Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx vnitřní xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli pokoušet xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx, který integrovaný xxxxxxxx prostor zahrnuje, xxxxx nebudou xx xxxxxx Společenství přijata xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozsahem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Evropské xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nekoordinovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx útocích v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu xx xxxxxxx cílem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx akční xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx terorismu a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu byla xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx osob, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Za stejným xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx teroristické xxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx úrovni xx další kroky Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, jmenovitě devět xxxxxxxxxx doporučení pro xxx proti financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, a zejména SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx například xxxxxx být využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx působnosti tohoto xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx převod xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platby xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout x žirové xxxxxx, xxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx xx tato xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx ohledu xx xx, xxx se xx instituci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx nedocházelo xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx systémů, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx odděleny xx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx malými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé xx xx xxxxxxxxx prověřovat xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxx v případě převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx nemělo xxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx právní xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx Společenství mají xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnilo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k těmto xxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx úplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxx plátce několika xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx xxxxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx jednotlivým převodům xxx uvádět pouze xxxxx xxxx plátce xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu kontroly, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx mít x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx postupy pro odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sjednal xxxxxxx xxxxxxxx situací, xxx zjistí xxxxxxxxx xx neúplné informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx míry xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx přesnost a úplnost xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měl xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb plátce. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES.

(17)

V případech, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti zamítnout xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nikoliv, xxxx by xx xxxx pokyny xxxx xxxx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx být zohledněna xxxxxxxxxx, xx výkladová xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx poskytnout informace x&xxxx;xxxxxx určily hranici xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obezřetně x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx neúplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx odstraněny xxxxxxxxx překážky, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti předávat xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx zprostředkující poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informacemi. Xxxx technické překážky xx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zkvalitnění platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxx činnosti xxx xxxxx identifikovat požadované xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků, je xxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o plátci xxx účely předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rámci boje xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx urychleně reagovat xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je určen xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení tohoto xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (9).

(26)

Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou dohodu x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členským státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nakládalo xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

(27)

Aby nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx dobročinné xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX a prováděných xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx povinnosti nebude xxxxxxxxx zneužito xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 směrnice 2005/60/XX;

2.

„praním xxxxx“ jakékoli xxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxx úmyslně, xx xxxxxxxxxx za praní xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx příkaz k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového souboru“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, určená poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx platebního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zpráv používaných x xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

a

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx zpět xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpět fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k inkasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účty, xxxxx xx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx lze dohledat xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu;

x)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odvodů x xxxxx členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) směrnice 2005/60/XX,

xxxx

x)

xxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

pokud xxx o převody peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx 4 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx 13,

a

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxx xxxx Společenství, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 4 pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nikoli u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxxx měnového xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

x)

dotyčná xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejných pravidel, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx zkušenosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje, Xxxxxx xxxxxxxx návrh xx změnu xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 s ohledem xx xxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce. Xxxxx xx s ohledem xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.