EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Xx. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství²⁾“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „a penzijní xxxxxxxxxx“.

4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. x)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x d)“.

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx účely tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. V §3 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Financováním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx má fakticky xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti. Xx xx za to, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx disponuje xxxx než 25 % hlasovacích práv xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nelze-li xxx určit podle xxxx 1 až 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 nebo 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx je nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x jiném xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx organizaci,

b) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx uvedené v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 písm. a) xxx xx) a xxxx. b), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 a 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x souvisejících xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 odst. 8)

19. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx znějí:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch či xxxx vlastní.“.

20. X §5 xxxx. x) se xxxxx „u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx písmene x)“ xxxxxxxxx xxxxx „u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jeho označení x identifikační údaje xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx osoby x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx písmene x) x x).“.

22. X §5 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu,“.

24. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxxxx, kdy xx xxxxxx, že hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).

27. V §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba

a) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx základě označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) při xxxxxxx v hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13x, a xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, který xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx žádost klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 provést notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)

41. V §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho“.

43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.

44. X §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx území státu Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta.

(8) Bez xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby vytvářející xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

CELEX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. V §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. X §12 xx slova „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 až 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx klienta“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení zní: „Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx zjednodušenou identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Evropské unie“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „a“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoba uplatnit xxxx x“.

55. V §13 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „xxxx“ a xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Za §13 xx vkládá nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 EUR, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. a) x x) x xxxx. 2)

60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxx obchodního vztahu xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 xxxx. 4, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, a xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního pojištění, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. i) x x)“.

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xx dobu 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x další 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „povinná osoba xxxxxxx příkaz klienta xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. x) xx x), x) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) až x) a h)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) se xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „včetně xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) a x) vyhláškou stanovit xxxxxxxxx na zavedení x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx i xxxxxxxx pro vnitřní xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x podle xxxxxxx x povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, strategií x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x h) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. V §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „a výkonu xxxxxxxxx dozoru“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx navázáním obchodního xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx x §1.

CELEX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:

„§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 xxxx. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx vkládá slovo „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „a dalších xxxxxxxxxx faktorech“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ xxxxxxx x za xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „nebo finanční“.

94. V §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 a 2 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platbách x xxxxxxxxx“.

99. V §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx text „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. a) se xxxxx „výjimka xxxxx §13“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. b) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

102. V §29 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

104. Za §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 let xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx uvedeno v xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní správy Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx nebo xxx jejím skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x xxxxx x jím skutečně xxxxxx účasti xxxx xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

106. V xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

107. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx se Úřad xxxx správní xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)

108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 až 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Za §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Úřad koordinuje xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. V §31 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

116. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. X §31b xxxx. 1 xx xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ nahrazují slovem „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Xxxxx“.

120. V §31c xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedené podle xxxxxx xxxxxx, x x případě předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx ohrozit probíhající xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ x slova „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x za xxxx „§2 xxxx. 1“ se vkládá xxxx „xxxx. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x v §34 odst. 8 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“.

133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „upravujícího xxxxxxxx hry“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. V §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xx xxxx „§24“ xx vkládá text „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) x x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. V §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx slova „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) v rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx provozovnou působící x xxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx podezřelý obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slova „podle §21 xxxx. 6“ xx vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. V §48 xx za odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. V §48 xxxx. 5 se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavců 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xx za xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „x příjemci“.

166. Xx §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx zní:

„§51a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx uložit, pokud xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx pachatele.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.“.

168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.

169. X §52 xxxx. 7 se xxxx první xxxxxxx x na konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xx-xx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx řízení příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxx jejich vybírání x xxxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Za §52 xx vkládá xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx zahájení xxxxxx x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správního xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 odst. 2)

174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

176. §56 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje jako xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx se xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

„Příloha č. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je usazen x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo která xxxxxx xxxxx xx xxxxx na doručitele,

e) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž byly xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) bodech 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Výkon práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona rozhodne x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Právnická osoba xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zapsané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x zákona x. 399/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvo xxxxxxx (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“.

10. V §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „tomuto Xxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje slovem „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 a 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není xxxxxxxx“.

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

20. V §14 xxxx. 4 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „oprávněno sdružovat“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně nadpisu xxx:

„XXXX PÁTÁ

EVIDENCE XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118a

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zapsaného do xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx majitel podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx nebo výmaz (xxxx jen „xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx musí xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 až 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx skutečných majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx se postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx příjemcem, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§118f

(1) Xxxxx x skutečném majiteli xx neposkytují xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx podle §118x xxxx. c) x d) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx než trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Způsob přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K návrhu xx zápis xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx použijí obdobně. Xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx řízení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle věty xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.

Dosavadní xxxx pátá xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a zákona x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx č. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) zákona č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“ x xx slova „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona č. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x xxxxxx č. 335/2014 Sb., se xxxx takto:

1. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se nezapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx podle §118x xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. X příloze xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24a, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XIV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

DŮVODOVÁ XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

I. OBECNÁ XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (obecně také „xxxxx proti praní xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx evropského právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx EU xxxx xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „IV. AML xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů XX x některých xxxx xx základě revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxx. Xxxx xx xxx zohledňují doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatňování zákona xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x spolupracujících xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX směrnice, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx praní xxxxx), xxxxx bude koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxxx přijaly flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx rizik, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prevence x xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Zákon stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx pohybovat, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinné osoby x xxxxxxxxxxx případech xxxx svým klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů dochází x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx i xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.

Pokud xxx o oblast xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx proti praní xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnuje pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx rozšířen x xxxxxxxx se, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx x hlediska xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxx xxxxxxxx x praktického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí změny x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx řeší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, obsažený xx xxxx uvedené xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx čl. 31 XX. AML xxxxxxxx, xx řešena samostatným xxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Návrh xxxxxx xxx x některých xxxxxxxxx xxx a xx přísnější xxx XX. AML xxxxxxxx. X xxxx dochází xxxx ale pouze x odůvodněných případech, xxx směrnice přísnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX požadavky xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx navíc xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx x xxxxxx stanovených xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X orgánech XX xx nyní projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX zůstávají x §41 odkazy xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace k xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x závěrečná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, týkající se xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x této xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Evropská unie xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo financí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyřešena současně x novelou zákona č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně x x xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení dopadů, xxxxx je v xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx financí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx xx změnu xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x České xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „ministerstvu“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:

1. Zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazu xx XXX do xxxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Posílit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx pracovníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X nedávné době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx a v xxxxxxxx době obsahuje xxx nastavení parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x podřízenosti Ministerstva xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx uvedená doporučení. Xxxxxxx organizační složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxx.

Xx IV. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Zde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx musí xxx pravomoc a xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx výše uvedené, x x z xxxxxx důvodu, xx xxxx tzv. provozní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nejdůležitějších xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x předávat xxxx.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx by tak xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx činnost úřadu, x xx jednoho xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ministra, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru byla xxxx xxxx vzata x potaz x xxxxxx Basel Institute xx Governance „The Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units in Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx and xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x listopadu 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (XXXx) x xxxxxx střední x východní Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), na druhém xxxxx policejní (21 %) x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx ředitel FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitelů FIUs xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx představovat značné xxxxxx xxx xxxxx x ovlivňování činnosti XXX.

Xxxxx naší úpravy, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, se bude xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x organizační xxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxxx k velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxx, xxxxx, xxxxxx atd.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx administrativního typu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovující x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx úplná xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ nezávislosti XXX. Navíc xx xxxxxx, xx vybudování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřizovanou organizační xxxxxx státu ze 41 pracovníků na 61 xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xxxxx 7 pracovníků x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxx nutné, xxx xx xx to xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx takového xxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx nově xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx varianta:

V xxxxxxxx xxxx je xx FAÚ systemizováno 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxx systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je nutné xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx vychází x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x souvislosti x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vůči jiným xxxxxxxxxx XX, EU x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx poskytuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx sdílením majetku x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu financí, xxx xx převážně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxx a xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF vnitřními xxxxxxxx. Xxxxx toho xx XXX (x x hodnocení Moneyvalu XX x x. 2011 x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto bylo xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx možno xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx i prohloubeno xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx by byly xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx těchto pracovníků. Xxxx xxxxxxx by xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, a xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x daňovými x xxxxxxx xxxxxx x oblasti boje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, zvažována xx xxxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx správa.

Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx výdajové části xxxxxxxx kapitoly 312 - MF xxx xxxxxxxx návrhu státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx pro novou xxxxxxxx OSS.

Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, k xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.

B. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s Xxxxxxx xxxx Listinou xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, kterým xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx při organizované, xxxxxxx či xxxx xxxxxxx trestné činnosti, xx ukázalo jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, jejž si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. x době xxxx xxxxxxx. Smyslem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření nadále xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x bojovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx mimo jiné x x xxxx xxxx mezinárodněprávních závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (G7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx nichž jakékoli xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx Doporučení XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Evropy o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x financování xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxx 2005; ČR xx „účastníkem“, xxxxxx xx připravuje) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx peněz“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo jiné) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci klientů x xxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x nejaktuálnějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx v plném xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a to xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh vychází xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx meze xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx subjektů, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a v xxxx xxxxxx x xxx xxx zachování xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení není xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).

Xxxxx stanoví některé xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o ČNB xx jak vyplývají xx Smlouvy x XX či xx xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení souladu xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava transponuje XX. AML směrnici x xxxxxxx má xx cíl adaptaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x r. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx a boje xxxxx terorismu, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx xx. 8. Za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lze považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx práva státního xxxxxx podle xx. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxxxxx a ochrany xxxx. X ohledem xx rozsah xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxxx představují, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx proporcionální.

Zajištěno xx x xxxxxxx xxxxxxxx legality, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x žádnými z xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x finanční dosah xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx dopady navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx údajů

Navrhovaná novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx nad rámec xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx však xxxxxxx implementací xxxxx XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu s xxxxxxxxx xxxxx EU.

V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, xx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.

Zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právním nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku XX vykonávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx strany XX. Xxxxx nově xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za sekundární XX XX. X xxxxx případě xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově zřízený xxxx xxxx jako XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na XX XX, xxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxx A23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v XX, naopak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Přiměřenost:

Předmětný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx převedení kompetencí xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx dohled.

Efektivita:

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx reaguje xx xxxxxxxx vývoj x xxxx xxxxxxx, zohledňuje xxxx identifikovaná xxxxxx x napravuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x dalších xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, který xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, a xxxxx xxxx xxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x ČOI x xxxxxxxx povinných osob. Xxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx o správních xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nedochází x xxxxxxxx změně x xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx Úřadu již xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx konkrétností nebo xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx v obecných xxxxxxxxxx, tak částečně x x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX xxxxxx komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 3):

X zájmu narovnání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx xxxx "penzijní xxxx". Penzijní xxxxx x ČR xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx jednat x jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 10):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový zákon, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx právního řádu.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx přihlédnutím k xxxx právní úpravě xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. ledna 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx nízkoriziková byla xxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských fondů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami nepodléhají xxxxxx o platebním xxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x e-shopu) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx virtuální měny), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx měně xxxx vedení „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx měnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, např. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvek, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx pro bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx doporučil, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx proto xx národních xxxxxxxxxx. X ustanovení se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. c):

Novela xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxx 2010 xxxxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obsažen (stávající §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx něhož xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR na 10 000 EUR, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxx xx xxxxxxx platby. Xxxxxx byl novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento xxx xxxxxxx xxxxx zachovat. Xx limitu xxxxx xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týmž poskytovatelem xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, xxxxxx zákon x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU počítá x nově xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx se xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Ustanovení, xx vzoru směrnice, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx o fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx institutu svěřenských xxxxx a na xxxxx terminologie spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx zřízena xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní společností - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., a xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) IV. XXX xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ať xx xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, že xxx xxxxx určit) xxx xx vyčerpání xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx). V takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. c): V xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. b) XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu s xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx x x nadací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. a): Xxxxxxxx xxxxx zákona v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx vykonávala xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx doby, po xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx xxxxxx x §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx klient je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje se xxx xx domácí, xxx x xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx stávající xxxxxx xx v xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že se xxxxx o xxxxxx x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX z xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ PEPs na xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regionálním významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx, že jde x „osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx starosty, xxxxxxxxx xx hejtmana, xxxxxxxx vůči PEP xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstev obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxx x k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx řadí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx taktéž xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx bližší xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx dopadá xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx sourozence a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (xx-xx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponované osobě, xxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx by újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

U xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx k terminologickému xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx xxxx upravena x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x některých obchodních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x klientem x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx se, xx povinné xxxxx xxx učiní během xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx obchodního xxxxxx. Xx samé platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx služeb mezi xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních prostředků. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vztah obecně x zahrnout do xx x finanční xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx široce xxxxxx x diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkazováno x v jiných xxxxxxxx předpisech x xx tedy nezbytné, xxx byl její xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx blízký xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 xxxx. x) xxx 2. Přitom xxxxx x takový xxxxxxxx, který xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by byl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V současné xxxx (kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx roveň povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx x xxxxxx xxxxx (individuální), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx fond musí xxx x souladu x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto označení xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx přílohou k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) popisuje, které xxxxxxxxx xx x xxxxxx eliminace reputačních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx řazeny xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx nebo zastávaná xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x xxxxxx vztahu x povinné osobě xxxx rozdílnost poskytovaných xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx informací.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost definice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3). XXXX stanoví, xx se xxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činy. X xxxx důvodu, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx, xxx i xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx uváděl, xx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a rozsáhlé xxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx směna xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx chápat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx obchodu.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná osoba xx x xxxxxxx xx provedené hodnocení xxxxx možnost xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikaci klienta x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 písm. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z druhů xxxxxxxxxxxxx vkladu, z xxxxxx xxxxxx došlo xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (objem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx obchodu.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, že xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 a 15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx transakce v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X tomto ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 a xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Navržená xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x doplnění §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxxxxx k „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx dále x zákoně xxxxxxxxx, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx jednorázový obchod, xxx mezi klientem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx situace xxxxxxx xxxxx „příležitostná xxxxxxxxx“.

X odst. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 stanoví, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx xxxxx xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. AML směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ze strany XX xxxx XXX xxxx podporující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx země může xxxxxxxxxxxxx i sama xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx usazenou x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx zde xx bydliště / xxxxx xxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): X souladu xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) se upřesňuje xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x nikoli xxxxxx; xxxxxxxx klienta však xxxx xxx provedena xxxxxxx, než se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx upravují i xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. b): Zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých opatření xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx statusu a xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx a řídících xxxxxxxx. Při stanovení, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxx měla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x obchodní xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

Xxxxxx zjišťovaných x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná posoudit, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx běžné xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxxxxx xxx xx informace dodané xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx to xxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x takového xxxxxx xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, který xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxxx, například podle §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (a to x na základě xxxxxxxx navrhované úpravy xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx rozsahu identifikačních xxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X odst. 6 xxxx. c) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, představuje tento xxxx z xxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziko. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Klient xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx apod.).

Jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx pořízené x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z osobních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost pořízení xxxxx („xxxx“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nijak xxxxx. Nicméně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x přenesenou xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x xxxxxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „provedení identifikace x sepsání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx změnu provedenou x §9 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, stejně xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx proto, že xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx upravena x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení xx spotřebitelské xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxx x x xxx zvýraznění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, xxxxx nejsou x xxxxx právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx jejich prakticky xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směny xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a smlouva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x směrnice 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x změně směrnice Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x xxxx zákony XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx význam xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná x x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx a vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx institucím xxxxxxxxx, a xx xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx xxxxxxxx služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínky xx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx splnit, xxxxxxx xx xx každé xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní opatření xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx například zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kterou má xxxxxx uvedenu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, omezení xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx podpisy xxx x identifikaci x xxxx xxxxx využívají. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx například stanovit xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx kopií (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX apod. X xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimu (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a tedy x rozhodování o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx odstavců zohledňující xxxxx xxxxxxxxx x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx strany Moneyvalu Xxxx Evropy je Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx vztahovala povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx se o xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx je v §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 xxxx. b), x) a f)):

Jedná xx pouze o xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx výčet.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x přesunutí ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu zjednodušené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx faktorům xxxxxxx xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovaných xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxx xxxxxxx z §13, který xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxx. X přes xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem sledovat xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX.

Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx fyzický xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx nosič, xx xxxxx je možné, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.

Pokud xxx x platební xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě, nejedná xx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sledování transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx pomocí platební xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zboží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx transakce doprovází xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým nařízením XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxx informací o xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jeho xx. 2 odstavci 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 xx jedná x transpozici xx. 14 odst. 4, 20 x 21 XX. AML směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx vztah, případně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X případě PEP xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx určené xxxxx s řídící xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 20 IV. AML xxxxxxxx. V xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx částečného) plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x novým nařízením x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.

Xxxx uchování příslušných xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. AML xxxxxxxx umožňuje xx xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Česká xxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx to, xx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný xxx) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxx xx xxxx xxxx uchovávat informace xx dobu 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku), xxxx alespoň xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x ve stávajícím xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dobu své xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx zatížili.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x a xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx novely „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X xxxxxxx xx vývoj xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x hodinách xx x xxxxx ukázalo xxxx problematické xxxxxxx x okamžiku, kdy xx této xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, a xx xx v takových xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx a x xxx xxxxxxxx, xx xx této lhůty xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x písm. x) je to xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xx něhož xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx o xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. x) je x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX, xx xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxx 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx xxxx xxxxxx xxxx v písm. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx. K tomu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření x obvykle x xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx doručit držiteli xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx první xxxxxxxx xxx, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxx, xx x xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx i tuto xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i s xxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava x xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 odst. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Změna v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nového xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Prováděcí xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 a xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx faktorům a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx na stanovisko, xxxxx k xxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx na místě xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxx x sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (avšak xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (nebo x xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která XX. XXX směrnice předvídá x xx. 6(4). Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vlivy.

Nicméně xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nepůjde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, do xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x xxxx by xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx podle §30x x také faktory xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz.

Směrnice x xxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xx povinné xxxxx xxxx být schopny xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, a rozhodnout x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx povinných xxxx xxxxxxx, xx x otázce obsahu xxxxxxx přetrvávají xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xx vztahu x ochraně osobních xxxxx xxxxxxx z xx. 41 xxxx. 3 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 vztahovaly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx do §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 IV. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 na korespondenční xxxxx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx x terminologickou xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. a) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 odst. 3):

Xxxxxxx změna reaguje xx změnu x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 až 6):

K xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnně pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X odstavci 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), zahrnutí xxxxxx §13x x úpravu xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. AML směrnice xxxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx získat x xxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, která xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxx xx skutečný xxxxxxx v právnické xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx toho, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli x svěřenských fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

X odstavci 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx nejen xxx xx po xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným majitelem, xxx xxxxx nejméně 10 let xxxx, xx xxx přestane xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx xxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí obchodní xxxxxxxx, spolkový xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx právnické xxxxx zapsané xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x části xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx rejstříků: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, rejstřík xxxxxxxxx společenstev a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx informace x xxxx skutečném majiteli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli je xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx se xx něj statutární xxxxx), případně xxxx xxxxx xx ze xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se účastnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména podnikatelské xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx osobám při xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx právním xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli x aby byly xxxx xxxxxxxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx strany těchto xxxxxx xx povinných xxxx dotazy na xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxx zjistit x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29x x 29d):

K §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x tento xxxxx, zákon x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších aktů. X xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx návrh x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx zde xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.

Úřad bude xxx formální samostatnost xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx činnost xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x finanční bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx ministerstvu se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Jedná xx x výslovné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, kdy Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, daňové x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K xxxx. 4: Xxxxx Úřadu xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je x současné xxxx xx 2. xxxxx x Poslanecké sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxx, xxx ředitel byl xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními předpisy xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx způsobilost, která xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní službě. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Současní xxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx již státními xxxxxxxxxxx a předpokládá xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. c) zákona x xxxxxx službě.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evidencí, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx XXXX a xxxx následné xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Doporučení FATF xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy hodnocení x demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx se zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx aktualizací, xxx upravit x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx těchto činnostech.

Státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je projednávala xxxxx x podle xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxx členy x další xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx x souladu x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. e) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx obsažených xxxx xxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx část, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx i příloha x. 2, xxxxx xx xxxxxxx přílohy x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx bude xxxxxxxxx x samotném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx s nahrazením Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh v §29x x 29x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx Finanční analytický xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně technická xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prolomena xxxxxxxx mlčenlivost. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx a xxxxx, xxx i pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, jejichž xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx podle posouzení xxxxxxxxxx „střetu xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x x jakém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, na xxxxxx základě bylo xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celním orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x xx x přesto, xx xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na případy, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx významné x xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx těchto zájmů (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X souladu x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx nově navrhovaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách, jehož xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx by, stejně xxxx XXX, měly xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x různých xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx působnost.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozšíření subjektů, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, o Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), mají xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 IV. AML xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx xxxx xxx x xxx dočasné xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x činností XXX) x xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se o xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx právní jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx praxe.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všechny povinné xxxxx, v souladu x čl. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je navázaná x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovat systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. Z praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výši sankcí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v zákoně x bankách, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, resp. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, včetně xxxxxx větších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Tato xxxxxxxxxxx je obecně xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx účastenské xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 a x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, peněžitým xxxxxxx až 1,46 xxx. Kč nebo xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x č. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná xx x terminologickou úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. AML směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx před jeho xxxxxxxx měl vždy xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního deliktu x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx bydliště, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx údaje.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy ČNB xxxxxxxx v souladu x §35 xxxx. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxx XXX. XXX bude x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx správních řízení xxx AML xxxxxx xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx xxxxxx upraven x xxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x praxi nezpůsobuje xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx správních řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x výše uvedenému xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx podobě xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx se týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx negativně. České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nízký xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx ustanovení xx x ohledem xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx správy. Vybranou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Navrhuje se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, že xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx vklad (termín xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx s §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, že xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxx uzavřením obchodního xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx má xxxx povinnost až xx hodnoty 1 000 XXX.

X odst. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x PEP xx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, toto riziko xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx vlastněn (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 zákona), x xx po xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, vůči níž xx uplatňují mezinárodní xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 XX. XXX směrnice ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

Z xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ČNB xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

V xxxxxxx x požadavky XX. ALM xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx dotčena xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx ministerstva na xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volí xxxxx xxxxx pro různé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) xx ponechána xxxxxxx xxxxx, x xx z důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxx s xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx na XX. XXX směrnici xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx x trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v zákoně č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejným rejstříkem, xxxx xxxxxxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Rejstříkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Navrhované xxxxxx xx proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx formulářového zápisu, xx xxx vstřícné xxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx již umí xxxxxxxx a znají xx. Xxxxx údajů xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nenáročný.

Nadto xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x obchodních rejstříků (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. června 2012).

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX směrnice xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 a 3 XX. XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx též XXX zákon“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx se tedy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zanést aktuální xxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx povinně zaznamenávat (xxxx §29b XXX xxxxxx). Xxxx se xxx xxxxxxxx k xxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxx organům x xxxxxx, aniž xx xx o xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. údaje oznamující xxxxx). Xx vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx změnou je xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx boje x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx možné prokazovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. též xxxxxx výpisu z xxxx evidence.

Je třeba xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx evidování xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx XXX směrnice xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xx vazbě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx vnímat navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) z xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx & Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx“ x xx xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx na zmíněná xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x roce 2017.

X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v zápisu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx k xxx.

X §118a:

Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx související zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x rámci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx xx xxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxx na evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije. Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118f xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx xxxx xx xxxxxx k evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx evidence xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovat do xxxxxxxx skutečných údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx správnost x xxxxxxxxxx zapisovaných xxxxx, xxxx neveřejnou povahou xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx rejstřík xxxxx. Jde x xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pomocný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence xx x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zažitých xxxxxxx x instrumentů.

Jelikož xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem, xxxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

X §118c:

Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx pro xx právnickou osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx jedná.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxx na zápis, xxxx xxxxx xxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx zavádí xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx veřejných xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, že k xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx xxxxxx xxx x obdobný režim, xxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx třeba xxx xx to, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí vědět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama. Jen xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx §29x AML zákona, xxxxx xx transpozicí xx. 30 xxxx. 11 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx o jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxx xx vztahu x AML zákonu xxxxx povinován. Xxxx xxxxx xx vedení xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, zásadně relevantní.

Odstavec 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 xxx upravují xxxxx xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednak xx přejímá xxxxxxxxxx §18 x částečně xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §19 x 22 xx 24 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapisované osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx adresovat příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dané xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx vhodné x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx státu.

Stran listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 rejstříkového xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx budou xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx stanovit. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx taxativně xxxxxx, jaké xxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovat osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci x povaze a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení. X souladu x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o bydlišti x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx třeba, xxx xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx jím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx písmenem x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx majitel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálně, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. předpokládat, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx osoba, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. První xxx xxxx písmene x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx (nikoli xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x koncepce xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, kde xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene d), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx klausule. Xx xxxxx xxx za xx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapisovanou xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx struktura xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx neuvádět x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx vztahu x účelu AML xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx údaje, xxx xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx citlivé x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx směrnice xx xxxx xxxxx nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uváděné x xxxxx zápisu. Navíc xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx mohlo xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Určité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx plošně považovat xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx již xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx soukromých osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx veřejné - xxxxxxxxx o společnících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správy x xxxxxxxx, atp. Xxxx pak v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx byl požadavek xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx velká většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx obvykle xxxxx jednoduchou, ať xx pro xxxxx XXX zákona nebo xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věcí právnické xxxxx. Právnické osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účast ve xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx pro specificky xxxxxxxx xxxxxxxx x x určitém xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz xxxx).

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x údajům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx obdržet částečný xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (xxx dále). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx soudu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x měsíc xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specifikující, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx činů v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 xxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx jako jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x navrhovaném xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, xxxxx směrnice xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy.

Pojem zájmu (xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) transponovaná směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx připodobnit k xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx český xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, subjektivní. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx veřejný, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx podstatný a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zájem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx prokázat xxxx (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. c)). Xxxx možnost je xxxxx chápat nikoli xxxxxxxxxxx, xxx jakožto xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a konkrétní xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx mít xxxxx xxx odstavce 2, xx ta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx vyvrácení xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx činnosti. V xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx. konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a může xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx zakládat jeho xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx ustanovení §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný xxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx sloužit k xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hájení xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x mezích xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xx x xxxxx bude xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx bude navázána xx veřejné xxxxxxxxx x xxxx provozována x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěno, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx identitu konkrétních xxxxxxxxx xxxx, které x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxx xxxxxxxx nad xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu.

První xxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx ke xxxxxxx xxxxxx budou xxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získání xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxx osoby si xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx dle XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souladu se xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého přístupu. Xxxx xx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (x osobu) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx zobrazení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx přistupující xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (k xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit dvojím xxxxxxxx, xxxxxxx buď xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx IIa) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (varianta XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (odst. 3).

X varianty XXx xxxx v případě xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx nimž Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím čísel xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby byl xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zobrazily xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx provoz xx xxx odhadují na 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx odstavci se xxxxxxx, že poskytování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písmen x) x j) xxxx zpoplatněno. V xxxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platit xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím elektronické xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), tedy xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bázi x xxxxxx xx xx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X §118x:

X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zásadně xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zde xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x xx xx vztahu x xxxxxxx spojeným s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x nově zaváděné xxxxxxxx vystupuje toliko xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (s xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x tomto ohledu xx xxxxxxxx přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx byl xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §90 rejstříkového zákona, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavec ve xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx notářského xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x jiného xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx ustanovení §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx x xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx informačním systémem xxxxxxx správy, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k řízení x zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve které xx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx nevyhovění požadavkům xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx posunut xx xx dni, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx taktéž neběží, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx se umožnit xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. V xx XX (xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx speciálně xxx xxx tento úřad.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx jednak x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veškeré xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, aby xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx poplatku všechny xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, jakož x xxxxxxxxx fondy. X hlediska efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit postavení xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx podle §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxx údaj x podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx majitel, xxxxxx xx za xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxx xxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx této xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a to x xxxxxxx xx xxxx poplatků za xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xx stanovována xxxx povinnost, je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x prvním xxxx od účinnosti) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx svěřenské fondy, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XIV - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx hodnocení České xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x novelizovaných doporučení XXXX, xx stanoveno xx začátek xxxx 2017. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx před tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné správy, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx realizace takového xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od schválení xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností, které xxxx časově náročné x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx funkčnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx za účelem xxxxxxxxx dostatečné lhůty x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

V Praze xxx 21. xxxxxx 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Bohuslav Xxxxxxx x. x.

1. místopředseda xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Sb.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x platném xxxxx („AML zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxx, jak xx xxxx hrozby xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx právní rámec xxxx x reakci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX směrnice“), xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx AML xxxxxx. Xx začátku xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx z xxxxx 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen požadavky xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x dané oblasti, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Základní xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

V xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx spolehlivé x xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.

Z pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) snižuje xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx se zbožím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX na 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený na xxxxxxxxx rizik;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx systém xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Stávající XXX xxxxx, nabyl účinnosti 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx podezřelého obchodu (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx financí XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) x xxxxxxxxxx XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

Novelizace AML xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Jak xx subjekt dotčen
Povinné xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx), Finanční xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (nad EUR 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx AML zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, vést záznamy x xxxxxx xx xxxxxxxx AML režimu.
Orgány xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení	Implementují x vynucují XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx se xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx povinných osob. Xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinných osob, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx cenu xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější omezení xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx AML režimu xx xxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což by xxxxxx škodilo obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx, zkorumpované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (PEP)	Znemožňuje xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x osoby žijící xx xxxxx XX	Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX politiky zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx státy a xxxxxx občané	Jsou x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie dopadů XX)

Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx mezi xxxxxxx subjekty patří xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx auditorů XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx cílový xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx integrity.

Těchto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souladu mezi xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx se pravidla xxxxxx xx xxxxxx x budou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Pachatelé xxxxxxx činnosti, kteří xx podílejí xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, by xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxx navíc xxxxxxx i nezákonné xxxxxxxx, protože teroristické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výdělečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx být xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, což xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx trhu již xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje neustálé xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx účelem xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „třetí XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx široký konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx výnosů umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx politiky

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx investice

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx a xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X7 x snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a právnímu x skutkovému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx osoby

Dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx základě xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx co do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platbu v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), resp. xxxx. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx limit 10.000 EUR x xxxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v obou xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová varianta (xxxxx formální)
	Změna limitu x souladu xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, kde xxxxx 15 000 EUR xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Stávající XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (srov. xxxx §4 odst. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx bydliště xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí
	Zpřísnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice, nicméně xx důsledkem hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx produktů xx xxxxxxxxxxx, jak ukládá xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Stávající AML xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) a xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob mezi xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ x právním xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx jako platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxx, závislost xx XX platformě x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními měnami“) xxxx povinné xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx členským státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx tak je xxxxx doplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zkoumaly xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx členským státům, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx samostatné hodnocení xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx hodnocení dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxx především xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx vyžadují částečnou xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx ustanovení (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx obou předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

V xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx poptávka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dalších výjimek, xxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností xx 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx obecní xxxx (§10). V xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvažované xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla xxxx xxxx kontaktní místa XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta (x souladu se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx sankční režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx správního xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx

XXX zákon upravuje xx xxxxx části, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Dozorčím úřadem xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 odst. 5), xxx xxxxxx xx to, který xxxxxxx vedl kontrolu xxxxxx povinností dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx také xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést možnost xxxxxx správního xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx upravuje ve xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) a za xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x něž xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxx, na kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

Stávající xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx před xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Moneyval XX Xxxxx republice doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) upravit změnu xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx včetně práva XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Unit, FIU). Xxxxx orgánem je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých veřejných xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejnověji xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestních, dále x xxxx xxxxxxxx XX a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx varianta
Změna xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx	Upravit xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií pro xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx regulace ambicí xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx špinavých peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x výnosy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx úvahy je xxx xxxxxx, že xxxxxx by xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx stát xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx podařilo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx tedy xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx efekt (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. ztíží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx nástroje xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx zjevně nepřiměřené (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx namístě xxxxxxxx koherenci systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (xxxxxx xxx AML x xxx jiných xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxx na xxxxxx, xx prohibitivní nejsou xxxxxxx xxxxxxx samy x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. úprava xxxxxxxxxxxx), případně x xxxxxxx x cíli xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 a n/a, xx. neaplikuje xx) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde xxx x návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x současně návrh xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Obecných xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx se liší x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zeměmi xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx EU, xxx xx celkový XXX 12.27 bilionů XXX, pak lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). X České xxxxxxxxx x HDP 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx ročně (za xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější studie Xxxxxxxxx národů (United Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % globálního HDP (x roce 2009 2.1 xxxxxxx dolarů) x xxxxxxxxxx objem xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx bychom v xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx metody výzkumu, xxxxx mezinárodní instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Evropské xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případem xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 došlo k xxxxxxxxxxxxxx převodům z xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx domnívají, xx xxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx mechanismy AML, xxxxx xx detekovaly x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Bombové xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx měla v xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, celkový náklad xx přípravu a xxxxxxxxx samotných útoků 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X České xxxxxxxxx xx škody z xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx 200 mld Kč xxxxx. Východiskem při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx komise k xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Report to xxx Xxxxx to xxxxxxxx and analyse xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx komise xxxxx xx základě dostupných xxx úniky XXX x ČR x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, v xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 mld XXX. Pokud xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx ročně, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x provedla x xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx xxxx xxxx přibližné údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx banku (x toho 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Studie xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim doplňuje. Xxxxxx xxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zda studie xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx režimu (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xx xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx správa následovně:

V xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % podílel bankovní xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx o 45% nárůst. Xx xxxxxxx šetření těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx období. Ve 263 případech xxxxx xx strany XXX x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činil 2,182 xxx. CZK. V xxxxx xxxx spolupráce XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a 103 informací na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Xxxxxx xxxx v xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx měla xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nárůstu podílu XXX x xxxxxxxxxx xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx DPH) x xxxx spotřební. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Česká xxxxxxxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Byl zaznamenán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx cílového stavu.

D. X jednotlivým tématům x xxxxxxxxx řešení

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx právní xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x platném xxxxx, xxx dle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

X konzultaci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxx představuje xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx hry:

Hra	AML Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx především x xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx nutná vždy xxxxxxxxxx státního xxxxxx x také notáře. Xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% herní xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx slosování xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Losy xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx v xxx x na místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výhry x xxxxxx pouze xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx knížek x cenných xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx akcí, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru opět xxxxx xxxxx, neboť xxxxxx jako u xxxxxxx to záleží xx provozovateli. X xxxxxx, xxx xx xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x notáře.
Číselné xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx účastníků, xxx výše xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx losů a xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx spatřujeme xxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím xxxxx x xxxxxxx. U xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx průběh. Výše xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, jedná xx x xxxxxxx xxxxxxx pořadí nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx značně xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx vyznačené, xx xx xxxx koupě xxxxxxx části sázkového xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx setřením xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x toho xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx výjimečně xx xxxxx o xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxx případech xxx velmi xxxxxx x pohledu provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx jak xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x číselné xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx herní xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Výhra xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx vkladů podle xxxxx výhry x x každé xxx xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx manipulovatelné a xxxx x toho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL xx xx území ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx malé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx jako přiměřené, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her existovala xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx k XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx: ponechat xxxx xxxxxxxxx osobami nadále xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry	N/A	Nekoherentní řešení – xxxxxxxxx xx XXX rizika xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx mezi povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx rizikových her	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx na hodnocení xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx provozovatele xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx XXX riziko, xx xxxx nově být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x podobě nové xxxxxxxxxx tam, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, tedy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx XXX směrnice xx xxxxx nejen xxxxxx limit xx 10.000 EUR, ale xxxxx xxxxx se xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx zboží), xxxx xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň platí, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx povinností xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx xxxxx, pouze xxxx xxxxx transakcí, xxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely XXX nejeví xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx znění. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, tj. cca 10.000 XXX; omezení xx vztahuje xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dnech, kdy x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sčítat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 AML zákona x xxxxx platném xxxxx. X tak x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx jako efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx předpokládá směrnice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxx x XX teoreticky xxxxx být xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) přispělo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je naprosté xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, které navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx úprava xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx úprava (nižší xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	- Nekoherentní xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ostatními XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x době xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx i nyní xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx xxx dopad xx české PEP. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x), xxxx. x xxxx. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, ministr, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx jsou pro xxxxx AML zákona XXX x osoby xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx zvýšené xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s XXX obchod, xxxxx xxx nebude xxxx xxxxx majetku užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx osobami xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx nim xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx AML zákonem.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x pokračování obchodního xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (článek 18). Zároveň xx xxxxxx zákona je xx zvážení využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx institut XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Definiční xxxxx x demonstrativní xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx hovoří (1) xxxxx náklady veřejných xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty.

Zároveň xx třeba xxxxxxxx XXX v AML xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx PEP xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx třeba xxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx směrnice	++ Změna xxxx xxxxxxxx administrativní náklad xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx přístup x cizím x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx definice xxxxx směrnici	- Předkladatel negativně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx varianty	+++ Varianta xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx osoby	- Nekoherentní xxxxxxx: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx a cizími XXX, 2. zvláště xxxxxx přístup x xxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala i xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v souladu xx směrnicí.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby

Stávající XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx povinné osoby (§2 xxxx. 1 xxxx. x xxx 5) a upravuje xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou výši (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx neřeší poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx XXX riziko.⁹ Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx i „směnárníky“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jim xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx veškeré podnikatele, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx jde xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx subjektů českých. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy očekávat xxxxx především u xxxxxxx subjektů.

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx vnímají transakce x virtuálními měnami xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx klient xxxxx do slovního xxxxxx xxxxxxxxx příznaková xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx prověřována. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx úprava, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.

Povinným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od specificky xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxx x xxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx podmínky, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx těžit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „level playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx klienty a xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx AML x XXX xxxxxx.

+

Xxx povinným xxxxxx, které xxxxx xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Informace x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx zpráva.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx informací XXX se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x dalšími identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dalších potřebných xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodný xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx novely xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx dopadů navrhované xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. V xxxxx ohledu xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným způsobům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx notářem, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přínosů se xxxxx x rozšíření xxxxxxxx identifikace, tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

Z xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx xxxxx uvítají xxxxxxxxx možností zprostředkované xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace zastupitelskými xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxx xxxxx nevyvolá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx xxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx, lze xx xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta, který xx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx CzechPOINTu ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X zásadě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx novelizaci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všechna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx úprava = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavkům zákona.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, bude xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí

AML xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx sankční xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit sankce

Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxxxxx zákon (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx obtížně xxxxxxxxx, nakolik xxxxx xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xx prevence x výchovy, restituce, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx hodnocení konkrétních xxxxxxx. V podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx mohla xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX provádí kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx však xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx formální (xxxx orgán, xxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx týž orgán, xxxxx xxxxxxxx kontrolu). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx nově muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ na xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx varianta

-

0

n/a

Zavést možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx efektivnější, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dohled x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx nákladů v XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx nárůst v XXX. xxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jednotkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k okamžiku x xxxxx xxx xxxxx v den xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Upravit lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdržených v xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svátek xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx v pracovních xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxx lhůt, x xxxxx rozhoduje XXX, v §20 XXX zákona xxx, xxx se do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 týkající xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Zpráva výboru Xxxxxxxx XX mimo xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx obecného rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Ministerstva xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, proč xxxx být xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. ze dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, měl x původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X důvodu xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx novela před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx splňoval x xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x článku 32. Zde xx xxxx jiné v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, to znamená, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, žádat x ně a xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx financování terorismu. … Členské státy xxxxxxxxx svým finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit xxx xxxxx“.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako odboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx zákona upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx by xxx x účinností x 1. xxxxx 2015 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx a vládou. X toho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx institucím. Za xxxxxxxxxx xxxxx by xxx ředitel odboru xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxx xx xxxx v xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx ředitel x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx zaměstnanci a xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X současné době xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx posílen o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx počítat min. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ zabezpečení, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx analytické xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx zejména x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x vývojem xx Ukrajině. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí plní xxxx xxxxx vůči xxxxx institucím ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx institucím a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromým subjektům. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční spolupráce. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodního práva xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx řešena x bude záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx je FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spektra xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x daňovými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uvedeného a x náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx však byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní činnosti. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx nových prostor xx přestěhování xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx stávající xxxxxx po dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx spojené se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu každoročně xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx se upravit xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx
Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx byly xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Navrhuje se xxxxxx limity výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx PEP	Navrhuje xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) tak, xxx dopadala i xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními měnami („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx rozšíření xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx
Xxxxx úpravy sankcí	Navrhuje xx upravit xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx subjekty, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt xxx, xxx xx do xxx nezapočítávaly soboty, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xx novelizaci XXX xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynucovat xxxxxxxxx FAU XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. PŘEZKUM XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx úroveň xxxxxxxx XXXX doporučení.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x asociacemi xxxxxxx v daném xxxxxxx. O vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX BANK, XXXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, CITFIN, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx záložna XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx CZ, XXX xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, HSBC, Hypoteční xxxxx, ING Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Wustenrot hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx profesemi, resp. xxxxxx profesními komorami. X xxxxx byly xxxxxx dotazníku požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Exekutorská xxxxxx, Komora auditorů, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proběhly x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru)

Dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx dat a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Hodnocení dopadů xxxxxx AML xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn of xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení-

- Moneyval: Xxxxxx xx Fourth Xxxxxxxxxx Xxxxx, Anti-Money Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Risk Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX xxx xxx Xxxxxxx Sector

- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Report xx the Study xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx the XXX Xxx xx the XX-27 Member States

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA ZPRACOVATELE XXX

XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.

České družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx peněz".

2. Přestože xxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX a přijímaná xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other transnational xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx xx Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Study on xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Studie xxxxxx XX ke xxxxxx XXX směrnici, str. 44.

9. Xxxxxx XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx byla zachycena xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx nově otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", která xxxx xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". Z veřejných xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. V internetových xxxxxxxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v řádu xxxxxxxxx x milionů XXX směřující xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx společnosti ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx dle §216 trestního zákoníku.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x provedla x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, nejsou nesporné.

Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx jednorázové xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x není xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, zda xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétně AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1.2. Xxxxxxxx problému:

Čtvrtá směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). V xxxxxxxx době XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx této povinnosti x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx implementována novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxx x závěru, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx hodnocení xxxxxx xxxx úpravy xx namístě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mít:

- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,

- povinné xxxxx xxx AMLZ (typicky xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,

- poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxx xx xx požadovat xxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.

Východiska při xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příležitost xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; a xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a praxe xxxxxxxxx zemí ukazuje, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx x právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx je, xx xxx boji s xxxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx zpravidla „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by nebylo xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx případné xxxxxx xxxx dokonalé (tj. xxx xxxxxx), xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x další uvedené xxxxxxxxx xxxx.

X širším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx činnosti x x nefunkční xxxxxx xxxxxxx korporací (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), což xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající AMLZ xxxxxxxx pojem skutečného xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) u podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx nebo společníky xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx osoba, která xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

Stávající xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx právnických xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 a násl.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx rejstříku (§31 x násl.), xxxxxxxxx ústavů (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxx xx xxxx subjekty:

Subjekt	Dopad
Obchodní xxxxxxxxxxx x ostatní právnické xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx dle XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 AMLZ. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoby mohly xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx opustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osoby tedy xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XX x zprocesování případné xxxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx státní xxxx, zvláště xxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx orgány státu x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx zajistit dostupnost xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx při boji xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx i xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- chránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx problému:

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). V případě xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx souvisejícím xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxxxxxx i xx snížení xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Navrhovatel xxx přípravě legislativního xxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx níže.

2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Poskytnutí xxxxxxxxx z rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx mají pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít stávající xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx xx x xxxxx funkcionalitu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx existovaly duplicitní xxxxxxxxx, kdy řadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx varianty x): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx náklady vybudování xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxxx následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x monitorování, odstraňování xxxx x vad)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (vychází xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx DPH
Provozní xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné,

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxx FAÚ, xxxx xxxxxxxx osobám xxx AML zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, totiž jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx. XXXX tedy xxxxxxxx, xx existují xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx přístupné orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání.

Tento xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxx osoby xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dílčí informace x rozsahu xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx řešením xx xx eliminoval xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x těmto xxxxxxxxxx by měl xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady spojené x ad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx se domnívá, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxx, ale x xxxx v xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx v úvahu x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx státu, aby xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx m. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx míře, o xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze strany xxxxxxxxxx včetně xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované xxxxxx, x i x xxxxxx důvodu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Z hlediska xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně xx navrhuje, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx informací z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx upravit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů tak, xxx pokrýval náklady xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení variant:

Povinné xxxxx budou v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx a) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx vybudování xxxxxxx xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. XXx x rámci konzultace xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Czech Xxxxx a administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx případných xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zjišťovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX v xxxxx kontroly xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx očekávat poměrně xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), stát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx přenese na xxxxxxxxx systému, xx. x zásadě na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)), náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxx x xxxxxx xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx možné ze xxxxxx povinných xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx informace o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx má xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx c)) xxxx xxx se xx xxxx povinnost týkat xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx b) by xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 ZVR).

Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku x právnické xxxxx xxxxxxxxx do žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. x xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx právnické osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx a XXX

XXXX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx počítá x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 xxxx. 3 XXXX).

X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² vyplývá, jaké xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Jde na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o nepodnikatelské xxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxx fondy, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních xxxxxxxxxxx xx xxxxx běžné x odpovídá xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 zákona. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, nebo xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon v xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx konkrétní xxxxxxxx xxxxx; obdobně x x podobně orientovaných xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – skutečnými xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxx subjekty xxxxxx předvídány. U xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx docházet k xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel dle XXX xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stávajícího AMLZ. Xxxxx xx x xxxx typově značně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx situace xx nejeví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx systému (viz xxxx 3.1), tak xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxx xxxxx docházet x xxxx, že xxxxxx xxxxxx existovat skutečný xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx spolků, xxxxxx, xxxxxx a XXX z režimu xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx riziku neprovedení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Zároveň xx k dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx při téže xxxxxx doplnit tutéž xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.

Xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx povinná osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xx má xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vykládat xxxx xxxxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (v xxxxxxxxxx variantě tedy xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx nahrazovat.

Závěr:

Na xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle ZVR, x to xxxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx úprava reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Jak x obecného hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obou variant xx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx.

x. Kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx bylo možné xx strany xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx proporcionální xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x relativně xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXX riziku ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx i xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (vyjednání x Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti informací x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx věnoval samostatný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx peněz x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX vedl xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Konzultace xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx dat

FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Technical Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and the Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)

Analýza ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Možnosti poskytování xxxxxxxxx x strukturách xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx the Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Directive, zpracováno Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: petrhlin@gmail.com

Telefon: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Skutečným majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxxxx podnikatele; disponováním x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx centrály Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx externí xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu

Obsah:
1	Úvod
1.1	Manažerské xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
3.2.2	Doporučená xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx nové agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů
4	Funkční specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1	Odhad xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx kontaktních místech xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx novely xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vygenerují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v platnost xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxx xxxx agendy „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxx obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností JMK xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx osob

2 Xxxxx zprostředkované identifikace

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx si chce xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Mělníku. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, xxxxx xxxx této xxxxxxxxxxxx, xx. uzavření smlouvy x xxxxxxxx běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Nováka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Nováka xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vytiskne.

Obsluha KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Zkompletovanou xxxxxxxx listinu předá xxxx Novákovi. Pan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Xx. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák xxxxxx xxxxx Y žádost x zřízení xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Legislativa x metodické xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx se identifikace xxxxxx typů xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci xxxxxxxxxx xxxxxx

4. právnická xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést jen xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx plánuje xx 1.1.2016.

2.4 Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx osobě (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx výčet xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxx (tj. bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx xxx různé xxxx osob viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro identifikaci xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx dokladů, dokumenty xxxxxxxxxxx existenci právnické xxxxx xxxx.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. X pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto nutný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, archivace

Provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx, následně xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx case

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx nalezen xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém jsou xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx používány xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx různě.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xx rozšíří xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx agendy x systému Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. a XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Czech XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x nedovolí xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude na xxxxx pracovištích vykonávána xxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx klíčové xxxxxxxx patří nasazení xxxx agendy zprostředkované xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx spuštěna.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou a xxxxxxx postih
Nová agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx	Xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx agenda „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx elektronického xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx než u xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx znamená xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx více pracovišť. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx měřítku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx např. xxxx X. a XX. typu xxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx zdroj [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický formulář, xxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx na XXXX xxxxx předem daných xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX tak xxxx xxxxxxxx x prostředí x používat postupy, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Procesní xxxxxx

X rámci systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx agendy bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, tj. xxxxxxxxx síť kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „lokálního“ charakteru (xxxxxxxxx ke stahování xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxx xxxxxx systému Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx může mít xxxxx stažení xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Czech XXXXX, což xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx.

3.4 Analýza xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx snížení xxxxxx
Xxxxxxxx agendy xx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, sledování, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, realizovaný xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx srozumitelná (uživatelská) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx KMVS
Nesprávné xxxxxxxxxx nové agendy xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (uživatelské) dokumentace x nové agendě

3.4.2 Xxxxxxx projektu

- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Finanční xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

- Implementační náklady – jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v systému Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx z odhadované xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)

Xxxx příjmy xxxx xxxxxx bude xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx příjmy xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx provozní náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx v ověření xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady o xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx ROB, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX se tímto xxxxxxxx získá část xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx XXXX následně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přílohy k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.

7. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx uvedený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx seznam xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx žadatel xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.

5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x daném obchodním xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx podepsat prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx žadatele xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx osoby zastoupené xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx KMVS xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické osoby. Xxxxx xxxx některé xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx IČO x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje o xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x povinné xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je s xxxxxxxx do jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Právnickou xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx ručně.

5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vůči XXX. Formulář postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je to xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči XXX.

9. Formulář xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě ručně.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor na xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX vytvoří sama xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx všechny kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednat.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat za XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci.

11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

12. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu podepíše xxxx a opatří xxxxxxx razítkem.

13. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce zastupuje xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví xx XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x právnické osobě-zmocněnci xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxx osoby. Pokud xxxx některé údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické osoby-zmocnitele x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx originálů.

15. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx je x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx procesu (xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx xxxxx x definovaných vzorech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ústně, xxx také údaje x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx xxxx údaje xx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx na XXXX.

Xx-xx pro xxxxxxx xxxx vyznačeno více xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení osoby xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx osoba xxxx vedena v XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje xxxxx
Údaj	Povinný?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx odlišné xx identifikovaného (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Žádost x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx průkazu	ne	X
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození	ano				X
- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti průkazu	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy x xxxxx listů	ne	X
*Evidence veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který bude xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx formulářů. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx základě nasbíraných xxxxx xxxxx generovat XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pevnou xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx xxxx x xxxx úřední) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx probíhat xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx do ISZR xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx možné využít xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx

- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx doprogramovat nové xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- XXXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx pokládány xxxxxx xx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, x xxxxx xxxx xxxxxx ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx dala xxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx požadovány součinnosti xx následujících xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx agendou X386 do RPP.
Ministerstvo xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x CzP. Koordinační x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x nasazení xxxx xxxxxx. Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a veřejnosti x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nasazení xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Filler. Vývoj x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příruček.
Správce Xxxxxxxx XxX	Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x konfigurace xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx CzP.

6 Odhad xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx agendy

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx DPH.

Uvedený odhad xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x dokumentaci (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx obdobných xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx schválení.

Termín	Aktivita
*Zahájení xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Detailní xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – T1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Nasazení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí
T5 – T3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x nové agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (xxxxxx na XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx nové agendy xx produkční xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 týdne	Nasazení nových xxxxxxxxx a uživatelské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. …

Xxxx služebního xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x konstantní xxxxxxxx 0,76 mm. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx viditelný.

a) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx uveden xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx nadpisy je x levé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. V pravé xxxxx xx vyobrazen xxxxx xxxxxx znak x barevném xxxxxxxxx. Xx lícové straně xx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnost.

b) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx posledním xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx uvedeno datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany služebního xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

Teze návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveny ve xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx xxxx výmaz xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxx jen „xxxxx“) bude novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xx xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx úpravu (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programového vybavení, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x evidenci xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx by xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f xxxx. 4 zákona, bude-li xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx tím, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude-li Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx mít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118f odst. 3 xxxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxx jejich identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x též xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx obdržovat.

Stran xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zároveň xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx uživatel zadává xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, komu xxxxx být aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x to xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx či měněných xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX do xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU
Návrh xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 písm. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e)
§4 odst. 4	32015L0849	čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 odst. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	čl. 2 odst. 3
§14	32015R0847	xx. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	čl. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	čl. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, čl. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 odst. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	čl. 19
§29b		xx. 30 odst. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 odst. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	čl. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, čl. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob
§118a až 118i	32015L0849	čl. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Zdroj textu xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a tranzitu

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních poplatcích

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

DŮVODOVÁ XXXXXX

I. OBECNÁ XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Teze návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX do xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a tranzitu

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních poplatcích

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

DŮVODOVÁ XXXXXX

I. OBECNÁ XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Teze návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX do xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.