XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (ES) x.&xxxx;1781/2006
xx xxx 15. listopadu 2006
x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX,
x ohledem na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),
x souladu s postupem xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx (2),
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
(1) |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškodit stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
(2) |
Xx, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx své trestné xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx koordinační xxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „XX VII“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 v Xxxxxx, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx vnitrostátními platbami x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platbami xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
(3) |
Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaném dne 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akční xxxx x&xxxx;xxxxxxxx policejní a justiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX. |
(4) |
X cílem předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx byla přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx směrováním finančních xxxxxxxxxx a jiných hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků. |
(5) |
V xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx doporučení xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx provádění. |
(6) |
Zvlášť xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci. |
(7) |
Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx. |
(8) |
Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobu, xxxxx pouze poskytuje xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
(9) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx inkasa, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx podoby, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a převody peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx vlastním xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti vnitrostátních xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx tato xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1 000 EUR. |
(10) |
Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx ohledu xx xx, zda se xx instituci vydávající xxxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx směrnice. |
(11) |
Aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx požadavky xx ověřování týkající xx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš přísných xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací o plátci xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející každý xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES. |
(12) |
Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx platby xx vnitřním xxxx“ xxxxx stanovit, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci. |
(13) |
Aby xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných x&xxxx;xxxxx xxxxxx, měly by xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(14) |
Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx převody xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud úplnou xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx soubor. |
(15) |
V zájmu xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci. |
(16) |
Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx hrozbě financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo sjednal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjistí xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx třeba umožnit xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx u přeshraničního korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES. |
(17) |
V případech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx o plátci, xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx se xxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také by xxxx být zohledněna xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx k SR VII XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx hranici xx xxxx 1 000 EUR xxxx 1 000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz a financování xxxxxxxxx. |
(18) |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx podezřelé transakce xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(19) |
Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovení občanského, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx. |
(20) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx překážky xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
(21) |
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxx xxx xxxxxxx. |
(22) |
X&xxxx;xxxxx napomoci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx. |
(23) |
Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovních dnů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce. |
(24) |
Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. |
(25) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení tohoto xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (9). |
(26) |
Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx převody nakládalo xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx v rámci dotyčných xxxxxxxxx xxxxx. |
(27) |
Xxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k zastření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. |
(28) |
Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx členských států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
(29) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, DEFINICE X XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 1
Xxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x xxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
1. |
„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX; |
2. |
„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx za praní xxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 2 xxxx 3 směrnice 2005/60/XX; |
3. |
„plátcem“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu, xxxx x xxxxxxx, že účet xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
4. |
„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
5. |
„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
6. |
„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který není xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků; |
7. |
„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb bez xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; |
8. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx jednotlivých převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
9. |
„jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měně, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
2. Toto xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx debetní kartou, xxxxx:
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx x |
x) |
xxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx. |
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatňuje, xxxxxx xxxxxxxxx částka přesahuje 1 000 XXX.
4. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx se xxxx nařízení xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie, xxxxx jsou tyto xxxxxxx předplaceny x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX.
5. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) |
příjemce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx a služeb; |
x) |
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx, x |
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. |
6. Xxxxxxx xxxxx xx mohou rozhodnout xxxxxxxxxxxx toto nařízení xx převody peněžních xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx:
x) |
xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX; |
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpět fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, x |
x) |
xxxxxx transakce činí xxxxxxx 1 000 XXX. |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, o tom informují Xxxxxx.
7. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) |
x xxxxx xx plátce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
x) |
x nichž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
c) |
u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx; |
x) |
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx; |
x) |
x xxxxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx. |
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH XXXXXX XXXXXX
Článek 4
Xxxxx informace x xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx.
2. Xxxxxx xxx nahradit xxxxx a místem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx identifikačním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx.
3. Pokud xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků ověří xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx dokladů, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xx splněné, xxxxx:
x) |
xxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx při xxxxxxxx xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 8 xxxx. 2 a čl. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx |
b) |
plátce xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx čl. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX. |
4. Aniž xx xxxxxx xx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx-xx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňován x xxxx, xxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v několika xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 000 XXX.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství
1. Odchylně xx xx. 5 odst. 1 xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx dohledat xxxx xx k plátci.
2. Xxxxxx-xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx pracovních dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx Xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx peněžních prostředků x případech, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce nachází xxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx souborů xx jediného plátce, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 nevztahuje xx jednotlivé převody xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx soubor x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx kódem.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx zjistí, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které jsou xxxxx pravidel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platebního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx postupy xx zjišťování, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx:
x) |
xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6; |
b) |
xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž se xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx nachází mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13, x |
x) |
pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo Společenství, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx nikoli u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx neúplnými xxxxxxxxxxx o plátci
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxx příjmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícími xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 2580/2001 x (XX) x. 881/2002 a směrnicí 2005/60/XX, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Nedodává-li poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx obchodní vztahy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx kroky, xxxxx xxxxx xxxxxxx zahrnovat xxxxxx varování x xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx musí xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxx odpovědným xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovává xxxxxxx x xxxxx obdržených xxxxxxxxxxx x xxxxxx po xxxx pěti let.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO POSKYTOVATELE XXXXXXXXXX XXXXXX
Článek 12
Zachování xxxxxxxxx x xxxxxx s převodem
Xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xx použije x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve Společenství.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxx, xx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx chybějí xxxx xxxx neúplné, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s technickými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx buď x xxxxx systému přenosu xxxxx či xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx systém s technickými xxxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx úplné, xx xxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let.
XXXXXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx 14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx, xx dotazy xxxxxx odpovědných xx xxx xxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záznamů.
Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx použít pouze xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 15
Xxxxxx x xxxxxxxxx
1. Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx 15. xxxxxxxx 2007.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx týkat.
3. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a aby xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/ES x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v xx. 5 odst. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX je tři xxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXX
Xxxxxx 17
Xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx či územím, xxxxx nejsou součástí xxxxx Společenství, jak xx vymezeno xxxxxxx 299 Xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx, x xxxxx zacházet x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx uvedenou zemí xx xxxxxx a dotyčným xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx státu.
Xxxxxx dohody xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx:
x) |
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx sdílí xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx podepsala xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; |
b) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxx xxxx xx dotyčném území xx xxxxx nebo xxxxxxx účastní platebních x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx státě x |
x) |
xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejných xxxxxxxx, xxxx stanoví xxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx veškeré xxxxxxxx informace.
Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků mezi xxxxx členským státem x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.
Xx-xx Xxxxxx xx xx, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxx xxxxxx od xxxxxxxx žádosti na xxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Jakmile xx Xxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o tom do xxxxxxx měsíce žádající xxxxxxx xxxx a postoupí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3. Xx tří xxxxxx xx oznámení xxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxxx pododstavci Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizacím v rámci xxxxxxxxx státu
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 5, xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náboženskou, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pod xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, x xxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 150 XXX na xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, včetně seznamu xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jmen xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxx xxxxxxxxxx ovládají, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx aktualizován. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
3. Xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x něm působí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx vztahuje.
Xxxxxx 19
Xxxxxxxxxx o přezkumu
1. Xx 28. xxxxxxxx 2011 xxxxxxxx Komise Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx, x xxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a právního xxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx na jeho xxxxx nebo zrušení.
2. Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 s ohledem xx xxxxx zkušenosti s případným xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 směrnice 2000/46/ES x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněž a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
x) |
xxxxxxxxxxx článku 13 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxx xx xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx technická omezení xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx. |
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 20
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, nikoli xxxx xxxxx xxx 1. xxxxx 2007.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxxx 2006.
Za Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXÄXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;336, 31.12.2005, s. 109.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2006 (dosud xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Rady xx xxx 7.&xxxx;xxxxxxxxx 2006.
(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;344, 28.12.2001, s. 70. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1461/2006 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;70).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;139, 29.5.2002, x.&xxxx;9. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (ES) x.&xxxx;1508/2006 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;139, 29.5.2002, x.&xxxx;9).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;309, 25.11.2005, s. 15.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31. Xxxxxxxx xx znění xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7) Úř. věst. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;13.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;184, 17.7.1999, s. 23. Xxxxxxxxxx ve znění xxxxxxxxxx 2006/512/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;184, 17.7.1999, s. 23).