Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být vážně xxxxxxxx snahami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační opatření. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), zřízeného v xxxx 1989 xx summitu X7 x Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Evropské xxxx a zejména to, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx dopad na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx na zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy a lepšímu xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx. Tento akční xxxx xxxxxxxxx Evropská xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní xx xxxxxxxxx zabývá xxxxxxxx xxxxxxxx, aby byl xxxxxx rámec vytvořený Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx stejným xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/ES (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx xxxx dokonale xxxxxxx přístupu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx doporučení xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznámku x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx důležitým x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx úplná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce xx xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx tohoto nařízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx komerčním xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xx elektronické xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze poskytuje xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx karty, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platby xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx jménem. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x xxxxxx platby, xxxxx je xxxx xxxxx dohledat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx se xx instituci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby xxxxxxxxxxx xx snižování účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx odděleny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx vyvážení xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx prováděny skrytě, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx prověřovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděny z účtu, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxx xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou splněny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx se xxxxxxx, které xx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, umožnilo xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx úplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx o plátci xxxxx xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxx, xx třeba xxxxxxxx, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx uvádět pouze xxxxx účtu plátce xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, pokud úplnou xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjistí chybějící xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx míry rizika. Xxxxx xxxx by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES.

(17)

V případech, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní orgány xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, zda omezit xx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také xx xxxx xxx zohledněna xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 1 000 EUR xxxx 1 000 USD, xxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě posouzení xxxx rizika a měl xx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou ve xxxxxxxx 2005/60/ES a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx o převodech xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odmítnutí převodů xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou odstraněny xxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx zprostředkujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, měli xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zúčastněné xxxxx xx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx původního převodu xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Tato xxxx xx měla xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx reagovat xx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpovědných xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech, xxx se nacházejí.

(23)

Počet xxx xxx xxxxxxx xx žádost o informace x&xxxx;xxxxxx xx určen xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce.

(24)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx členské státy xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx by měla xxx přijata v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx společenstvím zastupovaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, kteří xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx či xxxxxxx, xxxxx by mohlo xxx značně xxxxxxxxx xxxxx na hospodářství xxxxxx xxxx či xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nakládalo xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v rámci dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto členského xxxxx. Xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx je nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx proti praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx od stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatá na xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 směrnice 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem účtu x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxx k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx platebního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

a

b)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle něhož xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx k plátci.

a)

příjemce xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb;

x)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxx;

b)

x xxxxx xxxx xxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxx, xxxxx xx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xx xxxxxxxxx elektronicky zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní, pokut xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx a takto získaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

xxxx

x)

plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

a

c)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx země xxxx území xxxxx xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx státem, je xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx členského xxxxx xxxx podepsala měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

x)

xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx soudní pravomoci xxxxxxxxxxx stejných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 s ohledem xx xxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxxx bránit xxxxxxx úplných xxxxxxxxx x xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx s ohledem xx xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx možné xxxx technická xxxxxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nařízení.