Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vnitřní trh. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důvěra xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor zahrnuje, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx koordinační opatření. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX VII“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx summitu X7 v Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platbami xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nekoordinovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx cílem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů proti xxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx a lepšímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx osob, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Za stejným xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu opatření xxxxxxxxxx na boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx k platebním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxx na této xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxx celého xxxxxxxxxx řetězce xx xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(7)

Tímto xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Informace xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto nařízení xx xxxx například xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx komerčním účelům.

(8)

Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxx jiné podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platby xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx státy s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx dohledat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět x&xxxx;xxxxxx. V případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx být uplatňována xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxxxx xx ověřování týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející každý xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Komise xxxxxxxxx „Nový xxxxxx xxxxx pro platby xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnilo xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k úplným xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx účelem předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plátce několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxx, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí požadované xxxxxxxxx o plátci, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx mít k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx nebo sjednal xxxxxxx xxxxxxxx situací, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxx umožnit xxxxxx pružnost, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx míry rizika. Xxxxx xxxx by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci měl xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla xx xxx u přeshraničního korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx zesílená hloubková xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1 000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a měl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx odmítnutí převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti předávat xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx překážky xx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx letech po xxxxxxxxxxx původního převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxx xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci rychlým xxxxx v rámci xxxx xxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx odpovědných xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx žádost o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovních xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx a financování terorismu xx xxxxxxx xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

(25)

Opatření xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx měnovou dohodu x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemí xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx darů xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx státy oprávněny xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat xxxx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k zastření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx může xxx x&xxxx;xxxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx cílů.

(29)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx měla xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 směrnice 2005/60/XX;

2.

„praním xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, pokud je xxxxxxx úmyslně, je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx 2005/60/ES;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx účtu, nebo x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo systému xxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb dohodu xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x

b)

xxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až k plátci.

a)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu povolující xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 EUR.

a)

u nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx účtu;

x)

x xxxxx xxxx oběma xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k inkasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx;

x)

x nichž xxxx xxxxxx i příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jednají svým xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx získaná xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/ES,

xxxx

x)

plátce xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxx nachází xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

xxxxx xxx o převody peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace požadované xxxxx článku 13,

x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo Společenství, xxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxx xxxxxx 4 pouze x xxxxxxx dávkového souboru, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx.

x)

dotyčná xxxx xxxx území sdílí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, je xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem;

b)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx zemi nebo xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském státě

x

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 s ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 1 xxxx. 3 směrnice 2000/46/XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx v platební xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx možné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.