Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxx poškodit stabilitu x&xxxx;xxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx trh. Xxxxxxxxxx otřásá xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek by xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx, který integrovaný xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační opatření. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 na xxxxxxx X7 v Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Evropské xxxx a zejména xx, xxx nedocházelo k rozlišování xxxx vnitrostátními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, a v důsledku toho xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx útocích v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, že xxx xxxxx terorismu je xxxxxxx cílem Evropské xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx policejní a justiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx vytvořený Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštním doporučením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx finančních systémů xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných hospodářských xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx však dokonale xxxxxxx xxxxxxxx teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx k platebním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který ukládá xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Informace xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto nařízení xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx komerčním účelům.

(8)

Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx přenosu xxxxx xxxx jiné podpůrné xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx kreditní xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx převedené xx xxxxxxxxxxxx podoby, xxxxxx xxxx, pokut a jiných xxxxx a převody peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žirové xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx x rámci xxxxxx nařízení, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xx xx xxxxxxxxx vydávající xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx nedocházelo xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx malými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx každý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx platby xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx mají xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby se xxxxxxx, které ve xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, měly by xxxxxxx peněžních prostředků xx Společenství mimo xxxxx Společenství xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx o plátci pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx stanovit, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu kontroly, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí požadované xxxxxxxxx o plátci, a s cílem xxxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb příjemce xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx postupy pro odhalování xxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, xx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx xxxx sjednal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx směru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx toho xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci měl xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx k SR XXX XXXX třetím xxxxx xxxxxxxx, aby pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx výši 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1 000 USD, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx informací o plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx by xxxx zprostředkující poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx měsících či xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, je xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rychlým xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx urychleně xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx v členských státech, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx určen xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

(25)

Opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx měla xxx přijata v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (9).

(26)

Řada xxxx a území, xxxxx xxxxxx součástí území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx platebních x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. S cílem zabránit xxxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, aby se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx od darů xx xxxxxxxxxx účely, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, kteří se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx maximální výše 150&xxxx;XXX a prováděných xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx rovněž xxxxxx podmínit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů tohoto xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států, x&xxxx;xxxxx jich xxxx xxx z důvodu rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxx úmyslně, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky jménem xxxxxx prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a tatáž xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx platebního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx zpráv používaných x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

x)

převod xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný identifikační xxx, xxxxx něhož xxx transakci dohledat xxxx až x xxxxxx.

a)

xxxxxxxx xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu povolující xxxxxx za poskytování xxxxx a služeb;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx zpět xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx zpět xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx s příjemcem xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxx;

b)

x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k inkasu xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x nichž xx xxxxxxxxx elektronicky zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní, xxxxx xxxx jiných odvodů x rámci xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx i příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jednají svým xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x čl. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

nebo

b)

plátce xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce nachází xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx 4 xxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

a

x)

xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx souborů, x xxxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx.

x)

dotyčná xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx unii s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským státem;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx zemi xxxx xx dotyčném xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském xxxxx

x

x)

dotyčná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

x)

uplatňování xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bránit xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k souvisejícím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možné xxxx technická xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx nařízení.