Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Xxxxxx xxxxx
XXXXX
xx xxx ………. 2016,
xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Sb., xx mění takto:
1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx1)“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx2)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.
2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)
2. V §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 3 xx slova „s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)
6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), poskytující v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx spočívají x“.
7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx osoby“.
8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxx emitenta, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x jinou osobou xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
12. X §2 xxxx. 2 písmena x) a x) xxxxx:
„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x x)“.
14. X §3 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.
15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx29).
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.
17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx svěřenském xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx splnění xxxxxxxx podle věty xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx základním kapitálu xxxxx než 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bodě 1,
3. xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu anebo x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,
x) x xxxxxx, xxxxxx prospěšné společnosti, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení církví x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,
x) x nadace, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx, x jejímž xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x
5. osoby xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci,
b) fyzická xxxxx, která xx
1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) a xxxx. b), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 x 23)
18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx respondenční bance, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx
x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx, včetně vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x písmenu x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx znějí:
„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.
(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.
(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.“.
20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x osob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a)“ xxxxxxxxx slovy „u xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti“.
21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x svěřenského fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x b).“.
22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, mohou xxx kromě xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x identifikaci, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.
23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.
24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx“.
25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx f).
27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se označují xxxx xxxxxxx d) x e).
28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.“.
29. X §8 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
„(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx politicky exponovanou xxxxxx nebo zda xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.
30. V §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.
31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) nebo“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx textem „§13x“.
32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9
Kontrola klienta
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba
a) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx,
2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, xxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxx komise nebo x jiného xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,
b) x situacích, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), x xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,
d) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x hodnotě 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx
x) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. c) x d) při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,
x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.
(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x ověření jeho xxxxxxxxxx x postup xxx jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
2. určena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.
34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.
36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
37. V §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)
40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx.
(4) Xx provedení xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx povinná osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)
41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.
42. X §11 xxxx. 5 a 6 se xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx“.
43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.“.
44. X §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 a
c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Bez xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx sdělí povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 a požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx30) x
x) povinná xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)
45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 až 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.“.
46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných společností xxxx usazených v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)
47. X §12 xx slova „odst. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 xx 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola klienta“.
49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení zní: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 1 x 16)
50. X §13 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
51. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a“ zrušují.
53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.
54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx u“.
55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ a xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) vhodným způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 odst. 2 x 16)
58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.
59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§13x
Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 EUR, nebo 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx,
x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 XXX.
(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 tak, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)
60. §14 x 15 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků
Povinnosti xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx20), se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud
a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
c) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x případě, xx je dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x
x) xxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,
2. odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,
x) x jiného xxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx
x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx k
a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) informace x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x a
f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)
62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. i) x j)“.
63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvu financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxxx“)“.
64. X §18 xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
67. V §20 xxxx. 2 se xxxxx „zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ zrušují x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xx xxxx 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.
70. V §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 pracovních xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.
72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
„(1) Povinná xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad je x písemné hodnocení xxxxx podle §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. b) až x), h) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) xx x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24a xxxx. 2“.
78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „systému xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx znění“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první“ xx xxxxxxxxx slovy „tyto xxxxxxxxxx“.
79. V §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik podle §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled21).
81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
„§21a
Hodnocení rizik
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to v xxxxxxx, ve kterém xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx vztahují.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 jsou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.
(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.
83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta“.
84. X §24 xx slovo „ministerstvu“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx dozoru“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou klientům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx31). Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx v §1.
CELEX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)
86. Za §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:
„§24x
(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1). Xx xxx xxxxxx xxx předává relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.
(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 xxxx. 2 x 3)
87. V §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje a xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.
88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
89. V §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxx.
90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) xxxxxxxx slovo „x“.
92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „nebo finanční“.
94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
95. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx za xxxx „§24“ vkládá text „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „písm. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.
100. V §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13x“.
101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
104. Xx §29x xx vkládá nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Uchovávání xxxxx x skutečném xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x).
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx x xxxxx x jím skutečně xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 xxxx. 1 xx 3)
105. X xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. X xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
107. X xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx hlavy I xxxxxxxx xxxx §29x x 29d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
„Úřad
§29c
(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, který xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol.
(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)
108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Úřad může x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od zpracovatele xxxx správce evidence xxxxxxxxxx informací způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů32), informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33), informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx36), základního xxxxxxxx agend orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxx38) a centrálního xxxxxxxx xxxxxx38).
(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 4)
111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
112. Za §30 xx xxxxxx nový §30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Úřad koordinuje xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx rizik“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x dalšími nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.
(5) Xx základě xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. V §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.
114. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
115. V §31 xxxx. 4 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
117. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Úřadu“.
120. X §31x xxxx. 1 a 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.
121. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit probíhající xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx o šetření xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx předaném podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.
122. V §31x xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
123. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovem „Xxxxx“.
124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
125. V §32 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx republiky“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.
126. V §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.“
127. V §33 xxxx. 1 x 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „finanční xxxxxxxxx“ a xx xxxx „§2 odst. 1“ xx vkládá xxxx „písm. b)“.
129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
131. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
132. V §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Rozklad“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.
133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.
134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx podobných hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „hazardních“.
135. V §35 xxxx. 1 písm. x) xx text „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. i) x x)“.
136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. V §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
140. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
„(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.
141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
145. X §39 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládají slova „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.
146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)
x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx informace, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,
b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx zjevně nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)
150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 písm. x) x“.
152. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou x“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,
x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 1, xxxx
x) x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.
160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.
161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 xx 8.
162. V §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxxxx“.
166. Za §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx zní:
„§51a
(1) Xx správní delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.
(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.
(3) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx
x) xx xxxx uložení bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx.
(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. V §52 xx odstavec 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx první xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx bankou, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Xx §52 xx vkládá nový §52x, xxxxx xxx:
„§52x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).
(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu do xxxxxxxx následující xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx delikt spatřován x
x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx podle §43 xx 49 příslušný xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx informuje x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:
„(7) Smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.
(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 xxxx. 2)
174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.
176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:
„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx je usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,
c) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) klient xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické podpisy,
d) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, nebo
e) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,
x) xxxx, xxxxx byly xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.
7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.
9. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, plní x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e zákona x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona x provádění mezinárodních xxxxxx
Xx. III
Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“)“.
2. V §9 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
4. V §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstva vydá xxxxxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x x §12 odst. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
6. X xxxxxxx §12 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
8. V §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „rozkladu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
11. V §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 a 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. X §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx nahrazují xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.
13. V §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.
15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx k naplnění xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.
18. V §14 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxx a náhrady xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx a z xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.
XXXX TŘETÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pátá, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§118x
(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svěřenských fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx čtvrté xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx svěřenský xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.
§118x
(1) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (xxxx jen „xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.
(3) Návrh xx xxxxx údajů x skutečném majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 se použijí xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
§118e
Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx x skutečném xxxxxxxx zapisuje
a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo, xxxx-xx mu xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a
d) xxxx o
1. xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. podílu xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, že xx xxxxxx příjemcem, anebo
3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x opisem xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxx §3 až 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů o xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x údajů xxxxx §118x písm. x) x x) xxxxxxx xxx, kdo prokáže xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx majiteli
a) xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,
x) orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx úkolů podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,
e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,
f) České xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu,
g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x souvislosti x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, x tomu, x xxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx věty první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx xx x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx na základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,
c) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x listinami, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom rejstříkový xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, zda notářský xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx zákonem.
(7) Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx řízení.
§118h
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx došel soudu, xxxx došlo-li xx xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx změněný xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx však ke xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů prováděné xxxxxxx použijí obdobně.“.
Dosavadní xxxx pátá se xxxxxxxx xxxx část xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)
XXXX ČTVRTÁ
Změna zákona x xxxxxxx
Xx. X
X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.
XXXX ŠESTÁ
Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. VII
V §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., zákona x. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy
Čl. XXXX
X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx slova „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx“.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu
Čl. XX
X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“ x za xxxxx „xxxxxx36) x“ se xxxxxxxx slova „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, jde-li x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
„(7) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxx-xx x
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.
2. X příloze xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24a, která xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 34 až 36, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
31) §11 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.“.
32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 odst. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.
XXXXXXXX XXXXXX
x návrhu xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
I. OBECNÁ XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx proti xxxxx xxxxx“), je zejména xxxxxx Xxxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského právního xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů v xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX až 5. xxxxxx 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „IV. AML xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.
V xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx změn xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxx. Xxxx se xxx zohledňují xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x Xxxxx republice (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. AML směrnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx uvedeno x článku 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx praní xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx hodnocení xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
X xxxxx národního xxxxxxxxx rizik by xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx využívaly xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření přiměřená xxxxxx rizik, a xxx xxxxxxxx nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx aktivit.
Princip xxxxxxxxx rizik je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx povinných osoba xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Zákon stanoví xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, základní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx mantinelů xx xxx povinné xxxxx xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx praní xxxxx, aby xx xxxx vztahoval i xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx, ale i xx xxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx změny x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, při níž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx do okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.
Xxxxx v xxxxxxxxxx xx požadavek zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, a xx dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).
Návrh xxxxxx xxx x některých xxxxxxxxx xxx a xx přísnější než XX. XXX směrnice. X xxxx dochází xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx výslovně xxxxxxxx, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx než xxxxxxxxx XX a zároveň xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx navíc xx xxxx článku 5 xxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X orgánech EU xx nyní projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx provázanosti x xxxxxxxxxx textem xxxxxxxx XX zůstávají x §41 odkazy xx „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.
X xxxxxx xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxx jsou z xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přiloženy. Samostatně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, týkající xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti a x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace. Xx xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současně x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozpracované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx dokončeno xxxxxxxxxx x k této xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx IVb.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx financí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) je x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx i xxxxx na xxxxx xxxxxxx orgánu, který xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x v některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, x xxxx x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx jejího ředitele. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný zákon „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx o FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (jmenování xxxxxxxx a důvody xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx x x xxxxxxxx době obsahuje xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní úřad x podřízenosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx od Ministerstva xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Ministerstvem financí xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočet, jasně xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše xx xxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xx xxxxxx.
Xx IV. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx, x to x xxxxxx 32. Zde xx mimo xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ně x xxxxx xx. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx plnit xxx úkoly.“.
S ohledem xx xxxx xxxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxx zákona xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které informace xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx upravuje xxxxxxxx činnosti FAÚ xxxx odboru Ministerstva xxxxxxx, a xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx vykonává Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), x vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stálou xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx nadřízených x xxxxxxxx proces xx byl z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ne xxxxxxx xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx i x původním xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ ředitelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx plně x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx základě výběrového xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx přitom, xx xxxxxxx x většina xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxx úvahách o xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx jiné xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx and Xxxxxxx Xxxxxx xxx the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x listopadu 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIUs) x zemích střední x východní Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Nejčastějším xxxxxx FIU x xxxxx regionu je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx druhém xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx umístěno xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 z 28). Xxxxx xxx x xxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx x zneužití xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí střední x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitelů XXXx xxxxxxxxx jmenování odborné (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti XXX.
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a jmenování xxxxxxxx Úřadu řídit xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x upřednostnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xx svého xxxxxx v xxxx 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za dostatečné xxxxxxxxx „provozní“ nezávislosti XXX. Navíc xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx na 61 xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx náklady 20 pracovníků a xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, xx xxxx xxxxx xxxxxx nutné, ale xx xx xx xxxxxxxxx jen s xxxxxxxx takového xxxx xxxxx, což za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neadekvátní.
Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tato varianta:
V xxxxxxxx xxxx je xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho je xxxxx systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy posílení x cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx. X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x dalších činností, x poslední xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx vůči Xxxxx x x souvislosti x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře poskytuje x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx začal útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci mezinárodní xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx řešena x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX vnitřními xxxxxxxx. Xxxxx toho xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x xxxxx metodickou xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx dopad
Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx především s xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle výše xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx jak v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zvažována xx xxxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx vlastníkem, kterým xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze XXx.
X. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)
X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.
B. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx zákona x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx níž xxx xxxxxx moc uskutečňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a v xxxx xxxxxx. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx se souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxx, který by x xxxxxxx x Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx při organizované, xxxxxxx či xxxx xxxxxxx trestné činnosti, xx ukázalo xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx představit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dosažení. Xxxx xxxxxx navíc nijak xxxxxxx nemění způsob xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Smyslem x účelem jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx negativním xxxxx xxxxxxx mimo xxxx x x xxxx xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (FATF) xxx x xxxx 1989 stanovilo zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Doporučení XXXX (původně x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx v únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, zadržování x konfiskaci výnosů xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Evropy o xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (XXX 1999), či xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx institucí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x takto xxxxxxx xxxx po stanovenou xxxx uchovávat x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem sdílet x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx činy xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh vychází xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní moc xxxxxx všem xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon stanoví. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx zajištěné nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, rovněž xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Listiny, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x nakládat x xxx v souladu x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové daně xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nastaveny v xxxxxx x XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx o XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.
K xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisy XX x xxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx o lidských xxxxxxx (dále jen „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx čl. 8. Za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lze považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx legitimní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx považovat xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, zasahovat do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx proporcionální.
Zajištěno xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx zakotvením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x žádnými z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx akty Evropské xxxx.
X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx, dopad xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx životní xxxxxxxxx x nepředpokládají xx xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx ochrany soukromí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx je v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v maximálně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva XX.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx například povinnost xxxxxxxxxx klienty x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.
Zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx vyřízena xx xxxxxx MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxxxx xx XX stávajícího xxxxxx, xxxxx x xxxx xx FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx případě xxxx XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx DS a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx nově zřízený xxxx xxxx jako XXX na xxxx xxxxxxx připojen, x xxxxxxxx bychom xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení okrajových xxxxx xxxxx na XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, naopak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx minimum xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xx XXX u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vývoj v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx a rozhodování xxxx nově Finanční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx na činnost xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx MF, x xxxxx bude xxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx komisí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxx XXX, správní xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX u xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx současných pravomocech xxxx povinným xxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx, kdy lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx řízení x xxxxxxxxxxx. Příslušné mechanismy xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude vždy xxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx předpisech, jsou xxx tento xxx xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx původní úpravě xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), v úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx efektivní. Funkční xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx v obecných xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX stálou xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx:
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx předpokládá, xx xxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx jako celek xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
čl. X (Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xx xx zákona xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice x zohledňuje nové xxxxxxxx XX 2015/847.
K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. b) bod 3):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "penzijní xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například xx xxxxxxxxx. Xxxx slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.
K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. b) bod 10):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro účely xxxxxx právního xxxx.
K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxxxx přihlédnutím k xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin však xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x číselná xxxxxxx, xxx xxxxx a xxxxxxx. Výjimky jsou xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 xxxx. x) x x)):
Xxxxxx reaguje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Bitcoin, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx platnou xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxxxxxx xx českém xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx virtuální xxxx), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxxxx prvek, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, s ohledem xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxx. Xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předpisům xxx xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX se nicméně xxxxxxxx normotvůrce rozhodl xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx autoritách. X ustanovení se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 a 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):
Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xx x roce 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).
K bodu 12 (§2 odst. 2 písm. c) x d)):
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx (xx něhož xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 EUR, x rozšíření xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejen xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx témuž příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního dne, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxx navrhovaném xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx problematiku xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx rezolucí Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX týkajících xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení x jeho financování. Xxxx praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxx vyjádřit xxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxxx, x xxxx x nový xxxxx xxxx zákona.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx xxxxx transponuje xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Xxxxxxxxxx, xx vzoru směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx materiální znaky (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutně vést x označení xxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spojení „Má xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx právní xxxxxxxxxx“ bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i podle xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podfondy dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., a účastnický, xxxx. x transformovaný xxxx podle zákona č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx práva) xx xxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému fondu.
V xxxx. 4 xxxx. x) bod 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. a) xxx xx) XX. XXX směrnice, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx jiná fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx majitele xxx).
X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. b) XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx i x nadací a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x předchozí xxxxxxx v XX xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „PEP“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx předpokládají revidovaná xxxxxxxxxx FATF z xxxxx 2012, xxx xx ostatně xxxxxxx x do XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx za xxxxxxxxx exponovanou osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx x xx ukončení výkonu xxxxxxxxx funkce na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx řešena x §54 odst. 8. Xxx určení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx jím vykonávané xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx případě xxxxx xxx považován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx na xxxxxx, xxx i na xxxxxxxxxx PEPs (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo x nadnárodní / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x IV. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x funkci x „celostátním nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 je xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx významem“.
Vedoucím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči PEP xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxx. Toto xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx x x xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
X odst. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx řadí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné v xxxxx xxxxx, zároveň xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX v tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx například xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla by xxxxxxxx xxxxxxx x xx sourozence x xxxxxx partnery/manžele, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu spojené xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v určitém xxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxx xxxxxx“. Tento xxxxx xx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x rozumí xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx by xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.
U xxxx 2 a 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.
Definice xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx nově xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné osoby xxxxxxxxx termín, xx xxx xxxx zjistit x svých xxxxxxx XXXx xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinná xxxxx s xxxxxxxx x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx styku s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Korespondenčním vztahem xx dle čl. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx obecně poskytování xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. X tohoto důvodu xx xxxxx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x zahrnout xx xx x finanční xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):
X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.
X odst. 9: X xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx nejasností je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 xxxx. 4. Problematika xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx době široce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Je xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx bude odkazováno x x jiných xxxxxxxx předpisech x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Definice pojmu xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. x) bod 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx k xxxx. 9.
X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 20 (§5 xxxx. b)):
V xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX i XX. XXX xxxxxxxx požadují xx povinných xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osob žádoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dostatečnými xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx xxxx a xxxxx pobytu/bydliště.
Podle ustanovení §152 a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx právnická osoba xxxx tvořit x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (individuální), a x xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 písm. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnost x svěřenského xxxxx xxxxxxxx rovněž zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 odst. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Basilejského xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Basel CDD xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx eliminace reputačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx xxxxxx. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyšší míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu je Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx se xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx nové xxxxxxxxxx §3 odst. 3). XXXX stanoví, xx xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů i xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxx xxxxxx, aby xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx i xxxxx v tomto xxxxxxxxxx byl pouze xxxxxx. Dále je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx jím xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx xxxxx + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typu. Xxxxxx xx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx chápat i x dalších ustanoveních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx platební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx apod.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxx hranici, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx (xx smyslu §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx však xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, je xx zřejmé, xx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x x)):
Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z druhů xxxxxxxxxxxxx vkladu, z xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by si xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, že xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zaznamenávat, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zda není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto informací xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx na xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 a 15 xxxx. 3 písm. x) zákona) nebo xxx se například xxxxxxx o znaky xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Jedná xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 a xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx xx reakcí xx xxxx xxxxx §13 a xxxxxxxx §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy a xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxxxxxxx due xxxxxxxxx).
X xxxxxxxxx popsaných x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x povinnou osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, směrnice xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X odst. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx xx svém xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, že: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx xxx „vysoce xxxxxxxx třetí země“).“. X xxxx xxxxx xx xx Xxxxxx x čl. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX nebo XXX xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx hodnocení xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Osobou usazenou x xxxxxx zemi xx přitom rozumí xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx apod.
K xxxx. 1 xxxx. b): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ x nikoli předem; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 IV. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, jak xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx. 3 xx 5.
X odst. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Xxx stanovení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx klient x obchodní xxxxx x xxx představují. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxx spolehlivých xxxxxx, případně x xx klienta.
Rozsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 3 x 6 xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx posoudit, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisí například x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx apod. Povinná xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx spoléhat jen xx informace xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla xx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx xx významný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxx §15 xxxx 18.
X xxxx. 6: Rozsah xxxxx, které xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, představuje tento xxxx x xxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x pojištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamenávání okolností, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 7: Klient xx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx součinnosti, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx možné xxxx tvrzení ověřit (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx smlouva x xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx xxxxxx x provedené kontrole xxxxxxx lze použít x kopie pořízené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto pořizovány xxxxx x osobních xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx xxx vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x povinné xxxxx xxxxxxxx x tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx veřejné správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále používán xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx však xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx tato varianta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx X položky 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „provedení xxxxxxxxxxxx x sepsání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.
Na xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx provedená identifikace xx osvědčuje jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx podmínku „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, stejně xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):
X směnárenské xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 xxxx. 1 a 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx připustit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož využití xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 x 8):
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spotřebitelské xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavedení nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pro „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx xxxxxx prakticky xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx jeho využití xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část NOZ. Xxxxxxx x směrnice 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx dálku a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX termín xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřena písemně, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x „spotřebitelských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, které xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx každé xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx smlouvy na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě dokumentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého zdroje (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx bude xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx kopií (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dokladu x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X zde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx komentář k xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx by měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy x rozhodování o xxx, xxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx se xxxxx x technickou úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxx xxxxxxxxx v §11.
K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):
Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx v xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx xx xx xx vztahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, nicméně xxxx xx x §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x)):
Xxxxx xx pouze o xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx u xxxxxxx x) jde o xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x přesunutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx x §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx fyzické přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jak xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx však xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx x xxx, xx způsob, jakým xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx lze xx xxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxx xxxx platební xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, a zařazeny xx nového §13a, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. I přes xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx způsobem sledovat xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx je xxxxxxxxx xx zvážení povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx pro ten xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyhodnocování. Xxxxxxx xx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnými charakteristikami, x to xxxxxxxxxxxxx x placeného následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platbě xx zboží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx transakce doprovází xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 x §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx nařízením XX x informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x informace x xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jeho xx. 2 odstavci 5 xx nově přeformulována xxxxxxxxx výjimka, x xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.
X §15 xx jedná x xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx osoba má xxxxxxxxx neuskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (odst. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx v získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx se klient xxxx PEP až x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje čl. 20 IV. AML xxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxx částečného) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx let x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx nezbytnosti xxx xxxxxxxxxxx, odhalování nebo xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x průběhu schvalovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx na xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xx dobu 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x hospodářských trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) trestního zákoníku). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx je xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x změnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxxxxx následná xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x návrhu novely „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx změnou.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx vedle adresy xxx xxxxxxxxxx zveřejnit x jeho podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X xxxxxxx xx xxxxx praxe x povinných xxxx xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx xxxxx x §20 odst. 3 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx uvedených lhůt x hodinách xx x praxi xxxxxxx xxxx problematické xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dojde x prodloužení xxxxxxx x jeden xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx jiných povinných xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, x xx xx x takových xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx ve xxxxx x x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx klidu.
Rozdíl xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn tím, xx x písm. x) xx to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 hodin, xx kterou xxxxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx. XXX xxxx tuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde x xxxxxxxx x xxx xxx. Ve xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. b) je x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx FAÚ, xx xxxxxxx, xx xxx není xxxxx 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx byla stejná xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale odvolání, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx. X tomu xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx lhůty xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx sice xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx x xxxxx čas xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx počítat xxxxx x pracovních dnech, xxx nezbavuje příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx upraveno x §21x.
K bodu 75 (§21 odst. 3 až 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na změny x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x zohlednění skutečnosti, xx problematika xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 byla přesunuta xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxx činit x xxx jeho xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výklad, že xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, tak xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doručení xxxx nového xxxxx.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, ale x xx nově zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, že IV. XXX xxxxxxxx v xx. 17 a xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k nim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ČR, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nakolik je xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxx může (xxxxx xxxxxx) být xxxxxxxxx x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (xxxx x xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx potřebnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonné povinnosti xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx dohled Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx detailů.
K bodu 81 (§21x):
Xxxxxxxx xx vložit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou faktory xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů. Tyto xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §30a x xxxx faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx v xxxx xxxxxxx č. 2 x zákonu xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx zároveň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 83 (§23 odst. 3):
X dohledové xxxxxxxx x dotazů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24x):
XX. XXX xxxxxxxx požaduje, xxx xx povinnosti stanovené xx stávajícím xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pouze na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Uvedená změna xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x souladu x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):
Xxxxx xx xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. a) x x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx změna reaguje xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):
K xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x bodu 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.
K odstavci 6: Zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx se pouze x zohlednění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) (xxx xxxxxxxxxx k xxxx 12), xxxxxxxx nového §13x x úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29x):
Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxx xxxxx xxxxxx)
X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxx, jakým xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx půjde xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující tuto xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti přímo xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, proto xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.
X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolkový xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx xxxxxx rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxx důvodové xxxxxx k části xxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx, xxxxxxxx školských právnických xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx politických stran x politických xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx rejstříků xx xxxxxxxx povinnost xxx informace x xxxx skutečném majiteli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, protože xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x těchto vyjmenovaných xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx by xx xx xxx statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x nesmí xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX hovoří x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „rejstříku xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx pokrýt těmito xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx měly povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx právním majiteli x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx byly xxxx informace xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx transpozice tohoto xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx strany těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx subjekty ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x tom xxxxxxx, xxx údaj o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx pochybnosti o xxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 107 (§29c x 29x):
X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedná se xxxxxx x xxxxx xxxxx, zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx x x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxx. X xxxx xxxxxxxx XX a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx. 1: Xxx jednoznačnost xx xxx výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.
Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x celorepublikovou xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx je i xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx nebude mít xxxxxxxxxxx právní osobnost, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, byť jeho xxxxxxxxxx technické x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx rovněž ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx obecně podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxx xxxxxxxxx.
X odst. 4: Xxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo“) x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xx x současné xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním zaměstnancem xx smyslu xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx tajné x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx stupně xxxxxxxxx výše. Jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx stanoveno xxx, aby vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx x předpokládá xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nová služební xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařazením podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x státní xxxxxx.
K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):
Informace z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx následné uplatňování xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx se xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Světová banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podobně. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jednak xxxx gestora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx aktualizací, xxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx institucí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikům praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx těchto rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx zdroje a xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.
Xxxxxxxx x významu xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se navrhuje, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx své xxxxx x další xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) XX. XXX směrnice xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx obsažených xxxx být národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx novely xx x příloha x. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx zohledněn x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.
K bodu 116 (§31x):
Xxxxx v §29x x 29x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x tohoto xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (společný xxxxxx §31x a 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31b x 31x odst. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Xxx xxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Aby xxx xxxxxxxx únik xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx a vládě, xxx i xxx xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 odst. 2):
Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům má xxx v souladu xx XX. AML xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx rozhodnout, zda x x jakém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dalších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx xxxxxxx (x celních xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx. Zároveň praxe xxxxxxx, že XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxx XX, x xx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 xxxx. 3):
Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx Finanční analytický xxxx x rámci xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx i v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
X xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, o kterém xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x zapracovává terminologické xxxxx, obsažené v xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Xxxxxxx dozorčí xxxxx xx, stejně xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x xxxxxxx databází xxxx.), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), mají xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 odst. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx přípustných xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxx může být x jen xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx probíhá příslušné xxxxxxx. X ohledem xx xxxx zákona xxxx i v xxxxxxx případě xx xxxxxxxx dokončení šetření XXX xxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x činností XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx je s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, tudíž xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x výjimky“. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):
Úprava skutkové xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jen úvěrové x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. X praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Sankce xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx byla x x ohledem xx xxxxxxxxx výši sankcí xx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx v zákoně x xxxxxxx, zákoně x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx zákona x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, resp. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxx má x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx soudní, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno trestnímu xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx porušení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx následku, xxxxx se o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx z nedbalosti (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx účastenské xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x současné xxxx xxxxxxx odpovědné jak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xx 36,5 xxx. Kč. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx až 1,46 xxx. Kč xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 odst. 1 xxxx směrnice.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Jedná xx x terminologickou úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x novým xxxxxxxxx XX 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx se vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Ukládané sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx celé, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx základní údaje x budou-li x xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by vedly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx xxxxx.
K bodu 167 (§52 xxxx. 5):
Xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou se xxxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených XXX zákonem předává xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x jeho vedení. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x rámci své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxx inspekce v §52 odst. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, který xx x x xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx o subjektu xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx důvodem x výše xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx se týká xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nízký xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx xxxxx povinných xxxx.
K bodu 168 (§52 odst. 6):
Xxxx ustanovení xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vymoženou náhradu xxxxxxx řízení xxxx xxxxx úřad přeúčtovávat XXX x xxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx se xxxxxxxx, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx těmto xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx dozorové xxxxxxxx.
K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):
X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sčítat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx odstavce.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
X odst. 7: Xxxxxxxx se xx xxxxxxx zkušeností x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxxxx vklad (termín xxxxx na xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx proti praní xxxxx xxxxxxxxxx automaticky xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinná osoba xxxxxxx identifikace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost xx xx hodnoty 1 000 XXX.
X xxxx. 8: Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx odvíjet xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx daného klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx xxxx měla xxx xxxxxxxxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx indikaci vyššího xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx PEP, ale xx xxx vlastněn (xx xxxxxx skutečného xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx po xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.
X xxxx. 9: Povinná xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)
V xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx zřetel xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, tak jej xxxx do svých xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx navrhuje xxx určené xxxxxxx xxxxx šestiměsíční xxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx již xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx ustanovení xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x zaměstnanců z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.
Xxx x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta pro xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx roční lhůta xxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), u xxxxx je zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx xxxx (spolky, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Upravuje xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxx dělené xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx)
X xxxxxxxxxx na IV. XXX směrnici je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v zákoně č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob (dále xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx evidence xxxxxx veřejným rejstříkem, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhované xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx navrhovaného řešení xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba shromažďovat x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx též vstřícné xxx adresáty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx nenáročný.
Nadto xx xxxxx xxxxxxxxx, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx evropské legislativy xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 10 XX. AML xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/17/EU ze xxx 13. června 2012).
X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx říci, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele), xxxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje x rámci xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní tisk x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx transponuje xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 a 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxx. zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx též XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.
X návaznosti xx IV. AML xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29x XXX xxxxxx). Dále xx xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, aniž xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. údaje xxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických struktur xxxxxxxxxx korporací. Navrhovaná xxxxx x její xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx výpisu x xxxx evidence.
Je třeba xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx evidování xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx XXX směrnice xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Především v xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx xxxxxx navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx také navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx na shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx na xxxxx xx svých xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx České republiky x xxxx 2017.
X xxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx navrhuje xx rejstříkového zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118x xx 118i). Xxxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x xxx.
X §118x:
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx stanovuje, xx xxxxxxxxx majitelem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x xxxxx xxxx páté xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx a třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx je třeba xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118f xxxxxx). Ověřený výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx rejstřík xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny dbát xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jednodušší (viz xxxx). Xxxxx specifický xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde x xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx specifický xxxx, zejména xxxx xxxxx pomocný nástroj xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany povinných xxxx xxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zažitých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 zákona x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §2 xxxx. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx jedná.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxx změnu xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů. Xxxxxxx xx zavádí xxxxxxx „zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé typy xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxx, která xx xxxxx rejstříkového xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama zapisovaná xxxxx. Může xx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx spolek x xxxxxxx pobočného xxxxxx (§26 odst. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx jiných xxxxxx xxxx legitimovanou xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx režim, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx možnosti xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx majiteli zapsán x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve vztahu x XXX zákonu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx vedení xxxxx x xxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx, respektive xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 je převzetím xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx 3 a 4 pak xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednak xx xxxxxxx ustanovení §18 x částečně xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §19 x 22 až 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapisované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx uživatelé plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jediném xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx za xxxxxx x z hlediska xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx státu.
Stran xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované údaje (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx vždy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx skutečného majitele. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X řadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxx xxxx být do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X souladu x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je též xxxxxxxxx xxxxx údajů x místě pobytu, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx třeba, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx proč jím x konkrétním případě xx. Xxxxx je xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx specifikující, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x podstatě xxxxxxxxxx rozkrývá strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálně, xxxx xx základě jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx vykládat x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Je xxxxx xxxx. předpokládat, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) bod 1. XXX xxxxxx) xx osoba, xxxxx xxxx xxx zároveň xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozsahu xxxx xxxxxx. První xxx xxxx xxxxxxx x) xxx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx právních) důvodů. Xx ostatně plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx funguje xxxx xxxxxx klausule. Xx xxxxx mít xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězení, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx nepřímo) xxxxxx. Xxxxxxxx struktura xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících článků, xx měla xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace skutečného xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, zejména jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat xxx xxxxxx údaje, ani xxxxx specifikující vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.
X případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x praxi, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx především xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx uváděné v xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx prostředkem, xxxxxx xx xx mohlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx plošně považovat xx objekt veřejného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx současného xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx osobách již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x společnících x jednatelích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze správy x vztazích, xxx. Xxxx xxx v xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx za xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x situaci, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť obvykle xxxxx jednoduchou, ať xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx práva. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zároveň xx veřejností xxxxx x skutečném majiteli xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx investorů xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož xx evidování údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx v rámci xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx úprav. Nadto, Xxxxx republika xx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro specificky xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xx specifickým (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx dále).
Druhý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x údajům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx. zájem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx dále). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx jen x xxxxxxxx rozsahu (jméno, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x státní příslušnost xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx narození x xxxxxx bydliště) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 recitálu XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pouze obecně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v úvahu x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx to, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se odkazuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx nedefinuje, xxxxx xxx uvádí do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vágní xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx právnímu, xxx xx chápe xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, subjektivní. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx xxxxx veřejný, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Oproti xxxx xxxxx xxx XX. XXX směrnice xxxx xxx potenciálně xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxx to, xxx xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, jež xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx vyvrácení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx čehosi, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikům. Může xxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dozví o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx podle xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx odstavec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli využívat xxxxx xxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx o značné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx opis zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bylo možné xxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx kontrolu nad xxx, zda x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x zásadě xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx varianta xxxxxx s xxx, xx ke xxxxxxx xxxxxx budou moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx subjektu, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx xxxxx přístupu. Xxxx by osoba xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Xxxxxxxx xxxx nutné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. CAPTCHA, což xxxxxxxx plošné xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx xx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx xxxx xxxxxx registrace schválena, xxx xxxx umožněn xxxxxx přístup ke xxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (k xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž buď xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx IIa) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobám samo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx akceptován xxxxxx konkrétních fyzických xxxx (varianta IIb), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).
X xxxxxxxx XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby atd.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě ostatních xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx muset předat Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Náklady xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx na 100 000,- Xx (XXx), respektive 35 000,- Kč (IIb).
V xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písmen x) x x) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí změnu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby nepřevyšovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx písmene x) x j), tedy xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx vykonávají xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx, které x xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.
X §118g:
V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je zásadně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zanést. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx jak je xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx ohledu xx xxxxxxxx přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx návrhu, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zkoumá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z jiného xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fakt, xx v rámci xxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx. Pátý odstavec xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx změny xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx x zápisu údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118g xxxx. 4, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx lhůty posunut xx xx xxx, xx xxxxxx soudu xxxxx změněný návrh. Xxxxx taktéž xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Druhý xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxx přejímají podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odkazuje xx na xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 x 116.
K xx. V xx XX (xxxxx xxxxxx x bankách, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, zákona x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x samostatný xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxx xxxxx úřad.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)
K xx. XXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona).
S xxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xx vhodné, xxx xxxx xx věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X hlediska efektivnosti x funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) tyto xxxxxxxx x dané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx chce navrhovanou xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx se, aby xxxx osoby nemusely xxxxxx poplatek v xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxx xxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Sb.). X xxxx se xxxx bude xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx majitel, xxxxxx xx za xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx sama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je stanovována xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x prvním xxxx od účinnosti) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dnes x řízeních xx xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).
čl. XXX - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx to, xx xxx plánované 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx se xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx prostřednictvím kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx místech veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx provést několik xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx funkčnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx předpisu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx jedenácté xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.
X Praze dne 21. xxxxxx 2016
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Bohuslav Xxxxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro ekonomiku x xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxx v. x.
ZÁVĚREČNÁ XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (RIA)
NÁVRH XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Sb.
1. DŮVOD XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx („XXX zákon“1).
1.2. Xxxxxxxx problému
Oblast boje xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní rámec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx implementována xx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx roku 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Financial Xxxxxx Task Force). XXXX však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x února 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx takové, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xx zprávě xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).2
Xxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx:
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;
- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.
Z pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;
- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Moneyval; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X pohledu xxxx xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx působnost čtvrté XXX xxxxxxxx, která (1) mezi povinné xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x 15 000 XXX na 10 000 EUR;
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestání;
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx stavu
Stávající XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.
AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx zákon ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FAÚ“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) x xxxxxxxxxx XXX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx AML xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se dotkne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xx subjekt dotčen |
|
|
Povinné xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Notáři, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx AML xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx moci |
FAÚ, Dohledové xxxxxx, Orgány xxxxx x trestním řízení |
Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx být xxxxxxx xxxxx přístupem ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx rizika xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX) |
Xxxxxxxxxx xx jim zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx opatření. |
|
Zároveň xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx mezer x xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx ČR x xxxxx žijící xx xxxxx ČR |
Jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx útoky x xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx xxxxx a xxxxxx občané |
Jsou x xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx zprostředkovaně beneficienty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního systému xxx xxxxx praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)
Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže.).
Dále xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Notářská xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Exekutorská xxxxxx XX; přičemž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx AML povinností xxx AMLZ x xxxxxxxxx profesí.
1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu
V xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx popsat xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx při jejich xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na rizika x budou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx se objevující xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx představuje xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním trhu xxxxxxxxx xxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx být xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy x xxxx mohou být xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, což xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx trhu již xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx se povaha xxxxxx spojených x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a prostředků xxxxxxxxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx hrozbami.
Na xxxxxx XX stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x důvěry ve xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx minimální harmonizace, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx doporučení.
Souběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
Zdroj: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX směrnici
Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxx 1.2.
1.6. Hodnocení xxxxxx
Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx politickým xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Škodu xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx výnosů umožňuje x prorůstání zločinu xx xxxxxxxx
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx růst, xxxxx investice
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx je potenciální xxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).
Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx nedostatečné implementace, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Evropy, což xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x skutkovému xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zvážil u xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxx úpravy XXX xxxxxx jsou povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x výjimkou xxxxx, xx základě hodnocení xxxxx plně xx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), resp. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx limit 10.000 XXX x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxx x souladu se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob
Stávající AML xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") chápe xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (srov. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají bydliště xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX jsou xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx ČR a xxxx, které veřejnou xxxxxx vykonávají mimo XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx definice v xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrnici |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx IT xxxxxxxxx x sítích, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxx. xxxxxxxx platby.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx povinné osoby |
Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby |
2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx členským státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx hodnocení rizik.
|
Téma |
Varianty |
|
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik |
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx osoby musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientům zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.
2.6. Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zkoumaly xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registru (xx. 30 an.).
Při implementaci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx dopadů této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik xxxxxxxxx, xx xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (RIA), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx právního rámce xx týká xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx ustanovení (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx poptávka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, a to xxx xx smyslu xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Stávající xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx obecní úřad (§10). X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kontaktní místa XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta (x souladu xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
2.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zvážil xxxxx úpravy.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 xxxx. 5), bez xxxxxx xx xx, který xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx v xxxxxxxxx, xxx dohled xxxx subjektu vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující správní xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx dohled |
2.11. Xxxxx xxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx upravuje ve xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu financí (§18) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnout x zajištění xxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx dané lhůty x hodinách. Na xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, že lhůty xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx před víkendem xx před státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu |
2.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval XX Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva financí. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x doléhají xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejnověji xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doporučeními |
3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx nákladů x přínosů
A. X xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xx xxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx kvantitativně. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx problému nejvhodnější.
V xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosy xx xxxxx straně. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx proti praní xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osoby x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosem xx xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx zlegalizovali. V xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx obdobně, xxxx. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx x podobě xxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx teroristickým xxxxx x souvisejícím xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxx zřejmé, že xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odhadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se stát xx zavedení přísnějších xxxxxxxx proti praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx méně xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx podařilo xxxxxxxxxxxx. Pachatelé nedodávají xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. odhadovat, x xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. ztíží praní xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze vesměs xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx předpisy), xxxxxx sankcí (xxxxxx xxx XXX x xxx jiných předpisů) x úpravy dohledu.
Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel XXX xxxxx:
- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxx, xx prohibitivní nejsou xxxxxxx náklady xxxx x sobě, xxx xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 x n/a, xx. neaplikuje se) x zároveň slovním xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx implementačního xxxxxxxx, kde xxxx xxxx možnost diskrece x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout statistické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx popsaly xxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Řadu xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Xxx Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx lze xxxxx špinavých xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx peněz xx xxxxx). X České xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx4 xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx v XX).
Xxxxxxxx aktuálnější studie Xxxxxxxxx národů (United Xxxxxxx Office on Xxxxx xxx Xxxxx)5, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx dolarů) x odhadovaný objem xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bychom v xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, x XX 110 miliard xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Xxxx případy xxxxxxxx ve xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx k xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Evropské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz případ xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx v letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převodům z xxxxxxxxx směnáren v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx se xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx. Banka xxxxxx xxxxx mechanismy XXX, xxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx z xxxx 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx praní xxxxx, xxx jde xxxxxx x větší částky, xx x financování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx menší xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xx xxxxxxxxxx, ekonomiku x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx souvislosti uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Bombové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, že Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samotných útoků 11. xxxx se xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx minimálně 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Gap xx the XX-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x ČR v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Pokud jen xxxxx DPH xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojnásobnou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.
Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX compliance xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.7 Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx dospělo, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX,
11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX na každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x podřízení xx režimu xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska není xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x ČR – xxxxxxx XXX
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xx xxxxx vnímat xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx údaje xx xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx správa následovně:
V xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % podílel xxxxxxxx xxxxxx. X uvedeném xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% nárůst. Xx xxxxxxx šetření těchto xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx oznámení orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx došlo xx xxxxxx FAÚ x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činil 2,182 xxx. XXX. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a 103 xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx či xxxxx. Nadále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x podezřením xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx DPH) x xxxx spotřební. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvody, a xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického bankovnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Xxxxx republika xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx zaznamenán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx měny.
C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zmiňuje v xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.
D. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řešení
3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx a zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.
X konzultaci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:
|
Xxx |
XXX Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX) |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x to xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx při losování xx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx notáře. Xx se xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výher xxxxx xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF může xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx výhry u xxxxxx xxxxx věci xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírů. X xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, pořádané v xxxxx různých xxxx, xxxxxxx plesů, xxx xxxxxxx výher xxxxxxxxxxxxx x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx to záleží xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při slosování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx předem určen xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx losů x xxxxxxxx ceny xx xxxxx xxx |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her spatřujeme xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x xxx pádem x výherce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx pořadí nebo xxxxxxxx x stovky xxxxxxx Xx, x xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx miliard Kč (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx losována xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx značně nízká – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx setřením xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výherce xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx se o xxxxx x řádech xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje x xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx špatně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat výherce x xxxx xxxxx, xxx jak je xxxxxxx výše. |
|
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žetonů x xxxxxxxxx patnácti xxxxx x xxxxxxx xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, při kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x každé xxx xxxxx xxxxxxxx losování (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx jedná x veřejné xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx manipulovatelné a xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx hra xx xx trhu zastoupena xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xx území ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her. |
Vzhledem x xxxxxxxxxx malé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxx jako xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx k XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hazardních xxx xx k dispozici x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami nadále xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další rizikové xxxxxxxx hry |
N/A |
Nekoherentní řešení – nereaguje na XXX xxxxxx jiných xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx her |
Neefektivní – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her |
+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních her |
|
|
Zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Koherentní řešení xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx na hodnocení xxxxx |
Xxxxx: Navrhuje xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty z xxxxxx povinných osob. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, by xxxx nově xxx xxxxxxxxx osobami.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Změna XXX xxxxxx snížením limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x podobě xxxx xxxxxxxxxx xxx, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx změna x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nedopadá tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx xxx xxxxx XXX xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje se xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx znění. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) provádět xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 XXX; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx postihuje x platby xxxxxxxxx xx splátek xx xxxx xxxxx, kdy x vůči xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedená x §54 xxxx. 3 AML xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxx x ohledem xx xxxxxxx zákaz hotovostních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx takových plateb xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici se xxxxxx jako efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti českých xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x předem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx varianty xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb |
Nulová xxxxxxxx (pouze formální) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Soulad xx směrnicí |
+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx úprava (nižší xxxxx) |
+ Xxxxxx xx xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ostatními XX |
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x souladu xx xxxxxxxx.
3.3. Změna definice xxxxxxxxx exponovaných xxxx
XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx proto třeba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.
Změna xxxx mít xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. i písm. x), se xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi tyto xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx XXX xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, dítě), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrole klienta (§9), na xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s XXX obchod, xxxxx xxx nebude znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx monitorování xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx měly adekvátní xxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx xxx zřízení x pokračování obchodního xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení x xxxxxxxxx definice, než xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX by xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Proti tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonodárcem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu požadovaném xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele převážily xxx efektem xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX x AML xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na případnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx přiměřenost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí x x úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
++ Xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizím x xxxxxxx XXX |
|
|
Xxxxxxxxx definice xxxxx xxxxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx PEP x xxxxxxx xxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx EU |
Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, a xx v xxxxxxx xx směrnicí.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§2 xxxx. 1 xxxx. x xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; AML zákon xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx FAU xxxxxx xxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.9 Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx na toto xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „směnárníky“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxx xxx zákonnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx subjekty, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx českých. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesnadné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxx xxx tedy xxxxxxxx xxxxx především u xxxxxxx xxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx vnímají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx XXX riziko, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příznaková xxxxx (xxxx. bitcoin xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako rizikovou.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
- |
- |
|
Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx |
+ Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinných osob |
+ Koherentnější xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky s xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx compliance (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.10
Xxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx praxi. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. povinné osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nižších nákladů (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení rizik (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx špinavých peněz, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx takový. Specifickým xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Nákladnost |
Koherence |
|
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
- Neefektivní xxxxxx xxxx, které nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML a XXX postup. |
+ Těm xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx
X xxxxx novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu identifikace xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.
|
Téma |
Varianty |
|
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx elektronické xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx využívají. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dodatečných dokumentů x informací a xxxxxx ověření z xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx vždy spojena x dalšími identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dokladu xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 x takové xxxxxx vytváří vhodný xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem x xxxx detailu a xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx novely xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.
Z xxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x rozšíření xxxxxxxx identifikace, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta
Z xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (XxxxxXXXXX). Výstup konzultace x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx se navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace zastupitelskými xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx bez DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx III. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu kapitoly XX na příslušný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxx identifikace x CzechPOINTu, xxx xx xxxxxx tak, xx se náklady xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx banka, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx správního poplatku. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, xxxx. XXX), ale xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxx. Dále xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx chápat xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx úřad (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci prováděla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxx. |
+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převážně xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí. |
+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. notář, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx správní delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx sankční režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx AML zákon, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx AML xxxxxxxx přináší xxx xxxxxxxxx stávajících sankcí, xxx xxxxxxxx typově xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. represe. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx hodnocení konkrétních xxxxxxx. V podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx důvodová xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.10. Změna úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u nichž x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx stávající úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ.
Tato xxxxx xx xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x CP, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovny xx. X pohledu xxxxxxxxx xxxx xx však xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx formální (xxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bude xx xxx orgán, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půjde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x xxxxxxx x xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxx nově xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení, dosud xxxxxxxxxx FAÚ na xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
0 |
n/a |
|
Zavést xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx dohled |
+ Je xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx xxxxxx v XXX. při počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx banka vedla xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky.
3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx znění AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x okamžiku x často xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě praxe xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo obdrží xxxxxxxx před víkendem xx xxxx státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, aby ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx navrhuje ponechat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx v pracovních xxxxx, xxx xx xxx do běžící xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x pro xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších povinných xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt, x xxxxx rozhoduje XXX, v §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx FATF doporučení x. 26 xxxxxxxx xx Finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o XXX jako o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx a samostatnosti XXX. Finanční xxxxxxxx XXX není oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx zprávě hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx na XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. června 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx novela před xxxxxxxxxx pozměněna x x současné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx 32. Xxx je xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx své funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, žádat x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx oznámení podezřelých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx plnit xxx xxxxx“.
Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako odboru Xxxxxxxxxxxx financí, a xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx sněmovna, která x tomuto xxxxx xxxxxxx stálou komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Činnost odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. X xxxx vyplývá x dokladování činnosti xxxxx institucím. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx odboru xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud ředitel XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „správního xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx x většina zaměstnanců xxxxx (mimo „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxx xxxxxxxx:
X současné xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxxxxxx, xx by xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx představuje nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx min. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst počtu xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx přibylo správních xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodního xxxxx xxx oblast boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx; xxxx proto x xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx je XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spektra xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx desetitisíce). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx nutné x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx tato varianta xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány x orgány činnými x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířeno i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx především x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, tak x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx přestěhování úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Celní xxxxxx.
Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx i xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa pro xxxxx resortní XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na samostatný xxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx řešení:
|
Téma |
Navrhovaná xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx provozovatelů hazardních xxx mezi povinné xxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, existovala xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx byly xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob. |
|
Definice povinných xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se zahrnout xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se uložit xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob |
Viz samostatná xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace. |
|
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx rozšíření xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx správy, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx |
Xxxxxxxx se upravit xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx klidu. |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x rámci své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x části 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,
- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx XXXX,
- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx naplnění XXXX doporučení.
7. XXXXXXXXXX X XXXXXX DAT
Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x povinnými osobami x x asociacemi xxxxxxx v daném xxxxxxx. X vstup x vybraným otázkám xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádány tyto xxxxxxxx:
XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Tokyo, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojová xxxxx, CITFIN, Českomoravská xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, GE Xxxxx Xxxx, HSBC, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Peněžní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Privat Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RB im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Zuno Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx profesními xxxxxxxx. X vstup xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Exekutorská xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Point), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Deloitte XX
- Doporučení XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, financování terorismu x šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení-
- Moneyval: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Visit, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx and Combatting xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Assessment (2013)
- FATF Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX xxx xxx Banking Sector
- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxx zprávy FAU 2012-2014
- Evropská xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx the Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx VAT Xxx in the XX-27 Xxxxxx States
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Currency Schemes – X Further Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)
8. XXXXXXX XX ZPRACOVATELE XXX
XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Michaela Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar
Telefon: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX znamená xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".
2. Přestože xxxxxxxx rámec pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx český xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx peníze definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx elektronicky, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a přijímaná xxxxx fyzickou či xxxxxxxxxx osobou, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxx xx xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx xxxxxx.
6. FATF Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Study on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx with Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx dopadů XX ke xxxxxx XXX směrnici, xxx. 44.
9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: FAÚ se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx tržiště s virtuální xxxxx v Evropské unii x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" oznámil, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX směřující xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx společnosti ,,XX", které byly xxxxxx xxxx xxxx x k nákupu xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx z trestného xxxx legalizace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se AML xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x provedla x&xxxx;xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx režimu XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Příloha xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX REJSTŘÍCÍCH
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx: Návrh xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX směrnice“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx xxxxxxxx státům xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). X xxxxxxxx době ČR xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové úpravy.
Čtvrtá XXX směrnice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX se xxxxxxxxxx paralelně s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx zprávou RIA.
Směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx x centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 odst. 3),
- xxxxxxx do rejstříku xxxx xxx:
- xxxxxx xxxxxxx moci a XXX,
- xxxxxxx xxxxx xxx XXXX (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či transakce),
- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, které prokáží xxxxxxxxx zájem,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx xx požadovat xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korupci, praní xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx je potřeba xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx je, xx xxx xxxx s xxxxxx špinavých peněz xxxxxxxxxx zpravidla „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx efektivní, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dokonalé (xx. xxx obejít), by xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Jako xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxx xxxxx netransparentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), což xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.
1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx:
- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) u podnikatele
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx xx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,
2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx základě xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % hlasovacích xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx osoba, která xx na základě xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,
b) u xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx
1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx osob, v xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx zájmu xxxxxx, nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx civilní úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX |
Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, zároveň se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx |
Xxx výkonu xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx státu x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx xxx boji xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx měly xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax avoidance).
V xxxxxx smyslu xx xxxxx navrhované úpravy:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx navrhované úpravy:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;
- zohlednit mezinárodní xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval.
1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx s informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx budou xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.
2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,
b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nebude xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx které se xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické osoby,
b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají všechny xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX
3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích.
Hodnocení variant:
Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx b): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx novému xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx variant xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (MSp) xxxxxxx xxxxxxx obchodního rejstříku. XXx náklady vybudování xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x monitorování, odstraňování xxxx x xxx) |
1 xxx. Kč/rok |
|
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x čase) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx) |
0,5 mil. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, realizovaného x letech 2013-2014) |
60 xxx. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok |
MSp xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx následovně:
|
Mandatorní xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (správa systému, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 mil. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx x nákladů xxxxxxxxx projektu, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 xxx. Xx xxx DPH |
|
Provozní xxxxxx outsourcování |
(neurčeno) |
|
Celkem |
Jednorázové náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx bez XXX a dále xxx. 5,5 mil. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou variant xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.
Dle XXXX mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxx být k xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání.
Tento xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dvěma způsoby. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), při které xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx smyslu, xx xx k xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxx xxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xx další xxxxx požadovaly přístup x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx je přímo xxxxxxxxx dílčí informace x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx každý.
Hodnocení xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxx, xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx namístě xxxx v xxxxx x efektivnost zvažované xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx šlo x neveřejný rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxx pokud xxxxx, byť v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx tvrdit, že xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x x x xxxxxx důvodu xx xxxxx x variantu xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
X xxxxxxxx xxxxxxx obou variant x x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, měsíc x xxx narození (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx pobytu, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.
3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx.
XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx případě potřebovat xx xxx činnosti xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx x přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané xxxxx. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X rámci konzultace xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x online registrací xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx x případě xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; náklady xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx v odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx systému.
Dále zpracovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Czech Xxxxx a administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx přístup xx xxxxxxxx.
XXX zákon xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Proto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost přístupu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obě varianty xxxxxx. Xx se xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), stát xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx na xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx náklad promítnou xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxx x xxxxxx xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se xxxxxxxxxx, aby toto xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných osob x online xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nedoporučuje xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.
3.4. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah navrhované xxxxxxxx, tedy xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (varianta a)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx znění („ZVR“) (xxxxxxxx b). Xxx xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), ústavy (§35 XXX), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) x x) xxxx spočívá x xxx, xxx xxxx skutečné majitele xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx žádného xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Reálně xx xxxxx především o xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx společnosti, registrované xxxx evidované xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (např. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX xxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, zapisované do xxxxxxxxx školských právnických xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
|
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx c) xxxx např. i xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x školské právnické xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
X |
Xxxxxxxx společnosti. |
Církevní xxxxxxxxx osoby Školské právnické xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx x XXX |
XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 odst. 3 XXXX).
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx2 vyplývá, jaké xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x nadační xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné osoby. X obchodních společností xx xxxxx xxxxx x odpovídá xx xxxxxx účelu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, např. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodující xxxx xx řízení, xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx vlastníka označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx konkrétní xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxx xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x neodpovídá typovému xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel dle XXX xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx u právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx či xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx u xxxx typově xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xx nejeví xxxx xxxxxxxxx stanovit povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx jak xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), tak xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx XXX.
X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku dle XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX a návazného xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x dispozici xxxxxxxxx relativně xxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.
Xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx xxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx majitelů v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X subjektů xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx namístě xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxx kontrole klienta xxxx spoléhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx majitelů (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nahrazovat.
Závěr:
Na xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěry:
a. Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx jako výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx se, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.
x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x minimálnímu XXX xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené subjekty, xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx i vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx a dopady xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (vyjednání v Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyval XX.
Xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Evropy x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx jak se xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány xxxxx x trestním řízení), xxx x vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a bankovní xxxxx).
Xxxxxx xxx
XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx on Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: The FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (nedatováno)
Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Mgr. Žižková, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Assessment)
European Xxxxxxxxxx Final Xxxxx xx the Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
7. Xxxxxxx xx zpracovatele
JUDr. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx družiny 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: petrhlin@gmail.com
Telefon: 602 425&xxxx;757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x podnikatele
1. fyzická xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob,
2. xxxxxxx xxxxx, která sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon hlasovacích xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,
b) u xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx osoba, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, fyzická xxxxx xxxx okruh xxxx, v jejichž xxxxx xxxx založeny, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
3. v jejímž zájmu xxxx založeny xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx POINT
|
Autor: |
Správce xxxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx xxxxxx: |
Xxxxx Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx subjekty |
|
Distribuce/Utajení: |
Informace xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x metodické pokyny |
|
2.3 |
Identifikace xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx identifikace osob |
|
2.5 |
Výstup |
|
2.6 |
Kopie xxxxxxxx dokladů |
|
2.7 |
Poplatky, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx projektu |
|
3.1.2 |
Popis „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu |
|
3.2.2 |
Doporučená xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.3 |
Xxxxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.4 |
Výkonnostní xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx rizik |
|
3.4.1 |
Rizika xxxxxxxx |
|
3.4.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů |
|
4 |
Funkční specifikace xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx xxxxxx |
|
4.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
4.2.5 |
Ověření právnické xxxxx zastoupené jinou xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.3 |
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx proveditelnosti |
|
5.1 |
Způsob xxxxxxxxx nové xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx harmonogramu |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí
Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx kontaktních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.
Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx agenda byla xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx v platnost xxxxxx zákona.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v systému Xxxxx XXXXX.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Link |
|
[1] |
Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[2] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[4] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[5] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxxx odborů xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7 |
1.4 Xxxxxxx a definice
|
Zkratka |
Význam |
|
CzP |
Czech XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxx |
2 Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.1 Xxxxxxxx životní xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx x Xxxxxxx si xxxx xxxxxxx běžný účet x xxxxx X. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Czech Xxxxx x Mělníku. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, sdělí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Nováka xx xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Zkompletovanou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Novákovi. Pan Xxxxx uhradí poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx Novák xxxxxx xxxxx Y xxxxxx x zřízení xxxx, x níž přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu.
MFČR zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
1. xxxxxxx xxxxx
2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxxx
3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci xxxxxxxxxx osobou
4. právnická xxxxx (včetně identifikace xxxxxxxxx xxxxx)
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx může zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx xxxxxxx xx 1.1.2016.
2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx
Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (bance, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx xxxxx viz §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx) např. xxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx xxx xxxxx xxxx osob xxx [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (kopie xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů
Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. X pořízení xxxxx osobních dokladů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx nemusí nutně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Poplatky, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx splnění plánované xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.
3.1.2 Popis „xxxxxxxx“
Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx nalezen xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx podpůrné (pokročilé) xxxxxxxx, x toho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xx rozšíří xxxxx xxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx v předešlé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Po xxxxxxxx nové agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úřadech xxxx X. x XX. xxxx, poštách x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxxx zajistí xxxxxxxx podpůrné nástroje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx
Xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx agendy zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx být xxxx xxxxxx spuštěna.
3.2 Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx varianta |
Nerealizovat xxxxx agendu. |
Žádné náklady |
Nesoulad x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře |
Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS |
|
Nová xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, XXXX budou xxxxxxxxx xxxxxx „ručně“ podle xxxxxxxxxxx metodických xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx než u xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vytvoření dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu x xxxxxx hrozících xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx agendy „xxxxx“ xxxxxx znamená vlastně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx varianta znamená xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx tu však xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a hrozí xxxxxx chyby způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx větším měřítku xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx agendu xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).
Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS xxxxx předem daných xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Czech POINT, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Obsluha XXXX xxx bude xxxxxxxx x prostředí x používat xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3 Xxxxxxx dopadů
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx agenda xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady
Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Xxxx zapotřebí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x Centrále Xxxxx POINT.
3.3.4 Výkonnostní xxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke stahování xxxxxx z ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx POINT. Určitý xxxx může mít xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Centrály Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx.
3.4 Analýza xxxxx
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx snížení xxxxxx |
|
Xxxxxxxx agendy se xxxxxxxx do stanoveného xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, realizovaný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metodickým xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx agendě Důkladné xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx srozumitelná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k nové xxxxxx Xxxxxxxx proškolení KMVS |
|
Nesprávné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místy |
Správný návrh xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx agendě |
3.4.2 Xxxxxxx projektu
- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx nové agendy xxxxx:
- Implementační náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT; výše xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).
- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání nové xxxxxx; především xx xxxx jednat o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx nové xxxxxx bude patřit:
- Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx místům.
Odhadovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) xx 1 949 000.
4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1 Xxxxxx proces
Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci.
Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Žadatel xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx firmy xxxx.).
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX xx tímto xxxxxxxx xxxxx část xxxxx o xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS následně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost.
6. Obsluha XXXX následně vytiskne xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x identifikaci, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena totožnost xxxxx.
7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.
8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx xxxxxx typů xxxx x kapitole 2.3).
Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx osoby
O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.
1. Xxxxxxx – fyzická osoba xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx žadatel xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, budou předvyplněny x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x daném obchodním xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.
9. Pokud xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z ROS xxxxx o podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx listinu.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxx osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické osoby. Xxxxx xxxx některé xxxxx načteny z XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx načteny z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.
10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX povinné xxxxx x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.
16. Xxxxxxx XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.
17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti zasahuje xx přelepky.
19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx x xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.
4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX spolu s xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x otevře jej.
3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx o identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická osoba.
4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx ručně.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.
9. Formulář xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx na xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x daném obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx přinesl kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z donesených xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá právnická xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu jednat.
1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx, plnou mocí x případně xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx formulář xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxx oprávněných xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxx XXX. Formulář postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx dotáže, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud xx xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.
10. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.
11. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za XX x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx razítkem, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou
O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce zastupuje xxxxxxxx osoba.
1. Zmocněnec – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx na XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá zmocněnec – jiná xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní údaje x právnické osobě-zmocněnci xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX údaje x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
9. Formulář se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx PO-zmocněnce xx PO-zmocnitele v xxxxx obchodu podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném případě xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x listinou xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.
16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a výstupy xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx výstupy procesu. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx představují vstupy xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxx x dokladu(ů) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx na XXXX.
Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxxxx xx aktuálních xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. jméno x xxxxxxxx osoby xx standardně získá x XXX na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, musí obsluha XXXX xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx údajů |
||||
|
Žadatel |
KMVS |
CzP |
ROB |
ROS |
||
|
Orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx osoby odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ne |
X |
X |
|||
|
Identifikační xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx x identifikaci |
||||||
|
Účel |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Údaje účastníka xxxxxxx – právnické xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- statutární xxxxx – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; jméno (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
-- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
- xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
- adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx osoby oprávněné xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce |
||||||
|
Jméno (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
Druh a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární orgán – FO (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 až X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx listů |
ano |
X |
||||
|
Kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci |
||||||
|
Pořadové xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx proveditelnosti
5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX provádět xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvou xxxxxx formulářů. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.
Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, ale xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx budou generovat XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pevnou xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak xxxx podobný xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx x xxxx úřední) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Czech XXXXX xxxx probíhat xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx xx ISZR xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx osob x ROS.
5.2 Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využít xxxx funkcionality, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX
- Xxxxxxxxx osoby x ROS
- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx
5.3 Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ROB
- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx x činnostní xxxx, x xxxxx xxxx xxx pokládány xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx A386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která by xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX x nové xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
Xxxxxxxx xxxx činnostní role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx XXX. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x nasazení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x xxxx agendě. Informování XXXX x veřejnosti x xxxx agendě. |
|
Lektoři |
Proškolení XXXX v xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příruček. |
|
Správce Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na ISZR. Xxxxxxxx x konfigurace xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX. |
6 Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx pracnosti
Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx je 1 949 000 Xx xxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx a dokumentaci (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obdobných xxxxx.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx schválení.
|
Termín |
Aktivita |
|
Zahájení xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015 |
|
1. xxxxx – Detailní návrh |
|
|
T1 – T0 + 4 xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx |
|
2. etapa – Implementace |
|
|
T2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nové agendě |
|
T3 – X1 + 9 xxxxx |
Xxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
|
X4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X5 – T3 + 1 týden |
Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů |
|
T6 – T5 + 3 xxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – T6 + 1 týden |
Proškolení lektorů, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 týdny |
Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx prošli lektorským xxxxxxxx (hlavně na XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx nové agendy xx produkční xxxxxxxxx |
|
|
X10 – X9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx
XXXXXXXX
xx xxx ………. 2015,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx výměnou xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. …
Xxxx služebního xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polykarbonátová xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 xx x konstantní xxxxxxxx 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx je zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx straně xx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden text XXX. X pravé xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx straně xx xxxxxx text:
„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čip.
II. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, změnu xxxx xxxxx údajů do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zrušení některých xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118f xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, k xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „aplikace“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x odst. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita konkrétní xxxxxxx osoby, která x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x neveřejným x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx aplikace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, že xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xx u uživatele xxxxxxxxxxxxx aplikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118f odst. 3 prováděcí předpis xxxx stanoví, co xx u xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx uživatelů.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xx aplikace vždy xxxx zobrazením údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zároveň xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx dobu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobách archivovány.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, x xxxxxxxxxxx s výše xxxxxxx, xxxxxxxx požadavky xx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx též xxxx stanovit, xxxx xxxxx být aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx poplatku, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx předpis XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (část, §, odst., písm., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., písm., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 odst. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x písm. b) |
||
|
čl. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
čl. 25, xx. 26 xxxx. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
čl. 25 |
||
|
xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, čl. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, xx. 16 |
||
|
čl. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
xx. 12 xxxx. 1 písm. x) x b) x odst. 2 |
||
|
čl. 2 odst. 3 |
||
|
čl. 2 xxxx. 5 |
||
|
xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
čl. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 xx 5 |
||
|
xx. 32 xxxx. 4 |
||
|
čl. 7, xx. 18 xxxx. 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 5, xx. 38 |
||
|
xx. 59 odst. 2 |
||
|
xx. 60 |
čl. 22 |
|
|
xx. 41 xxxx. 2 |
||
|
XXXXXXX XXX |
||
|
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob |
||
|
čl. 30 |
||
|
Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx celex) |
Název xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. |
Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx