Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx finančního sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx jednotné provádění xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx summitu X7 v Paříži, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. Nekoordinovaný xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx dne 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx boj xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z 11. března 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx rámec vytvořený Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštním doporučením xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na boj xxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dokonale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx proti financování xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, vyšetřování a odhalování xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelům.

(8)

Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx přenosu zpráv xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx převedené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx jednají xxxx vlastním xxxxxx. Xxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žirové platby, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět x&xxxx;xxxxxx. V xxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx by tato xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx nařízení, pokud xxxxxxxxx částka není xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peníze vztahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx ověřování týkající xx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx takových požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. V zájmu xxxxxxxx xxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx jedné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx prověřovat xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděny z účtu, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx jsou dotčeny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxx ověřovali informace x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Komise xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx vnitřním xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny zjednodušenými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx xxxxx xxxxxxxx, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx kontroly, xxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou představují xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo být xxxxxxxx, aby nedovolil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx chybějící xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx směru xx xxxxx umožnit xxxxxx pružnost, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika. Xxxxx toho xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci měl xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxx, měla xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx povinnosti zamítnout xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nikoliv, xxxx xx se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx k SR XXX XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily hranici xx xxxx 1 000 EUR xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx případě při xxxxxxxx chybějících či xxxxxxxxx informací o plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx obezřetně x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx povinnosti poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx nebo trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx technické překážky xx xxxx být xxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zúčastněné xxxxx xx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx letech xx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci rychlým xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto nařízení.

(25)

Opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí s některým xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx platebních x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx značně xxxxxxxxx xxxxx xx hospodářství xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx převody nakládalo xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx darů xx xxxxxxxxxx účely, xxxx xx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx maximální výše 150&xxxx;XXX a prováděných na xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx zneužito xxxx xxxxxxxxxx k zastření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států, x&xxxx;xxxxx jich xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx těchto cílů.

(29)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xx stejného xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 2 nebo 3 směrnice 2005/60/ES;

3.

„xxxxxxx“ xxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu, xxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodů peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u některého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx jedna x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x

b)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx k plátci.

x)

příjemce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu povolující xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

poskytovatel platebních xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce xxxx xxxxxxx 1 000 EUR.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

b)

x nichž xxxx oběma stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovázen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu;

x)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odvodů x rámci členského xxxxx;

x)

x nichž xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx získaná xxxxxxxxx xxxx uchována x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) směrnice 2005/60/ES,

xxxx

b)

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

pokud xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, úplné informace x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13,

x

c)

pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souborů, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx sdílí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podepsala měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx území xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx státě

x

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 s ohledem na xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx xxxx vyvinutých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úplných informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx.