Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškodit stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx nedocházelo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx útocích x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx akční xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a lepšímu xxxxxxx všech příslušných xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx pozměnila Evropská xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z 11. března 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní xx xxxxxxxxx zabývá potřebou xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx stejným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx úrovni xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznámku x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx důležitým x&xxxx;xxxxxx nástrojem pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx úplná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxx celého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(7)

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Informace xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx být využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx pouze přeměňují xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx přenosu xxxxx xxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti tohoto xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx karty, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platby xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx platby, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/ES, xxxx by xxxx xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2000/46/XX (7) xxxxxxxx elektronické peníze xxx xxxxxx xx xx, zda xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V zájmu vyvážení xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxxxx xxxxx xx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx právní xxxxx xxx platby xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, měly xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xxxxx Společenství být xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx o plátci xxxxx xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx ze Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx kontroly, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx hrozbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx míry xxxxxx. Xxxxx toho xx xx xxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s dotyčným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta v souladu xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, nebo xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že výkladová xxxxxxxx k SR VII XXXX třetím zemím xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 USD, xxxx xx dotčen xxx účinného boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx by xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx zvláště obezřetně x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/ES a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx neúplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, které xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx odmítnutí převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zprostředkujícím poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti předávat xxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uchovávali xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx urychleně xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nacházejí.

(23)

Počet xxx pro xxxxxxx xx žádost o informace x&xxxx;xxxxxx xx určen xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce.

(24)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx x xxxxxxx s rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx a území, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru některého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, kteří xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. S cílem zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx xxxxxx negativní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, zaznamenávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení měla xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 směrnice 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/ES;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx vlastníkem účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx zamýšleným xxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podnikání zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u některého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a tatáž xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx povolující xxxxxx xx poskytování xxxxx a služeb;

x)

převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx zpět fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce činí xxxxxxx 1 000 XXX.

a)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu;

x)

x xxxxx xxxx xxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x nichž jsou xxxxxx x příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx otevření xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/ES,

xxxx

b)

plátce xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

pokud xxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13,

a

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx dávkových souborů, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxx xxxxxx 4 pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

x)

dotyčná země xxxx území xxxxx xxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem;

b)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx zemi xxxx xx dotyčném xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě

x

c)

dotyčná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoví xxxx xxxxxxxx.

x)

uplatňování xxxxxx 3 x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx technická xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx s ohledem xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx technická xxxxxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.