Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškodit stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vnitřní xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxx xx finanční systém xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx účely.

(2)

Ti, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx, xxxxx integrovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. VII x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 na summitu X7 x Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx to, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx v oblasti přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaném dne 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx akční plán x&xxxx;xxxxxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů proti xxxxxxxxx, předcházení financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropská xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z 11. března 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx předcházet xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Za xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx teroristické xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem přesunu xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(5)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx této xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznámku x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nástrojem xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxx celého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vhodné zavést xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto nařízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx komerčním xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, které představují xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá inkasa, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je vždy xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx členský xxxx xxxxxxxxx výjimku pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2005/60/XX, xxxx xx xxxx xxxxxxx být uplatňována xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/ES (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda se xx instituci xxxxxxxxxx xxxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx převodů peněžních xxxxxxxxxx z účtu odděleny xx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V zájmu vyvážení xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx malými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx pro platby xx vnitřním trhu“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, umožnilo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Společenství být xxxxxxxxxxx úplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx přístup k úplným xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s nízkými náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxx, xx třeba stanovit, xx x&xxxx;xxxxx jednotlivým převodům xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx plátce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu kontroly, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx mít x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, aby nedovolil xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx takových situací, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx neúplné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx směru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxx o plátci měl xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb plátce. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxxxx, měla by xxx u přeshraničního korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx ukončit obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx osvědčenými xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX VII XXXX třetím xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx hranici xx výši 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1 000 USD, xxxx xx xxxxxx xxx účinného xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx by měl x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxx s oznamovací xxxxxxxxxx stanovenou ve xxxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nejsou dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, které xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxx ustanovení občanského, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb vést xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx technické překážky xx měly xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx až po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx účely předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Tato xxxx xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rychlým xxxxx x&xxxx;xxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx ze strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členských státech, xxx xx nacházejí.

(23)

Počet xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je určen xxxxxx pracovních dnů x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata x xxxxxxx s rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx součástí xxxxxxxx prostoru některého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx společenstvím zastupovaným xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či územími, xxxxx by mohlo xxx značně xxxxxxxxx xxxxx na hospodářství xxxxxx zemí xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx maximální výše 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neziskové organizace xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich xxxx xxx z důvodu rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx hlavní ustanovení xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatá na xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně, je xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx smyslu xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx, xx účet xxxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

4.

„xxxxxxxxx“ fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„převodem peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx plátce x xxxxxxxx jedna a tatáž xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, čísel xxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

b)

převod xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

a)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

a)

poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 EUR.

x)

u xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu;

b)

u nichž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu;

c)

x xxxxx xx xxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní, pokut xxxx xxxxxx odvodů x rámci členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx při xxxxxxxx xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 8 xxxx. 2 a čl. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

nebo

b)

xxxxxx xxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Společenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 6;

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, úplné informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13,

a

c)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx země xxxx území sdílí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx měnového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx členským xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx území xx přímo xxxx xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx státě

a

x)

dotyčná xxxx xxxx území xxxxxxxx od poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

a)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 1 xxxx. 3 směrnice 2000/46/ES x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu existuje, Xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou bránit xxxxxxx úplných informací x xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx.