EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Evropských společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx slova „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „a penzijní xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které spočívají x“.

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena i) xx k).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena c) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x d)“.

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. V §3 xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx rozhodující xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx za to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. která xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx anebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx nadace, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad správou xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném státě, x orgánu Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) a xxxx. x), čl. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx respondenční bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 až 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuální měnou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx a na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.“.

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x b).“.

22. X §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „financování xxxxxxxxx,“ vkládají xxxxx „xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. V §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx písmena x) xx f).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

28. X §7 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo“ x xxxx „§13“ xx nahrazuje xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx zní:

„§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx,

2. s politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x hodnotě 2 000 XXX nebo xxxxx, nebo

e) uvedená x §2 odst. 2 písm. c) x x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx c) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů nebo x okamžiku, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x zpracovávat takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 odst. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxx klienta xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx uvedený x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x úřad uvedený x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx podle odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. V §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 8 se xxxxxxxx jako odstavce 5 xx 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho“.

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.“.

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) x b) bodech 1 až 11, xxxxx uzavře x xxxxxxxx písemnou smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx zašle povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 odst. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx písmene a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

CELEX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. V §12 xx slova „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „odst. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x to xxxxx je xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a“ zrušují.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu bodu 4 čárka nahrazuje xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x písmena x) a x) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx d).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 odst. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které nelze xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zboží xxxx xxxxxx a nesmí xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepoužije, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxx podle §9,

b) x jiného důvodu xxxxx provést identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx osoby xxxx xxx pověřené xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou x

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) bod 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 odst. 4, xx. 20 a 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x a

f) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. x) x x)“.

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvu financí (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ zrušují x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje slovem „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.

70. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

73. V §20 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx osoba xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. V §21 xxxx. 3 x 4 se slova „xxxx. x) xx x), x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) až x) x h)“.

76. V §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxx „§25 odst. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xx xxxxx „systému vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „včetně xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „povinnosti podle xxxx první“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxx xxxxxx x xxxxx její činnosti xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x faktory xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx xxxxxxxx, strategií x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením poskytování xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx boj xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x), x) a h) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx dozoru“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

CELEX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx těchto rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxx měla xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. K tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. V §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.

90. V §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ zrušuje x za xxxxx „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 a 2 xx xx xxxx „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx části ustanovení xx text „písm. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ a částka „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.

100. V §28 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují slovy „xxxxxxx zjednodušeného postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. V §28 xxxx. x) se xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29a xx xxxxxx nový §29x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx včetně údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx považována xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 let xx zániku takového xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, který stanoví xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky sdělí, xxx xx xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx skutečně xxxxxx účasti xxxx xxxx důvody, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 a čl. 31 odst. 1 xx 3)

105. X xxxxxxx XXXXX XXXXX se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. X nadpisu XXXXX X se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

107. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx nové §29x x 29x, xxxxx xxxxxx nadpisu znějí:

„Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, který plní xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu ukončení xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Úřad může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik provedená xxxxxx Xxxxxxxx unie x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx státní správy x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „oprávněno“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. V §31 xxxx. 2 a 3 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

116. §31a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Nadpis nad xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu“.

118. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Xxxxx“.

120. V §31c xxxx. 1 a 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. X §31c xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx vedené podle xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx na xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx předaném podle §32, pokud xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. V §31c xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xx xxxxx „činnosti“ se xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ xx xxxxxx xxxx „písm. b)“.

129. V §34 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích a xxxxxx podobných hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „upravujícího xxxxxxxx xxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.“.

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xx text „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

145. V §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až m)

a) xx xxxxxxx xxx x nezbytně nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx podána.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx „§39“ xxxxxx text „odst. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „stanovenou x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx svojí pobočkou xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. V §46 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xx xxxxx „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. V §48 xxxx. 5 se xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Evropských společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx peněžních prostředků“.

165. V §49 xxxx. 1 písm. x) xx d) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.

166. Za §51 xx xxxxxx nový §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by tím xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 se xxxxxxxx jako odstavce 6 až 8.

169. X §52 xxxx. 7 se xxxx první xxxxxxx x na konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Je-li správní xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Za §52 xx vkládá xxxx §52x, který xxx:

„§52x

(1) Xxxx vede evidenci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49, xxxxx Úřadu za xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a řízeních x podobným xxxxxxxxx.“.

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

172. X §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx jejich součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují odstavce 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 znějí:

„(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx sítě je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx se xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a xx. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.

176. §56 se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx je stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, embarga xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (PŘÍLOHA III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s §21 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věta xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx Finanční analytický xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx zapsané právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „mohl“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

6. V nadpisu §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

7. V §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

11. V §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx oprávněn“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

17. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx sdružovat“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

24. V §15 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 odst. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně nadpisu xxx:

„XXXX PÁTÁ

EVIDENCE XXXXX X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx xxxxx xx formuláři. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje

a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, liší-li se xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x xxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx majitele na xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x d) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx a xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším xxxxxxx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x kontroly klienta, x xxxx, x xxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. i) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx umožňující přístup xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx první xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx xx x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) K návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, jimiž xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx ve lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x uvede důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nesprávnosti v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, aniž xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx zákonem.

(7) Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní poplatek x xxxxxx zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx návrhu, xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ode xxx, kdy rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx údajů x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.

Dosavadní xxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,“.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona č. 19/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., zákona č. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli podle §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,

b) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

x) zápis xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx nebo xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx za Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24a, která xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Xx. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx).“.

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX ZPRÁVA

k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx proti xxxxx xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Doporučení FATF (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nově x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise v xxxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX představila x xxxx 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX až 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. AML xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů EU x xxxxxxxxx změn xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx předpisy EU xxxxxx. Xxxx xx xxx zohledňují doporučení xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (2011). Xxxxx toho xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zástupci povinných xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní moci.

V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx úrovních, x to jak xx úrovni XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. AML xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx praní xxxxx).

X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx limitů stanovených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zaváděly xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx povinných xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, základní xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná ustanovení xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx pro toto xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mírnější požadavky xxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.

Pokud xxx o oblast xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx rozšířen a xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx.

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx, xxx x xx základě poznatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obtíže při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx i vůči xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v xxxxxxxxxx xx požadavek zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx jiné i xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx, x xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xx. 31 XX. AML směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk PSP x. 642).

Návrh xxxxxx xxx v některých xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX směrnice. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX požadavky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxx praní peněz. Xxxxxxxx navíc xx xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx členské xxxxx v oblasti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X orgánech EU xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterému je xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx zákona, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX zůstávají v §41 odkazy na „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx zpráv z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodové xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx původně xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důsledku toho xx Ministerstvo financí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současně x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx xx x xxxxxxx XXx.

Xx základě xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden z xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx zákonech, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x řadě předpisů XX x x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ředitele. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx zákon „xxxxx xxxxx peněz“ xxxxxx x XXX xxxx o „ministerstvu“ x neexistuje žádné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti FAÚ. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Ministerstva xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost FAÚ xx Ministerstva financí x xxxxxxx přístup xxxxxxxxx ministerstva na xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx své xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Posílit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx a důvody xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX také postavení xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. XXX xxxxxxxx jsou rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx členskými státy, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x odstavci 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx informací týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx plnit xxx xxxxx.“.

X xxxxxxx xx xxxx uvedené, x i x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxxxx analytický xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována stálou xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za současného xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovýto xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx jednoho xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x rozporu xx xxxxxxxxx zákonem, pokud xxxxxxx FAÚ je „xxx“ ředitelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního úřadu xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx jiné vzata x potaz i xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx and the Xxxxxx Soviet Union“ x listopadu 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx druhém xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx umístěno xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie uvádí, xx ve většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy xx ředitel XXX xxxxxxxx politicky, xxx. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx skupiny celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti XXX.

Xxxxx xxxx úpravy, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od svého xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové řízení, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Ministerstvem financí xxxx xxxxx vyhovující x xxxxx efektivní.

Při xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx je nutné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx z postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx by bylo xxxxx i xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxxxxx vybavením. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx bylo zcela xxxxxx xxxxx, xxx xx by xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových míst x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro nově xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx byl xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X tohoto xxxxx je třeba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z provozních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx analytického oddělení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx útvaru vychází x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Íránu x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, EU x xxxxxx nadnárodním xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx poskytuje x poradenskou činnost xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva pro xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF vnitřními xxxxxxxx. Xxxxx toho xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných osob (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx i x xxxxxxx zachování současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, ale x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx xxxxx rozvíjet x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx výrazněji xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx dopad

Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx xx byly xxxxxxx především x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx xxx v xxxxxxx zajišťování výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vybudování xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx pouze varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Celní správa.

Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx bude třeba xxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx novou xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.

B. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní pořádek, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx v xxxxxxx x platnou judikaturou Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana před xxxxxxxx činností x xxxxxx následky je xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, jejž si xxx představit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx přijetí. Xxxxxxx x účelem jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx o tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx a xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx x xxxx 1989 stanovilo zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zejména finančními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx z x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Úmluvu x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Evropy x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx dne 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx financování terorismu (XXX 1999), xx xxx EU xxxxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx č. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x takto získaná xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména v xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx vztahují i xx xxxxxxx činy xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní moc xxxxxx všem xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx stanovených zákonem, x to způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, který stanoví xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x v xxxx xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Navrhovaným předpisem xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance, což xx x xxxxxxx x článkem 98 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx nastaveny x xxxxxx x ČNB xx jak vyplývají xx Smlouvy o XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx adaptaci xxxxxxxxxxx částí nařízení XX 2015/847 a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „AML“ úmluva x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluva xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx opatření proti xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx čl. 8. Za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx pro finanční xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navíc odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx v závěrečné xxxxxx z hodnocení xxxxxx regulace (RIA).

E. Xxxxxxxxxx současného xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx dopady navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxx ve vztahu x rovnosti xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x nepředpokládají xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx dopad xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx omezeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx práva XX.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX vykonávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx zřízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vyřízena xx strany XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xx FAÚ xxxxxxx DS, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx pádem xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx bychom připustili xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřadu na XX ZR, jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako A23 x A386. K xxxxxxxxx subjektů údajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx od zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dosaženo xx možná nejvyšší xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX u povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních orgánů. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx činnost XXX, XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x nadále xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, správní xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně v xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx povinným xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Příslušné xxxxxxxxxx xx přitom XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jak x tomto zákoně, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx původní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx navrhovanou úpravou xxxxxxxx nemění (nebyl xxxxxxxxxx žádný problém x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Funkční xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence a xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x xxxx zřízeného Xxxxx předpokládá, xx xxx bude xx xxxxxxxxxxxxx stránkách uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx celek xxxx x rozporu x xxxxxx praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx zákona transponuje XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zahrnout do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Penzijní fondy x ČR xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx tak xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. x) bod 10):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx proto, že xxxxxxxxxxx činnost byla xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx se x transpozici xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. AML směrnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. S xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx nízkoriziková byla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx loterie, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx vkládaného §30x zákona. Xxxxxxxxxx xxxx věnována pozornost xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx typů hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 písm. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin apod. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx měna, dle xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu, x čehož vyplývá, xx obchodování ani xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami nepodléhají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxxxxxx na xxxxxx xxxx působit různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx koupi xxxxx x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx vedení „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Byť x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizikové. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx k předpisům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučením XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ustanovení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xx x roce 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obsažen (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. c) x d)):

Jedná xx x transpozici xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e) XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (od xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 XXX, x rozšíření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejen xx přijaté xxxxxx. Xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx XX xxxxxx x xxxx navrhovaném xxxx. 4 §54 x obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx nově zacílena xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx rezolucí Xxxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačení x narušení šíření xxxxxx hromadného ničení x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x tedy x nový xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx změna transponuje xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx vzoru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x označení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným majitelem xx…“.

Xxxx navrhovaná změna xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx terminologie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx podle xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podfondy xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.

V xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) XX. XXX směrnice, xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxx (ať xx xxxxx, že není, xxxx xxxxx, xx xxx nelze xxxxx) xxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx skutečného xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. c): V xxxxxxx xx zněním xxxxxx 3 odst. 6 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxx fondů x x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx směrnice i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ty, xxx xxxxxxxxxx významnou veřejnou xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, pokud xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx vykonávala významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx řešena x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx jím vykonávané xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX by v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx dále x xxxxxxxx xx demonstrativní x vztahuje xx xxx xx domácí, xxx i xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx u „xxxxxxxx“ PEPs xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice výslovně xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX směrnice řadí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, zároveň xxxx xx svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice zpřísnit. XXXX x tomto xxxxxx taktéž xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx i xx sourozence x xxxxxx partnery/manžele, u xxxxxxx je xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona používá xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Tento xxxxx je xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x manžel nebo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, druhá xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx vlastní.

U xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x technickou xxxxxx, xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx termín, do xxx xxxx zjistit x xxxxx klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx x novu xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x klientem x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx během xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx x xxxx obchodního vztahu. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx čl. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „respondenční xxxxx“. Poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx se přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci poskytovány xxxxxxx služby, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx je v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je zde xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxx jednoznačný x xxxxxxxxxx.

X odst. 10: Definice pojmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx x odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V současné xxxx (kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Vzhledem x xxxx, xx XXXX x XX. XXX směrnice xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného majitele, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přísnější xxxxxxxx úpravy a xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození xxxx jiný indikátor xxxxxx xxxx x xxxxx pobytu/bydliště.

Podle xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tvořit x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (individuální), a x tohoto xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přílohou x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a právních xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx peněz x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx povinnými osobami xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx řazeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx osobami budou xxxxxxxxx detailnější xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxx, xx obchod xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení - xxx nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti s xxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxx. X xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx jakoukoliv souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby i xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx x rozsáhlé xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx zákoně nutno xxxxxxxxxx ve dvou xxxxxxxx. Xx xxxx xx jím xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného xxxx. Xxxxxx je xxxxx x xxxxx smyslu xxxxx xxxxxx i x xxxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx.), která xx obvykle xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx které bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx a pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxx §7 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku je xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx došlo xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 odst. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (xxxxx obchodu xxxxxxxxx v penězích) xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx výši obchodu.

K bodu 29 (§8 odst. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zda xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených x §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx provést povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „xxxxxxx“ transakce.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx podle nového xxxxxxxxxx zákoníku v §457 a následujících.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxx znění §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx customer due xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx může využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx východiskem xxx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

K xxxx. 1 písm. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx mezi klientem x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, směrnice xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 xxxx. 1 stanoví, že: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X tomu účelu xx na Komisi x xx. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx III XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, například s xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx XXX xxxx podporující terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx země xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx hodnocení rizik (xxx §21a odst. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jež xxx xx bydliště / xxxxx xxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): X souladu xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 písm. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x xxxxxx předem; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxx provedena xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prvá transakce x xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx však xxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, jak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.

X odst. 2 xxxx. b): Zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, které xxxxxx x obchodní xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně x xx klienta.

Rozsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxx schopná posoudit, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx apod. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx kontrole klienta xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx informace přinejmenším xxxxxx z nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

K xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x xx x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx xxx zjištěny x takovém rozsahu, xxx x přiměřenou xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) bod 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, představuje xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, zaznamenávání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx možné xxxx tvrzení ověřit (xxxxxxxxx u zjišťování xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x provedené xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx pořízené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx bylo zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (s předpokladem xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx tato varianta xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x zákonu č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přes kontaktní xxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx provedená xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx změnu provedenou x §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx je xxxx i u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx devizový zákon, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Jedná xx x transpozici xx. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx využití xx očekává zejména x xxxxx xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často ke xxxxxxxxxx identity. Xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spotřebitelské xxxxxxx xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavedení nového xxxxxxxxxx xxxx odstavce 7. Jedná xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x finanční službě xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx dálku x x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX pouze xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx význam xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřena písemně, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto třeba xxxxxxxxx za zákonné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx využívat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx i x důvodu své xxxxxxx obchodní bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx opatřením xxxx xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladech, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx spolehlivým a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx trhu x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx postup bude xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx splněny xxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxxx a hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx se xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx minimu (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx strany Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxx xxx x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx xx xx xx vztahovala povinnost xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx i x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx se x xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx je x §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nicméně nemusí xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. b), x) a x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx se změnou Xxxxxxxxxxxxxx pravidel vlády), xx x písmene x) xxx o xxxxxxxxxxx výčet.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x přesunutí ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných prostřednictvím xxxxxxx mobilní sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx x §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx fyzické přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx není přípustná x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zjistit veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx na xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Vhodnost“ xxxxxxxx způsobu by xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx jiným prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto platební xxxxxxxxxx xxxx upraveny xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxx xxxxxx vyjmuty x §13, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. I xxxx xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxx možné odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany XXX.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx peníze, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx dobíjet, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební karty, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x hotovosti. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxx, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx prostředky opakovaně. Xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich držitele.

Pokud xxx o platební xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx vyhodnocování. Xxxxxxx xx zároveň xx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxx charakteristikami, x xx xxxxxxxxxxxxx x placeného následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo zařízení.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým nařízením XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxx informací o xxxxxx i xxxxxxxxx x příjemci. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx ke zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 se xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx existující xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, pokud není xxxxxxx splnit uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcích s XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření v xxxxx „xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx“, která x tomto případě xxxxxxxxx v získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určené xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX až x jeho xxxxxxx, xxx vyžaduje čl. 20 XX. XXX xxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx jím xxxxxxxx xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx částečného) xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxx nařízením x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, x xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxx let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku x xxxx nezbytnosti pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xx již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx to, xx by xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx zaniká odpovědnost xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx by umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx objasňování, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x touto xxxxxx pracovat, mají xxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29c a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X ohledem xx vývoj xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna xxxxx x §20 odst. 3 xxxx. a) x b) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx složitost xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení xxxxxxx x jeden nebo xxxx státních svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx do xxxxxx míry závislé xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxx nebo ze xxxxxxxxx, x xx xx v takových xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxxxx tím, xx v xxxx. x) je to xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx xxxx xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde v xxxxxxxx x xxx xxx. Ve druhém xxxxxxx, xx. v xxxx. x) je x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx strany XXX, xx xxxxxxx, xx xxx není oněch 24 xxx. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx tedy xxxxx xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx xxxx stejná xxxx v písm. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx vlastní šetření x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx xx xxxxx zasahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx den, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx i x xxxxxxx to, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx zásad povinných xxxx x hodnocením xxxxx, xxx je xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 až 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx se x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 odst. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance zahrnuje xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nového xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx by měl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx zaváděné xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx vydání prováděcího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, společně „ESAs“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx klienta. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx a x xxxxxxxxxx na stanovisko, xxxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx upravit obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx může (avšak xxxxxx) být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 6(4). Xxxxx je xxxxxxxx xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx potřebnost x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx předpisu, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem na xxxx uvedené xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky nepůjde x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx dohled České xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v nové xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx i xxxxx proti xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx od xxxx vyžadují xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx založenému xx posouzení xxxxx xx povinné xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx opatření xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Kontaktní xxxxx by XXX xxxx oznámit všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X dohledové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. XXX xxxxxxxx požaduje, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 odst. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 8 IV. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. a) x x)):

Xxxxx se x transpozici xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx pouze x zohlednění přečíslování xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), zahrnutí xxxxxx §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29b):

Podle čl. 30 odst. 1 XX. AML směrnice xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x rejstříku na xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob (xxx xxxx xxxxx návrhu)

K xxxxxxxx 1: Pokud xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, jakým xx vypadat odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx půjde xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli x svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxx, protože xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mít xx po xxxxx xxxx, po kterou xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxxx nejméně 10 let poté, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx část xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje v XX xxxxx 5 xxxxxxx rejstříků: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických hnutí. Xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje povinnost xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx bylo xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxxxxx x neúčelné, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektů. X xxxx zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx už ze xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx x nesmí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „rejstříku xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 IV. AML xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx informací x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx skutečném xxxxxxxx x xxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně xxx xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx právnických osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinných xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx sami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít všechny xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx osoby xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29c x 29x):

X §29c: Xxxxxxxx se základní xxxx x postavení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného správního xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx mu xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxxx, zákon x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx návrh v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 1: Xxx jednoznačnost xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx práva a xxxxx EU.

Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu x celorepublikovou xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx je i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x článku 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx institucemi.

K xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx ministerstvu se xxxxxxxx upravit obdobně, xxxx vztah Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo“) x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, který xx x xxxxxxxx době xx 2. xxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx navrhováno, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnost x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského xxxxx x odpovídající praxe xx státních xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx od stupně xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x odvolání xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jmenování xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x všichni xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx mimo „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Finančním xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařazením xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):

Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Navrhuje xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx uplatňování xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxxxxx upravit xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx aktualizací, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx rizik, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xx projednávala xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxx xxxxx x další xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx s xx. 7 odst. 4 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx obsažených xxxx být národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx část x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným subjektům xxx usnadnění provedení xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x příloha x. 2, která xx základě xxxxxxx x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x a 29d xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x a 31x): Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x a 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx činnost XXX je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost. Aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx získaných informací x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v §31c xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxx zprávy o xxxxxxxx předkládané kontrolnímu xxxxxx a vládě, xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx x požadavky XXXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx ukázalo xxxx neefektivní, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, že XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být významné xxx činnost Xxxxxxx XX, x to x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx analytický xxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohou xxx významné z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Příslušnou institucí xx xxx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V souladu x xx. 2 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx se xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a tedy xxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, x kterém xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):

Xxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní xxxxxxx xxxxx by, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX směrnice, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 odst. 5 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx i x xxxxxxx případě má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s činností XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx na rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na straně XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxxxx, tudíž xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „výjimka x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednoznačně upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx skutkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x čl. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxx nesplnění, x xxxxx se ponechává xxxxxxx xxxxxxx pokuty xx stejné výši xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií x postupů vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx nesplnění této xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx, zákoně x xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx řízení xx x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx dokazování, xxx x obhajoby. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, pokud xxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx nedojde x závažnému následku, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx delikty zejména xxxxxxx činy podílnictví (§214), podílnictví x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx jednání jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědné xxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x novým xxxxxxxxx EU 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 odst. 2 a 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx celé, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x budou-li v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednoznačnému ztotožnění xxxx xxxxxxx osoby, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx údaje.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 AML xxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je kompetentní x xxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x rámci své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených povinností. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx správních xxxxxx xxx AML xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx x případě České xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 odst. 6 XXX xxxxxx a x praxi nezpůsobuje xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, který xx x x xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx x subjektu xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, které poukazují xx xxxxxxxxxx, xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx model správního xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x této podobě xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního xxxxxx x trestání, xxxxxxxxx xxxxx negativně. České xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx také xxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy. Vybranou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování dozorových xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):

X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xx vkladní xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná smlouva xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx skutečnost je xxxxxxxx zejména x xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdežto u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost xx xx xxxxxxx 1 000 EUR.

K xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření vztahující xx x XXX xx však měla xxx uplatňována xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx poté, co xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. PEP xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx PEP, xxx xx jím vlastněn (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v xxxxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), x xx po xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx rozsahu jako x xxxxxxx PEP.

K xxxx. 9: Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňovat x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx osob zjistili, xxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX směrnice ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

Z důvodu xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací ustanovení xxx XXX přesunuto xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x požadavky XX. ALM xxxxxxxx xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30x, tak xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx šestiměsíční xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčena již xxxxx uložená povinnost xxxxxxx oznámení x xxxxxxx systému vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx souvisí xx zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx dosavadních činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx lhůta pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx volí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podnikatele), u xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Upravuje se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 této nové xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jisté xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Rejstříkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx údaje x skutečném xxxxxxxx xx třeba shromažďovat x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x nichž lze xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a znají xx. Xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx nenáročný.

Nadto xx třeba upozornit, xx xxxxxxx rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální registry x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 odst. 10 XX. XXX směrnice) x xxx budoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx na požadavek xxxxxx 31 XX. XXX směrnice je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx navrhuje x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx též transponuje xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), a xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx IV. AML xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinné k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Dále se xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organům a xxxxxx, aniž by xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx plánu boje x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. též xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx cílů a xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx skutečného majitele (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx odkázat.

Požadavek xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, vychází xxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Xxxxxxxxxxxxx - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxx 24 xxxxxx dokumentu, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx“ a na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx ze svých xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx České republiky x xxxx 2017.

S xxxxx naplnění výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118a xx 118i). Xxxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x přístupu x xxx.

X §118a:

Úvodním ustanovením xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx veřejného rejstříku, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx fondů (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx sněmovní xxxx x. 642). Dále xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx AML zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz dále), xx x xxxxx xxxx páté části xxxx výslovně xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx x třetí xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 odst. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xx Ministerstvo spravedlnosti. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx xx třeba xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx, se nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx neveřejnost těchto xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx rejstřík xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovat do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx údajů xx xxxxxxxxx rejstřících, xxxxxx xxxxxxx dbát xx xxxxxx zapisovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx jde x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx účelem, tj. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx evidence x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce vymezených xxxxx xxx specifický xxxx, zejména xxxx xxxxx pomocný nástroj xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence xx x rejstříkovém zákoně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx již upravených x xxxxxxxx procesů x instrumentů.

Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118c:

Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, jsou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje aktivní xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx na zápis, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx typy xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona tak xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxx. xxx hlavní spolek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx režim, xxxxx xxxxx u xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříku.

Stran možnosti xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 rejstříkového xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx mít xx to, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx vědět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x XXX zákona, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx byl xxxx o jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x neveřejné evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, zásadně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 xxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ustanovení §19 x 22 až 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx zapisované osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx uživatelé plnit xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Shromažďování xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx tyto xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx budou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanovit. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X řadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx majitele budou xxxxxxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje xxxx xxx xx xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx. Budou xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty údaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx třeba, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx jím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx postavení. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) identifikují xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálně, tedy xx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto údaje xx třeba xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) bod 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx zároveň xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx právech v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body písmene x) xxx xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, xxx xx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx pamatuje xxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx mít xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxx zapisovanou xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x zprostředkovaného) xxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxxxxxxxx osobou, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx měla být x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, jelikož xxxxxx xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx třeba xxxxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx svěřenskému fondu. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx zapisovanou osobu xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x sobě xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xx mohlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx považovat xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je již xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříků. Pro xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x společnících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správy x vztazích, xxx. Xxxx pak v xxxxxxx akciové společnosti (xxxx „société xxxxxxx“) xx xxx požadavek xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (např. xxxxxx) xx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx XXX zákona xxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx věcí právnické xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx ze své xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (obchodních, veřejně xxxxxxxxxxx, zájmových…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx především xx xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování xxxxx x skutečných majitelích xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx specificky xxxxxxxx xxxxxxxx x x určitém rozsahu xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz dále).

Druhý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx řadě xxxx xxxxx z xxxxxxxx získat o xxxx skutečném xxxxxxxx xxxx zapsaná osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. zájem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (viz dále). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx oprávněný zájem, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx xxx v xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx založeno xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx). Xxxxxxx opis zápisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 recitálu XX. XXX směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativními xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx směrnicí. Je xxx třeba xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx činy.

Pojem xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxxxxx sama užívá xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x v ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx). Oprávněný xxxxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právnímu, jak xx chápe český xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Případnější xx xxxxxx oprávněný xxxxx jako xxxxx xxxxx zájem veřejný, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx x prospěšný. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx posun. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sledován. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. XXX směrnice xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx posuzovat xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachytit zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx xxxx podstatné, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Bude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lze xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx mít zájem xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx hovořit x identifikování určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jež může xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může být xxxx. konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx rizikům. Může xxx rovněž o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx v právním xxxxx x právnickou xxxxxx dozví x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx podle ustanovení §368 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx osoba xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxx případě xxxxx x podezření xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xx x praxi bude xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx opis zápisu xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o skutečném xxxxxxxx v zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, respektive osoby xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x zásadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx přístupu.

První varianta xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxx přistupovat prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získání xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Skryté xxxxx se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx něhož xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jakožto povinná xxxxx dle XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx xx xxxxx xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, aby bylo xxxxxx, xx konkrétně xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxx. CAPTCHA, což xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xx provedení xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxx přístup ke xxxxxxx údajům o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx zobrazení xxxxx x xxxxxxxxxx skutečném xxxxxxxx bude xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (varianta XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo xxxx xxxxxx přihlašovací xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (varianta XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X varianty XXx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxx subjekty Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový přístup. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přistupujícím, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx varianty xx xxxxxxxx na 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Náklady xx xxxxx provoz se xxx odhadují xx 100 000,- Xx (XXx), respektive 35 000,- Kč (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přístupu x údajům o xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx zpoplatněno. V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx (prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx změnu x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby nepřevyšovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu x provozem aplikace. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx budou x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat v xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jednak xx xx, xxxxx x xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.

X §118g:

V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence.

Proces xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx dohlížel na xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx zanášených. Tuto xxxxxxxxx nese xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje xxxxxx xxxx autorita, která xxxx jediná (s xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx xxx je xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového zákona.

Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx formálního - x xxxxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx návrhu, který xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle ustanovení §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx k zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx v rámci xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý odstavec xxxxxx odkazuje na xxxxxxx xxxxx ustanovení §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vycházející z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx fungovat s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx rejstřík.

Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k řízení x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118g odst. 4, tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je počátek xxxx lhůty posunut xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx taktéž neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokud xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 rejstříkového xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx umožnit xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 rejstříkového xxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. V až XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, daňového xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích)

K xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X ohledem xx novou povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx údajů nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, aby xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx xx zapisovanou xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx sama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx je stanovována xxxx povinnost, xx xxxxxxxx vhodné xx xxx plnění této xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx prospěšné společnosti xxxx xxx xxxx x řízeních ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx svěřenské fondy, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx 2016 x s xxxxxxx xx to, xx xxx plánované 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx stanoveno xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx před tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné správy, xx navrhuje k 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech veřejné xxxxxx trvá 6 xxxxxx xx schválení xxxxxxxx právního ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx náročné x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx funkčnost celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx xxxxx třetí x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zavedení rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

X Xxxxx dne 21. xxxxxx 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ekonomiku x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x. x.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxx, xxx xx mění hrozby xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx x prostředků x páchání trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX směrnice“), která xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx AML xxxxxx. Xx začátku xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx značné xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx xx znění xxxxxx z xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx státech, xxxxx jsou xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx takové, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Základní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx;

- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx status finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Moneyval; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx změn xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx je cílem xxxxxxxxxx xxxxxx:

- řešit xxxxxxxxxx působnost xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx povinné xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a to x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx;

- zrevidovat systém xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) x kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů stanoví xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx podezřelého obchodu (§18 – 20) x jeho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí ČR, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (dále xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance (§23) a xxxxxxxxxx XXX o dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x šetřeními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx převozech např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx x XXX a xxxxxx xx ně (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx subjekt xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx aj.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Advokáti, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Obchodníci xx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x chrání xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přístupem xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. služby xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, nicméně xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, resp. xxxxx xx zneužití xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer v xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx ČR x xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX	Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx útoky x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx občané	Jsou v xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx dopadů XX)

Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx subjekty zmínit xxxxxxxxx fondy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže.).

Dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesí, xxxx. Česká advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx auditorů XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx těmto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX u xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu

V xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx pravidla xxxxxx na xxxxxx x xxxxx upravena xxx, xxx xxxxxx xxxx se objevující xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx poskytnout xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx utajit xxxx xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho na xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx mohou být xxxx xx přinejmenším xxxx jako legitimní. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce ohrožena xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxxxx boje x těmito xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX xx xxxxxx xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx standardů přijatých Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) x vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx vlastní přezkum xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx o xxxx představují významné xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX směrnici

Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx smyslu, xx xxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Škodu xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx výnosů umožňuje x prorůstání xxxxxxx xx politiky

- Negativní xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu důvěry xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx strany X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a právnímu x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx témat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby

Dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou kasin, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx plně či xxxxxxxx vyloučit některé xxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxx pouze kasina
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vybrané provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR a xxxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx definice xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i na xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 EUR xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

Stávající XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. text §4 xxxx. 5 xxxx. a)), xxxxx xxxx xxxx bydliště xxxx Xxxxxx republiku, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx vykonávají xxxx Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx exponované xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx ČR a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice, nicméně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx produktů xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 15. Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí stanovenou xxxx (§13). XXX xxxxx však neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX rizika. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. příjemce platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx (v xxxxxxx xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxx členským xxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost vypracovat xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Stávající XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 ve 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx klientům xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.

2.6. Informace x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx osob

V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 an.).

Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx významnou, xx xx xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazuje. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx ustanovení (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx obecní xxxx (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvažované xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla xxxx xxxx kontaktní xxxxx XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová varianta (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx II správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), bez xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx, xxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a navazujících xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a navazujících xxxxxx	Zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx

XXX xxxxx upravuje ve xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) x xx xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x něž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž rozhodnout x zajištění majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML zákona xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx v hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx RE Xxxxx xxxxxxxxx doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx upraveny Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx úprava x technickém oddělení xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Upravit xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, x to jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém ideálním xxxxxxx by z xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx mají jednotlivé xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx např. xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx výnosem by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx pachatelé trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z této xxxxxxxx xxxxx xx xxx zřejmé, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx případech xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxx xx zavedení přísnějších xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx smysl xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx o xxx, xxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. odhadovat, k xxxxxx kvantitativnímu snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx efekt (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx praní xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx vesměs xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx koherenci xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy mlčenlivosti (xxxxxxxxx mezi XXX x jinými xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (sankce xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- xxx je xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, ale xxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx navrhovaná varianta xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisech ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 x x/x, xx. neaplikuje se) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možnost diskrece x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace).

B. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx popsaly částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), je obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokusily kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dat si xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Xxx Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx je xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx xxxxx xx xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější studie Xxxxxxxxx národů (United Xxxxxxx Office xx Xxxxx and Crime)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % globálního XXX (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x odhadovaný objem xxxxx k legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx dolarů). Za xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx bychom v xxxxx XX xxxxx x částce 330 xxxxxxx XXX, v XX 110 miliard xxxxx.

Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k výpočtu xxxxxxxxxx objemu špinavých xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx a nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Tyto případy xxxxxxxx ve své xxxxx xxx případy xxxxxxxxx malých operací xx x xxxxx xxxxxxxxxx (resp. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Evropské xxxxxx je dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převodům x xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx neměla xxxxx xxxxxxxxxx AML, xxxxx by detekovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx žádné odhady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x větší xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx se v xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx bombových xxxxx x Xxxxxxx v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X České xxxxxxxxx xx škody z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx 200 mld Kč xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxx únikům v xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Gap xx xxx EU-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úniky XXX x XX x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx cca 100 xxx Kč ročně, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX režimu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx jsou xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx dospělo, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x toho 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx třetí XXX směrnice, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu čtvrté XXX směrnice, která xxx dílčím způsobem xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX režimu (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx xxxxxxx přijímání novelizace XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který každoročně xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx údaje xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen XXX). Xx tomto objemu xx xx 70 % xxxxxxx bankovní xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx o 45% xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů bylo xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve 263 xxxxxxxxx došlo xx xxxxxx XXX x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. V xxxxx xxxx spolupráce XXX xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx daňovou trestnou xxxxxxx, a to xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxx x v tuzemsku). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit jako xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (např. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

C. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.

D. X jednotlivým tématům x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx mezi povinné xxxxx x zvážil xxxxxx rizika jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxx xxx stávající právní xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx připravované xxxx právní úpravy x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx hry xx xx míry XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se o xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vydán podle xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx losů x xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx především x xxxx xxxxxx, xx xxx losování xx nutná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x také xxxxxx. Xx xx týče xxxx výhry, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x loteriích úhrnná xxxx výher xxxxx xxx xxxxx xxx 20% x xxxxx xxx 50% herní xxxxxxx, XX může xxxxxxx xxxxxxx až xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxx x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx výhry x xxxxxx pouze xxxx xxxxxx s vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx plesů, xxx xxxxxxx výher nepředstavuje x pohledu AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, neboť xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx provozovateli. X xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx vyšší xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxx výše xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx losů x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím pádem x výherce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor a xxxxx, kteří kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx loterie, na xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx losována xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx značně xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vyznačené, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx z toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nijak xxxxxx x také možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx už xxxxx povahou xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx se o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje o xxxxxx x xxxx xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx velmi xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxx jak je xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žetonů s xxxxxxxxx patnácti xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, při kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účastníků a xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx losování xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Výhra xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx vkladů xxxxx xxxxx xxxxx a x každé xxx xxxxx xxxxxxxx losování (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se jedná x veřejné losování, xxxxx xx velmi xxxxxxx manipulovatelné x xxxx x xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx xx xx trhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxx se xxxx jako xxxxxxxxx, xxx pro provozovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x dispozici x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry	N/A	Nekoherentní xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX rizika xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx rizikových her	+ Xxxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxx osobám	Potenciálně koherentní xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele hazardních xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx řešení xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Navrhuje se, xxx pro provozovatele xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, ale xxxxx limit se xxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx příjem xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jedná (xxx x absolutních xxxxxxx, xxx x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx dopadá xx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxx transakcí, xxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k dosažení xxxx úpravy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu se xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx týmiž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx však XXX zákon xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dnech, xxx x vůči xxxxxx 10.000 Kč se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx by vzhledem xx xxxxx xxxx x XX teoreticky xxxxx být xxxxx xxx 10 000 XXX, např. 7.500 XXX. Proti zpřísnění xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota takového xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nepatnou (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná úprava xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad efektem xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx hotovostních xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx v souladu xx směrnicí	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx úprava (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Nekoherentní xx smyslu nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

AML xxxxx v platném xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Taková xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Třetí XXXX x doporučeními XXXX x xxxx xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx proto xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 5 písm. a), xxxx. x xxxx. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace a xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, člen vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec. Stejně xxx jsou xxx xxxxx AML xxxxxx XXX i osoby xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je u xxxxxx xxxx zvýšené xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobami je xxxxx interní souhlas xxxxxxxxxxx v povinné xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx muset xxxxxx monitorování českých XXX x uplatňovat xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xx zvážení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx institut XXX xxxxxx vykládají xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx i demonstrativní xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) vyšší xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinných xxxx, (3) sporná xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bylo riziko xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx efektem xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx třeba institut XXX x XXX xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxx proti xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx x rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x x úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx xxxxx zahrnout xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx PEP	+ Koherentnější přístup x cizím x xxxxxxx PEP
	Zpřísnění definice xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx varianty	+++ Varianta xx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx XXX i xxxxxxx osoby	- Nekoherentní xxxxxxx: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx a cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx směrnicí.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz zahrnuje xxxx povinné osoby (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x „směnárníky“ x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x uložit xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx. Proto xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx xxxx nesnadné xxxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, reálně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje detekce xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („směnárníky x virtuálními xxxxxx“) xxxx povinné osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx úprava, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodů x virtuální měnou

+

Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob

+

Koherentnější xxxxxxx x problému, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx osoby.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými osobami

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx x tom, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX compliance xx běžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx x tomto xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nákladů (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „level playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx boj s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx moci xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

0

n/a

Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx.

+

Xxx povinným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx povinným xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx

Xxx xxxxxxxxxx zpráva.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx i xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX se elektronické xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdrojů.

Předvídá se, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 x takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx detailu a xxxxxxxxxx není vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by tato xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx se xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx, event. kontaktním xxxxxx CzechPOINT). Povinné xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, xxxx x usnadnění splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx konzultace x xxxxx ohledu xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx možnosti xxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx v zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx bude xxxx služba xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx analýzy xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx xx v xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx banka, přenášejí xx klienta, který xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx CzechPOINTu ve xxxxx správního xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx zvýšené náklady xxxx (MV, resp. XXX), ale xxxxxx, xxxxx identita xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxx. obecní/krajský xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všechna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podstatně xxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta (x xxxxxxx se xxxxxxxx)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Efektivnější xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.	+ Xxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx moci xxxxxxx x CzechPOINT.

Závěr:

Doporučuje xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí

AML xxxxx xxxxxxxx v šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu revidovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx AML povinností. Xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx úpravy zahrnuje xxx XXX zákon, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxx jen obtížně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx navrhované xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx. V podrobnostech xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.10. Změna xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající xxxxxx x xxxxxxxx situacích XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x nichž ČNB xxxxxxxx dohled (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx znění), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X pohledu xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx míry xxxxxxxx (xxxx orgán, xxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x efektivnější xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x zároveň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.

Náklady, které xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx pohledu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx dohled

+

Je xxxxxxxxxxxx, xxx xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx nárůst x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vedla xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxx x rámci kontroly XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx je xxx počítána xx xxxxxxxx x okamžiku x často xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx klidu. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx před víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Upravit xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdržených v xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svátek xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx běžící xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx i pro xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xx dalších xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx běh lhůt, x xxxxx rozhoduje XXX, v §20 XXX zákona xxx, xxx se do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx RE xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX není oddělen xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx pracoviště XXX. Xxxxx právní předpis xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx odpovídá x důvody, proč xxxx být odvolán.“.

Ve xxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravovala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, měl x xxxxxxx navrženém xxxxx řešit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele XXX. X důvodu xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, byla xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x současné xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx základě uvedeného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské státy xx zřízení finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx mít xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení podezřelých xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, x xx tak, xx „Xxxxxxxx činnosti Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. říjnu 2015 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx by xxx x pohledu fungování xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti tomu xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx kontrolou orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx návrhu zákona č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX xx „jen“ xxxxxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ podle zvláštního xxxxxx xxxx již xx xxxx v xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Předpokládá se xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) xx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě.

Zhodnocení xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

Personální xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx zvažována xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 zaměstnanců, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ zabezpečení, xxxxxxx xxxx nyní x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx opatření xxxx Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx institucím x xx značné xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxx příslušející podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodního práva xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx xx FAÚ (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxx i x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tato varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i širší xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxx především x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uvedeného a x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, spolupráce x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak i x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x rámci xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x XXX. Taktéž bude xxxxx xxxxxx x xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – XX o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní OSS.

Závěr: Xxxxxxxx se upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxx RIA navrhuje xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx byly xxxxxx x režimu xxxxxxxxx osob.
Definice povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Navrhuje se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx definice PEP	Navrhuje xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala i xx české politicky xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí virtuálních xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob	Viz xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na řadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx xxxxxxx sankce x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx se upravit xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx a dny xxxxxxxxxx klidu.
Změna statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAU MF x xxxxx své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx identifikace a xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované regulace xxxx přezkoumána několika xxxxxxxxxx:

- V rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,

- Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX doporučení.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx novely XXX xxxxxx provedl navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, především x xxxxxxxxx osobami x s asociacemi xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byly formou xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, CITFIN, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Československá xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx záložna Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Equa Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx spořitelní družstvo, Xxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, PPF Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx of Scotland, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Western Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx byly xxxxxx dotazníku xxxxxxxx: Xxxxx advokátní komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Svaz xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx konzultace x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (ohledně změny xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Staff Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn of xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování terorismu x šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: National Xxxxx Xxxxxxxxxx and Terrorist Xxxxxxxxx Risk Xxxxxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx for x RBA xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014

- Evropská komise: 2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx VAT Xxx xx the XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.

České xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Estimating Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx on Al-Qaeda xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX ke čtvrté XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Xxxxxx FAÚ xx rok 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". Z veřejných zdrojů xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" oznámil, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a odcizení xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX směřující na xxxx ,,XX" x ,,XX" x jeho xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", které xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx nemovitosti. XXX xx xxxx xxxxx trestní oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 trestního xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx uvedeno xxxx, Evropská xxxxxx xxx přípravě čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx AML xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem jsou xxxx přibližné údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na jednorázové xxxxxxx ve výši 4.588.000 XXX na xxxxxx banku (z xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou být xxxx xxxxx ilustrativní, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx jasné, zda xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (tj. AML xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Název: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čtvrtá „XXX xxxxxxxx“ či xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx členským státům xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). X xxxxxxxx době XX xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svébytné téma x xx hodnocení xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx o centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. xx. 30 odst. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx a XXX,

- povinné xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje příležitost xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx x xxxxxx špinavých peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx xx nebylo xxxxx obejít. Jakékoli xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx případné řešení xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.

V širším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx korporací (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající XXXX xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu podle xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž zájmu xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

Stávající zákon x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zápisu právnických xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x násl.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 x násl.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x násl.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxx xx xxxx subjekty:

Subjekt	Dopad
Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx kontrole xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx jsou povinné xxxxx x zásadě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, zároveň se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby tedy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x OR x xxxxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx státu, zvláště XXX x orgány xxxxx x trestním xxxxxx	Xxx výkonu státní xxxx, xxxxxxx při xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx proti xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx navrhované úpravy:

Základním xxxxx navrhované úpravy xx zajistit dostupnost xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx při boji xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly mít x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i při xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxx xx spolehlivému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- zohlednit mezinárodní xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Navrhovatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Samostatnost rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, a xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;

b) Některé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x nebude zpoplatněno.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Základní xxxxxxxxx varianty a) xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxx, xxx řadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné poskytovat xxxxxxxxx xxxx novému xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx opravy x čase)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 60 mil. Kč xxx DPH x xxxx max. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx bez XXX a xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx

Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx rovněž jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx stávajících rejstříků.

3.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx budou veřejné.

Dle XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx včetně XXX, xxxx xxxxxxxx osobám xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být k xxxxxxxxx jen dílčí xxxxxxxxx, totiž xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX tedy předvídá, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx moci a xxxxxxxx osobám, x xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx osobám, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání.

Tento xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neveřejné x xxx smyslu, xx xx k informacím xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.

Druhou xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x rozsahu jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Druhá xxxxxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vážný xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se domnívá, xx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxx, ale i xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx by xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx m. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, pak xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované úpravy, x x z xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Nástroje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx online xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude podléhat xxxxxx registraci, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx majitelů tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx případě potřebovat xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje z xxxxxxxxx. Je obtížně xxxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx x přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx online registrace xx xxxxx jeví xxxx nutný a xxxxxxxx a) xx x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx.

X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadán, jeho xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx případných xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx klienta xxx §9. Proto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA nekvantifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) a x) xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku, xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x zásadě xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ceny xxxxx xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), náklady xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx a xxxxxx xx uhradí xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx možné xx xxxxxx povinných osob x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel nedoporučuje xxxxxxxx a). Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx se bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (varianta x)), xxx xx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obchodních společností (xxxxxxxx c)) xxxx xxx xx má xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, v xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx b). Xxx xxxxxxxx b) by xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), nadace (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 XXX).

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) a x) tedy xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku dle XXX. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx právnické osoby xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, vedeném XXXX xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. i xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx dle XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx míry xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X definice skutečného xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx běžné x xxxxxxxx to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. bude zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx jedna xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxx xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx nadací a xxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; obdobně i x xxxxxxx orientovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx více xxxxxxx – skutečnými majiteli (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx zcela vyloučena, xxx xx neběžná x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx docházet x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.

Obdobná situace xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Církevní xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx je x xxxx typově značně xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.

U nepodnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečný xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů x XXX x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovedení XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Zároveň xx x dispozici xxxxxxxxx relativně snadné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx doplnit xxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, které xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.

Xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle ZVR xxxx zřízen rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta povinnými xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx dále namístě xxxx v potaz, xx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že má xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx zásadní usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx peněz. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx subjekty regulace xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu x xxxxx subjektům.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Jak x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx x vyčíslení xxxxxxx obou variant xx jako výhodnější xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx rejstříků.

b. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx i z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx jeví xxxx efektivnější xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Na základě xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX budou xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx jejich identifikace x rozbor xxxxxx x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx i xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, především xxx projednávání 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx XX, konzultace x Evropskou komisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice se xxxx věnoval samostatný xxxxxxx xx posílení xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním řízení), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx advokátní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva (2015)

Xxxxxxxxx dopadů čtvrté XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx the Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Kontakt xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx družiny 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: petrhlin@gmail.com

Telefon: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx poslední pracovní xxxxx.

2.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, která fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastního uvážení xxx ohledu xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % hlasovacích xxxx tohoto podnikatele, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx externí xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
2.5	Výstup
2.6	Kopie xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, archivace
3	Business xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx řešení
3.2.1	Dostupné xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx náhled
3.5.1	Náklady a xxxxxx xxxx xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
4.2.1	Ověření xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1	Odhad xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, které xxxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx POINT.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx x zprostředkované xxxxxxxxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedoucích odborů xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7

1.4 Xxxxxxx x definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx životní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Novák x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx xxxxx xx xxxx nejbližší pobočku x Xxxxx. P. Xxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx požádá x xxxxxxxxx identifikace xxx xxxxx X, xxxxx xxxx této identifikace, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx další údaje, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vytiskne.

Obsluha XXXX xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x podepsání xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx podepíše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Nováka x xxxxxxx je xxxx přílohy x xxxxxxx xxxxxxx. Zkompletovanou xxxxxxxx listinu xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx uhradí xxxxxxxx 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou

V xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést jen xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Povinnost identifikace xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx výčet viz §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxx obchodu x hodnotě převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) např. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx.

2.5 Výstup

Výstupem zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx osob xxx [2]-[5]).

Xxxx přílohou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (kopie xxxxxxxx xxxxxxx, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx apod.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vede zároveň xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx a archivuje xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx nalezen xxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx jsou xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx přeposílají na xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná identifikace xx xxxx xxxxxxxxxx xx základě stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z toho xxxxxx mohou tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx nové xxxxxx zprostředkované identifikace x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se rozšíří xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x zprostředkovanou identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx x předešlé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. a XX. xxxx, poštách x pobočkou Czech XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx agendy x systému Czech XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx krok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x nedovolí jim xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávána xxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nasazení xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx KMVS x xxxx agendě.

Klíčovým xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx projektu

Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
Nulová varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx postih
Nová agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx	Xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS
Nová xxxxxx „xxxxx“ formou	Nasazení agendy xxx elektronického xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „ručně“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických pokynů	Nižší xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx pracovišť. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady xxx xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx XXXX vykonávána stejným xxxxxxxx, x hrozí xxxxxx chyby způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx např. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx agendu xxxxxxx xxxx, x budou xx přeposílat na xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (viz xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto variantu xxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato varianta xx xxxxxx x xxxxxxx s celkovou xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx dopadů

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X rámci systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bude muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, tj. xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx dopady na xxxxxxxxx xxxxxx systému Xxxxx XXXXX. Určitý xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Centrály Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Analýza xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx novou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové agendy xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Finanční xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT; xxxx xxxxxx nákladů bude xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx projektu (viz xxxxxxxx 6.1).

- Provozní xxxxxxx – náklady xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx XXXX spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx listinám o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx na xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx specifikace řešení

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který provede xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX provede pomocí xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (právnické xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX se tímto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

5. Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost.

6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, podepíše x připojí xxxxxxx. Xxxx přílohy x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.

7. Obsluha XXXX xxxxxx vytvoření xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci.

8. Obsluha XXXX xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace

Výše uvedený xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konkretizován xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx seznam xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v části xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Žadatel – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Centrály Czech XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx x otevře xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx žadatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x podkladů k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx záznam do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx žadatele xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx fyzickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je fyzická xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx formulář pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce – xxxxxxx osoby xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx informací xx zmocněnce.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x dané osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x povinné xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx základě xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je s xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec. Dále xxxxx, že xxxxxxxxxx xx právnická osoba.

4. Xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobě ručně.

5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, kteří xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, vůči XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx pole.

6. Formulář xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči XXX.

9. Xxxxxxxx zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx na xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o podnikající xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě ručně.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a podkladů x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci, xxxxxx od zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx poplatek x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx webovým prohlížečem xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX právnické osoby x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednat xx PO x xxxxx obchodu xxxx XXX. Formulář postupně xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro každou xxxxx oprávněnou xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Obsluha KMVS xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za PO x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími podklady.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocnitele x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x právnické osobě xxxxx.

9. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx o xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Pokud zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů a xxxxxxxx s sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči originálům. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx sloupcích xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne údaj xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. jméno x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx provedeného ztotožnění. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx údajů
Xxxx	Xxxxxxx?	Žadatel	KMVS	CzP	ROB	ROS
*Orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx značka	ano		X
Číslo xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx účastníka xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární orgán – FO (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx občanství	ano	X				X
- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxx obchodu	ano	X
*Údaje xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x provedení xxxxxxxxxxxx – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxx totožnosti – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx podpůrného xxxxxxx – počet xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

Nová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx KMVS provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxx nasbíraných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx konverzi (xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx do elektronické xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx do XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx využít xxxx funkcionality, xxxxx xxxx xxx implementovány x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx zmocněnce (xxxxxxx osoby)

- Ztotožnění xxxxxxx osoby vůči XXX

- Vyhledání osoby x XXX

- Generování XXX xxxxxxx

- Přidělování xxxxx jednacího xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx bude potřeba xxxx doprogramovat xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:

- Xxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xxxx XXX

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx podpůrnému xxxxxxx

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, s nimiž xxxx být pokládány xxxxxx xx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. V XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající činnostní xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx požadovány součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX k xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR	Zavedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení xxxxxxx x nové agendě. Informování XXXX x xxxxxxxxxx x nové xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx bude xxxx agenda vyžadovat xxxxx a xxxxxxxx xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx konektorů pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Kč xxx DPH.

Uvedený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX a konzultační xxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx a dokumentaci (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).

Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obdobných xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx harmonogramu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx poslanecké sněmovně xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. etapa – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – T0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Implementace*
T2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx agendě
T3 – T1 + 9 týdnů	Vývoj xxxxxx xxxxxxxxx, vývoj xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx na testovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů
T6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx lektorů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – T8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX zástupci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. etapa – Xxxxxxxx xxxx agendy xx produkční xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 týdne	Nasazení nových xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví podle §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x vyhlášce č. …

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 mm. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx viditelný.

a) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx prvním xxxxx uveden xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ ÚŘAD“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx vyobrazení držitele xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x barevném xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

x) Xx rubové straně xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx zaměstnancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx posledním xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx ním xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je umístěn xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx návrhu vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx návrhů na xxxxx, změnu xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx přístupu,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění přístupu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f xxxx. 4 zákona, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx mít kontrolu xxx tím, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx osobním údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou jednoznačně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. povinné osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů využívajících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 3 prováděcí předpis xxxx xxxxxxx, co xx x xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přístupu obsahovat xxxxxx popis postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zanese xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx x též xxxxxx, jakým xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxx relevantní údaje (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx právní předpis xxx xxxxxxx, xx xxx dlouhou xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx měl, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx uživatel xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx s aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Platba by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx ohlášení xxxxx x tomto xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na počet xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (část, §, odst., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 odst. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	čl. 2 odst. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) x xxxx. b)
§4 odst. 5	32015L0849	čl. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 odst. 1 xxxx. a)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	čl. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 odst. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	čl. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 odst. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	čl. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 odst. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	PŘÍLOHA XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx předpisu XX
32015L0849	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX ZPRÁVA

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx návrhu vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX ZPRÁVA

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx návrhu vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.