EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“ x xxxxx „Evropských společenství²⁾“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky pod xxxxx č. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Komise 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx slova „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx společnost a xxxxxxxx fond“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx spočívají x“.

7. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a d) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 se xxxxx „x) x x)“ nahrazují xxxxx „x) a d)“.

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„c) xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx šiřitelem zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti. Má xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx skutečným majitelem xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, náboženské společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx je xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx blízkou x xxxxx uvedené x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními institucemi xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a převodů xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx obdobné služby xxxx v xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.“.

20. V §5 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „u xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xx zjištění x xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „financování xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. V §6 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, anebo xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx klient zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx zjednodušené kontroly xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx nahrazuje xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, nebo

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise nebo x jiného xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního vztahu,

d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. c) x d) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský fond xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x rámci xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její jméno x příjmení nebo xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná identifikace“.

34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 provést xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx“ x slova „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x slova „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. V §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)

40. V §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

„(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „x zjištění“ xxxxxxxx xxxxx „vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.“.

44. X §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 znějí:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x x) bodech 1 až 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx,

2. dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno klienta x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta „Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:

„(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)

47. X §12 xx slova „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „odst. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů s xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „a“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ a písmena x) x x) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) zjistí podle xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola klienta“.

59. Za §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zboží xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x odst. 2)

60. §14 a 15 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je dána xxxxxxxxxxxxx povinnost podle §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené osoby x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v situaci xxxxxxx v §9 xxxx. 6 písm. x) bod 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané podle §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxx podle §9,

e) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x a

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx „písm. x) x k)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) x x)“.

63. V §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „Úřad“)“.

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.

70. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě hodnocení xxxxx podle §21x x v rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. V §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx. x) až x), x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) až x) a x)“.

76. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. V §21 xxxx. 5 písm. x) xx text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „systému xxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „povinnosti xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 zní:

„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

81. Za §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx v příloze x. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, strategií x xxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx zahájením poskytování xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 odst. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. V §22 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. V §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“, xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 zní:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx informace požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních údajů³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx fyzickou xxxx právnickou osobou, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx a xx slovo „úvěrovou“ xx xxxxxx slovo „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Evropské unie¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech“.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) doplňuje xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx způsobu a xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx poskytování informací x xxxxxx a xxxxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ zrušuje x za slovo „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „nebo finanční“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 xx xx text „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, slovo „ministerstvo“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní ustanovení x platbách x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 EUR“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. x) se xxxxx „výjimka podle §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Za §29a xx xxxxxx nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx ke zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 x čl. 31 odst. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX TŘETÍ xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. X nadpisu XXXXX X xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. X xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx nové §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dalšími xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 až 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence uvedené x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, informačního xxxxxxx evidence obyvatel³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x orgánů veřejné xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. O xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 odst. 4)

111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx rizik“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká národní xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. V §31 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx činnosti Úřadu“.

118. X §31b xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Xxxxx“.

120. X §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“ a slova „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě předaném xxxxx §32, pokud xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx na základě §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, pokud by xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.

122. X §31c xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

125. V §32 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, za xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, za slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ se xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 x v §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

130. V §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. i) x x)“.

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. X §35 xx doplňuje odstavec 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx při xxxxxx správního dozoru xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.“.

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) nelze xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)

150. V §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 včetně xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 nebo §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému zvládání xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx svojí pobočkou xxxx xxxxxxxxxxx působící x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.

157. V §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

159. V §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.

161. V §48 xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. V §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavců 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) až d) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx zní:

„§51a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx má xx xx, že

a) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx první xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx deliktu podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x správním deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxx spatřován x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x předchozích řízeních xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx vztahující xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x ochraně osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a xx. 41 xxxx. 2)

174. X §55 xxxx. 2 a 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

175. V §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika xxxxx §21x xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty a xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (PŘÍLOHA III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx rizik xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů k xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §12 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad xx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx sdružovat“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. V §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx vkládá xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných majitelů“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx x xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx o

1. xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, že je xxxxxx příjemcem, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů x evidence skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. c) x d) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx podílnictví, podílnictví x nedbalosti, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx účely výkonu xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx správy,

d) zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánům xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx účely výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu není xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, odešle x tom xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx poučení, jak xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx provedení.

§118i

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. V

V §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x plnění povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx za Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí a xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití chemických xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance, ve xxxxx pozdějších předpisů.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

X. XXXXXX ČÁST

Důvodem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, která xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x roce 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx nového nařízení x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx EU xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

V xxxxxx novely x xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů XX x některých xxxx xx základě revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Dále se xxx zohledňují doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx členské xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx republice (2011). Xxxxx xxxx xx přihlíženo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx XXXX x XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx EU, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX směrnice, xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad, xx xx hodnocení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik by xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým čelí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i vnitrostátními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx využívaly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx povinných xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož základě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx proti xxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx financování šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.

Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval na xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx.

Xxxx je upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, x xx xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx, ale i xx xxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx úprava činila xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 na 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx xx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důslednější kontroly xxxxxxx i xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x jejich skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 31 XX. AML směrnice, xx řešena samostatným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Návrh xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx ale pouze x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně umožňuje, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X orgánech XX xx nyní projednává xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx páté xxxxxx, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xx „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X návrhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx přehlednosti důvodové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx je v xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx připravované xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. X důsledku xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyřešena současně x xxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozpracované hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dokončeno samostatně x k xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx x hodnocení dopadů, xxxxx je x xxxxxxx IVb.

Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx výboru Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxxxxxx i xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Ministerstva financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a doléhají xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x technickém oddělení xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x v některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Zpráva xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx nezávislosti a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Moneyval XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje žádné xxxxxxxxxx x nezávislosti x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Zvážit xxxxxxxx výslovného odkazu xx FAÚ do xxxxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx FAÚ (jmenování xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení pracovníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx analytický úřad xxxx správní xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx FIU, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxxx 32. Zde xx mimo xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatná, to xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc a xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx samostatně rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx informace analyzovat, xxxxx x ně x šířit xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohly xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx, x i x xxxxxx důvodu, že xxxx tzv. provozní xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Kontrolu xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), x vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 měla xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Za současného xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx ministerstva xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovýto xxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ne jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ministrem xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx přitom, xx xxxxxxx i většina xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x podléhali tak xxxxxx o státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru byla xxxx jiné vzata x xxxxx i xxxxxx Xxxxx Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx and the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x listopadu 2010, xxxxx analyzuje finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x zemích xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy x xxxxxxx identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx xxxxxx xxxxx policejní (21 %) x pouze xx dvou xxxxxxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx umístěno xx xxxxxxxxx Ministerstva financí (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí střední x xxxxxxxx Evropy xx ředitel FIU xxxxxxxx politicky, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší úpravy, xxx jak je xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx analytický xxxxx xx od xxxxx xxxxxx v xxxx 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (finanční xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxx, hazard xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela vyhovující x velmi xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadována. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ nezávislosti XXX. Navíc je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx by xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřizovanou organizační xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x mzdové xxxxxxx 20 pracovníků x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxx se zřízením xxxxxxxxxx správního úřadu, xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což za xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx neadekvátní.

Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx norských xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx byl úřad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru vychází x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde x dlouhodobý každoroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Íránu x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx XX, EU x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxx a xxxx záležitostí následného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF vnitřními xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Uvedené posílení xx proto xxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx xxxxx rozvíjet x spolupráci x xxxxxxxx orgány a xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola a xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx dopad

Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu v xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx dle výše xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a technického xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx FAÚ, x xx xxx v xxxxxxx zajišťování xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x celními xxxxxx x oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxxxxx x případnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx stávající xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx xxxx třeba xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze XXx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX)

X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx smlouvami podle čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v rozporu x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx a x xxxx mezích. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x rozporu x Xxxxxxx xxxx Listinou xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx základy demokratického xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx stávajícího zákona x roce 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo jako xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx přijetí. Smyslem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření nadále xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx negativním xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x celé xxxx mezinárodněprávních závazků. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky nejvyspělejších xxxxx xxxxx (G7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx majetek vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxx aktuální lze xxxxx zejména Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Úmluvu x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Úmluva Xxxx Evropy o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x konfiskaci výnosů xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx XX xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, o předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx získaná xxxx xx stanovenou xxxx xxxxxxxxx x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K omezení xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxx, než je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x právními předpisy; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové daně xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vedením xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, což xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx zákona. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx a úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x XXX xx jak xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení souladu xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx cíl adaptaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx vztahují x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR nepodepsaná Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva o xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (1999). Návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx o lidských xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx), xxxxxxx pak x jejím xx. 8. Xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xx strany povinných xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto povinnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx rozsah dopadů, xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx stanovená opatření xxxx xxxx proporcionální.

Zajištěno xx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx zakotvením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navíc odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto mechanismy xx xxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx akty Evropské xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx x hodnocení xxxxxx regulace (RIA).

E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx, dopad xx xxxxxxx prostředí x nepředpokládají xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxxx xx však xxxxxxx implementací xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx omezeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx zřízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx vyřízena xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx zřízená XX xxxx xxxxxxxxxxx xx IS stávajícího xxxxxx, neboť x xxxx xx FAÚ xxxxxxx DS, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx bude uzavřena x xxx pádem xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně prohlásit, xx nově zřízený xxxx xxxx xxxx XXX na xxxx xxxxxxx připojen, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na XX ZR, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx A23 x X386. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Významný xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Přiměřenost:

Předmětný xxxxx xxxxxxxxxxx minimum xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx reaguje xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx oblasti, zohledňuje xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x dalších xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx dozor budou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX také XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na ČNB x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocech xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx součástí správního xxxxxx, xxx xxx xxxx dosledovat xxxxxxxxx xxxxx podílející se xx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ČNB xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx x tomto zákoně, xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx tento typ xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Jediným rozdílem xxxxxx původní úpravě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx žádný problém x xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétností nebo xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávání rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x funkčního sankčního xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx x obecných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence x xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxx praxí x xxxxxxx; procesy x xxxxxx v xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

XX. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu, která xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx se xx zákona transponuje XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX už xxxxxxxxxx x nemůže xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx tak obsolentní.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx a je xxxx upravena v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního řádu.

K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. f) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. ledna 2016. XX. AML směrnice xxxxxx x předmětném xxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. S xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení posouzení xxxxx. Toto posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 písm. x) x i)):

Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx svěřenských fondů xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx neboli xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx na platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x tuzemskou xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx českém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx virtuální xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „elektronické xxxxxxxxx“. Pro obchodování x xxxxxxxxx měnou xxxxxx aktuálně xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx živnosti, např. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx představují xxxxx, x jehož využitím xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx třeba považovat xx velmi xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx nicméně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx xx xxxxx xx národních autoritách. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výklad xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx osob xxx obsažen (stávající §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx xxxxx xx na ně xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX na 10 000 XXX, x xxxxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy nejen xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx platby x 350 000 XXX na 270 000 CZK, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx limitu podle xxxxxx x. 254/2004 Xx. se xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx kalendářního dne, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx bez časového xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x února 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na problematiku xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených finančních xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx se xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx změna transponuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Ustanovení, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx o xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Má xx za xx, xx xxx splnění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

„Jiná právní xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 426/2011 Sb., a účastnický, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx práva) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.

V xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x písm. x) xxx 3 xx xxxxxx situace odpovídající xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) IV. XXX směrnice, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, že není, xxxx xxxxx, že xxx nelze xxxxx) xxx xx vyčerpání xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx materiální xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxx xx skutečným majitelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečného xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. c): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. AML směrnice xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) xxxx směrnice x x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x předchozí xxxxxxx x XX xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x do XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat jakoukoli xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx x xx ukončení výkonu xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx xxxxxx v §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Za XXX xx x xxxxxx případě neměl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxx. Výčet funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx xx domácí, xxx i xx xxxxxxxxxx XXXx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x nadnárodní / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x funkci x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; podle xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx zejména u „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jde x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním nebo xxxxxxxxxxx významem“.

Vedoucím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx starosty, xxxxxxxxx či hejtmana, xxxxxxxx vůči XXX xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX směrnice xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné v xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx xx svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx x vymezení xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx xx upravený x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozumí se xxx xxxxxxxx x xxxx přímé, sourozenec x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x osoby, xxxxx xxxxx trvale žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx utrpěla jedna x xxxx, druhá xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx vlastní.

U xxxx 2 x 3 xx jedná pouze x technickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx zákoníkem.

Definice xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx k mnoha xxxxxx typům xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx klientů XXXx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i řadu xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém období xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Korespondenčním xxxxxxx xx xxx čl. 3 xxxx. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx služeb mezi xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ jiné xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řadí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xx x finanční xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 až 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx k xxxx 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, že xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx, xxx byl její xxxxxx xxxxx jednoznačný x nepochybný.

K xxxx. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x) xxx 2. Přitom xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx mezi nezávislými xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx, typicky např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx čísle zapsaných xxxx) xx v xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osob, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx roveň povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx standardy. Dostatečnými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, datum narození xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx i xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx eliminace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x k odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kontaktní xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo zastávaná xxxxxxx funkce. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx identifikačních xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx obchodu je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx způsobem spojen x financováním xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy x x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF stanoví, xx xx xxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxx. X xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx je xxxxx, aby i xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx vyžadováno, aby xxxxx přímo uváděl, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx ve smyslu §4 odst. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve dvou xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; jednorázová směna xxxxx) xxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) obchody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx se pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx apod.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx (ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Nestanoví-li zákon xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx list“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxx xx si xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx obchodu xxxxxxxxx x penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx ohledu xx výši obchodu.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x zda xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotit, zda xx na xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 a 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx proběhnout x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Jedná xx x zohlednění xxxxxx úpravy zastoupení xxxx podle nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Navržená xxxxx xx xxxxxx xx xxxx znění §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole klienta“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně uvedených, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx východiskem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx klientem x povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, směrnice xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojem „příležitostná xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) bod 3: XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, že: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx jen „vysoce xxxxxxxx třetí země“).“. X xxxx xxxxx xx xx Komisi x xx. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX nebo XXX xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx hodnocení xxxxx (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx usazenou x xxxxxx zemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.

X odst. 1 xxxx. b): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 písm. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx klienta bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x nikoli předem; xxxxxxxx klienta však xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, by povinná xxxxx xxxx přihlížet x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 a 6 xxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxxxxxx xxxx běžné xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx by xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (na základě xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), ale xxx xx xx xxxxx měla by xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x takového xxxxxx xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx by xxxx xxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. c) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky exponovaná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x hlediska xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x frekvence prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxx ověřit (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x provedené xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodních x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto pořizovány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx průkaz nebo xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), proto x xxxxxxxx a xxxxxxxx takové xxxxx xxxx být vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) souhlas držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx xxxxxxxxx x povinné xxxxx xxxxxxxx k tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx apelují po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx dostupnější xxxxx typu kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nicméně xxxxxxx xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx bylo zvažováno x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx úřady XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování), proto xxxx tato varianta xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpoplatněno xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sepsání xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx přes xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx provedená xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx upravena x xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici směnárenské xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx využití xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (původně 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx proto jeho xxxxxxx x x xxx zvýraznění nového xxxxxx zavedení nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Jedná se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, xxxxx nejsou x xxxxx právu xxxxxxxxxxx definovány, x xxxx například definice x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Smlouvou x xxxxxxxx službě xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, úvěrové, platební xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směny xxx, vydávání elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxx xx trhu x investičními nástroji.“), xxxxxxx xxxx využití xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX termín bez xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx význam xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x identifikace xxxxx x tvář se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx skutečně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx využití xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx každé xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx výjimku využívat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, tak x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kterou má xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladech, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obchodu apod.

Zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx se provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx států využívají. Xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx PO xxxx. X xxx xx xxxxxxx výše uvedené x zákonném minimu (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx i čl. 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ povinné osoby xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx odstavců zohledňující xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx strany Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta namísto xxxxx. Tento požadavek xx xxxxx i x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx v §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. x), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx úpravu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx u xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Příkladem zjednodušeného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx jak je xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx odvíjet xx xxxx poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto platební xxxxxxxxxx xxxx upraveny xx ve stávajícím xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x zařazeny xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. I xxxx xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody a xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx strany XXX.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx nosič, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx v hotovosti. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx možné, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x platební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny systémy xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx umožněna x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, že xx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k platbě xx xxxxx xxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx transakce doprovází xxxxx uvedené xxxxx, xxxxxxxx nebo zařízení.

K bodu 60 (§14 x §15):

Navržené xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x informace x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jeho čl. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 xx xxxxx x transpozici xx. 14 odst. 4, 20 x 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx by rovněž xxxx přijmout přiměřená xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx figurují x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx PEP xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, která x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx PEP až x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje čl. 20 IV. XXX xxxxxxxx. X xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřené xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x novým nařízením x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobě ze xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.

Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x to xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx nezbytnosti xxx xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx se již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Poukazováno bylo xxxxxxx xx to, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx by tedy xxxx uchovávat informace xx dobu 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx, xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x hospodářských xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, jak vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx je xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, povinné osoby xxxxxx x touto xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x změnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29c a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva financí x návrhu novely „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx praxe xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinných xxxx xx vložený demonstrativní xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna lhůty x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx složitost xxxxxxxx xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx uvedených lhůt x hodinách se x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pracovního xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení víkendu x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx x šetření XXX xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo ze xxxxxxxxx, x to xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx a x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx délky xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxx. x) xx to xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx klienta. XXX může xxxx xxxxx xxxxxxxx prodloužit, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde x xxxxxxxx x tři xxx. Xx druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. b) xx x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, že xxx není oněch 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx ponechat třídenní, xxx byla xxxxxx xxxx x písm. x).

K bodu 71 (§20 odst. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx některý zajišťovací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X tomu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření x xxxxxxx x xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx a následně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx zasahuje xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx x tuto xxxxx počítat pouze x pracovních xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxx s hodnocením xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava s xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx problematika upravená x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24a xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx musí xxxxx x xxx jeho xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad, xxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxx x xx xxxx zaváděné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx se mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 a xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, ESMA a XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx faktorům a xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx klienta. Po xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx xx stanovisko, xxxxx x xxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx na místě xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx v xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx formulováno jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx uvedené xxxxx.

Xxxxxxx xx strany České xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx dohled Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx nový xxxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x rizikovým faktorům, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx oblastí, produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x mělo xx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx i xxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx vyžadují odpovědnost. Xxxx přístupu založenému xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být schopny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, a rozhodnout x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx by XXX xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X dohledové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xx x transpozici xx. 19 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k bodu 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Zde stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x odst. 4.

K bodu 95 (§26 odst. 1 a 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx přečíslování xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x zohlednění změny x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) (xxx xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx nového §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29b):

Podle čl. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x rejstříku xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x současné informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx údajů x skutečné xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx novelou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx půjde xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vždy pouze x podklady xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobných právních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx není možné xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxx, xxxxxxx xxx x uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost ukládána xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X odstavci 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x právnických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx trustů a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx informace o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx není stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx xx xx xxx podstaty xxxx xx zákona xxxxx xxxxxxxx jménem podnikat, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „rejstříku podniků“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X odstavci 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx majiteli x xxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx transpozice tohoto xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x xxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx případě, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, nebo zde xxxxxxxx pochybnosti x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29d):

K §29x: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x postavení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, v xxxxx jsou mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x dalších xxxx. X řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K xxxx. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxx xx finanční zpravodajskou xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx působnost, xxxx však nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřadem, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Jedná se x výslovné xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x informace z xxxxxxxxx řízení. Je xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, který xx x současné xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx podléhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxx x právní x xxxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx upravena x xxxxxxxxxxxx způsobilost, která xxxxxxxxx u ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx tajné x x dalších zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Finančním xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpokládá xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nová xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxx službě.

K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evidencí, vedených xxxxxx institucemi, xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx evidencí xx xxxxxxxx dobu xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění x xxxxx podmínky přístupu x xxxxx informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT rizik xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx FATF a xxxx xxxxxxxx uplatňování xx xxx prolíná xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Podrobněji xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x demonstrativní výčty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní instituce, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx gestora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x xxxx aktualizací, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx institucí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xx. 7 odst. 4 xxxx. x) XX. AML xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx některých xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx vlastního posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, která xx základě přílohy x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x a 31c): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx související x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Xxx činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx xxxxxxxxx informací x dále x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle odstavce 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Rozhodování x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx v souladu xx IV. XXX xxxxxxxx x požadavky XXXX xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxx „střetu xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x jakém xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánům (x celních xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx FAÚ xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxx XX, x to x xxxxxx, xx xx nejedná přímo x skutečnosti nasvědčující xxxx, že xxx xxxxxxx trestný čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx čtvrtého kola xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx. Příslušnou xxxxxxxxx xx xxx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x x XX, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X souladu x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxx institucemi.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx rozklad, xxx xxxxxxxx, o kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx reaguje xx nově navrhovaný xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost je 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní xxxxxxx xxxxx by, stejně xxxx FAÚ, měly xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mít možnost xxxxxx veškerá dozorová xxxxxxxxx (xxxxxx informace x různých xxxxxxxx xxxx.), která jsou xxx dána zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx působnost.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozšíření subjektů, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, o Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) je transpozicí xx. 32 xxxx. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx může xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) x jinému xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx se xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinné xxxxx, v souladu x xx. 42 x 45 XX. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xx. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx sankce i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxx zákona „proti xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, resp. x xxx souvisejícího xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx správní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Filosofie této xxxxx xxxxxxxxx především xx skutečnosti, xx xxxxxxx řízení má x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx větších možností xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Logicky xx tak xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx trestní xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty trestných xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnému následku, xxxxx se o xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx tento xxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestných xxxx uvedených xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx trestního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx delikty zejména xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z nedbalosti (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx jednání jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona může xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Kč xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x x. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 odst. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51a xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 a 60 XX. AML směrnice. Xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx před xxxx xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx správního deliktu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x budou-li v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx osoby, xx nezbytné vynechat x xxxx údaje.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou se xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx nesystematická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 odst. 1 AML xxxxxx xxxxxxx dozor nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx kompetentní x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx kontroly prováděné XXX. FAÚ bude x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx stanovených povinností. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX zákona x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx správních řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o subjektu xxxxxxxx xxxxxxx, je x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, které poukazují xx skutečnost, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx model xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a dlouhodobě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nízký počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu zachování xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje xxx xx xxxxxxxxxxxx odstavce.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X odst. 7: Navrhuje se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx na vkladní xxxxxx byl xxxxxx x souladu x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxx automaticky xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřením obchodního xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu xx xxxx xxxxxxxxx až xx hodnoty 1 000 EUR.

K xxxx. 8: Konečná délka xxxx, po xxxxxx xxxx na fyzickou xxxxx pohlíženo jako xx politicky exponovanou xxxxx, xx se xxxx odvíjet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx však měla xxx uplatňována nejméně xx dobu 12 xxxxxx poté, co xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, ale xx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxx skutečného xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v xxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zejména bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, vůči xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 XX. XXX směrnice ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxx služebního xxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx ustanovení xxx ČNB xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx jak xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx jej xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21x zahrnout x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx navrhuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx šestiměsíční xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx ministerstva na xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jednak je xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx je zvýšený xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto x xxxxxxxx nepodnikatelských osob.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx na XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx řádu promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 a 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxx xx jisté xxxx xxxxxxx dnes xxxxxxxxxxx rejstříkům. Rejstříkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení evidence xxxxx o skutečném xxxxxxxx a existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba shromažďovat x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a znají xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxx rejstříkového xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 10 XX. XXX směrnice) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských ústředních x obchodních rejstříků (xxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, že xxxxxxxxxx xxxxxx dopadne xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx majitele), jejichž xxxxxxxx se xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642). V xxxxx zmíněného xxxxxx xx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 IV. AML xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx též XXX xxxxx“), a xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx mohou právnické xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x AML xxxxxx). Xxxx xx xxx umožňuje x xxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx o xxx xxxxxxxxx zapisované osoby (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x korupcí na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, že primárním xxxxxxx evidování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx bude xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx vnímat navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele (xxxxxx jako termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, vychází xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF) z xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Transparentnost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx xx svých xxxxxx a inspiračních xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx 2017.

X xxxxx naplnění výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rejstříkového zákona xxxxxx novou xxxx xxxxx (ustanovení §118x xx 118i). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu, dále xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxx.

X §118a:

Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, kterým xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x rámci xxxx páté xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů použije. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx výstup x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx xxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů převzato xxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx neveřejnost těchto xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx rejstřík xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx zapisované osoby. Xxxxxxxxxxx soudy, na xxxxxx xx údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zapisovaných xxxxx se skutečným xxxxxx. X tomto xxxxxx xxx o xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx důrazem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx cílem předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx evidence x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx povinných xxxx xxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxx se x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pátá xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxx.

X §118c:

Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx pro xx právnickou osobu (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118d:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V rámci xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxx zapisovaná xxxxx. Může xx xxx ale xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě založené xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx jiných xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxx platí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx možnosti xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx mít xx xx, že xx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx novým ustanovením §29x XXX zákona, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Nikdo xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxx ve xxxxxx x XXX zákonu xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx x něm x xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx relevantní.

Odstavec 2 je převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Jednak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, jako xxxxx xxx o xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jedinému xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

Stran listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx užití §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx vhodné poznamenat, xx xxxx listiny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx budou vždy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx např. čestným xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxx xxxx být xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovat osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx poskytnout informaci x povaze x xxxxxxx jeho držené xxxxxx nebo kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou osobu x xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení. X souladu s xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x místě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx třeba, aby xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx xxxxxxxx d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx majitel v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 4 XXX zákona. Jednotlivé xxxx reflektují xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx právech v xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. První xxx xxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. X konkrétních případech xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (nikoli xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx ostatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx xxxxxxxx bod xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx za xx, xx xx xxxxxxx třetího bodu xxxxxxx d) xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx struktura xxxxxx (x zprostředkovaného) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx být x veřejného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx rejstříku ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu XXX xxxxxx, zejména jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Sledování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxxxxx směrnice by xxxx zcela nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x rámci obchodního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx zapisované xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx x sobě xxxx prostředkem, xxxxxx xx se mohlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Určité xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vztazích, atp. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx struktury zcela xxxxx xxxxxx smyslu.

Dále xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (např. xxxxxx) xx za xxxx xxx existence xxxxxxxx x situaci, xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx jednoduchou, ať xx xxx xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva. V xxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx je skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím. Xxxx esenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx investorů xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (zásadní xx xx především xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x souladu xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x určitém rozsahu xxx xxx osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x třetí odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx, xxxxx se x údajům v xxxxxxxx mohou xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx získat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx získat xx xxxxx výpis xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx specifikující, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tzn. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště) xxxx xxxxxxxxxx ustanovení §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 recitálu IV. XXX xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx predikativními xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx širokou x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx zájmu (xxxxx xx blíže xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti vágní xxxxxxxx „oprávněný xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Oprávněný xxxxx xxxxx ztotožnit xxx připodobnit x xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx český xxxxxx řád a xxxxxxxxxxx zákon, tedy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx zájem veřejný, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x takové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx významový posun. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem xxx XX. XXX směrnice xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost je xxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx osoba takovýto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx prokázat xxxx (xx. 30 odst. 5 písm. c)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx osobou, xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může daný xxxx napomoci x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy čehosi, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxx. Konkrétně xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx výše popsaný xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx x právnickou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx zakládat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle ustanovení §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se x daném xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro potřeby x x mezích xxxxxx zákonné působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xx x xxxxx bude xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx se xx soud. Xxxx xxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxxxx rejstříky x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěno, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx totiž třeba xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a částečně xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx pouze oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx budou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získání xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Skryté xxxxx xx xxxx xxxxxx x podstatě xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž xxxx xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx subjektu, v xxxxx něhož xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či konkrétní xxxxx, jakožto povinná xxxxx xxx AML xxxxxx). Zároveň bude xxxxxxxx xxxx vyžadováno, x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx bude xxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx (k účelu xxx výše).

Proces registrace xxx xxxxx dvojím xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx posuzovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x tím, xx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx IIb), xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X xxxxxxxx IIb xxxx x případě xxxxxx veřejné moci (xxxxx, xxxxxx činné x trestním řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx umožněn přístup, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx provoz xx xxx odhadují xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V rámci xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx platit náhradu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxx, xxx nepřevyšovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene i) x j), xxxx xxxxxx na ty, xxxxx budou k xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, xxxxxx vykonávají xx komerční xxxx x jednak xx xx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx specifika xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx ingerence xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx moci (soud) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nese jen x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx vztahu x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jediná (x xxxxxxxx notáře) může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového zákona.

Soud xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx formálního - x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl obdobný xxxxxxxx podle ustanovení §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx neprovádí. Podobně xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx znění xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x rejstříkové xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 odst. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k řízení x xxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, xx xxxxx xx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxxxx xxxxx do evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g odst. 4, tedy xxxxx xxxxx neprovedl z xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je počátek xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive dokud xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 rejstříkového zákona.

K §118x:

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx přejímají podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odkazuje xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (změna zákona x bankách, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx xx zřízením Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx se jedná x xxxxxxxxxx správní xxxx, byť x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx úřad.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X čl. XXX

Xxxxx souvisí jednak x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx upravovat rejstříkový xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona).

S xxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veškeré xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vhodné, aby xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů osvobozeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, jakož x svěřenské fondy. X xxxxxxxx efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x dané xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx osob zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxx nemusely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Sb.). X xxxx xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx měnit xxxx x podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx skutečný majitel, xxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx platit poplatek xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx její identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X čl. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však fakticky xxxxxxx xxxxx na xxxxx zapisované do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), stejně xxxx svěřenské xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XIV - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx 2016 x s ohledem xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména praktické xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x novelizovaných xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx začátek xxxx 2017. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx začal x praxi xxxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xx navrhuje x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx náročné x které xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx předpisu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx třetí x xxxxx xxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx dostatečné lhůty x zavedení rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků právnických xxxx navrhuje k 1. xxxxx 2018.

X Praze xxx 21. března 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Bohuslav Xxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ekonomiku x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x. x.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx hrozby xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx legislativy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx evropský xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („čtvrtá AML xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Financial Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX xx státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx mezinárodní standardy x dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xx zprávě xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.

Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx hodnoty pro xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx provádějí hotovostní xxxxxx, x xx x 15 000 XXX na 10 000 XXX;

- aplikovat xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx systém xxxxxx;

- zrevidovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx klientů stanoví xxxxx rovněž variantní xxxxxxx (§10 a 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx stanoven xxxxxx xxx případ xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx povinným xxxxxx xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance (§23) x informovat XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (§30 – 34) a upravuje xxxxx správního dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:

Subjekt		Xxx xx xxxxxxx dotčen
Povinné xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Finanční xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx aj.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000)	Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx vlastníky, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé transakce XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x chrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx povinných xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, nicméně xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxx xx zneužití xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.
Zároveň platí, xx pachatelé xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xx území XX	Xxxx x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx korupcí, xxxxxxxx úniky apod.
Neobčané XX	Xxxxxx státy x xxxxxx občané	Jsou x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx profesí, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; přičemž xxxxx xxxxxxx xx svěřena xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx AMLZ u xxxxxxxxx profesí.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx finančního systému x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souladu mezi xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx toho, xx se xxxxxxxx xxxxxx na rizika x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx uvedený cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx navíc xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx výdělečných činností, xxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxx xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx mít potenciálně xxxxxx důsledky xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx již xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx spojených x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxxxx boje x xxxxxx hrozbami.

Na xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxxxx x stability xxxxxxxxx x finančních institucí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

FATF provedl xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx a v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx směrnice doplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx x xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zločinu xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxxxx xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).

Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení ze xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx G7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx témat následující xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx kasin, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx definice povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. písm. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX a xxxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)
	Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, kde xxxxx 15 000 EUR xxxxxxxx (např. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob

Stávající XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (také „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx danou veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx PEP jsou xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, x výjimkou xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx definice v xxxxxxx xx směrnicí
	Zpřísnění xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi povinné xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ x právním xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Virtual Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x sítích, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními měnami xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx rizik povinnými xxxxxxx

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx zajistily, xx xxxxxxx xxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx procesu (xx. 8). Stávající XXX xxxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnocení rizik xxxxxx povinnosti zesílené xxxxxxxx klienta (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX zákona.

2.6. Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

V souladu x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x zároveň xxxxxx členským státům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik významnou, xx xx xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazuje. Výsledná xxxxx právního xxxxx xx xxxx především xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení AML xxxxxx vyžadují částečnou xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu zjišťování xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

V rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx klienta dle §13. Xxx xxxxxxxxxx x bankovním sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zneužívání těchto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastavených xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx, popřípadě krajský xx obecní úřad (§10). X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx v šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x oddíle 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxx varianta
Změna úpravy xxxxxx	Upravit xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx II xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní inspekce x zvláštní správní xxxxx u držitelů xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx her.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 odst. 5), xxx ohledu xx xx, xxxxx xxxxxxx vedl kontrolu xxxxxx povinností dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést možnost xxxxxx správního řízení xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Změna xxxx x postupu xxx podezřelém xxxxxxx

XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx (§18) x za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odložit splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx lhůty xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx RE Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x řadě předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Upravit status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. XXXXXXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant, x to jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou současnou xxxxxxx (celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx není na xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx byla např. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx obdobně, např. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícím xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxx zřejmé, xx xxxxxx by xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx předpokládat, xx xx xx xxxx xx zavedení přísnějších xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx peněz xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx řídit xx xxx rozhodování x nástrojích xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. ztíží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nástroje je xxxxxx třeba posuzovat xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx vesměs xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx efektivity zvažovaných xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx koherence je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x jinými xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (xxxxxx xxx XXX x xxx jiných předpisů) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx přinese xxxxxxxx);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx na xxxxxx, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx x xxxx, ale xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x zároveň slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde není xxxx xxxxxxx diskrece x současně xxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx požadavků práva XX, není třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx k nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx popsaly xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx problému. Xxxx xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx EU, xxx je celkový XXX 12.27 bilionů XXX, pak xxx xxxxx špinavých peněz xx XX úrovni xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxx). V Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studie Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx and Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx HDP (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx EU došli x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 miliard xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto případy xxxxxxxx xx své xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx k mnoha xxxxxxxxxx (resp. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Evropské xxxxxx xx dosud xxxxxxxxx odhaleným případem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx x letech 2004-2007 došlo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx výši 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx se orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxx. Banka neměla xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se týče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neexistují xxx žádné odhady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Sněmovny xxxxx z xxxx 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x financování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Bombové xxxxx x madridských xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx náklad xx přípravu a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září se xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X České xxxxxxxxx xx škody z xxxxxxx činnosti se xxxxxxxx na minimálně 200 xxx Kč xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům v xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě dostupných xxx úniky DPH x XX v xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 pak xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX režimu x xxxxxxxxx xxxx x provedla x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx každou banku (x xxxx 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Studie xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx režimu xxxxx XXX směrnice, x xxxx tedy relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx však xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx režimu (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx širší xxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat xxxxxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který každoročně xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:

V xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx OPO). Xx xxxxx objemu xx xx 70 % podílel xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx období. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx strany XXX x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. V xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX postoupil na Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ředitelství xxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2014 xx FAÚ xxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx na xxxx druhých xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nárůstu xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx daňovou trestnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stabilně tvoří xxxxxxxxxxx podvody, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či e-shopy x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu podezřelých xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx měny.

C. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jak xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, x xxxxxxx xxxxx, xxx dle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx odborem XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx tam, xxx xxxx hra xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx hry:

Hra	AML Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx věcné loterie, xxx nichž je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx při losování xx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxx výhry, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výher xxxxx xxx xxxxx xxx 20% x xxxxx xxx 50% herní xxxxxxx, MF xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodané xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx a výhry xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx. X praxi se xxxxx x klasické xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx riziko. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru opět xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx záleží xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xx xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx a notáře.
Číselné xxxxxxx, x xxxxx xxxx předem xxxxx xxx počet účastníků, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx losování x tím xxxxx x výherce. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přítomen xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v případě xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx miliard Kč (xxxx loterie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx losována xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nízká – nejznámější xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, při nichž xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z toho xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx stírací losy). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo stovek Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, ale i x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x každé xxx xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx x tom, xx se xxxxx x veřejné losování, xxxxx je xxxxx xxxxxxx manipulovatelné x xxxx x toho xxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxx je xx trhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx informací ze xxxxxxx SDSL je xx xxxxx ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka z xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x vzhledem x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx jiných xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx mezi povinné xxxxx x provozovatele xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxx osobám	Potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele hazardních xxx xx základě xxxxxxxxx rizik	Efektivní xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx provozovatele xxx, které představují xxxxx AML riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx než xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobami.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx AML směrnice xx třeba xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx xxxxx x xxxxxx dopadá xx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx xxxxx, pouze mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bude třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů. Náklady xx xxx účely XXX nejeví xxxxxx xxxxxxxxxxx k dosažení xxxx úpravy, v xxxxx případě k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx znění. Ten xxxxxx zakazuje (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, xx. cca 10.000 EUR; xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx rozdíl od xxxxxx zákona xxxx XXX zákon xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx limitu 10.000 Xx se xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 AML xxxxxx x dosud platném xxxxx. X xxx x ohledem na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx takových plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hotovostních xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx síle x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx administrativní náklady x případě jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx trhu, ale xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je naprosté xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx postihla. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx efektem xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx x ostatními XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

AML xxxxx v platném xxxxx nedopadá na xxxxxxx českých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Třetí XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx x xxxxx xxxxxx změnila v xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx xxxxx třeba x tomto ohledu xxxxxxxxxxx AML xxxxx.

Xxxxx xxxx xxx dopad xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. a), xxxx. i xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří xxxx. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, řídícího xxxx kontrolního orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx XXX xxxxxx XXX i osoby xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx podnikatelském xxxxxx xxxx. Logikou boje xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx osob zvýšené xxxxxx. Podle stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), xx tyto xxxxx xx neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx xxxx mít xxxxxxx dopad x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx muset xxxxxx monitorování xxxxxxx XXX x uplatňovat xxxx nim xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (článek 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx i demonstrativní xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx rozsahu požadovaném xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hypotetické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx bylo riziko xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Náklady xxxxxxxx xx xxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx institut XXX x XXX xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx korupci. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx PEP spatřovat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx směrnicí x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx PEP xx xxxxx zahrnout xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad xxxxxxxxx osob x xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx a xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx dopadala i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby

Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x bod 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, že virtuální xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojem, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx zákonnou povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají obchody x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy očekávat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxxxxx. Pokud klient xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx povinné xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx compliance (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx úvěrové instituce xxxxxxxx bez ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx praxi. X tomto smyslu xxx chápat úpravu xxxxxx i tak, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx rovné podmínky, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx těžit ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak bude xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxx klienty x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější alokace xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx spojena x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dokladu xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, např. xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodný xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, která xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx identifikace xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, proto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx se xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, event. kontaktním xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x usnadnění splnění xxxxxxxxx povinností, pokud xxxxx strany transakce xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx povinných xxxx xxxxxx, že zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se možnosti xxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx bude xxxx služba xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x analýzu nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx na realizaci xx výši 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx III. c xxxxxxxx zprávy. Zmíněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX xx příslušný xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx xxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx, xxx xx chápat xxx, xx se náklady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx banka, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx správního xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, xxxx. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx identita xx xxx xxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx notář, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx úprava = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxx. notář, bude xx xxxx provést x CzechPOINT.

Závěr:

Doporučuje xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx správy.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx podle xxxxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx potřebu revidovat xxxxxxx režim xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx AML zákon, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx znění).

Čtvrtá XXX xxxxxxxx přináší xxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx navrhované xxxxxx jiný xxxxx xx xx prevence x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxxxxx zpráva.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx stávající xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx zahajuje x xxxx správní xxxxxx XXX.

Xxxx změna xx xxxx dopad xx povinné xxxxx, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, pojišťovny xx. X pohledu xxxxxxxxx xxxx by však xxxxx dopad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx orgán, než xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, nicméně bude xx týž xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X pohledu naplňování xxxxx zákona půjde x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x další xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x xxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, bude xxx správním řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, které xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, dosud xxxxxxxxxx FAÚ na xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx následně xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx v XXX. při xxxxx xxxxxxxxx sankčních xxxxxx xxxxxx x jednotkách xxxxxxx zanedbatelné

n/a

Závěr: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka vedla xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, u xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx uvádí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x často tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx pracovního klidu. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx formulované lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo často xxxx dostatek prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně xxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxx xx běžící xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vést xxxxxxx u úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších povinných xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx do xxxx lhůt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky

Téma	Varianty
Změna statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx RE x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX doporučení x. 26 týkající xx Finančních zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x právního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx být xxxxxxx.“.

Xx xxx zprávě hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravovala hlavní xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. června 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx řešit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X důvodu xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x současné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX.

Xx základě uvedeného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Finanční xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx by splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zřízení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, žádat x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx výše uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola činnosti XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x účinností x 1. říjnu 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x dokladování xxxxxxxx xxxxx institucím. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx ředitel odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx xx korespondovalo x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx jednoho odboru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X současné xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx jedno systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx optimální xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx počítat xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ zabezpečení, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x poslední xxxx zejména x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx Ukrajině. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx oblast xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx návrhu řešena x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx xx FAÚ (x v hodnocení Xxxxxxxxx RE z x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx nedostatečná kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx desetitisíce). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx i x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x daňovými orgány x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířeno i xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx spojené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a celními xxxxxx v xxxxxxx xxxx s daňovou xxxxxxxxxxxx, tak i x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci stávající xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu každoročně xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rok x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx zvýšit i xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx na samostatný xxxx.

4. NÁVRH ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx xxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx se, aby xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.
Definice xxxxxxxxx xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx definice PEP	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx samostatná xxxxxx.
Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx správy, xxxx xxxx xxxxxxx rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se, aby Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx řízení xx subjekty, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx lhůt xxx, xxx se do xxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x dny xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx úřad

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx novelizaci XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX MF x rámci své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx identifikace x xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. PŘEZKUM XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- V xxxxx xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru MF,

- Xxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX DAT

Při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx. X xxxxx x vybraným otázkám xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádány tyto xxxxxxxx:

XXX BANK, XXXXXXX xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx exportní banka, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Českomoravská xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Družstevní xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, GE Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní záložna, Xxxxxxx banka, PPF Xxxxx, Privat Bank XX, Raiffeisen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Scotland, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Western Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx profesemi, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx dotazníku xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných účetních XX, Svaz xxxxxxxx x další vybraní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Staff Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx standardy v xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxx Guidance for x XXX xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx zprávy FAU 2012-2014

- Evropská komise: 2012 Update Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx quantify xxx xxxxxxx the VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx States

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (July 2012)

8. XXXXXXX XX ZPRACOVATELE XXX

XXXx. Jan Šamánek, Xx.X., LL.M.

České xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx úpravu představuje xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývají x ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx elektronicky, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx vydavatelem elektronických xxxxx.

4. Údaj za xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. UNODC, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Flows resulting xxxx drug trafficking xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Monitoring Xxxx Xxxxxx xx Al-Qaeda xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx XXX směrnici, str. 44.

9. Xxxxxx XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX se xxxx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx odcizil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto tržiště x xxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ,,TJ". V rámci xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,XX" a ,,XX" x xxxx xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x k nákupu nemovitosti. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx podezření z trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx zákoníku.

10. Xxx xxxx uvedeno xxxx, Xxxxxxxx komise xxx přípravě xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxxxx x povinných xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, x není xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx být xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x náklady podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Název: Návrh xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx zkratce „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným povinnost xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, proto xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx takové úpravy.

Čtvrtá XXX směrnice bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ či „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Předkladatel nicméně xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx mít:

- orgány xxxxxxx moci x XXX,

- xxxxxxx xxxxx xxx XXXX (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x lze xx xx požadovat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.

Východiska xxx xxxxxx problému:

Základním východiskem xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx z právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jakékoli xxxxxx xxxx být xxx relativně efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxx), by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx mohou netransparentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx majetku korporací (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ekonomického xxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx AMLZ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které disponují xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx i spolkového xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).

1.4. Identifikace dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx dle XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx majiteli v XX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxxx osoby xxxxx xx tento xxxxx xxxxx spoléhat a xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx dopad na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XX x zprocesování případné xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zvláště při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a obecně xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nástroj x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx cílového xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých peněz x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x v xxxxxxxxxx xxxxx korupci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx spolehlivému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.

Ve smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx problému:

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. v xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx hodnocení ze xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Navrhovatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;

b) Využít xxxxxxxxx rejstříky, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx veřejnosti informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;

b) Některé xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X PŘÍNOSŮ

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy řadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx b): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx variant xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a vad)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 mil. Xx xxx XXX x xxxx max. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Level Xxxxxxxxx na opravy x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 10-30 xxx. Xx xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovněž jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx osobám xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx pobyt, pokud xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx existují xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx přístupné orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx osobám, x xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx variantu x), při které xx všechny informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxx neveřejné x xxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxx osoby xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly přístup x těmto informacím, xxxxxx by prokazovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k těmto xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného zájmu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vážný důvod, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se domnívá, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxxx xxxx v úvahu x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státu, aby xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx xxxxxxxxxxxx x. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, pak xx xxxxxxxx i xxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx včetně médií. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované úpravy, x x x xxxxxx důvodu xx xxxxx x variantu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Z hlediska xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx k informacím x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx případě potřebovat xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx x přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nutný x xxxxxxxx x) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil dodatečné xxxxxxx vybudování systému x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle vyjádření XXx x xxxxxxx xxxxxx na začátku xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na provedení xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; náklady xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx systému.

Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí údajů x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, tedy řešil, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x administrativní xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx případných změn xxxxxxxxxxxx xxx přístup xx registru.

AML xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx zjišťovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx očekávat poměrně xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xx rejstříku x xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), stát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx osoby, které xxxxx xxxxxx promítnou xx xxxx xxxxx xxxxxx; takže reálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)), náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx registrací. Xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny právnické xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx b) xx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), nadace (§31 ZVR), ústavy (§35 XXX), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 ZVR).

Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx spočívá x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do rejstříku x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, a xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských společností. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, vedeném XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx c) xxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby dle XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, ústavů x XXX.	Xxxxxxxx právnické osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx či rejstřík xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 odst. 3 XXXX).

X definice skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² vyplývá, jaké xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Jde na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x nadační fondy, xxxxxx, ústavy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela xxxxx x odpovídá to xxxxxx účelu, že xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. bude xxxxx xxxxxxxxx docházet x xxxx, že xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bude disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx konkrétní příjemce xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx více xxxxxxx – skutečnými xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx) - xxxx xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že zde xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx majitel dle XXX zákona.

Obdobná situace xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Církevní či xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx této situace xx xxxxxx jako xxxxxxxxx stanovit povinnost xxxxxxxxx skutečného majitele xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného rejstříku xxx ZVR, a xx jak vzhledem x nákladům vybudování xxxxxxxx systému (xxx xxxx 3.1), tak xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx AML.

U nepodnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX sice xxxx xxxxx docházet x xxxx, xx reálně xxxxxx xxxxxxxxx skutečný xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovedení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx upravovat xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx při téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX.

Xxxx se proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx xxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx namístě xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx majitelů (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx kontrolu nahrazovat.

Závěr:

Na xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxx ZVR, x to vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Jak x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

b. Z xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx jednoznačný xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.

x. Na základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zapisované do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX riziku xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování

Po xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx prvky navrhované xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice, x xxxxx rámci tým xxxxxxx Xxxx Evropy x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Assessment)

European Xxxxxxxxxx Final Study xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx zpracovatele

JUDr. Jan Xxxxxxx, PhD., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Hlínka x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/..., o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx zpráva odkazuje xx dosud neoficiální xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která sama xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx ohledu xx xx, zda x xx základě jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, obecně prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx majetku,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Final – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx služební potřebu

Obsah:
1	Úvod
1.1	Manažerské xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny
2.3	Identifikace xxxx
2.4	Xxxxxxxxx identifikace xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x termíny
3.2	Varianty xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
3.2.2	Doporučená xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
4.2.1	Ověření xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx harmonogramu

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx za krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx termínu, kdy xxxxxxx x platnost xxxxxx xxxxxx.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možného nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Autor, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx a definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx účet x banky Y. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. P. Xxxxx xxxx navštíví xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Mělníku. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Y, sdělí xxxx xxxx identifikace, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx totožnosti. Od xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřeba xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx panu Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS dále xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx listině. Zkompletovanou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Kč. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx odešle xxxxx X žádost x zřízení xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x identifikaci.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx pokyny ke xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně identifikace xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxx právnickou osobou

V xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, která xx tuto kompetenci xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od 1.1.2016.

2.4 Povinnost identifikace xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx výčet xxx §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je tzv. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx subjektu (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Kopie xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.

Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx a archivuje xx 10 let.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Cíle projektu

Cílem xxxxxxxx je primárně xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány žádné xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx nasazení nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou jen xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné nástroje, xxxxx budou pracovníky XXXX xxxxxxxx krok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nedovolí xxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX x xxxx agendě.

Klíčovým termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx být nová xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx náklady	Nesoulad x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx elektronického formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX budou xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx než x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, náklady xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „ruční“ xxxxxx znamená xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx vykonávání agendy xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx varianta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx agenda xxxxxx na xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx chyby způsobené xxxxxxx faktorem. X xxxxxx větším xxxxxxx xx xxxx opakovat xxxxxxx, xxx např. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx agendu xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. typu xxxx xx krajské xxxxx (viz xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický formulář, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx na XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx varianta xx xxxxxx x xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Czech POINT, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zná. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X rámci xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace s xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, tj. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování nové xxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke stahování xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxxx formuláře x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Analýza rizik

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné proškolení XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě Důkladné proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx novou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx srozumitelná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (uživatelské) dokumentace x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx projektu

- Xxxxx xxxx termín nasazení xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx na xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)

Xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Xx – příjemcem xxxxxxxx xx KMVS

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx implementační náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Xxxxxx z xxxx agendy tedy xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci.

Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx využívat elektronický xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Žadatel xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx firmy apod.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (právnické xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx získá xxxx xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost.

6. Xxxxxxx XXXX následně vytiskne xxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx, podepíše x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí dokumenty x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx vytvoření nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx od xxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx identifikace

Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx různé případy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x kapitole 2.3).

Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxx – fyzická osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx x otevře xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx žadatel xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Obsluha KMVS xxxxxxx ztotožnění žadatele xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Pokud žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx KMVS xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx osoby a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění zmocněnce – fyzické xxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx moci xxxx xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx v daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, zda byla xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

14. Formulář si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx tlačítko xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx základě zadaných xxxxx, který xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx právnickou osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx je právnická xxxxx. Právnickou xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx právnická osoba.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx moci, xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx údaje načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, zda je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Formulář zobrazí xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.

10. Formulář se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.

15. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním razítkem.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x identifikaci x xxxxx je s xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx evidence veřejných xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx jménem určené xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx formulář pro xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (právnická xxxxx) xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář dotáhne x ROS údaje x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx PO x xxxxx xxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné editovat. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx PO x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za XX v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

11. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za PO x rámci obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx sama xxxxx x donesených originálů.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek x xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Zmocněnec – xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxxx pověřenou osobou) xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx dalšími podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – jiná právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x právnické osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě-zmocněnci xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx dotáže, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše sama x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném případě xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x spojí xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx do xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X řádcích xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x definovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Žadatel“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxx, xxx xxxx xxxxx x dokladu(ů) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx žádosti o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx donese na XXXX.

Xx-xx xxx některý xxxx vyznačeno více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx xxxx druhý xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci*
Označení xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx jednací	ano		X
*Údaje xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 až N)		X				X
--&xxxx; xxxxx (jména)	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx občanství	ano	X				X
- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx účastníka xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce (1 xx N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – počet xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx xxxxxxx x xxxxx listů	ne	X
*Evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx řešit případné xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pevnou xxxxxxxxxx. Princip fungování xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podobný xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx xx XXXX xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x právnických osob x XXX.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Ověření zmocněnce (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Xxxxxxxxx osoby x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:

- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a činnostní xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX	Xxxxxxxx xxxx činnostní role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x nasazení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx x nové xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx agenda vyžadovat xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx na XXXX. Xxxxxxxx x konfigurace xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx CzP.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx pracnosti

Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Centrály Czech XXXXX a konzultační xxxxxx s Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a dokumentaci (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX).

Xxxx xx xxxxxxxx x náročností xx xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech POINT.

Odhad xxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx zadavatele při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh harmonogramu xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení.

Termín	Aktivita
*Zahájení xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. etapa – Detailní xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx agendě
T3 – X1 + 9 týdnů	Vývoj xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Czech POINT (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Nasazení xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování*
T4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx formulářů xx testovací prostředí
T5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx testování Příprava xxxxxxxxxxx dokumentace na xxxxxxx vytvořených xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně xx XXXX xxxxxxxxxxx Českou xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí*
T10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx služebního průkazu

Ministerstvo xxxxxxx stanoví xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx prokazují xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních průkazů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx služebního xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx potištěná polykarbonátová xxxxx, která splňuje xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx straně xx xx prvním xxxxx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx druhém xxxxx xx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx nadpisy je x xxxx xxxxx xxxxxxx vyobrazení držitele xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx XXX. X xxxxx xxxxx je vyobrazen xxxxx státní znak x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxx služebního průkazu x xxxx platnost.

b) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx text:

„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxx:“ x za xxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx xxx.

XX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

Teze xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na podávání xxxxxx xx zápis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) bude novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx návrhů na xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118f xxxx. 4 a 5 zákona xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x němž se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx jen „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx evidence,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx přístupu,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx předpis xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §118x xxxx. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x neveřejným x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx §118f xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx kvalifikovaného certifikátu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x nich xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx uživatelů.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přístupu obsahovat xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x též xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po uživateli xxxxxxx důvodu xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx, po xxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto seznamu, x to bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (část, §, odst., xxxx., xxxx.)	Xxxxx č.	Ustanovení (xx., xxxx., xxxx., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 písm. x) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 písm. x) bod ii) x písm. b)
§4 odst. 5	32015L0849	čl. 3 odst. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	čl. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	čl. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	čl. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx předpisu EU (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních poplatcích

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX ČÁST

XX. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních poplatcích

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX ČÁST

XX. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.