Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vnitřní trh. Xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx účely.

(2)

Ti, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Evropské xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx konaném xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, že boj xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posílení bezpečnosti xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx teroristických xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx zabývá xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštním doporučením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/ES (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx xxxx dokonale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systémům xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(5)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx na této xxxxxx, jmenovitě devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznámku x&xxxx;xxxx provádění.

(6)

Zvlášť xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Informace xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx elektronické xxxxx a jednají xx xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx působnosti tohoto xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx a jiných xxxxx a převody peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx xxxxxxxxx vydávající xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx snižování účinnosti xxxxxxxxxx systémů, xxxx xx xxx požadavky xx ověřování xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx odděleny xx takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx malými převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé by xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx prováděny z účtu, xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx každý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Nový právní xxxxx xxx xxxxxx xx vnitřním xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnilo xxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k těmto xxxxxx, měly by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k úplným xxxxxxxxxx o plátci pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx jednotlivým převodům xxx uvádět xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jedinečný identifikační xxx, xxxxx úplnou xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx kontroly, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situací, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx směru xx třeba xxxxxxx xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx míry xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx převody poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nikoliv, xxxx xx xx xxxx pokyny xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1 000 XXX, xxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx by xxx x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx nejsou dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zprostředkujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx s těmito informacemi. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jakmile dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx měsících xx xxxxxxx letech xx xxxxxxxxxxx původního převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o plátci xxx účely xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci rychlým xxxxx v rámci xxxx xxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx strany xxxxxx odpovědných za xxx xxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx odpověď xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon prováděcích xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx platebních a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx územími, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hospodářství xxxxxx zemí xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, povinnosti shromažďovat, xxxxxxxx, zaznamenávat nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výše 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k zastření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich může xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xx stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za praní xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„příjemcem“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„poskytovatelem platebních xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který není xxx plátcem ani xxxxxxxxx a který se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx u některého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx platebního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

x)

převod xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx.

a)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx x xxxxxx;

b)

převod peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

u xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

b)

x nichž xxxx oběma stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx xxx dohledat xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

c)

x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx členského xxxxx;

x)

x xxxxx jsou xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx ověřena totožnost xxxxxx xxx otevření xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) směrnice 2005/60/ES,

nebo

x)

xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx 13,

x

x)

xxxxx jde x xxxxxxx dávkových souborů, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace o plátci xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx xxxx xxxx území sdílí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx s Evropským společenstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

x)

dotyčná xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

a)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx zkušenosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx nově vyvinutých xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje, Xxxxxx předloží xxxxx xx změnu tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 s ohledem xx technická xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx s ohledem xx xxxx xxxxx v platební xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k souvisejícím xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx nařízení.