Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx poškodit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx otřásá samotnými xxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství přijata xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx summitu X7 v Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx vnitrostátními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platbami xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu je xxxxxxx cílem Xxxxxxxx xxxx. Evropská rada xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu a pro zlepšení xxxxxxxx spolupráce přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských zdrojů xxxxxxxxx osob, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na teroristické xxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx na boj xxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx k platebním systémům xx xxxxxx přesunu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nástrojem xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx úplná dohledatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(7)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Informace xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx přeměňují xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podpůrné xxxxxxx pro převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato vynětí xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx karty, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx převedené do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx jménem. Xxxxx toho mohou xxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx dohledat převod xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx peníze stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/ES, xxxx by xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx xxxxxx xx xx, zda xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. V zájmu xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrozeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx druhé by xx xxxxxxxxx prověřovat xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx nemělo xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Komise xxxxxxxxx „Nový xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx peněžních prostředků x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zdroj peněžních xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, měly xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx převody ze Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx třeba xxxxxxxx, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o plátci obsahuje xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx kontroly, xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx sjednal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx neúplné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx by xx přesnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla xx xxx u přeshraničního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní orgány xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx zamítnout xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává požadované xxxxxxxxx o plátci, xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxx xxx zohledněna xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx k SR VII XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 1 000 EUR xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx účinného xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx chybějících či xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxx zvláště obezřetně x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a měl xx xxxxxxxxx transakce xxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/ES a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx neúplnými informacemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx pozastavení xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx zprostředkující poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rychlým xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx odpovědných xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se nacházejí.

(23)

Počet xxx pro xxxxxxx xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx určen xxxxxx pracovních xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce.

(24)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Řada xxxx a území, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru některého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, je vhodné xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

(27)

Aby xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx od xxxx xx dobročinné xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx požadavky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zneužito jako xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx může xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx těchto xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx od stejného xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 2 nebo 3 směrnice 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx vlastníkem účtu x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx účet xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„příjemcem“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodů peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků;

7.

„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky jménem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx má s poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb

a

x)

převod xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx až k plátci.

a)

příjemce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb;

x)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx zpět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

a)

u nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxx stranami xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx xxx dohledat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu;

x)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx;

x)

x nichž xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 a čl. 30 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

nebo

x)

plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, úplné xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx 4 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx článku 13,

x

c)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx členským xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx zemi xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů v xxxxx xxxxxxxx xxxxx

a

x)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

uplatňování xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 x xxxxxxx xx technická xxxxxxx, xxxxx xxxxx bránit xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce. Pokud xx s ohledem xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx nařízení.