Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx peněžních prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vnitřní trh. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo směrovat xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxxx účely.

(2)

Ti, xxx xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x roce 1989 xx summitu X7 v Xxxxxx, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platbami xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nekoordinovaný xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx cílem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z 11. března 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx zabývá xxxxxxxx xxxxxxxx, aby byl xxxxxx rámec vytvořený Xxxxxxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX.

(4)

X cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx byla přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zneužívání finančního xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx úrovni xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx této xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx doporučení pro xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznámku x&xxxx;xxxx provádění.

(6)

Zvlášť xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu zajištění xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx x xxxxx celého xxxxxxxxxx řetězce je xxxxx vhodné zavést xxxxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tedy například xxxxxx xxx využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx xx elektronické xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx xxxxx, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx inkasa, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx a jiných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2005/60/XX, xxxx by tato xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx xxxxxx xx xx, zda xx xx xxxxxxxxx vydávající xxxx peníze vztahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx systémů, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx z účtu prováděny xxxxxx. X&xxxx;xxxxx vyvážení xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx jedné straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx malými převody xxxxxxxxx prostředků na xxxxxx xxxxx by xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx pouze u jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Nový xxxxxx xxxxx pro platby xx xxxxxxxx trhu“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx zemích odpovídají xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Společenství být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k úplným xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx plátce několika xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxxx jedinečný identifikační xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb příjemce xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx směru xx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx přesnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx u přeshraničního korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta v souladu xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES.

(17)

V případech, kdy xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx se xxxx xxxxxx mimo xxxx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zohledněna xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 USD, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě posouzení xxxx xxxxxx a měl xx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX a vnitrostátních xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou odstraněny xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zprostředkujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, měli by xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx technické překážky xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxx měsících xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uchovávali xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxx xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nacházejí.

(23)

Počet xxx xxx odpověď xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx xx hospodářství xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx od xxxx xx dobročinné xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx státy oprávněny xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx tohoto členského xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx podmínit tuto xxxxxxx požadavky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských států, x&xxxx;xxxxx xxxx může xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx cílů.

(29)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení měla xxxxxx xx stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, která xx vlastníkem xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„příjemcem“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a který se xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky jménem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx plátce x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacího xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží a služeb

a

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx.

a)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx schopen xxxxxx jedinečného referenčního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x xxxxx xx plátce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x)

u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k inkasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, pokud xx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze dohledat xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jednají svým xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a takto získaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/ES,

xxxx

x)

plátce xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx nachází xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx o převody peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

x

x)

pokud xxx x xxxxxxx dávkových souborů, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace o plátci xxxxx xxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

x)

dotyčná xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zemi xxxx xx dotyčném xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx

x

x)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx zkušenosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bránit xxxxxxx úplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx.