Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Xxxxxx xxxxx
XXXXX
xx dne ………. 2016,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x zákona x 166/2015 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx2)“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost a xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.
5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx tomboly,“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)
6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x“.
7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.
8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
9. V §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx jednotka bez xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx d) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x d).
12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „x) x x)“.
14. X §3 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
„c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
15. X §3 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx rozumí shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.
17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxxx xxxx právně možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti. Má xx xx to, xx při splnění xxxxxxxx podle věty xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx
x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,
2. která xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve shodě xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,
3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, nebo
4. xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,
x) x spolku, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx jiné právnické xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx nelze-li jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,
x) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx,
2. svěřenského xxxxxxx,
3. obmyšleného,
4. xxxxx, x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx a
5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Politicky exponovanou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, státní xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné prostředky, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vykonávala x xxxxx státě, x orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci,
b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxx a),
2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) a xxxx. x), čl. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)
18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) vztahy xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 xxxx. 8)
19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(10) Disponováním x hlasovacími právy xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.“.
20. X §5 xxxx. x) se xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem, údaje xxxxx písmene a)“ xxxxxxxxx xxxxx „u xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.
21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x).“.
22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci, jakými xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.“.
23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.
24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x e).
28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.
29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zda xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.
31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx důvodnost“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 včetně xxxxxxx xxx:
„§9
Xxxxxxxx klienta
(1) Xxxxxxxx klienta provádí xxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
1. nejpozději x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx xxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje
a) získání xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné právní xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx c) x d) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.
(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,
b) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx
1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Povinná xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)
33. Nadpis §10 xxx: „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“.
34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.
35. V §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx činnosti“.
39. X §11 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, který xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)
40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by je xxxxxxxx sama. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)
41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.
42. V §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx“.
43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx informace xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.
44. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, které včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 30 znějí:
„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru,
b) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 a
c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx30) x
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 7 xx označuje jako xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)
45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.
46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:
„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)
47. X §12 xx slova „odst. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.
49. V §13 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xx vztahu xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a“ xxxxxxx.
53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.
54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx u“.
55. V §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) doplňuje xxxxx „xxxx“ a písmena x) x e) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,
x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) zjistí podle xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)
58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.
59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§13x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není třeba xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, nebo 500 XXX, xxx-xx x elektronické peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 EUR, nebo
c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního prostředku xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.
(4) Povinná osoba xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 odst. 1 xxxx. a) a x) x odst. 2)
60. §14 x 15 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), se nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby, která xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x
x) xxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, nebo
3. neposkytne xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxx kontrolu klienta, xxxx
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního pojištění, xx-xx v situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 odst. 4, xx. 20 x 21)
61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,
x) informace a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x a
f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)
62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. x) x x)“.
63. V §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
64. V §18 xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
67. V §20 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ zrušují x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xx dobu 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x další 2 xxxxxxxx dny“.
70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „72 xxxxx“ nahrazují xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 a 4 se xxxxx „xxxx. b) xx x), x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. x) xx x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx „§25 odst. 4“ xxxxxxxxx textem „§24x xxxx. 2“.
78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx podle xxxx první“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.
79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 zní:
„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§21x
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx faktory, zejména xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž se xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení nezávislého xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.
(5) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 odst. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“, xxxxx „xxxxxxxxxx ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad“.
83. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
84. V §24 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxx:
„(2) Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx31). Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx obecné upozornění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.
CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:
„§24a
(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie1). Xx tím účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.
(3) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx níž měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.
CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 odst. 2 x 3)
87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxx slovo „, finanční“.
88. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ se zrušuje.
90. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
„x) zjistí x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.
94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
95. V §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 a 2 xx xx text „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 se xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x platbách x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx části ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x částka „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.
100. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13x“.
101. X §28 xxxx. b) se xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.
103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
104. Xx §29x xx vkládá nový §29x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).
(3) Xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.
(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti na xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx a uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, proč xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 a xx. 31 xxxx. 1 xx 3)
105. X xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. X nadpisu XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.
107. X xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„Xxxx
§29x
(1) Xxxxxxx se Úřad xxxx správní xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol.
(3) Xxxx xxx své činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Úřad xxxx ředitel.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)
108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:
„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.
(4) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx34), xxxxxxxx nemovitostí35), základního xxxxxxxx obyvatel36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí36), základního xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxx xxxxxx38) x centrálního xxxxxxxx řidičů38).
(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)
111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Xxxx koordinuje xxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxxxx aktualizaci se xxxxxx rovněž povinné xxxxx, Xxxxx národní xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.
(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx verzi národního xxxxxxxxx rizik a xxxx aktualizace.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. V §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
114. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
116. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
117. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §31b xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Úřadu“.
120. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.
121. X §31c xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx předaném xxxxx §32, pokud xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo zpravodajské xxxxxx“.
122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
125. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
126. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. X §33 xxxx. 1 a 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x za xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. b)“.
129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
130. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.
133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, které“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.
134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.
135. X §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) x x)“.
136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. X §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
138. V §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx jeho působnost.“.
141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ a xx xxxx „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
145. X §39 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.
146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) x x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
149. X §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)
x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, čl. 38)
150. X §40 xxxx. 1 xx xx slova „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 písm. x) x“.
152. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.
155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
„c) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24a xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci své xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, xxxx
x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. V §46 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvu podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. V §47 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx slova „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx“.
160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.
161. V §48 xx za odstavec 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.
162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků“.
165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx za slovo „xxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx“.
166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:
„§51x
(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.
(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xx xx, xx
x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx než xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 a 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.
169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx projednáván Českou xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky; xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.“.
170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:
„§52x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx delikt spatřován x
x) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxx činnosti xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx je informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.
171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
172. V §54 xx za odstavec 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. V §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 39 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx použijí v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 odst. 2)
174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
176. §56 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:
„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxx 3,
c) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele,
e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:
a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,
b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat anonymitě,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,
b) xxxx, xxxxx byly xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx něž byly xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxx xxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Hodnocení rizik xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.
3. Xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
5. Státní zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, je ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování státního xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.
7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.
9. Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí s Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118d xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx oznámí xxxxx x skutečném vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. a zákona x. 399/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 odst. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
6. V xxxxxxx §12 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Odvolání“.
9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „rozkladu“ se xxxxxxxxx slovem „odvolání“.
10. V §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx slovo „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.
13. V §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn“.
15. V §13 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x naplnění xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.
18. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
19. X §14 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx sdružovat“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.
25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.
26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx řízení xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.
30. X §23 xxxx. 2 se xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.
XXXX TŘETÍ
Změna xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx
Xx. IV
Za xxxx xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH
§118a
(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.
§118x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.
(3) Návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 se xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx skutečných majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x adresa místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx x
1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele na xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, anebo
3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují spolu x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Výpis xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx údajů o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x písm. c) x d) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x nedbalosti a xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx
x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,
b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) správci daně, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, x xxxx, o xxxx tak stanoví xxxx zákon.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.
(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Výše této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx by x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.
(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) byl xxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy údaje x skutečném xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxx, x uvede důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x v počtech, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxx, aniž xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x skutečném majiteli, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, zda notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x návrhu na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu zaplacen xx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až ode xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx však xx xxx provedení.
§118i
Notář provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx použijí xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx pátá se xxxxxxxx xxxx část xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxx
Xx. V
V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x svobodném přístupu x informacím
Čl. XXX
X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxx“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. VIII
V §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu
Čl. XX
X §6 odst. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx
Xx. X
X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x pojišťovnictví
Čl. XX
X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx36) x“ se xxxxxxxx slova „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x zákona x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje úkon xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli podle §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx o
a) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, nebo
c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.
2. V xxxxxxx xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx po xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XIV
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 až 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí a xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.
31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.
XXXXXXXX XXXXXX
x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
I. XXXXXX XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx zejména xxxxxx Xxxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nově x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxxx evropského právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx nové směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxx nového nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx EU xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx 5. xxxxxx 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (dále xxx „XX. AML xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.
X xxxxxx novely x xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů XX x některých změn xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX pro xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx konzultací xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i spolupracujících xxxxxx xxxxxx moci.
V xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx XXXX a XX. AML xxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech úrovních, x xx xxx xx úrovni XX, xxx xx uvedeno x článku 6 XX. AML směrnice, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x zákona xxxxx xxxxx peněz), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx praní xxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aktivit.
Princip xxxxxxxxx rizik je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx povinné xxxxx xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x konkrétních případech xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější nebo xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnuje pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx obtíže xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxx xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta (x 15.000 na 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx xx našeho xxxxxxxx xxxx, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx uvedené xxxxxxxx EU, a xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, x to xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx řešena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx občanského zákoníku (xxxxxxxx tisk PSP x. 642).
Návrh xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál a xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx pouze x odůvodněných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a zároveň xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx EU xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx adaptace v xxxxx páté zákona, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx provázanosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx v §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.
V návrhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx přiloženy. Samostatně xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. a závěrečná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transparentnosti vlastnictví xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x této xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. X důsledku xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyřešena xxxxxxxx x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozpracované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) je x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti praní xxxxx“ předkládán i xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, FIU). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX x České xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Moneyval XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X zákoně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Ministerstva financí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx ředitele XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx své xxxxxx hodnotitelé mimo xxxx doporučují:
1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx nastavení parlamentní xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Ministerstvem financí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx za xxxxxxxxxxx co nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xx IV. AML xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxxx 32. Zde xx mimo xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx provozně nezávislá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x šířit xx. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x technické xxxxxx, xxx mohly xxxxx xxx xxxxx.“.
X ohledem xx xxxx uvedené, x x x xxxxxx důvodu, že xxxx tzv. provozní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx dále.
Ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se upravuje xxxxxxxx činnosti FAÚ xxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), a vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx s xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x vládou. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx činnosti těmto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých nadřízených x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx má být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra, jak xxxx xxxxxxxxxx x x původním xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ xxx xx plně x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx služebního úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu (mimo „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné vzata x potaz x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx and Eastern Xxxxxx and xxx Xxxxxx Soviet Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje finanční xxxxxxxxxxxx jednotky (FIUs) x xxxxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx x xxxxxxx identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Nejčastějším xxxxxx XXX v xxxxx regionu je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a pouze xx xxxx xxxxxxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx či předsedou xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x ředitelů FIUs xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx snahu x ovlivňování činnosti XXX.
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x upřednostnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od xxxxx xxxxxx x roce 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (finanční trhy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx předpisy není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx i další xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx záležitostí xxxxx. Xxxxxxxxxx navýšení pracovníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 pracovníků na 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 pracovníků x uvedených 61. X xxxxxxxxxx pohledu xxxx xxxxxxxx navýšen x mzdové náklady 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx spojené x xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx obslužného xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxx nutné, ale xx by to xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx stavu efektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX systemizováno 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho je xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. X tohoto xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x provozních xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek na xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx na činnost xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Íránu x x souvislosti x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx subjektům. Další xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx spolupráce. Toto xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx kompetenčního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx řešena a xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z r. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních odstranění xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, ale x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx by byly xxxxxxx především x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vybudování xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zvažována xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, kterým xx Xxxxx správa.
Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF při xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx bude třeba xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze XXx.
X. Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)
X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob viz xxxxxxx IVb.
B. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx níž xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx s Xxxxxxx xxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx xx xx svobodné demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx při organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje dosažení xxxxxx cíle takovým xxxxxxxx, jejž xx xxx představit xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění způsob xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, stanovené zákonem č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx přijetí. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx majetku, včetně xxxxxxx x tom xx koho, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.
Nezbytnost sledovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx světa (G7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jakékoli xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxxxx zejména Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR nepodepsanou Xxxxxxxxxx xxxxxx (Úmluva Xxxx Evropy x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu a x xxxxxxxxxxx terorismu xx dne 16. xxxxxx 2005; ČR xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx připravuje) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx EU xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx vztahují i xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní moc xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx a x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavní xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx subjektů, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) dochází xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či procesů, xxxxxxxx příslušnými státními xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x souladu x právními předpisy; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx nové xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).
Xxxxx stanoví některé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx x vedením xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a xxxxxxx Evropské centrální xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské unie
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí nařízení XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.
K xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva o xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (1999). Návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisy EU x dokumenty Xxxx xxxxxxxxxxx OSN upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména pak x jejím xx. 8. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto povinnosti xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx předcházení zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxx. X ohledem xx rozsah xxxxxx, xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxxx představují, xx stanovená opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx měly účinně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx.
X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
Je xxxxxxxxx v závěrečné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA).
E. Xxxxxxxxxx současného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx na xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx úpravy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x žen, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x nepředpokládají xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů
Navrhovaná novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx osobních xxxxx je x xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxx XX.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx má výše xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx zřízení xxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx strany MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx DS a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x technickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx xxxx jako XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení okrajových xxxxx xxxxx xx XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako X23 x X386. X xxxxxxxxx subjektů údajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedochází.
G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nezvyšuje xxxxxxxx xxxxxx v XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx napomáhat odhalování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.
Přiměřenost:
Předmětný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nutné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxx dohled.
Efektivita:
Úprava jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx identifikovaná xxxxxx x napravuje xxxxx xxxxxxxx nedostatky, čímž xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nově Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, x xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc kontrolována Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx komisí x tomuto xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx dozor xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, správní úřady x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx sázkových her x XXX u xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx úpravě je xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinným xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx řízení a xxxxxxxxxxx. Příslušné mechanismy xx xxxxxx ČNB xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx kompetencemi.
Opravné xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale odvolání, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemění (nebyl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x funkčního sankčního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx kontrola XXX stálou komisí Xxxxxxxxxx sněmovny).
Transparence x xxxxxxxx data:
Navrhovaná právní xxxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx předpokládá, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx celek xxxx x xxxxxxx x xxxxxx praxí x xxxxxxx; procesy x sankce x xx obsažené x xxxxxxxx kopírují srovnatelné xxxxxxx a řešení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX
xx. X (Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx transponuje XX. XXX směrnice x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "penzijní xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ani jednat x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například xx xxxxxxxxx. Tato slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 10):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):
Jedná xx x xxxxxxxxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx účinností od 1. ledna 2016. XX. XXX směrnice xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx hodnocení dopadů xxxxxxxx (RIA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžitá x číselná loterie, xxx bingo x xxxxxxx. Výjimky jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x i)):
Novela reaguje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx českého xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transakce s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx. X xxxxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxx obchodovacích portálů (xxxxxxxxxxx platební xxxxx xxx umožnění převodu xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx koupi zboží x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (webů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx virtuální xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podnikání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx přerušit stopu xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další podmínky xxxxxx služeb xx xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx velmi xxxxxxxx. Xx tuto rizikovost xxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „směnárny“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx je proto xx národních xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje výklad xxxxx v novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.
K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (stávající §2 odst. 1 xxxx. b) bod 1).
K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x d)):
Jedná xx x xxxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx xxxxx xx na xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx povinností xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx hotovostní platby x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, je xxxxx xxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týmž poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx zákon v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU počítá x xxxx navrhovaném xxxx. 4 §54 x obecnou povinností xxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx i do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx problematiku xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x nový dílčí xxxx zákona.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx o fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxx xxxxx xxxx x označení xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spojení „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx terminologie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ bez samostatné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx fondy x podfondy dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní společností - tj. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. i transformovaný xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxx xxxxx) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.
V xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx xx) XX. XXX směrnice, kdy xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxx (ať xx xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, že xxx xxxxx xxxxx) xxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx materiální xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx skutečným majitelem xxxxxxx osoba, xxxxx xx členem statutárního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).
X odst. 4 xxxx. x): V xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx xx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx ostatně xxxxxxx x do IV. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx bude x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na politicky xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx xxxxxx v §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx klient je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xx rozhodující xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Za XXX xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován středně xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxx. Výčet xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx x na xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě xxxx x nadnárodní / xxxxxxxxxxx instituci).
Oproti stávající xxxxxx xx v xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx vypouští xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 je xxxxx zejména x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „osobu ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x tuzemské územní xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x postavení starosty, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zastupitelstev xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx i k xxxxxx v obdobném xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. b): IV. XXX xxxxxxxx řadí xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné x xxxxx xxxxx, zároveň xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných příslušnících, xxx xxx bližší xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že již xxxx xxxxxxxx dopadá xx xxxxx, jakými xxxx například xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx osob, které xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx xx upravený x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozumí xx xxx příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x xxxxx, které xxxxx trvale xxxx, xxx také xxxx xxxxx v poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 2 x 3 xx jedná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zákon xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozdílné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx zjistit x xxxxx klientů XXXx status x xxxxxxx s novu xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx osoby xxx učiní xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx v rozumně xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxx xxxxx x xxx zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ jiné xxxxx xxxx „respondenční xxxxx“. Poskytováním bankovních xxxxxx xx přitom xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahrnout xx xx x finanční xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):
X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.
X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx definován nepřímý xxxx, uvedený v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x odst. 9.
X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 písm. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx mezi nezávislými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 20 (§5 xxxx. b)):
V současné xxxx (kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním orgánem xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxx x xxxx, že XXXX x XX. XXX směrnice xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx povinnost xx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.
Xxxxx ustanovení §152 a xxxx. xxxxxx občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x xxxxxx důvodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku vlastní xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace zjišťovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přílohou k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx klienta pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx by z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opatření xxxxx praní peněz x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx řazeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx funkce. Rozšíření xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx odrážet rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx vztahu x povinné xxxxx xxxx rozdílnost poskytovaných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahy, xxxx například obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx obchod xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxx způsobem xxxxxx x financováním xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy x x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - viz xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x terorismem xx xxxxx, aby i xxxxx x tomto xxxxxxxxxx byl pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou složité, xxxxxxxxx a rozsáhlé xxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo právní xxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za prvé xx jím myslí xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx po navázání xxxxxxxxxx vztahu v xxxx rámci se xxxxxxxxxx také jednotlivé (xxxxx) obchody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx smyslu xxxxx chápat i x xxxxxxx ustanoveních xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost nastavit xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x x)):
Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 odst. 2 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx „vkladní list“ xxxxxx z druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx důvodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 odst. 4):
Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx si xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (objem obchodu xxxxxxxxx x penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx x takových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx obchodu.
K bodu 29 (§8 odst. 3):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta vždy xxxxxxxxx x zaznamenávat, xxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 a 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okamžik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených x §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zjištění (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti příslušným xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést povinná xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Jedná xx x zohlednění xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 x následujících.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxx znění §13 x xxxxxxxx §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Moneyvalu Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx due diligence), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).
X situacích xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně uvedených, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx východiskem pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.
K xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ xx xxxxxx jednorázový xxxxxx, xxx mezi klientem x povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, směrnice xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx účelu xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akty. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx III XX. XXX směrnice je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, například s xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx XXX xxxx podporující terorismus xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoba ve xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21x xxxx. 2). Osobou usazenou x xxxxxx xxxx xx přitom rozumí xxxxx, jež xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.
X xxxx. 1 písm. x): X xxxxxxx xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxx provádět „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx předem; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx prvá xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx demonstrativně základní xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx co xx xxxxxxxx a kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.
X odst. 2 xxxx. x): Zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx ujistila, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zahrnuje přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při stanovení, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxx měla xxxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační údaje xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x jiných spolehlivých xxxxxx, xxxxxxxx x xx klienta.
Rozsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx apod. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx informace xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx doplňující informace. Xxxxxx nedostatek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, například xxxxx §15 nebo 18.
K xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a to x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob) neodpovídá xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.
X odst. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx politicky exponovaná xxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxx x hlediska xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná osoba xxxx provádět kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamenávání okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx významné pro xxxxxxxxx rizikovosti daného xxxxxxxxxx vztahu.
K xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx provádění kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doklady, z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx doklad x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx lze použít x xxxxx xxxxxxxx x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx dokumentů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx pas, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx pořízení xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx (x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx dokladu.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx notářem, krajským xxxxxx xxxx obecním xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx stejný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx není důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nijak xxxxx. Nicméně protože xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx používán xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních notářů xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřady ČR x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx však xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx jako nadbytečná. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx připojena xxxx xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 odst. 1):
Xxxxxxxxx změna pouze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):
X xxxxxxxxxxx činnosti xx nahrazuje odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx z devizového xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxx xx x transpozici čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx x odst. 1, který xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx.
K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 a 8):
Dosavadní xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx jeho omezení xx spotřebitelské smlouvy xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Jedná xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx spotřebitelských xxxxx x tomto zákoně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx trhu x investičními xxxxxxxx.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část NOZ. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx dálku a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS a xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX pouze xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx význam pro xxxxx xxxxxxx vykládat.
Výjimka x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřena písemně, xxx i xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx i x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx je xxxxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx využití této xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx, nicméně xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní opatření xxx x hlediska XXX/XXX, xxx x x důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx dopisu o xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx obchodu xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x identifikaci x xxxx xxxxx využívají. Xxxxx postup xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx například xxxxxxxx xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kopií (xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx PO apod. X xxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx minimu (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx se o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy x rozhodování x xxx, zda oznámit xxxxxxxx podezřelý xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.
K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):
Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxx x xxxxxx revidována povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx se xx xx vztahovala povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta namísto xxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx i x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx klienta x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 písm. x), x) x f)):
Jedná xx pouze o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx u xxxxxxx x) xxx o xxxxxxxxxxx výčet.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x přesunutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx do výjimek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustná x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxx, xx způsob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo produktů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx zaslání x-xxxxxx xxxx jiným prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upraveny xx xx stávajícím xxxxxx, pouze xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x zařazeny xx nového §13x, xxxxxxxxxx přímo těmto xxxxxxxx. I přes xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zvážení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx fyzický nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xx xxxxxx nosič, xx xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.
Pokud xxx x platební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě, nejedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny systémy xxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx nařízení xx nevztahuje na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnými charakteristikami, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou použity xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 x §15):
Navržené xxxxx §14 xxxxxxx xx hlavní změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jeho xx. 2 odstavci 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.
X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x obchodních xxxxxxxx xxxx transakcích x XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dalšímu pokračování, xxxxx xx klient xxxx PEP xx x xxxx průběhu, xxx vyžaduje čl. 20 IV. AML xxxxxxxx. V souladu x xx. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx postoupení (x xxx částečného) xxxxxx xx životního xxxxxxxxx (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů xxxx xxxx ponechána xx dobu 10 xxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx o xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx kroku a xxxx nezbytnosti pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx posouzení nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx alespoň xx xxxx 15 xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx je obsažena x ve xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx změnou.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X ohledem xx vývoj praxe x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Změna xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx si šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx dny pracovního xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxx x prodloužení xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx i xxxxxxx XXX je do xxxxxx míry závislé xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx nebo xx xxxxxxxxx, a to xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx složitých případů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stejnou xxxxx, avšak xx xxxxx x s xxx rozdílem, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx klidu.
Rozdíl xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 písm. x) x b) xx xxxxxxxxxx tím, xx v písm. x) xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx následně prodloužit, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, tj. v xxxx. x) je x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx oněch 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx třeba xxxxx ponechat třídenní, xxx byla stejná xxxx x písm. x).
K bodu 71 (§20 odst. 4):
Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx lhůty zasahuje xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx sice xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxx, že x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, že xx xxxxx o xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx práv.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad povinných xxxx s hodnocením xxxxx, jak xx xxxx upraveno x §21x.
K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změny x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx upravená x §25 odst. 4 byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx XX. XXX směrnice x xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx institucím, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx klienta. Xx xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ČR, xxxx xx místě xxxxxxxxxx nakolik je xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, xxxxx část xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx může (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx v xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx doporučení Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx vyhodnotí potřebnost x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx nepůjde x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx má pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxx dohled Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 81 (§21x):
Xxxxxxxx xx xxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné osoby xxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx oblastí, produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a velikosti xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx i xxxxx xxxxx praní xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpovědnost. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a rozhodnout x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx vlastních xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Kontaktní xxxxx xx XXX xxxx oznámit všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx xxxxxxx, že x xxxxxx obsahu xxxxxxx přetrvávají nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výkladem.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx vyplývá x xx. 41 odst. 3 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24a):
IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnosti stanovené xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pouze na xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx jsou odstavce 4 xx 6 xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucích. Xxxx. 5 byl xxxxxxx do §21 xxxx. 2 a xxx odst. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Xxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Jedná xx xxxxx o terminologickou xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. a) x c)):
Jedná se x transpozici xx. 19 IV. AML xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 3 odst. 8 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):
K xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k bodu 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení rizik xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.
X odstavci 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx přesunuta xx §24x odst. 4.
K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx přečíslování xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), zahrnutí xxxxxx §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29x):
Xxxxx čl. 30 odst. 1 XX. XXX směrnice xxxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx získat x xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx novelou xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx třetí návrhu)
K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx skutečný xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formu či xxxxxx xxxx, jakým xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxxx pouze x xxxxxxxx písemné.
K xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli x xxxxxxxxxxx fondů xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxx, xxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx nejen xxx xx po xxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx nejméně 10 xxx poté, xx jím xxxxxxxx xxx.
X odstavci 4: Xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické osoby xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rejstříky xx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík společenství xxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na právnické xxxxx zapsané xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trustů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx část důvodové xxxxxx x části xxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx rejstříků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, protože xxxxx a xxxx xxxx povinnosti xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx či podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx majitel zcela xxxxxx zřejmý (resp. xxxxxxxxx xx xx xx xxx statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx už xx xxx podstaty xxxx xx zákona nesmí xxxxxxxx xxxxxx podnikat, xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „rejstříku podniků“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob xx strany těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxx všechny xxxx subjekty ze xxxxxx povolen přístup, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx správnosti.
K bodu 107 (§29x x 29x):
X §29x: Xxxxxxxx se základní xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, v xxxxx xxxx mu xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uváděn Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx, xx Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.
Úřad bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx působnost, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx právní osobnost, xxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx obecně podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X odst. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx bude xxx xxxxxxxxxx o tom, xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx institucemi.
K odst. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x informace x xxxxxxxxx řízení. Je xxxxx třeba x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx. 4: Xxxxx Úřadu xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx upravit obdobně, xxxx vztah Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx školství („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, který je x současné době xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
K §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx navrhováno, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxx podléhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánech. Organizačním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx u ředitele xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prověrky x xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx stanoveno xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění zákona x xxxxxx službě. Xxxxxxx je vedoucím xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nová xxxxxxxx xxxxx xx shodným xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxx.
K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):
Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx institucemi, případně xxxxxxx přístup xx xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx s vývojem xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx upravit x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT rizik xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxx následné xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x demonstrativní xxxxx xxxxxxx nižšího rizika (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx se zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx nejprve xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx rizikům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, účinně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování svých xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x souladu s xx. 7 odst. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx obsažených xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude diferencovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx novely xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě přílohy x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.
K bodu 116 (§31x):
Xxxxx x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x a 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x a 31x xxxx. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Pro xxxxxxx XXX je xx xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx i xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení jak xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, jejichž xxxxxxx XXX xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxxx x postoupení informace xxxxxxxxxx orgánům xx xxx x souladu xx IV. AML xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX plně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu zájmů“ xxxx rozhodnout, xxx x x jakém xxxxxxx nebo xx xxxxxx dalších podmínek xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx v souladu xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx neefektivní, proto xx xxxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx významné xxx činnost Xxxxxxx XX, x to x xxxxxx, že xx nejedná xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi FAÚ x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 odst. 3):
Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx případy, xxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně mohou xxx významné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx nebo obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká národní xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
X xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx na povinné xxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxx zákoně.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Ostatní xxxxxxx xxxxx xx, stejně xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx působnost.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx ČR.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně zaměstnanců x zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx x omezení přípustných xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx dočasné xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokončení xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx s činností XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx zvažovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx oznámení podezřelého xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx však vhodnější xxxx jednoznačně upravit.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkladové xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX směrnice.
K bodům 159 až 163 (§48):
Na xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx je navázaná x sankce xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx ponechává xxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx byla i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, zákoně x xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, stanovena xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců.
Obecně xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, resp. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností od 1. xxxxx 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxx xx x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx větších možností xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, mělo být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx trestním odpovědné xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx obecně xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), teroristický útok (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx jednání jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědné jak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Jedná se x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx EU 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 a 60 XX. AML směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Správní xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měl vždy xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx nedodržení zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx jeho výroková xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x budou-li v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje fyzické xxxxx typu xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx údaje.
K bodu 167 (§52 xxxx. 5):
Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx. Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx k zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je xxxxxxxxxxx x jeho vedení. Xxxxxxxxx změna by xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěny v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. FAÚ bude x xxxxxx dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx řízení vůči xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístup, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx upraven x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx a x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx x z xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Závažným xxxxxxx x xxxx uvedenému xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx skutečnost, že x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a dlouhodobě x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx negativně. Xxxxx xxxxxxxxx byl vytýkán xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 odst. 6):
Xxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx zrušení.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx související samostatná xxxxxx xxxxxxxx dát xx samostatného odstavce.
K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):
K odst. 7: Xxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx až xx hodnoty 1 000 XXX.
X xxxx. 8: Xxxxxxx délka xxxx, po kterou xxxx xx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, by xx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx k XXX xx však měla xxx uplatňována xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx poté, co xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice klient xxxx XXX, xxx xx jím xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 zákona). X x těchto xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 odst. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx stejnou xxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxx x klienta XXX.
X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.
X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx je nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ČNB xxxxxxxxx xx textu xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)
X xxxxxxx x požadavky XX. ALM směrnice xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx zřetel xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, tak jej xxxx do svých xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)
Xx vypracování písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.
Ty xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx povinnost zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx již xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx úřad.
Jde x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zapisovaných právnických xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxx náporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)
X xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích (dále xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rejstříkový xxxxx poskytuje infrastrukturu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx a existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx proto z xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx x osob, jež xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového zákona, xxxxxxx formulářového xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx již xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Zápis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU ze xxx 13. xxxxxx 2012).
X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice xx xxxxx říci, že xxxxxxxxxx úprava dopadne xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 IV. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxx. zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („dále xxx XXX xxxxx“), a xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x AML xxxxxx). Xxxx xx xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je vhodné xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx změnou je xxxx xxxxx vládní xxxx (stanovený x Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxx xxxxxx je odrazem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx období 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx osoby v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx bude mít xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx cílů x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx také xxxxxxxx xx xxxx definic xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx on Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X sama xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako na xxxxx ze xxxxx xxxxxx x inspiračních xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx 2017.
X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxx xxxxx x x přístupu k xxx.
X §118x:
Xxxxxxx ustanovením xxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx stanovuje, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x xxxxx xxxx páté xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxx na evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje xx §3 odst. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx navrhovaná xxxxxx xx týká xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx speciálně (§118f xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx, jakožto x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx rejstřík xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Pravomoc x xxxxxx evidence xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost rejstříkových xxxxx zapisovat do xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx od údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se skutečným xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx soudy xxxxxxx jednodušší (viz xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx rejstřík xxxxx. Jde o xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména jako xxxxx pomocný nástroj xxx identifikaci xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx procesů x instrumentů.
Jelikož evidence xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k zapisovaným xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §8 rejstříkového zákona, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.
X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se xxxx xxxx část xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
X §118c:
Ustanovení x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona tak xxxx osobou oprávněnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobočného xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X rámci jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxx xxxxxx jde x xxxxxxx režim, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxx odstavce 1 stanoveno, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Je xxxxx xxxxx xxx xx xx, že xx, xxx je xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx je transpozicí xx. 30 odst. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx odpovědnost za xx, xxx byl xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx povinován. Jeho xxxxx xx vedení xxxxx o xxx x neveřejné evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, zásadně relevantní.
Odstavec 2 je převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx 3 x 4 pak xxxxxxxx xxxxx návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx zapisované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx uživatelé xxxxx xxxx jedinému orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jediném xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxx.
Xxxxx listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx listiny xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanovit. Xxxxxx xxx ostatně xxx současný AML xxxxx. X řadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx např. čestným xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaké údaje xxxx být xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Budou xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx se x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty údaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X souladu x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zápis xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx třeba, aby xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx písmenem d) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx základě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto údaje xx xxxxx vykládat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx reflektují xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx i kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx u obchodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx a) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) xxx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (nikoli xxx právních) xxxxxx. Xx ostatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene d), xxxxx funguje jako xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx xx xx, že xx xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapisovanou xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx být x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx údaje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx citlivé x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx směrnice by xxxx zcela nepřiměřené xx zveřejňovat.
V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, xxxxxxx x rámci obchodního xxxxx, byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxx v xxxxx zápisu. Xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx evidovaných subjektů xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx mohlo xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Určité xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což je x seznatelné x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx x vztazích, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.
Xxxx xxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) se xx xxxx xxx existence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by bylo xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx XXX zákona nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx konstruktem, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx z nejrůznějších xxxxxx (obchodních, veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zároveň xx veřejností xxxxx x skutečném majiteli xxxxx dojít ke xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx účast ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx upozornit, xx transponovaná IV. XXX směrnice xxxxxxxxx xx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úprav. Xxxxx, Xxxxx republika xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx specificky xxxxxxxx subjekty x x určitém xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (oprávněným) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx výpis z xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx mohou xxxxxx xx soudu výpis xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx bydliště, xxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx bydliště) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx neumožňuje.
Specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 recitálu XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx nebo podvody. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx obecného x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxx xxxxx upozornit xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se odkazuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx užívá xxxxx xxxxx vágní xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx interest; obdobně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze ztotožnit xxx připodobnit x xxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxx řád a xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx x prospěšný. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx mít potenciálně xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxx možné oprávněný xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx není podstatné, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, zda xx prokázat xxxx (xx. 30 xxxx. 5 písm. c)). Xxxx možnost xx xxxxx chápat xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx a konkrétní xxxxxx.
Xxxxxx xxx říci, xx osobou, xxx xxxx xxx xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti státních xxxxxx. Konkrétně pak xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx popsaný xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a může xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx rovněž x xxxxxxxxx partnera, jenž xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zakládat jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx osoba xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx x podezření xxxxxxxxxx.
Xxxxx odstavec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový přístup xx xxxxxx hájení xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx přístupu x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxx využívat xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxx bude xxxxxx o značné xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Proto bude x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o skutečném xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obracet xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude zajištěno, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupují. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxx přístup. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u jednotlivé xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Skryté xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Do xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx subjektu, x xxxxx xxxxx daná xxxxx působí (xxxx. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx vždy vyžadováno, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba uvedla xxxx xxxxx přístupu. Xxxx xx xxxxx xxxx specifikovat co xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx aplikací xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx provedení xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx bude xxxxxx registrace schválena, xxx xxxx umožněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích všech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx zobrazení xxxxx x xxxxxxxxxx skutečném xxxxxxxx bude xxxxx, xxx přistupující xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx registrace xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx buď xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx posuzovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (varianta XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx IIb), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).
X xxxxxxxx IIb xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx kvalifikovaných certifikátů xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli zobrazily xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx odhadují xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx umožnění přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx zpoplatněno. X xxxxx xxxxx varianty xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx platit xx xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx změnu x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxx, xxx nepřevyšovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), xxxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, kterou vykonávají xx xxxxxxxx bázi x jednak na xx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X §118x:
X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, x to i x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxx x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, která xxxx jediná (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx jak je xxxx v xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx formálního - x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přejímá xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx neprovádí. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fakt, xx v rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx změny xxxxx v jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx k řízení x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, ve které xx xxxx xxxxx xx evidence zapsat. Xxxx xxx provede xxxxx do xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, tedy pokud xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118g odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx počátek xxxx lhůty xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx u xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 a 116.
X xx. V až XX (xxxxx zákona x xxxxxxx, daňového xxxx, zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):
Xxxxx xxxxxxx xx zřízením Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx jedná x samostatný xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx speciálně jen xxx xxxxx xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
X xx. XXX
Xxxxx xxxxxxx jednak x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX zákona x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (xxxx třetí xxxxxxxxxxxx zákona).
S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x svěřenské xxxxx. X hlediska efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) tyto xxxxxxxx v xxxx xxxx finančně nezatěžovat.
Dále xx chce navrhovanou xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx změny xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když se xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx její identifikační xxxxx.
Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Toto xxxxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nadace, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho změny xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské fondy, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).
xx. XIV - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x s xxxxxxx xx to, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx xxxxxxxxx xx začátek xxxx 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx náročné x které xxxxxxx, xx uvedená změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx předpisu do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx části třetí x části jedenácté xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty x zavedení rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.
X Praze xxx 21. xxxxxx 2016
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Babiš v. x.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)
XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Xx.
1. XXXXX XXXXXXXXXX A CÍLE
1.1. Xxxxx
Xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“1).
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tím, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x reakci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx evropský xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx implementována xx XXX zákona. Xx xxxxxxx roku 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, přijatých Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx z února 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx takové, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, obsažených zejména xx xxxxxx ze 4. kola xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).2
Základní xxxx navrhované úpravy:
V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované úpravy:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Moneyval; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X pohledu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;
- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;
- zrevidovat, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta;
- xxxxxxxxxx, příp. upravit xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx účinnosti 1. září 2008 x nahradil původní xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX xxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx a další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) a xxxxxxx (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x jeho oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FAÚ“). Dále xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance (§23) x xxxxxxxxxx XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x šetřeními podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Zákon upravuje xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní delikty x xxxxxxxxxxx x XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Jak xx xxxxxxx xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Obchodníci xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx AML zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x obecně se xxxxxxxx XXX xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx moci |
FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx činné x trestním xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx a chrání xxxxxxxx systém xxxxx xxxx zneužití (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osob |
Musí xx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx podnikatelé |
Přísnější xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti |
Pachatelé xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) |
Xxxxxxxxxx xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx opatření. |
|
Zároveň xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx XX x osoby xxxxxx xx území XX |
Xxxx x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx |
Xxxx v xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx finančního xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)
Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx subjekty zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).
Xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x vybraných xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx komora XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Exekutorská komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx XXX povinností xxx AMLZ u xxxxxxxxx profesí.
1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx
X obecné xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho integrity.
Těchto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souladu xxxx xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx pravidla xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx řešila xxxx xx objevující xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx AML xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx uvedený cílový xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x němž xxxx xxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx:
Xxxxxx souvislosti
Odstranění překážek xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Pachatelé xxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx proto mohli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku a xxxxxxx xx na xxxxxxxx legitimní xxxxxx. Xxxxxx financování terorismu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx se přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a stabilita xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx důsledky xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx řádného fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxx boje x těmito hrozbami.
Na xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry ve xxxxxxxx systém jako xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx soubor doporučení.
Souběžně x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce. Současná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.
1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, riskují:
- Škodu xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu podporují xxxxx trestnou xxxxxxx x terorismus; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx xxxxxxxxx
- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).
Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx G7 x snížení ratingu xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx následnou nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx srovnání.
2. XXXXX VARIANT ŘEŠENÍ
Vzhledem x xxxx xxxxxxxx xxxxx a právnímu x skutkovému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.
2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx jsou povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. c)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby |
Nulová xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx |
2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR x xxxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných osob xx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
|
Změna xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx definice xx xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx x xx xxxxxx místech AML xxxxxx, kde xxxxx 15 000 EUR xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") chápe xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx PEP xxxx xxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx exponované xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxx XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, nicméně xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících z xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX rizika. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Virtual Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, závislost xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx platby.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí) |
|
Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx osoby |
2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Stávající XXX xxxxx xxxxx požaduje, xxx povinné osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx tak je xxxxx doplnit x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
|
Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX zákona.
2.6. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
V souladu x mezinárodními trendy xxxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registru (čl. 30 xx.).
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupracuje Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik významnou, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx právního rámce xx xxxx především xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx vyžadují částečnou xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 písm. x) xx ověření xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
V xxxxx xxxxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x bankovním sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx |
2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx, aby první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx prováděla xxxx xxxx kontaktní xxxxx XxxxxXXXXX x zastupitelské xxxxx XX x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
2.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
2.10. Xxxxx správního xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Dozorčím xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her.
V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující správní xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx orgánem, který xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx
XXX xxxxx upravuje ve xxxxx části, xxxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x za xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
Stávající xxxxx AML zákona xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx lhůty xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx ministerstvo často xxxx dostatek xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu |
2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval RE Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) upravit xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a doléhají xx něj tudíž xxxxxxx personální a xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních, xxxx x řadě xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx nákladů x přínosů
A. K xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xx xxx procesu hodnocení xxxxxx xxxxxxxx ambicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant, x to jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxx čistou současnou xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx není na xxxxx taková ekonomická xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. V oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx zlegalizovali. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně, xxxx. xxxx xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a očekávaný xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx byly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxx xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxx, x xxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti podařilo xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx smysl xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx o tom, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. odhadovat, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx ohledu tedy xx, xxx zvažovaný xxxxxxx přinese xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Náklady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx AML x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx AML x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:
- zda je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx přinese výsledek);
- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů; xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx prohibitivní nejsou xxxxxxx náklady xxxx x sobě, ale xxxxx zvýšené náklady xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;
- nakolik xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx se liší x jednotlivé definice xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Řadu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx brát kriticky, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx promítneme xx xxxxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 bilionů XXX, pak xxx xxxxx špinavých xxxxx xx EU xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx s HDP 4 086 xxxxxxx Xx4 xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz v XX).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Crime)5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x xxxx 2009 2.1 bilionů xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx EU xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivé případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx x mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.
Dle Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz případ xxxxxxxx banky Wachovia, xxx v letech 2004-2007 xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx převodům z xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx výši 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x prostředky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx žádné xxxxxx xxxxxxxxx objemu prostředků. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx praní xxxxx, xxx xxx xxxxxx x větší xxxxxx, xx x financování xxxxxxxxx jedná o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx enormní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, odhadem 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, xxxxxxx xxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X České republice xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Report xx xxx Study to xxxxxxxx xxx analyse xxx XXX Xxx xx xxx EU-27 Xxxxxx Xxxxxx), kde Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx DPH x XX x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 mld XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx cca 100 xxx Xx xxxxx, xxx lze – xxx nepřesně – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx obecně.
Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx AML režimu x povinných xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.7 Xxxxxxxxx jsou xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x toho 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do XX,
11 % náklady xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Studie se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx dílčím způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení se xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX compliance).
Boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x ČR – xxxxxxx XXX
Xxxx širší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % podílel bankovní xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. Jedná se xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx strany FAÚ x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx spolupráce XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx druhých xx xxxxx. Xxxxxx pokračoval xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřímých xxxx, xxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx stabilně tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx především xxxxxxxx xxxxxxxx či x-xxxxx x xxxxxxxxxxx útoky (xxxxxxxx x zahraničí x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx přístupových xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnera. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ruskými xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x hlediska AML „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Byl zaznamenán xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx xxxx.
X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.
D. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.
X konzultaci s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx míry XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her s xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx AML. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx hry:
|
Hra |
AML Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 XX) |
|
Xxxxxxxx xxxx věcné xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx losů s xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x také xxxxxx. Xx se týče xxxx xxxxx, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx úhrnná xxxx výher nesmí xxx xxxxx xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX může xxxxxxx zvýšení až xx 70% herní xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx do slosování xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x na místě xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx v tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x klasické xxxxxxx, pořádané x xxxxx různých xxxx, xxxxxxx plesů, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xx xxxxx jistina vyšší xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x notáře. |
|
Číselné xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los |
Nízká |
Nízkou rizikovost x tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v nemožnosti xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x tím pádem x výherce. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx vždy přítomen xxxxxx xxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx průběh. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx vysoká, jedná xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Kč (xxxx loterie, na xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených obdobích, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx koupě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx setřením xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx z toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nijak vysoké x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povahou xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x řádu xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx velmi xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat výherce x xxxx xxxxx, xxx jak je xxxxxxx výše. |
|
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x číselné xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle úhrnné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x každé xxx xxxxx xxxxxxxx losování (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx v tom, xx xx xxxxx x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxx je xx xxxx zastoupena xxxxx zanedbatelně x xxxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her. |
Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx rizikovosti xxxxxxxxx her xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx provozovatele xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x vzhledem x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx |
X/X |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx na XXX xxxxxx xxxxxx xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních her |
|
|
Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám |
Koherentní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na hodnocení xxxxx |
Xxxxx: Navrhuje xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxx, x tyto xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx nově být xxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx XXX směrnice xx třeba nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxx, uskutečněné xxxxxx obchodníky (např. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nedopadá xxxx xx nové xxxxxxx xxxxx, pouze xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k dosažení xxxx úpravy, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX směrnicí.
Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 XXX; omezení xx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi týmiž xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx dnech, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 odst. 3 AML xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hotovostních xxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx kupní xxxx x XX teoreticky xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, např. 7.500 XXX. Xxxxx zpřísnění xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx hodnota takového xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) přispělo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivá xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx případů škodlivých xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 EUR) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x souladu se xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx
XXX xxxxx v platném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Třetí XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx proto xxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx XXX zákon.
Změna xxxx xxx dopad xx české XXX. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx XXX zákona XXX i xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx xx u xxxxxx xxxx zvýšené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční s XXX obchod, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx osobami xx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Zároveň se xxxxxx xxxxxx je xx zvážení využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které zhusta xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx definice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Definiční xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Proti tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podřídit režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Náklady varianty xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx XXX x AML xxxxxx vnímat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxx proti korupci. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x úmyslem (xxxxxxx) zákonodárce |
+ České XXX xx xxxxx zahrnout xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice |
++ Změna xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx PEP |
|
|
Zpřísnění definice xxxxx směrnici |
- Předkladatel negativně xxxxxxx efektivitu této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx XXX i xxxxxxx xxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx EU |
Závěr: Navrhuje xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x souladu xx směrnicí.
3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby
Stávající XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx povinné xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x bod 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši (§13).&xxxx; AML zákon xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx představují významné XXX riziko.9 Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx na toto xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x uložit xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx jako efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x virtuálními měnami.
U xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx jde xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx bude nesnadné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx především u xxxxxxx subjektů.
V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxxxxx. Xxxxx klient xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. bitcoin xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako rizikovou.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
- |
- |
|
Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby |
+ Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou |
+ Změna xxxx znamenat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.
Povinným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tradičně xxxxxxx x xxx, xx x) neodlišují xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX legislativu.10
Řada xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx požadavky xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx chápat xxxxxx xxxxxx x xxx, xx v tomto xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx těžit ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxx špinavých xxxxx, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Nákladnost |
Koherence |
|
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx. |
+ Xxx povinným xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx povinným xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx být i xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx základě informací XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx detailu x xxxxxxxxxx není vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednou z xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx ve smyslu §10 AML zákona (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx využívat. Z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx transakce xxxxxxx nést dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxx jednoznačný, neboť xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx xxx xxxx xxxx služba xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly XX xx příslušný xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu, lze xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které obvykle xxxx banka, xxxxxxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Dále xxx navrhované rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, že dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat notář, xxxx. obecní/krajský úřad (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci prováděla x xxxxxxx kontaktní xxxxx veřejné správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u XxxxxXXXXX |
+ Efektivnější xxxxxx = širší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
+ Xxxxx vyvolá náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx. |
+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx může provést xxxx. xxxxx, xxxx xx moci xxxxxxx x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML zákon xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční režim x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx AML xxxxxxxx přináší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx jako xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx AML xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx situacích XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však zahajuje x vede xxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, x xxxxx ČNB xxxxxxxx dohled (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx o banky, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X pohledu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx orgán, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bude xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxx x efektivnější xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxx správním řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
0 |
n/a |
|
Zavést xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx dohled |
+ Je efektivnější, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx dohled x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx x XX, resp. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky.
3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Lhůta xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k okamžiku x často tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx zastavení jejího xxxx po dobu xxx xxxxxxxxxx klidu. Xx základě xxxxx xx ukazuje, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek prostoru xxx šetření podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx jde xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdržených x xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx prodlouženým x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxx, xxx se xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx zajištění podle xxxxxxxxx řádu) nezapočítávala xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxx xxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx pracovního klidu.
3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX v Xxxxx republice xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nynější doporučení 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejího xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX jako x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pracoviště FAÚ. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx legislativy xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravovala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx ředitele a xxxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X nedávné xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx řešit xxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx novela xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x článku 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx a xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.
Xx výše uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx by xxx x účinností x 1. říjnu 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komisí poslanecké xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele navrhovaného Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx plně x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Předpokládá se xxxxxx, že xxxxxxx x většina zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx zřízený xxxxx xx zvažována xxxx xxxxxxxx:
X současné xxxx xx na XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx byl xxxx posílen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx o cca 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx počítat min. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nyní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx s vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx činnost začal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť je xxxxxxxx stavěna na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx RE x x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx desetitisíce). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx uvedeného a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx činnosti XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po dohodě x jejím vlastníkem, xxxxxx xx Celní xxxxxx.
Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx rozpočtu xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxxxx rok a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx zvýšit x xxxxx funkčních míst x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx resortní XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
4. NÁVRH ŘEŠENÍ
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxx xxxx xxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx dopadala i xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx samostatná xxxxxx. |
|
Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx subjekty, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx tak, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx klidu. |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky |
Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v části 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- V rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,
- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxx xxxxxx,
- Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu AMLD,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX doporučení.
7. KONZULTACE X ZDROJE XXX
Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Artesa, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx záložna Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx xxxxx, PPF Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, RB xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Western Xxxxx, Xxxxxxxxx hypoteční xxxxx, Wustenrot xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Zuno Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x právnickými a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx komora, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx vybraní xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proběhly x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru)
Dalšími významnými xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Hodnocení xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx proti xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Combatting xxx Financing of Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)
- XXXX Xxxxxx Development Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxx (2013)
- FATF Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX xxx xxx Xxxxxxx Sector
- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Xxxxxxxx komise: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)
8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1
Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Michaela Katolická
Finanční xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, tedy ,,proti xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx pro český xxxxxxxx sektor vyplývají x ze zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx elektronicky, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx účelem provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a přijímaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx vydavatelem elektronických xxxxx.
4. Údaj xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. UNODC, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXXX Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Study on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Studie dopadů XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.
9. Xxxxxx FAÚ xx xxx 2014 xxxxx: FAÚ xx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx měna. V rámci xxxxxxxxx činnosti peněžního xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu osoby ,,XX", která xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx tržiště s virtuální xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx platba xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,TJ" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo mimo xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx byly detekovány xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX směřující xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x jeho xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné x k nákupu xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx z trestného xxxx legalizace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxx xxxx uvedeno xxxx, Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx metodologie, jimiž xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, xxxxxx nesporné.
Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se režimu XXX xx jednorázové xxxxxxx xx výši 4.588.000 XXX na xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, a není xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx mohou být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX NOVELY ZÁKONA X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX
1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx členským xxxxxx xxxx jiným povinnost xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík s xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx paralelně x xxxxxxxxx úpravy transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx RIA.
Směrnice xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx x centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. xx. 30 xxxx. 3),
- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:
- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,
- povinné osoby xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx transakce),
- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:
Základním xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anonymizační xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx s xxxxxx špinavých peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx by nebylo xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx relativně efektivní, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx případné xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.
V xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury vést xxxxx příležitostí x xxxxxxx trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx majetku korporací (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ekonomického růstu.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx AMLZ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx nebo právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo společníky xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx to, xxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které disponují xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,
c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx civilní xxxxxx x průřezově stanoví xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 a násl.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx osoby dle XXXX |
Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) mají povinnost xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx xxx §9 AMLZ. Xxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli x XX na jednu xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx zápis xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x OR x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx |
Xxx výkonu xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx nežádoucí daňové xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x řádnému fungování xxxxxxxxxx systému;
- chránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.
Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxx zvažována x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx samostatný rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx rejstříky, především XX, x doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;
b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx bude xxxxxxxx online registraci x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX
3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, především XX, x doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Základní xxxxxxxxx varianty x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx varianty x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel přitom x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a vad) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Kč xxx XXX |
|
Xxxxxxxx výdaje outsourcování |
(neurčeno) |
|
Celkem |
Jednorázové xxxxxxx xx výši 60 mil. Kč xxx DPH x xxxx max. 5,5 xxx. Kč/rok |
MSp xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Level Xxxxxxxxx na opravy x čase) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 mil. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 mil. Xx xxx DPH |
|
Provozní xxxxxx outsourcování |
(neurčeno) |
|
Celkem |
Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Xx bez XXX x xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, tak z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se jako xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.
3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx XXXX mají informace x xxxxxxxxx XX xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx XXX, xxxx povinným osobám xxx AML zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx. XXXX xxxx předvídá, xx existují xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx českého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx zvolit xxxxxxxx x), při xxxxx xx všechny xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxx neveřejné x xxx smyslu, že xx x informacím xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly xxxxxxx x těmto informacím, xxxxxx by prokazovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx je přímo xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx tedy xxxxxxxxxx vážný xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx celé xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale i xxxx x xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx šlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx údajů uvedených x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, byť v xxxxxxx míře, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované úpravy, x x x xxxxxx důvodu se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
X xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, měsíc x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) a xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx od xxxxxxxx.
3.3. Nástroje xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,
b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
Hodnocení xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xx své činnosti xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Je obtížně xxxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx proto xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na provedení xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx roční xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadán, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx systému.
Dále zpracovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy řešil, xxx xxxx přibližně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 100 Xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.
AML zákon xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zjišťovaly skutečného xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx převyšujícím 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx očekávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), stát xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nákladů na xxxxxxxxxxx informací z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. x zásadě na xxxxxxx osoby, které xxxxx náklad xxxxxxxxx xx ceny xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací ponese xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). Z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (varianta a)), xxx xx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, v xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), nadace (§31 ZVR), xxxxxx (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) a x) xxxx spočívá x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do rejstříku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Reálně se xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zapisované xx xxxxxxxxx školských právnických xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
|
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. i xxxxxxxx právnické osoby x školské xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx xxxxx dle XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, xxxxxx a XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx osoby |
|
C |
Obchodní xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX |
XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx druhou xxxxxx AMLD do xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).
X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx2 vyplývá, jaké xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx straně x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti nebo xxxx obdobné xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx konkrétní xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - není xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x neodpovídá typovému xxxxx, xxx který xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx docházet x xxxx, že zde xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.
Obdobná situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx či xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx je x xxxx typově xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxx zapisovány xx veřejného rejstříku xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.
X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX sice xxxx xxxxx docházet k xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle AML xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.
Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle ZVR xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxx x riziko xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xx dále namístě xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xx xxxxxxxxxx přístup založený xx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx nahrazovat.
Závěr:
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele budou xxx xxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx vzhledem x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vzhledem x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.
x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v online xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnocení xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.
x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku dle XXX, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x minimálnímu XXX riziku xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx ZVR budou xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx dopadů x xxxxx 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx projednávání 4. XXXX (vyjednání v Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx strany Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx republice xx xxxx věnoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx boje proti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx peněz x Xxxxx republice, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Rady Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Konzultace xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány činné x trestním xxxxxx), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx banky a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx zaměřením xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).
Xxxxxx xxx
XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)
XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Combating Money Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx ministerstva xxxxxxx: Legalizace výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx x svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Applicationn xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE
7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
XXXx. Jan Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v květnu xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2.
(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxxxxxx
1. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nebo provozování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx
4. fyzická xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx nebo okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejich hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX
|
Xxxxx: |
Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx obsahu: |
Pavel Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Final – xxx xxxxxxx subjekty |
|
Distribuce/Utajení: |
Informace xxx služební xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx a xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx |
|
2.3 |
Xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, archivace |
|
3 |
Business xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx xxxxxxxx |
|
3.1.2 |
Xxxxx „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx |
|
3.2.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení |
|
3.3 |
Analýza dopadů |
|
3.3.1 |
Procesní xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.3 |
Technologické xxxxxx |
|
3.3.4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx projektu |
|
3.4.2 |
Omezení xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů |
|
4 |
Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx xxxxxx |
|
4.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace |
|
4.2.1 |
Ověření fyzické xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
4.2.5 |
Ověření právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou |
|
4.3 |
Analýza xxxxxx x výstupů |
|
5 |
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT |
|
5.4 |
Součinnosti |
|
6 |
Odhad xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx novely xx xx 1.1.2016.
Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx termínu, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxx xxxxxx.
1.2 Cíl xxxxxxxxx
Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v systému Xxxxx XXXXX.
1.3 Reference
|
Ref. Xx. |
Xxxxx, Autor, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx x zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[2] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[4] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[5] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7 |
1.4 Xxxxxxx a xxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx |
|
XxX |
Xxxxx XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx obyvatel |
|
ROS |
Registr xxxx |
2 Xxxxx zprostředkované identifikace
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx xxxxx má xxxx nejbližší pobočku x Praze. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo Czech Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x předloží xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Nováka xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Zkompletovanou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx uhradí xxxxxxxx 200 Kč. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.
Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx Y xxxxxx x zřízení účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x identifikaci.
2.2 Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].
2.3 Identifikace xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
1. xxxxxxx xxxxx
2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osobou
3. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxxxx osobou
4. právnická xxxxx (xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx)
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
V xxxxxxxxxxx může zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
Připravuje se xxxxxx zákona, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx plánuje xx 1.1.2016.
2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx
Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx výčet viz §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (tj. bez xxxxxx xx výši xxxxxxx) např. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx životního pojištění xxx.
2.5 Výstup
Výstupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory veřejných xxxxxx pro xxxxx xxxx osob xxx [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro identifikaci xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů
Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, který vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x archivuje xx 10 let.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx notáři, krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx nalezen xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx jsou xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeposílají na xxxxxxx úřad.
Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xx základě stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx vyplňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (pokročilé) xxxxxxxx, z toho xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx nasazení xxxx xxxxxx zprostředkované identifikace x systému Xxxxx XXXXX xx rozšíří xxxxx míst, xx xxxxxx lze požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx v předešlé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx I. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx krok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx pracovištích vykonávána xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx být nová xxxxxx spuštěna.
3.2 Varianty xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx varianta |
Nerealizovat xxxxx xxxxxx. |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx postih |
|
Nová xxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx agendy, xxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS, omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxx agenda „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX budou xxxxxxxxx xxxxxx „ručně“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx než u xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx jednotný xxxxxx provádění agendy, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta řešení
Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx znamená xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x hrozí xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx větším xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. a XX. xxxx xxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebudou xxxx, x budou xx xxxxxxxxxx na xxxx XXX. xxxx xxxx na krajské xxxxx (xxx zdroj [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx předem xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx s celkovou xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX tak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx využije xxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3 Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Procesní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady
Pro xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, xxxxxxxxx x systému Czech XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx x nasadit xx x Centrále Xxxxx POINT.
3.3.4 Výkonnostní xxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ charakteru (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx může mít xxxxx stažení formuláře x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, což bude xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
3.4 Xxxxxxx xxxxx
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx do stanoveného xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, realizovaný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů |
|
Nedostatečné proškolení XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx agendě Důkladné proškolení xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě |
3.4.2 Xxxxxxx projektu
- Xxxxx xxxx termín nasazení xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Náklady x xxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxxxxxxxx náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).
- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX spojené x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxxx listinám o xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx na xxxxx x toner/inkoust do xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxx:
- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx očekávané xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx agendy tedy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.
4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1 Xxxxxx proces
Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady o xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx část xxxxx o xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx další údaje xx formuláře xx xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxx XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí xxxxxxxxx x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnost xxxxx.
7. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx různé případy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická osoba, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x kapitole 2.3).
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uváděny ve xxxxx míře xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zmocněnce.
4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví na XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dalšími podklady.
2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx a xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění žadatele xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx obchodním xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z ROS xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.
12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
14. Obsluha XXXX xxxxx žadatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx listinu.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx KMVS xxxxx s dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce – fyzické xxxxx xxxx XXX.
5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.
11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx ručně.
12. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x identifikaci a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Pokud xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Formulář xx xxxxxx doplnění zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx tlačítko pro xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x identifikaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.
16. Xxxxxxx XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx a opatří xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Pokud xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a podkladů x veřejné listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti zasahuje xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx evidence veřejných xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx pověřená osoba.
1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Czech POINT, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx KMVS zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech zástupců xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x daném obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx o podnikající xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.
12. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě ručně.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je s xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx
X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx jednat.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx formulář pro xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX právnické osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za XX v rámci xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla předložena xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.
10. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.
11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
12. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx razítkem.
13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x donesených xxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx jediného svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
15. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Zmocněncem xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – právnická osoba (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem o xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace právnické xxxxx x otevře xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – jiná xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
5. Obsluha KMVS xxxxxxx ztotožnění všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro každou xxxxx zobrazí xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
9. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
14. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném případě xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou do xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty xxxxxxx (xxxxxxx osoba, zástupce xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x definovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx „Žadatel“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx ústně, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.
Xx-xx xxx některý xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx údajů, znamená xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však osoba xxxx xxxxxx x XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx xxxxx |
||||
|
Xxxxxxx |
XXXX |
XxX |
XXX |
XXX |
||
|
Xxxxx, xxxxx provedl identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx jednací |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ne |
X |
X |
|||
|
Identifikační xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx x identifikaci |
||||||
|
Účel |
ano |
X |
||||
|
Údaje účastníka xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
-- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx podpůrného dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Údaje xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 až X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – počet listů |
ano |
X |
||||
|
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxx za krokem xxxxxxxx zprostředkované identifikace. Xxxxxxxxxxxxx vznik dvou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zastoupení xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx řešit případné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx formuláře nebudou xxxxxxxxxxx výpisy xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx definovanou, pevnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů tak xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx nebo x xxxx úřední) x xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx.
Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx xx XXXX xx xxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx osob xxxx XXX nebo dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x XXX.
5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx funkcionality, které xxxx xxx implementovány x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- Ověření zmocněnce (xxxxxxx xxxxx)
- Ztotožnění xxxxxxx osoby vůči XXX
- Xxxxxxxxx osoby x XXX
- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx
5.3 Nově xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:
- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx ROB
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)
- Xxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX musí specifikovat xxxxxx x činnostní xxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xx dala xxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx financí XX |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx RPP. |
|
Ministerstvo xxxxxx XX |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a nasazení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nasazení xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx XxX. |
6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx DPH.
Uvedený odhad xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX x konzultační xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX).
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6.2 Xxxxx harmonogramu
Návrh xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 vychází x xxxxxxxxxx mezirezortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a předložení xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx schválení.
|
Termín |
Aktivita |
|
Zahájení xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. etapa – Detailní xxxxx |
|
|
X1 – X0 + 4 xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v dokumentu Xxxxxxxx návrh |
|
2. etapa – Xxxxxxxxxxxx |
|
|
X2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
X3 – X1 + 9 týdnů |
Vývoj nových xxxxxxxxx, vývoj úprav Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování |
|
|
T4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx testovací prostředí |
|
T5 – X3 + 1 týden |
Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx vytvořených xxxxxxxxx |
|
X6 – T5 + 3 xxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – X6 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 týdny |
Školení xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně na XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx agendy xx xxxxxxxxx prostředí |
|
|
T10 – X9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Návrh
VYHLÁŠKA
ze xxx ………. 2015,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí:
§1
Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx uveden v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxx jejich výměnou xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x poloměrem 2,88 xx 3,48 xx x konstantní xxxxxxxx 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx státního xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
x) Xx lícové xxxxxx xx na prvním xxxxx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx druhém řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx nadpisy xx x xxxx části xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky kladené xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx třetím xxxxx xx uveden text XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x jeho xxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:
„Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx zaměstnancem Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxx o xxxxxxxxx na Ministerstvo xxxxxxx.
Xxxxxxxx služebního průkazu xx trestné.“.
Na xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx xxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx služebního průkazu. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
XX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx návrhů na xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118f xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:
- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
- obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx evidence.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, že Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita konkrétní xxxxxxx osoby, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Xx totiž xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx uživatele bude xxxxxxxxxxx, bude-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mít k xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx x uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 písm. x) zákona (xxxx xxx. xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních písmen xxxxxxxxxx §118x odst. 3 xxxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxx, co xx u nich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx bude xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a též xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx důvod xxxxxxxx, stejně jako xxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx xxxxxx, počet xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx právní předpis xxx stanoví, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pole, do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx poplatku, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši náhrady xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx vázána xx každé poskytnutí xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxx ohlášení xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
|
Navrhovaný právní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (část, §, xxxx., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., písm., bod xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) x xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, čl. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 odst. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
čl. 25 |
||
|
xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, xx. 27 |
||
|
xx. 15 odst. 1, čl. 16 |
||
|
čl. 15 odst. 2, xx. 16 |
||
|
xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 odst. 3 |
||
|
xx. 2 xxxx. 5 |
||
|
xx. 14 odst. 4, xx. 20, čl. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 odst. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
čl. 41 xxxx. 3 |
||
|
xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3 |
||
|
čl. 19 |
||
|
xx. 30 odst. 1 a 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 xx 5 |
||
|
xx. 32 xxxx. 4 |
||
|
čl. 7, čl. 18 xxxx. 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 5, čl. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
xx. 22 |
|
|
xx. 41 odst. 2 |
||
|
XXXXXXX XXX |
||
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx |
||
|
xx. 30 |
||
|
Xxxxx předpisu EU (xxx xxxxx) |
Xxxxx xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. |
Xxxxx textu www.psp.cz