Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ………. 2016,
xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x zákona x 166/2015 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx1)“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2)“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 x 2 znějí:
„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx opouštějící.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „x penzijní xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx slova „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx“.
5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry bingo xxxx tomboly,“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2)
6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x“.
7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxx“.
8. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
10. X §2 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
„x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx,
x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) a x)“ nahrazují slovy „x) x x)“.
14. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:
„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.
15. X §3 xx za odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx šíření takových xxxxxx x xxxxxxx x požadavky mezinárodního xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.
17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti. Xx xx za xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx společně s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx osobu uvedenou x xxxx 1,
3. xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, xxxx
4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,
x) x spolku, xxxxxx prospěšné společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských společností xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,
x) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx
1. zakladatele,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. obmyšleného,
4. osoby, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li určen xxxxxxxxx x
5. osoby xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx sboru, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, statutárního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) fyzická xxxxx, která xx
1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) a xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 a 23)
18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. V §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx x na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.“.
20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx a)“ xxxxxxxxx xxxxx „u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti“.
21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x).“.
22. V §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.“.
23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx že obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu,“.
24. X §6 xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
25. V §7 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx f).
27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).
28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, který zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.
29. V §8 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
„(3) V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
30. V §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx i příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.“.
31. V §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 včetně xxxxxxx xxx:
„§9
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x osobou usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx komise xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) až x), x xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx vyšší.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje
a) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,
c) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx týká x
x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písmene c) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13x, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx rizika.
(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21x.
(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx a postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na základě xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) oprávněné xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.
(7) Klient poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)
33. Nadpis §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“.
34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xx žádost klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx.“.
35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
37. V §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx činnosti“.
39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)
40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx a totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)
41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.
42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx“.
43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx „Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.“.
44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou smlouvu x poskytnutí finanční xxxxxx, může xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4
1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx platba x xxxx smlouvy se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx písmene x) xxxx 2 a
c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, může xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx30) x
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)
45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x na xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.
46. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx zní:
„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných společností xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)
47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 až 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.
49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, a xx xxxxx je klient“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Evropské unie1)“.
51. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a“ xxxxxxx.
53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.
54. V §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x“.
55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ x písmena x) x x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
56. V §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x
x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)
58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.
59. Za §13 xx vkládá nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§13x
Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x
x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x jednoho telefonního xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zboží xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2)
60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx20), se xxxxxxxxxx xx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx převod xxxxxxxxx x České republice,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x
x) xxxxxx
1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx
3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,
b) x jiného xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx není xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k
a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx v situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,
c) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,
x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)
62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x x)“.
63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ zrušují x xxxxx „ministerstvo“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
69. V §20 xxxx. 3 písm. x) se slova „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.
70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „72 xxxxx“ nahrazují xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx vnitřních zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. x) xx x), h) x x)“ nahrazují slovy „xxxx. x) xx x) a h)“.
76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
77. V §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.
78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tyto xxxxxxxxxx“.
79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 zní:
„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými povinnými xxxxxxx, vůči nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§21x
Xxxxxxxxx rizik
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxx zohlední povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných obchodů x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx v xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 odst. 1)
82. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Úřad“.
83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
84. X §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „ministerstva“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slovo „xxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 31 zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx31). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x §1.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:
„§24a
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1). Xx tím účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x dalších xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)
87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx slovo „, xxxxxxxx“.
88. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“.
89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.
90. X §25 xxxx. 2 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. X §25 xxxx. 2 písmeno x) zní:
„c) zjistí x zhodnotí opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx informace na xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování informací x plátci x xxxxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
94. X §25 xx odstavce 4 xx 6 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx za xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 se xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Nadpis §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ a xxxxxx „15 000 EUR“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 EUR“.
100. V §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.
101. X §28 xxxx. x) se xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele svěřenského xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx ve smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).
(3) Údaje xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, který stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky sdělí, xxx xx xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x jím skutečně xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, proč xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 odst. 1, 2 x xx. 31 xxxx. 1 xx 3)
105. V xxxxxxx XXXXX TŘETÍ se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. X nadpisu XXXXX I se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
107. X části xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx nové §29x x 29d, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„Xxxx
§29x
(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx sídlem x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti upravených xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol.
(3) Úřad xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s informacemi xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)
108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
110. V §30 xxxxxxxx 3 až 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.
(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, informačního xxxxxxx evidence obyvatel34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), základního xxxxxxxx obyvatel36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx moci a xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx36), informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx36), registru xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů38).
(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)
111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§30a
Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedená xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u povinných xxxx.
(4) Národní hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.
(5) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „oprávněn“.
114. X §31 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
116. §31x xx xxxxxx nadpisu zrušuje.
117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
119. X §31b xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu“.
120. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx činnosti“.
121. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x případě xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.
122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
123. V §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
124. X §32 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „činnosti“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx orgánů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
126. V §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. X §33 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.
129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
132. V §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad, xxxxx“.
134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „upravujícího xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.
135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se text „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x) a x)“.
136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. V §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, který xxx:
„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.
141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx text „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx České republiky,“.
146. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.
149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx m)
a) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle účelu xxxxxxxxxxx informace, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)
150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.
151. V §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 písm. e) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) zní:
„c) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx navázat obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 nebo §24a xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx
x) x xxxxxxx x §24a odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x oblasti xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působící x tomto jiném xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) nevypracuje xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené lhůtě, xxxx
x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.
161. V §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 xx 8.
162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. V §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xx za slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.
166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx zní:
„§51a
(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx
x) by xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx
x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.“.
168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 8.
169. X §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:
„§52x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).
(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:
a) xxxxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx deliktu,
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx skutku, x němž je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede řízení x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.
(4) Xxxxxxxx je vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx souvisí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo veřejné xxxxxxx xxxx je xxx účely xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a čl. 41 xxxx. 2)
174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
175. V §55 xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:
„Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx oblasti x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,
c) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxxxx korporací, x xxx mohou působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.
2. Faktory xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:
a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního bankovnictví,
b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx
x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx byly orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,
c) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x h) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx vypracované xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, finanční xxxxxxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Řízení a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Výkon práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.
6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.
7. Státní zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, plní x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad.
10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e zákona x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x zákona x. 399/2012 Sb., xx xxxx takto:
1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“)“.
2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxx vydá Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.
6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Odvolání“.
9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
11. V §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
12. V §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.
13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
14. V §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není oprávněn“.
15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona oprávněno“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.
18. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
22. V §14 xxxx. 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „oprávněno xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
25. V §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.
26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
27. V §20 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.“.
28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
30. V §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.
XXXX TŘETÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xx. IV
Za xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx vkládá xxxx xxxx pátá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„XXXX PÁTÁ
EVIDENCE XXXXX X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX
§118x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svěřenských fondů xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx části první xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.
§118c
Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a každý xxxxxxx svěřenský xxxx xx zvláštní vložce xxxxx §2 odst. 1.
§118x
(1) Návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 se xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou náležitosti xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje
a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx,
x) datum xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxxxx,
x) xxxxxx příslušnost a
d) xxxx x
1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx osobě,
2. xxxxxx xx rozdělovaných prostředcích, xxxxxxx-xx se postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
3. xxxx skutečnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.
§118f
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.
(2) Výpis údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx údajů o xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů podle §118x xxxx. x) x d) xxxxxxx xxx, kdo prokáže xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli
a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) správci xxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) zpravodajské xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských služeb,
e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx národní bance x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx působícími na xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,
g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.
(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx odstavce 3 xxxx. i) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by o xxx vydával rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X návrhu xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,
x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,
d) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) nebyl xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 odst. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx kdykoliv i xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném majiteli, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, použijí xx na řízení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx soudní poplatek x xxxxxx zaplacen xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx věty xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. V
V §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx slova „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. VI
V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x informacím
Čl. VII
V §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 159/2000 Sb., zákona x. 61/2006 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxx“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu
Čl. XX
X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví
Čl. XI
V §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x xx slova „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona č. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x zákona x. 335/2014 Sb., xx xxxx takto:
1. X §11 xx za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, xxxxx xxx:
„(7) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x
x) xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho změny,
b) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo
c) xxxxx xxxxx podle §118e xxxxxxx d) xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx nebo xxxx xxxxx.“.
2. X příloze xx xx Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 xx 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Například §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.
31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.
XXXXXXXX XXXXXX
x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
X. OBECNÁ XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Doporučení XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, která xxxxxxx na neustálý xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nově x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF představila x xxxx 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx 5. června 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „IV. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.
V xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EU x některých xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx předpisy EU xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní těleso XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x České republice (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinných xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.
V xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx x článku 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx proti praní xxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik umožňuje xxxxxx, aby x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně využívaly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých aktivit.
Princip xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxxx xx prevence x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx samy aktivně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx budou mimo xxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik, xx jehož xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx rozšířen x xxxxxxxx se, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, s xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx je upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx změny x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí EU xxxx xxxx například xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 xx 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x vůči xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx požadavek zřízení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx EU, a xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx jiné i xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx fondů (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak ji xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx samostatným xxxxxxx novely zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).
Návrh xxxxxx xxx v některých xxxxxxxxx dál x xx přísnější než XX. AML xxxxxxxx. X tomu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx požadavky XX x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx navíc xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že v xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX mohou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx XX xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.
V xxxxxx xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx výsledky dvou xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. a xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, týkající se xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx původně xxxxx x Legislativním xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx roku 2014 xx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx do připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., který převážně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace bylo xxxx dokončeno samostatně x x xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx XXx.
Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) je x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx na xxxxx xxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x dále x řadě xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ředitele. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, proč xxxx xxx odvolán.“.
Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx doporučují:
1. Zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. nebo vydáním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a důvody xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x řízení pracovníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx kromě nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu bude xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx FIU, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xx IV. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx volně, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx o xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohly xxxxx xxx úkoly.“.
S xxxxxxx xx výše uvedené, x x x xxxxxx důvodu, že xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje xx x novele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx odboru Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „stálá xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stálou xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých nadřízených x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování ministerstev xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné moci, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx činnost úřadu, x ne jednoho xxxxxx ze struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx navrhováno i x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Jmenování ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního úřadu xx základě výběrového xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx x většina xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podléhali xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxx úvahách x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx vzata x xxxxx x xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „The Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units in Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx and xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x listopadu 2010, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx střední x východní Evropy x zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx FIU v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a pouze xx dvou xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva financí (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx politicky, tzn. xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x ředitelů XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x ovlivňování xxxxxxxx XXX.
Xxxxx xxxx úpravy, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx x jmenování xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s problematikami xxxxxxxxxxxx (finanční xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxx, xxxxx, hazard atd.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela vyhovující x velmi efektivní.
Při xxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxx by se xxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx předpisy není xxxxxx xxxxx samostatnost xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx jako ústředního xxxxxx státní správy xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx násobně xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx jeho úplné xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx i další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 pracovníků xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X xxxxxxxxxx pohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx náklady 20 pracovníků x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, ale xx xx xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx stavu efektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx varianta:
V xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx míst x xxxx je xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, která xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, tedy posílení x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx. V rámci xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu zpracovávaných xxxxxxxx podezřelých obchodů. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Útvar jako xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je převážně xxxxxxx xx aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x r. 2011 x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Samozřejmě xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční dopad
Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx především x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto pracovníků. Xxxx xxxxxxx by xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti, xxxxxxxxxx s daňovými x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vybudování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zvažována xx xxxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx na příslušný xxx a XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX o xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx IVd.
A. Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx dopadů regulace (XXX)
X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.
B. Xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx v xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Nejvyššího xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x rozporu s Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy demokratického xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo jako xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. x době xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx se tyto xxxxxxxxxx přemisťovaly.
Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle x xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxx x x celé xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s majetkem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, vedoucí ke xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx aktuální lze xxxxx zejména Doporučení XXXX (původně z x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx ČR xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu xx dne 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx připravuje) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx financování terorismu (XXX 1999), xx xxx XX xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zásady zákonnosti xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 odst. 2 Listiny, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, a xx že povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx a xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx příslušnými státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx a vedením xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx banky, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx o XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. AML směrnici x xxxxxxx xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
X xxxxxx xx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x dokumenty Rady xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx xx. 8. Za jistý xxxxx xx soukromého xxxxxx lze považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx země, předcházení xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X ohledem xx rozsah xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů nad xxxxxxx povinností stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinných, přiměřených x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Xxxxxx, tj. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranu před xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
X. Předpokládaný hospodářský x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxxxxx v závěrečné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX).
X. Xxxxxxxxxx současného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx životní prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx k xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx implementací xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx omezeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx práva XX.
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx právním nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX vykonávajícího pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx představeným xxxxx x xxxx vyřízena xx xxxxxx MV. Xxxxx nově zřízená XX bude xxxxxxxxxxx xx IS stávajícího xxxxxx, xxxxx x xxxx má FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx případě xxxx XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx DS x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx bude jako XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bychom připustili xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX ZR, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x A386. X xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.
Přiměřenost:
Předmětný xxxxx xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx legislativu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx oblasti, zohledňuje xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx přispívá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x rozhodování xxxx nově Finanční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx na činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx XX, x xxxxx xxxx mít xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx komisí x tomuto účelu xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx budou x nadále vykonávat xxxxx FAÚ xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x působností xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry u xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx úpravě je xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx provádí xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocech xxxx xxxxxxxx osobám, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx součástí správního xxxxxx, kdy lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxx ČNB xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jak x tomto xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx předpisech, jsou xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale odvolání, x kterém bude xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx mechanismy:
Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX stálou xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).
Transparence a xxxxxxxx data:
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx v xx xxxxxxxx v xxxxxxxx kopírují xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zejména v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX. XXXXXXXX XXXX
xx. X (Změna xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx novelou xx xx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx EU 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx fondy x XX xx xxxxxxxxxx a nemůže xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tato slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 10):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x devizového xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního xxxx.
K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx se x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016. XX. AML xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opodstatněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx nízkoriziková xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x číselná loterie, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. x) x i)):
Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx českého soukromého xxxxx.
K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož vyplývá, xx obchodování xxx xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V souvislosti x virtuálními xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodovacích xxxxxxx (xxxxxxxxxxx platební brány xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (webů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x virtuální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podnikání tohoto xxxx postačí obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, např. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož využitím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx anonymitu uživatelů x další podmínky xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx požadavkům ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučením XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje výklad xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. c):
Novela reaguje xx xxxxxxxxxx, že x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (stávající §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).
K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. c) x x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení limitu x xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti) x původních 15 000 XXX xx 10 000 EUR, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž příjemci xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx povinností xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Změna se xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):
Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x února 2012 xxxx nově zacílena xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX týkajících xx xxxxxxxxxxx, potlačení x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 1267 (1999) x 1373 (2001). Navrhuje xx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, a tedy x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Ustanovení, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních entit xxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx xx, xx při splnění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x přijetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx podílové xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. důchodový xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. x transformovaný xxxx podle zákona č. 427/2011 Sb., nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx práva) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 3 odst. 6 xxxx. a) xxx xx) IV. XXX směrnice, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ať xx xxxxx, xx není, xxxx proto, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, podle xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).
X xxxx. 4 xxxx. c): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 písm. x) XX. AML směrnice xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) xxxx směrnice x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx na tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx revidovaná xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx IV. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx řešena x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xx XXX xx v xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje se xxx xx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx s XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx o funkci x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ PEPs xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx jde x „xxxxx xx xxxxxxxx veřejné funkci x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem“.
Vedoucím představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči PEP xx již xxx xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxx. Toto xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x k xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX xxxxxxxx řadí xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, zároveň xxxx ve svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že již xxxx definice dopadá xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx manželé xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xx sourozence a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxx vysoké (xx-xx xxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx je upravený x §21 odst. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx příbuzný x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x osoby, které xxxxx xxxxxx xxxx, xxx také xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx vlastní.
U xxxx 2 x 3 xx jedná pouze x technickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxx zákoníkem.
Definice xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx upravena x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a rozdílné xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx úmyslně nestanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x svých klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinná xxxxx x klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx nejsou v xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá se, xx povinné xxxxx xxx učiní xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx obchodního vztahu. Xx samé xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Korespondenčním xxxxxxx xx xxx čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx obecně poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ jiné xxxxx xxxx „respondenční xxxxx“. Poskytováním bankovních xxxxxx se xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x souvisejících xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Mezi korespondenční xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci poskytovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vztah obecně x xxxxxxxx do xx x finanční xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):
K xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x bodu 10.
X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx nezbytné, xxx xxx její xxxxxx zcela jednoznačný x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.
X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, obsaženého x §4 odst. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.
K bodu 20 (§5 xxxx. x)):
X xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zapsaných xxxx) je v xxxxx pro povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Vzhledem x tomu, že XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx nadměrné administrativní xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od přísnější xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dostatečnými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx alespoň jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.
Xxxxx ustanovení §152 a násl. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx osoba xxxx tvořit x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (individuální), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx musí xxx v souladu x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako jakékoli xxxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž zjištění xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Basilejského výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Basel XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx eliminace reputačních, xxxxxxxxxx a právních xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx praní peněz x x odhalování xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx funkce. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxx identifikačních xxxxx xx xxxx xxxx odrážet rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx vztahu x povinné osobě xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xx strany xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x případě, xx obchod jakkoli xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - viz xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. X xxxx důvodu, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx i xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx byl pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x rozsáhlé xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx ve smyslu §4 odst. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx nutno xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. Za xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx chápat x x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx platební xxxx xxxxxxx transakce (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), která xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x jediným) xxxxxx obchodu.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Povinná osoba xx x ohledem xx provedené xxxxxxxxx xxxxx možnost nastavit xx svoji hranici, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě jednorázového xxxxxxx (xx smyslu §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, je xxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx provést, je xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxxxxx částku 1 000 XXX.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x e)):
Zákon xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, jednorázový xxxxx a pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx xxx spadají xxx §7 odst. 2 písm. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx „xxxxxxx list“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně terminologie.
K bodu 28 (§7 odst. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xx xxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx obchodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně může xxxxxxxxxxxx klienta provádět x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxx výslovně stanovit xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaznamenávat, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxx těchto informací xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost zvýšené xxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 a 15 xxxx. 3 písm. x) zákona) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx okamžik. Bez xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx stanovených v §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx upravujících mezinárodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.
K bodu 30 (§8 xxxx. 5):
Jedná xx o zohlednění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 a xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x doplnění §13x.
K bodu 32 (§9):
Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx k „zesílené xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer due xxxxxxxxx).
X situacích xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx výjimek dále x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx východiskem pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx. 1 xxxx. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X odst. 1 xxxx. x) bod 3: XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 xxxx. 1 stanoví, xx: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země“).“. X xxxx účelu xx xx Komisi x čl. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho podle xxxxxxx III XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx x další xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i sama xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx bydliště / xxxxx apod.
K xxxx. 1 xxxx. x): X xxxxxxx se XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) se upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx být provedena xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx transakce x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 IV. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, klientů nebo xxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.
X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx ověření jeho xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx skutečného xxxxxxxx xxx, zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx klienta.
Rozsah zjišťovaných x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx rozsahu, aby xxxx schopná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dodané xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), ale xxx xx to xxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nedostatek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dostatečné množství xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, který xx uplatní při xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, například xxxxx §15 nebo 18.
X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x na xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob) neodpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X odst. 6 xxxx. c) bod 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z hlediska xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pojištěným například xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného počtu x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx a taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx možné xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx smlouva k xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx o nabytí xxxxxxxx apod.).
Jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dokumentů. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx povinnost pořízení xxxxx („může“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx xxxxxx kopie xxxx xxx vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx xxxxxxxxx x povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx možnosti x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x přenesenou xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx xxxxxx používán xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx aktuálně xx 38 zastupitelských xxxxxxx ČR v xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x zákonu x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx přes xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podrobnou analýzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx příloha XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxx provedená identifikace xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada identifikace xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx navrhuje xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „vážných xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx změna pouze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 a 27 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx k xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxx.
K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):
Xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení xx spotřebitelské xxxxxxx xxx XXX. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Jedná xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, které nejsou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx jejich prakticky xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx spotřebitelských smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx x investičními xxxxxxxx.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx i xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx a x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/ES x 98/27/XX xxxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx služba xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční nebo xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x xxxx xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, proto není xxxxxxxxxx za nutné xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x identifikace xxxxx x tvář se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná x x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx instituce, xxxxx xx skutečně určená xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zákonné xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx výjimku xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, tak x x důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopisu o xxxxxxxx smlouvy na xxxxxx, xxxxxx má xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 odst. 1 písm. x) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx států využívají. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kopií (scanu) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, například xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx minimu (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx i čl. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx podezřelý obchod.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §11.
K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):
Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, xx by xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxxx xx oporu x x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx je x §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. x), x) a x)):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxx x) jde x xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Dochází x xxxxxxxxxxxxxx úpravě a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se elektronických xxxxx x platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §13a.
K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):
Zjednodušená xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx faktorům nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxx x §11, x omezení xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxx přípustná x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace s xxxxxx rizikem. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxx §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx způsob, jakým xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx na samotné xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx způsobu by xx xxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx lze od xxxxxxx zjistit prostřednictvím xxxxxx zaslání x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx této xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx přímo těmto xxxxxxxx. I xxxx xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx peníze, IV. XXX směrnice ve xxxx čl. 12 xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxx vložit xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro ten xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx elektronickými penězi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxx poznatků XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx stanoví, xx xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mobilního telefonu xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to předplaceného x placeného xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx uvedené xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 a §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX x informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x informace x příjemci. X xxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.
X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah za xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx by rovněž xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (odst. 2). X xxxxxxx XXX xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x řídící xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx PEP až x jeho průběhu, xxx xxxxxxxx xx. 20 IV. XXX xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx částečného) xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízením x informacích doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ponechána xx dobu 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx o dalších xxx xxx v xxxxxxx posouzení přiměřenosti xxxxxxxx kroku x xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx 15 xxx, a to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx xx xx, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx informace xx dobu 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x hospodářských xxxxxxxxx xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxx x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx, povinné osoby xxxxxx x touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx naopak xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29c x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ souvisí x xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že je xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx zveřejnit x jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx lhůty x §20 odst. 3 xxxx. x) x b) se xxxxxxxx na situace, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx uvedených lhůt x xxxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx problematické xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pracovního xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeden xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x šetření XXX xx xx xxxxxx xxxx závislé xx získání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x to xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx zachování xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx případů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx, že xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx klidu.
Rozdíl xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x písm. x) je to xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx počátek xxxxx 24 xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX může xxxx xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde x xxxxxxxx x xxx xxx. Ve druhém xxxxxxx, xx. v xxxx. x) je x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta rozhodnuto xx xxxxxx FAÚ, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx oněch 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx byla stejná xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 xxxx. 4):
Xxxxxxxx prostředkem proti xxxxxxxxxxx xxxx zřízeného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Xxxxx podle xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. K xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x obvykle i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx zasahuje xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx den, xxx xxxxx xxxxxx činných x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):
Xxxx je xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx v §21x.
K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx upravená x §25 odst. 4 xxxx přesunuta xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx větě je xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx nového znění.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx zaváděné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x. Xxxx zmocnění xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že IV. XXX směrnice x xx. 17 a xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx těchto xxxxxx XXXx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ČR, xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxx x xxxx xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx může (xxxxx xxxxxx) být zapotřebí x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (xxxx v xxxxx xxxxxx) reagovat xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx vyhodnotí potřebnost x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx strany České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení dalších xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vybraný okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx detailů.
K bodu 81 (§21x):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikaci x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přihlédnutím x rizikovým xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx aktualizováno x mělo xx xxxxxxxxxxx národní hodnocení xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx č. 2 x zákonu proti xxxxx peněz.
Směrnice i xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx vlastních zdrojů
K bodu 82 (§22 odst. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X xxxxxxxxx činnosti x dotazů povinných xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přetrvávají nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24a):
IV. AML xxxxxxxx požaduje, xxx xx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx v §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx o finančních x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx do §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 na korespondenční xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 19 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 odst. 3):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změnu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):
X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k bodu 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.
K odstavci 6: Zde stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx přečíslování xxxxxxxx v §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx k xxxx 12), zahrnutí xxxxxx §13x a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29b):
Podle čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx na xxxxxx území měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x současné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx návrhu)
K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx skutečný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, zákon nepředepisuje xxxxxxx formu xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx půjde xxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x podklady xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli x xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti přímo xxx, protože jde x xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxxxx správci nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx celou xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným majitelem, xxx ještě xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kam xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx rejstřících xx tedy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí. Xx všechny právnické xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx bylo podle xxxxxx názoru xxxxxxxxxx x neúčelné, xxxxxxx xxxxx a účel xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx ze xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastnit xx podnikání jiných xxxx x nesmí xxxxxxxx xxx organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx xx xxxxx pokrýt těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
X odstavci 5: Xxxxx článku 30 xxxx. 1 a 2 IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx xxxxxxx majiteli x informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aby byly xxxx informace xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx je v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x tom xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx skutečném majiteli xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxx správnosti.
K bodu 107 (§29x x 29x):
X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x postavení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x zákonům, v xxxxx xxxx xx xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Jedná se xxxxxx x tento xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x dalších aktů. X xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx návrh x xxxxxxxxxxx ustanoveních.
K xxxx. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva a xxxxx XX.
Xxxx xxxx xxx formální samostatnost xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx služebním úřadem xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx činnost po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, vedených úřadem, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx financí.
K odst. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 IV. XXX směrnice, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X odst. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x informace x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx x zabránění xxxxx informací.
K odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx zákona, kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx je x současné xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx zaměstnancem xx smyslu zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx zejména bezúhonnost x právní i xxxxxxxxx způsobilost, vysokoškolské xxxxxxxx magisterského směru x xxxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxx upravena i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tajné x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx stupně xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 uvedeného zákona, xxxx jmenování xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpokládá xx jejich xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxx.
K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx s vývojem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx zmocnění x xxxxx podmínky přístupu x xxxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Doporučení FATF xxxxxxxx. Podrobněji je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx III.).
Hodnocením AML/CFT xxxxx xx zabývají x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba v xxxxxx upravit jednak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších institucí xxx těchto xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, účinně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xx projednávala xxxxx x xxxxx xxxx obsahu případně xxxxxxxxx xxx členy x další xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik bude x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 písm. x) XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx obsažených xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx část a xx xxxxxxxx část, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným subjektům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního posouzení xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx novely xx x příloha x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů možného xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 116 (§31x):
Xxxxx x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x x 31x odst. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Xxx činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a informace xx xxxxx xxxxxxxx 3 mohou xxxxx xxx věcí, jejichž xxxxxxx FAÚ ukončil.
K bodu 125 (§32 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx v xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX plně v xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx rozhodnout, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx i daňovým xxxx celním xxxxxxx (x celních orgánů xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení se x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, xx XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, které by xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x to x přesto, xx xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx čtvrtého xxxx xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 xxxx. 3):
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde rozumí xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
X souladu x čl. 2 xxxx. 3 IV. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a tedy xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx institucemi.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):
Změna xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsažené v xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Ostatní xxxxxxx xxxxx by, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx možnost xxxxxx veškerá dozorová xxxxxxxxx (xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx, xxxxxx XXX poskytuje xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx ČR.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx povinné xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx v zaměstnání.
Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx se x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxx XXX) k xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx zvažovat x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx FAÚ.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx adresná, tudíž xx ve vztahu x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „výjimka x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx však vhodnější xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxx skutkové xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx úvěrové x finanční instituce, xx všechny xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x čl. 42 x 45 XX. XXX směrnice.
K bodům 159 až 163 (§48):
Na xxxxxxx xxxx povinnosti xxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xx. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx vyplynula nutnost xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x platebním xxxxx x dalších předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Kč. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ již xx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, resp. x xxx souvisejícího xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, obsažené x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx větších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Logicky xx xxx trestní xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx práva odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx porušení některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se o xxxxxxx delikt, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx osobě. Tato xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx části trestního xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), teroristický útok (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx činy účastenské xx součinnostní. Xx xxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědné jak xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 x x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx takové xxxxxx x xxxxxxx x č. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Xxxxx xx x terminologickou xxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx EU 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 odst. 2 x 60 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxxx jeho xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané sankce xx nedodržení zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x odrazující, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo být xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x budou-li x xxxx xxxxx obsaženy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, datum xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.
K bodu 167 (§52 odst. 5):
Po xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x souladu x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx kompetentní x xxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx pouze u xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám AML xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti zjistí xxxxxxxx stanovených povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx x případě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 xxxx. 6 XXX zákona a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx své dohledové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Závažným důvodem x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx skutečnost, že x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx podobě xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx se týká xxxxxx správního xxxxxx x trestání, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nízký xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 odst. 6):
Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxx řízení xxxx xxxxx úřad přeúčtovávat XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu zachování xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx od orgánů xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):
X zájmu xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx sčítat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):
K xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx smlouva x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx smlouva xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikace xxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu má xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 1 000 XXX.
X xxxx. 8: Xxxxxxx délka xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx sice klient xxxx XXX, ale xx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 zákona). X v xxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 odst. 4, §15 odst. 2 x 15 odst. 3 zákona), x xx po stejnou xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx PEP.
K xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají jménem xxxxxxx. Zejména bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxx xxxx služebního xxxxxxx, jímž se xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Xxxxxxxxxx ustanovení xxx XXX přesunuto xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)
X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx zřetel xxx xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30x, xxx xxx xxxx do svých xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních AML/CFT xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx určené xxxxxxx xxxxx šestiměsíční xxxxx.
Xx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x zaměstnanců z xxxxxx ministerstva xx xxxxx úřad.
Jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta pro xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx roční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx těchto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx dělené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob)
V xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu promítnout xxxxxxxxx zakotvené v xxxxxx 30 a 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích (xxxx xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx tato evidence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Rejstříkový xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Navrhované xxxxxx xx proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxx shromažďovat x xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 odst. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového zákona, xxxxxxx formulářového zápisu, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a znají xx. Xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x finančně xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodních rejstříků (xxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. června 2012).
S xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). V xxxxx zmíněného xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („dále xxx XXX zákon“), a xxxxxxx předpisů.
V návaznosti xx XX. XXX xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x AML xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je vhodné xxx zmínit, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx plněn vládní xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx boje x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx je odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude pro xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx možné prokazovat xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx bude xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xx vazbě xx xxxxx xxxxxx zákona xx pak také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanovení rejstříkového xxxxxx. I xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx odkázat.
Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (FATF) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Xxxxxxxxxxxxx - the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx na bod 24 tohoto dokumentu, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majitel právnických xxxx“ x xx xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx xx svých xxxxxx x inspiračních xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2017.
S xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118x xx 118x). Devět xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu, dále xxxxxxxxxxx, jaké údaje xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx stanovuje některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x xxx.
X §118x:
Xxxxxxx ustanovením xxxx části xx xxxxxxx evidence údajů x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, a xxxxx související xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x rámci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x třetí xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxx, že navrhovaná xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx vydávání xxxxxx x evidence, xx xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Xxxxxxx výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx tedy xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skutečným xxxxxx. V xxxxx xxxxxx jde o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jednodušší (xxx xxxx). Xxxxx specifický xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx najisto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména jako xxxxx xxxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxxx klienta xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x zažitých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx v ustanovení §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
X §118c:
Ustanovení x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vložce xxx xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx rejstříkového xxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx ale např. xxx hlavní spolek x xxxxxxx pobočného xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx všichni xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 rejstříkového xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx platí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.
Stran možnosti xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx konci xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx mít xx to, xx xx, kdo je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 IV. XXX xxxxxxxx. Nikdo xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xxx byl xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxx ve xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x něm x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 xxx xxxxxxxx xxxxx návrhu na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 a xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx o xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx za xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 rejstříkového xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx xxxx listiny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým se xxxxxxxx majitel prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx např. čestným xxxxxxxxxxx.
X §118e:
Ustanovení taxativně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Budou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx mohou umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx o bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Proto je xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxx xxxxxx k právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba vykládat x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Je xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx x obchodní xxxxxxxxx bude xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx jejich xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx a) xxx 1. XXX zákona) xx osoba, která xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. První xxx body xxxxxxx x) xxx vychází x xxxxxxxxxxx většinového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxxx x na xxxxxxx jiných (nikoli xxx právních) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x koncepce ustanovení §4 odst. 4 XXX zákona, kde xx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klausule. Je xxxxx mít za xx, že xx xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx měla xxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, jelikož jedině xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx informace xxxxxxxx x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx evidence skutečných xxxxxxxx je třeba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx x využitelných xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx postupů směřujících x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není legitimní xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx údaje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx především xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uváděné x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx prostředkem, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx xx již xx současného stavu xxxxxxxxxxxxx, což xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jednatelích, informace xxxxxxxxxx ze správy x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.
Xxxx xxx velká většina xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxx) xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx xxx účely XXX xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (obchodních, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zájmových…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx špatným xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx investorů xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx republika je x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty a x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X prvé xxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (xxx dále). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx mohou xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx xxx v xxxxxxxx rozsahu (jméno, xxxx bydliště, xxx x měsíc xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specifikující, na xxx xx založeno xxxxxxxxx skutečného majitele). Xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx ustanovení §118f xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x navrhovaném xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx trestné činy xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx (xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, xxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx sama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx chápe český xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx veřejný, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx i takové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx posun. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Oproti xxxx zájem xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx xx, zda xx xxxxxxxx může (xx. 30 odst. 5 písm. x)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxx zájem xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx může xxxx xxxx napomoci x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx lze hovořit x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pak xxxxxx, xxx může xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s veřejnými xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikům. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dozví o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx §368 odst. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx zájem xx předcházení vymezených xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxx potřeby x x mezích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej využívat xxxxxxxx. Xxxxxxx se x praxi xxxx xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x bude provozována x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bylo možné xxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x údajům o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nad xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx pouze oprávněné xxxxxxxx, respektive osoby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. zaměstnanci). X tohoto důvodu xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx upraven postup xxx přístup. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx ke skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyžádá samostatné xxxxxxxx formuláře. Skryté xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx něhož xxxx xxxxx působí (např. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx by xxxxx xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxx xxxx aplikací xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxx. CAPTCHA, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx je pak xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx zobrazení xxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx přistupující xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přihlašovací xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).
X varianty IIb xxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné moci (xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřování xxxxxxxx prostřednictvím čísel xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.
Aby byl xxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (viz xxxxxxxx x zákoně č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx oznámena.
Náklady xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Xx (XXx), respektive 35 000,- Xx (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x tomto seznamu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x x), xxxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat v xxxxxx xx své xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční xxxx x jednak na xx, které x xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.
X §118x:
X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx specifika xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence.
Proces xxxxxx údajů xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x xx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx než běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx nese xxx x pouze zapisovaná xxxxx, a to xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx ve vztahu x xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx xxx je xxxx v xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x tomto ohledu xx částečně přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx obdobný xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x jiného xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.
Xxxxxx odstavec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, vycházející x xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx fungovat s xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx x řízení x zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, xx které xx soud xxxxx xx evidence xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 4, tedy pokud xxxxx neprovedl x xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X takovém xxxxxxx xx počátek xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx kterém soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Druhá xxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx obdobou xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xx u xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx přejímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odkazuje xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.
X xx. V xx XX (změna xxxxxx x xxxxxxx, daňového xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx se xxxxx x samostatný xxxxxxx xxxx, byť x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx speciálně jen xxx xxxxx xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)
K čl. XXX
Xxxxx souvisí xxxxxx x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x xxxxxx xx xxxxxxx nové evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx upravovat rejstříkový xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx veškeré xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x svěřenské xxxxx. X xxxxxxxx efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně nezatěžovat.
Dále xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, aby xxxx xxxxx nemusely xxxxxx poplatek x xxxxxxx změny údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx např. xxxxx měnit xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech, který xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx se xx xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx platit poplatek xxx xx zapisovanou xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.
Xxxxxxxx ke vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Za zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx ustanovení)
Vzhledem k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxxxxx xxxxxx je xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx (x prvním xxxx od účinnosti) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nadace, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx již xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osvobozením xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).
xx. XXX - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, které bude xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx se začal x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvá 6 xxxxxx xx schválení xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx požadavku xxxx provést několik xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxx, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx zajistit transformaci xxxxxxxx předpisu do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x části xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné lhůty x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.
X Praze xxx 21. března 2016
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x ministr financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxx x. x.
XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (RIA)
NÁVRH XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Xx.
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x platném xxxxx („XXX xxxxx“1).
1.2. Xxxxxxxx problému
Oblast xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x páchání trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx průběžný xxxxx xxxxxxxx legislativy a xxxxxxxxxxxxx standardů.
Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx roku 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xx značné xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX však také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, upravuje a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve znění xxxxxx x xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX xx státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výbor Moneyval Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, obsažených xxxxxxx xx zprávě ze 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).2
Xxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx:
X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxx status finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.
X pohledu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, příp. upravit xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx;
- zrevidovat systém xxxxxx;
- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Popis existujícího xxxxxxxx stavu
Stávající XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. září 2008 x xxxxxxxx původní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX xxxxx xxxxxxxx povinné osoby xxx AML xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx klientů stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) a xxxxxxx (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx útvaru (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), xxxxx kontaktní xxxxx xxx komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) x informovat XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).
1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xx dotkne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xx xxxxxxx xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé hazardních xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx XXX xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxx |
XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x trestním řízení |
Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (ML/TF). |
|
Klienti |
Klienti xxxxxxxxx osob |
Musí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx, což by xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, zkorumpované politicky xxxxxxxxxx xxxxx (PEP) |
Znemožňuje xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx ČR |
Občané XX x osoby xxxxxx xx území XX |
Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx státy x xxxxxx občané |
Jsou x xxxxxxxx české XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx beneficienty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)
Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže.).
Dále xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx profesí, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Notářská xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx XXX povinností xxx AMLZ x xxxxxxxxx profesí.
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:
Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posílit [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx se pravidla xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx upravena xxx, aby xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x čtvrté XXX xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx překážek xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kteří xx podílejí na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx navíc xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože teroristické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy x xxxx xxxxx být xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx společnost.
Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx již xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx spojených x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neustálý vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxxxx xxxx x těmito xxxxxxxx.
Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu ([...] „xxxxx SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxx Evropská komise xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx směrnice doplňuje xxxxxxxxxx doporučení FATF, xxxxx xxxx o xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.
Zdroj: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx AML směrnici
Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxx 1.2.
1.6. Hodnocení xxxxxx
Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx xxxxxx, xx nedostatečná ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, riskují:
- Xxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx zločinu xx xxxxxxxx
- Negativní xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx xxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx mít za xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx strany X7 x snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX VARIANT ŘEŠENÍ
Vzhledem x xxxx uvedeným xxxxx x právnímu x skutkovému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby
Dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxx (§2 odst. 1 písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx hazardní xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ponechat xxxx povinnými osobami xxxxxx pouze xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. písm. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx 10.000 EUR x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x obou xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných osob xx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob
Stávající XXX xxxxx jako politicky xxxxxxxxxx xxxxx (také „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku, xxxx danou veřejnou xxxxxx vykonávají mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx ČR x xxxx, které veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx mimo XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx politicky exponovaných xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx přijetím čtvrté XXX směrnice, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí stanovenou xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“), xxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxx x představují XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx IT platformě x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. příjemce xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx povinné osoby |
Nulová xxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby |
2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
|
Téma |
Varianty |
|
Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 ve 4. XXXX, čl. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientům zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.
2.6. Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx osob
V souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 xx.).
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx významnou, xx jí je xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na tuto xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx ustanovení (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Při konzultaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajících xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastavených xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta
Stávající xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxx úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx kontaktní xxxxx XxxxxXXXXX x zastupitelské xxxxx XX x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX |
2.9. Změna xxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx sankce |
2.10. Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
XXX zákon upravuje xx třetí xxxxx, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 odst. 5), xxx ohledu xx to, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Předkladatel zvážil xxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx, xxx dohled xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Zavést xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Změna xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20). Povinné xxxxx xxxxxxxxx obchody xxxxxxxx ministerstvu financí (§18) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odložit splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx dané xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, že lhůty xxxxxxxxxxx v hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx dostatek prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2.12. Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx v zákoně č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestních, xxxx x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx doporučeními |
3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
X. K xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx mají jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx problému nejvhodnější.
V xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem k xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xx xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx povinné osoby x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně, xxxx. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx, x očekávaný xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx teroristickým xxxxx x xxxxxxxxxxxx škodám. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx by xxxx x obou případech xxxxxxxxx převážně odhadem. Xxxxx předpokládat, že xx xx stát xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl, x kolik méně xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Rovněž xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích xxxx xxxxx financování terorismu xxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. ztíží xxxxx xxxxxxxxx peněz. Náklady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx, tedy zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).
Xxxxx efektivity zvažovaných xxxxxxx je v xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx koherenci xxxxxxx. Xxxxxx koherence je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy mlčenlivosti (xxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX a xxx xxxxxx předpisů) x xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx zpracovatel RIA xxxxx:
- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx efektivní (xxx xxxxxxx výsledek);
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samy x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku, xxxxx xx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy v xxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.
Xxxx kritéria xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. xxxxxxxxxx xx) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Obecných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout statistické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. řada xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), je xxxxxxx x srovnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx založený na xxxxxxxxx datech ze xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Dle Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx je xxxxxxx XXX 12.27 bilionů XXX, xxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX úrovni xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). V České xxxxxxxxx x HDP 4 086 xxxxxxx Xx4 xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz v XX).
Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx and Xxxxx)5, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x odhadovaný xxxxx xxxxx k legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx v xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx metody výzkumu, xxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxx k výpočtu xxxxxxxxxx objemu špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a nemohou xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx objemy xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve své xxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x xxxxx xxxxxxxxxx (resp. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Evropské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 došlo k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx USD, o xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx by detekovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx odhady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 nicméně uvádí, xx na xxxxxx xx xxxxx peněz, xxx jde xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedná o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx přesahovat náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, odhadem 8.000 GBP. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, že Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 milionů XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx republice xx škody x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na minimálně 200 mld Xx xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the XX-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx komise uvádí xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x ČR x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x roce 2012 pak ve xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx DPH xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx lze – xxx nepřesně – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx AML xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.7 Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx dospělo, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx AML na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx každou xxxxx (x toho 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx XX,
11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Studie xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX směrnice, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx rozlišuje obecně xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML compliance).
Boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx FAÚ
Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:
V xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx OPO). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % podílel bankovní xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení orgánům xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx období. Ve 263 xxxxxxxxx došlo xx strany XXX x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací o xxxxxxxxx na porušení xxxxxxxx předpisů x 103 informací xx Xxxxxxxxx ředitelství cel. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nárůstu xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx DPH) a xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či x-xxxxx x xxxxxxxxxxx útoky (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx přístupových xxxxx xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociálních xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ruskými vlastníky, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx země pro xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx.
X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxx zmiňuje v xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.
D. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x variantám xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy x předpokládanou účinností xx 1. xxxxx 2016.
X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx co xx míry XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxx představuje xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx hry:
|
Hra |
AML Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 XX) |
|
Xxxxxxxx xxxx věcné xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx určený xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx velmi xxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx při xxxxxxxx xx nutná vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x také xxxxxx. Xx xx týče xxxx výhry, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výher xxxxx xxx xxxxx než 20% x vyšší xxx 50% herní xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, při xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Losy xx xxxxxxxxx a výhry xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx v xxx, xx dle §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výhry x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx. X praxi xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx plesů, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx určit, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx to xxxxxx xx provozovateli. U xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx vyšší xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x notáře. |
|
Číselné xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet účastníků, xxx xxxx herní xxxxxxx, kterou se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx losů x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx pádem x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx loterií xx xxxx přítomen xxxxxx dozor a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx průběh. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Kč, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx loterie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx značně xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx je Xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sázkového xxxxxx xxxx losu, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx vkladu zjistí xxxxxxxxx výhru nebo xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povahou losů (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx x řádu xxxxxxx, ale i x xxxxxx případech xxx xxxxx špatně x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxx x xxxx výhru, xxx xxx je xxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel x xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně za xxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx výhry a x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx informací ze xxxxxxx XXXX xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx. |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her se xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými osobami xxxxxxxx k XXX xxxxxxx her, které xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx x xxxxxxxxx x navrhovatele, xxxx. x zpracovatele XXX, x xxxxxxxx k xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx osoby |
Nulová xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry |
N/A |
Nekoherentní xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx jiných xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx her |
Neefektivní – xxxxxxxx mezi povinné xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her |
|
|
Zahrnout xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení rizik |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx pro provozovatele xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx povinných osob. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než nízké XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx osobami.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto limitu xxxxxxxxxxx. Změna XXX xxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxx xxxxx), tedy xxxxx na xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze kvantifikovat, x jaký xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx v absolutních xxxxxxx, xxx x xxxxxx k celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx povinností xxxxxx; nedopadá xxxx xx nové xxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxx transakcí, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxx, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX směrnicí.
Problematika xxxxxxxx koresponduje se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, tj. cca 10.000 EUR; omezení xx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX zákon xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x vůči xxxxxx 10.000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxx x ohledem na xxxxxxx xxxxx hotovostních xxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx realizovat xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx specificky kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x ČR xxxxxxxxxx xxxxx být nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti zpřísnění xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx by takové xxxxxxxxx xxx nepatnou (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 EUR) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx varianty xxx xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se směrnicí |
0 |
n/a |
|
Změna xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx) |
+ Xxxxxx se xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Nekoherentní xx smyslu nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx limity výše xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
AML xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX a doporučeními XXXX x xxxx xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Čtvrtá XXXX. Xx proto třeba x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.
Změna xxxx xxx dopad xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx AML xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (xxxxxx, partner, xxxxx, dítě), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx xxxx xxxxx se neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s XXX xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx znám xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 odst. 3).
Xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxx nim opatření xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x pokračování xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které zhusta xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx i demonstrativní xxxxx PEP by xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x konečně (4) xxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx bude zákonodárcem xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem hypotetické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx bylo riziko xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx XXX v AML xxxxxx vnímat v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxx proti xxxxxxx. Xxx uvážení předkladatele xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx případnou xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx XXX xx třeba xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice |
++ Změna bude xxxxxxxx administrativní náklad xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx PEP |
+ Koherentnější xxxxxxx x cizím i xxxxxxx XXX |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx efektivitu této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. zvláště xxxxxx přístup v xxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx české politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x bod 5) a upravuje xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx transakce xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx FAU xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.9 Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx reagovat, je xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x uložit xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami.
U xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude nesnadné xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx subjektů.
V xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx transakcí se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx transakce příznaková xxxxx (xxxx. bitcoin xxxx.), pak je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, pak xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
- |
- |
|
Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx |
+ Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx povinné osoby xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.
Povinným xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx AML legislativu.10
Řada xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx dosavadní praxi. X tomto xxxxxx xxx chápat xxxxxx xxxxxx x tak, xx v xxxxx xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky, xx. povinné xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx nákladů (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx takový. Specifickým xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx budou moci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Nákladnost |
Koherence |
|
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
0 |
n/a |
|
Stanovit xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
+ Efektivnější xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx. |
+ Xxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx RBA, vzniknou xxxxxxx. |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Informace o xxxxxxxxxx vlastnících právnických xxxx
Xxx xxxxxxxxxx zpráva.
3.7. Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx
X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx režimu identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.
|
Téma |
Varianty |
|
Úprava xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx |
Xx základě informací XXX se elektronické xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ověření z xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx vždy spojena x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, a xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.
Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx xx smyslu §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. kontaktním xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx využívat. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx strany transakce xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx analýzy xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na realizaci xx xxxx 1.949.000 Xx bez DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. c xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu kapitoly XX xx příslušný xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx výhledu.
Co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu, lze xx xxxxxx tak, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx, přenášejí xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X zásadě xxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (MV, resp. XXX), ale xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat notář, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všechna kontaktní xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x dostupnější xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx se směrnicí) |
- |
0 |
- |
|
Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX |
+ Efektivnější úprava = xxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. |
+ Xxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx převážně xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí. |
+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxx. notář, xxxx xx moci xxxxxxx x CzechPOINT. |
Závěr:
Doporučuje se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.
3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx sankce |
Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxx režim xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx implementovat hodnotil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativně, neboť xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nakolik budou xxx nově navrhované xxxxxx xxxx xxxxx xx xx prevence x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
3.10. Změna úpravy xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení
V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Česká národní xxxxx mohla vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x takových situacích XXX provádí xxxxxxxx, xxxx však zahajuje x vede správní xxxxxx FAÚ.
Tato xxxxx xx měla dopad xx xxxxxxx xxxxx, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx o xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx dopad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx míry formální (xxxx xxxxx, xxx xxxxx povede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x efektivnější xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, který xx z další xxxxxxxxx činnosti o xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x zároveň x xxxxxxx o činnosti xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, dosud xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx pohledu tedy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx možnost xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled |
+ Je xxxxxxxxxxxx, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx správní xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x okamžiku x xxxxx tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu; x xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxx po xxxx xxx pracovního xxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxx xxxxxxxxx o řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx x úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx lhůt, x xxxxx rozhoduje XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy výboru Xxxxxxxx RE x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Zpráva výboru Xxxxxxxx RE xxxx xxxx konstatuje (kapitola 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ hovoří o XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a omezený xxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xx pracoviště XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.
Ve xxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x původně navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx novela před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x současné xxxx xxxxxxxx jen nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxx v zákoně x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.
Takovýto xxxxxx xx splňoval x xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx členské státy xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx v článku 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení podezřelých xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit své xxxxx“.
Xx výše xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx komisi xxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx by tak x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x vládou. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x pohledu fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx jednoho odboru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá se xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx tak xxxxxx x státní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu
Personální dopad
Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X současné xxxx xx na XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro xxxx zřízený útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx počítat xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx posílení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x vývojem v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Ukrajině. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vůči xxxxx institucím ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx institucím x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx je však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx; xxxx proto v xxxxx návrhu xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx je XXX (x v hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx nedostatků) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spektra povinných xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířeno i xxxxxxxxxxx její působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx spojené především x vytvořením dalších xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx činnosti XXX, x to xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, spolupráce s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rok x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kapitole 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA navrhuje xxxx xxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, a xxxx osoby byly xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx plateb u xxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx virtuálních xxx do xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx osobám, aby xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx pokryto xxxxxxxxx x na řadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx sankcí |
Navrhuje xx upravit xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx |
Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx lhůt xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx tak, xxx se do xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a dny xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad |
5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x rámci xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona budou xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,
- Xxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Evropskou xxxxxx,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu AMLD,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.
7. KONZULTACE X ZDROJE DAT
Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx konzultace s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Tokyo, BNP, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Československá xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Družstevní xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, PPF Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, The Royal Xxxx of Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx konzultoval xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx auditorů, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných účetních, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx proběhly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Point), XXX (xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study on xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Deloitte XX
- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx standardy v xxxx proti xxxxx xxxxx, financování terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Combatting xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxx Development Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency and Xxxxxxxxxx Ownership (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)
- FATF Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Guidance xxx x RBA for xxx Banking Xxxxxx
- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx quantify xxx xxxxxxx the VAT Xxx xx the XX-27 Xxxxxx States
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Further Xxxxxxxx, February 2015
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)
8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1
1. Xxxxx užívaná zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx pro český xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" xx xxxxxx elektronicky, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Údaj xx xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXXX Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Monitoring Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Xxxxx on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Studie xxxxxx XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.
9. Zpráva FAÚ xx rok 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měna. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx nově otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx od jisté xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,TJ" je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" oznámil, že xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx měny. V internetových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx tržiště x jako xxxxx xxxxxxxxx je uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,XX" x ,,XX" x jeho xxxx xx společnosti ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx mimo xxxx x x&xxxx;xxxxxx nemovitosti. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxx §216 xxxxxxxxx zákoníku.
10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx se AML xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nesporné.
Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx banku (z xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, zda xxxxxx dostatečně rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. compliance obecně) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (tj. XXX xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 SB. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH
1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ A XXXX
1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob
1.2. Xxxxxxxx problému:
Čtvrtá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existoval xxxxxxxxx rejstřík s xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx právnických osob (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „AMLZ“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx svébytné xxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx této úpravy xx namístě shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx předvídá následující:
- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. xx. 30 odst. 3),
- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:
- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,
- xxxxxxx osoby xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx xxx prověřování xxxxxxx xx transakce),
- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- poskytnutí xxxxxxxxx z rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a xxx xx ně požadovat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx xxx páchání xxxxxxx činnosti. Mezinárodní xxxxxxxx a praxe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx království) a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx anonymizační xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx obejít. Jakékoli xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx obejít), by xxxxxx být důvodem xxxxxxxxx státu. Jako xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury vést xxxxx příležitostí k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx znění;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx xx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,
2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou,
3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, nebo
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na základě xxxx skutečnosti příjemcem xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx zájmu byly xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx zájmu xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního xxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x jejímž xxxxx xxxx založeny xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx civilní úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právnických xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 a xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx rejstříku (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx rejstříky |
Zápis xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX |
Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx kontrole xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího právního xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxxx osoby mohly xx xxxxx xxxxx xxxxx spoléhat a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele vlastní xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zvláště xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx při xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli by xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx korupci x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).
V xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x řádnému fungování xxxxxxxxxx systému;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.
Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;
- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení ze xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx vyústit x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.
2. XXXXX VARIANT XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx zvažována x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;
b) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné;
b) Některé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX A PŘÍNOSŮ
3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx varianty x): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) jakožto xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (správa systému, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x vad) |
1 xxx. Kč/rok |
|
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace xx xxxxxxxxx struktury (vychází xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Xx bez XXX |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok |
MSp náklady xxxxxxxxx stávajících rejstříků x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 xxx. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč bez XXX a xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx |
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx jeví varianta x), xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx informace x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx XXXX mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx SV xxx k dispozici xxxxxxxx orgánům veřejné xxxx včetně XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být k xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx předvídá, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx přístupné orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx osobám, x xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem xx jejich xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx variantu x), xxx které xx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx k xxxxxxxxxx xxxx přístup pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx požadovaly přístup x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by prokazovat xxxx oprávněný xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx je přímo xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací.
Pokud xxxx xxxxxxxxxx vážný xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx neposkytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jednoznačně převažuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxx v xxxxxxx x cílem právní xxxxxx.
Xxxxxx je namístě xxxx x xxxxx x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx pouze xx xxxxxxxx státu, aby xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, byť x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, pak xx umožňuje i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx včetně médií. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x z xxxxxx důvodu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx skutečného majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebude xxxxx online xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx pokrýval xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx musí být x přístupu x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nutný x xxxxxxxx x) je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx na provedení xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx registrace xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, tedy řešil, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. MSp x xxxxx konzultace xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.
AML xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Co se xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístup xx rejstříku xxx xxxxxxx osoby zpoplatněn (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx na xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx svých xxxxxx; takže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a reálně xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx režimu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nedoporučuje xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zda xx být takový xxxxxxx zpoplatněn.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele
Varianty:
a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele mají xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx povinnost týkat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).
Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx b) x x) tedy spočívá x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Reálně se xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx právnické osoby xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx evidované xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v platném xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných právnických xxxx (xxxx. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx MŠMT xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx zákon).
|
Varianta |
Zahrnuté xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby dle XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů a XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
C |
Obchodní xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx x XXX |
XXXX xx jednu stranu xxxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx druhou xxxxxx XXXX do xxxxx xxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).
X xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 AML xxxxxx2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. nadace x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních xxxxxxxxxxx xx zcela xxxxx x odpovídá xx xxxxxx účelu, že xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 zákona. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx docházet k xxxx, xx jedna xxxxxxx osoba bude xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující xxxx xx řízení, xxxx xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % hlasovacích práv. XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx fondů jako xxxxxxxxxx vlastníka označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx konkrétní příjemce xxxxx; xxxxxxx x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. U xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.
Obdobná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx značně xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx XXX.
X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX sice xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx vyplývá z XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX z režimu xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX x návazného xxxxxx SDEU. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xx xxxx upravovat xxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx majiteli, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tutéž xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.
Xxxx se proto xxxx proporcionální xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X této xxxxxxxxxxx xx dále namístě xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxx vykládat xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx variantě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze subjekty xxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx existence skutečných xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Jak x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.
b. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.
x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx regulace xx xxxx jako proporcionální xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku dle XXX, a to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX riziku ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
5. Implementace doporučené xxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Zároveň xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (vyjednání v Xxxx XX, konzultace x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními členskými xxxxx) x xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx strany Moneyval XX.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, v xxxxx rámci xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Konzultace byly xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).
Xxxxxx dat
FATF Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Transparency xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (nedatováno)
Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace výnosů xxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x svěřenských xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Working Document – Xxxxxx Assessment)
European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
XXXx. Jan Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx o nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxx v květnu xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.
2.
(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x podnikatele
1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky disponuje xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx základě jakého xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx osoba, xxxxx je xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
2. nebylo-li rozhodnuto, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. v jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx POINT
|
Autor: |
Správce centrály Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx xxxxxx: |
Xxxxx Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Final – xxx externí subjekty |
|
Distribuce/Utajení: |
Informace xxx xxxxxxxx potřebu |
|
Obsah: |
|
|
1 |
Úvod |
|
1.1 |
Manažerské xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx a xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx zprostředkované identifikace |
|
2.2 |
Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx |
|
2.3 |
Xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx projektu |
|
3.1.1 |
Cíle xxxxxxxx |
|
3.1.2 |
Xxxxx „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu |
|
3.2.2 |
Doporučená xxxxxxxx řešení |
|
3.3 |
Analýza xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.3 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
3.4.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx náhled |
|
3.5.1 |
Náklady x xxxxxx xxxx xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx xxxxxx |
|
4.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
4.2.5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou |
|
4.3 |
Analýza xxxxxx x xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy |
|
5.2 |
Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí
Připravovaná novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx kontaktních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.
Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v systému Xxxxx POINT. Xxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx obsluhu KMVS xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve výše xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x platnost xxxxxx zákona.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx možného nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Link |
|
[1] |
Metodický xxxxx k zprostředkované xxxxxxxxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[2] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[4] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[5] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx JMK xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7 |
1.4 Xxxxxxx a definice
|
Zkratka |
Význam |
|
CzP |
Czech XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxx |
2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx účet x banky X. Xxxx banka má xxxx xxxxxxxxx pobočku x Praze. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Mělníku. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx Y, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x založení xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Nováka xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vytiskne.
Obsluha KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x připojí xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Novákovi. Pan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Kč. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx evidence zprostředkované xxxxxxxxxxxx.
Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X žádost x zřízení xxxx, x níž přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny
Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx je definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].
2.3 Identifikace xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
1. xxxxxxx osoba
2. xxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxxx
3. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4. právnická xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
5. právnická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Účinnost novely xx xxxxxxx xx 1.1.2016.
2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory veřejných xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxx [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro identifikaci xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2.6 Kopie xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. K pořízení xxxxx osobních dokladů xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx nemusí nutně xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci. Xx. xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, následně xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 let.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxx (pokročilé) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxxxx různě.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xx rozšíří xxxxx xxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) z xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x pobočkou Czech XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx krok xx xxxxxx celým xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx aktivity x termíny
Mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nasazení xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx nová xxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře |
Nasazení xxxx agendy, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx provádění agendy xx KMVS, omezení xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS |
|
Nová xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx agendy xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení
Nedoporučujeme xxxxxxx variantu x xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx znamená vlastně xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx více pracovišť. Xxxx varianta znamená xxxxx náklady xxx xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxx tu však xxxxxx, že agenda xxxxxx xx všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a hrozí xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx faktorem. X xxxxxx větším xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy např. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx přeposílat xx xxxx III. typu xxxx na krajské xxxxx (xxx xxxxx [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx varianta xx rovněž v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX xxx bude xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3 Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto procesu.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v systému Xxxxx XXXXX, tj. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x systému Czech XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx a nasadit xx v Xxxxxxxx Xxxxx POINT.
3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx mít xxxxx stažení formuláře x Centrály Czech XXXXX, xxx bude xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx.
3.4 Xxxxxxx xxxxx
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx do stanoveného xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx spolupráce s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů |
|
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX v nové xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx srozumitelná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení KMVS |
|
Nesprávné xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx místy |
Správný návrh xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pokyny ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – jednorázové náklady xx nasazení xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).
- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; především se xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxxx listinám o xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx veřejných listin (xxxxxxx xx papír x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx očekávané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX, xxxxxxx příjmy xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozní náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.
4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxx následovně:
1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu x xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx apod.).
2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx získá část xxxxx o xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS následně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
5. Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxx XXXX následně vytiskne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí xxxxxxxxx x xxxxx dokladů, xx jejichž xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.
7. Obsluha KMVS xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX vybere xx xxxxxxxx poplatek a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx uvedený xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx seznam typů xxxx x kapitole 2.3).
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxx – xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Obsluha KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx žádá žadatel xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji žadatele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx žadatel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako podnikající xxxxxxx xxxxx.
9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.
13. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat prohlášení xx veřejné listině, x xxx veřejnou xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
15. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx KMVS xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx. Dále zvolí, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxx XXX.
5. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.
11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Pokud xxx, obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x identifikaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
16. Obsluha XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu podepíše xxxx a opatří xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX vytvoří xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci a xxxxx je x xxxxxxxx do jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx zčásti zasahuje xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické osoby. Xxxxxxxxxx je právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.
1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x případně xxxxxxx podklady.
2. Obsluha XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si formulář xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otevře xxx.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx zmocněnec. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě ručně.
5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveni x xxxx xxxx, xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx každou xxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje načteny x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je to xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele vůči XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx předvyplněny a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx z ROS xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.
14. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Obsluha KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení ve xxxxxxx xxxxxxx, a xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx razítkem.
17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx porovná xxxx originálům. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx z donesených xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x veřejné listině x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx o identifikaci, xxxxxx od zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxxxx xxxxx jednat.
1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mocí x případně dalšími xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (tj. nežádá xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x právnické osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx pro každou xxxxx oprávněnou jednat xx XX x xxxxx obchodu dotáže, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud je xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
12. Obsluha KMVS xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx a opatří xxxxxxx razítkem.
13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha KMVS xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s listinou xx jediného svazku xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných listin x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Zmocněnec – xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou) xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx právnické osoby-zmocnitele, xxxxx mocí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x otevře xxx.
3. Obsluha KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx ztotožnění všech xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxx ROB. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx zobrazí xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny a xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické osobě xxxxx.
9. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje o xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.
11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx vůči originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku sešitím, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx tabulky xxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzorech xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx sloupcích tabulky xx seznam „xxxxxx xxxxx“, které xxxx xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vstupy xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx donese xx XXXX.
Xx-xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx na aktuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo druhý xxxxx. Např. jméno x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxx x ROB xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ztotožnění. Xxxxx xxxx osoba xxxx vedena x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX opsat tyto xxxxx z předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx údajů |
||||
|
Žadatel |
KMVS |
CzP |
ROB |
ROS |
||
|
Orgán, xxxxx xxxxxxx identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Žádost x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
--&xxxx; xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
-- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 až X) |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce |
||||||
|
Jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
Místo xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 až N) |
||||||
|
Jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx listů |
ano |
X |
||||
|
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx příloha – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového elektronického xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXXX provádět xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy vydané xxxxx ISVS, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX soubor s xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip fungování xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx probíhat jen xx xxxxxx pokládání xxxxxx xx ISZR xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx x XXX.
5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxx funkcionality, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- Ověření zmocněnce (xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX
- Xxxxxxxxx xxxxx x ROS
- Xxxxxxxxxx XXX souboru
- Xxxxxxxxxxx xxxxx jednacího xx xxxxxxx služby
5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx doprogramovat xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxx:
- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)
- Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx x činnostní xxxx, s xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostní xxxx, xxxxx xx xx xxxx využít xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:
|
Subjekt |
Typ xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádění zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR |
Zavedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx XXX. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX |
Xxxxxxxxx harmonogramu xxxxxxxx nové xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a veřejnosti x xxxx agendě. |
|
Lektoři |
Proškolení XXXX x nové xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx agenda xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Filler. Vývoj x xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx potřeby vývoj xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX. |
6 Odhad xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx DPH.
Uvedený odhad xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Centrály Czech XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).
Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx POINT pro xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.
Odhad xxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx obdobných xxxxx.
6.2 Xxxxx harmonogramu
Návrh harmonogramu xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 vychází x xxxxxxxxxx mezirezortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. etapa – Xxxxxxxx xxxxx |
|
|
X1 – T0 + 4 xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx |
|
2. xxxxx – Implementace |
|
|
T2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx metodických xxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
X3 – X1 + 9 xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. etapa – Nasazení nové xxxxxx xx testovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
|
X4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx testovací prostředí |
|
T5 – X3 + 1 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů |
|
T6 – X5 + 3 xxx |
Xxxxxxxxxx dokumentace x nové xxxxxx |
|
4. xxxxx – Školení |
|
|
T7 – X6 + 1 týden |
Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx agendě |
|
T8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 týdny |
Školení xxxxxxxx KMVS zástupci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx na XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – T9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx produkční xxxxxxxxx |
Xxxxx
XXXXXXXX
xx xxx ………. 2015,
xxxxxx xx stanoví xxxx služebního xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxx xx prokazují xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx uveden x xxxxxxx této vyhlášky.
§2
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební průkazy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. října 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx potištěná polykarbonátová xxxxx, která splňuje xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx rohů x poloměrem 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Služební xxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx není viditelný.
a) Xx lícové xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx x levé xxxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden xxxx XXX. X pravé xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx státní xxxx x xxxxxxxx provedení. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx xxxxxx xx uveden xxxx:
„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
XX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o náležitostech xxxxxxxxx xx podávání xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo výmaz xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (dále jen „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku a x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx náleží xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118f xxxx. 4 x 5 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx umožňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:
- xxxxxx xxxxxxxx do evidence,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- výši xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f odst. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx (tedy uživatel xxxxxxxx). Je totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude-li Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx údaje uživatele).
Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu. Ohledně xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 3 xxxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxx, xx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jakým xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx uživatele atp.). Xxxxxxxxx právní předpis xxx xxxxxxx, xx xxx dlouhou xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x výše xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxx požadavek xx xxxx, do xxxx uživatel zadává xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx též xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx změnu x tomto xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu |
||
|
Ustanovení (část, §, xxxx., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 odst. 1) |
||
|
xx. 2 odst. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 odst. 1 xxxx. e) |
||
|
čl. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) x xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, xx. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 xxxx. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
xx. 25 |
||
|
čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, čl. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, čl. 16 |
||
|
čl. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
xx. 12 xxxx. 1 písm. x) x b) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 3 |
||
|
xx. 2 xxxx. 5 |
||
|
xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 odst. 3, xx. 18 xxxx. 3, čl. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 xx 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
čl. 32 xxxx. 4 |
||
|
čl. 7, čl. 18 xxxx. 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 5, čl. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
čl. 22 |
|
|
xx. 41 xxxx. 2 |
||
|
PŘÍLOHA XXX |
||
|
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob |
||
|
čl. 30 |
||
|
Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx) |
Xxxxx xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX. |
Xxxxx textu xxx.xxx.xx