EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Sb., xx mění takto:

1. V §1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx opouštějící.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx tomboly,“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. f) x odst. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „jiná xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx osoby“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx na xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x d) xxxxx:

„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „x) x x)“.

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. V §3 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx bude, byť x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky mezinárodního xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 se xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxx má fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti. Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % zisku této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) u xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx a

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, statutárního xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxx xxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx známo, že xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 a 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 8)

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. x) se xxxxx „u osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a)“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační údaje xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.“.

26. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena c) xx f).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 EUR xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx základě označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), a xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx v hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu za xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx je povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, kterého xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx týká x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx x) x d) v xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta podle §13x, a to x ohledem xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 provést notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy.“.

35. V §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx xx odstavec 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx.

(4) Za provedení xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx za xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx xxxxx.“.

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx identifikační xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. X §12 xx slova „odst. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 až 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení zní: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „a“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta může xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) doplňuje slovo „xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x

x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx klienta“.

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zboží xxxx xxxxxx x nesmí xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. a) a x) a odst. 2)

60. §14 x 15 včetně nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li osoba xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx i jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) bod 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 odst. 4, xx. 20 x 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem

a) identifikační xxxxx získané podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x a

f) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. i) x x)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. V §20 xxxx. 2 se xxxxx „zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x další 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se slova „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ se xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) Xxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx. b) xx x), x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) až x) a x)“.

76. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24a xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) a x) vyhláškou stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x některými povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx její činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx faktory, zejména xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. V §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx klienta“.

84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru“.

85. X §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upozornění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx a postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje x xx slovo „úvěrovou“ xx vkládá slovo „, finanční“.

88. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ nahrazují xxxxx „Evropské unie¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci textu xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „x dalších xxxxxxxxxx faktorech“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x za xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

95. V §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 a 2 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 a x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 se xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. V §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 EUR“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 XXX“.

100. V §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx podle §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. V §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx vkládá nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx uvedeno v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, proč xx tato xxxxx xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

106. X xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „MINISTERSTVA“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

107. V xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29c x 29d, které xxxxxx xxxxxxx znějí:

„Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx sídlem x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx a je xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx a dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 1 x 3 xx 5)

108. V §30 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně poznámek xxx xxxxx č. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x rozsahu potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního dozoru xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx diplomatických a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x centrálního xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Za §30 xx xxxxxx nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx České republiky (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx rizik“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x trestním řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx a další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na základě xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „oprávněn“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

116. §31a xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

117. Nadpis nad xxxxxxxxx §31x zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. V §31b xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxx „ředitele Úřadu“.

120. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „své xxxxxxxx“.

121. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „případě, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx šetření vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx na xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx činnost orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.

122. V §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „Policie Xxxxx republiky“, slova „xxxxxxx orgánů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx“ x slova „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „finanční xxxxxxxxx“ x za xxxx „§2 xxxx. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. j) a x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) x x)“.

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

137. X §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. V §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního dozoru xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho působnost.“.

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx text „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. V §39 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje slovem „xxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

148. V §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

149. V §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x nezbytně nutném xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. V §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. e) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx xxxxx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

b) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) v rozporu x §24x xxxx. 3 nezajistí dodržování xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.

158. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „podle §21 xxxx. 6“ xx vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. V §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „odstavců 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx vkládá xxxx §51x, xxxxx zní:

„§51a

(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) by xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 a 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se doplňuje xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Českou xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky; xx xxxxxx z xxxxxxx nákladů řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání hledí xxxx xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Za §52 xx vkládá xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).

(2) Příslušný xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x správním xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 odst. 1 pro xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Je-li platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 znějí:

„(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x čl. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 a 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje jako xxxxxxx č. 1 x doplňuje se xxxxxxx č. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a odst. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře využívá xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx neobvyklá nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty a xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž byly xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (PŘÍLOHA XXX.)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x h) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

5. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plní x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Právnická osoba xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d zákona x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx oznámí údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Úřad“)“.

2. X §9 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxxx“.

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“ a xxxxx „rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tomuto Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. V §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx oprávněn“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x naplnění xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. V §14 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx sdružovat“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvem“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a náhrady xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

30. V §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se evidence xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx čtvrté se xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx a xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx soud pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou náležitosti xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x adresa místa xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx o

1. podílu xx hlasovacích právech, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx majitele na xxxxx účasti v xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, že xx xxxxxx příjemcem, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§118f

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx údajů x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx skutečného majitele x údajů xxxxx §118x xxxx. c) x x) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zpravodajské xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx utajovaných informací x bezpečnostní způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx nesmí překročit xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K návrhu xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x xxxxxxxxx, jimiž xxxx být podle xxxxxx nebo jiného xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx ve lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x počtech, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx kdykoliv x xxx návrhu, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx jinak, použijí xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118i

Notář provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů prováděné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. V

V §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Ministerstva xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 odst. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona č. 72/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx č. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx podle §118e xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24a

Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob 1 000 Kč.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx dobu 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XIV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx o nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Například §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 xxxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX ZPRÁVA

k xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

X. OBECNÁ ČÁST

Důvodem xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx akční výbor xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, která xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x financování xxxxxx xxxxxx hromadného ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX představila x roce 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx xxxxxx nařízení x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů v xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto předpisy xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU až 5. xxxxxx 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

V xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů EU x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, které xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx se xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní těleso XXXX pro xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x České republice (2011). Vedle xxxx xx přihlíženo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX směrnice xx navrhovanou novelou xx systému xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx po xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx a zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, základní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx samy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétní situace xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx případech xxxx svým klientům xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Na základě xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale x xx základě poznatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx změny x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 na 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx do našeho xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx EU, x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx fondů (trustů) x jejich skutečných xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx novely zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk XXX x. 642).

Xxxxx novely xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál x xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx XX x zároveň xx vyplývá z xxxxxxxxxxx zkušeností při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx navíc xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X orgánech XX xx nyní projednává xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX zůstávají x §41 odkazy xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxx jsou z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx od xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Legislativním plánu xxxxx xxx rok 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx věci xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx roku 2014 xx Evropská unie xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu. X důsledku toho xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx směrnici transponuje. Xxx rozpracované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně x x xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx xx v xxxxxxx XXx.

Xx základě xxxxxxxxxx ministra financí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) je x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Moneyval XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx zákon „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X zákoně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Zvážit xxxxxxxx výslovného odkazu xx XXX do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Posílit xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx hlavní aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx správní úřad x podřízenosti Ministerstva xxxxxxx. Jako organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx FIU, a xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx vše za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xx xxxxxx.

Xx IV. XXX xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členskými xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx mimo xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx samostatně rozhodovat x tom, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx, x x z xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxx. provozní xxxxxxxxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které informace xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx zákoně č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx tak x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx nadřízených x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x rozporu xx xxxxxxxxx zákonem, pokud xxxxxxx FAÚ je „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) by xxxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units in Xxxxxxx and Eastern Xxxxxx and xxx Xxxxxx Soviet Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a pouze xx xxxx státech xx xxx. justiční xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx umístěno xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 x 28). Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x zneužití xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx skupiny celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x ovlivňování činnosti XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a jmenování xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, jehož xxxxx xx právě xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x upřednostnění odborných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x problematikami xxxxxxxxxxxx (finanční xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové řízení, xxxxx, xxxxxx atd.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx z postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i další xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx zřizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx na 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xxxxx 7 pracovníků x uvedených 61. X finančního pohledu xxxx rozpočet navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se zřízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx nutné, xxx xx by xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního analytického xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx je xx FAÚ systemizováno 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx úřad xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. X tohoto xxxxx je třeba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro „týlové“ xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx době xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v souvislosti x vývojem xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře poskytuje x xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx xx převážně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF vnitřními xxxxxxxx. Vedle xxxx xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Výrazněji by xxxx xxxxx xxxxxxxx x spolupráci s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx výrazněji xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje x daňovou kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Není xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zvažována xx xxxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx třeba xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedeno x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx moc uskutečňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, jejž si xxx představit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x účelem jí xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx koho, prostřednictvím xxxx a ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost sledovat xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx negativním xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (G7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxxxx zejména Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Úmluvu o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx x x financování xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx EU xxxxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxx po stanovenou xxxx xxxxxxxxx a xx stanovených podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x nejaktuálnějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, v mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon stanoví. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v předkládaném xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx příslušnými státními xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x právními předpisy; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx x souladu x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, který xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje do xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx banky, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o XXX xx xxx vyplývají xx Smlouvy x XX xx xx xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx adaptaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x x. 1990, xxxxx ČR nepodepsaná Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx se xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, ochrany lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx pak x jejím čl. 8. Xx xxxxx xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx legitimní xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X ohledem xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx legality, x xx xxxxxxx zakotvením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx navíc odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx a xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve vztahu x rovnosti xxxx x xxx, dopad xx životní prostředí x nepředpokládají se xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Zásahem xx xxxxxxx soukromí xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx osobních xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.

Zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x bude vyřízena xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxxxx xx IS stávajícího xxxxxx, xxxxx i xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx technicky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. X xxxxx případě xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tím xxxxx xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx základních registrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx bude xxxx XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx A23 x X386. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, naopak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Významný xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx osob.

Přiměřenost:

Předmětný návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx nutné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x napravuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost XXX, XXX x dalších xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou ke xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, a xxxxx bude mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx činnost xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x působností nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ČOI u xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxxxx se xx řízení x xxxxxxxxxxx. Příslušné mechanismy xx xxxxxx ČNB xxx nastaveny x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx navrhovanou úpravou xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x nadále x nově zřízeného Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx bude xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx celek xxxx v xxxxxxx x dobrou praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx x xx obsažené x xxxxxxxx kopírují xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice x zohledňuje xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxx zprostředkovatele.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx a nemůže xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx právního řádu.

K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x transpozici xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx přihlédnutím k xxxx právní úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxx xxx. S xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx loterie, xxx bingo x xxxxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx provedení posouzení xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x zákona. Xxxxxxxxxx xxxx věnována pozornost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x i)):

Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx xx českého soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 písm. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xx platnou xxxxxx úpravu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx českém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, jakými xxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx koupi zboží x e-shopu) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „elektronické xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx měnou xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx přerušit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, s ohledem xx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx rizikové. Xx tuto rizikovost xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučením XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx v novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx povinných osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. c) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, tedy xxxxx xx přijaté xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX na 270 000 XXX, xx xxxxx xxxxx typ xxxxxxx xxxxx zachovat. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx, xxxxxx zákon x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu souvisejících xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x xxxxx 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx i xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rezolucí Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, potlačení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 1267 (1999) a 1373 (2001). Navrhuje se xxxxx x v xxxxxx vyjádřit jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 6 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx o fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx právních entit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň však xxxxx, že naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx dané xxxxx za skutečného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx to, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným majitelem xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx terminologie xxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ bez xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx penzijní společností - xx. xxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. i transformovaný xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému xxxxx.

X xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 písm. a) xxx xx) IV. XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, xx není, xxxx proto, xx xxx xxxxx určit) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx skutečným majitelem xxxxxxx xxxxx, která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx se zněním xxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx fondů a x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. c) xxxx xxxxxxxx x x nadací x xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx funkcích, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x předchozí xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, jež xxxxxxxxxx významnou veřejnou xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx předpokládají revidovaná xxxxxxxxxx FATF x xxxxx 2012, xxx xx ostatně xxxxxxx x xx XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx vykonávala xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx bude x xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx řešena x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx v xxxxxx xxxxxxx neměl xxx považován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná v xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx se v xxxxxxx x IV. XXX směrnicí vypouští xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx hodnocen x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx PEP xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx krajů. Toto xxxxxxxx XXX se xxxxxxx i k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): IV. XXX směrnice xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných příslušnících, xxx xxx bližší xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx je riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona používá xxxx x vymezení xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponované xxxxx, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozumí se xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, xxxxx xxxxx trvale žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx v poměru xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx by újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X bodů 2 x 3 xx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zavedením svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trusty. Zároveň xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

Definice xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx xxxxx povinných xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně nestanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x některých xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxx x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x řadu xxx). Předpokládá xx, xx povinné xxxxx xxx učiní během xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxx obchodního xxxxxx. Xx samé platí x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx obecně poskytování xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ jiné xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x zahrnout xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x bodu 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností xx xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, uvedený x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době široce xxxxxx x diskutována xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Je xxx xxxx předpoklad, xx xx definici skutečného xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx tedy xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela jednoznačný x xxxxxxxxxx.

X odst. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.

X odst. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsaženého x §4 xxxx. 5 xxxx. b) xxx 2. Xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že XXXX i XX. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx standardy. Dostatečnými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x násl. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x tohoto důvodu xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxx x §1450 nového xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx označení xx xxxxxxx osoba xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenského fondu xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, který xx přílohou x xxxxxxxxx Basilejského výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kontaktní xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyšší míru xxxxxxxxx informací.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost definice xxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx i x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - viz xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Z xxxx xxxxxx, aby xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx byl pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx myslí xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) xxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná xxxxx xx s xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nastavit xx svoji xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx však xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx provést, je xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, že smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Tyto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx terminologie.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx některé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (objem obchodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta provádět x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez ohledu xx výši xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona) nebo xxx xx například xxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout x xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx například x na xxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx provést povinná xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Jedná xx x zohlednění xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx je reakcí xx nové xxxxx §13 a doplnění §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Moneyvalu Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer due xxxxxxxxx).

X situacích popsaných x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně uvedených, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx klienta xx xxxxxxx východiskem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X odst. 1 xxxx. a) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, které xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx xxxxx xx na Xxxxxx x xx. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, například s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ze strany XX xxxx XXX xxxx podporující terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx země xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21a xxxx. 2). Osobou usazenou x takové xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx bydliště / xxxxx xxxx.

X xxxx. 1 písm. b): X xxxxxxx se XX. AML směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být provedena xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx se xxxx xxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x obchodní vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx například z xxxxxxxxx rejstříku nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx klienta.

Rozsah zjišťovaných x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx jejich xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná posoudit, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spoléhat xxx xx xxxxxxxxx dodané xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx nedostatek nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x to x xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X odst. 6 xxxx. c) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx osoba xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, zaznamenávání okolností, xxxxx mají neobvyklý xxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikovosti daného xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx být xxxxx smlouva x xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx pořizovány xxxxx x osobních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx pořízení xxxxx („může“), proto x pořízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (x pro xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx možnosti x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx notářů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx nadále používán xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x častému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx úřady ČR x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xx xxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpoplatněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyčíslení xxxxxxx, xxxxx xx připojena xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x směnárenské činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx právního xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx x odst. 1, který se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož využití xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i hodnocení xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Jedná se xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Smlouvou x xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx spotřebitelských smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, úvěrové, platební xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směny xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x smlouva xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx NOZ. Xxxxxxx x směrnice 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx dálku a x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX termín bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx vykládat.

Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx nutná i x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osoby typu xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxx zabránit jejímu xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx finanční služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by povinná xxxxx neměla mít xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto třeba xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, které je xxxxx xxxxxx, nicméně xx xx každé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx nastavila xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx dopisu x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx uvedenu x xxxxxxxxx dokladech, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx apod.

Zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se provádí xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky u xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx splněny xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kopií (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dokladu x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX apod. X zde xx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx i čl. 27 XX. AML xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx podezřelý obchod.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx odstavců zohledňující xxxxx xxxxxxxxx x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):

Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx i x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx v §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx identifikaci xxxxxxx x uvedených případech xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. b), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx u xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se elektronických xxxxx x platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxx v §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx provedení identifikace xxx fyzické přítomnosti xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x tom, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx měla xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx lze xx xxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaslání e-mailem xxxx xxxxx prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly upraveny xx xx stávajícím xxxxxx, pouze jsou x xxxxx této xxxxxx xxxxxxx x §13, který nově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, x zařazeny xx nového §13a, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. I přes xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18. Využití xxxxxxx je xxxxxxxxx xx zvážení xxxxxxx xxxxx, výjimka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx lze vložit xxxxxxx finanční částku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx médium, které xxx xxxxxxx, xx xxxxxx nosič, na xxxxx je možné, x rámci limitů xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě, nejedná xx x elektronické xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx x jejich vyhodnocování. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení nařízení (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx x xxxxxx xx zboží xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx plynoucí z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx karty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 a §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x informace x xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx čl. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

U §15 xx xxxxx x transpozici xx. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neuskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx existující xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zdroj finančních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcích x XXX (odst. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, která x tomto případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx PEP až x xxxx průběhu, xxx vyžaduje xx. 20 XX. AML xxxxxxxx. X souladu x čl. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx let x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku a xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x průběhu schvalovacího xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx, xx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxx by tedy xxxx uchovávat xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx po xxxx 15 let, xxx xx umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx objasňování, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx dobu své xxxxxxx x změnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx novely „Xxxxxx“ souvisí s xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Dosavadní praxe xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X xxxxxxx xx xxxxx praxe x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna xxxxx x §20 odst. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu pro xxxx složitost vyžaduje xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx uvedených xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxx lhůty xxxxxxxx xxx pracovního xxxxx; kritické situace xxxxxxxxx, xxxx dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx státních svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx míry xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, a xx xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X zájmu zachování xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx složitých xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, xx xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x xxxx. x) je xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx počátek xxxxx 24 xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, tj. v xxxx. x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta rozhodnuto xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx odst. 1, xx tedy xxxxx xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx byla stejná xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřízeného xxxxx xxx nebude xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obvykle x xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že i xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x tuto xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbavuje příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx to, xx xx jedná x xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx je třeba xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):

Legislativně xxxxxxxxx úprava s xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x zohlednění skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx technická úprava, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx by měl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx evropské orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, ESMA x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v ČR, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) reagovat xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která IV. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx zmocnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx vyhodnotí potřebnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx strany Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21a):

Navrhuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx kroky x identifikaci x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mělo by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx proti xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx volnost rozhodování, xxx zároveň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx povinné osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní peněz x financování terorismu xxxx přiměřená zjištěným xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx vlastních xxxxxx

K bodu 82 (§22 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx FAÚ xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x otázce obsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, nově odst. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx se dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. XXX xxxxxxxx požaduje, xxx xx povinnosti stanovené xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x úvěrových institucích. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx změnu x rozšíření definice xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. a) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 odst. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená povinnost xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx přesunuta xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se pouze x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) (xxx xxxxxxxxxx k bodu 12), zahrnutí nového §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx čl. 30 odst. 1 XX. AML směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx toho, xxxxx xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vždy pouze x xxxxxxxx písemné.

K xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx, po kterou xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rejstříky xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx část důvodové xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX ještě 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx bylo podle xxxxxx názoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, protože xxxxx a xxxx xxxx povinnosti xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xx xx něj xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx už xx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx článku 30 xxxx. 1 x 2 IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám při xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx majiteli x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším příslušným xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, kterou si xxxxx xxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxx xxxxxxx, xxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29c: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, x xxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedná se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx návrh x xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K xxxx. 1: Xxx jednoznačnost xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx XX.

Xxxx bude xxx formální samostatnost xxx výkon svých xxxxxxxxxx jménem státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx právní osobnost, xxxx činnost po xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx technické x xxxxxxxxxx zabezpečení bude xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x článku 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, které podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, daňové x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Vztah Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xx x současné době xx 2. xxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x státní xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx smyslu zákona x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku na xxxxxx xxxxx x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x odvolání ředitele Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu dle §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx zaměstnanci budou x všichni zaměstnanci Xxxxx v „referentských“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx již státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx přístup xx xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx pro šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx proto v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx upravit x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx všemi dalšími xxxxxxxxx, na které xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx II.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx měnový xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxxxxx xxxxxxx jednak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, tak x jeho xxxxxxxxxxx, xxx upravit i xxxxxxxxxx dalších institucí xxx těchto činnostech.

Státy xx nejprve měly xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik umožňuje xxxxxx, xxx přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x tím docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxxx k významu xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členy x další xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx s xx. 7 xxxx. 4 písm. x) XX. AML xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx obsažených xxxx být národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx této xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh x §29x x 29x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x odst. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX xx ve xxxxxxxxxxx zákonech prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen únik xxxxx xxxxxxxxx informací x dále x xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxx, xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 mohou xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení informace xxxxxxxxxx orgánům xx xxx x xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxxxx i daňovým xxxx xxxxxx xxxxxxx (x celních orgánů xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být významné xxx xxxxxxx Policie XX, x to x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx FAÚ x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotící zprávě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx ustanovení se xxxxxxxx xx případy, xxx Xxxxxxxx analytický xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde rozumí xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx institucemi.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx navrhovaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2016, x zapracovává terminologické xxxxx, obsažené x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx by, xxxxxx xxxx XXX, měly xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat informace x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), mají xxx chráněny xxxx xxxxxxxx nebo nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx se x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx probíhá příslušné xxxxxxx. S xxxxxxx xx účel xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokončení šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) x jinému xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně XXX xxxxx zvažovat x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, jichž xx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx adresná, tudíž xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelnosti vychází x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všechny povinné xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxx nesplnění, u xxxxx se ponechává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovat systém xxxxxxxxx zásad, xx. 1 000 000 Xx. Z praxe xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx nesplnění této xxxxxxxxxx byla i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, zákoně x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob, resp. x xxx souvisejícího xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vycházela především xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx řízení xx x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x obhajoby. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnímu xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx je obecně xxx tento xxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dojde k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podle trestního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx jednání jsou x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx mimo jiné xxxxxxx xxxxxx svobody xx na 20 xxx (§311 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vedle zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Kč xxxx xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx xx takové xxxxxx x souladu x x. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx v xx. 59 odst. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná se x terminologickou xxxxxx x xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x transponující xx. 59 odst. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zároveň xx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx celé, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx-xx x xxxx části obsaženy xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx typu rodné xxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení FAÚ, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx správních řízení xxx AML zákona xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX zákona x x xxxxx nezpůsobuje xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x výše uvedenému xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x České republice xxxxxxxxxx model xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx xxxxxxxxxxxx odstavce.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

K xxxx. 7: Xxxxxxxx se xx xxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx na xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x souladu x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná smlouva xxxx pro xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx obchodní vztah. Xxxx skutečnost je xxxxxxxx zejména z xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, kdežto u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xx xx hodnoty 1 000 EUR.

K odst. 8: Xxxxxxx délka xxxx, xx kterou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx však xxxx xxx uplatňována xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx vlastněn (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx po stejnou xxxx x ve xxxxxxx rozsahu jako x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vůči xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X důvodu xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ČNB xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx zřetel jak xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x zahrnout i xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejvyšším řídícím xxxxxxx xx navrhuje xxx určené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx jejich xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx právnické xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx zapisovaných právnických xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Upravuje xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx na XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené v xxxxxx 30 a 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx v zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový xxxxx“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxx xxxxxxxxx bude x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a znají xx. Xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx.

Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxx rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve světle xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. června 2012).

X xxxxxxx na požadavek xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx úprava dopadne xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele), xxxxxxx xxxxxxxx se navrhuje x xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 IV. XXX xxxxxxxx xx evidování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, svěřenský xxxxxxx, obmyšlený), pročež xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx XX. AML xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx mohou právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Dále se xxx umožňuje x xxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. X sám xxxxx xxxxxxxxxx majitele (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx osoba“) xx xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx navrhuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx odkázat.

Požadavek xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Xxxxxxxxxxxxx - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Transparentnost a xxxxxxxx majitel právnických xxxx“ a xx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X sama xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako na xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx zdůraznit, xx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.

X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx rejstříkového xxxxxx xxxxxx novou xxxx xxxxx (ustanovení §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xx x skutečném xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxx údajů x x přístupu x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx stanovuje, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §3 odst. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu k xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx přistupování, stejně xxxx xxxxxxxx výpisu x evidence, je xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tedy xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx xxxxxx zapisovaných xxxxx xx skutečným xxxxxx. V tomto xxxxxx xxx o xxxxxx pro soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx specifický xxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správnost a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx účelem, tj. xxxxxxx cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx staví xxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť se xxxx navrhuje upravit xxxxxxxxxx evidence v xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx, x veřejný xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx xxxxxxx x instrumentů.

Jelikož xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 rejstříkového xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vedeny ve xxxxxxxx xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jedná.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxx změnu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx typy xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxx rejstříkového nebo xxxxxx zákona oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx xxx xxxx. xxx hlavní spolek x případě pobočného xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci jiných xxxxxx bude legitimovanou xxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx režim, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Stran xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Je xxxxx třeba xxx xx to, xx xx, kdo je xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx vědět xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx, xxxxx je transpozicí xx. 30 odst. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Nikdo xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, xxx xxx xxxx o jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Dokonce xxx xxxxxxxx majitel xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx povinován. Xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxx, xxxxxxx relevantní.

Odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 pak upravují xxxxx xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 až 24 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx formulář, který xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx soudu. Dané xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Shromažďování xxxxx xx jediném xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto listiny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou xxxx xxxxxxx od konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. čestným xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx být do xxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je též xxxxxxxxx zápis xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x státní xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů je xxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Proto xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx specifikující, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodující vliv xx jejich xxxxxx (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) bod 1. AML xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx právech v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxx o rozsahu xxxx účasti. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) tak xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx ostatně plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene d), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klausule. Je xxxxx xxx xx xx, že xx xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězení, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx neuvádět x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu XXX xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx x využitelných xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx postupů směřujících x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by x praxi, zejména x rámci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx v xxxxx zápisu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx považovat xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, pro xxxxxxxxxxx soukromých osob x rámci xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx o společnících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze správy x vztazích, xxx. Xxxx pak x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx byl požadavek xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx struktury zcela xxxxx xxxxxx smyslu.

Dále xxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx existence xxxxxxxx x situaci, xxx xx bylo xxxxx zjišťovat či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx běžného soukromoprávního xxxxx xx irelevantní, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxx členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje fyzickým xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zájmových…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx především xx xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx).

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož xx evidování údajů x skutečných majitelích xxxxxx novem, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nadto, Xxxxx republika xx x porovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxx pokročilé fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty a x určitém rozsahu xxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz xxxx).

Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxx v xxxxxxxx mohou dostat. X xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx získat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zápisu osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (viz dále). Xxxxx, jež prokáží xxxxx oprávněný zájem, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, rok x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx je založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx ustanovení §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 recitálu XX. XXX směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Je xxx xxxxx upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, xxxxx směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx zájmu (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, pouze xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných činů. Xxxxxxxx sama užívá xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx). Oprávněný xxxxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zájem veřejně xxxxxxxx a prospěšný. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx významový posun. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně prosazován x xxxxxxxx. Oproti xxxx xxxxx dle XX. AML směrnice xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx to, xxx xx prokázat xxxx (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, ale jakožto xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx a konkrétní xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx základě konkrétní xxxxxxx xxxx daný xxxx napomoci x xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti. X xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx rovněž o xxxxxxxxx partnera, jenž xx x právním xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Také xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx sloužit k xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx dálkový přístup xx účelem hájení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxx potřeby x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx využívat xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajům přistupují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx v zásadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikace, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx x podstatě xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (např. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jakožto povinná xxxxx xxx AML xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx vždy vyžadováno, x souladu se xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx xx osoba xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx x důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx xxxxx vyplnit xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx plošné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxx xxxxxx sledovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaregistrují x xxxx, co bude xxxxxx registrace schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístup ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, přičemž xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nutné, xxx přistupující osoba xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx registrace xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx, orgány činné x trestním řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx atd.) xxxxxxxxxx x údajům xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx nimž Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétním osobám x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě ostatních xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx xxxxx předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx umožní, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx provoz se xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx poskytování xx xxxxxxxx přístupu x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx platit za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu x provozem aplikace. Xxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x j), xxxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx vykonávají xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xx, které k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx řízení. S xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx moci (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x pouze zapisovaná xxxxx, x to xx xxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxx AML xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx v xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx byl obdobný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zkoumá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx registrech xxxxxxx, xxxx xxxxxxx rejstřík.

Poslední xxxxxxxx stanovuje ve xxxxxx k xxxxxx x zápisu xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118h:

Navrhované xxxxxxxxxx xx xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, ve xxxxx xx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx provede xxxxx xx evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 4, tedy pokud xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokud xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x ustanovení §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx umožnit xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x xx za xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx je x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx přejímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odkazuje xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. V až XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxx x samostatný správní xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veškeré xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx, aby xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx např. xxxxx xxxxx údaj x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se za xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xx mění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též výši xxxxxxxx za zápis xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Za zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx

X xx. XIII (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v prvním xxxx od účinnosti) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, ústavy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx zápisu údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské fondy, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x další související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x s ohledem xx xx, xx xxx plánované 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx se začal x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxx změny na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvá 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená změna xxxxxxxx funkčnost celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx dat. Bude xxxxx zajistit transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx realizaci požadavku, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

X Praze dne 21. března 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Xxxxx x. x.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX Č. 253/2008 Sb.

1. XXXXX XXXXXXXXXX A CÍLE

1.1. Xxxxx

Xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx problému

Oblast boje xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx mění xxxxxx xxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxxxx a prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx legislativy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu („třetí XXX směrnice“), která xxx xxxx implementována xx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX („xxxxxx AML xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx znění xxxxxx z xxxxx 2012. Realizaci doporučení XXXX ve xxxxxxx, xxxxx jsou členy Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx proto předkladatel xxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, obsažených zejména xx xxxxxx xx 4. kola hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Základní xxxx navrhované xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx;

- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx xxxxxxx xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx, a to x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxxx;

- zrevidovat xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestání;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Stávající AML xxxxx, xxxxx účinnosti 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) a kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž variantní xxxxxxx (§10 a 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x xx stanoven xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (dále xxx „XXX“). Xxxx xx povinným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) x informovat XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x šetřeními podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s XXX a sankce xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx subjektů

Novelizace XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální depozitář, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Obchodníci se xxxxxx při hotovostních xxxxxxxxxxx (nad EUR 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx identifikovat klienty, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, vést záznamy x xxxxxx se xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx moci	FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x vynucují XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx být dotčeni xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx komplikovat xxxxxxxx transakce, xxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx škodilo xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx legalizovat výnosy, xxxxxxxxx, zkorumpované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer x xxxxxxx.
Xxxxxx ČR	Občané XX x xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX	Xxxx x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx dopadů XX)

Xxxxxxx lze jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxx níže.).

Dále mezi xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká advokátní xxxxxx, Notářská komora XX, Komora auditorů XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Exekutorská komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je svěřena xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu

V obecné xxxxxx lze cílový xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx stabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx integrity.

Těchto xxxx bude dosaženo xxxxxxxxxx souladu mezi xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na rizika x budou xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxx kontext pro xxxx uvedený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž byla xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx utajit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx i nezákonné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zapojují xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx účelem xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu ([...] „xxxxx SPP“) xxxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, proti rizikům xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) a xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni.

FATF xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 přijal xxxx xxxxxx doporučení.

Souběžně x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení FATF, xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX směrnici

Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, které dostatečně xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prorůstání zločinu xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx hospodářský růst, xxxxx xxxxxxxxx

- Nestabilitu xxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx a investorů

Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).

Souvisejícím xxxxxxx xx, v xxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx X7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx témat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, nicméně dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x obou xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)
	Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, kde xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Stávající XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (také „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx PEP jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají bydliště xxxx XX x xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx důsledkem hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx FATF č. 15. Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nepředstavují elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXX rizika. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx IT platformě x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxx. příjemce xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx zajistily, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx klientům xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x zároveň xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 an.).

Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považuje předkladatel xx xxxxxxx významnou, xx xx je xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce xx týká xxxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Ustanovení AML xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu zjišťování xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx ověření xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zneužívání těchto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastavených xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx obecní úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, aby zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxxx sankce

2.10. Xxxxx správního dozoru x navazujících správních xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx třetí části, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Dozorčím úřadem xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 odst. 5), bez ohledu xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a navazujících xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a navazujících xxxxxx	Zavést xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Změna xxxx x postupu xxx podezřelém xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx části, xxxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) a za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x xxx xxxx ministerstvo prodloužit xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx v hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, aby ministerstvu xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx RE Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxx, který xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx je xx svého zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), který xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a doléhají xx xxx xxxxx xxxxxxx personální a xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení podezřelých xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, zejména x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx předpisů XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx procesu hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, x to jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by z xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x výnosy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx povinné xxxxx x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx v podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx škodám. Xxx z této xxxxxxxx úvahy je xxx zřejmé, že xxxxxx xx xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx předpokládat, xx xx se xxxx xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podařilo xxxxxxxxxxxx. Pachatelé nedodávají xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx smysl xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích boje xxxxx financování terorismu xxxxxx x xxx, xxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koherenci xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi AML x jinými xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX a xxx jiných xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx zpracovatel XXX xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx xxxxxxxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx samy x xxxx, ale xxxxx zvýšené náklady xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx má zvažovaná xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx s cíli xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxx graficky (+ x -, resp. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možnost diskrece x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx nejde xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Obecných xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout statistické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezákonné účely. Xxxxxxxx k tomu, xx se xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx tyto odhady xxxxx. Dle Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Pokud xxxx xxxxx promítneme xx kontextu XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx peněz xx xxxxx). V Xxxxx xxxxxxxxx x HDP 4 086 miliard Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Office xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx HDP (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx objem xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx x xxxxx EU došli x částce 330 xxxxxxx EUR, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx řešení problému XXX/XXX. Existují xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objemy xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx x mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Xxxxxxxx xxxxxx xx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x letech 2004-2007 xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx USD, o xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x prostředky x obchodování s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, neexistují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu prostředků. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx rozdíl xx praní xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx částky, xx x financování xxxxxxxxx jedná o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx enormní a xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xx x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx bombových xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx v xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx přípravu a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx minimálně 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx VAT Xxx xx the XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Kč xxxxx, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx komise při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx osob x provedla x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, jimiž xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x toho 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 investice xx XX,

11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx režimu xxxxx XXX směrnice, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podřízení xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišuje obecně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x ČR – xxxxxxx XXX

Xxxx širší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 přijal XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X uvedeném xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx oznámení orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Jedná xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx období. Ve 263 případech došlo xx strany XXX x x zajištění xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. V xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ředitelství xxx. Xxxxxx jako v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Nadále xxxxxxxxxx xxxxx nárůstu xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřímých xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní trestné xxxxxxxx v posledních xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx e-shopy x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx partnera. Dále xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx vyvádění xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ruskými xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit jako xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X jednotlivým tématům x xxxxxxxxx řešení

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jak xxx stávající xxxxxx xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, x platném znění, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx příslušným xxxxxxx XX x XXX xxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx tam, kde xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko AML. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx věcné xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost ovlivnit xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx při losování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x také xxxxxx. Xx xx týče xxxx xxxxx, tak xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% herní xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx zvýšení xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx nichž xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx výhry x xxxxxx pouze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vkladních knížek x cenných xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x klasické xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx záleží xx provozovateli. X xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a notáře.
Číselné xxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxx určen xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím xxxxx x xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxx loterií xx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x stovky xxxxxxx Kč, v xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx losována xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nízká – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xx vyznačené, až xx doby koupě xxxxxxx xxxxx sázkového xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx výjimečně xx hraje x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel x xxxxxxx řadě xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, při kterých xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx výše xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx jedné xx xxxxxxxxxx. Výhra se xxxxxxxxxx xxxxx úhrnné xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx a x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx losování, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx částky nejsou xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx přiměřené, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx ostatních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k AML xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx hazardních xxx xx x dispozici x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx řešení – nereaguje xx XXX rizika xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x provozovatele xxxx rizikových xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nízké XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím

Čtvrtá XXX směrnice je xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Změna XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Podle xxxx XXX směrnice xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx zboží), tedy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx objem xxxxxxxxx xx jedná (xxx v absolutních xxxxxxx, xxx v xxxxxx x celkové xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx změna x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které již xxxx xxxxx povinností xxxxxx; nedopadá xxxx xx nové povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bude třeba xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx úpravy, v xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx jej upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 XXX; xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozdělené xx xxxxxxx xx xxxx dnech, xxx x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 odst. 3 AML xxxxxx x xxxxx platném xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude realizovat xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje změnit xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota hotovostních xxxxxx xx vzhledem xx kupní xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx být nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x předem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je naprosté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx varianty xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Nekoherentní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx limity výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx FATF se xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx proto xxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx XXX zákon.

Změna xxxx xxx dopad xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. a), xxxx. i xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi tyto xxxxx xxxxx např. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, člen vrcholného xxxxxx centrální xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx AML xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční x XXX obchod, xxxxx xxx nebude znám xxxxx majetku xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx povinné osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (článek 18). Xxxxxxx xx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.

Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxx xxxxx x demonstrativní xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hypotetické xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx regionální politiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Náklady xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx třeba institut XXX x XXX xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx uvážení předkladatele xxxxx x rozšíření xxxxxxxx PEP xxxxxxxxx xxxxxx xx případnou xxxxxxx veřejných činitelů, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad xxxxxxxxx osob x xxxxxxx PEP	+ Koherentnější xxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx varianty	+++ Varianta xx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. zvláště xxxxxx přístup v xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x souladu xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx měnami xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby (§2 odst. 1 xxxx. b xxx 5) x upravuje xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX riziko.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojem, xxx na toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x virtuálními měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x uložit jim xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx jako efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními měnami.

U xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesnadné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transakcí xx xxxxxxxxx omezují xx xxxxxxxxx slovního xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx klient xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx. Jen malá xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxx xx takové xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx povinné osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx úprava, která xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkovatele obchodů x virtuální xxxxx

+

Xxxxx xxxx znamenat administrativní xxxxxx povinných xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budou nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.

3.5. Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx a) neodlišují xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xx běžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx chápat xxxxxx xxxxxx i tak, xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx rizika xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „xxxxx playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) bude xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx.

+

Xxx povinným xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx RBA, vzniknou xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Informace x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx samostatná xxxxxx.

3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona předkladatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdrojů.

Předvídá xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xx xxxxxxxx xxxxx dokladu xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xx právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx identifikace xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx na straně xxxxxxxxx osob. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. kontaktním xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx využívat. X xxxxxxx přínosů se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, tedy x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx vyplynulo, že xxxxxxx xxxxx uvítají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx konzultace x tomto ohledu xxxx jednoznačný, neboť xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívá minimálně. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx dostupné xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx DPH. Xxxxxxx je v xxxxxxx III. c xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nevyvolá navyšující xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. bude xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu, xxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X zásadě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, resp. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx identita má xxx ověřena. Xxxx xxx navrhované rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v tom xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx představují podstatně xxxxx, x xxxx x dostupnější síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx varianta (x xxxxxxx xx směrnicí)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u XxxxxXXXXX	+ Efektivnější xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace využijí.	+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí

AML xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx světle požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim dle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxxxxx zákon (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx znění).

Čtvrtá AML xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx typově xxxxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady jednotlivých xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, nakolik xxxxx xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx jako xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx důvodová zpráva.

Závěr: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx XXX zákona x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx stávající xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby, x nichž ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx s CP, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx orgán, než xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx správního řízení xxx xxxxxxx, xxxxx xx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, bude xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.

Náklady, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu tedy xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x navazujících xxxxxx

Xxxxxx varianta

-

0

n/a

Zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx týž orgán xxxxxxxxx dohled x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Česká xxxxxxx banka vedla xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 odst. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx klidu; u xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx zastavení jejího xxxx po dobu xxx xxxxxxxxxx klidu. Xx základě xxxxx xx ukazuje, xx xxxxx formulované lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně jde xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svátek xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx v pracovních xxxxx, xxx se xxx do xxxxxx xxxxx (jak xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) nezapočítávala xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx povinných xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx běh xxxx, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx do xxxx lhůt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy výboru Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (nynější doporučení 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejího xxxxxxxx. Zpráva xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX jako x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici xxxxxxxx XXX, komu xxxxxxxx x důvody, proč xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx doporučují:

1. Xxxxxx zavedení výslovného xxxxxx xx XXX xx legislativy xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxx ředitele FAÚ. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx novela xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxx x xxxxxx x souvisejících právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.

Takovýto xxxxxx by splňoval x xxxxxxxxxxx IV. XXX směrnice, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, a xx x xxxxxx 32. Zde je xxxx jiné x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x xxxxx je. Jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx příjem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx svým finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx výše uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x účinností x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx a vládou. X toho xxxxxxx x dokladování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx byla kontrolována xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá se xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx době xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z toho xx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx posílení útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru za xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx a v xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx oblast boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x rámci XX xxxxxxxxx předpisy. Vedle xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx činnost vůči xxxxxxxx osobám. Výrazněji xx bylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x rozšířeno x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx spojené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx adekvátní zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x to xxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x celními xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx počítáno s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx rozšíření prostor x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx zvýšit x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kapitole 312 – MF x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx samostatný xxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.
Definice xxxxxxxxx xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx PEP	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx samostatná xxxxxx.
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx rozšíření xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx x souladu se xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx	Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx lhůt xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx tak, xxx xx xx xxx nezapočítávaly soboty, xxxxxx a dny xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynucovat xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx identifikace x xxxxxx v xxxxx 1.4.

6. PŘEZKUM XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru MF,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx AMLD,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X ZDROJE XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx provedl navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, především x povinnými xxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádány xxxx xxxxxxxx:

XXX BANK, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, ANO spořitelní xxxxxxxx, Artesa, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Českomoravská xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Československá xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx CZ, FIO xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Bank, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx úvěrová banka, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Wustenrot hypoteční xxxxx, Wustenrot stavební xxxxxxxxxx, Zuno Xxxx, Xxxxxxx Creditas xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Svaz xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx otázek souvisejících x Czech Xxxxx), XXX (ohledně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx významnými xxxxxx xxx x xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)

- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxx Development Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Compliance xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and the Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Risk Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxx Xxxxxxxx for x RBA xxx xxx Banking Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx zprávy XXX 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx the XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – X Further Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový fond: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (July 2012)

8. XXXXXXX XX ZPRACOVATELE XXX

XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.

Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývají x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x přijímaná xxxxx fyzickou xx xxxxxxxxxx osobou, xxx xx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx drug trafficking xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx the Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx xx xxx Cost of Xxxxxxxxxx xxxx Selected XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Studie xxxxxx XX xx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx tržiště x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s odcizením xxxxxxxxx xxxx z tržiště ,,XX". Provozovatel xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx k prolomení zabezpečení xxxx hostovaných xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx tržiště x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx byly detekovány xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX směřující xx xxxx ,,XX" x ,,XX" a xxxx xxxx xx společnosti ,,XX", které xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx podezření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti dle §216 xxxxxxxxx zákoníku.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx přípravě xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx AML xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx jednorázové xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx xxxx údaje ilustrativní, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. compliance xxxxxx) x náklady podřízení xx konkrétně XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Příloha lVb

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této povinnosti x vyhodnotil dopady xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX směrnice bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx znění („AML xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx svébytné téma x xx hodnocení xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx předvídá následující:

- xxx o centrální xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 odst. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:

- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,

- xxxxxxx xxxxx xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx xxx prověřování xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, které prokáží xxxxxxxxx zájem,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a lze xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx xxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, úprava xx Xxxxxxxx království) a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx anonymizační xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxx s xxxxxx špinavých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx obejít), xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.

V xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx podnikatelské prostředí. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x platném xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající XXXX xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx nebo právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx a xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx na základě xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, kdo bude xxxxxxxxx výnosů nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 x násl.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 a násl.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx v zásadě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx opustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx v OR x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX a xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx státní xxxx, xxxxxxx xxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a obecně xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx x ověřování skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx při boji xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).

X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickými xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT ŘEŠENÍ

Navrhovatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx xxxx zvažována x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Samostatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;

b) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x doplnit xx o novou xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx níže.

2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí informací x rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných rejstřících,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx varianty b): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx – nebylo xx nutné poskytovat xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx variant se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx variant xxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel xxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (MSp) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 60 xxx. Kč xxx DPH x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Kč/rok
Implementace do xxxxxxxxx struktury (vychází xx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 10-30 xxx. Xx xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx veřejnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX mají informace x xxxxxxxxx XX xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx údajů: a) xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah lze xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup pouze xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxx osoby xxx AML zákona. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxxx xx xx eliminoval proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Druhá xxxxxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ad hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vážný xxxxx, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx celé xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x souladu x cílem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako celku. Xxxxx xx šlo x xxxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxx na xxxxxxxx státu, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxx pokud xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx umožňuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně médií. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx veřejnost rejstříku xxxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x variantu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X hlediska xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované úpravy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx od xxxxxxxx.

3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx pokrýval náklady xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx online, x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování systému x xxxxxx registrací xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx v xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; náklady xx roční provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Kč xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx zpracovatel xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx pro přístup xx registru.

AML zákon xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zjišťovaly skutečného xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx očekávat poměrně xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX nekvantifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx volbě mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx obě xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístup xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx promítnou xx xxxx svých xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx c)), náklady xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx a reálně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx povinných osob x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx závěr, zda xx být xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 ZVR).

Rozdíl mezi xxxxxxxxxx b) a x) xxxx xxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Xxxxxx se xxxxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx právnické osoby xxxxxxxx církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), a 3) xxxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob nezapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříků xxx ZVR xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx varianty x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx osoby
C	Obchodní xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx AMLD xx xxxxx míry počítá x xxx, že xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 odst. 3 XXXX).

X definice skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, ústavy, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxx. X obchodních společností xx zcela xxxxx x odpovídá xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxx xx více xxxxxxx – skutečnými majiteli (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx dosahoval xxxxxxxx xxxxxxx) - není xxxx zcela vyloučena, xxx xx neběžná x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX zákona.

Obdobná xxxxxxx xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Církevní či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebudou mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx zapisovány xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx jak xxxxxxxx x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X nepodnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx xxxxxx existovat skutečný xxxxxxx dle AML xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se ČR xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k dispozici xxxxxxxxx relativně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík o xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tutéž xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nadstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx variantě tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kontrolu nahrazovat.

Závěr:

Na xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx regulace xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx vztahu x xxxxx subjektům.

4. NÁVRH XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x přínosů, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, pokud xx xxxx od xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx doporučuje, xxx xxxx xxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx s předchozí xxxxxxxxxx. X hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx proporcionální xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel konzultovalo xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx projednávání 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, konzultace x Evropskou xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx posílení xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, x xxxxx rámci tým xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jak se xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány činné x trestním řízení), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého sektoru (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx on Transparency xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

XXXX: The FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. International Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Technical Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (nedatováno)

Analýza ministerstva xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Mgr. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx x svěřenských xxxxx x České xxxxxxxxx. Technická zpráva (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Assessment)

European Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx the Xxxxxxxxxxxx xx the Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx BE

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: petrhlin@gmail.com

Telefon: 602 425 757

1. V lednu 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx předpokládá x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx na základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx než 25 % hlasovacích práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx možnost vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx založeny xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx lVc

Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Final – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx situace pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.2	Legislativa x metodické xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, archivace
3	Business xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
3.2.2	Doporučená xxxxxxxx řešení
3.3	Analýza dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx dopady
3.3.3	Technologické xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů
4	Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x výstupů
5	Analýza xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx POINT
5.3	Nově xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Czech POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1	Odhad xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx harmonogramu

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vygenerují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx termínu, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Autor, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

2.1 Xxxxxxxx životní xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx účet x banky Y. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx pobočku x Praze. X. Xxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Mělníku. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Y, sdělí xxxx xxxx identifikace, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Od xxxx Nováka si xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Obsluze KMVS xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx Novákovi x podepsání xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x provedené identifikaci. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx pana Nováka x připojí je xxxx přílohy x xxxxxxx listině. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu předá xxxx Novákovi. Pan Xxxxx uhradí poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák odešle xxxxx X žádost x xxxxxxx účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x metodické pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu.

MFČR zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx osoba

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx plné moci xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx identifikace xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx plánuje xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (bance, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx viz §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (tj. bez xxxxxx xx výši xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Kopie xxxxxxxx dokladů

Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx osobních dokladů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.

Pořízení xxxxx nemusí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, archivace

Provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 let.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx je primárně xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Popis „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, že xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx jsou xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, že nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány žádné xxxxx xxxxxxxx (pokročilé) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx nasazení xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx požádat x zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x předešlé xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) x xxxxxxx množiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx nové agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná xxxx xx obecních úřadech xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX navíc zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x nedovolí xxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.

3.1.4 Klíčové xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx KMVS x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx termínem xx 1.1.2016, kdy xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx postih
Nová agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Nasazení xxxx agendy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx provádění agendy xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ formou	Nasazení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx vykonávat xxxxxx „ručně“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx než x xxxxxxxx s xx. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx proškolit XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx agendy „ruční“ xxxxxx xxxxxxx vlastně xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx varianta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx měřítku xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. a XX. xxxx xxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebudou xxxx, x xxxxx xx přeposílat na xxxx XXX. xxxx xxxx xx krajské xxxxx (xxx zdroj [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx rovněž x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x principy xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Obsluha XXXX xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx x používat xxxxxxx, xxxxx důvěrně zná. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx systému Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace s xxxxxxx tohoto procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady

Pro realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx síť kontaktních xxxx xxxxxxx správy.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx zapotřebí xxxxxxxx xxxx formuláře xxx provozování xxxx xxxxxx x nasadit xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Centrály Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx snížení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx proškolení XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě Důkladné xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx srozumitelná (uživatelská) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx KMVS
Nesprávné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx odchýlit xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (uživatelské) dokumentace x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Náklady a xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx jednat o xxxxxxx KMVS spojené x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Xx – příjemcem xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx očekávané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vypovídací hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx příjmy xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxx a vystavení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Žadatel xx dostaví na XXXX spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx ROB, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. Z XXX/XXX se tímto xxxxxxxx získá xxxx xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx další xxxxx xx formuláře xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx žádost.

6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí xxxxxxxxx x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnost xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX vybere od xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx uvedený xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx případy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx míře podrobností, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – fyzická osoba xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx a otevře xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění žadatele xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji žadatele. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx žadatel xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

9. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a formulář xxxxxxx x ROS xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx veřejnou xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama kopie x donesených originálů.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných listin x identifikaci, xxxxxx xx žadatele poplatek x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Ověření xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem je xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zmocněnce.

10. Formulář xx dotáže xxxxxxx XXXX, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní údaje x podnikající xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x povinné osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, který xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x identifikaci a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti zasahuje xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ručně.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vůči XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx každého xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného dokladu.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx zobrazí xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx zmocnitel vystupuje x daném xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx o podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha KMVS xxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a podkladů x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá právnická xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxxx xx XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x identifikaci xxxx xxxxxxx (právnická osoba) xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Formulář postupně xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

10. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za PO x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxx, obsluha KMVS xx porovná vůči xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x donesených xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Ověření xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx osoba.

1. Zmocněnec – právnická osoba (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x existenci právnické xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické osoby-zmocnitele, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec – jiná xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní údaje x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx je možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Obsluha XXXX xxxxx osoby oprávněné xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx obchodu podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

14. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. X opačném xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx svazku sešitím, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx do xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxx xxxxxx x výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx souhrnně pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, zástupce xxxxxxx osoby, právnická xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx výstupy procesu. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ představuje xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx údaje x dokladu(ů) totožnosti xxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx aktuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení osoby xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX na xxxxxxx provedeného ztotožnění. Xxxxx však xxxxx xxxx vedena x XXX, xxxx obsluha XXXX xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx odlišné xx identifikovaného (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Žádost x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
--&xxxx; identifikační xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx číslo	ne	X
--&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; rodné číslo	ne	X
- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxx (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx účastníka obchodu	ano	X
*Údaje xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce (1 až N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x provedení xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx xxxxxxx x xxxxx listů	ne	X
*Evidence xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci*
Pořadové xxxxx evidence	ano		X
*Identifikaci xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou identifikaci xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX xxxxxx x xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Czech XXXXX xxxx probíhat xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vůči XXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx využít xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx osoby)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX

- Vyhledání xxxxx x XXX

- Generování XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx jednacího xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Nově xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx doprogramovat xxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:

- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podpůrnému xxxxxxx

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx existuje xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající činnostní xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:

Subjekt	Typ xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX k nové xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x veřejnosti x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx agenda xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Kč xxx DPH.

Uvedený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je počítáno x náročností xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech POINT.

Odhad xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obdobných xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezirezortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poslanecké sněmovně xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů x nové xxxxxx
X3 – T1 + 9 xxxxx	Xxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx POINT (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na testovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx testovací xxxxxxxxx
X5 – T3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vytvořených formulářů
T6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx lektorů, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (xxxxxx na XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx produkční xxxxxxxxx*
X10 – T9 + 1 týdne	Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx služebního průkazu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx této vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, nejpozději xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. …

Xxxx služebního průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polykarbonátová xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x konstantní tloušťku 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx malého státního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx viditelný.

a) Xx xxxxxx xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx požadavky kladené xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden text XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x barevném xxxxxxxxx. Xx lícové xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx text:

„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádá o xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx posledním xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx ním xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxx stanoveny ve xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podávání xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx některých vyhlášek.

V xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (dále jen „xxxxx“) xxxx novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zrušení některých xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118f xxxx. 4 x 5 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §118x odst. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxx tím, xxx x neveřejným x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x uživatelem xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikaci díky xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx stanoví, xx xx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx dále xx xxxxxx x xxxxxxxx přístupu obsahovat xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zanese xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jakým xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx důvod xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx stanoví, po xxx dlouhou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis by xxx měl, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx uživatel zadává xxxxx vstupu.

Prováděcí právní xxxxxxx by též xxxx stanovit, komu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx poplatku, xxxxx xxxx představovat xxxxxxx xxxxxxx za umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně vynaložené xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ohlášení změnu x xxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Navrhovaný xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (část, §, odst., xxxx., xxxx.)	Xxxxx č.	Ustanovení (xx., xxxx., písm., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 písm. x) bod xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 odst. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	čl. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	čl. 13 xxxx. 1 xxxx. a)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	čl. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a b) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	čl. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, čl. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 odst. 1, xx. 32 odst. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	čl. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx předpisu EU (xxx celex)	Název xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx poplatcích

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX ZPRÁVA

X. OBECNÁ ČÁST

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx poplatcích

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX ZPRÁVA

X. OBECNÁ ČÁST

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.