EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx dne ………. 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. xxxxx 2005 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (ES) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fond“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), poskytující v xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x“.

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx“.

9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx písmena i) xx x).

10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx nebo služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ nahrazují slovy „x) x x)“.

14. V §3 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. V §3 xx za odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx zčásti, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 znějí:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx fakticky xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x bodě 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx anebo x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx jiné právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, velvyslanec nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx anebo v xxxxxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s osobou xxxxxxxx x písmenu x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v písmenu x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx znějí:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. V §5 xxxx. x) se xxxxx „u osob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění a xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jeho označení x identifikační údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx písmene x) x x).“.

22. X §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, jakými xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „financování xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu,“.

24. X §6 xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. V §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, kterou xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x to xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx přiměřená opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx c) x d) v xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, a xx x ohledem xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, který je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)

33. Nadpis §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx žádost klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx uvedený x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx ní uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)

40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 a 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x povinné xxxxx.“.

44. X §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, druh x xxxxx průkazu totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) povinná xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje jako xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „odst. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „odst. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 1 x 16)

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx textu xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje slovo „xxxx“ x písmena x) a x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x

x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka podle xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) a xxxx. 2)

60. §14 a 15 včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního vztahu xxxxx ukončí obchodní xxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. odmítne xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx podle §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x jen xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem

a) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. x) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) x j)“.

63. V §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Úřad. Adresu x podmínky pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx „zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xx dobu 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x další 2 xxxxxxxx xxx“.

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x písemné hodnocení xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx. b) xx x), h) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) xx x) x x)“.

76. X §21 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) se text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „včetně xxxx xxxxxx znění“ x xxxxx „povinnosti xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx nastat x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 jsou i xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx a xxxxx xxxxxxx a povahy xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením poskytování xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) a h) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. V §24 xx slovo „ministerstvu“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. V §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx x §1.

CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx těchto rizik xx území České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 odst. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx slovo „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

89. V §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.

90. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x schopnosti poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. X §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

95. V §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text „§24“ vkládá text „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx podle §13a“.

101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „odst. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

102. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

104. Xx §29a xx xxxxxx nový §29x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx či jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx účasti nebo xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 xxxx. 1, 2 a xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX XXXXX se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

106. V xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

107. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx nové §29x x 29d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx sídlem x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx ředitel.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně poznámek xxx xxxxx č. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, základního xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 odst. 4)

111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

112. Za §30 xx vkládá xxxx §30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká národní xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x ohledem xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. V §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. V §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

117. Nadpis nad xxxxxxxxx §31b zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „své xxxxxxxx“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ a slova „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx doplňuje odstavec 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. V §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x za xxxx „§2 odst. 1“ xx vkládá xxxx „písm. b)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 a v §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

130. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „upravujícího xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) a x)“.

136. V §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci“ se xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. V §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx dozorová oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. V §38 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

145. V §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx zejména s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx poskytnutí informací xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx slova „xxxxx xx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

154. V §43 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 včetně xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci své xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx pobočkou xxxx xxxxxxxxxxx působící x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. V §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slova „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx xx odstavec 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik a x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních prostředků“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Za §51 xx xxxxxx nový §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx porušení zákona xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Xx §52 xx vkládá xxxx §52x, který xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Příslušný xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení správního xxxxxxx,

x) popis skutku, x xxxx je xxxxxxx delikt spatřován x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx podle §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx pravomocného rozhodnutí x správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko specifické xxx politicky exponované xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx se na xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 xxxx. 2)

174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.

176. §56 se xxxxxx nadpisu zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx jeho xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta nebo xx něj jednající xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, že její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který je xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních předpisů, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. a zákona x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Úřad“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 odst. 2 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“.

10. V §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx slovo „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.

13. V §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo je x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „oprávněno xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pátá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx zapsaného do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx čtvrté se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx pro xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx o

1. podílu xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx rozdělovaných prostředcích, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x veřejného rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x xxxx. c) x d) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx majitelů xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství také xxx xxxxx výkonu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, x tomu, x xxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. i) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x obsah povinností xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný krajský xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x tomu není xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů podle xxxxxxxx 3, odešle x xxx rejstříkový xxxx ve xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x xxxx části xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, xxxx xxxxx podle věty xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.

Dosavadní xxxx pátá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST PÁTÁ

Změna daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., se slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 odst. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x za slova „xxxxxx³⁶⁾ a“ xx xxxxxxxx xxxxx „vůči Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x zákona č. 335/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. X §11 xx xx odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx d) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx xx Položku 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24a, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx dobu 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 34 až 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. x přijetí Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Například §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

X. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx proti praní xxxxx“), je zejména xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx X7) x xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx směrnice x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx nového nařízení x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU až 5. června 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (dále xxx „IV. XXX xxxxxxxx“), a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

V xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX x některých xxxx xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx se xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX pro xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx uplatňování zákona xx xxxxxxx konzultací xx zástupci xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní moci.

V xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx novelou xx xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x to jak xx úrovni XX, xxx je uvedeno x xxxxxx 6 XX. AML xxxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx praní peněz), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx po hodnocení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx proti praní xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x následně xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx založený na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx aktivit.

Princip xxxxxxxxx rizik je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx povinné osoby xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, samy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právě i xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta.

Rovněž xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxx se xxxx vztahoval x xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.

Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi povinné xxxxx zahrnuje pouze xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x praktického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do našeho xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx okruhu xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx důslednější kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (trustů) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál a xx xxxxxxxxx než XX. XXX xxxxxxxx. X tomu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx xxxx projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx provázanosti x xxxxxxxxxx textem nařízení XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X návrhu xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxx jsou z xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx je x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx vláda x Legislativním xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transparentnosti vlastnictví xxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx roku 2014 xx Evropská xxxx xxxxxxxx dohodla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování terorismu. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx směrnici xxxxxxxxxxx. Xxx rozpracované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x hodnocení xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx novely xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou republiku xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx jeden z xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „oznámení podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x řadě předpisů XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x České xxxxxxxxx mimo jiné xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX doporučení č. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx jejího ředitele. Xxxxxx xxxxxx Moneyval XX xxxx jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje žádné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx financí x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx předpis neupravuje xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX do xxxxxxxxxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí zákona č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx činnosti FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x souvisejících právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx FIU, x xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx rozpočet, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. XXX xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx 32. Zde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc a xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x ně x šířit xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x i x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. provozní xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxxxx analytický xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx dále.

Ve xxxx xxxxxxxx zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx komisi dle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak s xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx ministerstva xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých nadřízených x xxxxxxxx proces xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx s vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhovanou kontrolou xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem, pokud xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ již xx plně v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxx coby vedoucím xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx přitom, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx o xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x potaz i xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Governance „Xxx Xxxxxxxxx xx Financial Xxxxxxxxxxxx Units in Xxxxxxx and Eastern Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy x zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Nejčastějším xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx xxxxxx xxxxx policejní (21 %) a xxxxx xx dvou xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 z 28). Xxxxx jde x xxxxxx nedostatku nezávislosti x xxxxxxxx pravomoci xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx xx ředitel XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx či předsedou xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx MMF a Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, což xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x ovlivňování xxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x upřednostnění odborných xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx svého xxxxxx x xxxx 1996 v organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové řízení, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx vnímáno xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxx by se xxxxxxxx z postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadována. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx zřizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, xx xxxx zcela xxxxxx xxxxx, xxx xx xx to xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx xxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx útvar je xxxxxxxxx varianta, xx xx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, která xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X tohoto xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za poslední xxxxxx. X rámci xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x x souvislosti x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxx xxxx poskytuje x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu financí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z r. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji by xxxx xxxxx rozvíjet x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Samozřejmě xx xxxx výrazněji xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle výše xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxx byly dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx FAÚ, a xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxxxxx x případnými xxxxxxx na vybudování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx správa.

Výdaje xxxxxxx se vznikem x xxxxxxxx samostatného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX při xxxxxxxx návrhu státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx xxx novou xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je uvedeno x příloze XXx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní pořádek, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx x v xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, který by x rozporu s Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx svobodné demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx prostředek x xxxx dosažení. Tato xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. v xxxx xxxx přijetí. Smyslem x účelem xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx x ke xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto cíle x xxxxxxx xxxxx xxxxx negativním xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x celé xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx xxxxx jakékoli xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxx vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zejména Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR nepodepsanou Xxxxxxxxxx xxxxxx (Úmluva Xxxx Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx EU směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x pro sledované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx v plném xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 odst. 2 Listiny, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxx meze xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, a xx že povinnosti xxxxx xxx ukládány xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx a xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K omezení xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) dochází xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx stanoví některé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, což xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx o XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxxxxxx s právními xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x zároveň xx xx xxx adaptaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména Xxxxxxxxxxx „AML“ úmluva x r. 1990, xxxxx XX nepodepsaná Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Xxxxxx xx xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x dokumenty Rady xxxxxxxxxxx OSN upravující xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména xxx x xxxxx xx. 8. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují legitimní xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představují, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx navíc odpovídá xxxxxxxxxx x článku 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranu před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Je xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx životní prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva XX.

X xxxxxxx s opatřeními x xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx nově xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx datové xxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x bude xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx IS stávajícího xxxxxx, xxxxx i xxxx xx XXX xxxxxxx DS, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx uzavřena x tím pádem xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jako XXX na tyto xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx připustili xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na XX XX, jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. K xxxxxxxxx subjektů údajů xxxxx předkladatele nedochází.

G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v XX, naopak má xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Dílčí xxxxxx xx převedení kompetencí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx reaguje xx xxxxxxxx vývoj x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a dalších xxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx plnění navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, a xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx vnitřní kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, správní úřady x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x ČOI u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocech xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx k nedůvodnému xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx dosledovat konkrétní xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétností nebo xxxxxxxxxxxxxxx), v xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx částečně x x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX stálou xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence x xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

XX. XXXXXXXX ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx o legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx skutečnost, xx xxxxx novelou se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) bod 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Penzijní fondy x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například xx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx tak xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. x) bod 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, že zákon x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx právní úpravě xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. ledna 2016. XX. XXX směrnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX) vyhodnocena xxxxxxxx, xxxxx, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo a xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxx vkládaného §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx zavedení nového xxxxxxxxx svěřenských fondů xx českého xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx neboli xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu, x xxxxx xxxxxxx, xx obchodování xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx služeb, jakými xxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx platební brány xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x x-xxxxx) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (webů xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx virtuální xxxx), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx virtuální xxxx xxxx xxxxxx „elektronické xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x virtuální měnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podnikání xxxxxx xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx představují xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx přerušit stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Banking Authority), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ustanovení se xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx x novém xxxxxxxxxx §4 odst. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx, že x roce 2010 xxxxxxx evidence Střediska xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx je ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. c) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e) XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (od xxxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx povinnosti) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 EUR, x xxxxxxxxx povinností xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx témuž příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU počítá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačení x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx příslušných omezujících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx se xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních entit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného vlastníka, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx „Xx xx za to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx navrhovaná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

„Jiná právní xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - tj. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. i transformovaný xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxx práva) xx xxxxx xxxxxxx podílovému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) bod 4 x písm. b) xxx 3 xx xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. a) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, kdy xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, že není, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx materiální xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X odst. 4 xxxx. x): X xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 odst. 6 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. a): Aktuální xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá pouze xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx ostatně promítá x xx IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doby, po xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx v §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX by v xxxxxx případě neměl xxx považován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Výčet funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx demonstrativní x xxxxxxxx se xxx xx xxxxxx, xxx x na xxxxxxxxxx XXXx (obdobná xxxxxx vykonávaná x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o funkci x „celostátním xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx funkce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči XXX xx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx krajů. Toto xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): IV. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušníky xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, zároveň xxxx xx svém xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x tomto xxxxxx taktéž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx definice xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx používá xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx blízká“. Tento xxxxx xx upravený x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozumí xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x osoby, xxxxx xxxxx trvale xxxx, xxx také xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.

X bodů 2 x 3 xx jedná xxxxx x technickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx nově xxxxxxxx x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a rozdílné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx status v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx PEPs (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx s klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i řadu xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx učiní xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx platí x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx dle xx. 3 xxxx. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „respondenční xxxxx“. Poskytováním bankovních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi a xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených za xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx nutné definici xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 až 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, uvedený x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx definici skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v jiných xxxxxxxx předpisech x xx tedy nezbytné, xxx xxx její xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x nepochybný.

K xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, uvedeného x §4 xxxx. 4 xxxx. x) bod 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.

X odst. 11: Xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) je v xxxxx pro xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) zákona. Vzhledem x tomu, že XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xx xxx xxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se přitom xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §152 x násl. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx právnická osoba xxxx tvořit i xxxxxx x jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx fond xxxx xxx v xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx jako jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnost x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přílohou k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x kontaktní xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx identifikačních xxxxx xx však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rizikové xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xx strany xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx jedná x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x financováním xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy x x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - viz xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činy. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a rozsáhlé xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx chápat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx se pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobná transakce (xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx dílčím (xxxxx i jediným) xxxxxx obchodu.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx osoba xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, xx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, jednorázový xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x druhů xxxxxxxxxxxxx vkladu, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx některé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xx nezbytné v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx klient není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 a 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu podle §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout v xxxxx okamžik. Bez xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx nesmí provést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx upravujících mezinárodní xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „odchozí“ transakce.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Xxxxx xx o zohlednění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 odst. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx znění §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx k „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx osoba vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, směrnice xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. a) bod 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 stanoví, že: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování vnitřního xxxx musí být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx třetí země“).“. X xxxx xxxxx xx na Xxxxxx x xx. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc přijímat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21x xxxx. 2). Osobou xxxxxxxx x xxxxxx zemi xx přitom xxxxxx xxxxx, jež zde xx bydliště / xxxxx xxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 písm. x)) se upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provádět „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxx provedena xxxxxxx, než se xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude významně xxxxx co do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx statusu x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx je přiměřeným xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxx měla přihlížet x riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx představují. Xxxxxxxxx identifikační údaje xx zjištění totožnosti xxxxxxxxxx majitele lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spolehlivých xxxxxx, případně x xx xxxxxxx.

Xxxxxx zjišťovaných x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx apod. Povinná xxxxx by xx xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (na základě xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), xxx xxx je to xxxxx xxxx xx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx významný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, například podle §15 xxxx 18.

K xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x to x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x přiměřenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Je-li oprávněnou xxxxxx ze životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x pojištěným například xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxxxx významné xxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 7: Klient má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxx ověřit (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx může xxx xxxxx smlouva k xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx pořízené x xxxxxxxxxxxx obchodních x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx pořizovány xxxxx z osobních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx pořízení xxxxx („může“), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx takové kopie xxxx xxx xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx dokladu.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx ukázala, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx stejný jako x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx používán xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx bylo zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx však xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „provedení identifikace x sepsání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx vyčíslení nákladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada identifikace xxxxxxxxx přímo povinnou xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx provedenou x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx devizový zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x xx xxxx upravena x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Jedná xx x transpozici xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spotřebitelské smlouvy xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx x i xxx zvýraznění nového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Jedná se xxxx nadále o xxxxxxx pro „finanční xxxxxx“, xxxxx nejsou x xxxxx právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zákoně xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx připojištění, směny xxx, vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx dálku x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy“. Nicméně x jiné xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vykládat.

Výjimka x identifikace tváří x tvář se xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná i x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních smlouvách xxxxxxxxxxx xx dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx skutečně xxxxxx xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, které xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx zabránit jejímu xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx xxxxxxxx služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, tak x x důvodu své xxxxxxx obchodní bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopisu o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kterou má xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx dokladech, ověření xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx apod.

Zjištění x ověření totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx zdroje (xx. 13 odst. 1 písm. a) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx tak, xxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxx (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):

Xxxxx se o xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x xx. 27 XX. AML xxxxxxxx. Při kontrole xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx x xxx, zda oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta namísto xxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx i x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx v §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tom dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. b), x) a x)):

Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxx v §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Zjednodušená opatření xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x omezení kontroly xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizik. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x situaci, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx rizikem. Xxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Rozdíl oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx x xxx, xx xxxxxx, jakým xxxx informace xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx by xx xxxx odvíjet xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx zjistit prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx jiným prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x kontroly xxxxxxx xxx xxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx stávajícím xxxxxx, pouze xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx nového §13x, xxxxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxx. I xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx tak, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, výjimka nepodléhá xxxxxxxxxx xx strany XXX.

Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební karty, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nejedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x placeného xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x platbě xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx transakce doprovází xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 a §15):

Navržené xxxxx §14 reaguje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x příjemci. X xxxxxx novému xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimka, x xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx ke zrušenému xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

X §15 xx jedná x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba má xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx klienta. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcích s XXX (xxxx. 2). X případě PEP xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, která x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dalšímu pokračování, xxxxx se klient xxxx PEP xx x jeho xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 20 IV. XXX xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx postoupení (x xxx částečného) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Rady Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx x dalších xxx xxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx nezbytnosti xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x průběhu schvalovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx to, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx trestný čin) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro objasňování, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxx, jak xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx je obsažena x xx xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx s touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je naopak xxxxxxxx zatížili.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Zavádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ souvisí x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X ohledem xx vývoj praxe x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 odst. 3 xxxx. a) x b) xx xxxxxxxx na situace, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx složitost xxxxxxxx xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se x xxxxx ukázalo xxxx problematické zejména x xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx i šetření XXX xx xx xxxxxx xxxx závislé xx získání xxxxxxxxx xx jiných povinných xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x to xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx zachování xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxx, avšak ve xxxxx x x xxx rozdílem, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx délky xxxx v §20 xxxx. 3 xxxx. x) a b) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxx. x) xx to xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí počátek xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx následně prodloužit, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx FAÚ, xx znamená, že xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xxx nebude xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx některý zajišťovací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X tomu xxxxxxx potřebuje provést xxxxxxx vlastní šetření x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxx zasahuje xxxxxx, případně prodloužený, xxxxx xx sice xxxxxxx xx první xxxxxxxx den, xxx xxxxx orgánů činných x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx i xxxxx čas xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxx počítat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost systémů xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Jedná se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx problematika upravená x §25 xxxx. 4 byla přesunuta xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxx musí xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výklad, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.

K bodu 80 (§21 odst. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx zmocnění xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se mění x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že XX. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx klienta. Xx xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx a v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx v ČR, xxxx na místě xxxxxxxxxx nakolik je xxxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx může (avšak xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) reagovat xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx má pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, do xxxxxxx detailů.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek XX. XXX směrnice, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x identifikaci a xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x rizikovým xxxxxxxx, xxxx jsou faktory xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a velikosti xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx aktualizováno x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpovědnost. Xxxx xxxxxxxx založenému xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx FAÚ xxxx oznámit všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx stanovené xx stávajícím xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x xxxxxxxxx institucích. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 odst. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx se xxxxx x terminologickou xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná xx xxxxx o terminologickou xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 odst. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X odstavci 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení rizik xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24a odst. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx získat a xxx adekvátní, přesné x současné informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za účelem xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxx třetí návrhu)

K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vždy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx jde x uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx údaje o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mít xx xx celou xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxxx nejméně 10 let poté, xx jím přestane xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rejstříky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, rejstřík xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx důvodové xxxxxx x části xxxxx.

Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx existuje x XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx povinnosti xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx především na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daných subjektů. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx něj statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx podstaty xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx x nesmí xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX hovoří x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx článku 30 xxxx. 1 x 2 IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby právnické xxxxx měly povinnost xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx právním xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx informace xxxx x dispozici příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci x skutečném majiteli xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším příslušným xxxxxxx. Nicméně xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinných xxxx dotazy xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx zjistit x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx subjekty ze xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx x evidenci xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx základní xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx o tento xxxxx, zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx vyplývajících z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxx. X řadě xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx návrh x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 1: Xxx jednoznačnost xx xxx výslovně xxxxxxx, xx Xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx XX.

Xxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x celorepublikovou xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx úřadem, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X odst. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, který je x současné době xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Finanční analytický xxxx bude správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx navrhováno, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx zákona, kterými xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jmenování se xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní službě. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, tedy xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx zařazením xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace x xxxxxxxxxxx evidencí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Navrhuje xx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozpracováno x nové XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx zabývají x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx gestora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx nejprve měly xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x podle xxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozděleno xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx novely xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx xxxxxxx přílohy x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x a 29d xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost. Aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx informací x dále x xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx x vládě, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx v xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dalších podmínek xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxx neefektivní, xxxxx xx navrhuje xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, a xx x přesto, xx xx nejedná xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx činnosti zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx významné z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Příslušnou institucí xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká národní xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tedy xxxxx xx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost xx 1. ledna 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, stejně xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x různých databází xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána zvláštním xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, o Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Navržený xxxx xxxxxxx x) je xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců povinné xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx chráněny xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxx přípustných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx může být x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x činností XXX) k xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxx zvažovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektů, včetně xxxx, jichž se xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx další xxxxxxx FAÚ.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx adresná, tudíž xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx skutkové xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkladové xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření některých xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x souladu x čl. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nesplnění, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dalších předpisech xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „proti xxxxx xxxxx“ xxx xx přijetí xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob, resp. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxx xx x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, včetně xxxxxx větších xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno trestnímu xxxxxx správnímu. Pokud xxx xxxxxxxx některé x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx xxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), podílnictví z xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy účastenské xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx jsou x současné době xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, tak i xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona xxxx xxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být postižena xxxxxxxxx všechna jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 a 60 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx však měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxx základní údaje x budou-li v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vedly x jednoznačnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx údaje.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná nesystematická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx. Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených XXX xxxxxxx předává xxxxxx k zahájení xxxxxxxxx řízení XXX, xxxxx xx kompetentní x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx kontroly xxxxxxxxx XXX. FAÚ xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx a povede xxxxxxx řízení vůči xxxxxxxxx, x nichž x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených povinností. Xxxxxx přístup, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx správních řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedenému xxxxx jsou xxx xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, které poukazují xx xxxxxxxxxx, xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx se týká xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x trestání, xxxxxxxxx xxxxx negativně. České xxxxxxxxx byl vytýkán xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx je x ohledem xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx se xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle principu xxxxxx správy. Vybranou xxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):

V xxxxx xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx související samostatná xxxxxx navrhuje dát xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

K xxxx. 7: Navrhuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx změněn x souladu s §2680 x 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, že xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b) xxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx, kdežto x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx až xx hodnoty 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx k PEP xx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x těchto xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 odst. 4, §15 odst. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti uplatňovat x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

Z xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx jej xxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx jeho doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx ministerstva xx xxxxx úřad.

K bodu 10:

Jde x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx splnění povinnosti xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) xx ponechána xxxxxxx xxxxx, a xx z důvodů xxxxxxx náporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené v xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích (dále xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (dále xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, xx xxx vstřícné xxx xxxxxxxx normy, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx již xxx xxxxxxxx x znají xx. Zápis údajů xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx nenáročný.

Nadto xx třeba xxxxxxxxx, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx registry x xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (xx. 30 xxxx. 10 XX. AML xxxxxxxx) x xxx budoucího xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 a 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), pročež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX zákon“), a xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx IV. XXX xxxxxxxx xx tedy xxxxxxx instrument, do xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli, které xxxx podle AML xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx se xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, aniž by xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je vhodné xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x korupcí xx xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx je odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx AML xxxxxxxx xx podobu zákona č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Především v xxxxxxxx cílů x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. I xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx na bod 24 tohoto dokumentu, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx“ a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval při xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x roce 2017.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx rejstříkového zákona xxxxxx novou xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x přístupu x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx x rámci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx zakotvuje evidenci x právním řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Ověřený xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tedy ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů převzato xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena rejstříkovým xxxxxx. Xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx skutečných údajů xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, jejichž xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx od údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny xxxx xx xxxxxx zapisovaných xxxxx xx skutečným xxxxxx. X tomto xxxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zapisovaných xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx účelem, xx. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

K §118x:

Xxxxxxxxxx staví najisto, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Byť xx xxxx navrhuje upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx xxx specifický xxxx, zejména jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 rejstříkového zákona xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxxxxxx fondu, jsou xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx vložce xxx xx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „zápis údajů x skutečném xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsány, pročež xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zákona oprávněna xxxxx návrh na xxxxx do veřejného xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx ale např. xxx hlavní xxxxxx x případě pobočného xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx bude legitimovanou xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů). V xxxxx xxxxxx xxx x obdobný xxxxx, xxxxx xxxxx u xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 rejstříkového xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx třeba xxx xx xx, že xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vědět xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx sama. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x AML zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Nikdo jiný, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, xxx xxx xxxx o jejím xxxxxxxxx majiteli xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve vztahu x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §19 x 22 xx 24 téhož zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx zapisované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatelé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx šlo o xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované údaje (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx zákonem jasně xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ani xxxxx jednotně stanovit. Xxxxxx xxx ostatně xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx se však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovat xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx jeho držené xxxxxx xxxx kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení. X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx xxxxx informaci x xxx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem, xxx proč jím x konkrétním případě xx. Proto xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx specifikující, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx majitel v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) identifikují skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba vykládat x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx reflektují xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx bude mít xxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx xxxxxx (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zároveň xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx právech x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. První xxx body xxxxxxx x) tak vychází x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx xxxxxxx plyne x koncepce ustanovení §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx skutečný majitel xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx bod xxxxx písmene x), xxxxx funguje xxxx xxxxxx klausule. Je xxxxx xxx xx xx, xx xx xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx zapisovanou osobu (xxx nepřímo) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx xxxx být x veřejného rejstříku xxxxxx, jelikož xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované ustanovení xxxxxx úplnou neveřejnost xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, zejména jako xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupů směřujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx svěřenskému xxxxx. Xxxx informace jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé x xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxx by x praxi, xxxxxxx x rámci obchodního xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uváděné v xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx subjektů xxxx x xxxx xxxx prostředkem, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx plošně považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá většina xxxx xx xxx xx současného xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx soukromých xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.

Xxxx xxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) se xx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ať xx pro xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx xx irelevantní, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx ze xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, zájmových…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účast ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní je xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx).

Xx třeba upozornit, xx transponovaná XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx ponechává xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx republika xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x souladu xx xxxxxxxx, která počítá xxxxxx s kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx osoby xx specifickým (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x údajům v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx řadě xxxx výpis z xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. zájem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx dále). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxxxx získat xx xxxxx výpis xxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx narození x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx ustanovení §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 recitálu IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx obecně x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x navrhovaném xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx obecného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx to, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx je blíže xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, pouze xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx připodobnit x xxxxx právnímu, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx jako svého xxxxx zájem veřejný, xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x sledován. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx xxxx podstatné, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx to, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 odst. 5 xxxx. c)). Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxx zájem xxx odstavce 2, xx ta, xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx činnosti. X xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky či xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx rizikům. Xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx v právním xxxxx x právnickou xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o podezření xxxxxxxxxx.

Xxxxx odstavec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx pro potřeby x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx opis zápisu xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, která xxxx x skutečném xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěno, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx (např. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraven postup xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxxx budou moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Skryté xxxxx xx xxxx xxxxxx v podstatě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx subjektu, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx působí (xxxx. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx xx xxxxx xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, aby bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Formulář xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xx provedení se xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx umožněn xxxxxx přístup ke xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx zobrazení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx (k xxxxx xxx výše).

Proces registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo bude Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx IIb), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X varianty XXx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx atd.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx subjekty Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx v zákoně č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx varianty se xxxxxxxx na 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Náklady na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx poskytování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx vždy, když xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxx, aby nepřevyšovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), tedy xxxxxx na xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, kterou vykonávají xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x xx x x hlediska ingerence xxxxx, xx zásadně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx jen x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx zaváděné xxxxxxxx vystupuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx jediná (x xxxxxxxx xxxxxx) může xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx zanést. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx jak je xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového zákona.

Soud xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x xxx x xxxxxxxx formálního - x tomto xxxxxx xx částečně přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 rejstříkového zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx fakt, xx v rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rejstříkové řízení, xxx spíše x xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx fungovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve které xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zapsat. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx pěti pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g odst. 4, xxxx xxxxx xxxxx neprovedl x xxxxxx nevyhovění požadavkům xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx lhůty posunut xx xx dni, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen soudní xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx zaplacen. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 rejstříkového xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odkazuje xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. V xx XX (xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx xx zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxx x samostatný správní xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx musí být xxxxx speciálně xxx xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx souvisí jednak x nově zaváděnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů osvobozeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jež xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x svěřenské xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x funkčnosti navrhované xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) tyto xxxxxxxx v xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce navrhovanou xxxxxx vylepšit postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxx osoby nemusely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx vztahu xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Sb.). X když xx xxxx xxxx např. xxxxx měnit xxxx x podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx platit poplatek xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne pouze x xxxxxxx, xx xx mění sama xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx xx této xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx ustanovení)

Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x prvním xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx prospěšné společnosti xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XIV - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx 2016 x s ohledem xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, které bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x novelizovaných xxxxxxxxxx XXXX, je stanoveno xx xxxxxxx roku 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy, xx navrhuje k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx náročná x xxxxxxx realizace takového xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx schválení xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto požadavku xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx náročné x které xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Bude xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx předpisu do xxxxxx technického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx části xxxxx x části xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

X Xxxxx dne 21. března 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x. x.

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX Č. 253/2008 Sb.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx („AML xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní rámec xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx a prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX xxxxxxxx“), která xxx byla implementována xx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx roku 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX („čtvrtá XXX xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx potřeba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx do značné xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, přijatých Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx ve znění xxxxxx x xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doporučení výboru Xxxxxxxx, obsažených xxxxxxx xx xxxxxx ze 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx spolehlivé x xxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě

- xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně problematické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) mezi povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx, x xx x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- zrevidovat systém xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- upravit xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx stanoven xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x jeho oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FAÚ“). Dále xx xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x FAÚ (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) a xxxxxxxxxx XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x upravuje xxxxx správního dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřeními podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech např. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx x XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx AML xxxxxx se dotkne xxxxxxxxxxxxx subjektů:

Subjekt		Jak xx subjekt xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Advokáti, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx implementují xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx identifikovat xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zneužití (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což by xxxxxx škodilo xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (PEP)	Znemožňuje xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xx území ČR	Jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže.).

Dále xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Notářská komora XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx AMLZ u xxxxxxxxx profesí.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx popsat následovně:

Hlavními xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na rizika x xxxxx upravena xxx, xxx xxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být navíc xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výdělečných xxxxxxxx, xxxxx samy x xxxx xxxxx xxx xxxx se přinejmenším xxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx společnost.

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx trhu xxx xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

FATF xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx a x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx doporučení.

Souběžně x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx sama o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx xxxxxx, xx nedostatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx může xxxxxxx x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, že výnosy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx trestnou xxxxxxx x terorismus; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx politiky

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx X7 x snížení ratingu xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx témat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx pouze provozovatelé xxxxx (§2 odst. 1 písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx povinnými osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních xxxxxx x obchodníků se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx formální)
	Změna limitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx x na xxxxxx místech XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx významné veřejné xxxxxx (xxxx. text §4 odst. 5 xxxx. a)), které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx XXX jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí
	Zpřísnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx změna není xxxxxxxx přijetím čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13). XXX xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x právním xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x představují XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou hlavními xxxxxx nedostatek xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesu (xx. 8). Stávající XXX xxxxx pouze požaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx členským státům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx spolupracuje Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx významnou, xx jí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx především xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x povinnost xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 písm. x) xx ověření xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího režimu xxxxxxxxxxxx klienta xxx §13. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx poptávka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dalších výjimek, xxx nebylo detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se týká xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx xxxxxxxxx místa XxxxxXXXXX x zastupitelské xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

2.10. Xxxxx správního xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, který xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx xxx, aby v xxxxxxxxx, xxx dohled xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, o něž xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx. Na xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, že lhůty xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx R. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem je xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx z xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ a doléhají xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x xxxx předpisů XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx status x souladu x xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

A. K xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx variant

Obecně je xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx by z xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx xx xxxxx taková ekonomická xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x výnosy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X oblasti xxxx proti praní xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx byla např. xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx zřejmé, že xxxxxx xx xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx méně xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích boje xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přinese efekt (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Náklady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx efektivity xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx případech namístě xxxxxxxx koherenci xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláště xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x jinými xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (sankce xxx XXX a xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx zpracovatel RIA xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx varianta efektivní (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samy x sobě, xxx xxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxx nepřiměřené výsledku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx s cíli xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, x xx xxxxxx graficky (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxx, kde jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezákonné xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxxxx xxxxxxxx kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx při absenci xxxxxxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu je xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx promítneme xx kontextu XX, xxx je celkový XXX 12.27 bilionů XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx EU úrovni xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxx). V České xxxxxxxxx x HDP 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx ročně (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Crime)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx dolarů). Xx xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx bychom x xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 miliard xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx x nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Existují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx odhaleným případem xxxxx xxxxx případ xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx USD, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx. Xxxxx neměla xxxxx mechanismy XXX, xxxxx by detekovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx týče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neexistují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx uvádí, xx na xxxxxx xx praní xxxxx, xxx xxx typově x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedná x xxxxxx menší xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xx společnost, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x madridských xxxxxxx nákladově xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samotných útoků 11. xxxx xx xxxxxxxx na 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. studie Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and analyse xxx XXX Gap xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx komise xxxxx xx xxxxxxx dostupných xxx úniky DPH x XX v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, v roce 2012 xxx ve xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx jen xxxxx DPH reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související s xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx (XXX compliance xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx směru rozsáhlou xxxxxx.⁷ Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx metodologie, jimiž xx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX,

11 % náklady xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Studie xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx tedy relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX směrnice, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novelizace XXX zákona je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxxx jen XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % podílel xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% nárůst. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. Jedná xx xxxx o 58% xxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx FAÚ x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 informací na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2014 xx FAÚ xxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx měla xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx či xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x podezřením xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx podvody na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxx spotřební. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvody, a xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx e-shopy x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx přístupových xxxxx xx elektronického bankovnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociálních xxxxxx. Rovněž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných notifikací x změně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit jako xxxxxxxxx země pro xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Byl zaznamenán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx cílového xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx tématům x variantám xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění, xxx xxx připravované xxxx právní xxxxxx x předpokládanou účinností xx 1. xxxxx 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx AML xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx hodnocení se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx hra xxxxxxxxxxx xxxxx riziko AML. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Rizikovost	Odůvodnění (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vydán xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost ovlivnit xxxxxxx xx jeví xxxx velmi xxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxx, tak xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x loteriích xxxxxx xxxx výher xxxxx xxx xxxxx xxx 20% x xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX může xxxxxxx xxxxxxx až xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Losy se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx knížek x cenných xxxxxx. X praxi xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx různých xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx to xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, xxx je xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při slosování xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, kterou se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím xxxxx x výherce. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx xxxx přítomen xxxxxx dozor a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Výše xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v případě xxxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Kč, x xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx xxxxxxx Kč (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Pravděpodobnost výhry xx xxxxxx nízká – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx výhru xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx stírací xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx vysoká, ovšem xxxxx se x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx stovek Xx. Zcela xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x řádu xxxxxxx, xxx x x těchto případech xxx xxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxx xxx je xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účastníků a xxx výše xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx manipulovatelné x xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx XXXX xx xx území ČR xxxxxxxx do 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem k xxxxxxxxxx malé rizikovosti xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx přiměřené, xxx pro provozovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx ostatních her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hazardních xxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x zpracovatele XXX, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry	N/A	Nekoherentní xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx jiných xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her na xxxxxxx hodnocení rizik	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Koherentní řešení xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná výjimka, x tyto osoby xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx XXX xxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx výše xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx stávajícího xxxxx zákona nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx objem xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani v xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx). Zároveň xxxxx, xx změna x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx znění. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) provádět xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx. Xx xxxxxx od xxxxxx zákona však XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x vůči xxxxxx 10.000 Xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedená x §54 xxxx. 3 XXX zákona x xxxxx platném xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx takových plateb xx bude realizovat xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota hotovostních xxxxxx by vzhledem xx kupní síle x ČR teoreticky xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti zpřísnění xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx trhu, ale xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jen nepatnou (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx předpokládat, xx xx naprosté xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, které navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x praxi nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad efektem xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx)	+ Soulad se xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Změna definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedopadá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x Třetí XXXX x doporučeními XXXX x xxxx xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Čtvrtá XXXX. Xx xxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří xxxx. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, ministr, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, řídícího xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, dítě), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx obchody s xxxxxxxxx osobami xx xxxxx interní souhlas xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx bude mít xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx xxx zřízení x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Zároveň xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů pro xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx vykládají xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Definiční xxxxx x demonstrativní xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je realistické xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx bude zákonodárcem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty.

Zároveň xx xxxxx xxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx korupci. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných činitelů, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx třeba xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice	++ Změna bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx PEP	+ Koherentnější xxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. rozdíl mezi xxxxxxxx a xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit zákonnou xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x souladu xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby

Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13).&xxxx; AML zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojem, xxx xx xxxx xxxxxx reagovat, je xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx vynucování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx subjektů.

V xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel rovněž xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce x virtuálními xxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx slovního xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxx nedopustí, pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx povinné osoby xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i xxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou

+

Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x problému, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx budou nejen xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („směnárníky s xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx osoby.

3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx prováděly hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.

Povinným xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x kvantifikaci těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx compliance (xxxxxxx x regulatorním xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx AML compliance xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx požadavky xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i tak, xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx těžit xx xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) bude jednak xxxxxxxxx boj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Nákladnost

Koherence

Hodnocení rizik xxxxxxxxx osobami

Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější alokace xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx povinným xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx samostatná xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ověření x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx vždy spojena x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, a xxxxxxxx dalších potřebných xxxxxxxxx, např. dokladu x oprávnění x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Nařízení EU č. 910/2014 x takové xxxxxx xxxxxxx vhodný xxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx identifikace xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx ohledu se xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přínosů xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, pokud xxxxx xxxxxx transakce xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx vyplynulo, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup konzultace x tomto ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinných osob xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx dostupné xx 38 zastupitelských xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx tam xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx III. c xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, lze xx xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx banka, přenášejí xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (MV, xxxx. XXX), ale xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx ověřena. Xxxx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chápat jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = širší xxxxxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ponesou xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx sankční režim x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX zákon, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx znění) x xxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.10. Změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx správní xxxxxx FAÚ.

Tato xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby, x xxxxx XXX xxxxxxxx dohled (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx o banky, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, pojišťovny xx. X pohledu xxxxxxxxx xxxx by však xxxxx dopad byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, než xxxxx povede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, který xx z xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, které xxxx nově muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx efektivnější, xxx xxx orgán xxxxxxxxx dohled x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u nichž x rámci xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx uvádí lhůty xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx k okamžiku x často tak xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené FAÚ, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x finančních institucí xx dalších xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt, x nichž rozhoduje XXX, x §20 XXX zákona tak, xxx se xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, neděle x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx status v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx RE v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 týkající xx Finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Nyní platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Ministerstva xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost a xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho odvolání, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx dne 18. června 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozměněna a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx by splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxx 32. Xxx je xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat o xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x ně x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx financování terorismu. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxx, lidské a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit xxx xxxxx“.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx komise“), a xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx být kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vládou. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx měl činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by xxx x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx xx korespondovalo x xxxxxxxxxxx kontrolou orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx kontrolována xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx již xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, že xxxxxxx x většina zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxx službě.

Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

Personální xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx zvažována xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx z toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx zřízený útvar xx zvažována xxxxxxxx, xx by byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 zaměstnanců, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx počtu xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 administrativní pracovníky xxx „xxxxxx“ zabezpečení, xxxxxxx xxxx nyní x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období. V xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x vývojem v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x poslední xxxx zejména v xxxxx opatření xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx s vývojem xx Ukrajině. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX a dalším xxxxxxxxxxx institucím x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxx x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x rámci XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx je FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx nedostatečná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx nutné x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analýzy zpracovávaných xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx i spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx posílena xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx spojené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx míst v xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Tyto náklady xx však byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, spolupráce s xxxxxxxx a celními xxxxxx x xxxxxxx xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x jejím vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx spojené se xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Taktéž xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX navrhuje xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, aby xxx provozovatele xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx výjimka, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx definice XXX	Xxxxxxxx xx upravit zákonnou xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) tak, xxx dopadala x xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx xx zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob	Viz samostatná xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx správního xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxx lhůt xxx, xxx xx do xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynucovat xxxxxxxxx FAU XX x rámci své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X rámci xxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Evropskou xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX DAT

Při xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx subjekty, především x povinnými osobami x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx otázkám xxxxxxxxxx byly formou xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, BNP, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx x rozvojová xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, ING Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Peněžní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Raiffeisen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx dotazníku požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx komora, Exekutorská xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx XX, Svaz xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proběhly x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Hodnocení xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx on Fourth Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxxxx: National Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Assessment (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Guidance xxx x RBA for xxx Banking Sector

- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Assessment Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Member Xxxxxx

- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Further Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový fond: Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)

8. XXXXXXX XX ZPRACOVATELE XXX

XXXx. Xxx Šamánek, Xx.X., XX.X.

Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX znamená anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu představuje xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Estimating Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. FATF Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx xx xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx with Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX ke čtvrté XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Zpráva FAÚ xx xxx 2014 xxxxx: XXX se xxxx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává obchody x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. V rámci xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx platba je xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". Z veřejných zdrojů xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx měny z tržiště ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx xxxx. V internetových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, že virtuální xxxx odcizil anonymní xxxxxxxxxxxx tohoto tržiště x xxxx možný xxxxxxxxx je uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx platby v řádu xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", které xxxx xxxxxx xxxx jiné x k nákupu xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx podezření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx dle §216 xxxxxxxxx zákoníku.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x není xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxx ilustrativní, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 SB. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx směrnice x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx xxxxxxxx státům xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, v xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „AMLZ“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x že hodnocení xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx následující:

- xxx x centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:

- orgány xxxxxxx xxxx a XXX,

- povinné xxxxx xxx XXXX (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním východiskem xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxx příležitostem (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx je, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx relativně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx případné xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx obejít), xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příležitostí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx. Xxx dopady jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího právního xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající XXXX xxxxxxxx pojem skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) u podnikatele

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx s jiným xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxxx osobou,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo bude xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x xxxxxxx zájmu byly xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li rozhodnuto, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

Stávající xxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Identifikace dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava bude xxx dopad xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x ostatní xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) mají povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX na xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx mohly xx xxxxx zápis xxxxx spoléhat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx x XX x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx	Xxx výkonu státní xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx orgány xxxxx x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Popis cílového xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx informací xx zvláště významná xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli by xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx měly xxx x x opatřeních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx smyslu xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx není xxxxxxxxx x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;

b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx veřejnosti informací x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx právnických osob, xx které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x doplnit je x xxxxx funkcionalitu x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx řadu xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx využití stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx na opravy x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx bez XXX
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok

MSp xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x informace x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) vyčíslil následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč bez XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x obecného xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx budou xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx FAÚ, xxxx povinným xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx k xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, totiž xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. XXXX tedy předvídá, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem xx xxxxxx získání.

Tento xxxxxxxxxx obsah xxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx zvolit variantu x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx neveřejné x xxx smyslu, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x povinné osoby xxx XXX zákona. Xxxxx xx další xxxxx požadovaly xxxxxxx x xxxxx informacím, xxxxxx xx prokazovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného zájmu, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx eliminuje proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx informací.

Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxx x xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx by xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxx míře, x xxxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx veřejnost rejstříku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x i x xxxxxx xxxxxx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z hlediska xxxxxxxxxxxx navrhované úpravy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxx. Konkrétně xx navrhuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím x rejstříku skutečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx pokrýval náklady xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx údaje nemohly xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování systému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx roční provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by vyvolala xxxxxxx v odhadu 3 – 30 xxx. Kč xxx xxxxxxxxxxxx systému.

Dále zpracovatel xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx informace. MSp x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.

AML xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Proto xxx očekávat poměrně xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

Xxx volbě mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx systému, tj. x zásadě na xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx promítnou xx xxxx svých xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Pokud xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx x)), náklady xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). Z xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (varianta x)), xxx se xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)) nebo xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění („ZVR“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolky (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), ústavy (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 XXX).

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Reálně se xxxxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx evidované xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem kultury, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných právnických xxxx (např. xxxxxxxx xxxx), a 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR xxx xxxxx školské právnické xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, vedeném XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. i xxxxxxxx právnické xxxxx x školské právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Spolky, nadace, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Xx druhou xxxxxx XXXX xx xxxxx míry xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či rejstřík xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx na xxxxx straně x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. nadace x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx společností xx xxxxx běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo xx bude disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx; xxxxxxx x x podobně orientovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx používá xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx více xxxxxxx – skutečnými xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx neběžná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxx docházet k xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.

Obdobná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx x xxxx typově značně xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xx této situace xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx xxx vzhledem x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (viz xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx k minimálnímu xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů a XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se ČR xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Zároveň xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, neboť pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx proporcionální přístup, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nadstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a riziko xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx peněz. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx klientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx k ní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx subjekty xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx u ostatních xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx závěry:

a. Jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

b. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné. Konkrétně, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, měsíc x xxx narození (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doporučuje, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných xxxx x online xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx proporcionální xxxxxxxx, kdy povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx x minimálnímu XXX xxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování

Po xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčené subjekty, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxxxxxxxx, a tím xxxx x xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx přípravě novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxx a dopady xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx XXX. Zároveň xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) a při xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx rámci tým xxxxxxx Rady Evropy x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Konzultace byly xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x trestním řízení), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměřením na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Technical Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o strukturách xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Final Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Xxxxxxx xx zpracovatele

JUDr. Xxx Xxxxxxx, PhD., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: jan.samanek@gmail.com

Telefon: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; disponováním x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy se xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního uvážení xxx ohledu na xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxx založeny, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx právního předpisu¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx a xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx dokladů
2.7	Poplatky, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx řešení
3.2.1	Dostupné xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx dopady
3.3.3	Technologické dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT
5.3	Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vygenerují xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v platnost xxxxxx zákona.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx POINT.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[3]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxxx odborů xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr osob

2 Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx životní situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx si xxxx xxxxxxx běžný účet x xxxxx Y. Xxxx banka má xxxx nejbližší xxxxxxx x Praze. X. Xxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Mělníku. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, xxxxx xxxx této identifikace, xx. xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx běžného xxxx, x předloží xxxx občanský xxxxxx x řidičský xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x podepsání xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS dále xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Nováka x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Obsluha XXXX provede zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x zřízení účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

MFČR zveřejnilo xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx osobou

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně identifikace xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou

V xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx nebo obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx osobě (bance, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx xxxxx xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx svého klienta x xxxxxxx obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (tj. bez xxxxxx xx výši xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory veřejných xxxxxx xxx xxxxx xxxx osob xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx pro identifikaci xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou ze xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx xxxxx nutný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Poplatky, archivace

Provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace je xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, který vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx a archivuje xx 10 let.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém jsou xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z toho xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat různá xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Očekávané xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx X. a XX. typu, xxxxxxx x xxxxxxxx Czech XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx krok xx krokem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x termíny

Mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx agendy zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx KMVS x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx nová xxxxxx spuštěna.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx náklady	Nesoulad x legislativou x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx provádění xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx agenda „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx elektronického xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů	Nižší xxxxxxx než x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, náklady xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu z xxxxxx hrozících postihů xx nesplnění legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx znamená vlastně xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx znamená xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx XXXX vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx faktorem. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. typu budou xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx zdroj [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx vykonávány prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX tak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3 Xxxxxxx dopadů

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Vznikne xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx. Bude muset xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady

Pro realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x systému Czech XXXXX. Xxxx zapotřebí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a nasadit xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „lokálního“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Určitý xxxx může xxx xxxxx xxxxxxx formuláře x Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxx bude xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx rizik

3.4.1 Xxxxxx projektu

Riziko	Způsob snížení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, sledování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx místy	Správný návrh xxxxxxxxx, xxxxx nedovolí xx xxxxxxxx xx xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Pevně xxxx termín nasazení xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx vykonávání xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx poplatku xx KMVS

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, zatímco příjmy xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady o xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx ROB, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. Z XXX/XXX se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx další xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX xxxxxxxx vytiskne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přílohy x xx xxxxxxx dokumenty x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx základě xxxx ověřena totožnost xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx seznam typů xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx žadatel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx žadatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Pokud žadatel xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

17. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx KMVS xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění zmocněnce – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocněnce – xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xx zmocněnce.

10. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx ano, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x podnikající fyzické xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx dotáže xxxxxxx XXXX, zda byla xxxxxxxxxx písemná žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x dané osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x povinné xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x opatří xxxxxxx razítkem.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX vytvoří sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a podkladů x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx pověřená xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická osoba.

4. Xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, kteří xxxx stanoveni x xxxx xxxx, xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx výsledek kontroly.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx pole xx základě xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx nebo xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Formulář se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx přinesl kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx určené xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.

2. Obsluha KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x identifikaci žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx PO v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx PO x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace právnické xxxxx x otevře xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX právnické osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Obsluha KMVS xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx zobrazí xxxx x osobními xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.

9. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx dokladů a xxxxxxxx k veřejné xxxxxxx o identifikaci x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do přelepky.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vybere od xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x předá xx veřejnou listinu.

4.3 Xxxxxxx vstupů a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty procesu (xxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X řádcích xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx sloupcích tabulky xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx údaje x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx donese na XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx aktuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení xxxxx xx standardně xxxxx x XXX na xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje xxxxx
Údaj	Povinný?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx značka	ano		X
Číslo xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx identifikovaného (xxxxxxx xx žádosti)*
Obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce*
Jméno (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum narození	ano				X
- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx platnosti průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x provedení xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci*
Pořadové xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx bude realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXXX provádět xxxx xx krokem xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik dvou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx xxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zprostředkovanou identifikaci xxxxxxxxx osoby x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx formulářů tak xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx jen xx účelem pokládání xxxxxx xx XXXX xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využít xxxx funkcionality, xxxxx xxxx xxx implementovány x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoby)

- Ztotožnění xxxxxxx xxxxx xxxx XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx jednacího xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ROB

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx být pokládány xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti, x rámci této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx následujících subjektech:

Subjekt	Typ xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx týkajících xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí ČR	Zavedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx agendou X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx agendě.
Lektoři	Proškolení XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx a xxxxxxxx xxxx verze aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx DPH.

Uvedený xxxxx xxxxxxxx náklady na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx x dokumentaci (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zadavatele při xxxxxxxx obdobných agend.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx harmonogramu xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení.

Termín	Aktivita
*Zahájení xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. etapa – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. etapa – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – X1 + 9 xxxxx	Xxxxx nových xxxxxxxxx, vývoj xxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx potřeba)
*3. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování*
T4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx formulářů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
*4. xxxxx – Školení*
T7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace k xxxx agendě
T8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX zástupci, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX provozované Českou xxxxxx)
*5. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx produkční xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx ………. 2015,

xxxxxx se stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx před účinností xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx výměnou xx služební xxxxxxx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. …

Xxxx služebního xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 mm. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx státního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé xxxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx XXX. X pravé xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx provedení. Xx lícové straně xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho platnost.

b) Xx xxxxxx straně xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx oprávnění vykonávat xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxx x xxxxxxxxx na Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx trestné.“.

Na xxxxxxxxx xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx datum xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx xxx.

XX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu

Teze návrhu vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx podávání xxxxxx na zápis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 a 5 xxxxxx byly xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x němž xx xxxxxxx postup umožňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx jen „aplikace“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 zákona, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx tím, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx u uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 xxxx. x) zákona (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx kvalifikovaného certifikátu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 3 xxxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxx, xx xx u nich xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zanese xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx na fungování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx aplikace xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx důvod xxxxxxxx, stejně jako xxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx měl, x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní, tedy xxxx. zakotvit požadavek xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Platba xx xxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x xx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx či měněných xxxxx.

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU
Návrh xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., písm., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e)
§4 odst. 4	32015L0849	čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x písm. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, čl. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	čl. 13 xxxx. 1 xxxx. a)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	čl. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 odst. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a b) x odst. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	čl. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	čl. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	čl. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	čl. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob
§118a až 118i	32015L0849	čl. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx celex)	Název xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx textu www.psp.cz

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

ČÁST PÁTÁ

Změna daňového xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX ČÁST

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze návrhu vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

ČÁST PÁTÁ

Změna daňového xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX ČÁST

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze návrhu vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.