Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx účely.

(2)

Ti, kdo xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX VII“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx summitu X7 v Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Evropské xxxx x&xxxx;xxxxxxx to, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nekoordinovaný xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, xx boj xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropská xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX.

(4)

X xxxxx předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx byla přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx této xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nástrojem pro xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x rámci celého xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx vhodné zavést xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx například xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelům.

(8)

Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpráv xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx pro převod xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx pro zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx je vhodné xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá inkasa, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx vlastním jménem. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je vždy xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx členský stát xxxxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2005/60/ES, xxxx by xxxx xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx x rámci xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xx instituci vydávající xxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxxxx xx ověřování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx z účtu xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx prováděny x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Komise xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx vnitřním trhu“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k těmto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx měl být xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx s nízkými náklady x&xxxx;xxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody ze Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx jednotlivým převodům xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx postupy pro odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx neúplné informace x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxx umožnit xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx míry rizika. Xxxxx toho by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx pokyny týkající xx xxxxxxxxxx zamítnout xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také xx xxxx být zohledněna xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx k SR VII XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 USD, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx by xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx neúplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají pozastavení xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx nebo trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx technické xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxx měsících či xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato doba xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx urychleně xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech, xxx se xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx pro xxxxxxx xx žádost o informace x&xxxx;xxxxxx xx určen xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. S cílem zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx značně xxxxxxxxx xxxxx xx hospodářství xxxxxx xxxx či xxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, aby se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nakládalo xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx darů xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení měla xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx smyslu xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ jakékoli xxxxxxx, xxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxx prostředků;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx podnikání zahrnuje xxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jedna x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb

x

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx transakci dohledat xxxx až x xxxxxx.

a)

xxxxxxxx xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx zpět až x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má s příjemcem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 EUR.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxx;

x)

u nichž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu;

c)

u nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odvodů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx otevření xxxx x xxxxx získaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 a čl. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

xxxx

x)

plátce xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx jde o převody xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx dávkových xxxxxxx, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxx xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx státem, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx

a

c)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb ve xxx soudní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxx stanoví xxxx xxxxxxxx.

a)

uplatňování xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx nově vyvinutých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx riziko xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx technická xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce. Pokud xx s ohledem xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.