specifikace řešení

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces bude xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Žadatel xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx další údaje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx žádost.

6. Obsluha XXXX následně vytiskne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx razítko. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxx, xx jejichž základě xxxx xxxxxxx totožnost xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu vytvořenou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx identifikace

Výše uvedený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře podrobností, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha KMVS xxxxxxx ztotožnění žadatele xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx do formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx žadatele podle xxxxxxx podepsat prohlášení xx xxxxxxx listině, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Pokud žadatel xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx zmocněncem xx xxxxxxx osoba.

4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – fyzické xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx IČO x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemná žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x povinné osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x identifikaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx je x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením razítkem, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od zmocnitele xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická osoba.

4. Xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveni v xxxx moci, vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Formulář xx xxx každého xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

16. Obsluha KMVS xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny kopie xxxxxxx x podkladů x veřejné listině x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx do jediného xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx jednat.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x identifikaci xxxx xxxxxxx (právnická xxxxx) xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx x formulář dotáhne x ROS xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx vůči XXX. Formulář postupně xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Pokud je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Obsluha KMVS xxxxx osoby oprávněné xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu podepíše xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s listinou xx jediného svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek a xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce zastupuje xxxxxxxx osoba.

1. Zmocněnec – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími podklady.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x právnické osobě-zmocněnci xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx ROB. Formulář xxxxxxxx pro každou xxxxx zobrazí xxxx x osobními údaji xxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě ručně.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx přinesl xxxxx dokladů a xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesu. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam „zdrojů xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx sdělí ústně, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, znamená xx, xx x xxxxxxxxxx xx aktuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx druhý xxxxx. Např. jméno x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ztotožnění. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedena v XXX, musí xxxxxxx XXXX opsat xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje údajů
Údaj	Povinný?	Žadatel	KMVS	CzP	ROB	ROS
*Orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx účastníka xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační číslo	ano	X				X
--&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- státní xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum narození	ano				X
- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel průkazu	ano	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x provedení identifikace – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx KMVS provádět xxxx xx krokem xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou identifikaci xxxxxxx osoby a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx jinou právnickou xxxxxx.

Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, ale xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx budou generovat XXX xxxxxx x xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx ISZR xx xxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již implementovány x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX

- Vyhledání xxxxx x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx nových formulářů xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx agendy:

- Ztotožnění xxxx fyzických xxxx xxxx XXX

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podpůrnému dokladu

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx pokládány xxxxxx xx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. V XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, která by xx xxxx využít xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx podpora při xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 do XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR	Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x CzP. Koordinační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx a xxxxxxxx xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení xxxxxxx x xxxx agendě. Informování XXXX x veřejnosti x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx agenda xxxxxxxxx xxxxx x nasazení xxxx verze aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Centrály XxX	Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx konektorů xxx xxxxxxxx na XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx CzP.

6 Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

6.1 Xxxxx pracnosti

Maximální odhad xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx návrh řešení, xxxxxxxxxxxx nových formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).

Xxxx je počítáno x náročností xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx činnosti*
T0	Odhadujeme xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v dokumentu Xxxxxxxx návrh
*2. etapa – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů x nové xxxxxx
X3 – X1 + 9 xxxxx	Xxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Czech POINT (xxxxx-xx potřeba)
*3. etapa – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – T3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – T5 + 3 dny	Finalizace xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 týden	Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – X8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx prošli lektorským xxxxxxxx (hlavně xx XXXX provozované Českou xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – T9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx služebního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 odst. 2 zákona x. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx před účinností xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. …

Xxxx xxxxxxxxxx průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx malého státního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx není viditelný.

a) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx druhém xxxxx xx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky kladené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx třetím xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státní znak x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnost.

b) Xx xxxxxx straně xx uveden xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Vydal Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx ním xx xxxxxxx datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Vyobrazení rubové xxxxxx služebního xxxxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek.

V xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx návrhů xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx umožňování xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx především xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- výši xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx by xxx x rámci xxxxxxxxxxx umožnění přístupu xxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx (tedy uživatel xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx osobním údajům xxxxxxxxxx skutečně pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xx x uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 prováděcí předpis xxxx xxxxxxx, co xx u xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx uživatelů.

Prováděcí právní xxxxxxx bude xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx aplikace vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vstupu, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx dlouhou dobu xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx uživatel xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx tento poplatek xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx tabulka zapracování xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Navrhovaný xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU
Návrh xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., písm., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., písm., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	čl. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	čl. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 odst. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 písm. x) a b) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 odst. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 odst. 3, xx. 18 odst. 3, čl. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 a 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	čl. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 odst. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx předpisu XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x soudních xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

I. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX ČÁST

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (RIA)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Návrh

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx tabulka zapracování xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x soudních xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

I. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX ČÁST

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (RIA)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Návrh

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx tabulka zapracování xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.