Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx finančního sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx trh. Xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční systém xxxx celek xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účely.

(2)

Ti, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení č. VII x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX), zřízeného v roce 1989 na xxxxxxx X7 x Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx platbami x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxxxxx přeshraničních xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx konaném dne 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx akční plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z 11. března 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxx vytvořený Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, včetně nařízení Xxxx (ES) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Za xxxxxxx xxxxxx byla přijata xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však dokonale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k platebním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, jmenovitě devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou poznámku x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dohledatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxx celého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zavést xxxxxx, který ukládá xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(7)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Informace xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx tohoto nařízení xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx komerčním účelům.

(8)

Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají xx xxxxxxx smlouvy s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xx působnosti tohoto xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx státy s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx by xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx elektronické peníze xxx xxxxxx na xx, xxx se xx xxxxxxxxx vydávající xxxx peníze vztahuje xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. V zájmu xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrozeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx xx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx prováděny x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ověřovali xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Komise xxxxxxxxx „Nový xxxxxx xxxxx xxx platby xx xxxxxxxx trhu“ xxxxx stanovit, že xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx úplnými informacemi x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx xxxxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx chybějící xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx by xx přesnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx odpovídat poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní orgány xxxxxxxx pokyny týkající xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx ukončit xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx by se xxxx pokyny xxxx xxxx xxxxx osvědčenými xxxxxxx a také by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX třetím zemím xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě posouzení xxxx xxxxxx a měl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou odstraněny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zprostředkujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb vést xxxxxxx s těmito informacemi. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx, jakmile dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx po xxxxx měsících xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb uchovávali xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádosti o informace x&xxxx;xxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nacházejí.

(23)

Počet xxx xxx xxxxxxx xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

(25)

Opatření xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxx platebních x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemí xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, aby xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nakládalo xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxx povinnosti nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů tohoto xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/ES;

2.

„praním xxxxx“ jakékoli xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/ES;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

4.

„příjemcem“ fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xxxx xxx plátcem xxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx společně;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, čísel nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb

a

b)

převod xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

a)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovází jedinečný xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx povinnostem stanoveným xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu;

x)

x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k inkasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

c)

x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxx, pokut xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx;

x)

x xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx xxx otevření xxxx x xxxxx získaná xxxxxxxxx xxxx uchována x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 a čl. 30 písm. x) směrnice 2005/60/XX,

nebo

x)

plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx jde o převody xxxxxxxxx prostředků, u nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx podle xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx 13,

a

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nikoli u jednotlivých xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx xxxx xxxx území sdílí xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zemi nebo xx dotyčném xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

a

c)

dotyčná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx soudní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx xxxx vyvinutých xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx praní peněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx technická xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.