EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx dne ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“ x xxxxx „Evropských společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. xxxxx 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry bingo xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx na xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x platebním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:

„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v hotovosti x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. x)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „d) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x x)“.

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Financováním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x jen zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx použit na xxxxxxx šíření takových xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující vliv x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx ve shodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu anebo x postavení obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) u xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx postavení církví x náboženských společností xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 nebo 2,

x) x nadace, ústavu, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. xxxxx, x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, statutárního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo v xxxxxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx ii) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 a 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx úvěrovými institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x písmenu x).“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 odst. 8)

19. V §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx znějí:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími právy xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx na xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.“.

20. V §5 xxxx. b) se xxxxx „u xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „u xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. V §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx kromě informací x odstavci 1 xxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „financování xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx klient zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x osobou usazenou x xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v době xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx c) x d) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a postup xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx výnosů nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace dostatečné xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)

33. Nadpis §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx uvedený x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ a xxxxx „x úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx zákona“ nahrazují xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 odst. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx jako odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxx „x zjištění“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx „Xxxx informace xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.“.

44. X §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx jednající za xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.

CELEX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx společností xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)

47. V §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) se na xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x“.

55. V §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) doplňuje slovo „xxxx“ a xxxxxxx x) a x) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

56. X §13 xxxx. 2 písm. x) bodě 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodným způsobem xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není třeba xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepoužije, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) a xxxx. 2)

60. §14 a 15 včetně nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx jí není xxxx xxxxx majetku xxxxxxx v obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx x xxx xxxxxxxxxx postoupení plnění xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. x) x j)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „72 hodin“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Povinná xxxxx zavede a xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxxxxx zásad“). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 a 4 se xxxxx „xxxx. x) xx x), x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. x) až x) x h)“.

76. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „včetně xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „tyto xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx i faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx opatření, strategií x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x xxxxxxxxx společnostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 odst. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. X §23 xxxx. 3 se xx slovo „obchodů“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta“.

84. V §24 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upozornění xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx v §1.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx území Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, finanční“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 se xx konci písmene x) doplňuje xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx informace na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „nebo finanční“.

94. V §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 a 2 xx za text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. V §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text „písm. x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 EUR“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 EUR“.

100. X §28 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx podle §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx vkládá nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x skutečném majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx tato osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx i xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x čl. 31 odst. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX XXXXX se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. V xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „ÚŘADU“.

107. X xxxxx xxxxx se na xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c x 29d, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx poznámek xxx čarou x. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx správce evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, registru xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)

111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Za §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České republiky (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x další xxxxxxxxx.

(2) Posouzení rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik provedená xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními institucemi.

(3) Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „oprávněn“.

114. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31b xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. X §31b xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. X §31b xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „své xxxxxxxx“.

121. X §31x xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx na xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, pokud xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx orgánů“ xx xxxxxxxxx slovy „orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx“ a slova „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

126. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, slova „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a za xxxx „§2 xxxx. 1“ xx xxxxxx xxxx „písm. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „hazardních“.

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) a x)“.

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. V §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx vkládá xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) x x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)

150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. V §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 xxxx. x) x“.

152. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „stanovenou x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 včetně xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

c) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §24x xxxx. 3 nezajistí dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobočkou xxxx xxxxxxxxxxx působící x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx pokuta xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xx xxxxx „podle §21 xxxx. 6“ xx vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx rizik ve xxxxxxxxxx rozsahu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. V §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. V §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx má xx xx, xx

x) by xxxx uložení bylo xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx k ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx z xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx zní:

„§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx správního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) popis skutku, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede řízení x správním xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do evidence xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pravomocného rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxx činnosti xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 znějí:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná smlouva x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx použijí x xxxxxxx povinností správce xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x xx. 41 odst. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx se xxxxxxx č. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (PŘÍLOHA XXX.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x h) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx schválení podle xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních majetkových xxxxxx, se kterými xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx státu, jakož x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plní x xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. a zákona x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Úřad“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „mohl“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. V §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Odvolání“.

9. V §12 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

11. V §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 a 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.

13. V §13 xxxx. 4 x 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Ministerstvo přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo xx x naplnění účelu xxxxxx zákona oprávněno“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Ministerstvo je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „oprávněno xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx sdružovat“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

Xx. IV

Za část xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pátá, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX PÁTÁ

EVIDENCE XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118a

(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy.

(3) Evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem. Xxxxxxxxxx části xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli, jeho xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x xxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx o

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx podílnictví, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx účely xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx působícími na xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, x tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx umožnění přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx poučení, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opraví předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, aniž xx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx notářský xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx řízení x návrhu xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx řízení.

§118h

(1) Xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx provedení.

§118i

Notář provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů prováděné xxxxxxx použijí obdobně.“.

Dosavadní xxxx pátá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 písm. c) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu financí“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxx. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“ x za xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx č. 335/2014 Sb., se xxxx takto:

1. V §11 xx za odstavec 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických osob, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se nezapisuje xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jeho xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx za Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24a, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoby xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují od xxxxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XIV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 34 xx 36, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx vyhlášené xxx x. 94/1997 Xx. x přijetí Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx G7) z xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxx x financování šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU xx 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „IV. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx změn xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Dále se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování terorismu x Xxxxx republice (2011). Xxxxx xxxx xx přihlíženo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatňování zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i spolupracujících xxxxxx xxxxxx moci.

V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF a XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx novelou xx systému xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn princip xxxxxxxxx rizik. Hodnocení xxxxx bude xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x xx xxx xx úrovni EU, xxx je xxxxxxx x článku 6 XX. AML směrnice, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30a xxxxxx xxxxx xxxxx peněz), xxxxx bude koordinovat Xxxxxxxx analytický xxxx, xx po xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým čelí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx xxxxx, a xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétní situace xxxxxxxxxxx xx v xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

Rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxx se xxxx vztahoval x xx financování šíření xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxx xxx x oblast xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxx x dosavadních výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx změny x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx v xxxxxxxxxx xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx výše uvedené xxxxxxxx XX, x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx, x xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x jejich skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx novely zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx než XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx ale xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx požadavky XX x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx článku 5 xxxxx, že v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX mohou členské xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx zákona, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx textem nařízení XX zůstávají x §41 xxxxxx xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx IVa. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transparentnosti vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x této xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx právnických osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x novelou zákona č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx směrnici xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx samostatně x x této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx financí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ předkládán i xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický útvar (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Ministerstva financí xxxx jeden x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a přístupu xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení naplňování XXXX doporučení č. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx rozpočet FAÚ xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx předpis neupravuje xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč může xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx a důvody xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X nedávné době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Z xxxxxx přijetí zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx správní úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní nezávislosti xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jmenování a xxxxxxxx ředitele, x xx vše za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Zde xx xxxx xxxx x odstavci 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx pravomoc x xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace analyzovat, xxxxx x ně x xxxxx xx. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx, x i z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický úřad xx xxxxx nezávislý, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx, které informace xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx komisi dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx ministerstva xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu koresponduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx ze struktury xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x původním xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx FAÚ je „xxx“ ředitelem odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx x většina xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx státními zaměstnanci x podléhali xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx o xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx vzata x potaz i xxxxxx Basel Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx and the Xxxxxx Soviet Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Xxxxxx x zejména identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx xxxxxx xxxxx policejní (21 %) x pouze xx xxxx státech xx tzv. justiční xxxxx. Nejvíce XXXx xx umístěno ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx pravomoci xxxx studie xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x východní Xxxxxx xx xxxxxxx FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx společné xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitelů XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší úpravy, xxx xxx je xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x upřednostnění odborných xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (finanční xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovující x velmi xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx úplná xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ nezávislosti XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx by xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxxxxx by xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx rozpočet xxxxxxx x mzdové náklady 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technickým vybavením. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx nutné, ale xx by to xxxxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxxx stavu efektivnosti xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx varianta:

V xxxxxxxx xxxx xx xx XXX systemizováno 42 xxxxxxxxxxx míst x toho je xxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně x projektu norských xxxxx XX10.

Xxx nově xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx byl xxxx xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx na činnost xxxxxx za poslední xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, EU x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx; není xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí následného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Moneyvalu XX x x. 2011 x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x v xxxxxxx zachování současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola a xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx dopad

Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx náklady xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x celními orgány x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vybudování xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úřadu, zvažována xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx stávající budovy xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x činností samostatného xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx je uvedeno x příloze IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X návrhu novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx viz xxxxxxx XXx.

X. Zhodnocení xxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky

Navrhovaná právní xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a v xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx stávajícího xxxxxx x xxxx 2008 xxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx xx xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx ukázalo jako xxxxx z nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. v xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto cíle x xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo jiné x z celé xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jakékoli xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx; (Rada Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx ČR xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Úmluva Xxxx Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, zadržování x konfiskaci xxxxxx xx zločinu x x financování xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx připravuje) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx EU xxxxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo jiné) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x xxxxx získaná xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx sledované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x nejaktuálnějších dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zásady zákonnosti xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x to způsobem, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v předkládaném xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, a xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx x xxx při zachování xxxxxxxxxx práv a xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) dochází xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení není xxxxx, než je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, což xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx a úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o XX xx xx xxxxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx jsou zejména Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluva xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (1999). Návrhu se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx čl. 8. Za jistý xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx významným způsobem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx podle čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X xxxxxxx xx rozsah dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představují, xx stanovená xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřených x odrazujících správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 7 Xxxxxx, tj. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx právní úpravy

Je xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx z hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx životní xxxxxxxxx x nepředpokládají xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx dopad xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx ochrany soukromí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, že xxxxxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x bude xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx zřízená XX xxxx integrována xx IS xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xx XXX xxxxxxx XX, i xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundární XX XX. V xxxxx případě bude XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx pádem xxxxxx moci být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x vykonávané xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx základních registrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx připustili xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX XX, xxxx xxxx agendy xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Významný xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx legislativu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx možná nejvyšší xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxx dohled.

Efektivita:

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx reaguje xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x napravuje praxí xxxxxxxx nedostatky, xxxx xxxxxxxx přispívá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx (dlouhodobě fungující) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx komisí x tomuto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx přitom XXX xxx nastaveny x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kompetencemi.

Opravné prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx vždy xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx předpisech, jsou xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx Úřadu již xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, ale odvolání, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx navrhovanou úpravou xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx částečně x x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx kontrola XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx předpokládá, xx xxx bude na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a výsledcích xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x dobrou praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisech.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx změnu, která xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML směrnice x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "penzijní xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x ČR xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx penzijní xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 10):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx proto, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z devizového xxxxxx x xx xxxx upravena x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná xx x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přihlédnutím x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. ledna 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opodstatněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx vkládaného §30x zákona. Přednostně xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 xxxx. h) x i)):

Novela reaguje xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin apod. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xx platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zahraniční xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx vedení „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Virtuální měny xxxxxx představují xxxxx, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x další xxxxxxxx xxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizikové. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority), xxxxx doporučil, aby xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ustanovení se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx evidence Střediska xxxxxxx papírů Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obsažen (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x d)):

Jedná xx x transpozici čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice, respektive xxxxxxxxx snížení limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx (od něhož xx xx xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejen xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx jeho §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx XX xxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x obecnou povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX doporučení x xxxxx 2012 xxxx xxxx zacílena xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx státy x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX týkajících xx předcházení, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Navrhuje xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k této xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Ustanovení, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx spojení „Xx xx xx xx, xx při splnění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.

Xxxx navrhovaná změna xxxxxxx na zavedení xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx zřízena xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. důchodový xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., a xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., nebo zahraniční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 xxxx. x) bod 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ať xx xxxxx, že xxxx, xxxx xxxxx, že xxx xxxxx xxxxx) xxx po vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, podle xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečného majitele xxx).

X odst. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. c) xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx zákona x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x EU xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx ty, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx revidovaná xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x do XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vykonávala xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx xxxxxx x §54 odst. 8. Xxx určení, zda xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX by x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován středně xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx dále x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx i na xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx x „celostátním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; podle xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx u „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx hodnocen x xxxxx zahrnout x xxxxxxx funkce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice výslovně xxxxxxx, že jde x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x postavení starosty, xxxxxxxxx xx hejtmana, xxxxxxxx xxxx XXX xx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxx x k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): XX. XXX směrnice xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx ve xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx státům možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX v tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx již xxxx xxxxxxxx dopadá xx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx dopadat i xx sourozence x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponované osobě, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx xx upravený x §21 xxxx. 1 občanského zákoníku x xxxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x manžel xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

U xxxx 2 x 3 xx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x terminologickému xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx zákoníkem.

Definice xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné osoby xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x svých xxxxxxx XXXx status x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x některých obchodních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x klientem x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx nejsou v xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx samé xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx jako „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx korespondenční xxxxxx xx řadí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx institucemi x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 až 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x bodu 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx byl její xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x odst. 9.

X odst. 11: Xxxxxxxx pojmu blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x takový xxxxxxxx, který se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, typicky např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X xxxxxxxx xxxx (kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat x xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho členem, xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dostatečnými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se přitom xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx pobytu/bydliště.

Podle xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x tohoto xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 písm. x)):

Xxxxxxxxx fond xxxx xxx x souladu x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx označení xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační xxxxxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Basilejského výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx reputačních, xxxxxxxxxx x právních xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxx řazeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, jméno xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx odrážet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx například obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - viz nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxx. X xxxx důvodu, aby xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx nutno xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx jím xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx apod.), která xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x jediným) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná osoba xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx možnost xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) a x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx považuje za xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx některé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší riziko xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x takových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výši obchodu.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, že xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx klient není xxxxxxxxx exponovanou osobou x zda xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) nebo xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dokončení v xxxxxxxxx stanovených v §7 však povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Navržená xxxxx xx xxxxxx xx nové xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx due diligence), xxxxxxxx k „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx kontrolu klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx klientem x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, směrnice xxx tyto situace xxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. AML xxxxxxxx xx svém xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, které xxxx xx svých vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx xxx „vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X tomu xxxxx xx xx Komisi x xx. 64 XX. AML směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx III IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX nebo XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21x odst. 2). Osobou xxxxxxxx x xxxxxx zemi xx přitom xxxxxx xxxxx, jež xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.

X odst. 1 písm. x): X xxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx klienta bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x nikoli xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxx xxxxx typů povinných xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx xx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Zjištění xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx opatření x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx stanovení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx schopná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), ale xxx je xx xxxxx xxxx xx xxxx informace přinejmenším xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doplňující informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx dostatečné množství xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx významný xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §15 nebo 18.

K xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které lze xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x to x na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx zjištěny x takovém rozsahu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

X odst. 6 xxxx. x) xxx 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x pojištěným například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx xxxx jsou xxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx pořízené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších dokumentů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pas, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), proto x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx kopie xxxx být xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx dokladu.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x povinné xxxxx xxxxxxxx x tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x přenesenou xxxxxxxxxx xx vždy kontaktním xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx však xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto způsobu xxxxxxxxxxxx xxxx zpoplatněno xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx připojena xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx provedená identifikace xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx podmínku „vážných xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx zákon x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx právního xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx způsob převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx a x xxx zvýraznění nového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 7. Jedná xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, které xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx například xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx spotřebitelských smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx NOZ. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x uvádění xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx na trh xx dálku x x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx služba bankovní, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x jiné xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná i x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních smlouvách xxxxxxxxxxx na xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx těmto institucím xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx využití xxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zákonné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, nicméně xx na xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní opatření xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx i x xxxxxx své xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky pouze xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje (xx. 13 odst. 1 xxxx. x) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx postup bude xxxxx upravit pro xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx XX apod. X zde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zákonném xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 IV. AML xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx posuzování rizikových xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu x x čl. 15 x 16 směrnice. Xxxxx se x xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xx v §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených případech xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. b), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx skutečnosti (v xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x písmene x) xxx o xxxxxxxxxxx výčet.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x přesunutí ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx x §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx v xxx, xx způsob, xxxxx xxxx informace xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx způsobu by xx xxxx xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx lze od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci této xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, výjimka nepodléhá xxxxxxxxxx ze strany XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx fyzický nebo xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx finanční částku xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx účtu či xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx, na xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx peníze, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x platební xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení nařízení (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platbě xx zboží xxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx plynoucí z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené karty, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Navržené xxxxx §14 reaguje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx i informace x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 odstavci 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx výjimka, x xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

U §15 xx jedná x xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba má xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, případně xxxxxxx již existující xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx figurují x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X případě XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x tomto případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX až x jeho xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 20 IV. AML xxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobě ze xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.

Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx nezbytnosti pro xxxxxxxxxxx, odhalování nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx pro předcházení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x xxxxxxx schvalovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Poukazováno bylo xxxxxxx na xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný čin) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákoníku), xxxx alespoň xx xxxx 15 xxx, xxx xx umožnilo xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx nejzávažnějších majetkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývá x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx xxxxxxxx x xx stávajícím xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, povinné xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxx „Xxxxxx“ souvisí x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx praxe xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx osob.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinných osob xx vložený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx uvedených xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx víkendu x xxxxx xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, x xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx zachování xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x podstatě stejnou xxxxx, xxxxx ve xxxxx x s xxx rozdílem, xx xx této xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx délky xxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) a x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx v xxxx. x) xx to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx počátek xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx tuto xxxxx následně prodloužit, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx o xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. x) je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx strany XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx xxxx stejná xxxx x písm. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém bude xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx trestního xxxx. X tomu xxxxxxx potřebuje provést xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxxx věci. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx se sice xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, že x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx i x xxxxxxx to, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxx xxxx činit x při xxxx xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx větě xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx výklad, xx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx doručení systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Prováděcí xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx vydání prováděcího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, že IV. XXX xxxxxxxx x xx. 17 a xx. 18(4) požaduje, xxx evropské orgány xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx faktorům x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx těchto pokynů XXXx x v xxxxxxxxxx na stanovisko, xxxxx x nim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ČR, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx upravit obsah xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxx x xxxx xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx může (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu prováděcí xxxxxxxx (nebo v xxxxx zákona) reagovat xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 6(4). Xxxxx xx zmocnění xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx předpisu, resp. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky nepůjde x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x identifikaci x xxxxxxxxx rizik praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou faktory xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x nové xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx proti praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx opatření xxx prevenci nebo xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Kontaktní xxxxx xx FAÚ xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost písemně xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx vyplývá, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6 xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x úvěrových institucích. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změnu x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 odst. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná se xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 písm. x) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx k xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

X odstavci 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx přečíslování xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), xxxxxxxx nového §13x x úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rejstříku na xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné x současné xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně údajů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na základě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x podklady xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, xxxxxxx xxx x uspořádání bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X odstavci 3: Xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejen mít xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kam xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rejstříky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost zapisovat xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx část xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, rejstřík registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané i xx těchto rejstříků xx vztahuje povinnost xxx xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx nadbytečné x neúčelné, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx xxx statutární xxxxx), xxxxxxxx tyto xxxxx už ze xxx xxxxxxxx nebo xx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikat, xxxxx se xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx a nesmí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxxxx XXXX hovoří x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx podniků“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx pokrýt těmito xxxxxxxxxx zejména podnikatelské xxxxxxxx.

X odstavci 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx x xxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci x skutečném majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x dalším příslušným xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx strany těchto xxxxxx či povinných xxxx dotazy na xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx sami xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29x x 29d):

K §29c: Xxxxxxxx xx základní xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného správního xxxxxx ve vztahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx o tento xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx návrh v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx, xx Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.

Úřad bude xxx formální xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx smyslu zákona x státní službě. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní osobnost, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, byť jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ministerstva oddělené. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx, vedených úřadem, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Jedná se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x článku 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx třeba v xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Xxxxx Úřadu xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Akreditačního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je navrhováno, xxx ředitel byl xxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x odpovídající xxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prověrky v xxxxxxx xx stupně xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x odvolání xxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxx je vedoucím xxxxxxxxxx úřadu xxx §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx zaměstnanci budou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, tedy mimo „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předpokládá xx jejich xxxxxxxxx xx nová xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx institucemi, xxxxxxxx xxxxxxx přístup do xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evidencí xx xxxxxxxx xxxx upravit x odpovídajícím způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx. Podrobněji xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxx nadnárodní xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x jeho aktualizací, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx měly xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, aby přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x významu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx instituce.

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xx. 7 xxxx. 4 písm. e) XX. XXX směrnice xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něm obsažených xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx této novely xx x příloha x. 2, xxxxx xx xxxxxxx přílohy x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh v §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Pro činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prolomena xxxxxxxx mlčenlivost. Aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx získaných informací x dále x xxxxxxxxx z aktuálně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx a vládě, xxx x pro xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a informace xx podle odstavce 3 xxxxx týkat xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx x xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx x požadavky XXXX xxxx v xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx rozhodnout, xxx x x xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx dalších podmínek xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx celním xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx x souladu xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx neefektivní, xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, xx FAÚ xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být významné xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x to x přesto, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný čin. Xxxxxxxxx předávání těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx Xxxxxxxx analytický xxxx x rámci xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx xxx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx i v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zájmů (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x finančním xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx institucemi.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Změna reaguje xx nově navrhovaný xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x zapracovává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní dozorčí xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx dána zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX směrnice, xxxxx kterého fyzické xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x podezření xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx chráněny před xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Jedná se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx x xxx dočasné xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. S ohledem xx účel zákona xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxx XXX) k xxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx xx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxx zvažovat x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x čl. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx xxxx povinnosti xxx povinné osoby xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx je navázaná x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx ponechává xxxxxxx uložení pokuty xx xxxxxx výši xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, tj. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx sankce x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x bankách, xxxxxx x xxxxxxxxx styku x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx i za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob, xxxx. x xxx souvisejícího xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Filosofie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx řízení má x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak trestní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx nadřazeno trestnímu xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx x xxxxxxx delikt, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx případů odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx trestního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), případně některé xxxxxxx činy účastenské xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x současné xxxx xxxxxxx odpovědné xxx xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 a x xxx obsažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Kč nebo xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x souladu x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx v xx. 59 odst. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x další relevantní xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx celé, xxx xxxxx xxxx výroková xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x jednoznačnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx nezbytné vynechat x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává dohled. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx vedení. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. FAÚ xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístup, tedy xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx XXX zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx x případě Xxxxx xxxxxxxx inspekce v §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx komplikace. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, xxxxx poukazují xx xxxxxxxxxx, že x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx podobě xxxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx negativně. Xxxxx xxxxxxxxx xxx vytýkán xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečně xxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx úřad xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx zachování xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje, xxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dozorové xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):

V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje xxx xx samostatného xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X odst. 7: Navrhuje se xx xxxxxxx zkušeností x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx vklad (termín xxxxx na xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx s §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku) x xxxxxxxx smlouva xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx obchodní vztah. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost až xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, by xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření vztahující xx x XXX xx však xxxx xxx uplatňována nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. PEP xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice klient xxxx PEP, xxx xx xxx vlastněn (xx xxxxxx skutečného xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx veškerá zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), a xx po xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vůči osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, aby x xxxxxxxx osob zjistili, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, vůči xxx xx uplatňují mezinárodní xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací ustanovení xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx v zákoně xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx xxxxx představovat xxxxx riziko xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx zřetel xxx xxx vytváření národního xxxxxxxxx xxxxx podle §30x, xxx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx x jeho xxxxxxxxx nejvyšším řídícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx šestiměsíční xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx ustanovení xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx o xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx nově vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx roční xxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Upravuje xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dělené správy xxxxxx x úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), registrovaných právnických xxxx x trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx se navrhuje xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx tato evidence xxxxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxx fungování xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rejstříkový xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osob, xxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříků (čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx rejstříkového zákona, xxxxxxx formulářového xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx x znají xx. Xxxxx údajů xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx světle xxxxxx evropské legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 odst. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských ústředních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. června 2012).

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. AML xxxxxxxx xx evidování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), pročež xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx zákonem v xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („dále xxx XXX zákon“), a xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29b XXX xxxxxx). Dále se xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxx xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x skutečném majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx bude mít xxxx AML xxxxxxxx xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů a xx vazbě na xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. X sám xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx v zákoně č. 253/2008 Sb., na xxxx xx xxxx navrhuje xx xxxx definic xxxxx odkázat.

Požadavek xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Především xxx xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majitel právnických xxxx“ x na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx (x odstavci 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx xx svých xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx Moneyval při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2017.

X xxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxx (ustanovení §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxx x režim xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx AML zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx xx určitá xxxxxx x předchozích xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů použije. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx navazuje xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx xx třeba xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přistupování, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx neveřejnost těchto xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx evidence xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx pro soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde x xxxxxxxx úzce vymezených xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nástroj xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém zákoně xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §8 rejstříkového zákona, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §121 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů se xxxx xxxx část xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118d:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k podání xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli“.

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx typy xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx veřejných xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx ale xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobočného xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 rejstříkového zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxx ohledu jde x xxxxxxx režim, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx konci odstavce 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxx mít xx xx, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama. Jen xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx je transpozicí xx. 30 xxxx. 11 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Dokonce xxx skutečný xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx povinován. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxx x neveřejné evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 x částečně xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapisované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatelé xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Dané xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jediném xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx za xxxxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx listin, xxxxxxx se dokládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované údaje (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx xxxx listiny xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx taxativně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx být xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Budou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, se xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem, xxx proč xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx písmenem d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx čeho má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx postavení. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Údaje xxxxxxxxxx podle písmene x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx údaje xx třeba vykládat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxx reflektují xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx x obchodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx řízení (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) bod 1. XXX zákona) xx osoba, která xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxx o rozsahu xxxx xxxxxx. První xxx xxxx xxxxxxx x) xxx vychází x předpokladu většinového xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx plyne x koncepce xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xx, xx na xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx x) bude xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx měla být x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jelikož xxxxxx xxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou neveřejnost xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vztahu x účelu XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx transponovaná IV. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx xxxxx, ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx zapisované xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx prostředkem, kterým xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Určité xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx většina xxxx je již xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což je x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx veřejné - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx akciové společnosti (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx požadavek xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxx jejímu xxxxxx.

Xxxx xxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) se xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx je irelevantní, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx xxxxx soukromý xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxx xx rizikovým. Zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx třeba upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx ponechává na xxxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož xx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nadto, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence skutečných xxxxxxxx xx xxxx x souladu xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx specifickým (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x údajům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, tj. zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx získat xx soudu xxxxx xxxxx jen v xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x měsíc xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx je založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx údajů osobního xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx neumožňuje.

Specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX směrnice, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, daňové trestné xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx předmětného ustanovení xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x rámci obecného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx širokou x xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Oprávněný xxxxx nelze xxxxxxxxx xxx připodobnit x xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx český xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat oprávněný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx veřejný, xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx podstatný a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zájem je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx možné oprávněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx xx, zda xx prokázat xxxx (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Bude xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, konkrétní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lze xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx mít xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx ta, xxxxx xx základě konkrétní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, či vyvrácení xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx činnosti státních xxxxxx. Konkrétně pak xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx popsaný xxxxx, může být xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikům. Může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx x právnickou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx zakládat jeho xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx sloužit k xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx odstavec taxativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx pro potřeby x x xxxxxx xxxxxx zákonné působnosti, xxxxxxx xxx využívat xxxxxxxx. Jelikož xx x xxxxx bude xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Proto bude x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx zprostředkuje, bez xxxxxxxx xxxxxxx se xx soud. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x bude provozována x spravována Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx ČR.

Ministerstvo spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx a částečně xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu.

První xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Skryté xxxxx xx xxxx xxxxxx v podstatě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx něhož daná xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Zároveň bude xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx svého přístupu. Xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a osobu) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx x důvodnosti xxxxxxxxx evidován. Formulář xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx snadno sledovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaregistrují x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx zobrazení xxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (varianta XXx) x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo xxxx určité přihlašovací xxxxx, xxxx bude Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povětšinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx konkrétním xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx dálkový xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím čísel xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předat Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Kč (XXx), respektive 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (IIb).

V xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 písmen x) x j) xxxx zpoplatněno. X xxxxx první xxxxxxxx xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). V rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx vždy, když xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na subjekty xxxxx xxxxxxx x) x x), xxxx xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční bázi x jednak xx xx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

X §118g:

V xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx skutečných majitelů, x xx i x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx na specifický xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx orgán xxxxxxx moci (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx jen x xxxxx zapisovaná xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (s xxxxxxxx notáře) může xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Soud xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x tomto xxxxxx xx částečně přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx x xxxxxx xx podkladě notářského xxxxxx. Xxxx zkoumá xxxxx formální xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x rejstříkové xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Pátý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, jednak xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x řízení x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zapsat. Xxxx tak provede xxxxx do evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g odst. 4, tedy pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx změněný návrh. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokud xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 rejstříkového zákona.

K §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podmínek, jako xxxx je u xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odkazuje xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ AŽ DESÁTÉ

X xx. V xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx k tomu, xx se jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byť v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxx tento úřad.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X čl. XXX

Xxxxx souvisí jednak x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x AML zákona x xxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, kterou xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (xxxx třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veškeré xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, aby xxxx xx xxxx xxxxxx údajů xxxx xxxx změny či xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x svěřenské fondy. X xxxxxxxx efektivnosti x funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně nezatěžovat.

Dále xx xxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli, xxxxx xx týkají xxxxx povahy vztahu xxxxxxxxxx majitele k xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx měnit xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není veřejným xxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx do této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx v sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx

X čl. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx vhodné xx xxx plnění této xxxxxxxxxx (v prvním xxxx xx účinnosti) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx rejstříku, jelikož xxxxxx, nadace, nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dnes x řízeních xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 549/1991 Xx.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XXX - Účinnost

Navrhuje se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval XX, xxxxx bude xxxxxxxx zejména praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, je stanoveno xx začátek xxxx 2017. Xx proto xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx se xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx náročná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx časově náročné x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx zajistit transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx části třetí x xxxxx jedenácté xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.

X Xxxxx dne 21. března 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Bohuslav Xxxxxxx x. x.

1. místopředseda xxxxx xxx ekonomiku x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Sb.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X CÍLE

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx hrozby xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků x páchání trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v reakci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX směrnice“), která xxx byla implementována xx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx české xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, obsažených zejména xx xxxxxx ze 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Základní xxxx navrhované xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.

Z pohledu xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X pohledu xxxx xxxxxx stávajícímu AML xxxxxx je cílem xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) mezi povinné xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x 15 000 XXX na 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený na xxxxxxxxx rizik;

- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Popis existujícího xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx účinnosti 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

AML zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat klienty (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx povinné osoby xxxxxxxxxx obchod (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FAÚ“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx školit zaměstnance (§23) x informovat XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x XXX a xxxxxx xx ně (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Jak xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Finanční xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx depozitář, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, Notáři, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (xxx EUR 10.000)	Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx klienty, xxxx. xxxxxxx vlastníky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce XXX, xxxx xxxxxxx x obecně xx xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x chrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx xxxx	Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přístupem xx xxxxxxx povinných xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, což by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby (PEP)	Znemožňuje xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx xx zneužití xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx ČR	Občané XX x xxxxx žijící xx xxxxx XX	Xxxx x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úniky xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx české AML/CTF xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx finančního xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)

Xxxxxxx lze jako xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx AMLZ u xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X obecné xxxxxx xxx cílový xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x jeho integrity.

Těchto xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx souladu xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x budou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž byla xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], ale xxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxx mohli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx nebo vlastnictví xxxxxx majetku a xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy x xxxx mohou xxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx potenciálně xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxxxx xxxx x těmito xxxxxxxx.

Xx xxxxxx EU stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu ([...] „třetí XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x stability úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx systém jako xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Pravidla XX do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) x vzhledem x tomu, že xxxxxxxx vychází z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 přijal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská komise xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xxxx x xxxx představují významné xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu.

Zdroj: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx politickým spektrem x xxx smyslu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu podporují xxxxx trestnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx růst, xxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT ŘEŠENÍ

Vzhledem x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx zvážil x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. c)). Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx základě hodnocení xxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na základě xxxxxxxxx xxxxx ponechat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

2.2. Xxxxx definice povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. písm. x)). Čtvrtá AML xxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR a xxxxxxxxx x tím xxxxxxx povinnosti na xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provést xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") chápe osoby xx významné xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx vyloučeny české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ČR a xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx definice x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrnici

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx přijetím čtvrté XXX směrnice, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 15. Stávající AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 písm. x) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x představují XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatek xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, závislost xx IT xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxx. xxxxxxxx platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesu (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21). Ustanovení XXX xxxxxx tak xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx hodnocení rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami	Nulová xxxxxxxx (xxxxx formální)
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx klienta (čl. 18 ve 4. XXXX, xx. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx klientům xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX zákona.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx registru (čl. 30 xx.).

Xxx implementaci xxxx povinnosti xx xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxxx xx natolik významnou, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazuje. Xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností xx 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx obecní xxxx (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx kontaktní místa XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx (x souladu se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx podle xxxxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx i Xxxxx národní banka, Xxxxx xxxxxxxx inspekce x zvláštní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her.

V xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx, xxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx subjektu vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést možnost xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu financí (§18) x za xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx praxe se xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Moneyval XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx R. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx v mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. HODNOCENÍ XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vyhodnocení xxxxxxx x přínosů

A. K xxxxxx problému x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by z xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx porovnal xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x orgány dohledu, xxxxxxxxxx výnosem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx pachatelé trestné xxxxxxxx zlegalizovali. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx bylo možné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx vyšší administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx zřejmé, xx xxxxxx by xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxx xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl, x kolik xxxx xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx tedy xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přinese xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx namístě xxxxxxxx koherenci systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláště při xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx AML x xxxxxx předpisy), xxxxxx xxxxxx (sankce xxx AML x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- zda xx xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx náklady xxxx x sobě, xxx xxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.

Xxxx kritéria xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Obecných xxxxx pro hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx liší x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxxxx pokusily kvantifikovat xxxxxx problému. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx brát xxxxxxxx, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Dle Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxx). V Xxxxx xxxxxxxxx s XXX 4 086 miliard Xx⁴ xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx peněz x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx dolarů) x odhadovaný xxxxx xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx asumpcí jako xxxx xxxxxx x xxxxx EU xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxxx operací xx k xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Evropské xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx banky Wachovia, xxx v letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši 373 xxxxxxx USD, o xxxxx se orgány xxxxx v trestním xxxxxx domnívají, xx xxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML, xxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx žádné odhady xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx na rozdíl xx praní xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bombových útoků x Xxxxxxx v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx v xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx útoků 11. xxxx se xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx republice xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx 200 xxx Kč xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. studie Xxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx to xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Gap xx xxx EU-27 Xxxxxx Xxxxxx), kde Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX v xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, v xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx jen xxxxx DPH xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Kč xxxxx, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx minimálně dvojnásobnou xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se AML xxxxxx (AML compliance xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx XXX režimu x xxxxxxxxx osob x provedla x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Výsledkem xxxx xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx metodologie, jimiž xx k xxxxx xxxxxx dospělo, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx každou banku (x toho 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX směrnice, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podřízení xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novelizace XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx každoročně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje za xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% nárůst. Xx xxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx období. Ve 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Souhrn zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx spolupráce XXX xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx se xx xxxx druhých či xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s podezřením xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (dále xxx XXX) a xxxx spotřební. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx především podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxx x v xxxxxxxx). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx na sociálních xxxxxx. Xxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx měny.

C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x variantám xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx her xxx xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x platném xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

X konzultaci s xxxxx příslušným odborem XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx co xx xxxx XXX xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx mezi povinné xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxx představuje xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxx losování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF xxxx xxxxxxx zvýšení xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx slosování xxxxxxx pouze prodané xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxx x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x tom, xx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírů. X xxxxx se xxxxx o klasické xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx různých xxxx, xxxxxxx plesů, kde xxxxxxx výher xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx AML xxxxx xxxxxx. Maximální xxxxxx xxxxx opět xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx xxx slosování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx účastníků, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxx los	Nízká	Nízkou rizikovost x tohoto druhu xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím pádem x výherce. U xxxxxxxx xxxxxxxxx loterií xx vždy přítomen xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx povolené loterii Xxxxxxxxxxx dokonce v xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx participuje Sazka xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Sportka.
Okamžité xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx doby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx výhru xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx se o xxxxx x řádech xxxxxxx xxxx stovek Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx špatně x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx výherce x xxxx výhru, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žetonů s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, při kterých xxxx předem xxxxx xxxxx účastníků x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx vkladů xxxxx xxxxx výhry a x každé hře xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx bingo)	Nízká	Nízkou rizikovost xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx z xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx je xx trhu zastoupena xxxxx zanedbatelně x xxxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem x xxxxxxxxxx malé rizikovosti xxxxxxxxx xxx xx xxxx jako xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se, aby xxxxxxxxxxxxx ostatních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx hazardních her xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx jiných xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x provozovatele xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám	Potenciálně koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx osoby xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx výši 10 000 – 15 000 EUR. Podle xxxx XXX směrnice xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx xxxxx), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň platí, xx změna x xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nedopadá tedy xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx AML xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx hotovostních plateb, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x nad 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 XXX; omezení xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx týmiž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního dne. Xx rozdíl od xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx postihuje x xxxxxx xxxxxxxxx xx splátek ve xxxx dnech, xxx x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX xxxxxx x dosud xxxxxxx xxxxx. X tak x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx očekávat, xx takových xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxxxxxxxxx směrnici se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx specificky kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxx síle x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, např. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx administrativní náklady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx efektem xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx co xx xxxx hotovostních plateb	Nulová xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx v souladu xx směrnicí	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx exponovaných xxxx

XXX xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Taková xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Třetí XXXX x doporučeními XXXX x xxxx xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.

Změna xxxx mít xxxxx xx české XXX. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří např. xxxxx státu, předseda xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxx, řídícího xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, dítě), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Podle stávající xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx tyto xxxxx xx neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx neuskuteční x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxx xxxxx majetku užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx monitorování xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx opatření xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Zároveň se xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů pro xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které zhusta xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx definice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX by xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx hovoří (1) xxxxx náklady veřejných xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonodárcem xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX v AML xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxx k zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí x x úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx směrnice	++ Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx PEP	+ Koherentnější xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx definice xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. rozdíl mezi xxxxxxxx a cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx EU

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx v xxxxxxx xx směrnicí.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. b xxx 5) a upravuje xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, pokud transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i z xxxxxxxx FAU přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx x uložit xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxx, prodávají xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx vynucování navrhované xxxxxxxxxx xxxx nesnadné xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx subjektů, reálně xxx tedy očekávat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx ohledně virtuálních xxx. Xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx detekce xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx slovního xxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, x xxxxx se takové xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami („směnárníky x virtuálními měnami“) xxxx povinné xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx úprava, která xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx povinných osob

+

Koherentnější xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) mezi xxxxxxx xxxxx.

3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu považujeme xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x hodnocením rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tradičně xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady compliance (xxxxxxx s regulatorním xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx rizik, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx dosavadní praxi. X tomto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx x xxxxx xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky, xx. povinné xxxxx, xxxxx xxxxx rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx nižších nákladů (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx (XXX) bude jednak xxxxxxxxx boj x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx alokace zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami

Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější xxxxxxx xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx XXX, vzniknou xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx je xxxxxxxx (x použitelností od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx ověření x xxxxxxx zdrojů.

Předvídá xx, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx kopií dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxx xx právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx předvídá úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx identifikace xxxx xxxxx jednou z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx analyzovat případné xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx využívat. Z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

Z xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x tomto ohledu xxxx jednoznačný, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx dostupné xx 38 zastupitelských xxxxxxx v zahraničí, xxx předpokládat, že xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx vítaná.

Navrhovatel x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx je x xxxxxxx III. x xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxx xxxxx nevyvolá navyšující xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na příslušný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu, xxx xx chápat xxx, xx se náklady xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx banka, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx správního poplatku. X zásadě tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, xxxx. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx identita má xxx ověřena. Dále xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx notář, xxxx. obecní/krajský úřad (§10). Po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převážně xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace využijí.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. notář, xxxx xx xxxx xxxxxxx x CzechPOINT.

Závěr:

Doporučuje xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx režim za xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úpravy zahrnuje xxx XXX zákon, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx XXX xxxxxxxx přináší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx typově xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x výchovy, restituce, xxxxxxxxxx, příp. represe. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxxxxx zpráva.

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX zákona x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx úpravy xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx stávající xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX provádí xxxxxxxx, xxxx xxxx zahajuje x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x banky, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx formální (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně bude xx týž xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půjde x efektivnější xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx orgánem, xxxxx xx x další xxxxxxxxx činnosti o xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x xxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx správním řízení xxxxxxxxxx prvkem.

Náklady, které xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx úpravy správního xxxxxx x navazujících xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx efektivnější, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, resp. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx zanedbatelné

n/a

Závěr: Navrhuje xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení se xxxxxxxx, x nichž x rámci xxxxxxxx XXX zjistí nedostatky.

3.11. Xxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx znění AML xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx klidu; x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxx po xxxx xxx pracovního xxxxx. Xx základě praxe xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před víkendem xx před státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx jde xxxxxxxxx o řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, případně před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx pro xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx i pro xxxxxxxxxxx OČTŘ o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vést xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx povinných xxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx běh xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, neděle a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx republice mimo xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF doporučení x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (nynější doporučení 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x právního ukotvení xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ hovoří o XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx obecného rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele XXX, komu xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx jiné xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx upravovala xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, měl x původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx parlamentní kontroly xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx novela xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx od Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx členské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx v článku 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem a xxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx své xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako odboru Xxxxxxxxxxxx financí, x xx tak, xx „Xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto účelu xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx x dokladování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx svých přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x pohledu fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho odboru xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx však již xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx ředitel x většina xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zákonu x státní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx zvažována xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx z toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx fondů CZ10.

Pro xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x provozních důvodů xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Požadavek xx posílení útvaru xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx analytické xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx oznámení podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přibylo správních xxxxxx x dalších xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v xxxxxxxxxxx s vývojem xx Ukrajině. Útvar xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úkolů xxxx xxxxx institucím ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx oblast xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x bude záležitostí xxxxxxxxxx rozdělení kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx desetitisíce). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx nutné i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx zejména možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posílena xxxxxxxx x rozšířeno x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odděleních xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx však byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po dohodě x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxxxx rok a XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kapitole 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx se upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx řešení:

Téma	Navrhovaná xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx se, aby xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – výše xxxxxxxxxxxx plateb	Navrhuje xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx XXX	Xxxxxxxx xx upravit zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
Informace x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob	Viz xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx rozšíření xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx rozšíření x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit sankce x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx subjekty, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx tak, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX MF x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx dotčené subjekty, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované regulace xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx přezkumu vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Při pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x asociacemi xxxxxxx v daném xxxxxxx. X vstup x xxxxxxxx otázkám xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádány tyto xxxxxxxx:

XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx exportní banka, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Českomoravská xxxxxxx a rozvojová xxxxx, XXXXXX, Českomoravská xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, XX Money Xxxx, HSBC, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Bank, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx navrhovatel konzultoval xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx advokátní komora, Xxxxxxxx komora, Exekutorská xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proběhly x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (ohledně změny xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Commission Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx of AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Guidance for x RBA for xxx Xxxxxxx Sector

- Xxx World Xxxx Xxxx Assessment Methodology

- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014

- Evropská xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx quantify xxx xxxxxxx the XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.

České družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Katolická

Finanční xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx sektor vyplývají x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx osobou, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Estimating Illicit Xxxxxxxxx Flows resulting xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Study xx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx dopadů XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, str. 44.

9. Zpráva XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx tržiště x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,TJ" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z tržiště ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" oznámil, xx xxxxx k prolomení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx měny. V internetových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jako xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,EB" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", které xxxx xxxxxx mimo jiné x k nákupu xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti dle §216 trestního xxxxxxxx.

10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX směrnice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, xxxxxx nesporné.

Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx třetí AML xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx způsobem stávající xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx lVb

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Návrh xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ či xx zkratce „AMLD“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx ČR xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, v xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx téma x xx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xx namístě shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následující:

- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 odst. 3),

- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- xxxxxxx xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a lze xx ně požadovat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx východiskem xx, že netransparentní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx z právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx boji x xxxxxx špinavých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx xx nebylo xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx relativně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx případné xxxxxx xxxx dokonalé (xx. xxx xxxxxx), by xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k nefunkční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx normy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) u podnikatele

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx xx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx s jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které disponují xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx podnikatele, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx zájmu působí,

c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x spolkového xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx ústavů (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx subjekty:

Subjekt	Dopad
Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx, zároveň se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx mohly xx xxxxx zápis xxxxx xxxxxxxx x xxxxx opustit zjišťování xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx státu, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx	Xxx výkonu xxxxxx xxxx, zvláště xxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx cílového xxxxx

Xxxx navrhované xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx těchto informací xx xxxxxxx významná xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxxx xxxx mít x x opatřeních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- chránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickými xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx vyústit i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx xxxx zvažována x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;

b) Využít xxxxxxxxx rejstříky, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné;

b) Některé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nutná xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxxxx zpoplatněno.

2.4. Xxxxxx právnických osob, xx xxxxx se xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx rejstřících,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x novou funkcionalitu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx využití stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx. Vycházel přitom x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (MSp) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x čase)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 mil. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx ve xxxx 60 xxx. Xx xxx DPH x xxxx max. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx náklady xxxxxxxxx stávajících rejstříků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) vyčíslil xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní výdaje xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x čase)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 mil. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx DPH
Provozní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx jeví varianta x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx se jako xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx k dispozici xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx, totiž xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx xx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx zvolit xxxxxxxx x), při xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx neveřejné x xxx xxxxxx, xx xx k informacím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.

Druhou xxxxxxxx je přímo xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Druhá xxxxxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hoc xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx neposkytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx převažuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z pohledu xxxxxxx, xxx x xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx x efektivnost zvažované xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx by xxx x xxxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxx xxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů uvedených x rejstříku skutečných xxxxxxxx. Xxxxxx pokud xxxxx, xxx v xxxxxxx míře, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx veřejnost xxxxxxxxx xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x i z xxxxxx důvodu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx varianta b), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, měsíc x xxx narození (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx majitelů nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Povinné xxxxx xxxxx x xxxxxx případě potřebovat xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx online, x xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané xxxxx. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x) je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx XXx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Kč xxx xxxxxxxxxxxx systému.

Dále zpracovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x rámci konzultace xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx kontroly klienta xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA nekvantifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxx na xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx xxxx svých xxxxxx; takže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a reálně xx uhradí xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, zda xx být takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx,

x) Povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx se xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx x)) nebo xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx b). Xxx xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek (§39 XXX).

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) tedy spočívá x xxx, zda xxxx skutečné majitele xxxxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (např. církevní xxxx), a 3) xxxxxxxx xxxxx církví x náboženských společností. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školské xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby dle XXX, včetně spolků, xxxxxx, xxxxxx a XXX.	Xxxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx x XXX

XXXX xx jednu stranu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX do xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 odst. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² vyplývá, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx x nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních xxxxxxxxxxx xx xxxxx běžné x xxxxxxxx to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx společností xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx docházet k xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. XXX xxxxx x xxxxxxx nadací a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx orientovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „obmyšlený“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - není xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx subjektů bude xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx.

Xxxxxxx situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx je u xxxx xxxxxx značně xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx nejeví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (viz xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku dle XXX xxxx bude xxxxx docházet x xxxx, xx reálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle AML xxxxxx, ale povinnost XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x režimu xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se XX xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx relativně snadné xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx minimální, xxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxx namístě xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxx kontrole xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx informace z xxxxxxxxx skutečných majitelů x že má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona či xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx zapsaných do xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx subjekty regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x to vzhledem x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML riziku xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, aby xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx efektivnější varianta, xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx možné xx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoznačný xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.

x. Xx základě xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx proporcionální xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, a xx xxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx majitelů u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené subjekty, xxx xxxxxx identifikace x rozbor dopadů x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, a xxx xxxx i vymáhat xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dopady xxxxxxx především s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx České republiky xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx posílení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX vedl xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx jak xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány činné x xxxxxxxx řízení), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru (xxxxxxxxxx banky x xxxxxxxxxx advokátní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx on Transparency xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Technical Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Directive, zpracováno Xxxxxxxx XX

7. Kontakt xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx družiny 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx a xxxxxxxx, Na příkopě 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx zpráva xxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx společníkem xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě možnost xxxxxxxxxx výkon hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická osoba, xxxxx xx na xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx lVc

Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce centrály Xxxxx XXXXX
Xxxxxx xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu

Obsah:
1	Úvod
1.1	Manažerské xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x termíny
3.2	Varianty xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx náhled
3.5.1	Náklady a xxxxxx nové xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.2.4	Ověření xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx kontaktních místech xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx novely xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů vygenerují xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx tak, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx zákona.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx xxxxxx „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Link
[1]	Metodický xxxxx k zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[3]	Vzor xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx JMK xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx životní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx xxxxx xx xxxx nejbližší xxxxxxx x Praze. P. Xxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Czech Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, sdělí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řidičský xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx totožnosti. Od xxxx Xxxxxx si xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Zkompletovanou xxxxxxxx listinu xxxxx xxxx Novákovi. Pan Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX provede xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák xxxxxx xxxxx X xxxxxx x zřízení xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Identifikace xxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. právnická xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou

V xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tuto kompetenci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) povinnost xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxx obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikovat xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx xx výši xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou přílohou xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto nutný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx evidenci. Evidence xxxxxx se xxxx xx dobu kalendářního xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx a archivuje xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Cíle projektu

Cílem xxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Popis „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

Byl nalezen xxxxx z jednání Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx jsou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vyplňování xxxxxxxxxxxx šablon veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat různá xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x systému Xxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxx míst, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Czech XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v systému Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx nová xxxxxx spuštěna.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx projektu

Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
Nulová xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx XXXX, omezení xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx proškolit KMVS

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hrozících postihů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx agendy „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx vlastně xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx však xxxxxx, že agenda xxxxxx na xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx faktorem. V xxxxxx větším xxxxxxx xx xxxx opakovat xxxxxxx, kdy např. xxxx X. x XX. xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a budou xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx variantu xxxxxxxxxxx elektronický formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx rovněž v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x principy xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx všechny xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x prostředí x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Procesní xxxxxx

X xxxxx systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx stávající organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Bude zapotřebí xxxxxxxx nové formuláře xxx provozování nové xxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ charakteru (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dopady na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxxx formuláře x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx rizik

3.4.1 Xxxxxx projektu

Riziko	Způsob snížení xxxxxx
Xxxxxxxx agendy xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, sledování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx dostatečně podrobné (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx poskytnutí služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx místy	Správný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedovolí xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x nové xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy – 1.1.2016

- Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Finanční xxxxxx

3.5.1 Náklady x xxxxxx nové agendy

Mezi xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx náklady – jednorázové náklady xx nasazení nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx nákladů bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx listinám x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx na papír x toner/inkoust do xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx nové xxxxxx bude xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx poplatku xx KMVS

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

Výpočet očekávané xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx místům.

Odhadovaná výše xxxxxxxxxxxx nákladů (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Czech POINT xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu s xxxxxxxxxx doklady (doklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX provede pomocí xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. X XXX/XXX xx tímto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaje xx formuláře xx xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost.

6. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx razítko. Xxxx přílohy k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx vytvoření nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx identifikace

Výše xxxxxxx xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zmocněnce.

4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalšími podklady.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx žadatel vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z ROS xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx žadatele podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx porovná vůči xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx zmocněncem xx xxxxxxx osoba.

4. Obsluha xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx zmocněnce – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, budou předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní prázdná xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x dané xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Formulář si xxxxxx doplnění zbývajících xxxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx tlačítko pro xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX vytiskne.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a opatří xxxxxxx razítkem.

17. Pokud xxxxxxxxx přinesl kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx z donesených xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otevře jej.

3. Xxxxxxx KMVS zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx právnická osoba.

4. Xxxxxxx KMVS zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vůči XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx pro každého xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s osobními xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

14. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx originálům. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x identifikaci x xxxxx xx s xxxxxxxx xx jediného xxxxxx sešitím, přelepením x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu jednat.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.

2. Obsluha KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x identifikaci žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění všech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxx xxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX v rámci xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů s xxxxx, obsluha KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx poplatek x xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx právnická osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem o xxxxxxxxx právnické osoby-zmocnitele, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou xxxxx zobrazí xxxx x osobními údaji xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se pro xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Pokud je xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

13. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx PO-zmocněnce xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x opatří úředním xxxxxxxx.

14. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx originálů.

15. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou do xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxx xxxxxx x výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, právnická xxxxx, xxxxxxxx právnické xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x definovaných vzorech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Žadatel“ představuje xxxxx xxxxx, které xxxxxxx sdělí ústně, xxx xxxx údaje x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx některý xxxx vyznačeno více xxxxxx údajů, znamená xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx druhý xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ztotožnění. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje údajů
Údaj	Povinný?	Žadatel	KMVS	CzP	ROB	ROS
*Orgán, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje účastníka xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje účastníka xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- statutární xxxxx – XX (0 až N)		X				X
--&xxxx; xxxxx (jména)	ano	X				X
--&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx narození	ano				X
--&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
-- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxx (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh a xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- adresa/sídlo	ano	X				X
*Údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – počet xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx přílohy x xxxxx listů	ne	X
*Evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

Nová xxxxxx bude realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX provádět xxxx za krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik dvou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude sloužit xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx jinou právnickou xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx xxxx x xxxx úřední) z xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx probíhat xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do XXXX xx xxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Generování XXX xxxxxxx

- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx služby

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech POINT

Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxx agendy:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ROB

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx podpůrnému dokladu

- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX xxxx existuje xxxxxx A386 „Opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k nové xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx harmonogramu xxxxxxxx nové xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x veřejnosti x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx a nasazení xxxx xxxxx aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Centrály XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a konfigurace xxxxxx formulářů x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx DPH.

Uvedený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx návrh řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX x konzultační xxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je xxxxxxxx x náročností xx xxxxxxxxxx Správce Centrály Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, přičemž čas X0 vychází z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. etapa – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. etapa – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx agendě
T3 – X1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Nasazení xxxx xxxxxx na testovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx testování Příprava xxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx vytvořených xxxxxxxxx
X6 – T5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě
T8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – T8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx agendy xx produkční prostředí*
T10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a uživatelské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx služebního xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 xx. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx není xxxxxxxxx.

x) Xx lícové xxxxxx xx xx prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx druhém xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx třetím xxxxx xx uveden text XXX. X xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx straně xx xxxxxx text:

„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trestné.“.

Na xxxxxxxxx xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., o náležitostech xxxxxxxxx na podávání xxxxxx na zápis, xxxxx xxxx výmaz xxxxx do veřejného xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek.

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto přístupu.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118f xxxx. 4 x 5 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx především xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- způsob xxxxxxxx do xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- výši xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x §118f odst. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x neveřejným a xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mít x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118f odst. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, co xx x xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx uživatelů.

Prováděcí právní xxxxxxx xxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jakým bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx důvodu jeho xxxxxx x zároveň xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx relevantní xxxxx (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.

Prováděcí xxxxxx předpis xx xxx xxx, v xxxxxxxxxxx x výše xxxxxxx, xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. zakotvit xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx zadává xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x xx xxx xxxxxx na počet xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (část, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e)
§4 odst. 4	32015L0849	čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) x písm. b)
§4 odst. 5	32015L0849	čl. 3 odst. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 odst. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	čl. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	čl. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 odst. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	čl. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, čl. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	čl. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob
§118a až 118i	32015L0849	čl. 30

Xxxxx předpisu XX (xxx xxxxx)	Xxxxx předpisu XX
32015L0849	Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x zrušení směrnice 1999/93/XX.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.