Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) x.&xxxx;1781/2006

xx xxx 15. listopadu 2006

x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o založení Evropského xxxxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na návrh Xxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (1),

x souladu s postupem xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx převodech (xxxx xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx útocích x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx dne 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu je xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Evropská rada xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů proti xxxxxxxxx, předcházení financování xxxxxxxxx, posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx pozměnila Xxxxxxxx xxxx xx teroristických xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxx vytvořený Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX.

(4)

X cílem předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx zmrazení finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na teroristické xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu opatření xxxxxxxxxx na boj xxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx pachatelů trestné xxxxxxxx k platebním xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(5)

V xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx mezinárodní úrovni xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx důležitým x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu může xxx úplná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zavést xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tedy například xxxxxx být xxxxxxxxx xx komerčním účelům.

(8)

Osoby, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají na xxxxxxx smlouvy s poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb, nespadají xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato vynětí xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a převody peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů vyjmout x žirové xxxxxx, xxxxx xx vždy xxxxx dohledat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx ohledu xx xx, xxx xx xx instituci xxxxxxxxxx xxxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů, měly xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx z účtu prováděny xxxxxx. V zájmu vyvážení xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx xxxxx straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx prověřovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR, xxxx jsou dotčeny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Komise xxxxxxxxx „Xxxx právní xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby se xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx zemích odpovídají xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx převody xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx třeba stanovit, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx úplnou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situací, xxx zjistí chybějící xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pružnost, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx toho by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxx, měla by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s dotyčným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx omezit xx ukončit xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nikoliv, xxxx by se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX VII XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měl x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě posouzení xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx týkají pozastavení xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx, jakmile dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx měsících xx xxxxxxx letech xx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o plátci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxx být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rámci boje xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxx reagovat xx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ze strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx pro odpověď xx xxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx státě poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx členské státy xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx v xxxxxxx s rozhodnutím Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Řada xxxx a území, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí s některým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru některého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. S cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx dosaženo na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich může xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx těchto xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx proti praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx vlastníkem xxxx x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u některého poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx souboru“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx platebního a zúčtovacího xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx působnosti

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kreditní xxxx debetní kartou, xxxxx:

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb dohodu xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x

b)

převod xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxx přesahuje 1 000 XXX.

4.   Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX.

5.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx placeny xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb;

b)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

6.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx příjemce xxxxxxxxxx platby xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx schopen xxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx, o tom xxxxxxxxx Xxxxxx.

7.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

a)

x xxxxx xx xxxxxx vybírá xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

b)

u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k inkasu xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

c)

x xxxxx xx xxxxxxxxx elektronicky zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odvodů x rámci xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x nichž xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx jménem.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX POSKYTOVATELE XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

1.   Xxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx.

2.   Xxxxxx xxx nahradit xxxxx x xxxxxx narození xxxxxx, xxxx identifikačním xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx k plátci.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o plátci.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxx před převedením xxxxxxxxx prostředků ověří xxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) směrnice 2005/60/XX,

xxxx

x)

plátce xxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

4.   Xxxx je xxxxxx xx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx-xx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňován z účtu, xxxxx nicméně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx o plátci, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 000 XXX.

5.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informacích x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků, xx xxxx xxxx xxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxx Xxxxxxxxxxxx

1.   Odchylně xx xx. 5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

2.   Požádá-li xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce úplné xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Společenství mimo Xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o plátci.

2.   X xxxxxxx xxxxxxx dávkových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xx odstavec 1 nevztahuje xx xxxxxxxxxx převody xxxxxxx xx souboru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx převody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci

Poskytovatel platebních xxxxxx příjemce xxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx přenosu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx využívány k uskutečnění převodu xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxx přenosu zpráv xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípustné. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx účinné postupy xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx:

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází xx Xxxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx článku 13,

x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx dávkových xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx Společenství, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx článku 4 pouze x xxxxxxx dávkového xxxxxxx, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx neúplnými xxxxxxxxxxx x xxxxxx

1.   Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx příjmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx odmítne xxxx xxxxxx o úplné xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícími xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx (XX) č. 2580/2001 x (XX) x. 881/2002 x xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Nedodává-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxx, xxx odmítne xxxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xx ukončí xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx či nikoli, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a stanovení xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámí tuto xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx míry xxxxxx

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jakákoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx se musí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx XXX xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxx odpovědným xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci po xxxx xxxx let.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Článek 12

Zachování informací x xxxxxx x xxxxxxxx

Zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, xxxxx xxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Tento xxxxxx xx použije v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxx přijetí xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx chybějí xxxx xxxx neúplné, xxxx xxx zaslání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx brání xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx o plátci vyžadované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx buď v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx něm xxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém s technickými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx jsou xxxxx, xx tří pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5.   V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 uchovává zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXX POVINNOSTI A PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXX

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Poskytovatelé platebních xxxxxx odpovídají x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxxxx s procedurálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odpovědných xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a příslušných xxxxxxx.

Aniž xx dotčeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv, mohou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxx x xxxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Použijí xx xx 15. xxxxxxxx 2007.

2.   Xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14. xxxxxxxx 2007 pravidla xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx, a bezodkladně Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx bude xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx nařízení x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx směrnicí 2005/60/XX (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předpisy přijaté xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX

Xxxxxx 17

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxx xxxxxxx členský xxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatřeními xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxx xx vymezeno xxxxxxx 299 Xxxxxxx, jež se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Takové dohody xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx:

x)

dotyčná xxxx xxxx území xxxxx xxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

c)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx soudní pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx Xxxxxx žádost x xxxxxxxx jí veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xx až do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxx za xx, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx Xxxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu uzavřít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx obdržení xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx organizacím x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zveřejňovat xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxx externím auditorem xxxx jsou xxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy, x xxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 150 XXX xx xxxxxx a uskuteční xx xxxxxxx jen v xxxxx xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx přijaly k použití xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jmen xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx důsledku tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a vysvětlení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx také orgánům xxxxxxxxxx za xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx členský xxxx předá poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxx seznam organizací, xx xxx se xxxxxxx zproštění vztahuje.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxx o přezkumu

1.   Xx 28. prosince 2011 xxxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uplatňování tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, spolu s případným xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

a)

uplatňování xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx xxxx vyvinutých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 20

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1. xxxxx 2007.

Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx členských xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxxx 2006.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX FONTELLES

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXÄXX


(1)  Úř. věst. C 336, 31.12.2005, s. 109.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2006 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 7.&xxxx;xxxxxxxxx 2006.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;70. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (ES) x.&xxxx;1461/2006 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;70).

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;139, 29.5.2002, s. 9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxxx Komise (ES) x.&xxxx;1508/2006 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;139, 29.5.2002, x.&xxxx;9).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(8)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, x.&xxxx;13.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2006/512/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;184, 17.7.1999, s. 23).