Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškodit stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx své trestné xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx koordinační xxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „XX VII“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 v Xxxxxx, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx vnitrostátními platbami x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platbami xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaném dne 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akční xxxx x&xxxx;xxxxxxxx policejní a justiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX.

(4)

X cílem předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx byla přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx směrováním finančních xxxxxxxxxx a jiných hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků.

(5)

V xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx doporučení xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx provádění.

(6)

Zvlášť xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(7)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobu, xxxxx pouze poskytuje xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx inkasa, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx podoby, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a převody peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx vlastním xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti vnitrostátních xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx tato xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx ohledu xx xx, zda se xx instituci vydávající xxxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx požadavky xx ověřování týkající xx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš přísných xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací o plátci xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející každý xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx platby xx vnitřním xxxx“ xxxxx stanovit, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných x&xxxx;xxxxx xxxxxx, měly by xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx převody xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud úplnou xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx hrozbě financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo sjednal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjistí xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx třeba umožnit xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx u přeshraničního korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES.

(17)

V případech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx o plátci, xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx se xxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také by xxxx být zohledněna xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx k SR VII XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx hranici xx xxxx 1 000 EUR xxxx 1 000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx podezřelé transakce xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovení občanského, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx překážky xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovních dnů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce.

(24)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení tohoto xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (9).

(26)

Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx převody nakládalo xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx v rámci dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k zastření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx členských států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx za praní xxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 2 xxxx 3 směrnice 2005/60/XX;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu, xxxx x xxxxxxx, že účet xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který není xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb bez xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx jednotlivých převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

x)

xxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

x)

příjemce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx a služeb;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpět fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce činí xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x xxxxx xx plátce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x)

x nichž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

c)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx při xxxxxxxx xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 8 xxxx. 2 a čl. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

xxxx

b)

plátce xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx čl. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž se xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx nachází mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13,

x

x)

pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo Společenství, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx nikoli u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx sdílí xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx podepsala xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxx xxxx xx dotyčném území xx xxxxx nebo xxxxxxx účastní platebních x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx státě

x

x)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejných xxxxxxxx, xxxx stanoví xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 s ohledem xx xxxxx zkušenosti s případným xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 směrnice 2000/46/ES x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněž a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxx xx xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx technická omezení xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx.