Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx útocích x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx dne 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu je xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Evropská rada xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů proti xxxxxxxxx, předcházení financování xxxxxxxxx, posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx teroristických xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxx vytvořený Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX.

(4)

X cílem předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx zmrazení finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na teroristické xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu opatření xxxxxxxxxx na boj xxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů trestné xxxxxxxx k platebním xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(5)

V xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx mezinárodní úrovni xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx důležitým x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu může xxx úplná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zavést xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tedy například xxxxxx být xxxxxxxxx xx komerčním účelům.

(8)

Osoby, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají na xxxxxxx smlouvy s poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb, nespadají xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato vynětí xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a převody peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů vyjmout x žirové xxxxxx, xxxxx xx vždy xxxxx dohledat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx ohledu xx xx, xxx xx xx instituci xxxxxxxxxx xxxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů, měly xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx z účtu prováděny xxxxxx. V zájmu vyvážení xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx prověřovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR, xxxx jsou dotčeny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Komise xxxxxxxxx „Xxxx právní xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby se xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx zemích odpovídají xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx převody xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx třeba stanovit, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx úplnou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situací, xxx zjistí chybějící xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx toho by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxx, měla by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s dotyčným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx omezit xx ukončit xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nikoliv, xxxx by se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX VII XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě posouzení xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx týkají pozastavení xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx, jakmile dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx měsících xx xxxxxxx letech xx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o plátci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rámci boje xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxx reagovat xx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ze strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx pro odpověď xx xxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx státě poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx členské státy xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx v xxxxxxx s rozhodnutím Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Řada xxxx a území, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí s některým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru některého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. S cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx dosaženo na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich může xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx těchto xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx proti praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx vlastníkem xxxx x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u některého poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx souboru“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx platebního a zúčtovacího xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb dohodu xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x

b)

převod xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb;

b)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx schopen xxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

a)

x xxxxx xx xxxxxx vybírá xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

b)

u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k inkasu xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

c)

x xxxxx xx xxxxxxxxx elektronicky zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odvodů x rámci xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x nichž xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) směrnice 2005/60/XX,

xxxx

x)

plátce xxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx článku 13,

x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx dávkových xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx Společenství, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx článku 4 pouze x xxxxxxx dávkového xxxxxxx, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

x)

dotyčná xxxx xxxx území xxxxx xxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

c)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx soudní pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a)

uplatňování xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx xxxx vyvinutých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.