EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Vládní návrh

ZÁKON

ze xxx ………. 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. října 2005 x kontrolách xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fond“ xxxxxxxxx xxxxx „x penzijní xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 10 xx xxxxx „devizového xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly,“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)

6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které spočívají x“.

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „jiná xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. V §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „x) a d)“.

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

„c) xxx účely xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

15. V §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, byť x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, není-li skutečný xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v tomto xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

c) x nadace, ústavu, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx nadace, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx a

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx diplomatické mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx blízkou k xxxxx uvedené v xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 xxxx. a) xxx ii) x xxxx. x), čl. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx znějí:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. V §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) a b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena d) x e).

28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 EUR nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx základě označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. a) až x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx známo o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx c) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x to x ohledem xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx majitele údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je

1. xxxxxx jako konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx jejího xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“.

34. V §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „Notář“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. V §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona o xxxxxxxxxxx činnosti“.

39. V §11 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou stejného xxxx působící na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 a 27)

41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „vlastnické x řídící struktury xxxxxxx a xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx „Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x povinné xxxxx.“.

44. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 x 8, které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) bodech 1 až 11, xxxxx uzavře s xxxxxxxx písemnou smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx sdělí povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx způsobem,

b) povinná xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. a)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „odstavcích 1 x 4 až 6“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta „Xxx xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který zní:

„(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx povinností podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. V §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské unie“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u“.

55. V §13 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje slovo „xxxx“ x písmena x) a e) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 písm. x) bodě 2 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 odst. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. a) a x) x xxxx. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, nebo

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx podle §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx x jen xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci kontroly xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. V §16 xxxx. 3 se xxxxx „písm. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. i) x j)“.

63. V §18 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvu financí (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.“.

65. V §18 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx dobu 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x další 2 xxxxxxxx xxx“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný rozklad“ xxxxxxxxx slovy „přípustné xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x x v rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x písemné hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx „xxxx. x) xx x), h) x x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. b) xx x) x x)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24a xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tyto xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) vyhláškou stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Při posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx pro vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx nezávislého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, strategií x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxxx postupů ochrany xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x xxxxxxxxx společnostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 odst. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), x) x h) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. V §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx slovo „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo provedením xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx v §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx těchto rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Úřadu v xxx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, finanční“.

88. X §25 xxxx. 1 písm. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx¹⁾“.

89. V §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx „x dalších xxxxxxxxxx faktorech“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje slovo „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x zhodnotí opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx prostředků.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx finanční“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. V §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx text „písm. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ a xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 EUR“.

100. X §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx podle §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. b) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba vede x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx ke zjištění x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx se zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, soudu, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky sdělí, xxx xx xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x údaje x jím xxxxxxxx xxxxxx účasti nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 a xx. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX TŘETÍ se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

106. X xxxxxxx XXXXX I xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. X xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx ředitel.

(2) Výběr, xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. V §30 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx veřejné xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x centrálního xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx rizik“). Xx xxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx zákonu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 a 3 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31a xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx činnosti Xxxxx“.

118. X §31x xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu“.

120. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „své činnosti“.

121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx vedené podle xxxxxx zákona, a x případě xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx šetření vedeném xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx předaném podle §32, pokud xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.

122. V §31c xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, za xxxxx „činnosti“ xx xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, slova „xxxxxxx orgánů“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ a slova „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 odst. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx vkládá xxxx „písm. b)“.

129. V §34 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

132. V §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se text „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. i) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků informacemi x plátci“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) a x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx m)

a) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)

150. V §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. e) x“.

152. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx navázat obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.

158. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xx xxxxx „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx vkládají xxxxx „, neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx osoba, které xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené lhůtě, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, nebo

b) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.

162. V §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

163. V §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Evropských společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.

165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx xx slovo „xxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx vkládá xxxx §51x, který zní:

„§51a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má za xx, že

a) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 a 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx porušení zákona xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx první zrušuje x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xx-xx správní xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x vymáhání hledí xxxx xx prostředky xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Úřadu za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x správním deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx podle §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx a řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 39 xxxxx:

„(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx zpracování osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a čl. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 x 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx se xxxxxxx č. 2, xxxxx zní:

„Příloha č. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je realizován xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx a xxxx obchodní postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (PŘÍLOHA III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Řízení x xxxxxxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční analytický xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x státní službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování státního xxxxxxxxxxx na služební xxxxx představeného; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Státní zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, než bude xxxx služební místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plní x xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx xxxx takto:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Ministerstvo financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §12 odst. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

6. V xxxxxxx §12 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“ a xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tomuto Xxxxx“ x slovo „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxx oprávněn“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx není xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo je xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

25. V §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvem“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. V §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 se xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. IV

Za část xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vkládá xxxx xxxx pátá, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 se použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§118e

Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje

a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnost x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se postavení xxxxxxxxxx majitele xx xxx, xx je xxxxxx příjemcem, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x opisem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x písm. x) x x) obdržet xxx, xxx prokáže xxxxx x souvislosti x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx účely xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx, který upravuje xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, x xxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, jimiž xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx doručení xxxxxx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx slova „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 odst. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx slova „xxxxxx³⁶⁾ a“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona č. 72/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona č. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx. x xxxxxx č. 335/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. X §11 xx za xxxxxxxx 6 doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx osvobozuje úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 vkládá nová Xxxxxxx 24a, která xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Xx. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx osvobozují xx xxxxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XIV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 34 až 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.“.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. OBECNÁ XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na neustálý xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxx x financování šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx EU bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX až 5. xxxxxx 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (dále xxx „IV. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx implementace xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx FATF, které xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx (územní těleso XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Rady Evropy) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice (2011). Vedle xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinných xxxx i spolupracujících xxxxxx státní xxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx novelou xx systému boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x xx jak xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x článku 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx rizikům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik umožňuje xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx i vnitrostátními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinných osoba xx prevence x xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, základní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx se x xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx právě x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx jehož xxxxxxx xxxxx povinné osoby x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x rozšíření působnosti xxxxxx xxxxx praní xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx směrnice, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx rozšířen a xxxxxxxx se, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x aplikaci xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, při xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 euro), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx řešena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX směrnice. X xxxx xxxxxxx xxxx ale pouze x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx členské xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx xxxx projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx adaptace v xxxxx xxxx zákona, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx provázanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX zůstávají v §41 odkazy xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.

V xxxxxx xxxx rovněž plně xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxxx xx v xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx pro rok 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze strany Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti a x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace. Xx xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx toho xx Xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně x x této xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx samostatná zpráva x hodnocení dopadů, xxxxx xx x xxxxxxx IVb.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) je x návrhu xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx jednotkou „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x České xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx předpis neupravuje xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx hlavní aspekty xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx navrženém znění xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o státní xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x podřízenosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx organizační složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx na dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx především x xxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx ředitele, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx nejnižších xxxxxxx takového xx xxxxxx.

Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x odstavci 3 xxxxxxxx následující: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx volně, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx finanční, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x x z xxxxxx důvodu, že xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xx zcela xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx, které informace xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x předávat xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx, že „Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), a vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována stálou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. Z xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Za současného xxxxx xx xxx xxxxxxx odboru ministerstva xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx tomu navrhované xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x x původním xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o státní xxxxxx.

Xxx úvahách x xxxx formě Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxx i xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „The Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units in Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx xxx the Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (FIUs) x zemích xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy x zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a pouze xx dvou xxxxxxx xx xxx. justiční xxxxx. Nejvíce XXXx xx umístěno xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pravomoci xxxx xxxxxx uvádí, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x východní Xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze společné xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak je xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx analytický xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx propojení problematiky xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx samostatnost xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ nezávislosti XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx vybudování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i další xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx státu xx 41 pracovníků na 61 pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx bylo xxxxx xxxxxx nutné, xxx xx by xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx takového typu xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx stavu efektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neadekvátní.

Zhodnocení dopadů xxxxxxx Finančního analytického xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx nově xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X xxxxxxxx době je xx XXX systemizováno 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x provozních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Íránu x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x dalším nadnárodním xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle kompetenčního xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti; není xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx MF vnitřními xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (i x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx xxxxx bylo xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji by xxxx možno rozvíjet x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Samozřejmě xx xxxx výrazněji xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx i prohloubeno xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx náklady by xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti boje x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx x případnými xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx je uvedeno x xxxxxxx IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx IVa, x xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky

Navrhovaná právní xxxxxx xx x xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx ústavní pořádek, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx xxx lze xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx na základě xxxxxx x v xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu v xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx z nejúčinnějších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené zákonem č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné x x celé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx výboru (XXXX) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxxx s ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Doporučení XXXX (xxxxxxx z x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Úmluva Xxxx Evropy o xxxxx, vyhledávání, zadržování x xxxxxxxxxx výnosů xx zločinu a x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; ČR xx „účastníkem“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx XX xxxxxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takto získaná xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x xxx sledované xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xx v plném xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx činy xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zásady zákonnosti xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx zákon x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených zákonem, x xx způsobem, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či procesů, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x České xxxxxxx bance, což xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České národní xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx XX. AML směrnici x zároveň xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/ES.

K xxxxxx xx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR nepodepsaná Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisy XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx čl. 8. Xx jistý xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxx sledují legitimní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx práva státního xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx legalizace xxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx i splnění xxxxxxxx legality, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx povinností stanovených xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx v rozporu x xxxxxxx z xxxx uvedenými mezinárodními xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Je xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA).

E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx životní prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zásahem xx xxxxxxx soukromí xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx osobních xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x maximálně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX.

X xxxxxxx s xxxxxxxxxx x zájmu ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že shromažďování x zpracování xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX vykonávajícího pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx datové xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx MV. Xxxxx xxxx zřízená XX xxxx xxxxxxxxxxx xx IS xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xx FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx xx technicky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. V xxxxx případě xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx DS x xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x vykonávané xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx základních registrů, xxxxx xxxxxxxxxxx prohlásit, xx xxxx zřízený xxxx xxxx xxxx XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx připustili xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na XX XX, xxxx xxxx agendy xxx xxxxxxx jako A23 x A386. X xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, naopak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx xx nutné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo dosaženo xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX u povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxx dohled.

Efektivita:

Úprava jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx státních xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, a xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x nadále vykonávat xxxxx FAÚ xxxx XXX, xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ČOI x xxxxxxxx povinných osob. Xxxxxxx rozdílem oproti xxxxxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx provádí xxxxxx. Navrhovaným předpisem xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx současných pravomocech xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx kompetencemi.

Opravné xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxx. Xxx x tomto xxxxxx, xxx i v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu již xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (nebyl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávání rozhodnutí xxxxxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x funkčního sankčního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak částečně x v navrhované xxxxxx (viz kontrola XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence x xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx celek xxxx x xxxxxxx x dobrou xxxxx x xxxxxxx; procesy x sankce x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx kopírují xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx zejména v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

II. ZVLÁŠTNÍ XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x zohledňuje xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Penzijní xxxxx x ČR už xxxxxxxxxx a nemůže xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Tato slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. b) xxx 10):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. f) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016. XX. XXX směrnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opodstatněných provedeným xxxxxxxxxx AML/CFT rizik. Xxxx nízkoriziková xxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxx vkládaného §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozornost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. x) x i)):

Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx měna, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o tuzemskou xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxx xx českém xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx platební xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx virtuální xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro obchodování x xxxxxxxxx měnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Byť x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považovat xx velmi rizikové. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx doporučil, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předpisům xxx xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx autoritách. X ustanovení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx povinných osob xxx obsažen (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 písm. x) x x)):

Xxxxx xx x transpozici čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e) XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx xxxxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx nejen xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx platby x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, xx xxxxx xxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na problematiku xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x nový dílčí xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx vzoru směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, tedy xxxx řečeno vlastnosti xxxxxxxxxx skutečného vlastníka, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx dané xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx za xx, xx při splnění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx zákoníku.

„Jiná právní xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx podílové fondy x podfondy xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. důchodový xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx ii) IV. XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx už xxxxx, že xxxx, xxxx proto, xx xxx nelze určit) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 xxxx. b) XX. AML směrnice xxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxx 3 odst. 6 písm. c) xxxx směrnice x x xxxxxx a xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxxx jen „PEP“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx revidovaná xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, což xx xxxxxxx promítá x xx XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx i xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx klient xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx dále x xxxxxxxx je demonstrativní x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx vypouští xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 je xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ PEPs na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regionálním xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx veřejné funkci x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči PEP xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zastupitelstev obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX xxxxxxxx řadí xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, zároveň xxxx ve svém xx. 5 dává xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX v xxxxx xxxxxx taktéž mluví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx dopadá xx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dopadat i xx sourozence x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (ne-li xxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponované osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x §21 odst. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx se xxx příbuzný v xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x osoby, které xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní.

U xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x technickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x České xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x terminologickému xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx nově xxxxxxxx x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx úmyslně nestanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx x novu xxxxxxxx PEPs (xxxx. x některých xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx x klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nejsou v xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá xx, xx povinné osoby xxx xxxxx během xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v rozumně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx samé xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx dle čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx bankou jako „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ jiné xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x souvisejících xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx. Mezi korespondenční xxxxxx se xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx nutné definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx x bodu 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx definici skutečného xxxxxxxx bude odkazováno x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxx jednoznačný x xxxxxxxxxx.

X odst. 10: Definice xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. x) bod 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, obsaženého x §4 xxxx. 5 písm. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by byl xxxxxx mezi nezávislými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx informaci o xxxxxx čísle zapsaných xxxx) je x xxxxx pro xxxxxxx xxxxx mnohdy velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) zákona. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX x XX. XXX směrnice xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx tuto povinnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od přísnější xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx standardy. Dostatečnými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právnická xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx o xxxxxx xxxxx (individuální), a x tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx přílohou x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx eliminace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx řazeny xxxxxxxxx x kontaktní xxxxxxx, fax, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx identifikačních xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rizikové xxxxxxxxx x vztahy, xxxx například xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyšší xxxx xxxxxxxxx informací.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x x xxxxxxx, xx obchod xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - viz nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF stanoví, xx se tímto xxxxxxx na financování xxxxxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x terorismem xx xxxxx, xxx x xxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, aby xxxxx xxxxx uváděl, xx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou složité, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx ve smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx zákoně xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx chápat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx platební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x e)):

Zákon xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Tyto xxxxxxx tak spadají xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu, x xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 odst. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx si xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx jako součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 a 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) xxxx xxx xx například xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx dokončení v xxxxxxxxx stanovených x §7 xxxx povinná xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx například x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Navržená xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x doplnění §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné celý xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx kontrole klienta“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx customer due xxxxxxxxx).

X situacích xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx jednorázový xxxxxx, xxx xxxx klientem x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx xx svém xx. 9 odst. 1 stanoví, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X tomu xxxxx xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. XXX směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx právní akty. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX IV. XXX směrnice xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx mírou korupce, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21a odst. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx zde xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K xxxx. 1 xxxx. x): X souladu se XX. XXX směrnicí (xx. 11 písm. x)) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provádět „při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ x nikoli předem; xxxxxxxx klienta však xxxx xxx provedena xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Zjištění xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx ujistila, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx zjišťovaných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxx xxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx běžné xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx spoléhat xxx xx informace xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), ale xxx xx xx xxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx si x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

X xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x to x na xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob) neodpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); měly xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx jistoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) bod 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziko. X xxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x pojištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx významné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 7: Xxxxxx xx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx ověřit (xxxxxxxxx u zjišťování xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxx použít x kopie xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx pas, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) souhlas držitele xxxxxxxx dokladu.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx apelují po xxxxxxxxx xxxx možnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob provádění xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x přenesenou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx úřady XX x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpoplatněno xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sepsání veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx varianta xxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, které k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx podrobnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx připojena xxxx příloha IVc.

Na xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx podmínku „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, stejně je xxxx i x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X směnárenské xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx upravena x xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 a 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx k xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, se xxxxxxxx připustit u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx využití xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx nadále x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x našem právu xxxxxxxxxxx definovány, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx trhu x investičními xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx i směrnice 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, osobní xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x xxxx xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx forma xx xxxxxxx nutná x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxx na xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osoby typu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx proto třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní opatření xxx x hlediska XXX/XXX, xxx x x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx má xxxxxx uvedenu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolehlivého x nezávislého xxxxxx (xx. 13 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit pro xxxxxxxxx podmínky u xxxxxxxxx xxxx tak, xxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem ve xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, prokazujících totožnost, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX apod. X xxx se xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ povinné osoby xxxxxxxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že by xxxx být v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xx v §13 jednoznačněji vyjádřeno, xx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 xxxx. b), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády), xx u xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výjimek x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx v §11, x omezení kontroly xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje dle §5. Rozdíl oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx informace zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením apod.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx stávajícím xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy zjednodušené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13a, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. I přes xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX směrnice ve xxxx čl. 12 xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx fyzický xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx karty, xxxxxxxxxx účtu či xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx možné, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx prostředky opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx o platební xxxxxx poskytované prostřednictvím xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny systémy xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx vyhodnocování. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Rady 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx informačních technologií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx předplaceného x placeného následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx karty, xxxxxxxx xxxx zařízení.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxx informací x xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx. xxxx čl. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

X §15 se xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxx figurují x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (odst. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX až x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 20 XX. AML xxxxxxxx. X souladu x čl. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx jím pověřené xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a považuje xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněně xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Česká xxxxxxxxx xx již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětné směrnice xxxxxxx o paušální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x to xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx to, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy xxxx uchovávat xxxxxxxxx xx dobu 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx objasňování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx zatížili.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x navrhovanou změnou xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Českou republiku xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ souvisí x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho podmínky xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu všech xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X ohledem xx vývoj xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxx problematické xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, když dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeden xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX je xx xxxxxx míry xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, a xx xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxx a x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx klidu.

Rozdíl délky xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx v xxxx. x) je to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx počátek xxxxx 24 hodin, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxxxxx jde x xxxxxxxx x tři xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. v xxxx. x) je x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx odst. 1, xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již nebude xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X tomu xxxxxxx potřebuje provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obvykle x xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx počítat pouze x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx x §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x zohlednění xxxxxxxxxxx, xx problematika xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x odst. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxx činit x xxx jeho xxxxxxx. Změna v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x. Text zmocnění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx mění x ohledem xx xxxxxxxxxx, že IV. XXX směrnice v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu (XXX, ESMA x XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx institucím, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx upravit obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx může (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx IV. XXX směrnice xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx formulováno jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxx.

Xxxxxxx xx strany Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxx banky, xx xxxxxxx detailů.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxx faktorům, xxxx xxxx faktory xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x xxxx by xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx podle §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxxxx x. 2 x xxxxxx proti xxxxx peněz.

Směrnice i xxxxx xxxxx praní xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx založenému xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx vyplývá x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o finančních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň je xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 odst. 7 na korespondenční xxxxx x souladu x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. x) x c)):

Jedná se x xxxxxxxxxxx xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X odstavci 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) (viz xxxxxxxxxx x xxxx 12), zahrnutí nového §13x x úpravu xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx čl. 30 xxxx. 1 XX. AML směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x svém skutečném xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx držené xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto požadavku xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá právnickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob (viz xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx skutečný xxxxxxx v právnické xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vypadat odůvodnění, xxxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx písemné.

K xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, protože xxx x uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mít xx po xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx daná xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 let poté, xx jím xxxxxxxx xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx tedy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx skutečného majitele. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx zapsané i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje povinnost xxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném majiteli, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, protože xxxxx x xxxx xxxx povinnosti mít xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx už xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se účastnit xx podnikání jiných xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX hovoří o „xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména podnikatelské xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx x aby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29c x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, x xxxxx jsou mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx aktů. X řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K odst. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Úřad xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx jménem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx x státní službě. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu se xxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Xxxxx se x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x článku 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, zejména osobní, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Xxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit obdobně, xxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Akreditačního úřadu xxxxxxxxx ministerstvo“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxx je x současné xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X §29x: Finanční analytický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x xxxxxxxx ředitele Xxxxx je xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je vedoucím xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx v „referentských“ xxxxxxxx, xxxx mimo „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpokládá xx jejich xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx evidencí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx přístup do xxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx dobu upravit x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx zmocnění x xxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx z prvního xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx všemi dalšími xxxxxxxxx, na xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Podrobněji je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx základního národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx aktualizací, xxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.

Státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x tím docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx instituce.

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 7 odst. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx národní xxxxxxxxx rizik rozděleno xx xxxxxxx - xxxxxxxx část a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx této xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, která xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x a 29d xxxxxxxx ustanovení zřizující xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (společný xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x a 31x xxxx. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx činnost XXX xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx z aktuálně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 3 xxxxx týkat xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 odst. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx v xxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxx „střetu xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x v jakém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dalších podmínek xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx xxxxxxx (x celních xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx navrhuje je xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx FAÚ xxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxx XX, a xx x xxxxxx, že xx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXX x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na případy, xxx Finanční analytický xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zájmů (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx mohou vztahovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodovat určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx výkonu správního xxxxxx xxx možnost xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx jsou xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx chráněny xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména před xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) je transpozicí xx. 32 odst. 5 IV. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x omezení přípustných xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx probíhá příslušné xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx i x xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx s činností XXX) x xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx na rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně XXX xxxxx zvažovat x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx zákona. Výjimka xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx však xxxxxxxxx xxxx jednoznačně upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):

Úprava skutkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx jen úvěrové x finanční instituce, xx všechny xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x sankce xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx ponechává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovat systém xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x bankách, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx sankcí za xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, resp. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností od 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx správní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle trestního xxxxxxxx. Filosofie xxxx xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx větších xxxxxxxx xxx dokazování, tak x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx trestní právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx porušení xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxx stanovena jako xxxxxxxxxxx objektivní. Pokud xxxx xxxxx k xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx části trestního xxxxxx. Podle trestního xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx delikty zejména xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), teroristický xxxx (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx například xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Kč xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x terminologickou xxxxxx x rozšíření výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 a 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx především preventivní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx jeho výroková xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxx x xxxxx-xx v xxxx části xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx typu xxxxx xxxxx, xxxxx narození x adresa bydliště, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v souladu x §35 odst. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx změna by xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx pouze u xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx kontroly xxxxxxxxx XXX. XXX bude x nadále xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x rámci své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx AML zákona xxxxxx dohledovým úřadem, xx rovněž upraven x případě České xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 odst. 6 XXX xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x z xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx daného xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x výše uvedenému xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx model správního xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Vybírání a xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx přeúčtovávat XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx těmto orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx sčítat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx odstavce.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

K odst. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná smlouva xxxx pro xxxxx xxxxxx proti praní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx skutečnost je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx až xx hodnoty 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Konečná délka xxxx, po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, xx xx xxxx odvíjet od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx daného klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x XXX xx xxxx xxxx xxx uplatňována xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx poté, co xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx riziko xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x klienta XXX.

X xxxx. 9: Povinná xxxxx by měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňovat x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx zjistili, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ČNB přesunuto xx textu ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx s požadavky XX. XXX směrnice xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx představovat xxxxx riziko praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx jej xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Tím xxxx dotčena xxx xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx od jejich xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx úřad.

K bodu 10:

Jde x xxxxxxxx přechodné ustanovení. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volí xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx roční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, x xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Upravuje xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxx dělené správy xxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx XX. XXX směrnici xx xxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), registrovaných právnických xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jisté xxxx xxxxxxx dnes xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx třeba xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zapisovány do xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, xx xxx vstřícné xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx již xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx třeba upozornit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (xx. 30 xxxx. 10 XX. AML xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských ústředních x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. června 2012).

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx předpisů.

V návaznosti xx XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxx informacím x xxxxxxxxx majiteli přistupovat xxxxxxxxxx organům a xxxxxx, xxxx xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Je xxxxxx xxx zmínit, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vládní xxxx (stanovený v Xxxxxx xxxxx boje x xxxxxxx xx xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx výpisu x xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Především v xxxxxxxx cílů x xx vazbě xx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx vnímat navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxx osoba“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx nějž xx xxxx navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Především lze xxxxxxx xx bod 24 tohoto dokumentu, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxx xxxx“ x na xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF odkazuje (x odstavci 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx svých xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2017.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké údaje xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx x x přístupu x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob zapsaných xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx zákona, xxxxxx xx mění zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx podle jeho xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x xxxxx xxxx páté xxxxx xxxx výslovně stanoveno, xxx se xxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxx xx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje na §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx vydávání výpisu x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118f xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x vedení evidence xx stanovena rejstříkovým xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx zapisovat do xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx údajů xx xxxxxxxxx rejstřících, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx důrazem xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zapisovaných xxxxx, xxxx neveřejnou povahou xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx cílem předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x financování terorismu.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť se xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob, x veřejný rejstřík xxxxx. Jde x xxxxxxxx úzce vymezených xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx podle AML xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem na xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx část xxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §2 odst. 1 rejstříkového zákona xxxxxxxxx, že údaje x skutečném majiteli xxxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx vložce pro xx právnickou osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx skutečného majitele xx xxxxx.

X §118d:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, že k xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama zapisovaná xxxxx. Xxxx xx xxx ale např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx bude legitimovanou xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx možnosti xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxx xx xx, že xx, kdo xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx novým ustanovením §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Dokonce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x AML xxxxxx xxxxx povinován. Xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxx x neveřejné evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx relevantní.

Odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 pak xxxxxxxx xxxxx návrhu na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Jednak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx z jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx do veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dané xxxxxxxxxx tak xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Shromažďování xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxx formulářů, lze xxxxxxxx xx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se dokládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Předmětné xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx současný XXX xxxxx. V řadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení taxativně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, které xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx xxxx držené xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx. X souladu x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxx třeba, aby xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx vztah skutečného xxxxxxxx k dané xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdo xx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx písmenem d) xxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkrývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxx v ustanovení §4 odst. 4 XXX zákona. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxx. předpokládat, xx x obchodní xxxxxxxxx bude xxx xxxxx rozhodující xxxx xx jejich řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx a) xxx 1. AML zákona) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx písmene x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx majitel skutečným xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx (nikoli xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxx xx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx kritérií. Na xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx mít xx xx, xx na xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobou, včetně xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu AML xxxxxx, zejména xxxx xxxxx x využitelných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx xxxxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zapisovanou xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx vztahu k xxxxxxxxxxx směrnice xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poctivé zapisované xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x sobě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx se mohlo xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx plošně xxxxxxxxx xx objekt veřejného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je již xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx styk, pro xxxxxxxxxxx soukromých osob x rámci právních xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správy x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxx) xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť obvykle xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx práva. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx irelevantní, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx struktura, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx veřejností údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojít xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní je xx především xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx třeba xxxxxxxxx, xx transponovaná XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx ponechává xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož xx evidování xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, není xxxxx v xxxxx xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx republika xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx s kvalifikovaným xxxxxxxxx pro specificky xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx (oprávněným) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x třetí odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx řadě xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx je xxx xxxxxxxx obdržet částečný xxxx zápisu osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx soudu xxxxx xxxxx jen v xxxxxxxx rozsahu (jméno, xxxx bydliště, rok x měsíc xxxxxxxx x státní příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození a xxxxxx bydliště) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xx v navrhovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy.

Pojem xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, xxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti vágní xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx český xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Případnější xx xxxxxx oprávněný xxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx i takové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx není podstatné, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx to, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 xxxx. 5 písm. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, ale jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx třeba zohledňovat xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx, xx osobou, xxx xxxx mít xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, které xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx lze xxxxxxx x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx výše popsaný xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x může xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx v xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx zakládat jeho xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx sloužit x xxxxxxxxxx, zda xx x daném xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem hájení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx pro potřeby x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx jej využívat xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x praxi bude xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x skutečném xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Tato xxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěno, xxx bylo možné xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupují. Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx (např. zaměstnanci). X tohoto xxxxxx xxxx vyhláškou Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx technické varianty xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu.

První xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx u jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x podstatě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx něhož xxxx xxxxx působí (xxxx. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Zároveň xxxx třeba vyplnit xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx plošné stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx bude xxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx skutečném xxxxxxxx bude xxxxx, xxx přistupující osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx buď xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (varianta IIa) x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X varianty IIb xxxx v xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx atd.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povětšinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx byl xxxxxxxxx umožněn přístup, xxxxx muset předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Náklady xx xxxxx xxxxxx xx xxx odhadují xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx poskytování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písmen x) x j) xxxx zpoplatněno. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhradu nákladů xxxxxxx platit za xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit náhradu xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů nebo xxxx xxxxxx změnu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem aplikace. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene i) x x), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xx, xxxxx x xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx na specifický xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, aby orgán xxxxxxx moci (soud) xxxxxxx dohlížel xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx jen x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jediná (x xxxxxxxx xxxxxx) může xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx zanést. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového xxxxxx.

Xxxx xxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x jen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovaný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zkoumá xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx odstavec vychází xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx odráží xxxx, xx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý odstavec xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx fungovat s xxxxxxx xx změny xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tak provede xxxxx xx xxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g xxxx. 4, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx posunut xx ke dni, xx kterém soudu xxxxx změněný xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacen. Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x xx za xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odkazuje xx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. X až XX (změna xxxxxx x bankách, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu, xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxxx x samostatný xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx x jednak se xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx na veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, aby xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx změny xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx změny údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když se xxxx bude např. xxxxx xxxxx xxxx x podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx majitel, xxxxxx se za xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx mění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též výši xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovována xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx zápis do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx zapisované do xxxxxxxxxx rejstříku, jelikož xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, ústavy x xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx již dnes x řízeních ve xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x x ohledem xx to, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, xxxxx bude xxxxxxxx zejména praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x novelizovaných xxxxxxxxxx XXXX, je stanoveno xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od schválení xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx náročné x xxxxx xxxxxxx, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx funkčnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxx. Bude xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx jedenácté xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. lednu 2018.

X Praze xxx 21. března 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Bohuslav Xxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ekonomiku x ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X CÍLE

1.1. Xxxxx

Xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx v xxxxxx xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX směrnice“), která xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx AML zákona. Xx xxxxxxx roku 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xxxxxx xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy průběžně xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX ve státech, xxxxx jsou xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx AML směrnice xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, obsažených zejména xx zprávě xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxx spolehlivé a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx společnost před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy;

- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské prostředí;

- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X pohledu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- řešit xxxxxxxxxx působnost xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) mezi povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx hodnoty pro xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx systém xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

AML zákon xxxxxxxx povinné xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienty (§7) x kontrolovat xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Jsou stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x jeho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx útvaru (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), určit kontaktní xxxxx pro komunikaci x FAÚ (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) a xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x upravuje xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřeními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx subjektů

Novelizace AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:

Subjekt		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx AML zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány činné x xxxxxxxx řízení	Implementují x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx být dotčeni xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. služby mohou xxx xxxxx cenu xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx xxxxx komplikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx ke zneužití xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx ČR x xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX	Xxxx x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx úniky apod.
Neobčané XX	Xxxxxx státy x xxxxxx xxxxxx	Xxxx v xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx beneficienty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx mezi xxxxxxx subjekty patří xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; přičemž těmto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx AMLZ u xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx cílový xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx navrhovaných opatření xx posílit [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, zajištěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx se pravidla xxxxxx xx rizika x xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x čtvrté XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx představuje xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx poskytnout xxxx příležitostí x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, by xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku a xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx systému, což xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx řádného fungování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx hrozbami.

Na xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu ([...] „xxxxx SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx minimální harmonizace, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

FATF provedl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx a x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xxxx x xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx může xxxxxxx x obrovské škody. Xxxxxxx, které dostatečně xxxxxxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx x terorismus; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx politiky

- Negativní xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx investice

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s povinností xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).

Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx nedostatečné implementace, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ekonomické sankce xx strany X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx následnou nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxx x xxxxxxxx x skutkovému stavu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hazardní xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx: xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými osobami xxxxxx xxxxx kasina
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx hodnocení xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x hodnotě 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), resp. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxx definice xx xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx x xx xxxxxx místech XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Stávající AML xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (také „XXX") chápe xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (srov. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), které xxxx xxxx bydliště xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx vykonávají xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx definice v xxxxxxx xx směrnicí
	Zpřísnění xxxxxxxx xxxxxx směrnici

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx produktů xx xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx FATF x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). AML xxxxx však neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními měnami (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx osoby. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx jako platební xxxxxxxx a představují XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Xxxxxxx Analysis, February 2015) jsou hlavními xxxxxx nedostatek transparentnosti x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. příjemce xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby budou xxx povinnost vypracovat xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx některé podmínky xxxxxx procesu (xx. 8). Stávající XXX xxxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami	Nulová xxxxxxxx (xxxxx formální)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx hodnocení xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

X souladu x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registru (čl. 30 an.).

Při xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik xxxxxxxxx, xx jí je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce xx týká xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx ustanovení (§4 odst. 4), xxxxxxxxx obou předpisů, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. nevyplynula xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dalších výjimek, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x použitelností xx 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (§10). X rámci xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx této zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx místa XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx možností zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx možností zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx v šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx sankční režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx II xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x zásadě xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx her.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, který xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx, xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx dohled

2.11. Změna xxxx x postupu xxx podezřelém xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx (§18) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž rozhodnout x zajištění majetku, xxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Upravit lhůty xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) upravit xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Českou republiku xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx v mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx jeden z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx v zákoně č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Upravit xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx problému x xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých variant, x to jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx administrativní zátěž xxx povinné osoby x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx bylo možné xxxxxxxx obdobně, xxxx. xxxx vyšší administrativní xxxxx pro povinné xxxxx x orgány xxxxxxx, a očekávaný xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx úvahy je xxx zřejmé, xx xxxxxx xx xxxx x obou případech xxxxxxxxx převážně odhadem. Xxxxx předpokládat, xx xx se stát xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podařilo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nedodávají xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx smysl xxxxx xx xxx rozhodování x nástrojích xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx. odhadovat, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx ohledu xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. ztíží praní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy zda xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koherenci xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů; xxxxxx xx třeba xxx xx xxxxxx, xx prohibitivní nejsou xxxxxxx xxxxxxx samy x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx má zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx navrhovaná varianta xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, a to xxxxxx graficky (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x zároveň slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde jde x návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).

X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx k nezákonné xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx účely. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx liší x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje daňové xxxxx), je obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokusily kvantifikovat xxxxxx problému. Xxxx xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dat si xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxx „špinavých xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kontextu EU, xxx je celkový XXX 12.27 bilionů XXX, pak xxx xxxxx špinavých peněz xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz po xxxxx). X České xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Crime)⁵, xxxxx odhaduje celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx HDP (x xxxx 2009 2.1 bilionů dolarů) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx asumpcí jako xxxx xxxxxx v xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zjištěny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx případy xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převodům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, o xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x prostředky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx detekovaly x xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx žádné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Sněmovny xxxxx x roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx typově x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útoků x Londýně x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stály xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, celkový xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X České xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. studie Xxxxxxxx komise k xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx EU-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx komise xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x ČR x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Pokud xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx ročně, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx AML režimu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx podřízení se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx každou banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx režimu xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XX – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx XXX zákona je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:

V xxxx 2014 přijal XXX celkem 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx jen XXX). Xx xxxxx objemu xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 se xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 případech xxxxx xx strany XXX x x zajištění xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx činil 2,182 xxx. XXX. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX postoupil na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Xxxxxx xxxx v xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx FAÚ xxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl neoprávněné xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Nadále pokračoval xxxxx nárůstu podílu XXX s podezřením xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (dále xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociálních xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podvody spočívající x xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx často x xxxxxxx vlastníky, xxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx x trestné xxxxxxxx investovány do xxxxxxxxx xxxx.

X. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx úpravy tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx cílového xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx tématům x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx rizika jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, x platném xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a XXX xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxx xx xx míry XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx jako efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her s xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxx představuje xxxxx riziko AML. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Rizikovost	Odůvodnění (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vydán xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost ovlivnit xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxx výhry, tak xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x loteriích úhrnná xxxx xxxxx nesmí xxx menší xxx 20% a xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x na xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx pouze xxxx xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pořádané x xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru opět xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx to záleží xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x notáře.
Číselné xxxxxxx, x xxxxx xxxx předem xxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx losů a xxxxxxxx ceny xx xxxxx los	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her spatřujeme xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x tím xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx číselných loterií xx xxxx přítomen xxxxxx dozor x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, jedná xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Kč, v xxxx povolené xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dokonce v xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx části sázkového xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx setřením po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výhru nebo xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx vysoké x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx už xxxxx povahou losů (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx velmi špatně x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti čísel x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx x tom, xx se xxxxx x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxx je xx xxxx zastoupena xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxx informací ze xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxx jako přiměřené, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x navrhovatele, resp. x zpracovatele XXX, x vzhledem x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx rizikových xxx	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – jednotný xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxx provozovatele hazardních xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx se, xxx xxx provozovatele xxx, které představují xxxxx AML riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty z xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xx xxxxxxx tohoto limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx třeba nejen xxxxxx xxxxx na 10.000 XXX, ale xxxxx limit se xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto povinností xxxxxx; nedopadá xxxx xx nové povinné xxxxx, pouze mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k dosažení xxxx úpravy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu xx xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx zakazuje (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x nad 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx týmiž xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozdělené xx splátek xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Kč xx xxxxxxx povinnost sčítat xxxxxxxxxxx platby, uvedená x §54 xxxx. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. I tak x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx předpokládá směrnice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx by vzhledem xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, např. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x případě xxxxxx xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 EUR) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx formální)	- Xxxxxxxx xx směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Nekoherentní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx s Třetí XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x době xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Čtvrtá AMLD. Xx xxxxx třeba x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx mít dopad xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi tyto xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec. Stejně xxx jsou xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX i osoby xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx podnikatelském xxxxxx xxxx. Xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx zvýšené xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), xx xxxx xxxxx xx neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, pokud xxx xxxxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx obchody x xxxxxxxxx osobami xx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx x xx povinné xxxxx, xxxxx budou muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX x xxxxxxxxxx xxxx nim xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x pokračování xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx vztahu (článek 18). Zároveň se xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.

Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Definiční xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hypotetické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx vnímat x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx proti xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozšíření xxxxxxxx PEP xxxxxxxxx xxxxxx na případnou xxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx přístup x cizím x xxxxxxx PEP
	Zpřísnění definice xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby

Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx povinné osoby (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x upravuje xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx FAU xxxxxx xxxxxxx, že virtuální xxxx představují významné XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „směnárníky“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x uložit xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx mezi povinné xxxxx veškeré podnikatele, xxxxx xxxxxx, prodávají xx zprostředkovávají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx především u xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx vnímají transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje detekce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxxxxx. Pokud klient xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mechanismu je xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními měnami“) xxxx xxxxxxx osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx úprava, xxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx osoby.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady compliance (xxxxxxx x regulatorním xxxxxxxxxx) xx specificky xxxxxxx XXX compliance, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx rizik provádí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dosavadní praxi. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx podmínky, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „xxxxx playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)

-

Neefektivní xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML x XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx samostatná zpráva.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx novelizace XXX zákona předkladatel xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta	Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

Xx základě informací XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx zdrojů.

Předvídá xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. dokladu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x takové xxxxxx vytváří xxxxxx xxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.

Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx identifikace xxxx xxxxx jednou z xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. X xxxxx ohledu xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx notářem, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx v xxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívá minimálně. Xx však nevylučuje xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx aktuálně dostupné xx 38 zastupitelských xxxxxxx v zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx tam xxxx xxxx služba xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x analýzu nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx v xxxxxxx III. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx chápat tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta, xxxxx xx uhradí kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), ale klient, xxxxx xxxxxxxx má xxx ověřena. Xxxx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx chápat jako xxxxxxxxxxxxx v tom xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx může klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx novelizaci xx identifikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ponesou xxxxxxxx xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx obtížně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx se jako xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvodová xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx národní xxxxx mohla vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx zahajuje x xxxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ.

Tato xxxxx xx měla xxxxx xx povinné xxxxx, x xxxxx ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X pohledu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx orgán, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půjde x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxx činnosti o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.

Náklady, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx

Xxxxxx varianta

-

0

n/a

Zavést xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled

+

Je efektivnější, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx dohled x xxxx následně správní xxxxxx.

xxxxxx nákladů v XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx nárůst v XXX. při počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x jednotkách xxxxxxx zanedbatelné

n/a

Závěr: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

Xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxxx lhůty xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx k xxxxxxxx x často xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, xx xxxxx formulované xxxxx xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně jde xxxxxxxxx x řešení xxxxxxxx obdržených x xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx do xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx FAÚ, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx řádu) nezapočítávala xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xx dalších povinných xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX zákona xxx, xxx xx xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, neděle x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx statusu finanční xxxxxxxxxxxx jednotky

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nynější xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technická xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx legislativy proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravovala hlavní xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. června 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx řešit kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx by splňoval x transpozici XX. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x článku 32. Zde je xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, xx znamená, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx x xxxxx xx. Jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx plnit své xxxxx“.

Xx výše xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, a xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X toho xxxxxxx x dokladování činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x pohledu fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx řešení s xxxxxxxxxx samostatného xxxxx xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx však již xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx x většina xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zákonu x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx optimální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx počtu xx xxxxx počítat min. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přibylo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx opatření xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx návrhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx RE x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx desetitisíce). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx analýzy zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx bylo možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x daňovými orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného úřadu x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx především x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavení těchto xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx činnosti FAÚ, x xx jak x oblasti zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po dohodě x xxxxx vlastníkem, xxxxxx je Celní xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatný xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx limity výše xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx zbožím x souladu se xxxxxxxx.
Xxxxx definice XXX	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se uložit xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx osob	Viz xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x na řadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ČNB zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx a dny xxxxxxxxxx klidu.
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx novelizaci XXX xxxxxx bude zvolené xxxxxxxx řešení vynucovat xxxxxxxxx XXX MF x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x části 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx:

- V xxxxx xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,

- Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx AMLD,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx naplnění XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X ZDROJE XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x s asociacemi xxxxxxx x daném xxxxxxx. O xxxxx x xxxxxxxx otázkám xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Artesa, Xxxx xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Českomoravská xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, Československá xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx záložna XXX, Equa Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx spořitelní družstvo, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna České xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Wustenrot xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Zuno Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x právnickými x xxxxxxxxxxxx profesemi, resp. xxxxxx profesními komorami. X vstup xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x další vybraní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (ohledně xxxxx xxxxxxxxx dozoru)

Dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn of xxx Anti-Money Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Doporučení FATF, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Visit, Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Policy Development Xxxxx: Xxxxx Guidance xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- FATF Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx for x XXX for xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Assessment Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Update Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx in xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx centrální banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Šamánek, Xx.X., XX.X.

Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně AML/CFT xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx sektor vyplývají x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového fondu (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (July 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, než xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

4. Údaj za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Study xx xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx with Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Studie xxxxxx XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, str. 44.

9. Xxxxxx XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxxxxx obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,TJ" je xxxxxxxxx v souvislosti s odcizením xxxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" oznámil, že xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných na xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. V internetových xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto tržiště x jako možný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a milionů XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,XX" x ,,XX" x jeho xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", které xxxx xxxxxx mimo jiné x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z trestného xxxx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx zákoníku.

10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx přípravě xxxxxx XXX směrnice učinila xxxxx kvantifikovat náklady xxxxxxxxx xx AML xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx jednorázové xxxxxxx ve výši 4.588.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx mohou být xxxx xxxxx ilustrativní, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x náklady podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (tj. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx xxxxxxxx státům xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). X xxxxxxxx xxxx ČR xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proto xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x vyhodnotil dopady xxxxxxx takové xxxxxx.

Xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx hodnocení xxxxxx této xxxxxx xx namístě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou RIA.

Směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 odst. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- xxxxxxx osoby xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.

Východiska xxx xxxxxx problému:

Základním východiskem xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx problematické x představuje xxxxxxxxxxx xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx ukazuje, xx je potřeba xxxxxxxxx xxxxx příležitostem (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, úprava xx Xxxxxxxx království) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anonymizační xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx je, xx xxx boji s xxxxxx špinavých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx případné řešení xxxx dokonalé (tj. xxx obejít), xx xxxxxx být důvodem xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.

V xxxxxx xxxxxx mohou netransparentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx příležitostí k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx normy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodního závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, nebo

4. xxxxxxx osoba, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, v xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. která má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx výnosů.

Stávající xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zápisu právnických xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, obsahuje tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx rejstříku (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dopad xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx jednu xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx opustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XX x zprocesování případné xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx orgány xxxxx x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx cílového xxxxx

Xxxx navrhované úpravy:

Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob. Xxxxxxx xxxxxx informací xx zvláště významná xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli by xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxxx xxxx mít x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax avoidance).

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- zabezpečit ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx souvisejícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, což xxxx vyústit x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx xxx níže.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Poskytnutí xxxxxxxxx z rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx registraci x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx které se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstřících,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX X PŘÍNOSŮ

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx je x xxxxx funkcionalitu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly duplicitní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel xxxxxx x informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (správa systému, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Level Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, dohled x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx xxx DPH
Provozní xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx výši 10-30 xxx. Xx xxx XXX x dále xxx. 5,5 mil. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou variant xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx budou veřejné.

Dle XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, pokud xx xxxx od xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx českého práva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neveřejné x xxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup pouze xxxxxx xxxxxxx moci x povinné xxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly přístup x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněný zájem.

Druhou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx řešením by xx eliminoval xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx každý.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady spojené x ad hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx informací.

Pokud tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale i xxxx v souladu x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx šlo x xxxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx kontrolovaly m. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pokud xxxxx, byť v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx umožňuje i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx obou variant x x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx navrhuje, aby xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, xxxxx x xxx narození (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (den, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx případě potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx nemohly xxxxxxxx online, a xxxxxxx musí xxx x přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx a) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx XXx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Pokud by xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx registrace xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx přibližně xxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx za xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro přístup xx registru.

AML xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX v xxxxx kontroly klienta xxx §9. Xxxxx xxx očekávat poměrně xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Co se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), stát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x zásadě xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx promítnou xx ceny xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx má xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx x)) nebo xxx se má xxxx povinnost xxxxx xxxxx právnických osob xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) xx xxxxx obchodních společností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx x spolky (§26 ZVR), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 ZVR).

Rozdíl mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx spočívá x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Xxxxxx se xxxxx především o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob nezapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx školských právnických xxxx, xxxxxxx MŠMT xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx varianty x) xxxx např. i xxxxxxxx právnické osoby x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby
C	Obchodní xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx AMLD do xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx fondy, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx účelu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodující vliv xx řízení, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx. xxxxxx, spolků, xxxxxx xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx rozhodující vliv xx řízení, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. XXX zákon v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh příjemců, xxxx-xx konkrétní xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „obmyšlený“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx zcela vyloučena, xxx xx xxxxxxx x neodpovídá typovému xxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx předvídány. U xxxxxx subjektů bude xxxxxxxx docházet x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Církevní xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx nebudou mít xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx stávajícího AMLZ. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx situace xx nejeví jako xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právnickým osobám, xxxxx nejsou zapisovány xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x xx jak vzhledem x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.

U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx AML xxxxxx, xxx povinnost XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx vyplývá z XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů a XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx SDEU. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů v xxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle ZVR, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxx x riziko xxxxx xxxxx v xxxxxx minimální, bude xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx dále namístě xxxx x potaz, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx informace x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x že xx xxxxxxxxxx přístup založený xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vykládat xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kontrolu nahrazovat.

Závěr:

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele budou xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x to xxxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx xxxx výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

b. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx efektivnější xxxxxxxx, xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx doporučuje, aby xxxx bylo možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zda má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx regulace xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx zapisované do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx x minimálnímu XXX riziku xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování

Po xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčené subjekty, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx dopadů x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx předkladatel konzultovalo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti coby xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (vyjednání x Xxxx XX, konzultace x Evropskou xxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx) a při xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx strany Moneyval XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na posílení xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx a zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Konzultace xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, orgány xxxxx x trestním řízení), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého sektoru (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx advokátní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Transparency xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx of Terorism (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x strukturách xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx (nedatováno)

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace výnosů xxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Directive, zpracováno Xxxxxxxx BE

7. Kontakt xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Jan Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx příkopě 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

1. V lednu 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx předpokládá v květnu xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx možnost vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx nebo okruh xxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx majetku,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx dokumentu
1.3	Reference
1.4	Zkratky a xxxxxxxx
2	Xxxxx zprostředkované identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x metodické pokyny
2.3	Identifikace xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, archivace
3	Business xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x termíny
3.2	Varianty řešení
3.2.1	Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
3.2.2	Doporučená xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx rizik
3.4.1	Rizika xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza vstupů x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Czech POINT
5.3	Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx kontaktních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx novely je xx 1.1.2016.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx obsluhu KMVS xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx termínu, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx možného nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v systému Xxxxx XXXXX.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx k zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx použití zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx z Xxxxxxx xx chce xxxxxxx běžný xxxx x xxxxx Y. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx navštíví xxxxxxxxx místo Xxxxx Xxxxx v Xxxxxxx. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, sdělí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. uzavření smlouvy x založení xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Nováka si xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx vytiskne.

Obsluha XXXX xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx panu Xxxxxxxx x podepsání xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x xxxxxxxxx identifikaci. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Zkompletovanou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Novákovi. Xxx Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX provede xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X žádost x zřízení xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

2.2 Legislativa x xxxxxxxxx pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti krajský xxxx nebo obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (bance, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxx obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx životního pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx různé xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx přílohou jsou xxxxxxxxx, které byly xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Kopie xxxxxxxx dokladů

Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.

Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx může doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx case

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx projektu

Cílem xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Byl xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x toho xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx různě.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx nasazení nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Czech XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní místa xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x pobočkou Czech XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x nedovolí xxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx postupu. Agenda xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx

Xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxx nasazení xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx KMVS v xxxx agendě.

Klíčovým xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu

Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
Nulová xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx náklady	Nesoulad x legislativou x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Nasazení xxxx agendy, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, nutnost xxxxxxxxx KMVS
Nová xxxxxx „xxxxx“ formou	Nasazení xxxxxx xxx elektronického xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx než x xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu z xxxxxx hrozících postihů xx nesplnění legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx více xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx na všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx chyby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx I. x XX. typu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx na krajské xxxxx (viz xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx s celkovou xxxxxxxxx a principy xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx jsou všechny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x prostředí x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zná. Xxxxx xx využije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech POINT.

3.3 Xxxxxxx dopadů

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx systému Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx xxxx agenda xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxx xxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx tohoto procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, tj. xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx mít xxxxx stažení formuláře x Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxx bude xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Analýza xxxxx

3.4.1 Xxxxxx projektu

Riziko	Způsob snížení xxxxxx
Xxxxxxxx agendy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metodickým xxxxxxx xx zprostředkované xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx proškolení XXXX x xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx dostatečně podrobné (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě Důkladné xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx srozumitelná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit od xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (uživatelské) xxxxxxxxxxx x xxxx agendě

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx a xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx náklady – jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx KMVS xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x podkladů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxx příjmy nové xxxxxx xxxx patřit:

- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Kč – příjemcem xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx implementační náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Příjmy x xxxx agendy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místům.

Odhadovaná výše xxxxxxxxxxxx nákladů (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx žadatele, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx podkladů od xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Czech XXXXX xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX se xxxxx xxxxxxxx xxxxx část xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS následně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx vytiskne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, podepíše x připojí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí xxxxxxxxx x kopie xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena totožnost xxxxx.

7. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby žadatele – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx xxxxxx typů xxxx x kapitole 2.3).

Xxxxxx těchto procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx načteny z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx žadatel vystupuje x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, které xxxxxx zasahuje do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na XXXX xxxxx s dokladem xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění zmocněnce – xxxxxxx xxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx z XXX, budou předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní prázdná xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx moci xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x podnikající xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x identifikaci x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x dané xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x povinné osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx si xxxxxx doplnění zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx tlačítko xxx xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x identifikaci. Formulář xxxxxxxxxx PDF xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od zmocnitele xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, že zmocněncem xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, xxxxx xxxx stanoveni v xxxx xxxx, vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné editovat. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný doklad x xx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele vůči XXX.

9. Formulář zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v plné xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické osoby x formulář xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění všech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx PO v xxxxx obchodu xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx jednat za XX x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s listinou xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – právnická osoba (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou) xx dostaví na XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem o xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, stáhne si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – jiná právnická xxxxx.

4. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxx ROB. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zobrazí xxxx x osobními xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx do formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx xxxxx.

9. Formulář xx xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří úředním xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.

4.3 Xxxxxxx vstupů a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx procesu (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, zástupce právnické xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxx x definovaných vzorech xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx sloupcích tabulky xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, které tyto xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xxxxx ústně, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx nebo údaje xx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx donese na XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Např. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedena v XXX, xxxx xxxxxxx XXXX opsat tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje xxxxx
Údaj	Povinný?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx identifikovaného (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – PO (0 xx N)		X				X
- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; jméno (jména)	ano	X				X
--&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- státní xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx účastníka xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození	ano				X
- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 až N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx platnosti průkazu	ano	X
Druh x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – počet xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx podpůrného xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx listů	ne	X
*Evidence xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci*
Pořadové xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xxxx sloužit xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pevnou xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře s Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx jen xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx ISZR xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x XXX.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využít xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx implementovány x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx osoby)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Generování XXX xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxx jednacího ze xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxx:

- Ztotožnění xxxx fyzických osob xxxx XXX

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V XXX xxxx existuje xxxxxx A386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostní xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:

Subjekt	Typ xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx RPP.
Ministerstvo xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x nasazení xxxx xxxxxx. Příprava xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení lektorů x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x nové xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx aplikace Xxxx Filler. Vývoj a xxxxxxxxxx xxxxxx formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Centrály XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx konektorů pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů v Xxxxxxxx XxX.

6 Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx pracnosti

Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Kč xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX x konzultační xxxxxx s Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh harmonogramu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx návrh*
T1 – X0 + 4 týdny	Rozpracování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v dokumentu Xxxxxxxx návrh
*2. xxxxx – Implementace*
T2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx metodických xxxxxx x xxxx agendě
T3 – T1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Czech POINT (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. etapa – Nasazení nové xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – T3 + 1 týden	Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů
T6 – X5 + 3 dny	Finalizace xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – T6 + 1 týden	Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně na XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 týdne	Nasazení nových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx produkční xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. …

Xxxx služebního xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polykarbonátová xxxxx, xxxxx splňuje xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x konstantní xxxxxxxx 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Xxx xxxxxx nadpisy je x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky kladené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. V pravé xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx státní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx uveden xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad dne:“ x xx xxx xx xxxxxxx datum xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podávání xxxxxx na zápis, xxxxx xxxx výmaz xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx údajů do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx dálkového přístupu x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx základní teze xxxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx programového vybavení, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx,

- obsah xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f odst. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita konkrétní xxxxxxx xxxxx, která x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli může xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, zda x neveřejným a xxxxxxxx osobním údajům xxxxxxxxxx skutečně pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx údaje uživatele).

Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji podle xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118f odst. 3 prováděcí předpis xxxx xxxxxxx, xx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx být aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstupu.

Prováděcí právní xxxxxxx by xxx xxxx stanovit, komu xxxxx být aplikací xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxx xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ohlášení xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na počet xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

Navrhovaný právní xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 odst. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. f) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 odst. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	čl. 15 odst. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 písm. x) x b) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 odst. 3
§14	32015R0847	čl. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	čl. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 až 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 odst. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	PŘÍLOHA XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických osob
§118a až 118i	32015L0849	čl. 30

Xxxxx předpisu EU (xxx celex)	Název předpisu XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních poplatcích

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

II. ZVLÁŠTNÍ XXXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních poplatcích

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

II. ZVLÁŠTNÍ XXXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.